DELITO SOCIO ECONÓMICO Y PROCESO PENAL:

El Derecho Procesal Penal Económico

CUAlt SA}f Mt11Tllf CMi'lO.

Abogado
Pro'c;or de Oeteeho Penat y Pl'OCGWI Pef'lal
Pantiflt:ia Ut'IIY8fSidad C - b del Pcr(l

l. lnt10dueción. 11. 081ifl'li!O<:lón dOf oomo .socio,cc;,onómico: A. Concepto de

Oerechoponal ec:onómii:o. l. l ineom~ntos polttioo-crlrrinoles. 111, Coroctel(s!icQf
p1QC8iolc$ del d~ito ~do-ecol\6rr.co: A. Aspeclos Generctes. 1, Lcgi;lo<;iOn
nc;,eiOf".:'11. rv. Aleonces 0011rotcrnlen10 PfOCOsol do! Q<:'10 $0Cio-económico: A.
o-gcnaocióo de los órganos penoles, a, Eslrvc:fu1t1 del proceso pel'ld ec:01"16mico.
e , Popol de 10 Admrini,trcción ~n 10 pe,íse-cuclón penol o. E:spociolktock)$
proi;qi:füncn!afd, E. Los pc:.tes p--ocesales: losp&<SOnos joridicos,

l. INJROOUC:C:IÓN

§ l . El oete-cho procesOI penol económico. poc::c:> o poeo. oun<:¡ue no de une mor.ero

sistemático. vo gonoooo un "u,oeio l)f'~iO en lo diScip!ino p1ocesc:f penol Su des0ff010, oor
darlo. vo de lo m ~ -o.,tique C()('I de.'!os re l10$0S.-<:on 1~ <1vcncC$ y lo~ estudios P,OQ!eJiVO$ e
intcnws g~ ~e.cho pe,,01económico. el mismo q.,o ~cg(u'I Jcan Pradel es un derecho no $0-IO
eoofu;o !Imites no muy clOrilicodo~J y Qve provoco cp1ehensi6n l!ens¡ón en1rc 10$ pitneii=-:>s
penoles y la lógico oel mundo de IOs negocios y su oclrvkfodl, Sf'IO que toml::id-f\ 8$ ClnómlCo
en w crech'lit:I\IO y est6 el\ conslonte cwolvción. lo ave ímpide ir;ic!ria seQl.fidod iuñdic:o'. Su
delinición esl6 en re!oción con un objeto de ccsóctei, i::,o,1ieo-cl1minot &:> l)fovendón oe IO
cnminn!idad' eeor\6mico. que p0t lo oemós es un fenómeno compte¡o que rebQ-,o lo
p1o~me.nto jurlcl!co.petlOI'

El ii.l<."t"és <::n el Defec:1,0 tena económico se bfü.m::o en d~ dc:JtóS e-.'ldonles; el ~ o

vlncVIOCo o lo ptog,ew--o doñ0sido(I sedo! de to, dti!OS Que alecton lo vida económico de
bs rocleoodes c-ontomoo1óneo,; y el inefeme,,10 con;toole de oge,ntes en su com.900: v, el
~gundo con'lo l)Otll.00 Go<cJo A16n. roefcodocn c,mc:re,m,c,nto d&!o oi:luCICóo &conómlco
tSe !oclodoCles y 8ITll)ll3S05 Que provoco lamben el inciemomlo de 10ce6ncvendo CO.Mtioo

0-•.cbdlilEII..JIOl!o'"'"-'-tlll:l'Vl;U, ANQ-
I 0.--.,.... _,-.,,._,.._,.._,.~~A.......- J....... ,._~,N~~,'-1¡(_..,._"'-h, 1JC-, ..
)111,'la ,

I ll'tl!U.CCI. ''ALU,.<;.,i.. lii~oolCWool:!lopíodlt-.(.011•-Cll O....• ~~~••€--.odl•~.lN'.\1171,

t'"""-,:t,l u __ ,._ - - . ' e - ~ , l ...._ ... 1&

263 • AOVOCATUí,
o ~u amparo. "<lnc et pun•o oe QL•e ur, em.idlo Cl~I Mm-P/Qiict t'rnt,f1 1un fln t01J10 ot ~ E" ,r •
pon::.t111lu,"" ~ d~d~ i:,:.un;;m,it.--os ct.-mel dt:ll en ~ ~rno o tiQJO la cotooura de pe1~0/'1CS
1uripicCKJ,

No e!ºO demm oeCJr. pcr consiguier1ie. -~ c::.lm Q ile>~ tjeride"I o halar su cole::> o= c~.Hivo
1do01 on al se'loda las empreY.Jscoo forma dé socil!1;foe1 m,;,ronttr, ~'8 es IO ::::élulo ~í,raOOI
en la~~ 11 .r.h..rc 'r' (:1 tiesc:nrolb !!c:anómlco.

La ~ron preoc~oclOn politico é'l e~fo mckfi1;1, ,in tivdo alguna, !.e 0rIen le e Ir;» ornbk,ITIC3
de lo 1::.,'ka60 rl,f fo p/lrli=-~ockín peno' que 111duye t~r lo miciali~.,~ o PfoPUesJas <l!! •(!IOfr'nO al
proceso peool, 1 ~ c-,Jm:) ló irn:;órporoc ón de ... ..,e-.·cs u1s h.,c..oM~ p-t✓,;inoles pe--,cte!. N .91' .
fónnulos premialei, t1a11S<lc.cl611 ~roc~c modtCKJs 1mno11ot1•,ru l ~~vr,nt1"a~ ek.,1 'I la
~pei.;;mco modrllcodo.., o recr1u::uludón de gtm:. mós bien clá,lcas (•t.!Jl : ltJft:1U<lic1aidod
rr1edir.Jo~ -coa,1tek?rr:s, de J. cucdo lo conl~ur oci6n c~ ~11·oi o~-01.19mez5 01-gárica~ ~ l01
Cf;Jart05 peraie-s. ~bn~La .eme dro In r.~p:;c10twx,6n 't' lo po'¿.nclccn:r.. dol pooarde lrt1er.-ent:i!ln
di! la J..Qrninrdrocioo

Orto p.,r,10 dr. ~, x:i1 wnpono"'JC:lc e~l u canvrru,oo pcn,l 6rrt:Jllo r 11::111o~i:1rinl in tll es f'l"li?nes1er
e,)la c~a1ibillb:JCi6n º'"' 1G11dr;mones. Oá!ICOmt:m•e oc;iro C\111 et blanquee dr::- c;op IOIB> o
oc iv0'5 y lo concefoclM d~ 10, porcú.os r6Ca'es. (2) LO ln~llvdonolizoclÓI'\ dfl un :-.i-;iemo de
inforrnO;;iQn, COIT4)CY11dO --M'ICl,1':'Y •1pontr:irteo- O n,vci illlefncCJonol O 81"l0 O Id formo en qJO
et CO(lilo lruspcm1 ~y 11.')'B , , ,.,., lt'x:-.Jm,,n 8 -oo I..K'tCl f6d1rci{;r, o otro; M lo corootkloC1:Jn
clo .J!"tO cooperoc,ón juc:ici iritetn0cloooI d~ dO', hp01. uno 11oru:on OI <J<m.mollaoo en'lfe ICJ.S
outoiÍdo:::lea!: com~l'9nte~ -de lo~ E!lado$- y o tro .·erhcu -<..foig.dn a cocadh 1::1 l1J oc:r:-li:n Clo tm
tmt,nJ,'i'"l"lR'i 1,:,,mncioro~ ~an In,; o •ll'Yldude-s nccionoles C'Ofrlµf!'e"\t~, en to poílL""-¡Jci6n v
1(füCiuo !kl tjorn..~•.ieo!,

§ 2.. De e-nlri:xlc e de-rN'lrn:IQnC!' cuctro pro~em~ tmc.:ile! a lo-. 11~ s.e 1.mli~nk1esi c-ap1ulo
na.•l.ilrro llel Der-?cha f'.)IO<'""'t.1 pencl 1 =I cmbllo d!:!I !)oree h;:; proc.mcl o,ariol l'!t:OnémIco.
r.or.re la ~ de aeterrnlnor p:erir n "..:ir"n8'11'e< lo e .-e se ~ionde p,cr dc.flo eccnór r ~e ílln ~1
r.r.i pc1,r¡~,.-. r.Ol"IO -sondla Mmtínl!!Z•lluja n fié, z, ros encon.iro, no-. t1n1,::, V't:.i fainlio d 1c1lv!:1 q...1u
ctrf:-CE!' délerMmOOO'l pee, to tda!lf!>~ a tl(JIC5 dirtn111;m :::t.ie Der 11 tr-r ÍfiCJ,•tducibr;;rlo •,· que w~ef\
f'YlfO dlter~roalr;? ~ nq..,cJos C!/'L•pt'.Jt:I □ n~ ooí,ch..-c,i ~ , 11aduona1ment d ;e t,c,111nc:ordrmx:lo
L!r, d Onmri1o Ol-001d'.J1ic:o• 2. -<J~ caro1.. l~l!Pka1 propg~ 'f cofl"ll.)lt!jc1 de to persec ._,ciór r pi::n~
de ~~IQ<, d~hto< a.
ta orgoru1ocion oe los orc::ionos. p"'n<Jlns v te cor 1(rgunxii!ri nel"eiul dea.
p,r---:;cc,Ir-, to peno . 4 ú "lOp::I d9 la CJdm111.:olrocinn en el conh ol dr e~los ~• ta:

ll DEUMITAC'IÓN r>El DEIUCttO f'EHAl ECONÓMICO

A, Cnnc.epl o ~ De, ar;:ho Pimal Eci)nomleo.

:S '°""' -,1•~1~11Hdr,tn41J4' u Oll'hoaa,-1-tc

í>J~L1Ut.•-t11t.U--OJ,l l/-4PEFEZ .:'•·• Ur~w\tl~ :"'.1..t••~l
lr.1 ,.1,i i-,.:;,.,"""' r, .. .,,.
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}. !lin..ftlftJSi,p>t1K11"1ÜfH'I • ltf,ñ".twh,_. C IIJNt,• • O• • «0411Clldlla::»10•n•
""'' -f!lQII~~ flunlo &•.,. ,.,AHir- • ,,.,,,1
• CE '!Ji C,i,tU,.;IIA. U.llfr El • c1,,c.,.on ,, --.r.a r r ....., 111:: Dó-.110 t...,~ l<,:fli'a,cn, a, c.- i,Jr.
 DOCTRINA

§ 1. Después de mvchos di~llsi~ se ha !leQOdo o. un proc.r.-cocC':f"6en.so ocerco del ot:tefo

CfOf Oc1..,cho pe(IQI econó!Ti:O. Apun ~ l oJo re,Mlndei que el De1eie:ho-pen01 eeoru>nico busco
p,o:eger el Ol'den económt'co. en lonto r!!gvlOdÓfl J.uioico l:kl lci pc:rtk:ipodón cstotc=I en lo
oconol'llO !conce~ e,.1n·c10¡ e de~ ,:iroei,/Ql;iQn, dtllribvci6n y 001uumo di!- bie-nes v !et'YiciOs
roonce,pci6n mlpbJ'. s oere-c1,o penol ecol"Ql'ni=c. en polcíDro; de losorfo de Vlc.-nte Mortinu
i:tb~Q lo C'll'l'in01kio:1reloclonodo con b e,c:0tl61'Nco. con el orden ec;Qnómic:;o1,

t:stodisdpino. fvcrte~nte ff!pimcdoporel Proye,cto Aile<ootivo Alemónde l966.comoes

logu;:o, .KIio le e)J)teo en 10$ morcos de unci «eonomlo sodcl (lg n'letCC<:!O. que ~ cie110
nuestro Cor.st!1uci6n e!l su f;Jll. W consogro exiiresomente, ounciue no con lo lv e120
n1en•er.óonisto r,eCO$(.-riO.

En IOI sentido, llous fl9domann, odoptondo uno col'!cepción omplo. defll'lc ~, d~lio
económico como ol eor;.i,110 de del!los 1olocionoclo$ con lo <.icli'Af.lod econórrico y e.r.:gídos
contro lo.i nor.mos es1or01es quo Cf90nl10n v ptolegen 10 '1iCIO econótn<;o•. So:'1 il'citos qvc ic
de~ocon porsv <:orócier plJl'klfeos!vo ysv tro;c8f"'IOO!'lci::,90f"'<C!QI, En esto mismo p~rsp&::lwo.
ausJos llomí,c.: 00010 Que Jos oisn<:::S julidicos que inlcg,M el Oe.-echO penol económ'co. po,
eucrrelerióos t1 k) <:eleeff'lldOO, euón ensl!uocón oe serofe<:-tooos d e 1nodo ompl'OV<:onstonl~:
su oree10::1éne;;6 refoOOoQ 1.1n.on-.ir10 conj;.1nto de petS011os. o gondc:s mo)'Q!Wn, e t'ICid8 en
todo !U vida colicfono. de ahi 1u ffltle.'ISO d~dod sociOI'°.

Sobre io or.orm~ ,,oovidod socio! y ec:onóm,:;o dt kl delincoenclo eoociórrico Gcro,do

1.ondrove Dío1 hO !ido mvy enfólíco, No> dét: que, o vece~ vlcJlrriw o m.,y 01'1'\l)liels C()(i&Cli--'<ls.
occ:ifonontlo 10 pétti<'Jo de 1;on!i0mo e" e l 1rófk.o mercon!il lo ! ~ de lo ecooomio nociono~
le elimrod6n de Jo corq:,e1ooclot1on(Y.ta od dilicih\el"ll~,c'Stoyabieef~cl o ceca1logioylos
,eoccbnes 81'\ codc:mo {<JIJiet'l{OS. de~IOO mc9VO (le lro':X)jodOtOJ. ~ ( l cse1 ln!8(8$ <:to bs il'l)I. UIO\
oc <:1hdlos. e1c.r 1•
§ 2. Si tl!!'t¡gvekl concopción ~111e1odeoro(l(>económ1co. 81contertldodel oereeho penol
ec:0'16mico OJodoriu fed.lCIOo o 10$ cemos QtJe p~en como in!Cf~ jun'Qico inmednl-o o
dlrectomer,,e l)fOlf:'glc;lo, vn bien de nolurolc:::o S111)(olnd!viduol gcne,ol qJJe 01ecro o lo
u::gv1Cc16n Jl}fidco del hlcrvonciori,;mo es1ol<il en 10 e,corionio. Eslomos: hoblonef:o. en 8$!ri.:to
$0nlído, d~ loo: cleli·O$ eoni,o 10 llb te com1xm,,.e.1~: v DMC de poci8f eoono,neo, del/los
odvCYleros. de4ilos lítb1Jtorol. dcli!Qs ae t:Ao,;q.,eooe oc1tvos, delil~ lrnonciél'OS., 0011eolro,;, Su
001.0 eSl(lño en los ort, ~ I ". 7"~. 83". 81'" y 11e~.io de lo Con$í1tt.1c16n. que ptoteQo o ,eg,.Ao de
o lg.Jn modo lo libre COf'f1Q&lOncio, lo poreuoo ttlbu!áOO. el sishmm monelc:,!o el Alf]im~m
boncono v de segv101. •110~ IC111m 01oncclcrio$,

§ t . ottde 10 conce,ndón ompdo del Octecno per.01 eéOl'dl'l'líco, se inC0tpoH11'1. oaeo,~.

OQu~los del/tos que impcrton en primfat h,1f.X11, lo IIIJlnero-ción l1fl un bien 1uffdlco 00111monlal
ndlllidud qve. o $V vet y ,en seg,.inc:lo '1001 le$icrqn o ponen en pc{ig:-o la reguk;lcion jvldco

1 - - - - ~... " " " ' ~ .,.,._io,i~,-,ctl<(>.(il,C....... I.IMtlll \JIU 11. "W"
t l -- ( ~i"lclcM____t!"°"ClliN,_;,.,,........c,,·l. .• .. .-._...ld.All.i.•\):!M M""111 1í!>

t , - - .... o.r.... ¡ , m , , 1 t » i ~ E t l P A . 1 . ~ t , o \ # ' ~

IB l't<~tu.1-0.oe,w,o-.-- \,, \ b'OIOJ.•..,... , .. - ..... ~,..uo,do.1 ~.u ~ MW -.. 191>.
,.Jw;1&
11 IAIK,_..f'.i.•....~ - . - lc" f t t . , . & l f ~ ' " " " l : I ~ M' l1,lolill'->.M.._,.,_., M

26.S • AO\IOCAIUS 4
 C'e IO OfOdue<::ión. Q1)1:it>vcjó.ny comumo de oienes y SeMCfc:6. Es!ól'\comp<er,did~ 101.deli~
t"!~ 1.1'.i.,r-Q, úovel~ soclcforios ldeilos socielctio,. ¡'.ll'cl,)iamen!e did"<>>I, írovdci c\imcni~i~ y dtt
protecclón el co1~,1,nkkll, tlelil osI O ~icil:lcdoQC$ docuNl01"11des. dellos ecc:ilóg,leo1 y delr!~
<:OC\!ro kl propiedad 1n1et,ectvot Lo Consttlución il'l"p01le, po, ejemplo. ~o p,o;e~c)On al
comuO"idot (cf1. 6$-J v~ nt.e<J.lo <:imbi"nle (ort. 67ºJ. osl como reconoce 10 i)fQpie(tOd inlelecivol
como un óerecho IIH'ldomiMIOJ ran. z>.a1.

Es CICfOQI.I&, CctrlO(l¡)vntc; Jul!o MotlJelo• Co•IIO.IOconcepcl6n t.,iplo d01°'91e<::ho penol

económico ,e~ IO que prevalece oc1uotmen1e en IO d0<;l11no dOmrlClnle. concel)C.lón qu~
pe,miie preciso eoo mc::,yc< exoc;tllud QC!oimlnocsos 001e,got10s d~ lo lcQtiQ del Clo'to, klles
como bi$n ji.ricfco. $U,81os ocfivos, tf)ieidod y O"l!!juricico<:I: permíhendo lc<mubr moyo,es
sOluclooes C:SOgn61iéoi ~tbfoc1COOs que le leslS QIJ8 redVCe 'e, ddincuern:b econOO'llco o
fotmC6 as;:iec,CU!'S CJe los delilos polrimONdes"

§ 4. Mui'lotCOnd e, e~ño qve, no cobe clo:i...n;oitlirsa -pora ldenlificor 01 Cfefloecon61Yico•

e lú d~&f)QCión lijodo en el CÓOlgO Peno!'•. Ce-IQw'VI n'l(SnttrQ. OCOIO Que IO nocic'Jn e$1rido del
oux,n eoon6Mieo no t''- w !idcmte pues:10 q_ve l'lO oboico vno ,e,ie do hachos 00 oron
lfascen~ lcrncien PQ!O tos 1n1ete11M socio.eeoó6rricm y qv~ excede e! 6mbilo pl.Wamcnfo
OO!timoria!ineli VldUol ¡v.gr.: P:'Of:)iedod intolec-hJdl e lndvst!'IOI. ot me,:a,do y o los oomvmld«e~.
delitos ~ie talo, y el bloncueo d~ ocn~~"

Nue~10 CodigoP-c,ncide 1991 e.ontio~Q ""° 1ls1emo!i1:0ei6n no neeosotlCITlel\le coir.cldenJe

con b> noclo~ yo <mJnciodo: 8 lill.AO IX, c;Je~rrinodo especfllcorr..enle óo.fk:» ccniro eJ ~ n
(t(:()nóml:Q, $QIQ rec;oge 11;:)U'OS ll~odos o 10 lb-o com~leociO, 01 eomorcfo 1k110. o 10 publickiod
enQ0/1050-; oo,s¡:JJ8$rlgoOOl"l'.eieicl. o In Qmisión da in!ormodón, Ol V$O hdebido de lmQ (le cornt'Jo
ore.le,~ v 010 oonctJCOón fogol de c.cSinos ae J:,1$90 Sin embo,go, oomo pr&eiSQ Monvel
Abonlo, en otro~ ti!vlc)) del Cooloo 0001e,ce.1~, ogi)hQCSOS dellOs ~cn6micos.. toleSc como: o ) doSlos
ccnh o lo COflliOnlo Y lo bueno te en 10$ r;egociOi, Vi: b) oe'tos con!lo lo ptopledod f'\duslrt:ll ._...:
e) deitos contro et ordon fraoero y monc:,forQ X: d) deti5os lrl::,vtonos. ctve incl.iye-en 1c~Sloctón
v.
e.si::eoct-toHfél;l O'S l!it)Ula'.Qs ylOs deUos odvcrcos. )(J: e) dolios ecológice6. XIJI''·

Ni;> 1;11Je-cle <le¡a de rnenclonc:r!é el delllo de bkmqv,eo de cop:101e1, cuvo CX61enclo !8

debe, ~Un Qvinloro Olivor~,. o 10 necesi.-:fod de lucho: eontro O(fl.H}iCU delito! c;vc: pucoen
producir grondes sumos de dinero••, on tcn10 m~ccni!mo c,imil\CJI que con~ISle et1 10
!l'IC0f):)o1aci6n O I Olfl"lrodl.lCCIÓo de lo$ biet'le1 o copilolei í1Ci1omenta cbi OOICSOI () 10$ ci'cUlos
cconómlc~ legoies. CI Kl .econol'l'tb legct. y. COl'l"IO t,:t. es d p unto de inl!eidón enilc to eco;ioJTio
teg<i y IOOegcl. de ohl SIJ consideroCIOO de delito er:or,ón\cat>

l . Unoomlent01 polflko•cdmlno1e-s.

§ S. ÑI> ~bo poréell8 <le Yh!o. como onolan l!,omOf\l •A.rfO• 'f Ga,cío C<t.nfü:ono, que un

l l ~ - ~ l « ,yfl,lt,-.,•u l:i ~"'-'--•1\tld, ,p,'ltYJI

,, u . n - ~ - - ( f l - 0 / U W - ( n Alf,o\l)"-:o<II fl' l Ed f\,-. · - -.. ,m,p.•

ll MfaoZCOolllt ,..,~ta Cl,f' •
.,. o,.-.,...,, ......_ [<1 ~ U - ,w., $3
' ' QU!lf!Fl'\OOU>'N*.&..~y-')lo 0:....-,.11)$,i,~~\UflQ\ltdJollt.... lr.-...3.,:11 .V,r,n:J ........,... ,_a ,a;
17 AAhlfJAJa6/,>11;.1U°""" 6'.-Ml!"'-ft'lr.,.~u.k w.i:.ot~MJ,(ho. nc!-

266 • ADV0CA1US 4
 DOCTRINA

r~ct,AH10 OOSfGO ,jc111To ~ lt:i ~ ltuC1ur-O <le ~ 105 r18Uos ei: 'º
0~1$R:11C,(l del '"ohr~s::,. Cíe 1.11'10
pm,ción de p oder". en CU'{(] ,,1rh.Jd "'' agitnl~ deliehvo opro\fechci su Stl uaclón p,ed001inar,I e
en GI n11:r,<1dr;i y k:J u~cm;i c b.Jwvorr..ente. lo que esto kl l:>::i~ de lo. ineJicaci0i d~ ~ l\l!!r-,iiesll!ln
v k'1 ~,o r\ :lCMCklo; !OCJal p-oducl:m pa estm tieclY..U'"· No obstante eiio. como lama lo crten::;lón
Jet1n P«lidel. el numero de homb""e-:s da ,:,~r;;~ <1ue mn pene<¡1uioo1 j u ~lmen~~ oumer-1.;;i
¡xiulohn.ornon~e. lo qua pr-0voco un,;¡ frundac;la apr t:11'1en!>Ón 9n el mr,mCIO del ~apit.ol, di!! !J..'érle
qve pooda c;iG,;in:o q.1.,- hoy un.o 1:cril:J!ejiúód ton cor,c.iicr el nl!Joéo eIT'4f)fí:15oia1 y su ocllvidad
'/" los prindpk~t p l!!r"Ok!i qu-e irñperal)".

§ ó, Es dGI coro ~fo~IZCI. c<,n G~rgrda Lo ndro•,e Díaz, !el~ corcic;le·i,trco:. do lo! do~n,;.,;en,c--;
,:,c-,;.mómh;(,1!; 1. 51'.:1\'l °'=il'll!.\Jl!r1te-s de, nNel socio-económico ~odo; Que pcr.ic:itlOi"I de un
f'X"Cullor có::!ISI~ rnor,.:iJ •, uno ese-Ola Ole volora~ en ti q1.1c prir'lrr> e l exil'O ctx"i:Jmco. 2. A su
olredooor axi.re una corrt::etenta e i11rnt?r<JI <;:J0Wh,1ju·ít:&:::o c¡ue les. perrnile. en el d9$CJT:Jllo l:lo
9.1 ,,ciMdoc ¡:;,c;l rO""rol, t:oldr:-:"Jr 10 ~'f- .l. El derect'O pe"Y.ll esta an;:;l::;i,;iu err al vicjg prir,i;ipo
\ oeiet~ {:le.VñQuete narr o:>;'est . no ob~1anle 10 .;vol 8f"l cistm r;;l~ikr~ :i,t1 uffüg g las p-er::.anas
IL•rfdl::m... lo QIJO p<cmtoo p,Cll!.:li~,. de impuiccion d elle1i..-a y de ¡yu~a. -4. Gcrorr:io dn
lmpvnidae1 q~~ :lle relul!'!rzc ~n rl!'!¡;fmeAe:S to tal a10~0 en lle~ oornocrocio~i;mp.emen~'3 iom'ld_es!
la 11K.\A1J0noo o b"no=lnncin c.oo e-.!.I01 del;r,e,.Jt:1nle!. ~ e~plc-a a parfr Cí\l lo r!001pUcccitin
C1!JoO ,ixte-<J al h ec.ho ilnt;eriOSdOd sr. la ::::omisítin delicltva.1.rht.moón de- c:speci(Jls~-as Y ~-l'Or~s.
y oµro ...echcmla111o de \IJ propio i i'Vr;i.;ión ,r;.,c lo Ju~iicial , ! . lmpunK;n:;1r;I r;ie<;i!!orrte y ...,aii ~dón
oe crw.·os e~p1D10001que im¡;;,idcn que '7.xJ ~ rda~l'QJ rc,¡;ior'rSr:..1..11~ l ~ueH stQulero r;i :$ern ~
er' el borict1,11\:) de-lo-.: i::c-41;1.;::IOs. l. Lorn&"llul:le itr~en&bliiar:iór, c luoodt'l:"IO- a esla cri1T-nd idoo»,
01ró noln corocl.ens.11co, □OOt!'.}n Á!lllllin lf-emón.de,1 MbOI" y C::m\.o¡. M(lrlinu Péu::I!. es (1], f.g
c r ~ nl'-e ,rr1ernac1:'.lnolz.oc: ón cllJ' -e~fo <lelinr::v '11-CIO:.,,

nnclrmm h= . y LQ(i)O apunto <:Qr:los ..llmoncz \111'.are]o. El!!J 1:1! e,,,,,idr::nle La relucion de los d ·:-1;1~
rocio-~;;eoé,m~os r,o lon•o i:011 lo ecor,arr io r;:omoo:m d Derc-=h o men;;gnti" v ad-ni nl'olrc:m•.10.
r..'f'I c u'(('.!l v ud ,se uUIKJ ta técnic o de 10} n0<mm par-0les. en b klrico o 5~ coni1r-syen íigurus
per,cte~ repletm oo ~, rn~ritol rrOl'TM:Jfí-,.os e>:1roix:m;1ln .que ob'Jgcn d1 col"IQi;;imit!l")IO .,
compr0bc:ic1~r1 de l"IOrmas. del mru Ycrc,01.1Je cortf-cter. ~h l ai r;1,1nlc~ r,ó ~tttá po$l't:1e lu
incat:l,rraciÓO de lo cr;indL1cic;J con !!1coll'~oo-,dler.le rpo per'lopa.

