Ciudadano

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Su Despacho.

Yo, XXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad XXXXXXX,

debidamente autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de de la
Sociedad Mercantil TÉCNICA PETROLERA, C. A., con domicilio en San José de Guanipa,
Avenida Mariño, Vía La Guarapera, Patio AIOCA, Municipio Guanipa del Estado Anzoátegui,
inscrita inicialmente por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil
de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha veintiuno (21) de septiembre
del año mil novecientos setenta (1970), bajo el N° 115, Folios vto 129 al 132 vto, Tomo A-1;
con posterior asiento de su expediente en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial
del Estado Anzoátegui en fecha veintiuno (21) de marzo del año mil novecientos ochenta
(1980), bajo el N.º 7, Tomo A-4, con última refundición de sus Estatutos Sociales inscrita por
ante el citado Registro Mercantil en fecha catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho
(2018), bajo el N.º 48, Tomo 36-A RM1ROBAR, con Registro de Información Fiscal (RIF)
bajo el N° J-08002135-5, ante usted ocurro y expongo:
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Acompaño a la presente participación, a los fines de su registro, fijación y archivo, original del
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil TÉCNICA
PETROLERA, C.A., celebrada en fecha XXXXXXXXXXX, en la cual se resolvió lo siguiente:--

PUNTO PRIMERO: considerar y resolver sobre la reforma de los artículos décimo primero,
décimo segundo, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo primero, y
vigésimo segundo de los estatutos sociales de la
compañía.---------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO SEGUNDO: considerar y resolver sobre la actualización de la nueva junta directiva.--

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver con respecto a la Refundición de los Estatutos

Sociales de la compañía a los fines de incorporar en un solo texto las modificaciones
aprobadas a la fecha.-----------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 19 numeral 9º del Código de Comercio,
hago la presente participación a los fines de su inscripción, registro y publicación; solicitando
se me expida un (1) juego de copias certificadas de la misma, con las inserciones de Ley. En
Barcelona, Estado Anzoátegui, a la fecha de su presentación.------------------------------------------
 XXXXXXXXXXXXXX
Yo, SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad Nº V-5.302431, actuando en este acto en mi carácter de
PRESIDENTE de “TÉCNICA PETROLERA, C. A.” inscrita inicialmente por ante el Juzgado
Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui, en fecha veintiuno (21) de septiembre del año mil novecientos setenta (1970),
bajo el N° 115, Folios vto 129 al 132 vto, Tomo A-1; con posterior asiento de su expediente en
el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha veintiuno
(21) de marzo del año mil novecientos ochenta (1980), bajo el N.º 7, Tomo A-4, con última
refundición de sus Estatutos Sociales inscrita por ante el citado Registro Mercantil en fecha
catorce (14) de junio del año dos mil dieciocho (2018), bajo el N.º 48, Tomo 36-A
RM1ROBAR, certifico: Que la copia del acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas que a continuación se transcribe, es traslado fiel y exacto de su original y es del
tenor siguiente:

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL TÉCNICA PETROLERA COMPAÑÍA ANÓNIMA

Hoy, veinte (20) de agosto del año dos mil veinte (2020), siendo las dos de la tarde (2:00
pm), en la sede de la Sociedad Mercantil TÉCNICA PETROLERA, C. A, ubicada en San
José de Guanipa, Avenida Mariño, Vía La Guarapera, Patio AIOCA, Municipio Guanipa del
Estado Anzoátegui; inscrita inicialmente por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en
lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha veintiuno
(21) de septiembre del año mil novecientos setenta (1970), bajo el N° 115, Folios vto 129 al
132 vto, Tomo A-1; con posterior asiento de su expediente en el Registro Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui en fecha veintiuno (21) de marzo del año mil
novecientos ochenta (1980), bajo el N.º 7, Tomo A-4, con última refundición de sus Estatutos
Sociales inscrita por ante el citado Registro Mercantil en fecha catorce (14) de junio del año
dos mil dieciocho (2018), bajo el N.º 48, Tomo 36-A RM1ROBAR; sin necesidad de
convocatoria previa por prensa al estar representada en ella el cien por ciento (100%) de su
composición accionaría, de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto de
sus Estatutos Sociales, se reunió la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
estando presentes sus accionistas: (i) la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE POZOS
ANZOATEGUI, C.A, debidamente inscrita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui el primero 1° de marzo de
1956, bajo el N° 129 Tomo 1, posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, siendo su última modificación inscrita en
fecha 17 de Septiembre de 2013, anotado bajo el Nro. 30, Tomo 49-A-RM1ROBAR,
representada por su Presidenta, la ciudadana ESTHER MARIA GAMARRA, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-9.659.720, actuando
en su carácter de presidenta de la sociedad mercantil, propietaria de OCHENTA Y CUATRO
MIL MILLONES (84.000.000.000,00) de acciones nominativas, que representan el
VEINTIUNO POR CIENTO (21 %) del capital social; (ii) la sociedad mercantil INVERSIONES
VLT, C. A, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017), bajo el número 27, Tomo 327-A-Sdo, representada en este acto por su
Director, el ciudadano SARO ALBERTO TITONE INFANTINO, venezolano, mayor de edad,
de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-12.097.724, propietariao de CIENTO
VEINTE MIL MILLONES (120.000.000.000,00) de acciones nominativas, que representan el
TREINTA POR CIENTO (30 %) del capital social; (iii) la sociedad mercantil OPERADORA
INDIOIL, C.A, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción
Judicial del Distrito Capital, en fecha trece (13) de abril de dos mil veintiuno (2021), bajo el
número -41, Tomo 42 A-Sdo, representada en este acto por su Directora, la ciudadana
FRANCIS LEÓN, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Ccaracas y titular
de la cédula de identidad N° V-13.463.593 propietaria de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
MILLONES (196.000.000.000,00) de acciones nominativas, que representan el CUARENTA
Y NUEVE POR CIENTO (49 %) del capital social. Presidió la Asamblea el ciudadano SIMÓN
JESÚS ARMAS MARQUINA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad Nº V-5.302431, actuando en este acto en su carácter de PRESIDENTE,
quien en vista de encontrarse representada la totalidad de las acciones que integran el
capital social de la Compañía, declaró válidamente constituida la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, dando lectura al Oorden del dDía:

PUNTO PRIMERO: considerar y resolver sobre la reforma de los artículos décimo primero,
décimo segundo, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo primero, y
vigésimo segundo de los estatutos sociales de la compañía.

PUNTO SEGUNDO: considerar y resolver sobre la actualización de la nueva junta directiva.

PUNTO TERCERO: Considerar y resolver con respecto a la Refundición de los Estatutos

Sociales de la compañía a los fines de incorporar en un solo texto las modificaciones
aprobadas a la fecha.

En este estado toma la palabra el Presidente, el ciudadano SIMÓN JESÚS ARMAS

MARQUINA, ya identificado, para considerar y resolver sobre el PUNTO PRIMERO del
orden del día relativo la reforma de los artículos décimo primero, décimo segundo, décimo
cuarto, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo primero, y vigésimo segundo de los
estatutos sociales de la compañía. En este sentido, fue indicadoindicó que en razón de las
operaciones realizadas anteriormente en la Compañía, la dinámica de la actividad comercial
de la empresa había cambiado, siendo necesario a los fines de ordenar y facilitar la gestión
diaria de sus negocios y operaciones, reestructurar los lineamientos para toma de decisiones
de la Asamblea General de Accionistas, así como, de la Junta Directiva, sus atribuciones y
funcionamiento. En vista de ello, se planteó a la Asamblea la conveniencia de reformar los
artículos: décimo primero, décimo segundo, décimo cuarto, décimo séptimo, décimo noveno,
vigésimo primero, y vigésimo segundo de los eEstatutos sSociales de la compañía, a los
fines de establecer las modificaciones propuestas, así como las funciones y atribuciones
inherentes a la administración de la compañía. Aprobada la propuesta, se modifican en
consecuencia, los artículos décimo primero, décimo segundo, décimo cuarto, décimo
séptimo, décimo noveno, vigésimo primero, y vigésimo segundo de los Estatutos Sociales,
quedando los mismos redactados de la siguiente manera:

“DÉCIMO PRIMERO: La Asamblea de Accionistas legalmente constituida, representa a la

universalidad de los accionistas y ejerce la suprema dirección de la compañía siempre que
esté constituida conforme con lo previsto en el presente documento y en las leyes vigentes.
Sus decisiones obligan a la compañía y serán obligatorias para todos los accionistas
presentes, representados o ausentes. Todas las decisiones de la compañía serán tomadas
en las respectivas Asambleas con el voto favorable de al menos el setenta y cinco por ciento
(85%) de las acciones que representen el capital social y corresponderá un (1) voto a cada
acción.

