En el Municipio de Nueva Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa, siendo las nueve

horas en punto, del día once de mayo del año dos mil veinte, Yo el Infrascrito Notario

constituido en mi Oficina Jurídica Profesional Sol-Arias, ubicada en la primera avenida,

entre novena y décima calle, de la zona uno, de este municipio. Soy requerido por el

señor. ARCADIO GARCIA POCASANGRE, de cuarenta y seis años de edad, casado,

guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento

Personal de Identificación. Código Único de Identificación número: Mil ochocientos

setenta, setenta y nueve mil seiscientos veinticinco, cero seiscientos catorce, (1870

79625 0614) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

Guatemala, y la señora. AMPARO GONZÁLEZ DEL CID DE GARCÍA, de cuarenta y

tres años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se

identifica con el Documento Personal de Identificación. Código Único de Identificación

número: Mil ochocientos cincuenta y siete, cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho,

cero seiscientos tres, (1857 51148 0603) extendido por el Registro Nacional de las

Personas, de la República de Guatemala, quienes manifiestan que el objeto de su

requerimiento , es para que haga constar en forma literal, en la presente Acta Notarial.

La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la

Entidad Mercantil denominada. INVERSIONES GARCIA SOCIDEDAD ANONIMA, “En

el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, el día siete de mayo

del año dos mil veinte, siendo las nueve horas en punto reunidos en la cuarta calle, zona

dos, del Municipio de Nueva Santa Rosa, Departamento de Santa Rosa, sede de la

Entidad Mercantil denominada. INVERSIONES GARCIA SOCIDEDAD ANONIMA, nos

encontramos el señor. ARCADIO GARCIA POCASANGRE, de cuarenta y seis años de

edad, casado, guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el

Documento Personal de Identificación. Código Único de Identificación número: Mil

ochocientos setenta, setenta y nueve mil seiscientos veinticinco, cero seiscientos catorce,

(1870 79625 0614) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República

de Guatemala, y la señora. AMPARO GONZÁLEZ DEL CID DE GARCÍA, de cuarenta y

tres años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se

identifica con el Documento Personal de Identificación. Código Único de Identificación

número: Mil ochocientos cincuenta y siete, cincuenta y un mil ciento cuarenta y ocho,

cero seiscientos tres, (1857 51148 0603) extendido por el Registro Nacional de las

Personas, de la República de Guatemala, quienes actuamos en nuestra calidad de

Socios Accionistas de la Entidad Mercantil denominada INVERSIONES GARCIA

SOCIDEDAD ANONIMA, por lo que procedemos de la siguiente manera. PRIMERO:

En la calidad con que actuamos cada uno, designamos como Presidente de la reunión

al señor. ARCADIO GARCIA POCASANGRE, y como Secretaria a la señora. AMPARO

GONZÁLEZ DEL CID DE GARCÍA de la Asamblea. SEGUNDO: Se procede a hacer

constar el QUÓRUM con la presencia de todos y cada uno de los socios, determinando

que se encuentran representadas, el total de las acciones de la entidad a través de la

presentación de los Títulos o Acciones NOMINATIVAS por los presentes, requisitos

conforme a la ley son necesarios, para la celebración de la presente. ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDIAD,

INVERSIONES GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de estar representado el cien

por ciento de las acciones con derecho a voz y voto, por lo que por unanimidad acuerdan

celebrar la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS, DE LA ENTIDAD INVERSIONES GARCIA SOCIEDAD ANONIMA.

TERCERO: Procede el señor. ARCADIO GARCIA POCASANGRE, en su calidad de

Presidente de la Asamblea a indicarle a la Secretaria de la Asamblea que proceda a

realizar la entrega a cada uno de los accionistas, la agenda que contiene el único punto
a tratar. A) Autorizar al Administrador Único y Representante Legal de la Entidad.