§ 7. B d o:> tener prciCf:'llr· ciu~ nr.jn c:uono:::1 re~1o de iU~1andcl lmpcn1oncia a:etr.:smr"'l:Jr al
<'.lmt:110 de, ~510 r<mv., ,.1rid1cc1 ""Cllsc,plnor qvó o~ al Oerect'tl., E.coriknca v, a par de ellu, 1,;i r
que 5c, ~• rlreriée pordohto ocoriómic:o lo t:icrlo -e1 Cl\.18 di&:>t;~ b ó plcü 1-1•ocmo;d resulla osericlol
c,r,IJmIr LJ10 r nrrcrec: llva 11165 b,pn pm~mót,co c¡un 1ome en, c.,,n~i ::!e1-:.iclnr; ll'lwt1n o o
cof'ICurrenil'!i';·enre j 1l b c:alrd:xl u.-proir>ocliwlduol de ,~ bte:n~ jurl!Jlc.ru. ~nomlcaJ o lo
provec;c!Qn de la afocitlt: rM de un tiier1 ;..rkiir;;o I11avduol patrlmon~I. ol r...ncoñamk3nt a (':lt'!I
propb -.lema -económit':o 'f. 1:2) b ccmr,,l!';jdod v !Uhc1..•1tad d~ Id ln"'ll~igadó11 del di!lilo,
Yir·, ~L1IQ el~ o la no~ ~ d do e or,octm;el'lt o} -e~i:n::cio•~~ y da mr:-dio-; QQ ves.lt~ocll6 1
apwr~d~ poro c1;1mba1Has Pr0'Ci;or,,,e,nte. t:=.IQ:, ¡on los par<íma1n;i~ c:1,umdo~ 1-)0r las sil,,ien-tCJ!'.
,,a,,,..-e-; y a lnrné-, ,91'\ k:)5 qui" fL ~ P'Oblnrnru 'VIOCUIOdO!> (1 (:] j u~licla pr::I1 CJI e n mi;ii~io SOCJO·

111 <Ca Ci p .XI

;I¡ CuCJ p ):,..
~I r.t-.u_, rf'c,,•IWl, E1 ,,._.. 11WWN:l,j11'5i&• "111' -~ ...,.. IM2. P Jil

71 1..11 i,t;aa pe"""' w, .,.._ !H - l,11 Flllaill .,.,,.. _,. Dlflllll"lll!:•1 I , ~ 1i,.II. i\tJ .• 1:.11

'J.61 • /IOVOCA IU.S .J

Ct:s..vl, So\H Atwiu C1'STIIO

e-c0ñ6n'lieó fe foccdxcn en d ci81m lnor- So empilo nocMdod soclol de d ic:hoi inj..is!m y lo

c::omplojc:sod de sv Pf;mecvclón que amerito ro conrl,ucclcn de insiiluclon~n penot8$
espeoouodos y p01er)dOC1C$ en 1er;ullQs y r,,eoor;CL Uedem-ann apunto 01 1eioec10 q!J'é, en
rigor. no es de tomor en cuen.10 el t't)c> c:liminol6gico de outof. sino 10$ cUlc:ullodes cdrrlhollstlc<::s
del deseut':firrJ,;mto y k.l persecvciori de es.1os hechOs, y qvc es lo c::Ol'Tlbinooón d e orri:lo.s puntos
ele ..(sio v kl di'ecc:lón det ~c:ho CQl'llro el 0tden ecooómlco. IO q u~ CH:fwie lo Qfientoclón
peool oc::onómlco del hechO pun!t:le•.

8o:slo, J)ues. eomo ad'.x;c lcrnd Sc:hijn.noM. que 1& trate de aec;qnc:1 punlOles Que H?
ccmelcin en el mcrc:o de la portiC4)0<:i61, en le- vfcio cx:crtómco o en eslfecho cCf\exión c:on
eld", o le Q;\.~ desde VI\ POl'Vc de-VIPQ proc:eol y otgonic:o ~ l!c odcionon los notos 00 noet.-ióbd
sodol y OOOl'.)lejldod de su pets,ec;vQ6n, poro justificar ~ modE!io (110ett101 eipeétlco y una
eon$trvcci6n «g<Wco y fonciMol e>¡:.:«:k:fiwóo.

Noe.slil demosre-cO"dor quede lo®º $9 ti'Qta, dc$idero p,e~:o-:;!lvo del Derecho ¡.Xocesol
penol y §n oe~ct !o def#11dón del objelo del Derecho Penol econ6ffloo. <:-J QO con$1rur
vno docfllí'lo ~;)edl"co--aaónicu y f;JQC.ecimc:ntcl, que cumplo con efidenclO 105 111,es c lóliic:<u
del p,oc~o penol, lntnx:lvcidOi-corro $$sobe-por IOsidcc:is del lumntmo, k>I 1;:omo lotocuerdo
Donfet Poslo,~SJQu!endo o Cl<nn toxfn: 1. l~Of'lér lo peno el cvlpoble 1Poz.ju6dic:o (: lrQVC.s del
piocewJ; l . Proleget oJlnocemo conllo los ObusO\-del pod~, penol i:1el Estado: y 3 . R~~ctor to
dlgnldod (le la J;J:eOOOO dd ímp1,1loc:Jol"I

UI. CAltACTERiSTICM PROCES.AlfS DELD!UTOSOCK>-ECONÓM.!CO

§ 1, lrss son IOs c oroc1ertncos C1cnc1ct.es que Pf8set\lo Et d '="lo•conómicodesde el p.Jnlo

~ virh;> p ror;C;lol los esos
p¡lmetm hon Jido ttxt>re~dos por J ulio M oiel y In Vllimo por Ma,li:l'tC!::•
lllj6n ten~:. ft0ncn que vr;r. o) Co-'lb1dillo,.noc!es del proce-oitmento de hcioc::ión, vine.Jodo
o!o dent.-ttlo vo loinlermediociónde 6{9CJtt0$ de control especiO!l(OOO de 10 Adlnnis-11oción.
b)Con>O cornple¡.doa de !Os Coso-; ylo; ptoblemos de: o,gcnitodón lfbunold:I que plonloo:y,
c)con le i:,rescnc:IO de prejudici(íloodes y de reqU~dos de proc~!bllcJod. O!ro co1octef'4tieo,_

v~rcon 1<.1$ 0$peCIOIIOOde~ PIOp.'0$ do lo pretcmión el"' ºº

q;,oe en pvildod consfilvyc Vl"IO O)p~r, o por! ~ de !Osoeuos c:onlfo el po1rh'lonio. lf1'i"ne qu&
occiión CM «sltdSlc:101.

§ :z. Dl#c:11iJa<f f!l't con1etgu.lt lci 1nlo,moei6n nece$Otío pa,o c:om•n.r.cv lo ínYcslígctc-i6n ,¡
p.!,'JC'CUC~ pen~s. fn 8SIOS delitos. POflo OerietOI. no hOV d ~ ,de vic~os inm'lidvol8$
vel sSlemo de pc:necMción se ws1en10 bWkomt1flfe en vno 1n1om-cCi6n oficial ge,ne, tx;<;:1 P0f
el propb Estodo. A lo ~,c~;to so ogego lo h'lt!ticionclo - ~-:..ogio o provo<".<ido• de$ op:"JrQto
es:!Ukll POfOget\8101' su OICPIO ,nro,rnoi;:ión, lo CUCI $e d,c,bo O cuotm cousos m,¡y punluole:~:

tJ Lt°'"1t11._..._..,__ ,..~,o•-i-.,r:r,,...,,-o.......,,....~JOl)v...-..ti0.~M."""'11, '1Ut.o.i

2" ~-•-,.•~•1Jlb•>••-n•r.-lun...,..,i,~4f,lil.,,¡,o-.Eff/Uloilu""::lti«l'o'l""",C..-l'l!nf1",.f..,
xU.••10:i~t,Woehl ~ti.¡, ,ni

.......,wwt'""'•.....,,•io."""" •o....,_.,,,.,,,.....,o, O.t,,.. M.,,.,.,..,........ e110.•Put!b

·-•U..,..._ .. 11-..~o.
ti ,~.....-
tll')•f:.2f'O

268 • ADVOCATIIS 4
 DOCTRINA

li1ico y tempotol elilre delíno. ovtor y oon001T11ento del m!mo tocU1oclón del <1et10
y del ouror nos uno personó julfdieo u Ofgo1'lb:ocióo), po1 IOs e'Sf)ocio, tempQtQlci
qi.ic la legi 1hx:ión común d~ooe poro p roporciono, iniormciciQt'I y porque resurto
necesario 11we! tll)Of' loY\!Ql"ffloción rcd:lidci; 3") EliiSte.nclo del sacteto boncorioy
de lo ieservo lnbuiorio y del dO!'~hc o to Intimidad documenrot y, 4")
lnl ernoc!onolizoclón de 10 oc.ilviOOd C(l«.P.fClOI e lnduslrici y O)(istenclo de empresas
lronITTOciono!~. d if'Ocilc, (je. COl'lt101e:?',

§ 3. CompJeJ,'dod M IOJ coio, y de sv ínve#ígoción, Esto se traduce: 1°) Enlo necesidoo de

conodrnionlos <'$J>e<:ilícos. tonlo juñdicOl como 1e10ti'IOS o 0110s cicnci<,s: :2<') En lo exishmc+o
de 910n núm f fO <Je S<.)1pec::ti~os y oe oochos delcllvoscet'lttXos. ~ op~ de le cnmine5dod o
b('lvt!i. dd otg:inlzoaones y penono:sa J.6ldcos o morcoos ltombién. E9"I este rubro, o:s de tigor
e-nfot.120" IOS e.fedos negativos en lo pessecvci6n q,,e mrJetton IOi prcb\emos dt i!Ylputoci6n
Que susccton G'Slos do!itos y QW o!cQnzon. por cjCfflplO. o lo te-$ponsobitdcd P<.l' u11deik> de
oomoiónpórom1Si6n,01oresponsot.1idoddelrep,e!et'II01l!e, 010~ dela~roptoel'll)feso.
oii ooinoto estroctvrcOl6n de OOi!os do sospect.o especiotmcnle eilruct1XOdos p oro focillor
et pooo, óo interven<x>n de lOi 6'gC>111M pom:,lc\ y o ncrVQf lo p,ol ecdón <iel <fer'echo o kl
~ unclOO do noce ndot: -3") En kl &Jtioenclo de destinar o su oerrecvciM mo'(Of nüme,o de
,econos t,vmonos y moles-ioles: y. 4") En 10 <:on~IQtoclOn de que los 001ir.c::v~ntes socio•
ec0t:.óniicm lleñoel'I un e~.-odo grodo de culh..f'O y utii?tJI\ n\odc:6 y tnedios delictivos ottomon1e
lc<;:ndieodos., !vperlotes en muchos c osos o tos u llllzodo! poro su combate por el Esladol',

SI bien eios1en serioscéfídlsen IO po,secudón do lo 001ncvcn::::io socio• e,conómfco. ós10$ •

on pulidod c;lc vcrdod- $e cenh(TI en pr(:QltrnQ~ ~ i l\íroeslNdlKO y orgonlzoc<in el~ los:
iru tih,eiOnes Comoelo~ o sv conuot Lo POO'l'IOnon1e o!egodón óo los d!flo.11ockn Q~ pruebo de
qslQH~Jla, f)m pa10, no p1,1edll mcgnilicoiw. y, n1erKU, M'l1 et'a.lbfidoro de- Ul'\O decepclononte
pol!ltCo cnn,if'IOI en e11e se,gmen1o d8 lo crlninoi'doti.

Tenodi1<>1 lo1oeo, contostondo 6.'S1os <>bi~'- anoio qoe to mP19c:;i!,ililoe16n de IO:. &gonos
p1Jt10les puodot oyuda, o uSWintcr los Ol'duos Vcompl9Jos p,oblemos de p.-uebo que o veces se
p1c~~1on, o lo vez ~ p,eciSoque lol ot:,tócvlono es n$dvoblQ pVt»lo gi,c lo obtenQC>n de
J>Nebo! es mvy íoc litle en un ~ecitt dc>M~ pos 10 Q(tl'IOtOI el ll órieo mef<:ol\!l 8Sl6 debidoto-.onl e
aoeum enlodo31, $hUMmonn apunto o1, r.-srw,cto q~ " ..• 10$ cx:instontes óf.:;vtlodt':t$ próciicm
ae ptvebQ s,e peloenton en feolidoó m6s blM como vn prodl..-c10 do tffe,e1\lei mecor.ismos de
selección y con c-10 oel 'IOoeúfog opprooc11·. qlJec <::omo uno 11,eru-1001& consecuecncio <le- IC'I
l)(lhJro!e1od,e k>SCOSO), Ccmo re1'.◄ lodo de la orgonl:oc:ión le.mol in:ert'IO de lo ón'l¡:ll'é10. COI\
«l 9100.necosldod do inforroo~. c,omunlcoc!M '( pnx:ewmlenlo óe b mhma r,o ~sto e n
,eotidod un Omblto de!iCl!'IO q-.;e orre¡coposib(ibodel to n ((JVOtOble-s oo es<;fcrec.mienio yde
,orueba corra la crimno1i0od de er,ip1eso""

s.teooo od, os de c nlendet quo en lo pc,4ecuciófl da los delitos. sooo- econ(>1'nicos.

prlnef;Off\('rlfct O(IUelll)f; pell)flll'Odos en bs mené<» de IO OCIIYidOO eff!P'GSOrlot Jileao un r>Ortel
pnmOidiol 10 c-ooit,vi;QOn oe me,conivnos ,óolcto; y elec::hc-s poro ob!enti, b <;c;;n$~OOd\et1le

11 IIWElt. uo._.., O. o:_,., filo..

,, p.w,..,_.. ......,.,-.& T.-11,,MMo.t t9L I" Jlffll.
~ OIICo,pct

26Q . AOVóCArus"
 p11Jcbo aocur, , ,tul. pcr lo ic¡ue ~ <i\t:)S ca,os resulta mane~e, ~ ' "ll'\,lr rni,c.af'!4srnos leg(:j~
,?S;:JooCk:-u~ qut! pe;imiton la lnmo-.il<2.ocl6n dt. ooc:umenlos y, ~'l;!i!'9, el 'leCU&s.tro in~tn.menlql
de lo$ m~ no-;, 10eror,005& por con'lpelo len dilic;,.Jl~d(>~ opa,e"lfe_) que $0 d(;f"Ív0n die la
confi;Ju1ocI6n mercantil de 1~ ~mp-o~~ v óel pref)io De.1ed10 Ge" p,c10dodes.

§ ,4. Al ~¡:i~lo, rc$ulla do ;umo txi:,crk:mcio y ui tia ad la ::!~nonw·tCdú 1t:01io ,vhprudenwal

'','ovo,~torrienlo del velo". oue 1ili,é r.(l ~ólo para cL10nras¡::,ect!)S n o c11t;¡i0rto5 de lu figL1m penol
oe, "u:Jutl1 r!r'I ._,"i117 -oe otro·•lá !.lno r,<11'(:! lt"f'IOr p~C'5Gn'J.J. romo dce Cm l()S Jlméne1 '-'ilar« ja.
QUO- 'Cl~ iOfTTICS del 01:!f~r;ho etc soc ooaoes no pui=.Jer o,p~a- paro e ncut:nrr- ~ir.(! raohclOd
9cooómlco dé- ,...:~ncia p enol ~luoc:ián ~ -pO"<;:-, Ct o %.)1 r!buno~s ·c::cno1ei ·.-elo' ren.c.fü:10
¡prn- ~•no sociedad paro hm'1f' c::onoclmiento de lo llluoadi:ld rcgl de lm L'1~~~ v cród/1as que
cpareceñ nrroalmonte en et pohn1cno~::ioo- IO que has1eo m ..y útl en t:il ánibito d~I oo► lo
lributorio.

E~1a 0511h.16~n. con oligen er- el réCu~ ol aw gard oí ~ t!O '11'y c!ol DeTecJ10 ong!o;ojoo
llwnl:,xé·, 11::irnooo vel min~ o ·~ml ,:,le.rc.'nal, J:""'lmlle o la~ t':fgol'lOS lUdle,éié~ ri::1rnsc l'ldlr de lcr.
roociores r,.nidteu:i. sool"'1onas lamOlt:S e ~ldoytr lo ri:::mdocl pe~c¡nol -;ut>yocente ,. ha ado
aplcodc en el campo o~ pelo lombie:::r, ~n hiWato. ~ inlemocional 81 mero::cnlil. ol lal:>Ofol
vel ~ l -r1peci1Jeomen1e- en el del,to t:itx.1Cíl1~. ::orno 1oL pe, nite dc~ooar o de~dim01
lo oporendO ..Or;;iol froud lo y nlffierse o IO penoncl lfi,,c-.o I rnLNocen1 de aquel que
r.ludi:! tn'bu1os. e11 cuva vulv:::1 lo que k: d~frouda sen c:uofcs de personM füicor. v no dé
!oeéeda...~. e,,, icrr,to o~ euanto lo creaeibn de o do una so::::it:ltfod o cuolQJts ar,;to que
r parr.:uto en su con~o:;:rj l<: or,10 lu'll~, obsorclor'e, ele I persiga éomo ob)etNo e~'"º
el de determift~ une, !llU!ICn lhc;.nl1'

A9rn&"Tlo, des<1e ~ i:,e,~pc.-!:;'"'ª (I@ lo ahc:o,c..;J de ra per3~,::vclon oe·1t.1I. lo •ccnlCa 011M11rkJ

oom ,·e enl~nOt.1' clurumen•o "1Heloeioncs .vHk:'w que d!:Jnor~en a lui. .. gupo~ cte emp!"mos"
,., de ee mooo, kt~lilu::ar - coo lu ú'ilic:il del temo- o lo~ t:~-1ros de dré<:<:IÓn. tc111h;i, parn ii'.:::u~Qr
IOfl'nOlme-rile u ~us tm~tr..O!'I ccr,trolos. -<¡u!::! liencn oe domlr ,::, <:to .o orQ(lniroc16,,,- cvt:"'IIO pe, u
oooplor róp1oomar.te- meddcn lmhL'"T!c:nio\es re:litnctr,,•r;i5 de LJd;1echQs q~,c rnporteñ :irnrtor el
::.ecr~IQ doc=lll'TI'lr-t~ v ~n.-0110 't lo rese, "'º h.butann, e~ COt'Y1o C'llu-l~ares. ul pun•o de dlspan~
a cont,01 _diLiol de b~ r:mr~~s.. ~ decir !J..: il'!-1t:fw,nc1on ,...111íci e-, lm cm~ m~ orave! .,
evider,les

§ 5, f>eraeg11í?>Nido d 't p,.j11-df1:laJJt1ad. El Deredl:i Pnnol Ccoró1111co es 0.,.16 -el r,cct-cx

Qlqueq:iic:o uonr1e ~ Pfe5tmtcm c::in rnayt)( prof,,<11c:lod .,o-,o-. J:ll'Obl('f'(lOS procé~olei 11 JV
!.el"llitl~. ASI 1rm~. o ) la., o..101t •::mes p ,eµdici:.Jl!::> .Jtl'>'(llvhvo~. Qi.>e ~ e~plk:tri por lo ulli.rocion
lc-,to de elernentc~ normativo~ en lv~ tpos pt:!nules c:1.¡cmtc oo la ,11cr-.co oe .a ..-,,t perul .-n
bbnee· b) et cc:roct1=1 dnl delito. µóbko o sernpu~ico; ,¡. e) le 111rcduc:c, n ae ,equisitos e~
pe1segu1~lidc:itl c¡ue da cue.nlo de lo ruer ,. in'er,,8f'IC.il5n db- lO Ad.,...lnhrroc1ón en el c.:r;inlrol de
IY.i~ Qlol'u~

1 C,,-1-■•~•1. YA'Sll«:.•UT, J.. M•I f.l _,., ! 81ttrlflCo.lfWl~• ~ ' " Fn■i o, ~,oc.t,,r,,, ,1 (,:,.,,..,
"'"' Ltot<, . . ' .....

'11' g e ~ ~:lNU,I E~ .!'l•ltWf, I-IL~t-t:..JN!,I, 1

;¡.,, 11 1 ' dio a<J,t-o .. , _ ,, ,
U l.u._'IUf1Jld11h11c,; K, 1,ar Fr "'ü.lilJ.tll..1.,)1<;, .-1} L M,a\' ,,.

» iEFF<H.a.i ü:;Ntr.1.ei. . l.Ju~t.!Fllt'>()~. JO !, oll' ...... ~., .... 1 · · · - <IIÍI ......~ - . , 15, ....... ffil
Oe-,a::>FN ln' 1 " ~ ~ ,....., )¡', t. 2: ¡¡;;:¡:;¡ p 1111

270 ■ .",DYOCAi'IJ~ 4
 DOCTRINA

t
6, LUit RocM~11&t RamO!'I h:::i ~'\:Jbcla qvc la ero oc~ de l'lUITIElfif..OS de o.~ socla~corómiec~
wñ e11pre:si6n pcrcdi9mó ic:a dfl In¡ (IUE.l 58 der·-or li.l'lon "lip,os n~nale! ~n b lo nco" o
"lm:;ompl9to~· o c!e!de otra pef'!pec1I1•a. pOJ. i.,lagnrlc:>~ dl'J ''clomcn10'5 _,;rK:l!co-ne<mcr11vm no
ptmc!'d", lo q1,1e ha dot!t(!rminoao dn:r re,;;!:m'fflrsiOn de~ De<eeha peoo1 f!r'I , ealdüd 1t1vad~u '/
el :;,..1¡;-;mleonta d& 1~ ,eCrUESitos oo ¡::.'f-c:,cedbi!c:krr.l y íos cue5tton1n pfEy..~:llclol!.W'.

M-oo t:ien, r;omo -.:,11s~a Sam:is M olilto lq o..rti zooón de am.oCJll léer't~CJs wk:r 1t!t'dfó t!fllk:íad
para ooginc, uriu c 1~s-J~n prefltdbial si el ~ho -c:::ctm o n~aoos lurfdcos- que debe 581
ob.ioto do colficc.,jón ¡u11i;:Oca con o-reE,t;, g noono~ exlrcpt!t""rtlle\ pJet1e ,;onhgi.rcr el objc1o
oulóñamc:r de- un pr(Jc.""elO. ~erfl'lp:e '/ cuO"rdo et rrl!m o soo dol'Etlmi.ftan1e poro re decfar(ldótl
oo inocencia o c,tffJabtlk:lad OG- mp.,Jt,;;11;/,;i!!C
un cc::sci f.fftb'é,nóiic:c. JJO" 01empo. e~ el del,l o de foari:::flC:.611 ~ prcduc1os ;:a aniada. sin
eslcr{Ju1ortzoao por qJtcr1 lienr:: ~ro-;ho o h,Qc;c::'.IIO (gr!', 222" CP). :Si esla é n ci.ri:ntlor, dorecro
d~ tihAm ae lo p:r~t!r' le C:.Oll'IO se 1101u <fo un ~erm.~'do inteETCnte dl'I In!Jrto o ont(undieiaad
penal. C.'J~o respves:!r,1 can ormgb o lcis rio•me5 e..:trop0nol8'i firlElt"echo lne'w.ltiáll pur.,:;lc inlogror
f;I oojr.10 rif! un p,oce!.O ou16c'.01M y r:;i;~r'minórr.: lo e,;,JF'Jt':bili:":IM !"!, inot;;.8.llc;ia det lirpu1ooo
(lorel refOf,;;h;, 1;:lt:lik;r, c-:lricnc ¡procecreinl'€1 \.'OO couKJ pre~,clclcj on an1o en cuD.I ,to b 1~tioóri
jutidi-:::o cves•!Onoéo re Quiera ur, ~báte er. e: Orc.~n ..-..,-isc:ít::eior ,al C~1i"N!t1cicl o, l!r. su c:c,s.o, e;n
eJ Con•anaoro-Adm;m1rciivo.

t,h..ie,tio I g1sloc1on econoc:e -e;¡;pre,s.::imente las e aus:::tS pre1ud1c1oles (dC11volutwrn y

SI.Mflec"IS'."YCll.J 'Y los COrl~d:::rn. en radl) t.o,o• .;_1t_:: ctitrx:IGJ rcl~li"'{l"", El J.,"fl.l tler.iti~ C::('.:ltcl n(:c! <;ó:,o
~l ta pre,tJdlcla:u:Jad e! o na de,ldl.lllYn. t:i le,y ,-. Jli'¡utero imti0ne ol!fl¡;;,a•criamen1e- argunC'.!I
sup..oestos qc:lclivos. Lar no co>1olulivi;n. ,CMC'l1,.d.<r,n p;;,r n i ~ nu ,;;onoce daJ pruce-so princ:;ipo\.
~ derir El! 1 1ez peruJI' (,'noder ti?!" iornrlF;I: ios de-...O'Uw..-as IOHe-1ue1ve el .,...ei c~·ni,eié!'\1e por
rozón de 1,:, marerlo ¡p:fnc-ioc,íreri.