DÉCIMO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, la Asamblea de Accionistas

tiene, a título enunciativo, las siguientes atribuciones:
1) Discutir, aprobar o improbar el Informe y cuenta que rinda la Junta Directiva sobre
las actividades realizadas durante cada ejercicio económico.
2) Discutir, aprobar o improbar el Balance General y Estado de Ganancias y
Pérdidas correspondientes a cada Ejercicio Económico, con vista de los informes
de los Comisarios y de la opinión del Auditor Externo. A tal efecto, se tendrá a la
disposición de los accionistas, el Balance General y Estado de Ganancias y
Pérdidas, de acuerdo a los criterios establecidos por las leyes y normas vigentes,
con quince (15) días de anticipación a la fecha de la convocatoria para la
asamblea;
3) Designar a los miembros que conforman la Junta Directiva de la Compañía,
conforme se prevé en este Documento Estatutario;
4) Designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, conforme se prevé en
este Documento Estatutario, así como al Gerente General y al Representante
Judicial;
5) Ampliar o reducir el término de duración de la compañía.
6) Decidir sobre la fusión, asociación, incorporación disolución y/o liquidación de la
compañía.
7) Acordar el otorgamiento de fianzas y avales.
 8) Considerar acerca del decreto de dividendos, conforme a las utilidades líquidas y
recaudadas al cierre del ejercicio económico respectivo; y,
9) Cualquier otro asunto que se someta a la consideración por los miembros de la
Junta Directiva o por un número de accionistas que representen por lo menos el
setenta y cinco por ciento (85%) del Capital Social, conforme se prevé en este
Documento Estatutario.

DÉCIMO CUARTO: Las reuniones de la Asamblea de Accionistas legalmente constituida,

sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas conforme a lo dispuesto en los
artículos 277 al 279 del Código de Comercio, firmada por el Presidente de la compañía y se
publicará por la prensa con cinco (5) días hábiles de anticipación por lo menos al fijado para
la Asamblea. En todo momento, para considerarse válidamente constituidas, las Asambleas
de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, deberá hallarse representado en ella un
número de accionistas que represente al menos el setenta y cinco por ciento (85%) del
capital social de la compañía.

DÉCIMO SÉPTIMO: Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se reunirán cada vez

que interese a la Compañía, a sus objetivos y a los accionistas, en el lugar fecha y hora
fijados y siempre que la Junta Directiva lo estime necesario o conveniente a solicitud del
Comisario, y si así lo exigiere por escrito un número de accionistas que represente, por lo
menos el setenta y cinco por ciento (85%) del capital social, todo ello de conformidad con lo
establecido en el Documento Estatutario.

DÉCIMO NOVENO: La dirección, administración y manejo de los negocios de la compañía

estará a cargo de una Junta Directiva, la cual estará integrada por un (01) Presidente y dos
(02) Vicepresidentes, quienes podrán tener sus respectivos suplentes, todos los cuales
serán de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea de Accionistas. Los
miembros de la Junta Directiva durarán cinco (5) años desde su nombramiento o hasta que
fueren sustituidos o reemplazados. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una (01) vez
al mes y cada vez que sea convocada por el Presidente o los Vicepresidentes con por lo
menos veinticuatro (24) horas de anticipación. La Junta Directiva tomará sus decisiones con
el voto unánime de los miembros que la conforman.

VIGÉSIMO PRIMERO: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de

administración y disposición, las cuales serán ejecutadas por los órganos del Presidente y
los dos (02) Vicepresidentes. Para la constitución válida de las sesiones de la Junta
Directiva se requiere la asistencia mínima de sus tres (3) miembros, y para adoptar
decisiones válidas se requiere el voto favorable de los tres (3) miembros. La Junta Directiva
adoptará todas las decisiones de importancia fundamental para el funcionamiento de la
sociedad, trazará los lineamientos administrativos y definirá la política a seguir en su relación
contractual con terceros, determinará la adquisición de equipos con destino a los proyectos,
designará al Gerente General, a los apoderados de la sociedad y a los funcionarios
corporativos, aprobarán los presupuestos y cotizaciones, fijará los gastos generales de la
administración, el presupuesto de ingresos y egresos, y en general, tomará todas las
decisiones que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad. Dentro de
sus atribuciones especiales, la Junta Directiva tendrá las siguientes:
1. Ejercer la administración y dirección de la sociedad en todas las operaciones
inherentes a la realización de su objeto social.
2.- Cumplir y hacer cumplir cualquier otra gestión autorizada por los Estatutos o
señalamientos por la ley, que interese a la sociedad.
3.- Nombrar y remover al Gerente General, a los altos ejecutivos y Gerentes,
fijando sus remuneraciones, deberes y atribuciones.
4.- Ejercer Las facultades que le sean delegadas por la Asamblea de Accionistas.
5.- Convocar las Asambleas de Accionistas y fijar las materias que en ellas deben
tratarse.
6.- Firmar en representación los actos, acuerdos, contratos y negocios dentro del
giro normal de la compañía, sin limitación alguna.
7.- Elaborar los Estados Financieros, el Inventario General y Estado de
Ganancias y Pérdidas e Informe detallado que deben presentar anualmente a la
Asamblea Ordinaria sobre la administración de la Compañía.
8.-. Calcular y determinar los dividendos por distribuir entre los accionistas,
acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que
creyeren convenientes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán
a la Asamblea de Accionistas para su consideración y aprobación.
9.- Otorgar poderes generales o especiales, judiciales o extrajudiciales,
señalando las facultades que considere conveniente, y revocarlos en cualquier
momento. Asimismo autorizar a cualquiera de sus miembros para realizar actos
que excedan las facultades que le sean conferidas conforme a los Estatutos
Sociales.
10.- Suscribir Acuerdos tales como: Constitución de Consorcio, Memorándum de
Entendimiento, Intención de Consorciarse, Acuerdos de Confidencialidad,
Acuerdos de No Competencia, Acuerdos de Exclusividad, Cooperación
Empresarial y Asociación Temporales y otros, estableciendo las condiciones que
consideren más convenientes y asumiendo los compromisos necesarios para el
objeto de cada uno de dichos Acuerdos, así como suscribir sus Addenda,
modificaciones, prórrogas, terminación, extinción, etc.
11.- Tomar parte en licitaciones y concursos de todas clases tanto públicos como
privados donde pueda tener interés la compañía; presentar y firmar proposiciones
y ofertas, modificar y retirar ofertas; presentar fianzas o garantías en dichos
procesos, aceptar adjudicación provisionales o definitivas, reclamar todas clase
de procedimientos administrativos, interponer y seguir toda clase de recursos ante
las autoridades que proceda, firmar los contratos administrativos y sus Addenda,
iniciar y terminar todos los procedimientos administrativos en la ejecución del
contrato adjudicado, presentar escritos de solicitud de prórroga, reclamos,
cambios de alcance, finiquitos, representar a la sociedad ante los diferentes entes
contratantes con las facultades antes mencionadas.
12.- Celebrar todo tipo de contratos y subcontratos, obligando a la empresa ante
terceros; a título de ejemplo y no limitativo: contratos de obra, de servicio, de
arrendamiento, estudio de suelo, impacto ambiental, obras civiles, montaje,
procura, seguros y fianzas, así como sus anexos, Addenda o modificaciones que
se requieran para la operación normal de los Proyectos adjudicados a la
compañía.
13.- Adquirir, vender o enajenar, arrendar y gravar bienes muebles o inmuebles
mediante compraventa, permuta, opción, licitación, subasta o de cualquier forma
o manera, y recibir en todos los casos las sumas, títulos certificados, créditos o
valores que puedan corresponderle a la compañía, otorgando los respectivos
recibos o finiquitos. Igualmente, pignorar, hipotecar, otorgar fianzas y otras
garantías y, en general efectuar toda clase de operaciones que impliquen
afectación o disposición de los bienes muebles, inmuebles y de los derechos de
la Compañía, incluyendo las concesiones de las que ésta sea titular y los flujos de
la compañía hasta por los límites que le sean autorizados por la Asamblea
General de Accionistas.
14.- En materia de Sociedades y/o Asociaciones, quedan autorizados para
constituir o adquirir acciones en nombre de la empresa: asociaciones y
sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase, con la nacionalidad,
denominación, objeto, domicilio, duración, capital y demás condiciones que
libremente convengan, representar y suscribir las cuotas, participaciones o
acciones que consideren conveniente, aportar dinero, bienes, muebles o
inmuebles, modificar dichas sociedades, ya se refiera al nombre, domicilio, objeto,
capital u otra circunstancia social o estatutaria; ampliar o reducir el capital social;
transformar o disolverla, incluso por fusión o absorción con o por otras
compañías, representarla en cualesquiera asamblea ordinarias o extraordinarias,
incluso de carácter universal, así como en asambleas obligacionistas, juntas
directivas y otras cualesquiera funciones; ejercitar los derechos de información,
voz y voto, aprobar los acuerdos que se adopten o rechazarlos total o
parcialmente si los considerasen contrarios a derecho o lesivos de los intereses
sociales o personales, suscribir las actas o formular los reparos y objeciones
pertinentes; y en general y del modo más amplio, ejercitar en su nombre y
representación, cuantos derechos le correspondan en calidad de socia, accionista
y obligacionista, de cualesquiera compañías civiles o mercantiles, sin excepción.
15.- Realizar Actos de Representación Judicial y Extrajudicial, tales como
representar a la Compañía plenamente, tanto judicial como extrajudicialmente
ante todos los tribunales competentes de las respectivas jurisdicciones, y demás
Corporaciones y Organismos Públicos y Privados; Firmar las Cláusulas
compromisorias de Arbitrajes o someter a Arbitraje cualquier controversia que
pudiere surgir y que afecte los intereses de la empresa, otorgar en persona o
abogados de su confianza los Poderes respectivos para la representación judicial
dentro del límite de sus facultades y que consideren convenientes para la mejor
defensa de los intereses de la compañía.
16.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias en cualquier institución financiera,
dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, podrán girar las
instrucciones pertinentes, y realizar todos los actos y gestiones requeridos a los
fines de apertura y disposición de cuentas bancarias. Podrán en ejercicio de esta
facultad seguir, modificar, prorrogar y extinguir cuentas corrientes, ordinarias o
extraordinarias, a la vista o a plazos, o imposiciones de toda especie y cuentas de
crédito, ingresar y extraer dinero, comprar y vender títulos valores, mover dinero
de estas cuentas, firmando al efecto cheques, giros, reintegros, cartas de
créditos, órdenes de pago, transferencias y demás documentos semejantes.
17.- Otorgar todo tipo de Poderes Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos, de
representación, disposición, gestión y trámite, para Organismos Públicos y
Privados, dentro del límite de sus facultades.
18.- Representar a la Compañía ante cualquier Organismo Público y/o Privado,
dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, realizar, gestionar,
solicitar, peticionar, declarar y/o tramitar todo lo que sea necesario ante y entre
otros, los organismos siguientes: Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios,
Gobernaciones, Alcaldías de la República Bolivariana de Venezuela, Consulados,
Embajadas, Organismos y Entes del Estado dentro o fuera de la República
Bolivariana de Venezuela.
19.- Girar, suscribir, aceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, negociar,
protestar, cancelar, pagar y descontar letras de cambio, vales, pagares y otros
títulos valores, cartas de crédito o cartas ordenes, letras hipotecarias, pólizas de
seguros y otros efectos de giro y de comercio y en general realizar todo tipo de
operaciones con títulos valores hasta por los límites que le imponga
expresamente la Asamblea de Accionistas.
20.- Celebrar en nombre de la compañía contratos relacionados con el comercio
exterior, tales como contratos de crédito documentario y cartas de crédito para
importaciones; celebrar contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y de
lease-back, celebrar contratos de almacenes generales de depósitos,
 conocimientos de embarque, warrants, y cualquier otro título valor, documento
mercantil o civil y endosar los documentos correspondientes.
21.- Diseñar y proponer estrategias atinentes a la renegociación de las
obligaciones y al apalancamiento financiero en general con miras a optimizar la
utilización de los recursos disponibles.
22.- Ejercer las demás funciones legales y estatuarias que le asigne o delegue la
Asamblea General de Accionistas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: El Presidente actuando individualmente tendrá las siguientes