INVERSIONES GARCIA SOCIEDAD ANONIMA, el señor. ARCADIO GARCIA

POCASANGRE a realizar las gestiones necesarias, para la formalización de

CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA FIDUCIARIA, con el Banco de Desarrollo

Rural Sociedad Anónima, por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES

(Q150,000.00) el cual tendrá como destino capital de trabajo, compra de mercadería para

su reventa. Cemento. CUARTO: Después de una amplia y discutida deliberación de

opiniones y posturas, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS de la Entidad. Mercantil denominada INVERSIONES GARCIA

SOCIEDAD ANONIMA. Por unanimidad RESUELVE. A) Autorizar al Administrador

Único y Representante Legal de la Entidad. INVERSIONES GARCIA SOCIEDAD

ANÓNIMA el señor. ARCADIO GARCIA POCASANGRE a realizar las gestiones

necesarias para la formalización del CONTRATO DE MUTUO CON GARANTIA

FIDUCIARIA, con el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima por la cantidad

de CIENTO CINCUENTA MIL QUETZALES (Q150,000.00) y el cual tendrá como

destino capital de trabajo, compra de mercadería para su reventa,; CEMENTO, el

presente crédito a contratar será bajo la tasa de interés y demás condiciones

otorgadas por el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima. Habiendo sido

discutida la agenda en su totalidad y aprobada por la ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD. INVERSIONES

GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA, el Presidente en funciones declara cerrada la sesión.

Se finaliza la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con

treinta minutos, quedando la misma en el libro correspondiente. Leído íntegramente el

contenido del acta y cada uno de los actos que se desarrollaron a satisfacción de la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la Entidad

Mercantil denominada. INVERSIONES GARCIA SOCIEDAD ANONIMA. Los presentes

en la calidad en que actúan aceptan, ratifican y firman, para su registro correspondiente.

QUINTO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente, en el mismo lugar

y fecha de su inicio siendo las nueve horas con treinta minutos, quedando extendida para

su legalidad y formal constancia en dos hojas de papel bond, impresas en ambos lados,

las cuales número, sello y firmo. Leído íntegramente lo escrito a los requirentes e

impuestos de su contendido, objeto, validez, y demás afectos legales, así como la

obligación del registro, la aceptan, ratifican y firman conjuntamente con el Infrascrito

Notario, que todo lo escrito DA FE.

f)

f)

ANTE MÍ
empresas de todo tipo; f) Además podrá dedicarse a suministrar servicios de consultoría

a las empresas de bienes y servicios; g) Podrá representar empresas nacionales e

internacionales para comercializar sus productos o servicios; h) Podrá realizar los fines y

objetivos principales de su negocio, actuar, otorgar o participar en cualquier clase de

negocios jurídicos, en operaciones o contratos civiles, mercantiles, laborales o de

cualquier orden, ejerciendo derechos y contrayendo obligaciones, sin más limitaciones

que las expresamente establecidas en las leyes de la República de Guatemala y

haciendo todo lo necesario, útil y conveniente a juicios de los socios, administradores y

gerentes, para dirigir y acrecentar y administrar los negocios y operaciones y su

patrimonio en general; i) La sociedad podrá actuar como o por cuenta de terceros, como

representantes, comisionistas, consignatarios de los negocios que le encomienden;

podrá comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento, toda clase de bienes, acciones,

créditos, marcas, patentes, licencias, representaciones, ceder, transmitir, contratar y

obtener préstamos para si, garantizándolos con hipoteca, prendas con o sin

desplazamiento o cualquier otro derecho real, así como extinguir los mismos, ante

cualquier particular o entidad bancaria o financiera, actuará como garante, endosante,

fiador, avalista, dando y recibiendo finanzas, garantías, avales, anticipo de fondos, con o
sin garantía real y en base o mediante cualquier instrumento público o pri

vado, incluyendo cartas de crédito, letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito,

acciones y obligaciones; j) Podrá participar en toda clase de licitaciones nacionales y

extranjeras; k) Podrá realizar toda clase de contrataciones de personas individuales o

jurídicas para la realización de sus fines comerciales y para la fabricación de todas clase

de bienes muebles, para su venta a terceros; l) La compraventa de bienes inmuebles,

tomar y dar en arrendamientos bienes inmuebles, construir y vender bienes inmuebles y

realizar contratos con terceros, relacionados con proyectos de construcción. Para todo lo

anterior inclusive, para la compra de bienes inmuebles, podrá obtener créditos de

entidades financieras, especialmente bancos, para lo cual podrá constituir toda clase de

garantías de conformidad con la ley; ll) La sociedad podrá realizar todo tipo de actos y

contratos con aseguradoras para proteger sus inversiones; m) En general la sociedad

podrá realizar todo tipo de actos administrativos, ante las distintas dependencias del