'ª
§ 7. Etpt!'eiialiéfflr.f d& p~~Jtli61t eivif. El obje1o Cl'-'il ar el r:.'fOC~ pená -de oeumLJ\:Jci6'T
obí:go117icr en nu~~iro o,i;i,,nom~ntn fnrt 9".l" CPJ , ~to Imiládn o In& ocm:inos cm rm,,luci6n o
, p.:lláCidr~ y da índemnl20Clón de los ooflos y par1uci0i, a 1et'XII' det art 9~ e f" que d~
aler::erla de o'ic;h:, ol r;miJf,:rk:I Pübka ¡cn1, 1", 92".-' y !t'5".2to.t.,P), Jin pi:r¡uk;ic que lo.-sle e4
actor civil on lo, 110 sa, Cor'ISI 1U"(O 4f1 pnr1 •

le;, O$pec al en ot p rmcnto ~~o !""~to cin hmc:1on ,;;i fos aleone~ o ol ua,et-o ele 10 occioo
,~t lu10rlo Mor,gm i!c R:oig To.r•• opun,a: l l Que é!.k, ,.;:cnzl,:;, c:n el re:.1al:4ecim-"nt:;, de In
~11 OQ"I Jundico oltercdn por el d~it.:,. OJllic:t.ndo.sn- nn Ir.~ c.o:;,os. !!r'
que In lntiocc.6n ha.ya
compo, lerda kl pRYcr-dr,;iñ de- un blon. hm•a o na hcal!'.i:::J de· _pln.!all1.e-n1o füieo lo <;uo ~ licg
(JJ'9 o la ,Jiro .;;.óón penal !a !8(] do!Jle 1e~itl'-"r k 1 mo olenes mur.~s, con io ln,n...eb'e;, s. ~1
r-,11r"c;ur:,n i,,~b.-.11!! <ída pn-.oor:: d~ ella~ 1:1 ,i_·u..osu dot áelilo· :2.J qu'"' ñ 1rrndl1' lo ,;¡__1'5fn:íó-'1 i,51,.,i11
i,:r;r11l'tJo:; d!= di11eto u o ro 01cn limglt::le. no cohe la reslltuciétr'i ,;;omQ occióri ~ ¡.,.¡¡ --\Óh.:- I¡;¡
ndertmtzot,oll(;I do por.,.1100 , da,jo '1~ a -ns1Qr. bl011~ siolo poct i.'ar, ld' reclumo.:.10:!i e'11ant(J ~~
l"lol1'!n e oi~CIIIIQÓn cél 111free1cr n1n inu,_..!pcl'\Ol"lncia. ele q,.m cntr\n , ~.i l"'Qpcr- o en po~,;ién

l,11 .aaw. Daodm p!tral ~dD'I; ~ ~ • 1 U..I • pa¡u. . . . . •r...._ ... ~ AuJa.u.a::jJ..utlca lir:IA""h.l r.•u 1.. 1.
1 N"'
zn ""-~•,.i.. ~,._--u.p 1
•.,., ,..¡_,,. u U : ~ - ~ Ed Mo:Go-• _ , ..-,!.lo. e, ,UQl
'6 te \',ti I f' R,1-i·tt·:¡¡
Nf\!l'J
1111'1<.•.:: D,'IJIIIUJF_,_,. ma J.1]1ui:1.1~ ,..,._.,,.. , . . , , . ~ ~,,_L_ i.... .

'271 ■ AOVOCAnt~ 4
 de un ereer<1 di ci.;e. Oé¡uél la~ t,,;.>bicr-c entr~odo poro el.,dir ro re~rñcc.an d~ pr:::n.ooh;;oéo..
3) e~ ltll o;::r;;ión rostí:-uto110 r.acoe, en los a.eU~ di:: huifa. rabi¡¡, QP'QDtCJCtón licl1c, estala,
pilCU\:ldo v defl•os conclP.Ll'a 110 ~r;:uli~idoo on GSle com e,s QUB ro; bien~ 1e re lo;Jfon a
le m;;i~P'

B pet)rum p u~ae lr,c~, po e ¡xnibilitor 1a ras 1tuctón en lt:iOO w Qmpl l..;o lurl~ca. lo
oecicro:::i6n '10 nwdod de lm c~1lo1c,:s y den,~ or;;-101 juñocor a travé!'» de l::ii t:ua k!$ ¡e huté'Ere
rncderialiror!o~I deE'--0, Bo. f"IO os cor68C1J1;1ñdü di:: en_91e:n l!!I proceso penal una re:sparm;::tJJlrloll
o.:ilíntcde lo p!'o!!SCl1 Def"li!!lc.-1 9~"CP. ~noque-as un~up._e!k 1 i111:l1,1dl~enoco!h:ii'le! pwa
pioc::.cder a la r~füuc 'én del e.s lrado de, co~Q~ ~lli$:1~ni-Q orita-s det hi!!<':ho dcfictlvo La
Jl.flsprudenaa e~~~. pcr ~amplo. yo. se Ma protVJr.:::.::ido en ostos iéfmiílo~ en la; (ld1os
conc:uoolas- mlenlro5 oue lu dncitioo pcnalisto da ose pais recomo $1f'l1Jgr posl\/fa en los de51o,,
,i;x:~t.;,rio5 e-. incllJ'!it.,e, en b.5 delil O!l t'Xlrl•i(l lo f~ púl::fü;;~

5$ intf'lfEIS.Ortf-e la p,os.1uro d~ Juo ~ Jo~ (¡0nzéle1 Rus: ocere:o del rteJio coocu,~ul c:.uondo
ce-ora que pt'tl ec:e t.iobor ocu6f'do lulii~rudeJ'IC:iol 1cbie b dc:;;:la-ac100 de Ñ.,Eii;lczj e!~ los ac Cé
i',¡ricu;os 1J'"'8n1udl·nen1e ,.eclí.tode:G, {h.;;$· "l'lo proc.ooe c.Jorldo nfocto e aclOl rl!!fl!!l'icdo$ r.:i
p~r,c-, q/..""1 no son rr.wio,--,a!:Jles dt, o lu:im~n t-b, fl"'1'D , i 1;1JOnoo lwerori r:{ ln~rvman.10 vahdo
para C'<ln1umor el ~ui1e v !e llo.....;irQfl o efec'O can conociiJ"ir"!f"li-Q da :s,u t""!Qliáo d ñv.JO'w-t.::,nro
a O::Qndi:~ióri dial Q U G o s:o•c,le- In Peiri inicrO"K:dt:1'111

B Ji.rez. en toao cos" pc;i,dro doctaror t:J nu[(:ICY.l ~~pie QJ.Je el FIScal o e- cJ1;;te< c,w s.olale-11
~preon-=111é1 ICJI pr9ter6ieln -que Ci consec UE!flCiu ~ princ1010 d lspos'11ílJ'O q,JC- llflspta el
8'.,erdclo de la prelem.ión c:i en el tnaeeso plilncl- ~• Que, h:::da!I las q.,c:: IPVd18f'e,"1 resi,1tcir
o reel oij01 co-1 li:J rY..ul;iQd Io ampr~ el odQu1re11t,e ,; J.1.Jc~l.ÍV<.1• $1JOOdq,..,r-011h!·sl h~crr ,;,.::10-
CIT.f.ll1;1ZnrtQi y rcnico lo .::iporturiidcd de ~jerc-er 5u dr: lcr,;ac

~. Algunos 01p ■ i:;ia$ dQ lr;:i loegfslc,eiór, n CJClanQi

§ 8. Con ~O•l.1e a lcJ ley t:<t!J rc;.I 111trleriol OOiBITTill'lor 1i deHto ;e pi::rn:-,;:¡wra ul!I efic:lo o o
im'c.vv.::HJ d to ;,,~trJ'IC. Segun lu 16cr'ico " hh..:o::li;:i por al C&:::l,gu Pena! lag, (:-n rna~•~Q cti, tr,1',
daí1~ e,;.-:)nóm-co; ;en. plb1co:,, en l(il -.írh,...;J, ~eg~,r, Gr;:irbef'f UObJ,e,gat 1nlclll!Cl611 vE<I cletrnrnfi"l
del Pf0Ce1.0~l!!ritll l'!rccrrninodoa ¿-,~uicic1 l1:1c:t111ducit1riiJlctllo'Od~ icu;a,10uor1a (lc-.J,¡¡,nde 0€1
113 .,.Ql'I.Jnjad ere la ~lc.Ulld, no óB lo OC.ll.lOCl)O del w,n~INiP Pubko 4r,,on, ,r,er1hbJ !ii,.,~Cc,-,.,;io
la. ai::uY-Jc., on y ne ccncurran r'rng,.mo oe las cau101 'l!tu-=111!!!'1. de soble!eirnienio o or;:l1¡v.o del
pr-x:edi!n'oolo, nobré de obligar e, orgc:irra j1Jock:JI comr::e1-enrf! ~ aecre1or k.J apr.rruro del
Jui~io oml ~- ~lo. la celel.!rc:-:,nn oc In-; 5--051011..-...J del mismo. a d ie lor IJf"'O ~C111 encla se<;)rc 1
ronde- D.b,o\liOndo o CQOde,l'ltlndl) oJ ót:L"i<Jdo''

Lo!- c~i:c:pc¡Qr'.e! ~ hQr vnr4do a contlm,r con lo IC?gtSlo:.ien p~l"inl B'iOECh,j A~i tenemo;
que son ~l!rnl púb.1,:;05 IO:i ~f,rJ=te1 dir.-11~; 1;11) dClll'm h 11:.aJ lt]IIJ;)5 0 11. I" ~I Ll-9r.re1c Lr:!g lc1111/Q

'il7 l• •1L...-,,11111J.,,.,..,_ ,.. .:.1.. r1 TI l l..J !iu e ..~~ .ll.D! n, 11

:llll Cill11b!RQ.z.vti.,. ""'1a• vi! (;,f , , 1n'lllll aC' P.°!!;..'( Pl.4'!-Cú El,,1 ,_,1, i:l dl:I IM Íi!;afuJnlI
lúl U>~v, 1 la,~ litn1'_,Y"1:tftCÍ'D p.,.. 1 C...jo~(l;o~r• !1(111• ~ 1• 1311,J

::ti Lürldwllu-..llt'<'¡;jEu--f»n•E<r,:,) ,1 Ed l'.'trd.al-', w,1._I 1i$, ¡:::,/~.,-Jl

tÍl údl!Efl•t& lNttJ.. Ht(,¡,.L CI,. Cll i t

2n • AO'.'rJC.:APV! .t
 DOCTRINA

N• 813: b) ce•los de aouso de poder económleo. on. 19" det Oeaerci Legn!ohv6 N~ 701,
mocilit:odo Pta el atl. 11'"' cM Dttcreto t.egillallvo N" ~1: c.) deklQl d* QprOV1tCl10ml8ntO not!lblOO
QO 1<.::pv!oción y 00 00q,)l'~l gb c:QmQr<;io\. ort, 2_.~CP. moéiflcodo por el Oeeteto Legislotivo
W 823:: y, d} deUos de Aten•odos contro el fileaio ~itOO, am. 20?/2 I Iº CP, modifü:oc:to por
to Lev N• 27l+s. en estos del itot. como es. scibldo. et e¡etdclO ce 10 occón oeool Queao
con(.fü;ionotlo o lo ínlcroOSQ6n por delto dciQ opoth.;nc, den1JnclO.:.

la nacesdod de denuncio pn:VIO d" la Yic:ttmo consrttvye un requi\i!O d e pcoceeioliood,

cvvo mcvmplilrionl() de1e,mino uno s-emenc10 de imr,<oc;:edíl;iildcx:J o oo obsoUCión do b
!mlonclo. 09 wnoo ~truCQa"I, el ,mp.,!odo ~I) ovt.)rirooo o doouc!r cueitiOn p(evic'l, qut-
obviQmcoic ;:::: dcd:rOfó runoodo lvid.: M , 11' CPPJ.

No obs•onie ello, é$ cfü op.nl01, eon ,a11icio f o,o!do Cobclna. llV"" e! lmtltv10 ce la
d~nc.,r\<;IQ pievi01UIX)l'l8 IJl"'O SVbOfd'r'IOCIÓl)del !f'l!erás públieo OI inlefl!\ tmvodo. ciobdo bien
O IO ;J!Jk;lod <,Je s,.,pone pare; el E.$1000 d o lC"IOCf<:11 intr;16s privOOQ. bien O lo C$COSO fe!EWO!'leb
del .,,.,e, pVb1co en "'8QO. c. en !in. o es,~s do~ moi;voo oonjVnl omente f.•.¡ e l po1a do vn
réQmen de pc11cgvblióod co crico o otro o t,,stonc!o de porte inpllco necesorlomer'lle el
~.
recon~nto 68$ menonelle\,e soeiol de los ~í!OS; sote e IOS cto..e ñ,Cicle ... Lo; 1equisi10, C1-e
proc::~il:i'-::100, pe.- c omigvlenic, i;econcfben como f'OCVr$O tócrlco PQro pl0$m01 el pñnctpio,
P,Jl-11co-oi'nll'ldde h'e.lo!l/0.,CiO, U!'IO de 105 CUYO$ UmbilQS ele oeh.:Qela\ t!-S Ol'eci!Of"!)E!lr,!e el t'.$e
les delitos POhlTlOn1o!e$. ei, atencl6n o lo ClJO! ~e COf\CeCJe pdmocfo e lo lnt mldod peoon01 del
olel"dioo ldoionclode e,C.ooo o su vot.A,.1001. salvo que corici.no-un especíko!n1eté>l)\)blco
r,xevolenle; m.m)smo. b n le!venciOn del Detec;ho ~ I )~mPfet debe f(ldvci~ u S\fVU~t~
M el (IIJ8 Ol lilv!Cfdel blon ¡..irf~co MelOdo no e(ICt.1801fC OlfO~ modlC$ do rerofvci6n dol confticto
Ojef'IO\. o l p!Xl'.IIVO.,.

uomo pues, 10 (118f'ICí6n Que los 1res dellos menc:lonoóos. i,,fr!ngienóo o!e,-,.ei ju,'idic~
coiecu..0$. ni .si~efo .-.,~i pclft'l»"l~le-s 1M!vdvOle1. como es el cc1to do bs dc!iloi do
oprop10áon !lldlo. 8$t(lfo o hurto. \,et, v"º""';meMM n 1,no coneiclon ::re proce<llbtlldod·
co,llrOdiCo611 <¡ue e~ pOlfflOflo 01 en'ender Qve son ires les h.1T'iCbnti-q1,1e (;u"l)le IO denuncio
¡xevlo y qve no 1on oc re<;:ibo e n'º" 111:sdclito\ er'I (;1.1C$1ión: o) IO convenlenclo cJe que el
Pft)Cc:~ peoOI 1ólo so POl"l!JO en mo1oho cvonoo el o l enefdo m.•sl!CI lntc1(1$ fln C)f!Q, c:f('ldcl la
rclOflVO poc;o •ll1Xllla!\CiO dl:I dellb: b) lll f'leC:C:Sdud CJC que melll<! el COOS('o"lfü~lo del
Olef'diOO po(O p«X.OCIOI C!l los CIOl!IO) 100clonoCloJ con su intm100d persona: y. e I roivnr:, de
p,;,1ecciórr o b Y1d!mo. cuando el \<.-gvimc:rdo del pro,c;:0$0.. 1>ot 1u public:-idcxt puede OQ'Ovo1
N t;Qndcior' dOCl0i0 na1u•o1Biodgl ~íto, <:on IO ~ 18 l>O't:nOQn lns ~11'(1'1(>:QX!rqudiciule~
con IOCOt\.$1Q1.,1e,n"' Qt',..tcoigo de rtobojoqve eto Supón!'! ooro 10, Tflbu1\01Ss.

§ t. Od'itos Jrlbt1totJ01. El orl r

Clcl Oecrcto leg1floi1vo H" 813 (Lev PMOI Tnt:1uto11ol. C'l!ipvlo
qi,o IO po~ocvcón r,onal 1Qlo arooede a instOl',CXJ dell élrgO!'IO 0(.1m11'r.,!todor del lrlblJlo. ef'I
ml!rrlo a ;o cuol u~c,no una 1c~ prep1ocesol odthil)iilta!lvo o eo,go de ClichO Oigo.no. en lo
qve r,o lntorvlg,;e el M~le,lo f'Wblleo ven CJJYo penodo MQI se convoco o IO f'OlcJo pc.-o lo
l°ttd3C"Ao:ia, de-1 Ale'!¡,IUllO. Í.\.1Q "O{'CmlllAlm lwimcion.. del ejl!-ll::icio dEt-lO or:dón ¡lOl"lnl compolio
do~ eorO(;te-i1ticos (l~V.Ckr!Ot del ck.ihlo lributorio Cl} la~lusión <'t-1:l occlór\OE'f)O!ptlbko y

~ (11\lt...:>ci:-......_
1,-
1,e_eo-..,_,.,,._..,...,,.,.._...c~,_--.,,_..._,.w,,.,.."'-·•••
"-"-"tr 1 .-,..,. l'Hl l,d ?..., ~ p U
1" " " ' " - • - ~

Q ..,..,,ll(C~;,i, &I l....St.•••,th•..-... u .., ..:w

4• 14o$11hlH•61JJll,oiPEl!l'Z Co- r,,,,,.,,,.1- &.u, - • hnu,_.t fll lo•li~1a.....;,. ~ 11111i1111 • 1~

213 • .Al'>VóCA'RJS .t
CíSAII ~ MMmN CA'STil.o

(2) cil esfablé>:.rTilen10 d'e Ul"IQ pn~juát::kllltlod noc 85Qr.Q

Emp ero-, corno ','O hem0'5 5051emdo e ,, un trobo¡o on1erlor C(Jnller re cinc.o 13~~'.í qu~ cs. dr:if
ca~ ponderof!m oc~mf:~r= a) la Acllffi"Js1roc;iQn p~,eae eleg, o s.1.; .,fe hmm~ de wP:rta q1.Jl!!c
IO:s critert:,1 de trm•)(.11:?0ción r.o~ amolr!,:-¡fÍon o los pre·vl,t;:ines del Oarach o pencrl; bl QJ ~~--elele,
ot.ibfc-o ~ In ac~n ;::,ro pende-o quo lor; c;iudCXJar)OS e"!)no lo corr..i.-~n d~de el ccrnle'\20
que ..-0110 es1cro ;olvo eri esta rnol~i<l oo e-i.>al~-•erposiblo-o::lv:Jr-Jón albih aria o dila1noinatona
~ pfli' e de los crr;ionos d~ k:i Adm.l"il"lrob5n; c-j lo fncinll"! cnmunlfmrn del t:)Íefl Jw1d""co impide
consrd.81'or lo ~uc:iM de ene deJ:o a cor~ de la Admlnlitrauórr: dl la e~c >JSi.6n de- lo
penie:c;o..-c6n r.:Je ol\c.,o 51Jpon0 vn o~n1r.>:JQ r;~11Ira lo C,,.,rron di;; IX)dCfcs. que conSCJE'!ª él c-.,-1
zy ""' lme ce lo Cori1t tuci.ón, pu~ ell::i corduee a un liflrne lirn:enl-o .ntok•ronlc . t!1'"'i rn-otoe:-'10 de
1ar.1a tn:r-,i:;c-nd=XJ sot:iul. del fader Judlc.tel ol Pc<:J~ Ejeculr,..a y, ~} ~i bil:!r\ a~ t)ecesorio
g0n;:infi1,:3r m, oúecuodo y razona.ble ejercicio d~ la acdón par.al. V vis~a ta co~e¡iCSOd del
t~n6~110 t11L1Jlori0. 10 úf'l•co quo pod¡íc:i cu::~p lone l?5 quo- ta AClm-lS!raclon de-teí'T no lo
eJ!iStencla oe lo dw:.10 rribulf;m¡;¡ y ,a,.r c1,1onlic, __;~ Q'Je lr;i .,~d.cc;icn penct esté vrm:utcoo Q ~
efecsh:,., de la pv1v::i611 po, oo,.te'l<J d etermlnoc:ión adffinii1ro11i,o••.

N'Q ab51cmle- ~IO. e~.ae rr:rC"Cli'IQCerlJf"IC rm.ér, b(?,g¡;::a que ~plica i'IOlrm,r. crin-1.:i ~ben i;:lgur 11...'I.
1ec1ores del oerecrao penal e,;:-on~o [c..-;irtcen.lrooo en r,ue5;ro orderiamiento en el ct.e..o
nbutcrtol· lo complejicod y lll"O..,lioocl .r~ Lo~ norm~ c~perolm. cmmnl.slrat1vas. que la
,uS.letrf{1r .. o lo q_oe ~ cs"""ide. el a,lrineo,;io de- apcrocion~ i.u-e en ello__; tiene tugcr lo cvol
p01ece- CJC~ICltlle lo previo 111ve,,,tígoc.iót'I del QJgani!ñ'IO de klper·1~ión gn1cs oc rcc;urnr el
eJerc.te,o do IQ cr,ció«', q ua re-Quiere el conrun;r;;1 di! e-:sp,edC11~101 ...

l!e!Ult-cr PtTo::'..ójco ~ re¡.pec to. uno ooclsión hOtkl t~~ufü1le- d~ SlJPf~rno Trltiuno!. respec10
do cplic:aoón tlc <:lic.ho le'f. ~n c:m,•c vlrlud cor1vl'.:lldu t¡Loll? sa c.. ompier,tlci 'LDl't'ID lni=i.ilpooo o
uf10 paBor-o por c-i!!lito ce ocfn::i•.JOoclón lot:;,u,r:,-io sin to prevÍ(J r,tervc:ncró11 y conunc.o <JG la
SIJNAT ~ando o 5-0~ler,ar lo egilih'lid t'lrd (;e,.;s-t lucloru::I de- todQt 1~ ~lilm s n'lipvt:;.ic:,:;it ,¡
p·ivodos. e n Ql!11cr{!l po, lo \P'T1r, reie--er,c.io a l af1 J 51)11 ".LJrnernte~ 1 v 5, de- 10 Ctlñ.• h1udól'I
Emparo. esc1 n,;;4 ,oo~ c00611lucJCtlO~ lo- uritco c¡ue ri:!g.,tlon.. de modo ger,eral. SQn t::is cm1D...:::ianes
o ,mcion del Mi!~1ero ~co: r,c uéleirn,nari q~ 1,;x:!QS IOi óolrtos ~ben r,:r ¡:;,vblcfil. Amboi
~~p,::¡~ilívi;,, ~ffll!"lh:.:t'\ que con~spondc ci Mlnnl~nc Pübtc;,;r, r,n ~ pf"Í"m"f r.:,no, r:-umov!lr da-oficir:>
a o pe1,ci6n da parto le QC::c:lón pdir:::icl -nn c1elcnsc ae le legaidod y de les inter~~ ~ir;~
I vleodos por 91-Cle.ia'ChO, V en 8 1Set;;iunda C.Okl, r "1"C 10" ID OCC.IOf' perol de Olic10 O O OEct o!i011
[JO pmr,

.f'or 1;un,;,g1.1inn~. c:orre1p:JJ1de a 10 l0v on:11110.lo, c0mo 'b ~-t en kldm lc.6 L>?Ql!llac:ti:.,m:5. oa
ra.,e~ht;i nmbito oi:- c: h rro, pon~rando lo. r,t~~m on CIJr'11reta lo nn1\.rolszc d•_--l t-ilef\ ju11.:.hLa
vulne,udo y lú ,el!!!var,c.ic 1,Jt- nlere-s 1n(1, _.,,h~:11, c.focidu \. e-1,:--!.-,-. 1o SC.'I u de p~1~r;;i..•oótl pública
Pí'"'oda o sempitbtca. v. sdo en el ca~ Q;.,le l leqaon..,r ord•nCT10 opte J:)ól" k~ pe1>ecuoon
~l>!:.n o ~emtp,.sblco kl Ft.coh:, e.s:toro obl1i:..-,r:fo o oc.L:,~ t pen mr-nto --!il.:=!1111,T • clero ,,5kl
que ~ 1,;t1mt)lc11 Ir;¡~ rt,-:.u.,ito, ma1erir"'3'-, COt'Tespo.-,d,i.>mes-. PúrP loQ cJOI d.t:..h.:h riOHn(i,
com11ti.<ior1oklle\1ckJ)'en a,~ lq rni-;;,sn pen,c,..,1000 óel Mn:.1t::-• a rublrco DL•uu0::- ,~, L::' _yo,
iantn por p oo,o CrOhvo Cu(;Jh! o po célmunlc.oo:>n o ,...,.,t i;,n r.nn 1111-c:1 oe porl',--, _:rn quo ~Ol" IO
dem..i!-. •~lb ó1~.1~ a lo ncción. ; : , ~ l:.'f"\ lo5 e OSOS- Ó" d~lilot pub)r.os...