atribuciones:
1.- Representar a la compañía ante cualquier ente Público o Privado, dentro o fuera de la
República Bolivariana de Venezuela.
2.- Firmar en representación los actos, acuerdos, contratos y negocios dentro del giro normal
de la compañía, hasta por un monto de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1.000.000,00), equivalente en bolívares a la tasa oficial más
alta y vigente para el momento de la contratación, de lo cual deberá dar respectiva
notificación y cuenta a la Junta Directiva al momento de realizada la operación.
3.- Suscribir Acuerdos tales como: Constitución de Consorcio, Memorándum de
Entendimiento, Intención de Consorciarse, Acuerdo de Confidencialidad, Acuerdo de No
Competencia, Acuerdo de Exclusividad, Cooperación empresarial y Asociación Temporales y
otros, estableciendo las condiciones que consideren más convenientes y asumiendo los
compromisos necesarios para el objeto de cada uno de dichos Acuerdos, así como suscribir
sus Addenda, modificaciones, prórrogas, terminación, extinción, etc.
4.- Tomar parte en licitaciones y concursos de todas clases tanto públicos como privados
donde pueda tener interés la compañía; presentar y firmar proposiciones y ofertas, modificar
y retirar ofertas; presentar fianzas o garantías en dichos procesos, aceptar adjudicación
provisionales o definitivas, reclamar todas clase de procedimientos administrativos,
interponer y seguir toda clase de recursos ante que procede, firmar los contratos
administrativos y sus addenda, iniciar y terminar todos los procedimientos administrativos en
la ejecución del contrato adjudicado, presentar escritos de solicitud de prórroga, reclamos,
cambios de alcance, finiquitos, representar a la sociedad ante los diferentes entes
contratantes con las facultades antes mencionadas.
5.-Representar a la Compañía ante cualquier Organismo Público y/o Privado, dentro o fuera
de la República Bolivariana de Venezuela, realizar, gestionar, solicitar, peticionar, declarar
y/o tramitar todo lo que sea necesario ante y entre otros, los organismos siguientes:
Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías de la República
Bolivariana de Venezuela, Consulados, Embajadas, Organismos y Entes del Estado dentro o
fuera de la República Bolivariana de Venezuela.
7.- Ejercer las demás funciones legales y estatuarias que le asignen o deleguen a la
Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los Vicepresidentes ejercerán las atribuciones que le otorguen los
presentes Estatutos, y aquellas que le sean delegadas por la Junta Directiva o por la
Asamblea de Accionistas. Los Vicepresidentes son también órganos ejecutores de las
decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas.”

A continuación, SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA, sometió a la consideración de la

Asamblea el PUNTO SEGUNDO del orden de día, relativo a la actualización de la nueva
junta directiva. Fue expuesto que, motivado a los cambios organizacionales, es necesario
realizar la actualización de la Junta Directiva para el próximo periodo correspondiente, o
hasta que fueren sustituidos o reemplazados.
La Asamblea General de Accionistas por unanimidad aprobó la conformación de la Junta
Directiva y sus suplentes, por lo que se modifican en consecuencia las Disposiciones
Transitorias de los Estatutos Sociales, de la siguiente manera:

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Se nombra una nueva Junta Directiva por un período de cinco (5) años, contados
a partir de la fecha de inscripción ante el Registro Mercantil del acta correspondiente,
siendo designados las personas que se nombran a continuación, para ocupar los
cargos que integran la Junta Directiva y sus suplentes, así como los de Comisario Principal,
Comisario Suplente, Gerente General y Representante Judicial, de la siguiente forma:

PRESIDENTE: SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio, de estado civil casado y titular de la cédula de identidad N° V-5.302.431.

1er VICEPRESIDENTE: JOSÉ JULIÁN VÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio, de estado civil soltero y titular de la cédula de identidad N° V-4.678.983.

2do VICEPRESIENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUPLENTE DEL PRESIDENTE: ULISES ARMAS MARQUINA, venezolano, mayor de edad,

de este domicilio, de estado civil casado y titular de la cédula de identidad N° V-5.302.608.

SUPLENTE DEL 1er VICEPRESIDENTE: FRANCIS LEÓN, venezolana, mayor de edad, de

este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.463.593.

