José Luis Pernía Castro

INPREABOGADO 42321

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL QUINTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO
CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Su Despacho.

Yo, JOSE LUIS PERNIA CASTRO, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de
la cédula de identidad Nº V-13.136.401, actuando en condición de Presidente de la empresa
AGROPECUARIA HACIENDA VILLEGAS, C.A., debidamente autorizado, acudo respetuosamente
ante usted, de conformidad con el Artículo 215 del Código de Comercio, para presentar el Acta
Constitutiva y los Estatutos Sociales de la Compañía, a fin de que se sirva ordenar su registro,
fijación y publicación. La compañía se apega al convenio Presidencial de exoneración de arancel e
impuesto del Saren para las empresas PYME Asimismo ruego a usted, me sea expedida Dos
(02) juegos de Copia Certificada de la presente.---------------------------------------------

José Luis Pernía Castro.

V-13.136.401
José Luis Pernía Castro
INPREABOGADO 42321

ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA

AGROPECUARIA HACIENDA VILLEGAS, C.A.
Nosotros: JOSE LUIS PERNIA CASTRO, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de
este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.136.401, por una parte, por la otra JOSE
ANGEL PERNIA CASTRO, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad Nº V-13.136.400, y MIGUEL ANGEL PERNIA CASTRO,
venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, titular de la cédula de
identidad Nº V-18.442.072, por medio del presente instrumento declaramos: Que hemos
convenido en constituir, como en efecto constituimos por este documento, una Compañía
Anónima con ajuste a las disposiciones legales, y que se regirá por la presente Acta
Constitutiva, la cual ha sido redactada con total y suficiente amplitud, para que sirva a la vez como
Estatutos Sociales de la Compañía, y cuyas cláusulas se enumeran a continuación:
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO y DURACIÓN
PRIMERA: La compañía tendrá la denominación comercial de: AGROPECUARIA HACIENDA
VILLEGAS, C.A.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: La compañía tendrá por objeto todo lo relacionado con la CRIA Y VENTA DE
GANADO VACUNO, PRODUCCION DE LECHE en todo el territorio
nacional.--------------------------------------------
TERCERA: El domicilio de la compañía será el siguiente: Carretera Cúa-Ocumare del Tuy, vía
Colonia Mendoza, Sector Rio Talma, Hacienda Villegas, Cúa, Estado Bolivariano de Miranda,
código postal 1211, pudiendo establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del
Territorio Nacional o del Extranjero.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTA: La compañía tendrá una duración de Veinte (20) años, contados a partir de la
fecha de la inscripción de la presente en el respectivo Registro Mercantil y se prorrogará
por iguales períodos sucesivos, si la Asamblea General de Accionistas no dispone lo
contrario.--------
T Í T U L O II
DEL CAPITAL y LAS ACCIONES
QUINTA: El capital de la compañía es de QUINIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES
( 510.000,ooBs) divididos en Quinientas diez (510) Acciones Nominativas de UN MIL BOLÍVARES
(1.000,00 Bs) cada una, las cuales confieren a sus propietarios iguales derechos, correspondiendo
a cada una de ellos, Un (01) Voto en la Asamblea General de Accionistas de la
compañía.------------------------------
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SEXTA: El capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma:
el accionista JOSE LUIS PERNIA CASTRO, suscribe y paga la cantidad de ciento setenta
(170) acciones, para un valor total de CIENTO SETENTA MIL BOLIVARES (170.000,00 Bs.), el
accionista JOSE ANGEL PERNIA CASTRO, suscribe y paga la cantidad de ciento setenta
(170) acciones, para un valor total de CIENTO SETENTA MIL BOLIVARES (170.000,00 Bs.), y
MIGUEL ANGEL PERNIA CASTRO, suscribe y paga la cantidad de ciento setenta (170)
acciones, para un valor total de CIENTO SETENTA MIL BOLIVARES (170.000,00 Bs.), el citado
capital ha sido totalmente suscrito y pagado mediante aporte realizado por los accionistas, el cual
se encuentra representado en el inventario de bienes que es firmado por ellos en prueba de su
conformidad, se anexa copia para ser agregado al expediente de la
compañía.-------------------------------------------------------
SÉPTIMA: El accionista que pretenda enajenar o en forma alguna gravar sus acciones, concederá
a los otros accionistas el derecho de ser preferidos en proporción a sus respectivas acciones en la
negociación de que se trate; a tales efectos, el precio será convenido de mutuo acuerdo, o en su
defecto, será el que señale los Libros de Contabilidad según el último Balance; Si un tercero
ofreciere adquirir dichas acciones, los demás accionistas tendrán derecho preferentemente para
adquirirlas en las mismas condiciones, y siempre en proporción al número de acciones que tengan
en ese momento. El plazo para ejercer este derecho será de Treinta (30) días hábiles, contados
a partir de la fecha de la notificación escrita que haga el accionista enajenante; pasado dicho
plazo sin haberse ejercido este Derecho Preferencial, el accionista vendedor queda en libertad
para disponer total o parcialmente de sus acciones.
-------------------------------------------------------------------
T Í T U L O III
DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO
OCTAVA: La compañía será dirigida y administrada por un Presidente y un Vicepresidente, los
cuales serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas y durarán Veinte (20) años en sus
funciones, pudiendo ser reelectos, pero permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados.
EL Presidente y el Vicepresidente deben depositar cada uno de ellos, cinco (05) acciones en la
caja social de la empresa, a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de
Comercio.--------------
NOVENA: El Presidente y el Vicepresidente tendrán las más amplias atribuciones de
administración y disposición en el desempeño de sus funciones, de manera conjunta o
individual y representarán a la empresa en cualquier acto en la que esta tuviere interés,
pudiendo así entre otras cosas: nombrar y/o remover al Gerente de la empresa, nombrar,
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contratar y remover los empleados u obreros que crea conveniente; administrar los
negocios