.&:I .!.1ill wí,l N (""'-11110 e:.. . r.~"Go.J• ,.,..,..., ...... W 1\ L! ~., 1.1.:na. IIIIIJ, ;>t= 17r,vr1

,-, r::,c;wrz IHl!.!íl<-

,m
~~.IAli , ,. ,,:I,¡~, IIA1ll">W , ■ rr~::wnar.zr _...,_~ .,~,1 ~,;, >'IJ(ol(JIS ¡; c..--. ~ ■ •nr

114 • AOVOC ATU5 <1

 DOCTRI NA

Es de il'IS..S-11r ~ lo OOnunolo '( IO Qu~lo Ql:lorecM como téctSoos 01 w rviclo ~ J)llnapio

d" intCl"l(lncu:in rninimn df:I Oer~no Penol y qoe lo propio d~fü'lieión de 101 0 1conces d8 IO
OOl!COC!Oin del OE!fectio ;>end. del prhcfDIO (18 1eg0Hdod penol en ~urna. quedo lb-ocio o b
dlscreoono!lood OOl!Qi!i$1vdQI', q..r.'en PVedc dcY'ir fo pel'$-Cc;\JQ0n como piíbli:;a, !emipvbfoo
o pri'IOdo. Lo-; r.ormo~,c~ti!uciO(',('.¡h:!Sootbo Cilódos no (lt:,igun o de-!il'rf' to~ IIY.. delltos com o
pVbfic01. wlo ~ 1~1111~ . en ll¼ marcos de lo ~y.~ «:iJ'*-1del Mil"i6!efio Púbico cvondo Is
COiftM.pMCle pe<segu~ el deUo. Pet lo domós. como opunfo Fernando l boñe1 LÓPO.l•Poios, lo
rozon d" s« de esl0$ deUos en nuos troJ dfo:s. obocteco o quo ~on uno monfestoción det p-"heii:,iO
do oport\lnldod reQ\Odo. Q./'/Q e-xis-l enc!a no Importo discrirrinociot', 0'3uno lcstvo ol pilndp'IO
de igu~od. puet Obedecen o uno justiicoción objetivo y ,ruonoble rodlcodo en el riV91óc
01ectoción y en los 0010c1en'Wco$ del bien {vrk,fü;:o ofoc:ttx:104•

§ 10, DeNlot de obuso d~ poder ec:onómrco, Estosilicitos. pre'IE;tos en e-Ion. 232" del CoQgo
Penol, tegVn lo dispuesto en el 011. 19• 001Oecreio Lcgblot1vo ~ ,01. de 7 de novlemtte do
1991, ·Ley conlfo los oróc11co, monor,,ólic-0$, c~ll'cilSIOi y resttlcl!vor de lo libro cornpeten<:iO",
f"IY.)difieodo porclort 11° delDec1etole,giS!c.llvo N"007. ele 18deoOOI c,e lj96. s6!ooue<1et1ser
denuncic,dm po, e l Rico! FrovlnciOI o inielot1..,o de to Comi,iOf\ di:: Ubre Cc,mpe!oncio doi
INOECOl't, En c:ons(X;1,1Cl'IQQ, lvc,go ~ 1proc;cdrni"éf\lo ar.tminlmol'No $0rCIOl'IOdor, ln'c.iodo por
dctu:, Cot1í.i00 o pe!ieiOn de pon e. se p:ocede!6 o donuncio1 IOS tiec:tios en kJ medi::t"1 Qve ~
crnQklen o lo dispuei.10 en el M . '232' Cf'. B ogroviodo no p,vec;,e -clenuoclor df'ectcmenl~ o !
foco!, pues ~to e1tó fegilimoc"o 10 Adminis1Toci6n en lo mecido que se hoyo seguido u n
expediente sal'lciooodof,

§ 11. Oeirtos d • oprovoc:hornfonlo indebido de ,epufoci6n y de deSJ)festigfo índusln'of o

comerc ial. 6.!m de-U~ según el: a,. 2'109'1n 1~ oolCódlgoPc,-,ol, e1i,ndc-pc:rs~cvel6npr,\lodo.
!o que lmpr~obo oQK!ir ol l',)'oc::12óm:on10 e.pedal pre-.-i:.lo ~im el ott. 302" V Sig~l~s-<lr.i Código
de l'toeedl'!'lien!os Penoles. Empeio. lo Torcero Oi!Q<»bón RntJt<ldOec:r~to Leg!Sb1/vo N" 823.
de 2.4 de obri1do 1996', eitot::le<:ió que 10 ;;enuncio k> ,eolzo el Rs<:-=- y que <:!Icho Óft¡ono deb~
peór nlQl'me P"º"'° ol lNOECOl't N0tmo6 poitenore$, <:neipeciol ol Occ.:rctoLegidolivo N"822.
(Y-'1c,l'rino,on <¡'-le lavíctlmc debe ocvc:lirci ~01 Supremo er. IO Pel'lddenunc,ondo el deUo
el\svogtolf() '/Que. ademó;. daberc<::0001;1e el Informe tecNco del !NCECOPI. UichOOccrcio
leQISiO·lvo. por consi¡Ji;iente. v d e moooanpllc:110. col1hco oo scmfpúblco el delilo enc:ve,li611,
tbdt> que di~or-.1Ho i1)! í:1Nenci6n del Minh te,in Púbic:o y, <::cmo e$ o'bvkl. o ins.'onr:lo p,t!vi(:) de
lo vfcllmo.:: oo IO occlónprfvoOO •J Ministerio Púb!íco. coma W! mee. c«ee~ cte leg!hmocl6n

t 11, Oe-lifo.t de "Al9nrocto CQntrQ eHlsiomo CrooWfc:lo"• Lo OCtcvo 06poslc1Qn Final de k> le-t
N~ 271-15, de 24 c:lo junio de 1?99. modil,CO el CcpihJo l. del Tr!ulo \'I doel Ubro Scgvndo del
Códigof'"'nd y9J, 911$. 20'P el 213" Cof'l!igvo bs de•1osq\lt':'regulocomootcntuOO~ el ;Istemo
credllldo. 10 q.x, implico lnstilvltlc» como <!e•Jos que protegen un ~n jurídico C-Qloc1iv~r <9;1
ihfomo ~(Micu) . il'dtos quo i:ól<> f)Vedtrl porpalrorse en 10, moi<:(1$ d8 un p,oc~ini,e,n!o d~
1m0Nencio slmc!i!icodo o conr;lfftO r,revonllvo.

No obstante lo ofec:taciónoOlec!tvo del l icih>en CV8$li6n. IS rwevo en. 213"CP P,<»r:nl:le b

!lgv;en·e "En Jcl$d~1Q\ p(e-v!s1csen et.1eCoD'lou:>sólo¡1• ~ederó,x, occióo Qti'{Q:'lo l'l"!l e el
Miniilt•io Pvb1ieo fJ /'nsrlroio N(Jcionoi de Ocleruo de lo C.Ompe.;enc(o V f'ro1eceion de la
pto¡:jedod rn,e1ec,uo1 (!,-.J..'>ECO/>t}. o fln...-és de SV$ Ól'9,":hó$ COIJGS(X)flt'M,Vl;tlS. f)OÓ'Ó demµ,cf<Y
S'I heel'o rn deIr.el.o dd e,ierciclo de IO occíón orl11odo v «-fl 1cdo caso poc:tr6 k,tcr,,~ com:,

V5 • ,1,0VOCAflJS ◄
 oaae rawe,oqa en el proce.;o pend que w inslovrv·,

§ ll, 00$ prcblernosinl'erp,efolivos. lroo esto<;füpt:niEv(). &Ión ,eletíd().l lo.."\IO cl e~c:icio de

lo occ-16n Qer'IOl cuon10 o 10 que debe en1e,·.:11me cor "porte ln1aiesoe1a~ re.pedo al INDECOi'L

En primer re.m:iho. lo vtílzocoón de lo e~re$ión ..occi6n privo aa", p oro r<;lfe1lrse <1 lo
pcrsr,cuci6n pel\Ol lklmo o eonll!SI~ pu~to Qu~ _,, CódQO Perol cuortOO acude-o ello 1til'rllle
e! df:lilo o l orocec:tw11en10 por acción prtvodo (0,1s. 1'2.f'I', 1POfrofQ. l38º y 158"1, mol lbm!Y.Jo
"querello.. ,en nvesfto medio (cris r, 7-'I"y 302" CPPI, C<.>mo yo se dijo pao el coso ce tos delfto;
~vb!m M el orl. 24CP CP, el hecho de hot:iet otorgodo legflmoción OI MM'lbt~io Púbico
es:lobloclendo que 8$ al fls-ccl o quien GI ogro,,.IOdo de modo cxcMwo debe comunicar lo
nolióo erinin(Jt, no hoc;i, ~ino cQnligl.'ot el ifQ.!O pe1l d como serniOOblico Sv corócf-« de
sefripúbtico e)(OUc:odos c:irc:un¡1oncl06 eU:!:ncleles: l. Ooeunovez-0ue IO "ietimo c;qmunit <1 81
dGlilo al Fhcot lsi fuero'-"' delito p1Nodo lo denurcio o. mejor dicho, q..,etelo s.e h l eip0001i0-
dJe<:lomenie onle: el Juei !)('!nclJ, ~lo odquie,e Je.gi!lmoción 0010 bler--eni, 011 todo- ol cu1so
del rxocedmlen1o, el oue se ll'orAtaró conforme o loo; PQVl01 ordlncnoi o e;peclo~.s prcVid m.
¡)O( lo lev fXJ(O \X\ der.o (x:it.':lieO: v~2 . Que IO oeeo,, ~eool 110 se c xt1n:;;11,:e pot de%1lmlen1o o
t1onoocción {ori. 7&".3Cpt, loc,ve serlo ocep•c'Ole sles QVe lo leYlosh\Jbletoe-0nfigu1~dóé(:n'IQ
deíllos p!WOCI~. B de 1ecctdor, OI 11:~ec:fo, que e l Cócí90 Penol no contempló IO! dei;os
sembúblcos y Cf.K>. en rtgor, tve 10 !egi1k:iciá\ es¡:»eicl c:klodo con posteliotielod lo que los
reincorporó o nocs-t1o~denomenro punitivo.

Lor,o1mocJ'vl:!iodo, iiguicndoolgvnos poukndel c;l!:rcchoccmpcroOO tvg,.: at. 276"'.2 del

CP Esp01iot), ou1ortro Ol lNDE.COPI o Glem.mcio, cl he-cl'\oon defocro del ejerc>:".io de lo occíón
plWodo por l:;:I vieTimO. blo d6~16n no hoce sino reconooer Qv~ lo-.. atan!~ con·ro t...,
i.~1en~ c1edJldo afccrori lntere~e:s cOlocti'/01 o o 1.1110 plv,ollaod de perronos. de ol'li Qvc IO
A(t'rlinislroción pi..-e-cse, <:evdir <:1~~tome-n1e o! FéeOl P,o.,,nciol <Sanunclalido el Qe'f.10 si M 11.'1
hace el o tos ogcMcdos. l o l ov no lije. $in embago, po1ómelfc» precisos que ONllnlen lo
ín1ervenclóndelf\OECOPt node·dlo. por c.empb, Q..iC el ilcl10 debe oleeta ouf'IO pkM'ol:dod
de PfJl'"SOl'I03.. qvcdebc lomon,c encc.nsidctt!OO.,el rivel de ofectoclón del !ls·emo 11noncieto
o ll\bu101to, ~, monto de 101 del.Ido, t)UJIOd-:u, 101 corocteñsticos del M:Clor ec01"161rico
cetjudcodo. ele. Eslo OIJiefleiO de baem~ ¡)feciW\ ~de CQnOovar o 01el\1000, o! principio
de i11,KJldOO y o uno ocrvcoon dlscreclc-r-ol -qve no e\ b odecuOdo !ro1óoctose de b opko,cion
<Sel Cet&el"IO (Je-!"'101y, mveho mono~ ¡isa concede o un ótQOno de le;, Mmir11slroc1on v no ol
Miniltc1tO P\.bhco. cl e.vol es:16 oor,;_:¡ocso o oriento,c en lo dispues-10 en et 01 2~ del COOiuo
Ptoc.e-sol Penol.

§ 14, En segundo temw>o el Cl!Odo 011. 213'" CP 01,/IQriro otiHDl:.COf/1 o decodlr. del'V'IC!&O
no el <JgroviOOo, o constih.irse en "p:;rte 1111,trOlQOO en el prúeesó pet1(1 qve se im.tovre". E!lo
slgNJlco. de u!'\ lodo, (IVC e l INOECOPI deb6 it:I nollicOOo <le kl rn1wa:::ii111 de un pioeeso
r.oenolpor d~to de A!enlodoconlro i:!IS1~emoc1edtlc10, o !in dé que dac,dO$i1nlcMeoe enél
c:o1no,;0,•ltt nteuu:dc: b oed~ooes.dhcrec1o:"'"<1ly por te11to. noes eonlrolocle jl.,diciolmonl<i
OolQOOl moclo, ~ ftq)ECOí"JCSetcJcnunc<on!o. t.m ,o<Jet"IVl'ICIO Clebero hdic:O! ds.e VOtl t:om.litur
en J)Oflc nccosO'lo o no. IAA:'I f'tuf blC'l"I puede d&ld!r ~b cft:nu!'lc.iOf y Qb,tene1Je oe 1eoer
una portlcl¡Xie16n uctiYQ <-:n ¡¡,J r.,tOC8<11rrioolo penol, El 6'QO!"IO ,-..d!c,ol .Jebe cnl e1,de, e u
delecfo de uno p recklon del INOECOll1 que no decido clntol'lerse de w i;,orlo into10;.oao,
OOWe que se 11 0:10 00 uno e ergo procesal Que d~c cunY.1111 y cuyo r.r:ic:: hvdrx! de;de lue-go,
k:l pe,judc<.>, Sn ciue eto ofs-c1e v.J valdel del o.-oeectmien10.

Poi olfo Ir.da el Q>Je INDECOPI $00,:ial2ilWC$0da 1iene vu10~ electci PíOC-émie, 1, Q ue

276 • ADVOCAnJS .4
 DOCTRINA

10 coosh1uci&l de k) llfC !hno ~ ¡X.>(1$ <.:MI nQ e.i«:luyt: ollNCECOP1 d<,i p,ocooimlento peno!. en
tonto qoe PCf loyc:11chomS1il'vcióli, fu teto el Interés genero! expre;oao efl u1'l0 in!1óécion contra
al SiS!ema Cfecliielo. 2. Gve ovn cuonoo et I\OfCOPloclVé Elf1 d1dt:él o óe lovíctlrro, m6~ cn6
del ericorQO 18go1 c:¡oo se te hQ -C'SíQl'IOdo. 1;u oc1uodón procese, se cl'cunSCi:ibe al Qo(io
pcrpohoefo v QI ómbito do ogrovioefo$ lesionod~ ¡x;r lo co,ndvcto del ,,npvlodo. po,
conilsuierite , no puede exceder a In cQnCIJdirln ci b porte c M ni oq..1ip~(1 IOS poderes del
MMlmitiO fótllieo. por lo <;\18 C15,er coni1ituido como porle in!aie.odo su legilímociOn l"Q tiene
mós Cfconce que bs cooceeidos en IOs arts. sr. SS" y 776• del Código de froced,n~nt°'
Penoles. 3. Qve en torito c;ve,el iWDECOPI noes 091ow:;ldo por et delilopc,pe1,ado. ® !de que
e l sujeto po$i'..o sieml)te ~ e-! ~dOf' def«.iudodo. e$CIOro que Jo repo«X:i6n Civi M p1.10do
ser óesiinodo o c6chO 1nmtvcón. ,4, Ove como el delito es sem-,út:lico. Ei !NOECCfll no fíenekl
cdldod de oQ.1$00Cf prtvoc:to ~nc019oco onlc!Q ov:seirtdo do! Mlnb·coo P(Jbllcode pMegui'
lo s(lm;i6n y lo 1epcnocióneNn-. 10,npoco Ueoe IUC:didod de ocvt0001IX,)Q1,1lor, inle,e:sodoen
lo 1M:::i0n peoot lodo Vúl:<t..itt mieslYO legl~ocl61\ pi'OCe!ol pen::il no holnco1p0rodo ~ flgv-a
ptOC$tOI 5, Que, ~ !onto .i INDF.COt'I rq M porte pnncípQI. P<Jo'!S puede exls~t o l'IO en el
'pi-Q(:e._\O JX)f Ol~ntodo COl'l?to el !ii:l ~mc crediliCiO. su Pfe~~n::IC'.l de ded(fr$~ (1 P<»1k»<x en él
p,ocedmlenlo no defefl'Tlino IO po,011toc16o del QrOCedfflleolo si m absuelve un lros.1000 o s.i
n:, Q~-te o l Judo Orot basto qve,1e le notifiquen de las dil19endo1 ptOCCSQlei colf'C,pondlentes
v que s& ie cor1on los ltoslodos qvo fveron pertf~nll.H: no cebe ooc101ociO(T,es de o+.nooclO o
dero~io.

§ 15. Nuf:'ll'IO ordt:rW,:nnie11!0 pioce~o, petlCI! no l ieoe l'e<:Cf'Uc:-do la fVJ'0 de kJ ~po.lfe

frltcrotodo". lo que d1!lcu!to g1on.dement~ w oobOI cornprenslón e lnterpretoclón, Como $8
¡obe, dEIWe vn p&;nio de 11'1$10 lomic;,~ }t)n pcr¼:s " ... oc:¡..ie!lo~ s!.lplol q.,e "°" a ptovoccr el
lnieiO de 10 octtw:toa ,:tocesol pa pone de los 6fgonos Ji.rhc;tlcr,ionoies. osvmCftQo 10 C1e19ct\os..
001',10$ V otAlgoconc:.i qu~ deriven de k;l trarnilodón de-l ,:,coce90"'". El INOCCOPI. ! i,, duelo Olguna,
\"'\O es po,1e pentA pues no -eS16 Ylnl;\.OndQ a l cbjeto ~nel d&$de ~ es el M.niUeno PUblic:::o ql
o.inieo Ofgono f)l'bli:::tH:onsli"Ucionolmente 1e,gihmodopi;:,·o hoeei-V-J: <;on$.ec:::1Jonl$mente. esta
vncubdool oojeto cMI (conexión htlefog~oJ, p,atooún cuando es pof'l(tCMlf.=,, el ¡:xoccro
penol no es po1l c mQh:nol doao que no os (!! $vje:ta nc;nivQ (1el dc.-!o en cv'(O tava- \t! f.ija 10
rcp;srQCión OVl CI\ ~ue wp.,esto. licnc lo l'nlltnO contide<oc:::ión q:,o el del'\Ol'l'4nod:o "OCtOI'
social''· teconoodo gn c,1 c rl IOl" cse-1 Cóo,go ~ o l Peool de 1991: es ,001t17 ocvsoc:loro
formol, vlncVoclo exCIV\I..Omenre oJ obJe10 c ivil del procesa penol, aunc:¡ve limllodo o 10
oce:plcCiún<Sekl vlctí'no..Porinl)eriodctoleyd t<:ECOPlesnate)'. COO'IO 101. liana copoddod
p~(CJ ser PCl'18 y Gcpoc:::ic!QCI do ocJuoei6n ple<;,CSQI de-nlro ele IOs nlOl'l:O.S procóWl8$ genero!es.
po, lo que puedo de"nuocl01. ooru;hturse en "porlt.' it,J~saoo" ~ 1'1 letveni' ompliOMM.I~ t:!'1 ~
p-oc:eo1~1o penot lel'llt:,rdo en cvenio 1~ ím,1e5 Yo onoloc:1<».

to \':glt'Jio'nocn,n, (:on\O !Ol:iertm. e1 uno lrutih.1dót\ !61:o predleoble de'sde el derecho motetiol,
~ge, Oldect' de VW: tor MOJenc>Coteno. c01ncidenc.o 041Qpo'IQtonl-:;, 41n lo concm»er'l!f!O IO
li'IOoón ,..-ld1co m:iterbl ,oor,to ilf'I lo tOOfNo o b oclvOciCXI p1ocmól p-°"iomen1e die hC--. &1
el Pl'O(;CSO pr:riol, -el cu~ l1pico de tq:¡ 1,mut:ió,, ,)f"Ji"Cl10 es ID del OCIO' civil, qvii,n r;iQC vno
rnóartri'loción oo lorilo sujete pmNo del 004.'to. S•n emtx11go, QI no wtef'llor lo!te,glllmoci6o d
INOECOfl _¡)VS)l"(.I qve f'l-(l 81. ~li polo~ OC Jasó MQño A.1e-ncio Mellado. el til\ll(I' del dere<:l 10
rcclni-,adoc. bl-a ~ ~ tl~ibuldo pu, lo loy, r,11Jes de otro modo no ~fo voble- lo cnnneno

•11 º"'"'"P"'"".,.,.~..,,..,. ~• -.a ·:.MI• m

56 Ot<~--a••t.ll f,... li;>l\c-"d>~•.lllU110)

271 • ADI/OC.A1US •
cts.u s~ MMmNCASTito
rec!cmodo. en a coio del it«>ECOPI se troto de uno ieoitlmoción 9.):lrooroinorio oerivodo de
un íntt:1éi: o,e:t1e1ot IXJl' lo l'l(Jluío!e:ro oe1dellfo y lo:s lundo1\es osignOdes: CII INDECOl'I. o ~
circunscrito o lo concrolo persccvclón co un d~to en <1gravio de pcrsonosdetertrinodos.

§ t&. Fr,ólmcnti,, vr,o E,Ql"I e<::ntiood d~ delito$ sc>t,il>,e,r,o~miecx ~Cm ~,etos Q expresos
1e<¡lfsl10, d e pt!l'sé9uibliOOd, 10t:ll'e lo core de to 1n1ei veOC16n L'-e kl Adrim'lish"cciOn. en e,tos
rupveSloo, lo ¡u,1Sdic:ci6n no pi_,eae oclucr s¡n un lntoona lécnico expedico por IO ou1<.Y.ttJod
odmhis~rorNo espeddizodo. ao. etelhiloormerue. debes.e, c onvooodo pot IO ovt01idod ~r.a1
rx,10 qve M!rc o lo jvlsdicclón penol <1091,:::0 óe los <::locnces !écnlcos Y lvridlco-,,,ormofivos
del he.CM ob~IO de denvnc:io C> lnves-1i!)Oe-)n ()(etimin(J( fS un informe o PfOn1.1ndom1Bnto. en
polcc,os de Eb. Sc,hmidl, s.obte el objelo del proceid".

Los cosos son lossigüootes:

{1)Ceftos eoológlcos (Ley N~'266J1. de '26de JuniO de l 996J, 00«1:»pqndicndo f;fonundorse

ok:i ovtoridod ombl8t'llolcompelenle. ,~s como tll-MNl e!lod~ Agricullu,o, do EnQ1g io
y MhOs, de lncluWkl, e1e.
{2)DeUos como1ioo.s t)vr fvicionoños del si;remo linol"Jciero en el ejeteieio de WCOt\JO (.+to .
Oisposlclón Fino! de IQ LQy N• '26702. de 9 de d,dembre de 1996), c;QrrC$POnciendo
prCJnunc:lorse a fo SUp~teridOt"Clo de eonco v Se-guros.
(l)~Ho:t CClrn«'I b , dorechos de OV!Of y de, ~Cho$ c::onCXO$ ( 1ro. C,isposlcl:Sn FlnOI del Oeete!<)
tegi110 IWO t-?822, de 24 de nt.':tt de 1996)
t 4)0e~Dl de viclc,ción dt: $CC1e;o i::rolesi0n41 Of)(QIXfciOn ilicito. sv!trocci6o ae blen prop b ,
!nrorrnoclór. fobo M>bfe IO coTdoCI de P'odu<;l o, y vento de bier..es o PfC'Sloción de !etVlcies
d1fo1Qntos o los onvnc:iodos. rekx:IOnodo~ COI'\ la Ley Nº 26122. Le-y ~br~ ~cp1c$lón do
CONIPE:l encio ()etle<,1.(lfl 32" de Qeho L43Y. mooiflc::odo P<:.r lo Te<ceta Olsp~i6n Fin(,1
dei Decreto Legi>lollvo w 82.3, <le 2, <!e oort<:fc 19'96).
{5)Det!·os c on·1c lo proi:,.8dcd in<;lvWiO! y oprovcchomien10 In.debido tlo venioJos de
1eputoción incfvslriof ocome,clOI tef.oc:roncdosconlo LéydoPropiedód lndvsiñol (fetCoro
Cli$p0Sieión fino! d el Oocreto LegislOll'IO N" 823. de 24 de óbnl de 1996J.
{6)0el:lc» de al enlodo al $t$lcmo c1edllfc;.o (Ley N" 27145, o~ 2<1 de ¡uNo de 19991 En l e»
cuolro n.,b1osdelielt,,0$ 01\lt'!rlore~ eclf9Spo,-.do pronunoots:e OI INDECOPl

Lo coroc1emricu es QVO al Informe técnico il-0 vinculo o 10 ¡u,11.chcci()n penol. Es v n

P'Of!Unciarnento 1ot:i1c el objefo de lo iri1)o1oc!OO que ilvs110 robre 10 legb!oclét'I e.xka-penol
vrcvlodo ol de!lf!) de,,~iado y wbre- lo rclevonoo j.Aíc:ic:c>-odrrlri$--frotivo de 10$ hechQS en
cvo1tión En 101 \lltlud, ~ 6'gonojl.lll~diécionc4 $i bien estó cb!igodo o contcr c.M ót po1o decidir.
()Vede OOsoot·mo!lo o no da!Et mé<i!o ( Jl¡).¡no. o tcvo1 o e<"! coulm del impul odo. Es c:lúto qvo
0101gcr n ((;, Admln:Stroci6n vn poder ue 1.'Jeírioón sob-'e lO !mp,..,l(1ca<in dc11:::l1Vo. s1Qni!it;<;11i;,i
VIJhefOf él prin(,ipio de Ol<dvSNk:tod µ 11dieC10f'la1 y entrego, o la Adl'nri!,lroci6n la peuecuc;IO'\
debsdell!O(

IV, AlCAHCU oa l ltATAMJfNTO , 1tOCUAL OH, DEUTO SOCto,ECON0MICO

f l , a derecho corn.oorcdo 'f I<» efludios J:rOC.éicte> lOOI ti IDmoteno van en lre'1 direcciones.

278 • ADVOCATUS 4
 DOCTRINA

a fin de c\f\'fof et !rocoso q_ue lrce,i o con9go uno refotmo i,<rncl en relOoón con lo crimhQIJr::lod
ocol'l6mlco Sin vno reíom,i, o,o<.:oid. PQfQl(llo»,

Lo O'tl'r.te10 reformo 1ktn& Quo \'<JI con el Oo1eeho 01gOn1to en genero!: or_got'ttOCiOn oel
wmhtorio !¾ítlico y de~ cryodorite: ~ "Po~ JudiClQI, <:1V <:orno Qci órgono furiso!ccbnol. lo
wgundorolormo, de:b:i ..wlor 1t.1ferx:tuo lo~UII\X:l ..wode:lproeeiopr:no! modelo o<:omtmpcrc
IOi &!il°' i0Cio-econ6mcos. Lo teteeto relamo rec,...,ie,e lo conflguroción ~ t!'lpt!doldOdet
procedmen101es y. ensu co;o, de proceámlantcs especiales dbec'io00$0I re5')ecac.

A. Or9cini1oc-i6n de los óc9cinos pe,notet..

§ 2. Los modelos cvrcpe0$, do ll'OdiCio!'I ecniincnto1,cmoi'Q geim6rlco. parren de 1~eonocor

lo ne~lo'od imo,e,iOW Oc c~nrgu1or ~CIÍOS y ór~ooosJi»iSdí:cbnales penoles espedotrodos.
Lo~ ejenipl~ lionc:6s '/ OIM!ér"I son ~lem61k:os 01 ,e~eclo. Lo espedoli¡~n. ffip.$.Scindble>
hoY en oio. ~..,-ordo relc-c:ión con lm mol eric;:1$ que 1(100 $1 df,Uo sociO•ecc"6rrico y con lo
corr-p~jo de Ju ex~n mo!e,tol concre10.