SUPLENTE DEL 2do VICEPRESIDENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMISARIO PRINCIPAL: Lic. IRLAIDA DEL VALLE ROOS PINZÓN, venezolana, mayor de
edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-
17.145.174, COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL N° 122.417.
COMISARIO SUPLENTE: Lic DILIBITH GACIA MORA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio y titular de la cédula de identidad No. 10.941.866, y COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI No. 39.19.

GERENTE GENERAL: VACANTE

REPRESENTANTE JUDICIAL: VACANTE.”

Finalmente, se pasó a considerar el PUNTO TERCERO del orden del día, tomó la palabra el
presidente, el ciudadano SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA, ya identificado, con el
carácter que tiene, indicando la necesidad de refundir en un solo texto lo estatutos sociales
de la compañía vistas las reformas e incorporaciones recientes que se han hecho a los
mismos, a fin de unificar en un solo texto todas las modificaciones que fueron discutidas y
aprobadas hasta la fecha. Visto lo anterior y sometida a la consideración de la Asamblea
dicha propuesta, se aprobó en su totalidad por los accionistas presentes, refundiendo
íntegramente el Documento Estatuario, quedando reestructurado y redactado en
consecuencia, en los siguientes términos:

“TÉCNICA PETROLERA, C. A. (TEPECA)

ESTATUTOS SOCIALES

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN

PRIMERO: La compañía se denominará “TÉCNICA PETROLERA, C. A.,” pudiendo utilizar

la abreviación “TEPECA”.

SEGUNDO: La Compañía tendrá su domicilio en San José de Guanipa, Av. Mariño vía la
Guarapera, Patio AIOCA, Municipio Guanipa del Estado Anzoátegui, pero podrá instalar y
mantener establecimientos, oficinas sucursales y agencias en cualesquiera lugares que la
Junta Directiva determine, ya sea en la República Bolivariana de Venezuela o en cualquier
otro país o territorio.

TERCERO: El objeto de la compañía comprende lo siguiente: 1) Ejecución de obras,

prestación de servicios de ingeniería relacionados con la industria petrolera: a)
Facilidades de tratamiento y procesamiento de gas. b) Servicios a pozos: rehabilitación
(workover) y perforación de pozos; tratamientos de aguas; medición de fluidos multifásicos,
crudo, gas, agua, etc. c) Saneamiento ambiental: saneamiento de operaciones petroleras,
fosas, derrames, filtraciones, manejo de productos y subproductos y desechos provenientes
de operaciones petroleras. d) Infraestructura de operaciones: ingeniería conceptual, básica y
de detalle, elaboración de proyectos de generación, transmisión y distribución de potencia,
elaboración de proyectos de generación y distribución eléctrica, construcción, operación y
mantenimiento de estaciones de procesamiento, almacenamiento y bombeo de crudo y/o
gas. e) Ingeniería, procura y Construcción de facilidades de producción: construcción y
mantenimiento de facilidades petroleras, patios de tanques, tanques, sistemas de bombeo de
crudo y/o agua, sistemas contra incendio, estaciones de flujo, sistemas de producción;
sistemas de generación eléctrica, construcción, instalación y mantenimiento de gasoductos y
oleoductos, localizaciones para perforación, macollas petroleras, facilidades temporales,
campamentos, suministro y operación de equipos de izamiento, equipos de transporte de
carga seca, crudo, agua y/o gas. f) Ingeniería de Yacimientos: Instalaciones Superficiales de
Pozos, generación e inyección de vapor; suministro y operación de sistemas de control e
instrumentación para facilidades de producción, procesamiento y bombeo. g) Procesamiento
y bombeo de crudo: suministro de separadores bifásicos y trifásicos, freewater,
deshidratadores, hornos, calderas, tanques de lavado, generadores de vapor. 2) Servicios
de diseño, procura de materiales y equipos, relacionados con el área de ingeniería
petrolera: a) Suministro de bombas y válvulas de todo tipo. b) Suministro de motores y
servomotores. c) Suministro, alquiler y operación de equipos de operaciones acuáticas; d)
Suministro y mantenimiento de equipos de apoyo naval. e) Suministro y mantenimiento de
turbogeneradores a gas y/o gasoil. g) Suministro y mantenimiento de equipos de compresión
de gas y reinyección de gas. h) Alquiler de vehículos de apoyo logístico y de tipo Vacum. i)
Suministro de equipos industriales, partes y repuestos en general para la industria petrolera y
Gasífera. j) Suministro, operación, mantenimiento y reparación de embarcaciones navales de
todo tipo. k) Suministro, operación, mantenimiento y reparación de equipos, plataformas y
barcos de perforación. l) Suministro, operación, mantenimiento y reparación de barcos de
apoyo de logística petrolera. 3) Construcción, montaje e instalación de todo tipo de
obras industriales, ambientales, inmobiliarias y de cualquier otra naturaleza: a)
Gerencia de proyectos de construcción de todo tipo de obras. b) Construcción de
edificaciones industriales. c) Construcción de urbanismos y viviendas de todo tipo. d)
Construcción de obras de infraestructura pública: Edificaciones públicas y militares, vías de
comunicación, carreteras, autopistas, etc. e) Ejecución de movimientos de tierra. f)
Construcción de obras de ingeniería eléctrica de cualquier tipo y en particular pero sin
limitarse a ello, la construcción de líneas eléctricas de alta y baja tensión. Asimismo, la
Compañía podrá ejecutar cualquier otra actividad de licito comercio conexa con su objeto
principal, razón por la cual, la anterior descripción tiene carácter enunciativo y no taxativo.

CUARTO: La duración de la compañía será de NOVENTA (90) años contados a partir de la

fecha de inscripción de esta Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas por
ante el Registro Mercantil respectivo. La Asamblea General podrá mediante reforma de este
artículo, disminuir, ampliar o prorrogar el periodo de duración de la compañía.

TITULO II

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

QUINTO: El Capital Social de la compañía es de CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE

BOLIVARES (Bs. 400.000.000.000.00) dividido y representado en CUATROCIENTOS MIL
MILLONES DE ACCIONES (400.000.000.000) nominativas no convertibles al portador, con
un valor nominal de UN BOLÍVAR SIN CÉNTIMOS (Bs. 1,00) cada una. Las acciones de la
sociedad han sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: La sociedad Mercantil
SERVICIOS DE POZOS ANZOATEGUI, ha suscrito la cantidad de OCHENTA Y CUATRO
MIL MILLONES DE ACCIONES (84.000.000.000). suscribió previamente CIEN MILLONES
CIEN MIL (100.100.000) ACCIONES que pagó en su totalidad según se evidencia de
traspaso efectuado mediante Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
compañía en fecha 28 de abril de 2021, y de igual forma ha pagado en un cien por ciento
(100%), la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTAS MIL ACCIONES (Bs. 83.899.900.000) a través de acreencias a
su favor que detenta con la Sociedad Mercantil TÉCNICA PETROLERA COMPAÑÍA
ANÓNIMA (TEPECA). La Sociedad Mercantil OPERADORA INDIOIL, C.A., ha suscrito la
cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL MILLONES DE ACCIONES (196.000.000.000)
nominativas, de las cuales ha pagado el cien por ciento (100%), a través de acreencias a su
favor que detenta con TÉCNICA PETROLERA COMPAÑÍA ANÓNIMA (TEPECA). La
Sociedad Mercantil INVERSIONES VLT, C.A., ha suscrito la cantidad de CIENTO VEINTE
MIL MILLONES DE ACCIONES (120.000.000.000) nominativas, de las cuales ha pagado el
cien por ciento (100%), a través de acreencias a su favor que detenta con TÉCNICA
PETROLERA COMPAÑÍA ANÓNIMA (TEPECA). Declaramos bajo fe de juramento que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta
acta, proceden de actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideran productos de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley de Drogas”

