1

2
XXXXXXXXXX
3 INPREABOGADO Nº XXXX
Tel. XXXXXXXXX, Maracay, Edo. Aragua.
4

6CIUDADANO

7REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

8ESTADO ARAGUA.

9SU DESPACHO.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,

10casada, titular de la Cédula de Identidad No. V-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, procediendo en este

11acto autorizado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sociedad esta en formación, ante usted con el debido

12respeto expongo y ocurro para dar cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio, el

13documento Constitutivo suficientemente amplio para que sirva a su vez de Estatutos Sociales e

14igualmente presento Inventario Constitutivo, donde se evidencia el aporte de los accionistas a favor

15de la precitada Compañía. Ruego a usted tomar nota de la presente manifestación en el Registro

16Mercantil a su digno cargo, ordenar la fijación correspondiente y expedirme del asiento respectivo

17a fines de cumplir con la formalidad de la Publicación conforme a la Ley. Es justicia, en Maracay, a

18la fecha de su presentación.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
 1

5Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio,

6titular de la Cédula de Identidad N° V- XXXXXXXXXXXX, y

7XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, casada, de este domicilio, titular

8de la Cédula de Identidad N° V- XXXXXXXXXXX, y por medio del presente documento

9declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto instituimos, una sociedad

10mercantil cuy naturaleza jurídica será una COMPAÑÍA ANÓNIMA que se regirá conforme a la

11presente acta Constitutiva-Estatutos y además por las leyes vigentes de la

12República………………………………………………....

13 I.-DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO

14PRIMERA: La Compañía se denominará XXXXXXXXXXXXX, SEGUNDA: La Sociedad

15tendrá su domicilio principal en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Estado Aragua. Pudiendo

16establecer sucursales en cualquier parte del territorio de la República o en el extranjero, cuando así

17lo decida la Asamblea de Accionista. TERCERA: El objeto social de la compañía, será el ejercicio

18del comercio en todas sus formas dentro y fuera del país, en todo lo referente a la organización,

19promoción, representación, y comercialización del servicio turístico, de forma directa entre los

20usuarios y los prestadores de dichos servicios; Estudio, organización, promoción, operación y

21comercialización de giras, circuitos y excursiones a realizarse en el territorio nacional como

22internacional, reservación y ventas de boletos aéreos nacionales e internacionales así como

23reservación y comercialización de servicios en establecimientos referidos a alimentos, bebidas y

24similares; reservación y comercialización de servicios de alquiler de vehículos; estudio,

25organización, promoción y comercialización de congresos, convenciones y otros eventos de

26carácter gremial, cultural, religioso, deportivo e institucional, tanto nacionales como

27internacionales; reservación y comercialización de boletos para espectáculos públicos; recepción,

28asistencia y conducción de turistas nacionales y extranjeros en giras, viajes y excursiones en el

29territorio nacional o fuera de él, directa o a través de operadores; contratar guías, conductores y

30operadores de turismo; reservación y comercialización de servicios recreativos y de esparcimiento,

31sin prejuicio de lo establecido al respecto por las leyes y reglamentos correspondientes y

32representación comercial de otras empresas dedicadas a la prestación de los servicios turísticos que

33se refiere la Ley Orgánica de Turismo. En general toda actividad conexa de lícito comercio que

34guarde estrecha relación con el objeto principal de la compañía. Todo debidamente autorizado por

35los órganos competentes así mismo, el carácter del

36

37
 1

2objeto descrito aquí, es meramente enunciativo, pues la empresa podrá dedicarse a cualquier

3actividad o negocio de lícito comercio, con la facultad para ampliar el referido objeto de la

4Compañía. Si así lo decidiere la Asamblea General de Accionista………………………………

5 II.- CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

6CUARTA: El Capital Social será la cantidad de DIEZ MIL MILLONES DE BOLIVARES

7SOBERANOS (Bs.S 10.000.000.000,00), representados en CINCO MILLONES (Bs.S

85.000.000,00) acciones, cada una por un valor nominal de Dos mil Bolívares (Bs. 2000,00), las

9cuales no son convertibles al portador y que los Accionistas fundadores han suscrito y pagado

10íntegramente, mediante Inventario de apertura anexo a este documento. QUINTA: El referido

11capital ha sido suscrito y pagado de la siguiente manera: El accionista

12XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX suscribe y paga la cantidad de DOS MILLONES

13QUINIENTAS MIL (2.500.000,00) acciones por un valor total de CINCO MIL MILLONES

14DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 5.000.000.000,00), y la accionista

15XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX suscribe y paga la cantidad de de DOS MILLONES

16QUINIENTAS MIL (2.500.000,00) acciones por un valor total de CINCO MIL MILLONES

17DE BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S 5.000.000.000,00). SEXTA: Las acciones confieren a sus

18poseedores los mismos derechos y obligaciones. En caso de que alguno de los accionistas decidiere

19enajenar sus acciones, los demás tendrán derecho preferente para adquirirlas, a lo cual podrá

20renunciar, dejando en libertad al enajenante para disponer de ellas en la forma en que lo creyere

21conveniente. Si hubiere más de un accionista interesado en adquirirlas, se repartirán en proporción

22al número de las que ya posean. SÉPTIMA: Se establece que cada acción representa un voto en las

23Asambleas Generales de Accionistas. OCTAVA: Los accionistas declaran que los capitales,

24bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden

25de actividades licitas. Lo cual puede ser corroborado por los organismo competentes y no tienen

26relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en el ordenamiento

27jurídico venezolano vigente y a su vez declaran que los fondos productos de este acto tendrán un

28destinolicito………………………………………………………………………………………..

29 III. DURACIÓN Y EJERCICIOS ECONÓMICOS

30NOVENA: La duración de la compañía será de TREINTA (30) Años a partir de la fecha de

31registro de este documento, y se prorrogara por un periodo de un tiempo igual o mayor cuando sea

32acordada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a los Estatutos aquí

33señaladas. La Sociedad podrá ser extinguida y liquidada antes del tiempo originalmente previsto.

34DÉCIMA: En todo caso es aplicable lo dispuesto por el artículo 280 del Código de Comercio.

35

36

37
 1

3DÉCIMA PRIMERA: El primer ejercicio económico de la Sociedad se iniciara en la misma

4fecha de la firma de este documento en la correspondiente oficina registral y finalizara el día 31

5de Diciembre del mismo año. A partir de esta última fecha los sub-siguientes y consecutivos

6ejercicios económicos anuales, comenzaran el Primero (01) de Enero y terminaran siempre el día

731 de Diciembre del año respectivo……………………………………………………………….

8 IV. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN

9DÉCIMA SEGUNDA: La administración y representación de la Sociedad, de sus bienes, negocios

10e intereses estarán a cargo de Un (01) Presidente, Un (01) Gerente General para suplir las faltas

11temporales del Presidente, los cuales duraran en sus funciones quince (15) años, pudiendo ser

12reelegidos y en toda forma quedaran en el cargo hasta que sean sustituidos. DÉCIMA TERCERA:

13El Presidente tendrá las más amplias e ilimitadas facultades de administración y disposición entre

14las siguientes: A) Abrir y movilizar Cuentas Bancarias. B) Emitir, endosar, aceptar, descontar y

15avalar toda clase de efectos de comercio. C) Representar a la Empresa ante cualquier Organismo

16Público o Privado. Designar apoderados judiciales y factores mercantiles mediante el

17cumplimiento escrito de las formalidades legales correspondientes y conferirles el poder que

18considere conveniente. D) Nombrar y remover a los empleados de esa Sociedad así como también

19fijarles las remuneraciones correspondientes. E) Efectuar las compras y realizar los respectivos

20pagos. F) Proveer al asesor contable de todos los datos y recaudos necesarios para el mejor

21mantenimiento de la Contabilidad. G) Convocar para las Asambleas Generales de Accionistas. H)

22Llevar y conservar en orden todos los libros Auxiliares de Contabilidad, notas, facturas,

23comprobantes y todos los demás documentos relacionados con la actividad jurídica o económica de

24la Sociedad. I) Comprar bienes muebles e inmuebles necesarios para el buen funcionamiento de

25la sociedad mercantil así como también velar por la conservación de los mismos. J) Fijar sus

26remuneraciones propias en el caso de que fuera conveniente. K) y en general efectuar, cualquiera y

27todos los actos usuales y normales de gestión administrativa y disposición de la Sociedad, así

28como constituir a la sociedad en fiadora o avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios,

29siempre y cuando cuente con expresa autorización de la Asamblea General de Accionistas. El

30Gerente General se ocupara de suplir las ausencias temporales y absolutas del Presidente.

31DÉCIMA CUARTA: Los Administradores depositaran 10 (1o) Acciones en garantía de su

32gestión, en atención al artículo 244 del Código de Comercio……………………..…………….