Mós 0116 c:te o::iu~ el º°'ºe"° penol mote!lel ha eon!.ide,cdo 1ot1.10 "oelelOn:cr 10 punldón~.
c1eonOO dolnO' do p"hgra ycut:.,osot ~n ~ 6rrmitQ,CVonlo, CJcnciol~nte, configurar "~O!.
da ptlJSVl'ICión". (11:f\ de fczdilotlot pru®as porc lo .np0$,csón dtc IO JC10CiÓl'I en <:«:len o q ue lo
l;o~ <:~mo1.e,i01;::tcb01orioes-6cc~1Jtukfo de modogt:!(".ero1001 iodL~. ot:Ugondo do cslc
modo. cQt\lonl'le exp'leo Abol'lto VósquezdEWelo~ertc1ogerrno1,c,o es.tAJCt..n'r ''ctifc1io-s
de co,o:"roM <1ue empe10 so)Ocon;Mu','8n rcsl<.n moteno\e,s de prvebosu; O$ do t~ncr Pft;!\elllb
~ k:4 c':tg.:in~ i:ondiluciQ,-,;1i:net1l e: er-r.:crg,odos de IO peñecvdón v,ef='esióil del d~ito deben
a:iecuo,:.e o 1ons,l'l(l0iore~p,e'Slón delcllYO.

1. Ctea F>scol'os P:eool9i Ecoflómlcos.. osl como Jurgcido,- y Solos. Penoles Ecor.01ffl;.cn,.
OC1Kribenoo1e1 con oife11◊ 01:¡c-li·IO n~oleriCI IOi t.iel lOS qve deben eofloce.. /4 1espec10 M
Ju,.tmlivo lo e-st®leoclo er1 el c,1 7•~-e de 10 ley O~QJT,co de sos Tr'lb.Aloles de AlemonQ. oue
lljo el conoomlento oi, iecs um1.1e~tos detle:tNOS peto lo SQlo de Oelecho PenC1! E«m6mico

2.. lns.111.Jr un CIJf:lfPC'I espoóclimcfa de- tuneiQ11eriQJ • I ócriJcos. expeflos-e-n e i8nclos con!oblos..
econOl'tllcQl. financ:Jel,:is V e,-np,esorlele1. 00 come lribul(lrio~. od;crllo1 o c.doi. ót'g0n0$, .que
1oolivn1ón en llnoos pe,~, fvnc1oncs 1ontc ponclol&-$ cuo,,10 df! OteiOfcml011to dhKto (en
la RFA $8 Jes denr.;,mno "Rl/!I0/1)(~ fc-onómicol''). :{n po,julc:o 00 cc,poCIIOf or-Oenndc Y
sls1ern:1t..c-0monlc en es.los: dis,cptnos. IOn,O p.lrdcai CVQnto \'incuk;lda:l el quot-oel:tf eccnótnlco,
o ,O; mogirl1od~ yo.t)ilo1e; de ;;sticio,

§ 3. la lnu,1uconolizodón eo r""-ieJITo POG. ae Rsc alias: EJp,:c.:ldltooo~ en 10 Pe,lot Econó=Weo

po50 1ne..-itot;,,Jc:menlc pa u110 Jede!inidt111del apoyo puldol ~ lo 1~IOciO.n M inittcmo Público
f Pdicio Noeionol y. ób'vio,"f'18fltE1. con 1Jno d ~ n cia de lo o,:;h,oclt.11, luociOnol de 10
odm11t~,t,oc161,cor, re~lo o lo lnt"'n;Pnr,6n di:, lo ~eofa en lo oe 1am:nod6noe IO~t-ecl--o;
non Qlar, •c:cinómi~os k) que: s19n!t,eo que ti dutonlo un p,occdimicnlo 0C,mi11is1rot1Y"O
!Onclono001 o en e- cuto oe ur t,_opedlen 10 0 1:0""1Q por lo A(lmif,j¡-h ocl6n s.:.• OCMerie lo uom>!o

r.l =EAUClil \',\Li,t <:.oflM QI ,C.,,ll ,n.

• q, c., p rn\
cQmmón ~ un oelito.lnmediOlc»"l'lerlle oobe comunlcor;e eA "8-cho ola Flscolo pero q.,e ésto
roo qvlen dcciOO lo con~ci6n cJe lc:n. och10ci0/"le:1 cdrnn.5!raliv0$ o ,u infervencion cx,n
exdu:.:rn::tod o e1ec1os de p>omover lo ccdón penol.

es 00 lenier pfeset\te, en 5o o&ionle u k) 11':!oción dof Mini\l erio Pvt:ilé<) con lo f'~icio nocioncl.
IQdi~;:,vesto en el segundo oc6pile- del o,t 15'9'°..t ~ lo Consliludón. Die:he nQl'm1;1- Qfri~ ol
Fiscd b d.i'ecoi6n jvi<doo•funclOl"'.o! de 10 Pdlclo. cvyos ÓO'denesen !o es1rlctome,..,t~ irut,\JCéiCó::ll
I0'11'8tlgvoclón Oe 00111os vdel!ncucnl 8;) debo obedecer. Eto~Qnilíco que to F.scofo !leM uno
dQbl~ lunoon e n sec;te pieliminor: COO!fOI (: irr-pvlso (le 11'.l oelivldOO d~ lo Po!lt:io JuOClcl. 01
poofo que. corrosenlenclon f 1onc•¡co COscW y Giusepl)e Co sdrj, debe l'>et'l'l'lilil <¡ve 10 f>olc(o
Judclcl $8 Mlroigo en bucn<.1 medido ol poc,e,46 con11ol 08 los SIJpe~ en el <Md~ jeráQl,M;Q
di; la 01goniloci6n policíel y, en Utt.n,o telmino, óo1 cicculfv9"',

De lguo! manero.. ei de 1esoltor. en b conce1NP.n1a o kls re!oclO~ Ce1 Ministerio f'úblieo

con b Admintll,oclól\. lO es!oivido en el PM'\8f' a,cóphe del «;ilodo 0'1. 159'°..i. Comhtucionol,
pvetto Fltcollo -cOl"'dvco" .. cesde .su inl<:iO !a il'lve~lipoci61, del ddito". do 1vat1e Q1.1e hel'le le
c~NidOd<:& IO !ns-11\JCc!(:(\ y, pQ1 ende, odlfer1!oo lo corrisón oe un delito, ia Fisc.x,lio 1"8ne -
oportonoo o cvQqu~1 Q'gor,o del 8!odl> lo nili61'1 oc írieíof o e 1uot,;lonos-do lnvesligociOn, sin
que o ello at»te la c o ~ión --o.odllOf por oetlo• de lo Pollcb y OC los d&mós órganos
e-1pecidirodo$ dela Adm'nScllo,ción,

t 4, lo e;iq:;1ucn1o nlplt;:o 10 creoclM o 1eeJ11vch.1rOC:.O,n <Je kl, r;verPOS pcileiO\es ~iolrrooo1

e n deltoi $OCio-e<::Oñ6m'oo.,.,. <:lo modo ciue- dcpcndon &lec.tlvon'ltmle, ce.1de e punl<) <le ~!v
h.rncionot no o,gódco. del MiriUcri('-D(A:)Gco, oo uno FiS<::odo EspeclOI en lo Pcnol E-conómico.
De tgud ~ o . h)I ,nodelo 0tgon1,ocio;,-o1 ~1tig,t od~Jnó, un ~,l!i!mo de coordinación mw
esftecho e. 1ncllJ$ivC, <le <XI\Cr\?Clóo e~ lis(;(lles Olos ótgonos oá.-nll'l6;ro1~os vheulodos o ! co,WOI
de kli inlroeciO!'-e! oc0f"i6n'l'.ea:l. lc!OS;<:omola SVNAT, AduQno,,, Svpcnnlenderdo (IC Boi;co y
Se~. CONASEV. lkJnco Cen1r01 de l!eservo, Conlrc!Otlo Gel'l!!ml Qe lo Ropóblieo, Consejo
Nocionol del Nlll)ieflte, INDE.COfll, ele

i'OJ ot10 lodo. rosunoño mvy con~ le,, s~gl.ln postulo Josi Gc11>erf Uobregot, 10 dec.oo
e!peo,otzoc.lóo del Winif1crio POb,co c,oonoo sec('.1<>1'11:lJe:peciolesol e!ere1ott, Oe1dcnuoslro
pc~poctwo. o somc;cim:o <.1~ b Flscofo 8Doc101poro \a Rep1eS16n de los Oeh!O! E(:onómic:os
,~eionodOs con la Col'l'\Jpclón. creoc;o en espnño por IO Ley 1011995. de ,z-1 cce obtl es del
co:o Qt.Je en ntJEIWO poi! se im1itv)'O vno íis<::cdo NOCiondi c nco1godo <:!e 10$ deh!as «x:IC>-
eoo,'ldrnk:01 de (:$C)(IQ('ll if()~t;C!!tld,e,l'\C«:1. 1;!11fe0:l'IOment& Vinct.ll0da al Fi$cci Oelo NoCit'll'I ()l)rlQUO
oon ouiooon'io 11.mclOMI. a ltJ qi_Jti, en f)'11'l'n lug,or, se lo debe odscf.bi-uno Unk!od Especict <.le-
f'Oldo JuOlcl~I 'V. ef'I $.OgundO lugor dOlO( de cuonl~ p 1ofesio1lCJ!<M1 y ellperf~s (n.'.!olo,e,
oconót'llico;) soon necesa10$ fl(H<l ouxlkwlo oe 1norw.wo perrnof\cma u occsl0n01 Es.ta fltcdio
debe lqnor un ámbito noCtOno!, con f!Kceles 11.e a lros Flscolio1 que seo,, é$0eCIOlmente
destocodos e ello y, ce ser el C0$0, CO"'I permoneneio fin ~us Fu.c-o(o¡ de o(l(len Qlo Fiscotío
NoclOf'l!JI 1omt:i1én <iel>e oeeió'r, con el cor.curso d'=' FiscOI de lo Nodón d fuero el c<::1¡.o, on
lvl'c:íóno loenlldod de 10s he,cho~ Sld&beÍ'\l~\'t,f'tl O no 8fl'WilW(l$1l90Ci6n V 8f'l<ulclom1E!,~lo

~ """""'"'" ~,-q~IC~'lit.,._~l'tAJ!dtllno1611~ E" ~""""'"'*~~..C.N'll 1...., 1N:1

•"'
r.,:, l•~...., 11• ~ , ""'1•-••4f>n~....~-. t... , • ...ii;,11tO.'tt.rofll;Wl,o·•...--.e.En u.,...,_,o.C-.,...\IW
w.-.Qw.co 4~ ",u
 DOCTRINA

Penates f.Conó-M,cos. bc;o Ci ite1ios c:Clf'l'lp~l enc;:,c:,1~$ qve ceesco,i$en en 10 ~ro-1edoa de

detertnn0d0$ !!!c11o.,;, y oosc11biónd~s. 011g.io1 <1ue o lO Fitcono epecioi. un c;ve1DO (jo
i::,oforlor,o!e$qutt ~ sirvan de OW3SClf&l econ6rriicin y pcrilQCS de $t:I et C0$0,

loComWén Eje<:u!Nodel Po~1Judk:iolpc:d?t'totJc:i6n Ac'miMtrotlvo ~ 339·97-CME·PJ.dtt

18 de trl0'20 d e 1997. ompfodo~ po, ~dt':n AQmflislroliVQ N" }'◄•·CME-P J. d e 23 de seiembre
QO 1998. y N• 11 -iS.Cfl.',E·PJ. de 3 de juNo do 2000, ae6 uno sul>~ec,icidéd ~IJo del Ore100
>..,ri;cficcionol Poncil rooicooo. prin-~o, cr; 10$ dol1os Jnbvtoríos y Odvooe,(os_ lue~. en lot cklilo$
de lroude en lo o:df'l'lY".iskoci6n de ¡:,«s()(IOS ¡utfd!cos. tdsedodQ$ doc;vmentoleis. contro 10 f\.t"c"°'
iu~sdlcdonol. Ble.: y. f!ndmenle, en losdo110S<1soc:10dos a lo corrupción. De es1~ mooo. ovnqvo
eon et otribo l;le b democ1(1cio se cerogcm,, mediante ~csctvci6n N' ¡ 1· 2000-CT.p J, d e 20 d.!-
dlcíemt:ire de 2000, en e~ ocasión se conllg,..-6 ol eleelo vn ~evito propio domnodo
iniciolmente por Jo icleo <le C8"frctitoción en limo do iodo; IO$ demos enunciadQt,, p~o sin
ciovcrtir ,s:u anlídod. lroscerioenc:io O OOñosidcd ,oetil y iin rl'Jpcnor en que lo ~to de íliei!osno
necesctklmer11e cub'1on kl mo;e,b soclO-económco. Esto S•AHl!peciOlidud no ffiPOflÓ SÍQU!GfO
oásalb-T expertos on lo$ motcno, inVQl;.K;«;,dm. o modo 001ololorcs oconórrlcos. ri d~onoro
un shle«10 de c o pr-x:ilociéo ,:,etmo!'le!'ofe de MO~trodo$ y ouitr~esde p.llicia, o l'l'l8n d e que
SU$ miembro$ no tenfC'\ Yoc;:oi;ión Qe petm::menoo o, sic:¡ulc,a, de ,c:IQilvo cstob1k1oa en"'"
co1901.

Po, ton lo. $8 hilo lodo oqvcOo qve no se debió hoce,. oo}ondo 1:xnor otro oportvridod poro
01gonizcr en seno el si~!Stllo óo justicio penol o.n el ómbito ,~corómico. que ceQuiere. e1.
tSr) inl.il:!ir. ( 1) ~ <.:<1mpe1en<,:iio ot;lie1ivo en I\Jf'IClufl e, k), <1emot '°cio-,:,c:onómicos de Sll"!Ul.\'ol
lfC'SCel'laenciO ,¡ corr,plejldod: v. (2) uno go1on1lo de especb!iloci6n de tos J.U~I!::. y ri,coles.
ouo inc:k,yo 1,1no forrnc;ici6n mpecilir:o de 1~ rrwnm, y det pc-tJQnQ! qVtJ pres10 seMdo on
c1ch0s deoeri:dencic;.. odscntiléndoies oenios V uniaoces de Potclo Juekiol 8Sill!N::bt:ttKIQ en
el ómbilo ux:icH:iconC(t1ico14.

l . b ll"ucluto g~nefol d~I ¡xoce~ penol tton6miC().

f $, El p1oc-cso penol, en c~pei;ICII el ei;onc;:mico, (iebe lenor vno bO$C dcliridomente

ocv-,,(,l•Qf(I ~iofo1modo ~°'
el controdietetb. Por <:~uiente. debeíeCO(IO~una lose de
irlsl1wccl6n QfepaOlorio occrpodf:11 lip:::ol.bmiuno q,x,: h(ln8;q1Je-w~fomiolltodo y lhlil:'lda
o acopar olamonlcx de C<ll'IVICCIC)n ,:ic:ro deoat si se OOfe o 1\e> el i:,roced1m~l o p~f"C1)ot o
juir;1<> ofol De i.guOI manero. 1esullo da prlmo,o lmportonclc- e1"1 este nivel mon1Cf!Of '-'"'D
odecuodo l8klc16n con 4() 0<.1mrhho<.Wn y un ~nloquc riovc:dow de iO oof11dpoci6,, oet
ofcncildo yac los orgonll.Ociooes s«IOle~

t 6. L0 Inercia 001p1ocedin'liont-o IJtYIOI oc tvol <:crocter'aodo po, a r,on ovrnoruo <.18 ros
C:OVKli por \J prolongoaón cJ«:1ge1c;1do de $U dv1000n y PQI lo <;Ol'lvonicnc;lo óe: lo etapa de
insttvcción e; lo cf>.>0ñc, dol 1cwllodo del p,occ,o, rdegi;;r,do <> vn pk;r'IQ found el e-r;uicinrrnenfo,
ho ®do liJgc, o qu~ IO!s p,oc~ coin:ilej(J$ pe, delitos socle> 1.1conóf,'\ó0o$ no won monedo
comente on ol slitema de j¡.11'10CI penOlroclOf'tCII Por consl!JVenlo, ~oplniOn moyor,lo(ICJ auo
en Ck: órnblo se debe, 11e~zc1 lo> mcyci i,> t;,S,,>er(Ql, ele !'t1fo11JIO,

Si ele f.oclo el centre del p1oc:ow ce, ll:mcrit0btcm-cnf~ lo iostrucoón POI rvoplO (l()finloón
l'!!'.SeNodO, 8\Clr!O y de COl'llfOdiCCl6'l l)TIHoao, ero"º ,,rw::,edi::to el tllO')'Of Qi 1omi$mo def i:,fa<.:eso
e ln5"hhJr:ioliobcdo, como doitocó A.l)•rto &li,de1". \110 mcnlOldod foimc:11110 y bu,ociótica.

281 • AOVC.X:An)S'
 ~ nlónce&. IO ldeCI ,cen1T.;;il cm trJ mforma dcoe con~~,. CI~ un loco. e-(1 en,regO" la p,r.:,,poroc.ón
dL!!:I c!él!.O ~er1dl. lo lnvesHQCJClÓTI. ol Mirt.S1eoo Públco, scgün <H ó chsr;'Je<etO ~n lo CO'!'Bt-illJC.-6n
...1,:;iente; v d~ otro ~do. e,1 -:::os:wc:eDiI1o como una etapa o.eslDtmmzada. c:fes1Inada o 9a
ri=r;:iir.Ocióo de 1~ ~e tos m'nlmos e .c!lsi:x:moolcs par-a decidr Ji un c.o~o cfob~ o no ~er 1,:-vrn:;lo
o fulcio, esto es. para dar sustenso a lo ocirviood raqui"8t'"Ji-G ,;:JQ fisc:Qt qur. dcib<i lt)-r.rlimr f1<ml !:! tl!
JuEn o T,1;;,.~t. QQn. 1.r1 sai~m;1 llexial~ de- 01l}On12.C:JclOt1 11scat, q...,e puede lnclUr el rabofO de
equip-<5$ (le- r~les an cruos concreios. v ccn el nE:,cescmo ccr,1raf 1udic:ial pCJ"CJ cuda-r de ku
medidos lffllloilvas de derechos y gcrl7l11z:or QUE!" 01Fbcol r10 viQe, r;lerec:ht;:>$ r;;iot in,,.~,tigai;;IQ.

01 ~pckin, .,,..., ruda a1QunC1, coroo pos1Ulo M '!N, :?Jf)nn;;rir;, lo -hJiol ngi;ie,z d o! :¡¡íst.;im.~
juck1C'l\slu de •nsPocción. QIJ rm it;me;1 nn Q>!~nt:.:i len cir,,~a~ pc~lidú;:;I~:~ f;I~ r111f!!'~6i'I de
rcc;un05 hvn'IQnOS y rno 1.,icl~i q-...e dernot'\do. J:Xll" apas,ctc,,, ID' dítLJClc:faclt':r, tonlo ele- un coso
co111;::leja e i(Y'l)C(tonle- cuanta ~ino s.encUo e lml!'.1'"ttlcartes:i ~to úlrmo cor-sh'lu•,e e t ejemplo
mas evld8f'lle de l(l dc~u~od <:!-C rr,crjo-5 Cfílf.e lg ~ox:i5n P~..QI Y lo dC:'Cl'l51J ,
En mr1o la crhnlncttood es un tenórneno mLrv votlQbl •, ~~ e,:;wKJ C!J'O no 1JUE+den mimtar:se- las
r;sF~ potó pt~Yf:o•-u'la v , ~¡:::.irrü-l-..i. Bfc r.ecllctad ie)!Jge, sm pe~ulclc de ,~c:oncc~, ~,iii t11t11't
comp;;, d!? outonon1l11 o codo fr;col. corno ¡::l anteo Drmie't Gom:<ites. Ál'iOrH, Q.119 lo m6:,,1mo
im1andc de Je i~lik.icilm ti scól plofliliqL>e ros 1ormos de operor. ru p~":i,;rna$ Q murniir lo,;
e:.l 'Otegim, la! ol~n.zc& y ID!. OCLlefOO! QIJ8 DU808 odopra- el 'L:ical dutrm !~ ol <;tJJro r¡~ lo
ln•l9!t1Qocón y d ..mnte a de-sarofo de lodo el oroeeso i;,enofll

§, 7. 1.1n Jet modM:.I. recescrlamen18', impotrcr dos gror,des penpeclivoi; En primor lugar. un
sfa1ama da íiwes.1I_goción r, ~regooo d Min:.d '"-"ͺ Publi!::r;, y o lo Policio Juefeicl, ~m ma)'Olt"s. de
r:oe1es. ae fOffl'Y-J[lze>ci::ln stX.romeniot. Qua lo orgai""1z.ar:j :&gun la COJac::lc-;rut~r, clol ,; 110 v sci
,;:omolcj.do,:;I de lm r;x:tl,)CI~ qu~ ,:;lem;in,;lr;.i ,u -c~li.rcomion101nmetlicto. Lru tilcrrrt.lc'Onai
potlcfala-; osben conicne,,r da1os. bénleo:, y os ~ ,o~ de la~ drhger.<:ioi irreproduclol~.
dl!M.ca cr.d°"!:! de:, - mo,;:1c la '"iguro del " AtcRodo Pahciol", que en la proe1ieo L~t~iO le
pos.c«:in "Cll1onamt.tc~ de las avei igum:ic:fle', p:lic;i,;ilr;~ ·~ l:::i c:onlfnua ¡:x-e90n ele las ñJerroS-
f'o cl~es poro que. Silfl m63. se ccnskleren eff:f'l'lr!l"lto~ t'k~ ¡-su(":ól:'li;, ,;1-,; toshmorlos di? los esltgo<.i
det::i~n leQOgcq.e '51.}-;nlrncnle ~,n levantor actos. ~inohops-re.sumen, ni lg,..,.:;il q.,.1: l:'J infcr'T.ctciórr
ad.-:-onOI de len penlO;'I s tuewo cf c:Ct'io Ccl'llO !-9 puede ver, este 1mx.1 et::i 110 c:o-111iguro ~•n
S:mple trQ!ikldo ese rúftelones deL ...az ln:!.lt ut::;lcr el Fi~col ~ igooor. tampoco ,m tl"'fe -.corn.:::i
,ps chcr11 on lo IT'ICl~-000 de los coso.- una ce 11..,dOd rulrnooa o 1'10 -;mplt', ce: Jml.)locrón o.e
ac1rn o ~ig¿.'¡,Cifil.

Dé.sd~ el p..in1o ;:;Ir. vnb Cfgarn~I <s<1tg mod1;1lo--?.•lge to c~bu1ui::1u hro:;;,ol"I dol ~Jnt;tcrto
Rib\cc. !.at:<e todo "''' d ,Jsternc de- IC'.l)t:rl ó :le t:ovso;. .a rx,ullildad óe comlítur e~,_¡rp o\. da
Ascde5 ~. de 5er el ca.o, to creoco--, de secclorre. ~ : r i ~ SQO:;.i bs ~1hadcdes de t:.:t).J"IO~it'Y.
rul;;{QJ del1:hv05 l:t Fiscal. como res.d1 a G o ~ Á.1'1101 e:t ,:Jébe- (le¡CJ1 el B5er11~ •; to~ ~os.. erl
SL•ll'O. ~ e.xoed 11mtes. r-o•tJ cnlor.:Olle c.11 fu~n1o do b lfl•'E!5t,J:X:rÓI1 . •~n:10 ,:'5ie el i.:.rnco rnodo
p,:110 ccrrncoir elecll~arr,e,rrt~ a ~orm kl rwi!:\f•:J(Y,;IOn t::Ntide toda pL nlo dé .,.r,~

líl' r; r lil4

282 • li,[t•IOCATUS <I

 DOCT R I NA

orc6dod y e<:nli-Odcá6!'1. ocuvo erecto deba insti!uii,e un siSfcm o de Mxf~nc:.i<» P,e.'iminCfC$,

~l.liltndo • modl'llo ilol nna, desmado a dec:idf' con viste, mi 1,1n 1()(10, lonlQ (le IQ¡ <1cl1Jociones
reol!cdcs DOf' lo Asco.:O, es <leci'. o sv "'l'egc,·o de (nvesrigo-c&" como IO denomno et Código
de Cc~la Rico, cuanto el e,pedienlc jucicii::11 k.11l'r1oco por un Juez. porc:, los inéogc:icione;s
pi-e:iminOf~ o de goroolíoo. C:MSí$tenle en los dligenciesjv.'1sdicdonde refe-iidos<i la! medidos
limJto1i>.10s.<le derechos qve ho podk:lo l4va-a c:Qboyo lm pcvebos de vrgenob i"(nclderlfes
i:mb(rt()ií(')IS" ~n to nome,:nek)•uro ae; CódQo nofono> Q.ue hot:ltbn 1>0dk'IO$OliCito1~ ecn ~ (:l.)~O
de iO 1tw·esltg0ci6rl: '(. de 01ro !oc:lo. o IO e,i,osición de IO defensa. que puede !nclut" su
s,ollcitvd· ~• infcm:,gc,loño del lmP'.Jlcdo. O J~t de dic:h.o elc-po de<;la,,Q, cumpliendo los
p,lncip.os de inmedlocl6n y oon1rodicción o$$ciivo. ,i c:<,1m:u,on(le SOQ(esee, iO covso. dlctor ei
ooto <1e en{uiciomienlo o ompo10 1 digün o,es&0oomien10 re4etldo o IO cooec:to coMli1vción
de la l~lOCiónjJlk!ICC procesal .

c. Popoi do lo Admlnislrod ón e" lo peottud 6n per101.