SEXTO: Las acciones de la compañía son nominativas. Los títulos de las acciones podrán
comprender un número cualquiera de ellas y llevarán la firma autógrafa de los cualesquiera
de los miembros de la Junta Directiva.
SÉPTIMO: Las acciones confieren a sus titulares o tenedores iguales derechos y son
indivisibles con respecto a la compañía, la cual no reconocerá sino un solo propietario por
cada acción; por consiguiente, cuando una acción pertenezca a dos o más personas, deberá
estar representada por una sola de ellas. En caso de aumento del capital social, los
accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción al
número de acciones de que fueren propietarios para ese momento, de acuerdo con lo que
decida la asamblea respecto al plazo y condiciones para ejercer este derecho. En caso que
alguno de los accionistas desee vender sus acciones, los otros accionistas tendrán derecho
preferente para su adquisición en proporción al número de acciones que cada uno posea. A
este efecto, el accionista vendedor deberá notificar su deseo a la Junta Directiva de la
compañía. La Junta Directiva a su vez, deberá notificarlo a los otros accionistas por escrito
dentro del lapso de cinco (5) días continuos siguientes a la fecha del recibo de la notificación
del accionista vendedor mediante carta de acuse de recibo, correo certificado, cable o
telegrama. Los accionistas dispondrán de un lapso de veinte (20) días continuos contados a
partir de la fecha de recibo de esta última notificación, para manifestar igualmente por carta
con acuse de recibo, correo certificado, cable o telegrama, que desean o no ejercer su
derecho preferente. Transcurridos los veinte (20) días sin que ningún accionista haya hecho
uso de su derecho preferente, el accionista vendedor podrá vender libremente sus acciones
a terceros. No será necesario el cumplimiento de las formalidades anteriores en caso de que
los Directores, al recibo de la notificación que le haga el accionista vendedor, convoquen una
Asamblea que incluya como objeto o punto a tratar el consultar a los otros accionistas si
desean o no ejercer su derecho preferente. Se considerará que los accionistas que no
concurran a dicha Asamblea, o que habiendo asistido no manifiesten su deseo de ejercer el
derecho preferente, no tienen interés en el ejercicio del mismo. En todo caso, el derecho de
vender a terceros caducará a los sesenta (60) días de adquirido. En caso de venta a los otros
accionistas, de acuerdo con el presente artículo, el precio de venta será estipulado entre las
partes.

OCTAVO: La propiedad de las acciones se prueba por su inscripción en el Libro de

Accionistas de la compañía, que debe ser firmada por el titular o por su apoderado, quien
podrá ser designado mediante carta-poder y por parte de uno de los miembros de la Junta
Directiva, indistintamente.

NOVENO: La cesión de las acciones se efectuará mediante asiento en el Libro de

Accionistas de la compañía, firmado por el cedente y el cesionario, o por sus apoderados,
quienes podrán ser designados mediante carta poder y por parte de uno de los miembros de
la Junta Directiva, indistintamente.
DÉCIMO: Las acciones que con arreglo a lo que determine el presente documento deban ser
depositadas en la Caja Social a los efectos del Artículo 244 del Código de Comercio, serán
inalienables, y respecto a las mismas, se procederá conforme a lo citado en el Artículo 244.

TITULO III

DE LAS ASAMBLEAS

DÉCIMO PRIMERO: La Asamblea de Accionistas legalmente constituida, representa a la

universalidad de los accionistas y ejerce la suprema dirección de la compañía siempre que
esté constituida conforme con lo previsto en el presente documento y en las leyes vigentes.
Sus decisiones obligan a la compañía y serán obligatorias para todos los accionistas
presentes, representados o ausentes. Todas las decisiones de la compañía serán tomadas
en las respectivas Asambleas con el voto favorable de al menos el setenta y cinco por ciento
(85%) de las acciones que representen el capital social y corresponderá un (1) voto a cada
acción.

DÉCIMO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo que disponga la Ley, la Asamblea de Accionistas

tiene, a título enunciativo, las siguientes atribuciones:
1) Discutir, aprobar o improbar el Informe y cuenta que rinda la Junta Directiva
sobre las actividades realizadas durante cada ejercicio económico.
2) Discutir, aprobar o improbar el Balance General y Estado de Ganancias y
Pérdidas correspondientes a cada Ejercicio Económico, con vista de los
informes de los Comisarios y de la opinión del Auditor Externo. A tal efecto,
se tendrá a la disposición de los accionistas, el Balance General y Estado de
Ganancias y Pérdidas, de acuerdo a los criterios establecidos por las leyes y
normas vigentes, con quince (15) días de anticipación a la fecha de la
convocatoria para la asamblea;
3) Designar a los miembros que conforman la Junta Directiva de la Compañía,
conforme se prevé en este Documento Estatutario;
4) Designar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía, conforme se
prevé en este Documento Estatutario, así como al Gerente General y al
Representante Judicial;
5) Ampliar o reducir el término de duración de la compañía.
6) Decidir sobre la fusión, asociación, incorporación disolución y/o liquidación de
la compañía.
7) Acordar el otorgamiento de fianzas y avales.
8) Considerar acerca del decreto de dividendos, conforme a las utilidades
líquidas y recaudadas al cierre del ejercicio económico respectivo; y,
 9) Cualquier otro asunto que se someta a la consideración por los miembros de
la Junta Directiva o por un número de accionistas que representen por lo
menos el setenta y cinco por ciento (85%) del Capital Social, conforme se
prevé en este Documento Estatutario.

DÉCIMO TERCERO: Las reuniones de la Asambleas Generales de Accionistas podrán ser

Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá dentro los
noventa (90) días siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio económico, el día, a la
hora y en el lugar que señale la Junta Directiva en la correspondiente convocatoria.

DÉCIMO CUARTO: Las reuniones de la Asamblea de Accionistas legalmente constituida,

sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas conforme a lo dispuesto en los
artículos 277 al 279 del Código de Comercio, firmada por el Presidente de la compañía y se
publicará por la prensa con cinco (5) días hábiles de anticipación por lo menos al fijado para
la Asamblea. En todo momento, para considerarse válidamente constituidas, las Asambleas
de Accionistas, sean Ordinarias o Extraordinarias, deberá hallarse representado en ella un
número de accionistas que represente al menos el setenta y cinco por ciento (85%) del
capital social de la compañía.

DÉCIMO QUINTO: Los Accionistas que por cualquier motivo no pudieran asistir
personalmente a la Asamblea podrán hacerse representar en la misma constituyendo
apoderado mediante carta-poder, telegrama, télex, fax o correo electrónico (e-mail) dirigido a
la Asamblea de Accionistas indicando quien ejercerá la representación.

DÉCIMO SEXTO: Se podrán celebrar Asambleas Generales de accionistas y tomarse en

ellas acuerdos válidos y obligatorios sin necesidad de que se haya publicado convocatoria
alguna, siempre que se encuentren presentes o representados en la Asamblea, según sea el
caso, los titulares de la totalidad de las acciones del capital social, y que se convenga en el
objeto a tratar.

DÉCIMO SÉPTIMO: Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se reunirán cada vez

que interese a la Compañía, a sus objetivos y a los accionistas, en el lugar fecha y hora
fijados y siempre que la Junta Directiva lo estime necesario o conveniente a solicitud del
Comisario, y si así lo exigiere por escrito un número de accionistas que represente, por lo
menos el setenta y cinco por ciento (85%) del capital social, todo ello de conformidad con lo
establecido en el Documento Estatutario.

DÉCIMO OCTAVO: De las reuniones de las asambleas se levantará un acta que contendrá
el nombre de todos los asistentes, con indicación del número de acciones que posean o
representen y los acuerdos y decisiones que se hayan tomado. El acta será firmada por los
asistentes y las copias de la totalidad o extracto de su contenido, serán certificados por el
Secretario, o por los miembros de la Junta Directiva o la persona que a ese fin designe la
Asamblea.
TITULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN

DÉCIMO NOVENO: La dirección, administración y manejo de los negocios de la compañía

estará a cargo de una Junta Directiva, la cual estará integrada por un (01) Presidente y dos
(02) Vicepresidentes, quienes podrán tener sus respectivos suplentes, todos los cuales
serán de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea de Accionistas. Los
miembros de la Junta Directiva durarán cinco (5) años desde su nombramiento o hasta que
fueren sustituidos o reemplazados. La Junta Directiva se reunirá por lo menos una (01) vez
al mes y cada vez que sea convocada por el Presidente o los Vicepresidentes con por lo
menos veinticuatro (24) horas de anticipación. La Junta Directiva tomará sus decisiones con
el voto unánime de los miembros que la conforman.

VIGÉSIMO: De cada una de las sesiones de la Junta Directiva, se dejará constancia

mediante el Acta correspondiente, en la cual se identificarán los asistentes, señalando los
puntos tratados y las resoluciones y medidas acordadas.