33

34

35

36

37
 1 V. LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS

2DÉCIMA QUINTA: Las Asambleas Generales de Accionistas constituyen la mayor autoridad de

3la Sociedad y en consecuencia podrá tomar todas las decisiones que quisiera, ajustándose siempre,

4por supuesto, a las Leyes de la República. DÉCIMA SEXTA: Sin perjuicio de lo establecido en el

5artículo 280 del Código de Comercio, para la celebración de la Asamblea General de Accionistas

6será necesario la presencia de por lo menos el OCHENTA (80%) de representación del capital

7social; y toda decisión se tomara por mayoría absoluta de votos. En caso de empate decidirá el

8voto de quien presida la reunión. DÉCIMA SÉPTIMA: De toda Asamblea General de Accionistas

9deberá quedar constancia en acta que suscribirán todos los asistentes. En caso de que algún

10asambleísta se ausentara después de iniciada la reunión, se anotara en el acta dicha circunstancia, y

11se considerara que estará conforme con las decisiones tomadas. DÉCIMA OCTAVA: Las

12Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las asambleas serán

13convocadas por la Junta directiva mediante publicación hecha en la prensa con cinco (05) días de

14anticipación y mediante comunicación enviada a los accionistas indicando lugar, fecha, hora y

15objeto de la asamblea. Esta formalidad no sería necesaria cuando estuviese representado en la

16asamblea general de socios o accionistas el 100% del capital social suscrito. Las Ordinarias se

17celebraran una vez al año, dentro de los noventa (90) días siguientes al término del ejercicio

18económico correspondiente. Las Asambleas Extraordinaria tendrán efecto en cualquier oportunidad

19que fije el presidente mediante convocatoria que se publicara en un órgano de la prensa local. En

20esta convocatoria se indicara el objeto de la reunión. DÉCIMA NOVENA: Los accionistas podrán

21hacerse representar en las Asambleas por apoderados constituidos por documentos auténticos y/o

22notariados. ……………….………………………………………………………………………..

23 VI. INVENTARIOS, BALANCES, RESERVAS Y BENEFICIOS.

24VIGÉSIMA: Al final de cada Ejercicio Económico se cortaran las cuentas de la Sociedad; se hará

25inventario de todos los bienes de la misma, el Balance General del Activo y Pasivo, con

26Señalamiento pormenorizado de las ganancias y pérdidas, y un Informe de la labor realizada por la

27Junta Directiva para la determinación de los beneficios netos de la Sociedad, se deducirán todos los

28gastos de la misma y los costos de las operaciones llevadas a efecto durante el Ejercicio Económico

29correspondiente. De los beneficios netos se efectuara un apartado para el monto del Impuesto Sobre

30la Renta, el cual deberá cancelarse cada año, del remanente se deducirá un Cinco por Ciento (5%)

31para formar un Fondo de reserva hasta llegar al Diez por (10%) del Capital Social. Una vez

32Efectuadas todas las deducciones señaladas, inclusive para el Fondo de Reserva, se repartirán

33los beneficios sociales entre los accionistas, en proporción al número de Acciones que posea cada

34uno de ellos. La aprobación de los Accionistas expresada con la firma en todos los documentos

35

36

37
 1

2 contables hará innecesaria a la Asamblea General Ordinaria……………………………………

3 VII. DISPOSICIONES FINALES

4VIGÉSIMA PRIMERA: En todo lo no previsto de este documento se aplicara las disposiciones

5establecidas en el Código de Comercio y demás leyes. VIGÉSIMA SEGUNDA: Por disposición

6de la Asamblea General de Accionistas fue designada la Junta Directiva, la cual quedo integrada

7como sigue: El Accionista XXXXXXXXXXXXXXXXX como Presidente, La Accionista

8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como Gerente General, de igual forma fue nombrado

9como Comisario el Lic. XXXXXXXXXXXX, titular de la Cedula de Identidad N° V.-

10XXXXXXXX, Contador Público Colegiado bajo el N° C.P.CXXXXX, quien durara en el

11ejercicio de sus funciones por un periodo de Cinco (05) años. VIGÉSIMA TERCERA: Se

12autoriza a la Ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXX venezolana, mayor de edad, de este

13domicilio, soltera, titular de la Cedula de Identidad N° V.- XXXXXXXXXXXXXX, para que

14realice todas las gestiones inherentes al registro y publicación de este Contrato de Sociedad, así

15como también realizar las gestiones del registro de información fiscal. VIGÉSIMA CUARTA:

16Para todos los efectos de este documento se eligió como domicilio a la ciudad de Maracay.