§ , . un 1amo vinculOOOQ lo,,propl,O e,,!1uc1uro c,e.1 proce-so paoal. es el<ele1idool pope,lque

debe-iuQ:':11 lo Adr'ru'\i!lfocQn M el contrOI de les delltoi $0Cio-oconó-mlc0$.Hoy on <.1io $O oc;epic
lo lntarvenc;"on pr~o de le AdrrJnittitieiOn erutt;tos delilos. pue\ ~ co,iSide10 aue, omén de los
Pflndplos prop ios del o e ,ocho pcf'KJJ m<.1le1io 1. to~ ó1g(.mo¡ odminnlr(l!ivot., d <.Jd<) ,u
~c,cioliroción y mcyo, disp:;>nibili(;lc;,o da ,ecurt.o~ ~Hl6t"',e-l\ tt-=)O(e1 C(l(ldiciOnesde descvt11l r
IQ1 hecha! SOSf)echOiOS oe corulilulr Íl'JfOCCtonei o 10 18Qi!IOCl6n oo0tl6!rlco, Esló clO'O, ti!'!
e«ibcrgo, 418 cuando ~ m o ono1o l)le,go Gómq¡ lnio$lo- lo r<;gvlocion odminl$1roliVQ v lo
n1e,vención (le 10 Admiri$!1006n demve:\t~et\su ínSIJf~ poro ol::ct\2ot los flWS y gcrontilet
IO ~l'kloel IIMldco '(e<:Of"hmica, el procesoecOC'Ómc0 puoc:lcvc,sc ofcclodog0Vf>'f1r:ntc:,,
en cuyo coio c,I c¡;:róc;te, ftQgmanlorio del ~"!c.'Cho pe,A:OJ yo f!O puede se< ,eclomodo p(ll"O
elucff el 1ecooo o 10! no,mos oenoltw",

En svmo. et Ocn:c:hc:> pe,;edl econÓfl'liCO p10S\.ponQ: lo (l!Xi$fer.c;io de un 01q.cnomii:nto

odmffllrolivo e~ coo1101 eftc;ente o<:orgo i;t;e~1ih>Ci0nes pVbacos especiOliro::SOs y con (10n
poóer de r.lerv4nc1Qn. E~ño &uitos Romírei Qvo el CSIOb5ecimionto <le d81i10$ ~ c : o s
Jin lo c xblenclO M terk>r ae 0 1o,or~mo1, de c:on1rol y de ICG inf(óe,ei(>ne$ OdNW'w$hO!ivcn
cor,e:spoodientes. roSUlto ~ rc01-•no purc«1enh:t d emcgógico y c-o11h0r't0 o IOs. ~ilW::\Pi~ dt:I
Oerecl"lo penol mo.'1«no-.

to reoomonOOt>lti 1ntervcnei6n de IO Admitütroo,6,t',, etnQe<o no oouo o Ql.<e e4 Fik::oi: el!é

c,v;cr,tc (lel c:of'loc.imiooto del procedlmlen10 odminlstrottvo y que. en su momen•o. c;ntl;I
w10-itodo o fGQOmo, lo invqrtigt:ición cic,f rrismo. soare lo bme ~ lo inev!loble ,up,etlorldod
dEl lo inl<,tvenciión de lo jui\s(Jk:dOO Oen:JI y de lo preem1nendo de b peno sobre todo $01'1Cióll
i:,:::tminiWall\/0.10 Ql.18 es consoouenoo d81 prineioio <;()tl)litvt:ioncl del net'11 !rl r ~ .

§ 10, fs OO'IIO QVO lo AQmffllloc:X::11, no puede •wes11go1 ·deltlos (ort 1$9"A C(')('6hfuclón) Y
q..ie 1010-..pechO do 'AJ coml~ obl>)O o k.11n~in10 ntrnvci"dón crirocfivo del MnlslerlO POtJ~o
Por con;1gulon10. do1 IIX.nco$d<!bc:n Se' de ebl~o1«10 uf Uroc:16nen c;le Mlbtto.

1 J8osto 10 slmole ~pocho do lo Admll'l-:;ltoQQO <;,c('rtá de ,o P<»~fl cootit!on de un 1'dto.

MI 1,,111t•-••-<lo ..........pl,__..,.¡....,.,o,._..._,e:J M(,~lrllliOJ, ,r,,,.#' M

51 a, 011..,.tl')•
., I.Ol'fl..Mól•T- ..........._ . l l r l f U - - • • - •Ql',!óf,•G> &;4c:♦<k0...(NIP.Wt'--.ur.-o .. ,.
..

283 • AOVOCAíVS 4
 para Que cam..n.Que el: he1:ho o lo ñu!e:li(II y l:f! \l.r¡r.-I1!': ~ 11,)!'. tf~c:•rvos En tal virtud, no cobe
oceo,inr ICJ,1 o~noniir:odo5 pr~juctldctlda::ie~ Oál'Tt(",j,t10·Ivos.-, ni necesoiíOmenic $e ~r:be
~~o, ::i o..e to Adm.f'.is.lración c,._lmim!! ~t prót';e,dimii.,n•o Q\.10 inició pcm lo p roinadón ti~ la
ar-cien~ En esk;is ecuos. la A~nlstroclM debe ¡.¡uf,¡';jluói' ~l.!$ m;: IUQr;ioncs a la esporo de
v.
In ,c:t,~~i:jn ¡1,,,-~c,cciondl ar tcdo<:mo. SO!n9terse oler.. hect1~ ded.or<:<los p robados por le
}...ti.!dr..d~ñ pMol, Lu oc:c:ión Ponci. como opun·a Valefliaoo if.enwitnd~z M.ariím. no pu9de es.1ar
!uborolnexJa al cumpirni,;nti;, ,i;i~ •;h::·lcnnlrlado.5 lromim cd~s1ro1iv"O!, ~ e w concr:cion; lo
1.m'r00 debe !eguir en todo e<rro el r;:01T~:sporioient-c J)roceso, s.empre ~ lf.t i ; ~ t F I lc-s
roquiiitos pOflellas. porque e l dere,,ct,o íun.dcuruinla a le h.,11ldc ofo ~ r"o del petJUCIICotlo y la
cterenir.i d~ l!;>iOn j1Jr;í;lh:;o ~ro1e1-1!do Pof el d em.c s.on lndependlen1ei. '/ ~..g;i~ore.s a las aspee ~
1:1urocr61ocm.. e, Cfi'!r;)riO pero no nc:c65otiament e pre1,105 o lo lm:ooc.JOn de lo cau~0'3•

2) A kl rtek:lstenc.o Clle "~e¡udk;l(lliO'Qd odrn:Nsirci!v,,•a" ccfllo ra-glo bl~i:::a de $Q 1nrG1v enoón

espo~ízc-do de los órganos téCffl!,O! d~ ~ l',d-11inI,1,a0:ó1,, dc-oe 1egulr l'lflluui:;ilr;.:rner,"e, lo
nec~crla ~Ql"l5tilto -al ,,.-,i,.'Sle!o í\Jl:llico para Que d'E-cldo si elld../ylll' r:: le Admt•LSfl'{]eión y li
Inicia ella miSma lo c<iri~~p1;md1cnie ím1cstlgac ór, p~limlr,o.r lo q1,10 por lo deme_. a,
,;;:o~cuonc:lo de- la norma con::;hluCJCJfiut c.:¡1,1r:; imr.)Me 1,)1 Min~t-:no Publco la rwm~iaoción del
delito de~-, .su inicio (ort, :5-9"'A CO'!"!Strludón)

8;Io posk:ión 1~l'icic.:J oblf!Cl a recM:tó1 pl;f ilP.!gilím~ r:' o:Jctool mo&lg oo lnvestigcc:,61"1 del
delilo 1Tibut1Ii□. q..is no ra-speto e5tc d..,1111:!m di! t\mclr· "lf!~ ,r ct·eoo de a lribucíones. al ocupa
d 5i-gono odmini511odar dal 1ritJu o la posición del flsc-al y con~uronn Si$Ien,c, r.iu1é<t0mo de
lnves11aocioo p~nd. Al ~pee lo, c;mno ya o.:le-\Jn1óromC6 er, Qfro trobc¡o, eieemos Que i;iebe
osumír el modeto i:t-.ermc.no t!'l\ la i:iers~u-c;IIY! p<enal del delilo ,~ibtJlano, q~ lirrrito o'°
Adrnl'~h p;tón h;;i dcrcrrrinación deJ ~gra·10 ca Use-a y caik)ri1,01 al rt,ris.1C!fio Flt~blc o o a1url'Jr bi
lnve_s11Qoclóne!-. cL0Ildo re comi!jcic: c:OJT...-onien ie.

IJ. EspMlol!ld!!lld&;t p.occdirntmtaie~

l. Obc:tec:lonalldad deJ Mlni~ario Pliblleo y úJnplilil;~lon de, Julclo..

§ 11, El JYOCe!o pe,r dotlo; sc,d~conóm:car om su -e!pec1a l nol ur~z:tw. Dt>Aga o la

lnsfr;r.111:11;:ión de dolcrrinCJoo~ especv.:illiJod~ p,occ,d;me-rilQI~. ol¡J..•rios re e<;tvc.:•oóos como
50'°1 k:l! de,ivoóm dr,- lc_n r~lr: =k.in~~ ('."JJ!'1 lo /J,dr.-Jrii~ lro;:ión o·ro!. ..,lneulodos o si.1 COI li:jiclo,d en
un coso y a 51..1 e~e-::!1nc.rdod et1 olw.

1:r, e l primercmo, dOCJGe el lema dela co,np~f:iud p"OcesC,es aetermlr\anlci, 'lloDuio3r,co a

r~e-m<inn, c::,blig<J a o10fg!'.lf ol M.111h1edo fubl ....o ~!Je'Hl5 pate~1odos d1Jcrec10,11t s En p1rner
J1.9ar. lu In n1loclór, dol inmen~ maten al lac.hco a h~e,s do ti c.oncen1roc,ór, er- 'Una pc,;e ce
tos hecha1 ¡, e11ri:r.i61'1 ool Pí'.ri:::lplo ce legaWad). en $81¡¡11.i,noo lus-,:rr. la prolcngor:ión de ro,
~ro! pa1a loo d, i;€flOo:; p1alm1m:.-es. para la su~pensJor, no1>I ~•c-!l c,,q¡ v i;:K1ra ~J J:te,;c:rjpc10n
de IQ acoór1 peral: >' en lt'lºGt.V 11>:JQf reslncac.n del !Ylncipio d~ ínrnedl-x:iór er, d c ki ,:,rol
poro k:J pr.Jcbo docu~111c' l;f.J!!! ya no oobe re.JwE1Jlru11-a íe,;.;h.•c coo,pl,-1rr

12, l;ri ~ lógic:1;1 o,e olc~gar Cil f~at ma•,'Oln~ pot,-,r:100,e,s dl!....:1ec10nülei.. ~n t.s p ro,:t.•!:u,
PL r (JI~~ ,oc,c.-ecan6ti" eo~ 'loO conMderc nec:.e~11 o dé un lono mcx.11nu17 los. ¡:>'J!Jbido:::tr-s ,j

21H • AD\l'OG Tl.,'S >J

 O CTRINA

¡:¡("~lo de OpOII\.. ~fld -bój D til MCeséu ia conlrr.;l 7..ic;lir:i~I ~•, de c;ilto lcdt), pol~nr.iar •en le
J'lff'ipnrhvc rr,n,;on 'ilJQl- lo ,;;onfClmli::mr.t

Lo ci,;pomJór\ del p-tnclpfo de oportun,oacj, recogido i.<n el art. 1~ del Cóctgo Proce'SCI P~nel
<WÓ C!1 funr;;ióc, cil r lcr~ prirnor(lir;:t qui;: g1.1ft;1 IQ r.:;:rirnindiroc;ión prilKIOO en c'iloi crdi1rn; ..,I,:;cp:i
de le cchvickid doño!:a isociurrleJ,te .,. la iñmt!di:ii a r~pcr~ n di'!' w~ efodo~ ~ud~;:-k:111'!.~"'
CIQro e~fo. 'JOI pos,budod será 111able en kJ medioo e n qoo lo ccooucta no r.aa e~ eacilwente
i;;¡ro..,e. •m.Jntm□ 'lon cLNat proelor" (pc-slb11tdc-a de colle:oclón de crlterto:s cie •alfa áe
mcrcc•m~nto {;!-: pe11,;;i~ '( ~icrn¡:;re qu~ b ri::-;JC1t1ci1T11C<1 pt:$gh:, .,. f,g,;ilm::mrc .:;omrclc tile por
9' Mrí~ler'lo f'úblco v la Aárnlr, stroc,ón. Cebe sen asar. co.i,Io;, r)t3 racue,oo .klcobi::i l 6i-t BCi"JH
49 0,\1 rog¡g, ¡iglJienrlo o \IJves lmtón. ql,Jé: ~, ~iñcipio, do oportunid'ot.1 ~ un ospe<:;kt o r:n-,:-:~io
c0m'1h,,;;iqnd de propOfcicr~ idr.1-d o µrchlblOóri de aiw;,:~~. y ~>e. c-n todo ~oro. (1() lo rni;;.no
i:011 H1;1,:S,:;i'i'1er, e~ c,..,1r11tt;tr1ienfe tar1sa legcllood como sea pmll::lee y 1ant{l ~c.lL.midad como
~1íco y eoon6mcorne ta seo nece,;or,o».

Une. oponunida_o expremrnente oortd'•!'.:lo-naoo 91 __pcr-.:;.qm9~10. oomlutomente necesct la,

Les cCY1dlcooes. óe 5;_1 u lilroclón p 1.mc:.,M Clborco, venos oetSpeclívm. en kí~ CfJe, PQ\f1m Garb,cJf
l..lob1~0J. ~ b ew~1ía 10 ~ abSOMlll ro1xnor,ión d~ ¡:-~ kk:! c:-t1~1\Qt10 1nr;IJ.'i0 ¡;,orccnlvatmsn~
rocment-Odo ~ co11cepkt ~ á~1i=:«l e1:1 el curn¡::f:11iento ce oolgacioní!s cMcm... 1eriet'ti=kt
1iQrr,pre p rfl:lcn>:n d menc:do 1r~$ ootos: 1 ~ lo ocrual sobreCO'g:J ele b A<lminnoción de )J~ilcia
¡:e.l'Ol. 2] )!! r..::i il'l'lü'( decislYa rEps,i:uslón ~OCJal oo la cono.1eto pend1Tl9nte anl~Ulfdica corr,ottoo
,¡ 3) el n)t.is. efü:::oo ft.f!aOC.amar1o de le o '31llnt 1rocióo econémk:o del E.stado'f

CQb~ Qgr:gar qi..n; t:J o=::t;;,cuenle e~on6rnie~, ¡!!01 ~ r!!~ut~ c¡u~ pose~, locilllerii lu
tlde"t1nlzoc,oo a las ,,rc,,rnos..
que 10", efectos soclcte-; del heclio pueclen volorcne v ub<:<Jm •
en una ciirr.~n•Jrin rcuo-1C1biememl~ t..:'011~clo er Cu11r:1c':n o La p:)~ie1ón d d oulb! v ln1 Yir. lim:n.
v
QUe ha ,::r-0duc1do: Que- t:JT.Jn i:u:~•c de bi oo•
los !K!r;1-0-cc01'!011'fccit scon los prcyif10$ en o
liti.J.o X dei Código f~-'101 co--.to ro~ .,...cor,poracxn en o Iros TftJto.;. te nen n ' lm~ pElfKJles que no
~obrepascm los dos c'1cts de prwoo5n ott lib-erlcd

, ·r.11:m:11w~11tt1rr-1~lo1:t ,..-J~ lo cpor unlood. v do!Uc ot Pfoplo Derecho peool rnaleooJ, 58'
corddi:.<a lc t:ti1I5tenclo 6e-OOUso<J de 'le''ltmlo m ai:nlo r;i: r,:eno". vi:-icoooo o b -...ortton1Et ne~□ •YO
d'e la cate5Wría pi,n'bfüiod ciri11'Jndidt'I erH1t", s-en1,oo Calrpi~•. El i;Ql'T'f1KMgrrif' nto p1;1s; dt?lid vo
Po~ili~ c;lc 1if¡r:o 1ep::m:1dcc puede 1~r [1} 13foclos 111:>E'raklflO! de lo ~ancioo CO'llO penol,
c:orno e~ é!I caso :::le lo reQulefqoción d e le Sítuoción i!lbuloó□ . ITcduclda por la Lev N' 2/038.
:'/r l ni:, i::ir;i~mbre de 19~.. V lo c.:...=ilul..JllfOCiut I t:hCul urt déttos tal!:!s. Cc:m.Q lm lril.;ul1.11'\D:.. IOS
uwciu<los a lo e:ouupc16n y deliocuc.mcrv Of91Jritmoo. v [21 loe.to! drei a lenuacll)l'l ger·ótica,
00010 es al caso oo lo ~onir"l!ión ~nc~m;, o:;:mie, oe hnheqil'.Jo df'Js.,:;tJ~';;t'Cn ~ , delil ::i l(JíL ~(,ª 1O
r_p J '/ n r.: cu,s_o de!J Fl'oee:t0 ¡::,onot tm .
13t:" C PPI ·' y de- kl e,pC11oclón ~ ~t ánB(l d~ 01.:r'lo

• ~flif tt,, t ri.;u.llUDir'! cznm.,. a: .....,..ta w.tal • t.M • lWI .._uba...,_.. , ,.,N.a11111t • 11•l•.rtu:l11 m n •tlal. a.dll
n11t1a-.vJ~OQlfi ',-J. r..a.A:1t.11L.r Joat~ t!Jcr~ • , .. u.,.:'tl. 11""1-ca •nk:a o•n,, ,- ..x·,~ !"J-.......,"fll.J: •vJ aoca.
En :E,('('iM'' 1· C'\i1Jfn■, r-..t1&ILC:adlin,;>9 t..,\! ...... ... .U..,ud XID. a ;::11t,
,t '1t wi-ti pn....,. 1 1 11U011 !"1,1.:)0~Jll!Mla;,t,.'t • U __,._...., ltd111Lo,-ra Eh RIMilllh•,-•.íl
:«.tru •,· to• mrterrn ~.ic. 11' 1 Ei! ~ L N: ;¡,rn:i :r! lt!f.r
 Desde ra IO~c:o del c~.em o. en aru ae e..-nar el jL-ldc Ofal ~ ~br= 10 oo,e de ¡::rernlos,
~ Ita intispcnsobie po!eroe7 el irn~JL•lo ru¡xi110 ce l::i con re~ md:x.l. s cu,¡a ~rtud el mpulooo
l.lC~f;io l::n <;f:rgm ·r In ,o-~ion p!Qr,1.;'"F.::i por e, Fr;col la cual oobe mefacer una dismruci5n
0

•cz.oc,ot:ih.,, ub}=!IWi..1•1<;.'1111-, i:::011.!k.l~cxJo. d~los r-cticre:i. pecv.:lm por el M. $leric-Pli0h1;i;, ~,;;,!;re

~ro m•rnc lboso:... para evnar lo prcpia lns1rvc.cl::til y de,- ¡:,a.;o a aeuerdC5. tt.<f'.lf~itcr!. e ,1titl! I[.;:
v
Qr;uwr;ón lo Ch9'h ;roo. ss C!'Gl cm::i amplrar al órnollo rnal01'iDI del pror:oolff!lenio de 1em1f"l'.lo lv-1
on•cpada cre,;,dO bo:o ~, rncr;h,~11) 1lulunt1 ~e Mpimr-jt",-, lCJ_t;inc,

2. Pc:ricia l n sfflucioncEy liccnómica.

~ 1.1. Oe~ae el anjJLJio ce la espoclLerdcd de b! Ó!!h10r.i :iCldO.-.:!COficmrr,:(T, k1 r..v6 bo c:-,;;rnc iol

ac1,1pü 1,111h.,og(:I'" ~ l,;•,,-Or<1c, Lo ml,och13 reloclÓn cal Derecha peool económico coo ,ni &.r{~r:ho
ecorórn,co. e- derecr.o rrlc'·t:unli ~, dP!f-l!'!c:h:i lrmcLCi!'JO y i::l ,:IC'f"echc odm, slra11..-::i 001rga ~
reF-ormuh;r I¡:¡ lobar pcrY.;1□1 Dese;;, e~ta penpec1IV<l dos. son le~ técn~os ~-ecmcnoodo,;· I ) q..ic
lo per1clo sea im1tl ~nal v 2) qua eslc seo de cao::rcr e=onomie;o.

L:a pe~cn'.l iil:iírhJc1ooa1 sryniíic:u que le labor p~c:ial dtmf"" Rir conttaó"w a Y.J rr.üiC'jr::111 r,,J,;liec:i
t~ios dotwn s01 prooucldo~. en pi1nc,,:,lo ioo1 OfQCl.'"il!.mCY.. ofii::ioe! con wrr ullo grado r.JI'!"
specializ-a~ior e, impOf a nles reci..f!CI! ltk:111t:.os. qJ~ ul~l~n ol riosgo de re.eusot:ion~~ v
garonlic:ec. info,n,~ v CCf":C:.l..r!."Or'lb, 19u1q ~m y oq~l'l'IJ1i en tunclÓ!"l o lo cspcool n a'1...-alezQ de
105 conoclrrre-ntos c.ienf1ltCC";, de los e,.;peciali'.h:"!:', aur; IQ; inro~mn. AMCl'O b~rt. c;omc ~reYl8:n""
Chllsllo11 We-ilf1u:11 les ¡;y., 't"M""t:eri nfroce< QOfonr•m ~éi::ru:.-u, "f do l'llt)crc1alacx.J de- il.It"J-le,
quo e< &1000 no puad.__ f0,1LJ11.::ior e !u cólcDC4"o::IÓ:n 1nsti•uci0f!C:I ~n le. l,dmr ¡5-1rod6n it!e
Ju!1ie.ll'.l i:=.-ikmd:.r oé ~le mQOO t:J p-NofüociÓI', de le dl~"1..:ru p:,nc-=I Clooc--; ~s Q1 fJol,¡_~ ric5.ga,;
de 10•::irc:lo11aoot Q.Je ello un'mi'iu' r: oti~olu1cm1-::,r,te nacesO( e> qui!! lo$ eornn110s de
e-speeiofüot:ión e in,corc:i,:,1,c1od rengan como r:;4~, 1:vi:1IQ un crde'".om10n10 ,xlrrrini\r.<:111vo
~ó,dc v 1.no b1...1acruciu •e-:-~o o t~:::no-b-.Jr ocrocla agon:ri;;ido oo¡o r~tcs d~ e-1iei~neio,
im p rm: icilidact '/ de- el<.C uiiv o , I'! rn e to p-0, las a e 1)\0"!. Lm In n r::•o• admln,s1rnh•,o~ "
gul..err,um n l(II • o 101 (;lv!ntOnc-s óe led e:,q:¡~,;,n

Oll r,ocl u 1.:1:,to r.ir,¡, 1PJ ~ Pte-,l-'fllo am 10M ro1ur'ld!«rd ~11 "J r:aS-Cl da I,~ lnfc4 rTtt:~ 1t.:enrr.o-
adr.rcmcfO'i, refeiiar,113'.!i a1-:... alua -qvr:: ,:fllTlprcr do ooi_:.rró! 1.:11 montn- ep..>1: h.JtJtcra cone51)o.-1Cldo
po, ~orrc.~~ lo da- oOi?uo~ tr1b.. lol\o '," al recono.::im~ "'º li'llco (olc--ol. !~un la d1:i,p..-i"!11o on lo~
OI ~ 1~ª ::l.:;r la Lev de dellkH cáucnNo,; ' '.26~ il 1 'I "3' oo !u li1etJICITIEln•o. oprobado p~ Déer eA~
Sup¡~o Nª 121-'1'~1-- Urnro la cstenc:iór', q,¡·e $1111,0r cn1e,'10 no ;e r!U')'u ~-gurdo 43n el e-as.o d~
lm dGlilo-., Ir ,cula-1-.")II" ¡Dc-cro•o Logl!6:Jlr'-'o t--" a13-) ~n 4'1 QUr.! los .uece-; -,e pm .roo,., or5JJUF.'S"O er,
e' o rl del CDd o Trlbuh:;mc, 111J n·!Jí!1(1n c□roc/ar p:m,.."";.CJI ohoal a liB 1'"1101101•\ Tr;:~rucos de
D(:i~-rn1no,;;1on oo le. d<rJtt<i fnlouh';r.-io no Qt,;t-;:in1o l1) ct11élc I er e poclclrzae10 ~ su ~btJnmción
f'IOf ~f~.)r iol 1,~mi-:0 r'.10 IC lnS"rl ~ :)11 ~ lt111a Olro C:O50, 11'.ipt::Crul,r,~le eY: cndalu!J:l, e¡ ..,1
r1e bi ~1lt:1111i.,• T~r'."nir-oi cm1h_j~pc:r ~ li..11c~:mci ..:i,i;a,: , l.nf'lralcno ~r.r.:rol de'IO Reputilcc,
cow,~P,
de lt:i 11; 1per 1e,-,:1e-~,r,.;i:.J ,:Ji:.: Eh.n1r.o v ~.-.,;¡, rrci ·,dala r-:n la c-slem L~ ~L. ,.(lmpo•c-1)(:10

Le, P"''ICIO l!?canamlc;:rr IOI perou lr'i!t.lCI" 't r, ,pee;,¡ ,1 1-'IYW ~ 1u d.!'~ ::Je OC'l 10:., Ccll103
l,J!")IJ
J.lménreL VIIJmlJljo no! ck: e- ,:¡ue d 00Je10 º"' ,e,-;to pene ;;i llr:mo ,n. -chos elenicril m ¡vop¡os Ge
rr-o ou tc<ro rJ~r remos la lot:a ll'-"rirr~ rr:-:,r~,te r:: u,,w ,"!.,!\ion v ,r 1ííroc11 dt! 1>:::11;um ,l\.1\
 DOCTRINA

Q,..te ex¡:}(e¾lr1 oPBrac,cnas eeonámiccs PJ&Juntomen'e lcliru, por(!.,. pT(IICIKlm t:r te-. de1ermr,or
t;;:lJ'!:;!I ho !!Ido le ~¡:¡ulr.r~oo que. t:'ésde! el ~ ·'ICJrruent.J turfdieo, re lejan. c:011 el rn~Of grt:do
ée e'lidencia v lcblldoa pos,blei, una ·ram!,TC1ÍQn r;:IC! k!,- reoglCl t.:¡u~ deben pre1iálr 10 oc; rvi~d
~oni;':mi:o y :;u ~p;,::;~n c;Or'llcrole>z.