VIGÉSIMO PRIMERO: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de

administración y disposición, las cuales serán ejecutadas por los órganos del Presidente y
los dos (02) Vicepresidentes. Para la constitución válida de las sesiones de la Junta Directiva
se requiere la asistencia mínima de sus tres (3) miembros, y para adoptar decisiones válidas
se requiere el voto favorable de los tres (3) miembros. La Junta Directiva adoptará todas las
decisiones de importancia fundamental para el funcionamiento de la sociedad, trazará los
lineamientos administrativos y definirá la política a seguir en su relación contractual con
terceros, determinará la adquisición de equipos con destino a los proyectos, designará al
Gerente General, a los apoderados de la sociedad y a los funcionarios corporativos,
aprobarán los presupuestos y cotizaciones, fijará los gastos generales de la administración,
el presupuesto de ingresos y egresos, y en general, tomará todas las decisiones que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la sociedad. Dentro de sus atribuciones
especiales, la Junta Directiva tendrá las siguientes:
1. Ejercer la administración y dirección de la sociedad en todas las operaciones
inherentes a la realización de su objeto social.
2.- Cumplir y hacer cumplir cualquier otra gestión autorizada por los Estatutos o
señalamientos por la ley, que interese a la sociedad.
3.- Nombrar y remover al Gerente General, a los altos ejecutivos y Gerentes,
fijando sus remuneraciones, deberes y atribuciones.
4.- Ejercer Las facultades que le sean delegadas por la Asamblea de Accionistas.
5.- Convocar las Asambleas de Accionistas y fijar las materias que en ellas deben
tratarse.
6.- Firmar en representación los actos, acuerdos, contratos y negocios dentro del
giro normal de la compañía, sin limitación alguna.
7.- Elaborar los Estados Financieros, el Inventario General y Estado de Ganancias
y Pérdidas e Informe detallado que deben presentar anualmente a la Asamblea
Ordinaria sobre la administración de la Compañía.
8.-. Calcular y determinar los dividendos por distribuir entre los accionistas,
acordar y fijar la oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que
creyeren convenientes para fondos de reserva o garantía, todo lo cual someterán
a la Asamblea de Accionistas para su consideración y aprobación.
9.- Otorgar poderes generales o especiales, judiciales o extrajudiciales, señalando
las facultades que considere conveniente, y revocarlos en cualquier momento.
Asimismo autorizar a cualquiera de sus miembros para realizar actos que
excedan las facultades que le sean conferidas conforme a los Estatutos Sociales.
10.- Suscribir Acuerdos tales como: Constitución de Consorcio, Memorándum de
Entendimiento, Intención de Consorciarse, Acuerdos de Confidencialidad,
Acuerdos de No Competencia, Acuerdos de Exclusividad, Cooperación
Empresarial y Asociación Temporales y otros, estableciendo las condiciones que
consideren más convenientes y asumiendo los compromisos necesarios para el
objeto de cada uno de dichos Acuerdos, así como suscribir sus Addenda,
modificaciones, prórrogas, terminación, extinción, etc.
11.- Tomar parte en licitaciones y concursos de todas clases tanto públicos como
privados donde pueda tener interés la compañía; presentar y firmar proposiciones
y ofertas, modificar y retirar ofertas; presentar fianzas o garantías en dichos
procesos, aceptar adjudicación provisionales o definitivas, reclamar todas clase
de procedimientos administrativos, interponer y seguir toda clase de recursos ante
las autoridades que proceda, firmar los contratos administrativos y sus Addenda,
iniciar y terminar todos los procedimientos administrativos en la ejecución del
contrato adjudicado, presentar escritos de solicitud de prórroga, reclamos,
cambios de alcance, finiquitos, representar a la sociedad ante los diferentes entes
contratantes con las facultades antes mencionadas.
12.- Celebrar todo tipo de contratos y subcontratos, obligando a la empresa ante
terceros; a título de ejemplo y no limitativo: contratos de obra, de servicio, de
arrendamiento, estudio de suelo, impacto ambiental, obras civiles, montaje,
procura, seguros y fianzas, así como sus anexos, Addenda o modificaciones que
se requieran para la operación normal de los Proyectos adjudicados a la
compañía.
13.- Adquirir, vender o enajenar, arrendar y gravar bienes muebles o inmuebles
mediante compraventa, permuta, opción, licitación, subasta o de cualquier forma o
manera, y recibir en todos los casos las sumas, títulos certificados, créditos o
valores que puedan corresponderle a la compañía, otorgando los respectivos
recibos o finiquitos. Igualmente, pignorar, hipotecar, otorgar fianzas y otras
garantías y, en general efectuar toda clase de operaciones que impliquen
afectación o disposición de los bienes muebles, inmuebles y de los derechos de la
Compañía, incluyendo las concesiones de las que ésta sea titular y los flujos de la
compañía hasta por los límites que le sean autorizados por la Asamblea General
de Accionistas.
14.- En materia de Sociedades y/o Asociaciones, quedan autorizados para
constituir o adquirir acciones en nombre de la empresa: asociaciones y
sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase, con la nacionalidad,
denominación, objeto, domicilio, duración, capital y demás condiciones que
libremente convengan, representar y suscribir las cuotas, participaciones o
acciones que consideren conveniente, aportar dinero, bienes, muebles o
inmuebles, modificar dichas sociedades, ya se refiera al nombre, domicilio, objeto,
capital u otra circunstancia social o estatutaria; ampliar o reducir el capital social;
transformar o disolverla, incluso por fusión o absorción con o por otras
compañías, representarla en cualesquiera asamblea ordinarias o extraordinarias,
incluso de carácter universal, así como en asambleas obligacionistas, juntas
directivas y otras cualesquiera funciones; ejercitar los derechos de información,
voz y voto, aprobar los acuerdos que se adopten o rechazarlos total o
parcialmente si los considerasen contrarios a derecho o lesivos de los intereses
sociales o personales, suscribir las actas o formular los reparos y objeciones
pertinentes; y en general y del modo más amplio, ejercitar en su nombre y
representación, cuantos derechos le correspondan en calidad de socia, accionista
y obligacionista, de cualesquiera compañías civiles o mercantiles, sin excepción.
15.- Realizar Actos de Representación Judicial y Extrajudicial, tales como
representar a la Compañía plenamente, tanto judicial como extrajudicialmente
ante todos los tribunales competentes de las respectivas jurisdicciones, y demás
Corporaciones y Organismos Públicos y Privados; Firmar las Cláusulas
compromisorias de Arbitrajes o someter a Arbitraje cualquier controversia que
pudiere surgir y que afecte los intereses de la empresa, otorgar en persona o
abogados de su confianza los Poderes respectivos para la representación judicial
dentro del límite de sus facultades y que consideren convenientes para la mejor
defensa de los intereses de la compañía.
16.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias en cualquier institución financiera,
dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, podrán girar las
instrucciones pertinentes, y realizar todos los actos y gestiones requeridos a los
 fines de apertura y disposición de cuentas bancarias. Podrán en ejercicio de esta
facultad seguir, modificar, prorrogar y extinguir cuentas corrientes, ordinarias o
extraordinarias, a la vista o a plazos, o imposiciones de toda especie y cuentas de
crédito, ingresar y extraer dinero, comprar y vender títulos valores, mover dinero
de estas cuentas, firmando al efecto cheques, giros, reintegros, cartas de créditos,
órdenes de pago, transferencias y demás documentos semejantes.
17.- Otorgar todo tipo de Poderes Judiciales, Extrajudiciales y Administrativos, de
representación, disposición, gestión y trámite, para Organismos Públicos y
Privados, dentro del límite de sus facultades.
18.- Representar a la Compañía ante cualquier Organismo Público y/o Privado,
dentro o fuera de la República Bolivariana de Venezuela, realizar, gestionar,
solicitar, peticionar, declarar y/o tramitar todo lo que sea necesario ante y entre
otros, los organismos siguientes: Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios,
Gobernaciones, Alcaldías de la República Bolivariana de Venezuela, Consulados,
Embajadas, Organismos y Entes del Estado dentro o fuera de la República
Bolivariana de Venezuela.
19.- Girar, suscribir, aceptar, endosar, avalar, prorrogar, descontar, negociar,
protestar, cancelar, pagar y descontar letras de cambio, vales, pagares y otros
títulos valores, cartas de crédito o cartas ordenes, letras hipotecarias, pólizas de
seguros y otros efectos de giro y de comercio y en general realizar todo tipo de
operaciones con títulos valores hasta por los límites que le imponga
expresamente la Asamblea de Accionistas.
20.- Celebrar en nombre de la compañía contratos relacionados con el comercio
exterior, tales como contratos de crédito documentario y cartas de crédito para
importaciones; celebrar contratos de arrendamiento financiero (“leasing”) y de
lease-back, celebrar contratos de almacenes generales de depósitos,
conocimientos de embarque, warrants, y cualquier otro título valor, documento
mercantil o civil y endosar los documentos correspondientes.
21.- Diseñar y proponer estrategias atinentes a la renegociación de las
obligaciones y al apalancamiento financiero en general con miras a optimizar la
utilización de los recursos disponibles.
22.- Ejercer las demás funciones legales y estatuarias que le asigne o delegue la
Asamblea General de Accionistas.