de la compañía en su gestión ordinaria de simple administración; abrir, movilizar y

cerrar cuentas bancarias y similares en nombre de la empresa; firmar correspondencias de
la compañía y recibirlas; comprar y vender bienes muebles, inmuebles y otros activos en
nombre de la compañía; solicitar préstamos de cualquier índole que requiera la
empresa; constituir garantías hipotecarias y prendarias; otorgar poderes generales o
especiales, judiciales o extrajudiciales y revocar los poderes otorgados; y en general,
realizar cualesquiera actos de administración y disposición que fueren necesarios para
el mejor cumplimiento de los fines de la compañía, debido a que la anterior
enumeración es de carácter meramente enunciativo, mas no taxativo o
limitativo.---------------------------------------
DÉCIMA : La compañía tendrá Un (01) Comisario, quien será elegido por la Asamblea
General de Accionistas, durará Veinte (20) años en sus funciones, pudiendo ser reelecto, pero
permanecerá en su cargo hasta ser reemplazado y sus funciones serán las establecidas en el
Código de
Comercio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
T Í T U L O IV
DE LAS ASAMBLEAS
DÉCIMA PRIMERA: La Asamblea de Accionistas regularmente constituida representará a
todos los accionistas; sus acuerdos serán obligatorios para todos los asistentes y para
los que hayan dejado de asistir; los accionistas podrán hacerse representar en las
Asambleas por medio de carta poder, las reuniones serán en el domicilio de la
empresa.------------ DÉCIMA SEGUNDA: Las reuniones de las Asambleas pueden ser
Ordinarias o Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se reunirán cualquier día del mes de
febrero de cada año. Las Asambleas Extraordinarias se efectuarán cuando sean convocadas por
alguno de los Directores, o cuando sean solicitadas por un número de accionistas que
representen por lo menos el Treinta y cinco por Ciento (35%) del Capital Social; o por el
Comisario. Tanto en unas como en las otras, para que haya quórum, será necesario que se
encuentren representadas en ellas más del Cincuenta y Uno por Ciento (51%) del Capital Social.
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Las decisiones se tomarán con el voto favorable de al menos el Sesenta por Ciento
(60%) de los votos que confieren las acciones integrantes del Capital Social representado
en la Asamblea de que se trate.
DÉCIMA TERCERA: La convocatoria para cualquier tipo de Asamblea, deberá hacerse por medio
de
publicación escrita en un Diario de Circulación Nacional, con por lo menos Cinco (05) días de

anticipación (Art. 277 del Código de Comercio) y por cualquier medio electrónico conforme al Art.
279 del Código de Comercio. No obstante lo anterior, la presencia del Cien por Ciento (100%)
del Capital Social en la Asamblea, hará innecesaria la previa
convocatoria.-------------------------------------
TÍTULO V
DEL EJERCICIO ECONÓMICO, APARTADOS y UTILIDADES
DÉCIMA CUARTA: El año económico de la compañía comenzará el día Primero (1º)
de enero y terminará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de cada año. El primer
ejercicio económico comenzará el día de la inscripción de la misma en el Registro Mercantil y
finalizará el día Treinta y Uno (31) de Diciembre de ese mismo año.
-------------------------------------------------DÉCIMA QUINTA: Para determinar las utilidades de la
compañía, se descontarán los gastos generales de administración, y una reserva prudencial para
cumplir con las obligaciones impuestas por las Leyes y Reglamentos pertinentes. A tal efecto, de
las utilidades así obtenidas, se harán los siguientes apartados: Un Cinco por Ciento (05%)
para formar el Fondo de Reserva previsto por la Ley, hasta que dicho fondo alcance
un porcentaje que represente un Diez por Ciento (10%) del Capital de la compañía.
El resto de las utilidades, quedará a disposición de la Asamblea General de Accionistas para
ser distribuido conforme ésta acuerde.
T Í T U L O VI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DÉCIMA SEXTA: Se designan como Presidente y Vicepresidente a los accionistas: JOSE LUIS
PERNIA CASTRO, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, titular
de la cédula de identidad Nº V-13.136.401, por una parte, por la otra a JOSE ANGEL PERNIA
CASTRO, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, titular de la cédula
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de identidad Nº V-13.136.400, quienes actuaran conjunta o

separadamente.-------------------------------------------------
DÉCIMA SEPTIMA: Se designa como Comisario de la compañía a la ciudadana SANDRA
FABIOLA CASTRO BOLÍVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-
18.729.680, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº
119.402.----------------------------
DÉCIMA OCTAVA: Se autoriza al ciudadano JOSE LUIS PERNIA CASTRO, venezolano, mayor
de edad, de estado civil soltero, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-13.136.401,
para formalizar el registro, fijación y publicación del presente instrumento por ante el
Registro Mercantil correspondiente y para firmar la participación, libros y asientos a que
haya lugar. Así como todas las inscripciones necesarias por ante los organismos Públicos o
Privados necesarias para su funcionamiento-
-------------------------------------------------------------------------------------

Nosotros, JOSE LUIS PERNIA CASTRO, JOSE ANGEL PERNIA CASTRO, y MIGUEL ANGEL
PERNIA CASTRO previamente identificados, DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado para la constitución
de la sociedad mercantil denominada AGROPECUARIA HACIENDA VILLEGAS, C.A.., proceden
de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas,
declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán un destino
lícito.----------------------------------

JOSE LUIS PERNIA CASTRO JOSE ANGEL PERNIA CASTRO

V-13.136.401 V-13.136.400
José Luis Pernía Castro
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MIGUEL ANGEL PERNIA CASTRO

V-18.442.072