Cabe entafaarcrue los or,;;icnsmos pwblii;:C?is d~I ~sic.do, que 1leneri c:Jtmstes y proie9onoie-,
o e;cparfos ~i;;aclo1 o lo001éS 1wertci:.:Jle! en &.i.lTIClo itifl11oo, dsbon e~i;;r c;iljiQ,;JOOS. a e'obOror
nkrmet hkricós C!'.Jil!' é umpur'I eoo 1~ r,c~Jo~ o:at!JO~ ~ odo informe p0riclal V que é.st-o~ ~.e
ca"Sdoren perlr;I~ lrut,lvoonofct do cor6c!l!'!r oírcio. OJY(!l ob;eclón 1"118fl'.lc:x"m o 1.J ontpllo.~
P 111 n::r;npau.-...:ióñ dé! ,=iericifls {:le ¡:,arte (',lCj,; orls, 1o1º y • 65"' CPP•. fe, lo demás. asta it:&J\o liC
Uhllla en d06 CC!.05 ml.l}• pWiNOl9~~ ICG lnf<.ir r~ ptri(:k;il~ (,Jel LctnYCilor,o do Crimr-;;1~lit:(;I dt:! \J
F'olc:c Nooonal ijcl Pr~n·, y dd frolilulu oo .Me-dlclno L&g~ aonsoc;ucnh:::mesf'lie, no cot:ill 11111/zc.
u11 i;;riloi~d11Mló r,oro el ceso daorr~ ~garnsmos<.VQ reo an lóbores 1écr-.e-::is [-el c:rft 'J71l
•d e la LOF J t,ac-e maJleión o &;ls tecnicas de le Achiinisho~i&-. e<"! Y.J l'LociOn d& c!jobon::reiM
;;en lo irrc:rcrlic;iar'l '1c p.i~llcio. paro son les; orts. 91 u 12 ¡ fi• oot CP? ~ 1991 ltY.ii que cooterrcicn
~i,;f..V~men1e la ,:)arle le lru,-HturiaN1t],

Es óe lnsl~fü ar, lo o~•r;im~n•~ Qi~undcmd J:l!Je resulla qua lor ~..,I,;m,QS iécnic:o1 6e
n .ck::dt:$ púl:: Cti! especiotrodc,s PL•eden conildrrcrsr- i::ornc si1r f)fes h'lorrre.; s '(o(Jfor pcrit:i~I
,::i, ~n tooo c.m.o. 'penc1m de prno·. me-orno qu~ lo Adrninisrroción da JJiltcic deba ocudr o
IJl"I ine.anlrotodo sistorno pri'lloco d~ pe, io;:i0$ de cuestionatilo ob;e-tiwc;lcxl y eaL.::!ad lécnlca
1••Id.; orts l'4~ LOPJ v 2~8"' C.PCJ.. En 1ódo oo!O, ll:I iooor p011ool en ilialudet q¡¡e oo e ue~on i:;on
,,n pr,c,vio contrd oomrutra"lo'CI jol mc~e., l'JClf ~ji:mplo. det lndec.o~ y oo otrO'I c':11gooo~ va
c Naoos debe encof'l:]ClfSe -o ~~je¡niw Cíet ort. 200• Lo:-'J ct:-oti,·o 1;1 lu. Juzgooos ce kot::<J~ y
de ~crimic- o. ~iln1- ecoo0mlc05 odscrttos '110f t1i!'!!ncmienio i,Jd,clOI l~lc,lóre!ii eC:OMÓfnicCdl.

t 13. _as dellos socx:i-ocor,r.':mict.~. en un soi:;ii;r rrr..ry imµottont"°, ofeclcr, o Uf'I colecI11,•o
:.oclal rnuv Irnp;rrt,m~; ,~non {ln ~ma lliene-s }.Jl'ldicos co18c1ivo1 '/, ork,rr,:j;:, é!le,::t-wi dé
moolo dircc:I e u Urla rnpol'1ank p]u·oli.:1Qd de 1nd¡,,ioum pcrtcneci~nl,e:;; o ce"iE!fflllnada5
(::Ofec.tl'ICIS de lo COJrlJl"',do:) social. Er, C$IQ! r,;tt:i!o~ ~I ó r,2JO!#!f#\I~ ~'tu t.:OlOClt1rishc.o esenc,gf
Que os ta novhJJlimti(;(l que 1.ufrc lo ccrl~gerki de 1·h::1in'KI de' delito. debido ot FJl'QCC!ID de
obitroccm tJ~ c¡,.ie :san producto, léfíand0>,e a ic.;l'enoY<,IJe tos sulo~o:; po'liv-:,: del delito están
dií,..r'linado; llo legi;l~ci611 contampli;;, l(?o;lQf"'-°)¡. H1 Vli:;i 1rn,1;1$ o l!l!sicr~~ corl vlc: ,mas dlf.litd05I, lo
i,JQ l'Y.lce Qu~ ósl<J!- -1notv1r;:h.Jolml:!l'1t~ com.ider odai· lenQOn un e,co'iO s:iooq:c dQ innul:!f'Clo en
91 pr<iCaSQ 'l:)r.nnt" Se lrc:ltc. opuf'\10 Almg,gro f'hr~oleo, oe eoloclI\lo. poco r,;,r11i:;1o¡,;,i ilr"I s,..
comp,:;i~ir;,;ior1 genero monte c;inónlrro~ ~ ln,::1t!! le1mino □ o1 aunque. c:a:n di lcuttode1o
deit4ffl1'1Ít 1oaas' '

Desdo la pc-,pe--..:t ,•o !]focas.al, r:n ol ncror:h1;1 r:oo,pr.-aoo. se hr:, r:onsidet adC!- q1.1a es•O'!o
gr L\¡.Xl5 P,.Jo€oCen OCCIOf'lOJ Iudio::,alrHl!'t1ft' l lltltjl,¡;;Jt)fB J,.;!, dar'"!Omn'ldos ·cc:Cl()f't!';_i <ir.- 91\Ji;!O' [00!~
:::JL llor 1-en <1-1 OO!C'.'!;h1;1 ncri~r r1e11c..cmo y Vc;rt:.on~og~ en cl dt!1echo c;Jlr:rnooJ cuvr;, fiJAdl:rmental
~•rl1JC1ldao cr,otcr, Gl11Ri10 Sendma y G crb-etí Uol:ore-ga l c ~i ~ en í""O°\'CQ:=11 1-1nu ~¡¡lr.:rwon
!uL1 e1i110 de los.Jn,11,-v. dR In .c:.o;aJ1J2G>:lOO QI.J'O son ,::,11 favor d~ lcdcs. or:¡u1:1llas poooras pcr1lit:1p:,~

1. ,OOC,1,pll).

s,i.r,r~·.-tLiA tJIJ0il liUlu. i.a 1<i.úoúll'.a1 i;a-glóti kJI ~..--•<>.w,v.,,, r,,.: ~•..-.· io!lclJ1 'JCC-11 P.. 1111nw
•111.M r~111r--J-.rr1U H , & l.l<wdlbt,..,,.,. 1 l.117~.

~67 • ""DVOCA71JS ..l

 dt,l l'Mt'l'lo lnto,ru qVG d d e lo ogtupodón q ue ejcralo k:i ocd61,~. En. e;:i(>$ ce.os -48 mc:>-°!l#o
socio!•, puntvor2c Jooq uin Sllgt>eto h$09fl\On, $8 ~cnceóe pode, Pf~id o m irtOl"""uo o o
uno o.cclooón pero oclvor en ncmtte pn)J)k) y de Olfos pe,sooos M'lll01meo1e q ue cons111uvon
uno d ,o sc, q v!:! es lo que se denooiino •pc1rte repn:;sen;allvo". lo cvol tiene to oblgt>ei:in de
p-otcger cq1,1i!<)t.vo y odec.uodomente el inletés de lo dose1•,

En tol sentido, dos deten sei ltJ$ l~niCú.S que c'et:en fmpte,menlooe de coro o los prottemo!-
ooo genero~ 01ec1ación de bie<le, iuli'dicos co!ecnvo.: 1) Da poder proceso! o kls ONG o
o,ociOelOrte:\, tlf'I ~ de lucro-pO'O defender o lo; viclimc» (~gimen~ Mffivción p,ro cesol)
$in pe,,!jvicio que en dr,terminodm catos st: OJ!orice 10 ,epresentodón o uno SOio oenono lolgo
óeelo-e~iste:en~Ofl, 103°CPPde 1991 y enet a 1.82"CPC1: y, 2) c,;e1oser+1enc1oconden01000,
e:\ el. e).lremo de 10 1epo1coón dvl. vincule o lodo. 10$ 1,fombros del Qrvpo ofoctodo. QUC os IO
que oo Estoóos UridoS$8 -crenomno d "bindV'!g «-ff,;c• •.

En ene IJ!hmoexrremo.re:s.\110 sugerente 10 propuesto de Glm&oo v Gorbert. Nosd1cen que

",., det::it-'I Q OOmllit¡c 10 ooni,ern; (J Ji.t,u,o, lo éu(:I perrnmll'o. uno
ve, fürne lo Mlntencio. occ0dc1
d ~ectomen1e ot l,')foceso de eteoud6n poro obl oner !o ,eoHroclón de oquello~ obUgoc.iOnei
q oe fvl,ron periódcomenle vencieno::lo con ál'feQIO ó los bO!tes d• efecuci6n que hobf6n 09
d e1ennh:lrse eri10 sentencio·-».

§ 14. No es;ó dem6 s e nlo ~a. ~~liendo o f$fflorldo Iubiri d t- S:olnos, qv~ en 10) dclilo,
c°"l10 el omblenle- es poslbte: 1) conei-encr ol t ~ c blc o lo rest¡tvclón del bien ofoctodo o
ro 111Uocíón en QL'e .se encon1Jobo en e: momento anteife<, C<>t'lfgo10f"do e~ deber como~
otiígm:i<':n de hm;,e, q.,,e, en .w <:i;JW. poóO ~UICfW o su costo, o C<>l'ldenoi!o 01 po-,:¡o do
uno lndemr,lOGIÓn que ccmptond8'6 el niporle <le ~ ~ vicios m:ltcrlOles •ror,odos, fado
l!!lo dn pe,juit:;io dt:I pogo,elpedivo pmc,marcic ~ pe,p,iicios mOl'cles: 2) CCX'ICUC::i lo q,oción
de 10 c;.;onrlo del reso1c1m1en10. trente 0 10 df\ctAlo6 ae Cih<:r lo COO"'llío del re;c:,c,m1e,~10. 0 1
periOClo de ejccuc16r. de scn!enclo. qve ~ 10 que se det'lOn'llno "senre,)cio.txn,o", iO coo• oebe
p-etig.x!ll 1~ fneomiMto,de k1liy.:id&-, dd cuontvm rosofCilorio; y. J ) e)dendei lo tespon~oblldod
cMI o li» dar.os morale~ cvondo .,, ~ .tic;io c:o,..1J000 pcr le occ,6n co111ominm'ltc u l(:'(;1--r. no
s6b al ec~letne sino iomtJcé1'1 10 so1i>11 de 1i:i•, r.>eMnos y u lo de los q.,e esi~ pe, noc:e-r dt:.
wer"e quo obefqve o lo; o'edoaos e,r, edod <te p1QC1001 )' o oqvellosmós jóvenes <:ue -seo,jn
uno e)q:)ec-l ollivo 1<,1ZQnQl;llc de- vido- hobr6n de tegc,-o <t).O lilluoción".

4. Replon.tcamlonlo d♦ IOI medl60s CoelcitivoJ.

§ 1$, t.oiniGNenci6n d~empr"etcrio, comopc,SQ"lo mico octlvoéetdt:li!o 'l'OOO-OConómlco,

y lo patlc:-1,QC!ón d& lo ¡:tapio ¡)el\()(\() )IJ(klico e-n lo com OOn <le e:s1e delrlo. Qbiigc o insfüur
eti>eciOliOOCl,e$ PtOCcdrtlenldes en e.ne 6mtito del proc:ew p~nol. Es de Mletv.tet poc ~d'dos
co&ci1/Vo$ oquel!osoe~ p,ne6rqte,:dd Jvet. <1iclodos o httcnr,;NT, d(I; l(,~portes Cl(;utc.idorm,
con lo~cvcles se " l ~ e o 11'11errviene el dCfeci'IQ 'uf'ldomen1a1 de 1.1no pcnO"lo (inc.ulpodo o
fereero) eontro su WJhJt'll od. PCt' causo de lo C>el'$eC'-loón penol'". Estos i.-., do\'ielon. o s.; Y'OO. en

1!I l,01,~,11-MI..W.....,~ E~~~~:.1:1•'-·"' 11,11-MH<l l)lj!'I pe,. lltl

l!t WO../lc~«1.,-->~~~de""",u. f:tit.M~V •-tteo.:ir-~w,-.,,. l<'W"f<O\a CP,..,

llK.k~♦l'i«f\M-1• 11 1G •
n oo ex.• ,,.,
1' a.1,..__o,1_.,..,t,(lf,.tr~))0,1-.,..,~11<lá01 re11~-i1fli
1' 6'.14ll,'Qlttll: (M ~hll 11•=<•Nol lltti111, E:11 li•-Li<IIIMca, ~ • ~ 11 ¡,

288 • ADVóCAlVS J
 D O CTR IN A

meaidos CXJule{are:,, óestinodm C:J U!.eg..r°' t:tl p;ot:eo cie ~;ec:uaofl p,:m.ol. }' e-n rnediL"''oJ
instrvmentolos r~lncti,.,tJ5 el-e dcm,d',;;:J~ dc-sh1"11;Jc6-n CJ CHO!i,lurorol proc:oto de cor,o,;,rni-nto.,

§ 1• · ~de ICJ'S m~:11:;l1r-\'.cl1o ,;ou clorl!li;, nu,nlro orrjo11('m <:111lo p rocesl;d. $el ho ~1,1pr;ir;t:;i
p.."01 l!,:'lli'1r!r,ie, rA'irrtt!!'O. c:'e ll'l déi~r'I o p ri•i,;':r pre,.,.-e.r,fi'IQ, y, :,egi..,,j');j6, 118 lot~im oqüOfo!:
e¡l..le g::iron,12on los -eeni;ee ...eonci~ ~e:on6~:a!. del <!lelilo. En el prjn-e- co!o ~i::r.fe lo ev N•
2n26. de 11 de dk:iembre de 1991> se mocr.:co ol o rt ll5ª CPP y lt,- irtr':Cf"l)OIÓ \..Jl pór1<,1f() tj
numarol 11. 381Íoonoo c¡us: ~l\u com-htl/JIE' eL,mc,.,to pic.~lx;r.icr..o ~u.lJCii?rlf~ fa cc:,11c.,'t;,011 íJ=.'
nvc-mb-o de r:bt!élr:r.io, ~ ente. JOr:io, oi:.cñ:lni.!~c-. ffi"E'C~'vcl o Cl'SOC bao e oondo e,1 oeUro
.mputao·o se- noyo comoodo en el e,le,·,:;1c1c -c!9 1.'10 Qi:;iivickid reaii.wdc, pOI 1.11',o µeo(l('lá ¡...-.i:iit;c
de oo~cno ,w.,o-do~. o h;, voi qLQ $'C' po:siti\rlitl, peic E!i'a medda cou1,elor en pcs\'tcutar el
i;:c'im::ipic 1~bin. ~:e
Jl_.~rn.m::011~ a d~ Vllll□b ood, ol oñodr .,111 pt',:r(l.0 linnl r;I <;jf(]Cio r;irtievto:, •i5-1
rod'.J cmo. e.' JLJez renrrt poctra re'llo<=C1r de of.io::io e,J , Y.tndalo- de aerend:,'.in ¡OH!'lklmenre
ort:ren:Jd'o coonao noo-·,.us ni::foi de iñv.!!'Jf~~) pangoi, !'f1 euest/61'~ lll wlide11cr0 de tl'.1:5
prui~t;,._~ q1.~ t:lié."m Jt.,,go• a ro fflec:Ud'o"

CCIDe ¡;;. 1ivoi.:u1. rl:¾:l~to á-=' (í11mo pón'ara del rt.a.imerol I J C'el □rt . 135' CPP. Que --OI'\
~rime ik,,Qr:r- dicho r,...llllerQI r:;.Qruia~ c;,t 1:mn,;:p ;;;, c:o~lllvc:.il71;Q1 cl= i11~e~-11c:ién n::lic:icrio. qu~
ol r:t~clf e-e Ait;:(llido Ma,lfn Morat:ee es. un p«ind¡¡.)io con enlldoo propio y dl¡1jn10 del da
pf()f:oQr~iQnQJdfld'', et cval mos bien se concenira el'I el prewpunsto l"l"IClic;:ricl de pien'cr.-'llrn in
mc:ro. B prlr.op!O constiluoonol da,lnlervenc;i6n 1ncíciona. sin dut.a clyurio. eoílSldU',i'e to base-
eons.11~.JCJOf\Cl del p,~uar;to .mo~er.al del #fümw o~,-- B nuevo pé:lral'o lncO'JJ(:Ea Vf'ICI realo
e3pecif;co cuando l'Jf delil(I 1~ er;:,rn.el~ ir('Jl LJflO pers.ona lurfdlca. la mmno que, en rg:,r, no
r;;Ql'l~ltvyi: eslrc lar'r'!en.le uno, r~{la de pr,.1aba -<lo cJvdoso Dftli;:licobiíd~:J en u11 ?!lj.l~im'«::i qu~
5igue el Pf-lf'K+lfO de líb(e vdorQc:icn o crit~o de- cbl"c'tneio fart. 2,8.3º CPPI- slr--.o vn c;;meio- d
im¡:¡uicc:ión de .,'ie.,,~;::f)C> ~.-..01 rnc.ire,,al

Eslo rt:!gkl iCo:::iOno reller-a rvamenro IQ pro¡;c:npc:ión uc- fu 10::,lpurbubiidad ob)etn,a ~ar;. 1111
del TIIJo Pre nihor dot CPJ &:,ge. en órrn.o11i:l cot1 to! piropio~ de r::ulpobJid,;11:t y do oor;~!do:f
t!8 .:;irh,m;:iáñ ~ru:~ ce ogen1e eri to rami¡;6n de un ~ita -dilthtoi de IC1 leooa de lo
rflí=f~~ 1oc~r1 ¡:1 opio del OE.V8Cho ~ r,vr>tlt>• Que e)Jsl!cn indicio~ de- cr1~alood en croen {J lo
cancre1a occlón rooh:ooo r.,01 el (ldfl"ir115'.rodor o d,oc:ltlo'O de una peoono j,¡rirt,co. .J b,;z!Q,
ant-e Jo Ol.l'?<ini;io tli: -c:ti.o:!. o ~~men)os ooji:tNcs. de cc:nvié:c:iét,, meS11mr o ét~uc:lr -!In :tu!lentc,
íód "t;;:i 1010nable- que por<1~ el clctl o !.e p!'!rpe1r.6 81"! e' <:m1t:r.1 0 de o<:.111/idad de uno prnonti
JLl'Ídic:a,. ta un!J', laciór>~ ~n rnó.;. d~ti& ce-coe• en fü d;roc:two o gerGl",1.-.,..

en c utJnto a las rned•□oi e~ !~le.tres. raoltts o potr'll'lol'ti;;ilos c;noogdos o ltll ,;;cn~uenc1of

e~on6rrkas del delito. q~ !.elá morena oo olro trnuor-:,. $:Jf'I de dé~e :!tlt: ( 1) Ir,,; mcdk:101
n-10"'-'""'°' r:gr.tm tas ¡=¡Monas ji.rfólr:m. qu01]'8Ged11n a lm L~r-Aec..ue11d~ CIOC9SQIÍP pt0§.Cfilo;
, t--l arl. IO~ CP, y Qúe ~e recon~"n f".>;p<emrT..~f'lt~ para lc-s ciahlos r.mfro et amuien10 [mi
31~ CP) . "~pem!On de k:J oclivil10" i:onlam,nc1111e,• v "clcrusua rlr!I ,;.!tabt,•c ion.lo~~(21 la~
med1jo5 CQll'.,.Cf'•C1i=• de 1<.:UI.JláCÍOO cla ;o~ 0!8fll~l;irr.~ rlk:ikn y 00 lo1 aparot-a~ o rti~dios
u· 11:o~i PQI b co-r•btlin d1:11 uelllo 1mt 221 • cr ¡. en lm !.l..l'IJ~sf,;;,,¡ de deMos conlro lo prop,e<icid

1 r....... & ~ Elt Elo ("". (m?il .,... ~ • ....._.cu, ,d.: ñ ,111 UN~•LE6 " •~....¡. 9:1 'J•-4:,:1 e.i.a=-il--.
O:~ • wi.•,n
o.! ,....N,ll'l!,p-x1!;1.lll •n....,..,.,_,..~.~•11::.! t.AaT"'P nar■ fl..-~-u1....-... 4r.l.Hf!r,,n■ u ..,.Lu!lllnti.,.,lu~
Hm.-" ;¡;r,

1BO • AIJVOCATUS 11
 into!ectvd, p i ' C ~ y St.TIQ0n000$enIOSO!'IS.211.,•. 217" y 219" CP: {,3} lo~ mcx:fdo; d tt hc:ovtocicn
espec!OI. que no SOio com¡:,et'ideo 10.S iru»vm~ntc $C08feris y pro<tuctc .scoei'etis síno ton'bfén
lm obJefot dd ncct,o. qve se Klndonon on IOs delitoi mQf1el O!fQ) y C>dvóncros. etc coriformdod
con IOs Leye,s N•26714 y 26,461, reS¡Ot:-ctivomc:r;to: y. ( 4} el embargo de Effl;)resos.

1 17. En lo ofinente o los meóldos ínStrumenlu!~ 1cdrk;tNos C,a det&Cl'los, lo legl:loc!M

O(Q!¡(liCO del jiSlemc bO!".COrio y ol Cóoloo l rlou1c:rlo se hen OCVPOdO d 8' 19von1omlef'IIO Oei
!ec(eto boncoffo y d!: IO 1c$01vo fllb<IIO'io. 1espoo,1vomen.1e-. EUoJ p revisiones han !ido
cQmpl,lodos y desarrollados. lncCt¡.:xm;mdo lo en.trodQ y re!)S!ro domicíllo1IO, q u~ ob~ment~
com~e lo d~ loi t!mp,~s.. y el Vevontomlento d~ seefeto o!~ici.. profe~ctl o C<lt'l\erCKII•
con IO te't' N• 27'319, de 21 de <'Ciemt,re de iJXO. Af;n fol;o desc:tfotcf 10 interceptación 1e4eférico
(pe-qvei,os e:KuchO>I, de-cidk" k:i CQ1weni0;nclo ee IO \llgi!onclo ocústi:O (!)tondos escuehosl,
"'bodvcf: los órdenes de vlgllonoo de c;vento:s bonconoi. inc:OtPe<or el Q<X:C$O o sstem as
Jn.fOl'l'OOlleosy auturi:or lo;óid8'185 de el0b~eci6n de diel erminodos docu1~nfQ$ financieros.
oP conio esioblecerlos Medd05 In tOfdlctlvas--nomoo itJtls uflllrodo PQ1 ol C6cJgo 11olono--, <¡ve
pueden COmPfcnde1ton1o o lo PMOOO rJel Cff·pi~<m. nr,ob.litóodolo eot(l re,oli!:oroc:twloades
ef'l1)re;OOOl:tMbipco'fi:::m íc:il90$8odelon!6 en c4 Pioycclode Código Procesot Penol de 19951,
cl.lOl)!o o fa propio tJmpreso (Sometlmérito o coni1o l )vCIOOL ~ el modoio frc11Gés>.

t. Lot pones. p,oce!s.ohtt: kn penonos Jl.ridico1.

l. Aspoclos 9 8"«0le$,

118. 8 ómbtl~ de IO repte$ión del delito socio-económico. como eis CC>f'4el"0$0 Clocl rh'lCJ10. f'IO
poede txirouct \°.ricomonle en 10 !lliibucfQn óe res.oonsotlilldOQ oc::no\ o kn ~etSOfl05 füic:c;is
que actvon o n el seno de IOs <'"1>fCSOS"-'. ~1 mii,mo que pone <tel ~s.lemc, de !nd1~uch,oi
11;\'ponsobilidcdei rodt(·odo e n que lo o cción penoment" rclcvonie es e-ntendido como
co~Ol'tomiento humcno votumcrio y to cu!POl'.>iiekld como un rep-ocho pe,sonc:I j:)Or no hobo,
ocruodo de olfo modc;¡,J-. lonlo POffO'i.<.>nes dogm61iC(IJ. aue p-ovienen c:sc kn can1e1os l"i"IQ,
c;iversos..eri bese o que10 función del De,echo penol se \10 orien!Qfldo hO(:lo ~I control de kls
af~unciQnO!ic:lo~i 1oclo!EtS & fl"IJ)!egnQndc <!e moookn. da con(tuc!o cOlectlvo•. cuooto oo,
tor,ones O()lilico oimir>oles v. es,:,eoolmente. en otenc:ión o lo I\Jrción de inhmidoción o de
noC:vlltJt::ión q..,c ~óen 1808! los pef'lul, sln w~ulcio ct.>e oi pdncipio 00 lo PetS.oñóíldod de
ioi msmos i61o p.iohc;le qcx; kn penos c<oru..-nciodos <:oolto 10$ ~sonm }..wi(S::.ru puedcrl ~
er-,c~rlodo,$obre of potr'í,ncrio propio de~ rniembto,. ru de l'lgo, lcnet por supttodo, por 10
tn01'10$ en p!lntj:)lo, kldo cp(W06.1uadic;i;:jo uno re!puesto penol c::001,a lc1 prop.os pef$on,os
iJric:ik:<»i..

l'4\.le$ lr0 Código Penal e-mpcro, slgvicndo P0<C1dmool e el MOde'!o e\f)OI\OI u11izondo ono
toonlnobgfo in!1::1ncionodC>'l'len!e r4Utro. ho incofpOrodo dentro dc:1 CQ?itulO 1 ··c()11)cc;Verdos
A<:cesOf,c,,f· ~et mv1o \11 De 10 ,epcrod6n cNil y cons«:1Jenckl$ occeiorio" del libio t dos
oflleLllm omeclfcos. qut;t se rcM:fen o bs persOt"",()s juridieoUos o1s. 104• y I CS" CP. e1 en. 1Q4<' CP

~ IMA'ftao:1~~%.Co,w-O~l'0.11 lli

--
41 1#.IÍ!El:.(:A!l:1,0J~) 8"• 1 1 _..i;.-d)f¡,tloltfl ...._ (d T•-blllui<t, ~ HUl, 1> t\

--
M IEINl!,G&.nw "°'"~i.áil;l1"""(1,,llo!l.,._... ,..d,,._,,_• t,, Mo..,•o,,,_..""'-_ Es n..i., 11..._ ttfl
'

200 • ADVOCA1US 4
 DOCTFt.lNA

J;:l'i:YC IQ ¡;xivoi;il;4"'1 oo li;is be-nefQO": c;:,b;cnidQ, ,¡;iQr Ó:llkts ~1;11"110- ci;;r40r;ui:ni;i.-;1 de-~ inm;ir;,;:ir;:,ri
per.ol coma1lr1a 011.el e,.;rclcln ce"" or. .,."Cloa por w.; lu11c,onOl'los. o dií!P•~kln11n •tm i:;:oont11
.sea neces~·o pom cwbi~· ió re~pansob ldad oei::ur11oria de natixo:ew o',;l' o'e oqué.-os. ~· svt
benes fueran lr¡s1;1\'c,E!f'Je-s'·. El mt 10.5". in51I w~ IC'5 danonnooos ''medie.o:.", que <:I j u ~ ~ e
mp.;:¡nr::1 ~~¡ el rocho puníblr, I .•-.:,re- con~tic1o r;:i'I ,:-jc;ior;iO ge lo oi;1iviotid -de c1>t1lqLYY persanil
.11.:1kti..::o o u tilá:cmdc:- :su org.onitüdór, ¡Xlf(I 1m•t:.tece-,ro o enr::ub'i:lc L-..1".