VIGÉSIMO SEGUNDO: El Presidente actuando individualmente tendrá las siguientes

atribuciones:
1.- Representar a la compañía ante cualquier ente Público o Privado, dentro o fuera de la
República Bolivariana de Venezuela.
2.- Firmar en representación los actos, acuerdos, contratos y negocios dentro del giro normal
de la compañía, hasta por un monto de UN MILLÓN DE DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (USD $1.000.000,00), equivalente en bolívares a la tasa oficial más
alta y vigente para el momento de la contratación, de lo cual deberá dar respectiva
notificación y cuenta a la Junta Directiva al momento de realizada la operación.
3.- Suscribir Acuerdos tales como: Constitución de Consorcio, Memorándum de
Entendimiento, Intención de Consorciarse, Acuerdo de Confidencialidad, Acuerdo de No
Competencia, Acuerdo de Exclusividad, Cooperación empresarial y Asociación Temporales y
otros, estableciendo las condiciones que consideren más convenientes y asumiendo los
compromisos necesarios para el objeto de cada uno de dichos Acuerdos, así como suscribir
sus Addenda, modificaciones, prórrogas, terminación, extinción, etc.
4.- Tomar parte en licitaciones y concursos de todas clases tanto públicos como privados
donde pueda tener interés la compañía; presentar y firmar proposiciones y ofertas, modificar
y retirar ofertas; presentar fianzas o garantías en dichos procesos, aceptar adjudicación
provisionales o definitivas, reclamar todas clase de procedimientos administrativos,
interponer y seguir toda clase de recursos ante que procede, firmar los contratos
administrativos y sus addenda, iniciar y terminar todos los procedimientos administrativos en
la ejecución del contrato adjudicado, presentar escritos de solicitud de prórroga, reclamos,
cambios de alcance, finiquitos, representar a la sociedad ante los diferentes entes
contratantes con las facultades antes mencionadas.
5.-Representar a la Compañía ante cualquier Organismo Público y/o Privado, dentro o fuera
de la República Bolivariana de Venezuela, realizar, gestionar, solicitar, peticionar, declarar
y/o tramitar todo lo que sea necesario ante y entre otros, los organismos siguientes:
Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, Gobernaciones, Alcaldías de la República
Bolivariana de Venezuela, Consulados, Embajadas, Organismos y Entes del Estado dentro o
fuera de la República Bolivariana de Venezuela.
7.- Ejercer las demás funciones legales y estatuarias que le asignen o deleguen a la
Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los Vicepresidentes ejercerán las atribuciones que le otorguen los
presentes Estatutos, y aquellas que le sean delegadas por la Junta Directiva o por la
Asamblea de Accionistas. Los Vicepresidentes son también órganos ejecutores de las
decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea de Accionistas.”

TITULO V

DEL COMISARIO

VIGÉSIMO TERCERO: La compañía tendrá un comisario y si la Asamblea General de

Accionistas lo decide así, tendrá también un suplente quienes tendrán todas las facultades y
prerrogativas que atribuye a dicho cargo el Código de Comercio, incluyendo el deber y
derecho de examinar los libros de la compañía, de Actas y de Contabilidad. Serán elegidos
por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y desempeñarán sus funciones por cinco
(5) años hasta que sus sucesores sean elegidos y hayan tomado posesión de sus cargos.
VIGÉSIMO CUARTO: El suplente del Comisario, si hubiere sido designado, reemplazará al
titular y ocupará su puesto en los casos de ausencia, incapacidad temporal o permanente o
muerte del mismo, o cuando este lo solicite con todas las facultades, derechos, obligaciones
y funciones que competen al Comisario según el Código de Comercio.

TITULO VI
DISPOSICIONES COMUNES A LOS TITULOS IV Y V

VIGÉSIMO QUINTO: En caso que por cualquier motivo no se reúna la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas en la oportunidad señalada en el presente Documento Estatuario,
La Junta Directiva, el Comisario y su suplente así como también otro funcionario que haya
sido nombrado por los Accionistas, permanecerán en sus cargos hasta que dicha Asamblea
General Ordinaria u otra Extraordinaria convocada a los mismos fines, se celebre y, en todo
caso hasta que los sucesores que se elijan tomen posesión en sus cargos.

VIGÉSIMO SEXTO: Los titulares de los cargos señalados en el artículo anterior serán
siempre reelegibles si así lo estima la Asamblea General de Accionistas que haya de
nombrarlos.

TITULO VII

EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE. RESERVA LEGAL Y UTILIDADES

VIGÉSIMO SÉPTIMO: El ejercicio económico comenzará el día 01 de enero de cada año y

terminará el día 31 de diciembre de cada año.

VIGÉSIMO OCTAVO: Al final de cada ejercicio económico la Junta Directiva, formulará el

balance del modo indicado en el artículo 304 del Código de Comercio y lo entregará con los
respectivos documentos justificativos al Comisario con un (1) mes de anticipación, por lo
menos al día fijado para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que haya de
discutirlo.

VIGÉSIMO NOVENO: Para determinar los beneficios o utilidades liquidas de la Compañía

durante el ejercicio anual, se deducirán de los ingresos brutos de la compañía los gastos
generales, las reservas de depreciación, las utilidades para los empleados de acuerdo con la
Ley, las reservas del impuesto sobre la Renta, y cualesquiera otras reservas u otros
apartados legales y demás erogaciones de la compañía.
TRIGÉSIMO: Anualmente se separará de dichos beneficios o utilidades liquidas, una cuota
del cinco por ciento (5%) por lo menos para formar el fondo de reserva preceptuado en el
artículo 262 del Código de Comercio, hasta que dicho fondo alcance una cantidad
equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. Igualmente, se separarán los demás
apartados para reserva o garantía que estime conveniente la Asamblea de Accionistas. Los
beneficios o utilidades liquidas netas resultantes, después de las deducciones anteriores y
del pago de los impuestos, quedará a la disposición de la Asamblea para ser distribuido entre
los accionistas en concepto de dividendo, en proporción al monto pagado de cada acción, o
bien para ser invertido en beneficio de la Compañía o darle cualquier otro uso que se estime
conveniente para la compañía. Los dividendos declarados y no reclamados no devengaran
interés alguno.

TITULO VIII

DE LAS DESIGNACIONES ESPECIALES

DEL GERENTE GENERAL

TRIGÉSIMO PRIMERO: La Junta Directiva, designará un Gerente General, quien tendrá a su

cargo la dirección y administración de las operaciones de la Compañía. El Gerente General
no podrá ser miembro titular de la Junta Directiva, no obstante, la Junta Directiva podrá
encargar provisionalmente la Gerencia a cualquiera de sus miembros en caso de existir
alguna contingencia que así lo justifique.

El Gerente General será el ejecutor de las disposiciones emanadas de la Junta Directiva y

queda plenamente facultado para ejercer las siguientes atribuciones:
1) Realizar los actos administración y gestión ordinaria de la sociedad.
2) Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre ante las autoridades
administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales en cualquier lugar de
la República.
3) Asistir, con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta Directiva, salvo que esta
acuerde sesionar de manera reservada.
4) Someter al directorio, para su aprobación, los proyectos de la memoria y los
estados financieros, los presupuestos de la sociedad para cada año, así como los
programas de trabajo y demás actividades.
5) Ejecutar el plan de Negocios aprobado por la Junta Directiva y proponer
modificaciones al mismo.
6) Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por la Junta Directiva y proponer
modificación al mismo.
7) Representar a la Compañía en los distintos procedimientos de licitación pública o
privada, en los cuales la empresa tenga interés en participar. Celebrar y firmar los
 contratos y obligaciones que de tales procedimientos se deriven, dentro de los
criterios autorizados por la Junta Directiva.
8) Gerenciar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los
programas de inversión, mantenimiento y gastos, así como realizar las gestiones
necesarias para asegurar la ejecución de los mismos.
9) Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las
actividades propias del negocio.
10) Dirigir las relaciones laborales, con la facultad para delegar funciones en esa
materia.
11) Ejercer las demás funciones que le asignen o deleguen la Asamblea General de
Accionistas o la Junta Directiva de la Compañía.
12) El Gerente General responderá por sus actuaciones directamente ante la Junta
Directiva, y ejercerá sus funciones por períodos de un (01) año, vencido su periodo
cesará de pleno derecho en sus funciones, sin perjuicio que sea nuevamente
designado por la Junta Directiva.