Estado, que tenga como fin facilitar la realización de su objeto social. La sociedad también

podrá celebrar contratos de agencias, representación y distribución con personas

individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras.; n) Aprovechar, desarrollar, transformar

y comercializar toda clase de recursos naturales, de conformidad con la ley; ñ) Llevar a

cabo toda clase de actividades comerciales, entre ellas participación como socios, en

otras sociedades mercantiles; o);La creación y operación de todo tipo de

establecimientos, locales comerciales, empresas y/o sucursales; p) La constitución de

fideicomisos y de personas jurídicas, cuando la ley no establezca prohibición para ello;

q) La participación en otras sociedades mercantiles así como la suscripción de todo tipo

de contratos, que permitan desarrollar las actividades contenidas en el presente objeto

social; r) La prestación de servicios de cualquier naturaleza a favor de terceros; s)

Celebración de contratos que tenga por objeto títulos de crédito, de conformidad con la
ley; t) La entidad podrá patroci

nar u obtener patrocinios para actividades que no riñan con la ley y/o hacer o gestionar

la obtención de donaciones a favor de terceras personas de conformidad con la ley y para

el efecto podrá suscribir convenios y/o contratos en ese sentido; u) La participación

económica en otros negocios en general; todos los actos y operaciones mercantiles

necesarios para el desarrollo de sus fines y las que el consejo o administrador disponga

ejecutar y cualquier actividad mercantil que no sea prohibida por la ley, ni necesite

autorización especial” TRIGÉSIMA PRIMERA: DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN.

La Administración de la sociedad será confiada a un Administrador Único o a un Consejo

de Administración, según lo decida la Asamblea General de Accionistas. El Administrador

Único o el Consejo de Administración, tendrá a su cargo la administración y dirección de

los negocios de la sociedad TRIGÉSIMA SEGUNDA: DEL ADMINISTRADOR ÚNICO.

El Administrador Único tiene a su cargo la dirección y supervisión de las operaciones,

negocios y administración general de la Sociedad y será electo por los accionistas en

Asamblea General Ordinaria y durará en su cargo hasta tres años. No se requiere la

calidad de accionista para ser electo Administrador Único. El Administrador Único

responderá ante la sociedad, los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por

cualesquiera de los daños y perjuicios causados por su culpa. También es responsable

el Administrador Único de la efectividad de las aportaciones de los accionistas; de la

existencia real de las utilidades netas que se distribuyan en forma de dividendo a los

accionistas; de que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las

disposiciones legales, de que ésta sea veraz del exacto cumplimiento de los acuerdos

que los accionistas tomen en Asamblea General. TRIGÉSIMA TERCERA:

FACULTADES DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. El Administrador Único es el

Representante Legal de la Sociedad, tiene el uso de la denominación social y la

representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él. Consecuentemente el

Administrador Único tiene las facultades que se requieran para ejecutar los actos y

celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, pudiendo otorgar toda

clase de mandatos, instrumentos públicos y documentos; puede el Administrador Único

incurrir en obligaciones de cualquier naturaleza, en nombre de la sociedad, pudiendo

emitir, aceptar, avalar, endosar toda clase de títulos de crédito, así como hipotecar, dar

en prenda, tomar y dar en arrendamiento. Para los efectos de la representación en juicio,

el Administrador Único tiene las facultades que señala la Ley del Organismo Judicial.

QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: (DISPOSICIONES TRANSITORIAS) Los otorgantes

convienen en nombrar Administrador Único y representante legal de la sociedad al señor.

ARCADIO GARCÍA POCASANGRE quién ejercerá su cargo por el plazo de TRES (3)

AÑOS a menos que fuese removido de dicho cargo por la Asamblea General de

Accionistas. El acá nombrado tendrá las facultades que la escritura constitutiva y la ley

le otorgan, facultándole expresamente desde ya, para comparecer ante Notario a

formalizar su nombramiento. SEGUNDO: En consecuencia de lo anteriormente expuesto

se hace constar el nombramiento del señor. ARCADIO GARCIA POCASANGRE como

ADMINISTRADOR ÚNICO y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad INVERSIONES

GARCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA por el plazo de TRES (3) AÑOS contado a partir de la

presente fecha y con las facultades que en la presente constan. No habiendo nada más

que hacer constar, Yo, el Infrascrito Notario, doy por terminada esta diligencia, en el

mismo lugar y fecha de su inicio, cuarenta minutos más tarde, la cual queda contenida

en tres hojas de papel bond tamaño oficio, adhiriendo los timbres correspondientes: a)

un timbre fiscal de cien quetzales, con número. Seiscientos setenta y seis mil

cuatrocientos noventa y uno (676491); b) un timbre notarial de diez quetzales, con

número AO – cero setecientos veinticinco mil novecientos sesenta y dos (A0-

0725962); y c) tres timbres fiscales de cincuenta centavos de quetzal por cada hoja.

Leído lo escrito al requirente quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y

efectos legales, así como de la obligación de inscribirlo al Registro Mercantil, lo acepta y

ratifica y firma únicamente el Infrascrito Notario que de todo lo expuesto DA FE.

JOSÉ ANGEL SALAZAR CASTAÑEDA

En el municipio de Nueva Santa Rosa, departamento de Santa Rosa, el quince de abril

del año dos mil veinte (2020), siendo las dieciséis horas con cero minutos, constituido

en mi Oficina Jurídica Profesional, ubicada en la primera avenida, entre la novena y

décima calle, de la zona uno, del municipio de Nueva Santa Rosa, del departamento de

Santa Rosa. Yo, el infrascrito Notario, soy requerido por el señor. ARCADIO GARCIA

POCASANGRE, de cuarenta y cinco años de edad, casado, guatemalteco, comerciante,

de este domicilio, quien no obstante ser persona de mi anterior conocimiento, se identifica

con el Documento Personal de Identificación. Código Único de Identificación número: Mil

ochocientos setenta, setenta y nueve mil seiscientos veinticinco, cero seiscientos catorce,

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien

actúa en calidad de ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la

entidad INVERSIONES GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA, calidad que acredita con el

Acta Notarial que transcribe su nombramiento autorizado en el municipio de Nueva Santa

Rosa, departamento de Santa Rosa, por el Infrascrito Notario, de fecha uno de

septiembre de dos mil diecinueve, la cual quedó inscrita en el Registro Mercantil General,

de la República de Guatemala, al número de Registro quinientos setenta y tres mil

trescientos cuarenta y nueve (573349) Folio trescientos cincuenta y uno (351) del Libro

setecientos veinticuatro (724) de Auxiliares de Comercio, documento que se pone a la

vista, con el objeto de hacer constar y documentar la resolución de la Asamblea General

Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad, INVERSIONES GARCIA, SOCIEDAD

ANONIMA, para lo cual se procede de la siguiente forma. PRIMERO: Tengo a la vista el

Acta Notarial en la que se hace constar la celebración de la Asamblea General Ordinaria

totalitaria de accionistas de la entidad. INVERSIONES GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA,

de fecha treinta y uno de enero del presente año, autorizada en esta ciudad, por el

Infrascrito Notario, SEGUNDO. En la relacionada acta se establece en el punto resolutivo

PRIMERO: Lo que copiado literalmente dice. Después de amplia discusión por parte de

los accionistas, por unanimidad acuerdan, autorizar al señor. ARCADIO GARCIA

POCASANGRE para que en la calidad de ADMINISTRADOR UNICO Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad INVERSIONES GARCIA, SOCIEDAD

ANONIMA, pueda ADQUIRIR un crédito de Abasto otorgado por la entidad BANCO DE

DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA, por la cantidad de CIENTO

CINCUENTA MIL QUETZALES (Q150,000.00) crédito que se solicita para un plazo de

cinco años, para las compras en CEMENTOS PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA,

pudiendo para tal efecto, comparecer ante Notario y otorgar en el futuro cualquier

modificación o ampliación de los contratos relacionados. TERCERO: No habiendo otro

asunto que hacer constar, se concluye la presenta acta, en el mismo lugar y fecha de su

inicio, cuarenta minutos más tarde de su inicio., misma que consta en una hoja de papel

bond , impresas en su lado anverso y reverso., que numero , firmo y sello a la que se le

adhiere los timbre de ley. Leído lo escrito por el requirente, lo acepta, y ratifica firmando

únicamente el Infrascrito Notario, de todo lo relacionado. DOY FE

f)