E¡ .¡;;lr;:1rQ QUlil' oo;¡s r'IOll'TltTo, segun SIJ cai,i::~éir;in. no pcrmh:m óci;f..,1;:,- nc:<;Q$,O:;:lli~ nte ~
el Cócfigo Parral ,e-c:oooc:~ Loa respcn~obllKlad penal de las propios personas ¡ur~lccs y, por
lomo. que ll'XCliJyó c.1cfn1ivol1'"Cni ~ lo vlge-Dcio del 1(11t<-;ei:':llóJ'C)""...,!{'1f:~ éiclhqu"1't-t rtr;>., ~01~, y to
TT1pmi..::ré11 de oul~n l~iz. p~~ p!Ya eras: f"O ~o puad& ~ús.lenei e1"il 6Itc.-omenle. por la prcplc
t1e:cl'lerenc10 de sus rormcs. <1us lm ,jg-~ r;r;re;e.;:uem;ig¡ Q<;<;e:s,;;,,iasantes rdk:;od,;:s comtilvfun
l'€M'IIC1~

§ 11? . Empero, no coba m.:1yor dl..ldn ,;;irx: lo p1i1~0 con~rid;;i lnfe,gro ol O"llbi"o de lg
rep;;rr,;1r;i:;m (:ivjJT y, pr;r en~. :!& p.ie::fEt f om-,ar porte dsl oo,le,to cwfl del ploa"!!ú pertúl! Pel:'iCII
etibrsa en..orrc i:l al respecto que- ni lo~lcx:br he rakJaa de ~,eoár unrt SQUcion o los PfOlj0f'Tlos
g~oc::b! pot ro 1ruuuc,er1clo ese bienes por parle de, ka peisonos J1.111ocos p1ro c1..tbri" s..•
re~ponscbtidoo pocunblia ele {J~d ,o civil"'. Lo :.eg.;1\d:'l ct,'lf'6é!Ct.1enc:Y.l, en t.-umi:iiu. dll ~:r Ce!
Javt..- ""'1:Jr;i11do1 Tlffll~le, pi.rc.od! éóflfg..«i, uno ... ~ -o co1~o,lo pend con corac-le1úlicc:s ¡:::ra¡!llr:::is
Id• rna de hs ~ s . lu1 n~idw dO 1egJ;:lad y CJ ,epa,cctoo ovl cv-que bojo el ról\llc <'e
"U:inel6n r,iencl"I, ~ero que Nene Lol\ coo.ienldo afjc1t~ooo' ámbito piooiomenk:l penol qur, Qbli;-_¡g
o q..ie S1J imposdón e,té ¡:rececido c'CJ lo,: ~r.!iQ~ j.¡rw;.ii(;x:;io,'ó"e!. ctlfres;.c:ndentes'l'. Et, tooo
co~ r,\kU rrted:d,u -ill'.:e-fa ile1.wa Zúiií~ 1ot1it,11ei:- coro'lll\f,'en i:mvación Ciil, b'"ni:s Juñc,r;o.;
lfTJ:lLIEl~Jci P« ...-. ~i7!0 penal ,;mio lo -corn61én r:ftJ'J un d~in. sigu~e c,it~:Hos c:lt:. ¡:..'4'1::t-.1!!111dúri
cspecicl, le ciue lás hoce Cúrlci::f'" C'O'l ef i!OflOflpto de- pena r ert"::]e on 5.IJ r;;.oroor;uoncig t!cl
~1tr>mo &= g =nlic:n; Ql,JC- debe prr:sklir le lflllCldÍc ién de cuoi::pii;:f \ Ul'd(;ó pend

Las: J)EfSOn~ lun'dicr:n. POI' r;;omiguien f~. deJde rr->ed,o vigl.":nli!' Dére?Cl'IO peMI, ocupan un
'li'1 ic "n d 6111bltu ere lci 1-t,!pOr'60btldad pociCI o ·nbulcto o sujeios incw..ltluolos. 80,.:i aorlQ$o
c•.lrre i í ~ ros¡x,nderr ,:;1.,¡n,er,f lms 9Sª y 104ª CP ► )' 'pe:,nalmonio' (cuis. 1O:S"' y 17'·O Lcig. N"
a i J -delitos. moofcmr;;t5- y C• 1O La'( W 1Má 1 -dEl~los Od&JOtLC<u,· J fil'lle la conill;,cta delie:H'o'O
pt,!r¡:;elrntlL"l ~r •u\ dependientes. 'f oomlr,stroocros o olfec:'Jl<>os. En estos. conDóones. en tan10
~o.Jeden se" pa;.oles. de at-ec:loc«;mes o su, dei1:1d10, e mlr:re1>ei lcQ !Irnos.~ intt.Jtlo~c -=ll-!e
deben l:Gnr,r lo cQn áQón di, p-.Jrt(l:s ~ooeUJle!. ij)Q8p&l'tdler>1erm9r.lo o c¡ue :1.U1S o cminnlradói es.
.:1 reo, ~~.,.,-.,~ntiJ IE'gcie!I, o h ulo mrviD.>l'll, pur!!do· , res.LOa prmalmanle ,~r-,om,;ib:' . C::cr:re
eníctqc.r, coJ1J.•1lamen1e- can Mlg-~ef Gcrrno111a iucmo. que tas medldo5 ~ eue~1Ión atocl'co
.-.e-EJ,;,1hv1;i•'11e.'lle ~ la persona Iun·ct1e a y ianer. un slcrú~ccdc- allrctr-•o pera ero, C1'5i corn:l que
~Ión 1lf6\'l51CE e,-, et Córi!P P=a' ln:l irrpr,r11:: 1rn j.¡e, fl~"al. r:..erni;i -;~ur,nr;ír;:i dr, }.J OCfTl5!0rl
de '-"' o:, fo en !!:1 r,L.nO oe ur1 p;roce~:'.'.I per'IOl v 011en1oaa~ o I03 rrto!!'!i de lo pena· '

~= t,¡y.(~
'''"" "' l",I ~nr¡
,r. f'?:l'O'
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!:a --'i!Of 11<"'""1• r.,ul r ...... n.,..,..•••
11I Prll~CN'IAll!PA 1.n _ _, _ _ , _ )> Lf1 •
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;;e -•••~",,_,.,..,.p,aa:n,il,o~ldad-•'fll"'IICA1I '' ........ rJ ,.,. 1 JM-...,

't1 Lil 'l'JCl1lll> 111 .e1M 1a1 oc In , ~t,, ~ I r.r. t., i.,, ~ ·-,ov;¡ 1 \lll CA.ak · - <k llau:hl J,
.luM>li - _ro, 1•Ht, ._. 191,

79 l • MlVOC' A nJ"i .d
 2. l a prlvcx:lón d e g,ononclos: ómblfo p,oc e:$01.

§ 20. Oesc!e $J obiefo dvJ; ocumuíOdt> 01 Cl'f. 100" CPP hizo mención o 1e ,ce,os personos
cuando les a tribuye lo respon$01).lidod ciW odomós del fnct.Apo do; ~ •<.l.$ --IOfceros personas..,
PQr 1() oenerd. ,esultcr. ser p asooo; ¡vfd lcos. En esl t.: co~. el Código ClvSI. en W <irl, 1981",
,:)(escribe que " A qOOf que tengo o o iro bojo sus órdenes responde ,xir '11 doño causado por
esie úllfmo. sJ ese ooflo $$ reollzó en el e}c--rdc.10 del corgo o en cumplitrier.ro del $et'Vicio
re,.oec!ivo, e oufordre>cto y er o vtOf N)(Ü'CCló t.-stén suj@fos o ,es;xmsol;lilidod so6doric'·.

Corno se puede OP<~i(lr del lenor de dicho ncrmo, en conc(>(cJoncb con lo dspve:, to on el
orl. 9S• del COOiu o P6nol. son dos 10; re<¡..dsil0$ qve MtcnlonliO d e.nominodo "rG.sponsabWdod
vtCorio..: o) el respon-;ob1a d irecto est6 on v no ,elación de dep~ndcncio, q ue ·esté 'bcto sus
órcenes..; y, b) Qve el oc io oenerodot de lo rasponsobi!idod hoyo sido t;omoiido p o r ei
de(lendienle en el oJerolclo det c argo o en. c ~ mion10 del ser-ñc::io respedi...-d?. En sun,o,
como postulo VÍt;lor Mo ,eno Catena 1igviendo o io fuisprudencio tMPa ñolo. los ptinet,ios ubi
e¡f emot1.1mentwn. ibi onvs e.;se det:;et, asi como el de cre-ociQn del riesgo y, dtf. modo mós
<istcinte. lo; culpas In ellget1do, in v~lonefo oin ed1JC.00<'k>. constttvyen el liJ,domonlo de esl (l
unponsobiidocr;to mísmo (lvé. o diferencio de otrol moc'ol~ e1 !Olldorio y no svbslcllorb, po,
10 Que cebe en•et'ldersc obfogodo e l exire-mo d o l ort. 1W Cf>t qve limito el embors;¡o de bienes
<a lá~ribiidod econórnicCl deil responsable d ¡-i ecto, puei eilo es consecvencio de ~r'did~ór
tal íe$POl'ISOl::liidod como rub\ld iCJl'tO,

§ 21. En ei coso del tercero clvll. desde sv ln1crvollci6n p1oces:ol. el diodo ort. 1OCf' in llne CPP
esi!pv!o Ql.le doben ser citados y tend16n 081echo pero inle,vcM en to das IOS <iiigencl01 que
1~ a !eclt!-n• ., rm de ejerdtor su del~nt<'l. lo j~sprvdencio nocior,,of no ~ge 1.1n IT'Cro v-w!odo
ol letC:etO civil. sino que~ dele una 1csoLcl6n de 1n'!p.ltcicaón coocre10 qve exp-ex,me,ue IO
~et'ldocomo to ~. Esto re,,~OOn.otanto 010 1'1(ltvro!O'ZO de derec:hoci·, J d elo repa"(lción
civil. ,óto pod16 d!clmse -o il'IS10Clcio de parle del Fiscal -legllin'l<.ldo por imperio d~ los orts. I".
9So .2y9'2'0'.A"oe su LeyOrgónco y oe1OU(netol m•.& d el CPf>- y del octor o poóe dvl (ort. 58°
C PP), So roquiero pues q.,e uo l en: ero el Jve,i e jerzo lo COfl8SP0flCfienlc p retens.Y.in civil. ol recJfrse
J)Or el princlp.;o d6pl)!titlvo~Qve obigo O !Qs portes o fi)Or el Objeto OVIi teSpeCl ivo . cirC\Jf'6CÁ1()
por CM?íTO o lo dispuesto en ela-1, 93" del Código Penol"). Es evlcJenle, cnlonc:es. q11e el 6r90no
~lol nopuedep<0cedef'<-'e ofiCIO. convn ..•áloforgo" fexlto ,>clilol quect>(nqueto condeno
c.1 tercero c MI si no t,;e IIQmodo 01 r,rc>Ct3\0 'Y erigido en parte"': odem6:s. no sólo dehe
comprendérse1e en el ov 1o d e proee~ienl o ídctodo if'iclolmen;e o en el cuso deJ p ioceso
pendJ. debe~ <;!todo con t'!I ovl o<Je ooju1clo mfent(), dór!e!e 1(1 Qf)Orlunidod POfO qve puedo
CVCSlicmor !o proter.sión dvíl del fi:K:ol o del OCIQt ovil. porl!CiD01 en e l JuiCiO oral v-onl~ en ol
C\l'SO de lo lnstruco6n y oto,oorlo leg\th\oción poro (lvc puedo o ieuor y recurrir conlro todo
rewl uci&\ <:¡ve o i ec:to svs in.lereses.. con lo cual se p rc$ONO el princ!pio Cle controaicoón y !.e
EW1to lo !ndefemión solvoguordnndo el dereeho o lo tu lelo jvdiciol cfocli.,,o. Lo juriSp¡-Vdenclo
svpeifOr h CJ soncionodo CC>rl lo nul!dod de 60 senlenclo la fo llo <le citación ol l orccro o\.11 p::;:,0

9t Cf•. F<W'll:IC,...., lict,~L•.-.u(.;1,...4..-•lff'O<--'.SI.YL..,,lril!,Qr\:J.1~,,1, 4•

• l'.l-otNli.T. 1, EII fi_.lo~\14ietoalll00. J,- ,

$1 ',\l Ei $oP,1~<M°""", lt lltT e., 1r49CM~f!AAOOAOO,~()ElAf~l!. \f t,llll►./1~1~~llcl~f"l"lllll',n•-!IM!f.

r;,t ('i,;):r 1.1-,. IWll,11, IG)

% GV"tlrl!.FEllAAZ..t.,~oi, Ct..1, 1114

tt G,t; ll8EJ'!l l.l0911EGA.T, kWVell!lft:1, QIWENOSENORA \lo"-) U.11«1-~"" 'f f~. EII !!""°"' R}I(..,_ p.9'

292 • ADVOCAIUS 4
 DOCTRINA

lo dlige:ncin oe li,ch,.11;1 de 1:1 rri,mq" -oi como lo .qv,e otril),.Jye r~pon.ooiiooct o uno persono
Sh que hOyo SIC!O c omprencido en el ptOCE!S'.)COlt)O Id"'.

Aho1a b ien,. <;<.>mo r o~~lVQl.e; c ivilci osumo'l'I propiomcnio !o con<1lci6n d& porie
det11<indC>óQ, óo lo! formo. comó Clll')lico Mor~oo Catena. qoo su régime,, ele intervencloo ~
$imilor o! del ~eso civil on el QVO 1esg,,◄t0 rfelevonte lo presencio o oosenc10 de 10 porte
pCZ$iY(I <lef proceso. ~iern1)re QVe l'IOYO !ido eniplozodo con Sos oebidos gcronfios. de ohi que:
w no ,¡::1ct,ento0Qn o Q.JJencio inj,.,sllicodo el ptOCC$0 no seró P0f li mismo 001.&1 (je suspons.ón
del juicio...

t 22. El M. 104t aei C6dgo f9nol so limlo o omplor el ómbUo de. 10respomoblli&.'td civ;J de
les per.sonru. Jurld!cos. Lo responsobilidOd <:i.,.J, en este coso. tle-ne un lmile: cubf'ír IO q;ue
con&SpOnde a auto, directo y s61o ~n lt:- medido en QIJS sus biene.s lueron insuflclenles. Eskl
res.oonsobWdod Ohcl'O si S(lbficforio, oftó rCQicodQ en b 'i t:>enefldos ob1enielo, pet lo penono
µid'co. no o1ecto los b ie~, ¡'XOpios y kn 90no1)dos o heñefiáos por oclNidodes socioles fuero
d'1Jl 6mbito rwoive,odo. t:s1e 6mbllo 1eq1.11em el cumpllrr'9nk> de dos roqursitos: 1) Qve el <lel'!o
)CQ comelklo "°'
IA' lundonalo o depencllenle de lo persono .)urídleo; y. 2) Qo., et delito de
oq~ seo pe,petrodo en el eje¡cicio 00 lo ocwidod $0Ciol de lo porsono jv&lic:o.

Cobe sOñOIOI' o otle respC(;IO qve. en cvcnio o IOS .PfesLipue$ICS de, b í9-$ponsobllldod
indirecto, no 10 c<h•iéflen mo·tores ctite.rencim en!'fc este <fs.p0$ltl'IO y el (1(1, 1081" det Código
0"11, cucincb esla ú!l1mo de1e1mho que el prlne!pol -lope¡sono jurídicO• lengo al crulor olrecro
bojo SI.Jl O'dene.s. ob-.íomente comprende o sus dependientes o emplcodos y osusdlrectNos,
pues ombos !r<1bo}on poro ello. v cuondo hoce refetencio d ..eiorcieiO de w rxtMdocf" eidge
que el 011tor di11tclo ,odie• lo C:O"'ldJClo en et e;e,cicio. norn,ot o onormal, de los luncion~n
~ncomendOéOS el"I e¡ ie."10 de IC OClividc.':d soeiOI 01..-e se fe hO eontiOdo V QUO. PCt IOt'\10,
perrenece o su estero o ómb lo de octuoclón-».

Se iro1o en $Umo Qe vil $VPV0$10 inclusive m6$ ,es!nclivo, que hcn10 o l.#"IO in$1ituciQ"I mói
om¡;lio: !Q del 1ei-ce10 i:;i..;1l)O¡o 101 ~ 1C:O\ de, tm <rll. 19&I" CC y 9$° CP, <1tJIQ lk:imodo o co~cec
da scnti® y aP:ICoCl6n p16clic:O, ove po, k> dlffl'IÓs: si lttnóffu ,aron i,oitico cltnnal si ~ le
conligv,o p~hi'tt?t\h~ e cf'idependi&f"ll e: de lo 1epo1oción ciW y o'e lo $0!vencio o W"lsélvonoo
del oulof diroelo. o llh.lo de decomiso (on. 1o:r'CP), IQI comQ Jo J;t:Jnico lván Mclni Mcndet1t-,

f 23. Sin d,100 olg,.ono, c:orno 'IQ kl ecxp.,r,o !!neos (JTQ)o, k::ls medidos conl,o "-'' petSOoos
).ndicos tienen vn defindo coróc te, penal lnc son medidos o..,Je-, o odmhslroti'<'OSJ. Por ende.
a ir'llogro1 el' obJ010 perol nocescrloman1e ostón somel/dos 01 pMC!pio (Ji;usolorio y al de
n 101a1c,eiónde lo ndefensi6o. Conforme posl\ilo José Mlg-uel Zugaldio EJpino, 10 oplcodón de
~ medklos penoles en cvei~,'>n (01 10$" CPJ 1equief1t r,o sOlo to pievia oudlenclo o Sul

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n q :i.;si.,,,.,n 1; w l:'.>1',.ll'\,IJ~.;,."'v.P:01:1t.~111aA1m11L1.to,t1
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2'93 • I\DVOCl,R/.S 4
 rep,esentontes ~les. sano " constltucion 8'\ porle en el PfOC8SO penol. omen de que elO
ln"J)Orl P. el peelido ell.CMi'IO Cfel M b'iSleóO PUblOO V ~ve $e im¡)Ol'll)(l en lo $e,"!ltllci0 y no en
tose de e.ecucfón1 ª,

S. bia"I nuest:o Código Pel'OI, (;I dif-e1M(;h(') <id M !29'.1 (l<:f Código Pond 8pc::1r\Ol no
COOlelll)IO lo O.Jaief'dl p-ev!o O 104 lill.llCíeS O O 105 í8j:':f@Soe01Mle\ 1egct.e~ de kn l)OJWnOS
µ,fdloos. ello oo obsto o w est~cto cumptmlenro po,1er uno comecuef"ICiO Cffeclo de k:l g.ii(ln~
c:MSlitvcionol do! OOlocho o lo tul elO ,-irlsd'ocional y dd do,cot!o de del enso {Ott. 13'P. 3 y 14
Corur, luei6n)y po<ovedieho.<."1.ln"l)lmien1oc-..s obligotoñoecn lodo o:;focle lnlerMCioeúo101•<6.

So;~nor que fo! pet!onos )Jidicos son proplcmente portes ocvsodt'Jt, e,n 1r,nlo<;Ve contro
efo~ ~1 R$c~ Imputo lo coln$ión<io un delhovinc\J.Qdo pe,pe-troOO pot sut 6rgonos " (., J en et
eje(eido de jsvJ oclMdo<J ••• o vt.iiw,,do w orgc~~iociór\ p:;irc to,rorecl::'f1o e-lievbr:oo·· y, pQt
enoe. ,xte 01 juez to imposielón ~n StJ co,wo de uno de los c1.?0t10 medidas que pre..-é et oit.
1os~ CP. requiere. en ptlme1lugar_ que el petilvm y 10 cotr..o pg;etldí 1., d~n ivnc,:ornen10t'
debfclomenie: en se,g,.rncso lvgor, qve el Juet peno! c6e:1e lo resotvciOn <1e: impuloción
co11o~pond>Ein1e: en tercef h.1go,, qve seo cl1odo 1otmolm~nlo <in codo ocio p;ocesol
uoscenefef1le del proc:n~o; en cua rto luQOr, que p1,1edQ ofrecer ocle» de p,vobo y de
i1wes'ligoclón. osf corno porffc,pCI' en 1000; ellos y IOs que- of1(!~cQn y won <1d1rilidos pQf' las
dcmó.s pones oc,a-sonodos~ en ®l"n10 IVQor. que seo cltodo oon lo ocvsoción l i$c::ol y c:I CMo
de Cfl'J!ciolriento. oll como inleNarir octivomenle en 1oaok;I ítrxi informediCX en.s&xto luQClf.
que inh:ivengo en ~!juicio oral <.-oo los 1ti:.n10\ de1ocho! del ocv,o<to; y. en séplfmo íi.tg()I', Qc.;,e
se le recC('l()tcO el deote-cho de Impugnar. dedu<:ir loOOs k,s meefOi d~ dcicnso y cr11'.cul:)s De
nul!dod óe octuodos,

Un problema que se presento es el e lecto <:¡úe ocmionono kl ous~nc::lo lnjvs!!hcodo de iO

pel'SOf'IO jv!ldieo o IOt empfo:onwnto1 p.-OC.Osolet en P011ic!\.k11 poro el ¡,.Jc:,o oicl; en oYos
t8rmnos. si su ousenc!o delel'l'riM b Mpensión dd piocedimteMo. El CPf'. desde l uego, no
1e:sponoo e o-.to tllonooonie: ~n en1XifOO. en lo meéiClo cm que lo sonc1&, Q IO persc.~]!,ideó
llene CQmO p1csupuesto la soncló,, -O lo persono fistco Cl'Je oc·u6 titm::ondo su ag001ociól"
poro 1ovo1ec(:I' o em;ubri1 el dcli!o jdeuto perpekodQ POI ul'I ÓfS)Or.o o 1ep(et.enfcnte y cometido
por c.uento -en su l)C<,;ve,c;ho o lnrorés- de k'I pe1JOnQ jl.fÍdic;oJ. es obvio qvc ~to o Jrovés de
ot,uno de sus 6rgan06 po-11CipO en el hecho. por I◊ q~ hcnte Q un e.Y'f)!OLúmier,to ~iclol
1elul!Q clero que estó en coodlr.iOnel oe in!orvenlr e1' el f)('OCt!~ Sv inosiitenclo íl'ljustilicodo
no pue,df, 1u}?er.der o! orocedlmíenro. se lie dec:toro1ó rebelde o oor~iumoz 1 <:oollnUO(ó el
pcoe4so conforme o !os n<ll'ITIQS reovlcrc~ OC 1o ley' J.')(Ocesc;t. $Olvo q ua lO ~~\:!f'\OiQ () con~11"10do
C0"'-11t:ndo O lo P8U(l('() tl~ICO er, CU','OCmool proceso$¡ ho de svspendef1..?.

Reru!JQ. 01,~cto, sumomef\!e 11\leresonre lo C()oon lranceso, mol"1ofzooo en 1c:, Levde

16 12.?2. <r,ie il\C<.:fporolos Q1s,_ 706"41 el 706-~6al Ct'.x.1igo de Píooedimlcn10 f>enOl--ogtt!go ni
º'
Tílvlo.x.'Vl!I libro IV-. l>Ojo d,o,vio do "De lo pertecud6n, de IO lr"vs:lrlJCCK)n Vde,I )Jzgcmef'IIQ
de lm n!1occ:10nes correlldos por lm poisono! m0t01er· En elle,. c.omo lnío,mo Jeon Prodetlo
ocCiór'I ei<till Q-do cor;lfo el ,e¡:yesen1onh: l~olde la per.ooo µlcico. sofvO que Cs1o tcmbién
tengo Jo condic::ión de !mp,.1lodo o r.11.1(0 t"(!i111:c1uol. e1' CU'(O coso el >.JC>Z debe <resignen un

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rnodai.dad prcpla eta fll'OttdQ ,;;QJ,.rtc::ilQr fv .g-..: ca,.,,ción; Cól'ISfllv-c.Jón CSQ gQl'QnifQ!J r!Xllor o
pr;m;tK"iQIC$; prc;hbición ú.e rea!ZOi' detei1'l'lin0é<J~ oc.tr.,icQr;ic:~ P«Jh:!5icnale:.. sierr,pre que la
ir,lrocc,6 11 rue com,ehda coo cc:::z;'.611 de eren::,; or:;jyjr.<'lde~ cu'(O lncumpJrrñcnto ongn.; ur,
r.roc:eso por deK!bEidkmdo o lo oLJ lorl.:i(ld'"',

§ 24. La mnte11Cir;:i qui: impocga Ul'IQ medida oon'lfa la pasor,qju•ir:tea a;iá so~r;;i.. com r;,
ya se onoto. ctl principio ccL.rSotorlo. as decir, QIJ<t ifAo lo imp oodr6 $i el Fiscal en uJ ccusct:ión
iñl~ u ~ lei r:.'feterr5lón SOl'lCoOnc-0~" c:i;srespóm:IJe1,1e. Po.- o lro loco. la soni'et'r.:iO deba 1er':!I
unamoli~nmpac~>:::a. am ndelo~ere'Olestn::iler::;loo por m.
I J!r.5de kJC01151Nucicn,
comhkmic en 1-.J lt!Ce,10-io p, &-'Jencrórr do lr;;i ,;;onír-,rjrjo; dd"c:li'fa de- la, p ersona [r,sr,dk:.c'"'

Abánf-o Vlnque-1.. can rcz6n. ~ruidero que el □rt. ios•

CP es- r::;ritir;;.:;ilj.-. ,pa 1,o.ner orri"ído
tiet:laror &).pre§ome r.ro crJr:r.r,do procede lfl lmpo§lclén de las 1'11--di00'5, At::oia aµe albs. rv:;i
tenon po- q ur; irnp0rre~a au~omóftc.al'!18nte, sino M:,:lu~ñte cuarrr:ID &.o.JS'lo una r81oción en1it!I
lr:r rnedid'O v la llflCJlido..- qi.re !~ L~e ;e:, lo et.•OI no puede !.8f r::;.fro que ti r;ir; pr~....anir li.':J
t:Ofll d c:11::ll 011 ki o:::livií:lati de!ictl,,.-au v r,e,uflallzar lo5 oJc,:;to~ del d dfo lol como !le sañ.Ql:;r
c:iq:;rremMienre en el ero, l 'lr". rr;n;r;r pl;JTI;liQ, r;il:!I Ccdigo penal e_;poñoS*

,V, Lá '< L•• t.:i.wi&Jl'H"-'II dll l o _ . ITdol E- ~-z.da Dr-.tu f',t,,.,l 1~ 111 lo\l Rf;,JXJ Pl)l'Q .Ji: ~... ¡:() ~

.,,. B,IJ;ll,.I.I.U"'1:I. - Cú CIL p. 11