DEL REPRESENTANTE JUDICIAL

TRIGÉSIMO SEGUNDO: La Asamblea General de Accionistas, designará un Representante

Judicial con facultades expresas para actuar en defensa de las propiedades, haberes,
bienes, derechos e intereses de la Compañía con facultad para darse por citado, intentar y
contestar demandas, reconvenciones y cuestiones previas, pedir posiciones juradas y
absolverlas, promover y evacuar pruebas, preguntar y repreguntar testigos; desistir, convenir,
transigir, hacer posturas en remates, solicitar a la jurisdicción según la equidad y en general,
todo cuanto consideren necesario o conveniente para los intereses de la Compañía,
pudiendo ejercer toda clase de recursos ordinarios o extraordinarios, inclusive el de Casación
y comprometer en árbitros arbitradores o de derecho. En virtud del ejercicio de su cargo,
podrá representar a la Compañía judicial o extrajudicialmente frente a cualquier sujeto de
derecho público o privado; y en especial, pero sin limitarse a ello, frente a cualesquiera
organismos de la Administración Pública lo cual facilitaría las relaciones administrativas y
comerciales de la Sociedad en relación con tales Organismos.

TRIGÉSIMO TERCERO: Si fuere necesario y previa autorización escrita de la Junta

Directiva, ejercerá los recursos administrativos a que hubiere lugar conforme lo establecido
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a fin de salvaguardar los intereses y
derechos de la Compañía en función de su relación con las distintas entidades públicas.
Asimismo, podrá suscribir en nombre de la Sociedad cualquier documento, solicitud o
petitorio frente a las mencionadas autoridades administrativas. Estas facultades se limitan a
lo anteriormente expuesto y no implican en forma alguna, injerencia ni responsabilidad en la
administración de la Compañía. El Representante Judicial designado con las facultades
antes señaladas, responderá por sus actuaciones directamente ante la Junta Directiva y
ejercerá sus funciones por periodos de cinco (05) años prorrogables.

TÍTULO IX
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

TRIGÉSIMO CUARTO: La Compañía podrá disolverse antes de expirar el periodo de su

duración por cualquiera de los motivos enumerados en el Artículo 340 del Código de
Comercio.

TRIGÉSIMO QUINTO: En caso de disolución, la liquidación de la Compañía se hará por dos

(2) liquidadores elegidos por mayoría de votos en la Asamblea General de Accionistas que
decida la liquidación. Los liquidadores tendrán las facultades que se les confieran en dicha
Asamblea General, la cual deberá, además, dictar las normas conforme a las cuales deberá
llevarse a cabo la liquidación.
En el caso de que la citada Asamblea General de Accionistas no dicte dichas normas ni
determine las facultades de los liquidadores, la liquidación se efectuará de acuerdo con las
normas prescritas en el Código de Comercio.

TÍTULO X

DISPOSICIÓN SUPLETORIA

TRIGÉSIMO SEXTO: En todo lo no previsto en este Documento, la Compañía se regirá por

las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, o en las leyes especiales aplicables
a la materia.
TÍTULO XI

SUSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE EMPRESAS DE PRODUCCIÓN SOCIAL (EPS)

PROMOVIDO POR EL EJECUTIVO NACIONAL E IMPLEMENTADO POR PETRÓLEOS DE
VENEZUELA, S.A. Y SUS EMPRESAS FILIALES

La Compañía se adhiere al contenido del Programa de Empresas de Producción Social

promovido por el Ejecutivo Nacional y promovido por Petróleos de Venezuela, S.A. Dicho
Programa está orientado a coadyuvar al crecimiento económico y social del país; y en tal
sentido, la Compañía asume los siguientes compromisos: a) Participación en el Fondo Social
de PDVSA; b) Presentar Oferta Social en los procesos licitatorios, concepto basado en la
necesidad de realizar obras, prestar servicios y/o proveer bienes para atender necesidades
de las comunidades de manera de asegurar su desarrollo armónico y sustentable; c)
Desarrollar y acompañar a empresas pequeñas y EPS, lo cual incluye apoyar con el
desarrollo de sistemas, y tecnologías y ,establecer programas permanentes que permitan la
inserción de estas empresas en el sistema productivo; d) Consorciarse con empresas
medianas y EPS, a los fines de fortalecerlas tecnológicamente, permitiendo un Valor
Agregado Nacional incremental, y una mayor inserción en la solución de necesidades
vinculadas a las áreas operacionales del sector petrolero y; e) Contribución al desarrollo de
Empresas de producción, distribución y servicio comunal. Estos compromisos se ejecutarán
en relación a la suscripción de contratos con Petróleos de Venezuela S.A.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Se nombra una nueva Junta Directiva por un período de cinco (5) años, contados
a partir de la fecha de inscripción ante el Registro Mercantil del acta correspondiente,
siendo designados las personas que se nombran a continuación, para ocupar los
cargos que integran la Junta Directiva y sus suplentes, así como los de Comisario Principal,
Comisario Suplente, Gerente General y Representante Judicial, de la siguiente forma:

PRESIDENTE: SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio, de estado civil casado y titular de la cédula de identidad N° V-5.302.431.

1er VICEPRESIDENTE: JOSÉ JULIÁN VÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio, de estado civil soltero y titular de la cédula de identidad N° V-4.678.983.

2do VICEPRESIENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SUPLENTE DEL PRESIDENTE: ULISES ARMAS MARQUINA, venezolano, mayor de edad,

de este domicilio, de estado civil casado y titular de la cédula de identidad N° V-5.302.608.

SUPLENTE DEL 1er VICEPRESIDENTE: FRANCIS LEÓN, venezolana, mayor de edad, de

este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-13.463.593.

SUPLENTE DEL 2do VICEPRESIDENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMISARIO PRINCIPAL: Lic. IRLAIDA DEL VALLE ROOS PINZÓN, venezolana, mayor de
edad, de estado civil soltera, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-
17.145.174, COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL N° 122.417.

COMISARIO SUPLENTE: Lic. DILIBITH GACIA MORA, venezolana, mayor de edad, de

este domicilio y titular de la cédula de identidad No. 10.941.866, y COLEGIO DE
CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO ANZOÁTEGUI No. 39.19.

GERENTE GENERAL: VACANTE

REPRESENTANTE JUDICIAL: VACANTE.”

Asimismo, después de una amplia deliberación, la Asamblea en pleno autoriza igualmente al
Comisario Principal, IRLAIDA DEL VALLE ROOS PINZÓN, antes identificada, y al Comisario
Suplente DILIBITH GACIA MORA, antes identificada, a presentar Informes de Balances y
Estados Financieros emitidos en fechas anteriores a su designación.

Agotado el orden del día, se dio por concluida la referida Asamblea General Extraordinaria y
se autorizó a SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA, de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, casado, identificado con la cCédula de iIdentidad Nro. V-5.302.431 y de este mismo
domicilio, y a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la compañía para que
conjunta, alternativa o separadamente, firmen y certifiquen copias fieles y exactas de esta
acta. Del mismo modo, han sido autorizados los ciudadanos Leonardo Martínez, Sayuri
Rodriguez, Cristina Vásquez y Argyris Linares, venezolanos, mayores de edad y titulares de
las cCédulas de iIdentidad Nos° C.I.V-15.015.497, C.I.V-13.487.559, C.I.V-20.173.192 y
C.I.V-18.952.095, respectivamente, para que conjunta o separadamente, realicen la
correspondiente participación al Registro Mercantil. No habiendo otro asunto de que tratar, se
levantó la sesión y firmaron los presentes. En San José de Guanipa, eEstado Anzoátegui, a
los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020).

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SIMÓN JESÚS ARMAS MARQUINA JOSÉ JULIÁN VÁSQUEZ PEREZ.

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