HARBOUR BUSINESS CORP, S. R. L.

Capital Social: RD$100,000.00

RNC: 1-30-48298-5
Registro Mercantil No.58340SD
Santo Domingo, Rep. Dom.
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE
HARBOUR BUSINESS CORP, S.R.L.
En la ciudad de santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repú blica Dominicana, el día
veintitrés (23) del mes de octubre del añ o dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve horas
de la mañ ana (9:00 a.m.), se han reunido en el domicilio social, sito en la Calle Olof Palme casi
Esquina Av. Gregorio Luperó n, Altos de Las Praderas, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Repú blica Dominicana, los socios de la entidad HARBOUR BUSINESS CORP, S.R.L., los cuales
figuran en la Nó mina que encabeza la presente acta, de conformidad con lo establecido en los
Estatutos Sociales de la misma.

El ING. DIOGENES ANTIGUA CEPEDA, dominicano, mayor de edad, provisto de la Cédula de

Identidad y Electoral No.058-0014634-1, en su calidad de GERENTE de la sociedad comercial,
ocupó la direcció n y comprobado el quó rum requerido por los estatutos sociales para
deliberar en esta asamblea, se dejó abierta la reunió n y acto seguido expuso que el orden del
día era la siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1. APROBAR la validez de la presente Asamblea para sesionar como Asamblea General

Ordinaria;
2. DESIGNAR el Consejo de Gerencia de la sociedad, de conformidad con el artículo 17 de
los Estatutos Sociales;
3. DESIGNACION de las personas con facultad para firmar cheques, contratos de compra y
ventas de inmuebles, así como documentos de cualquier índole, con relació n a los bienes y
fondos de la compañ ía.
4. Cualquier otro asunto que pudiera resultar de interés general para los socios de la sociedad.

Inmediatamente, después de haber constatado el quó rum requerido para esta Asamblea
General Ordinaria de Socios y firmada la Nó mina de los presentes que encabeza a la presente
acta, se dio lectura al orden del día antes descrito, el cual pasó a su conocimiento y discusió n.

La presente Asamblea General Ordinaria formalmente renuncia sin reservas al plazo y a las
formalidades de la convocatoria prevista por la ley y en las disposiciones establecidas en los
estatutos de esta sociedad comercial ya que cumple con los requisitos fijados en los Estatutos
Sociales, por lo que se decide continuar conociendo vá lidamente el orden del día fijado por el
Gerente.

Después de un intercambio de impresiones entre los socios presentes fueron aprobadas, a

unanimidad, las siguientes Resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General resuelve APROBAR, como al efecto aprueba, la validez de la presente

Asamblea para sesionar como Asamblea General Ordinaria.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

 SEGUNDA RESOLUCION

La presente Asamblea General Ordinaria, actuando en virtud de las disposiciones del artículo
17 de los Estatutos Sociales, decide DESIGNAR, como al efecto designa, por un periodo de tres
(3) añ os, el Consejo de Gerencia de la entidad, el cual estar á integrado por los señ ores
RAFAEL VITELIO BISONO GENAO y JUAN ANTONIO BISONO CAMBIASO, de generales que
constan en la nó mina de socios que encabeza la presente Acta de Asamblea.

En ese mismo orden, esta Asamblea General Ordinaria otorga formal y completo descargo por
sus respectivas gestiones, a los gerentes salientes, los señ ores Diógenes Antigua Cepeda y
Oneyda Yolanda Altagracia Marte Duran.

Estando presentes los electos, agradecen a la Asamblea por las designaciones de que han sido
objeto, y entran de inmediato en el ejercicio de sus funciones.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria OTORGA mandato tan amplio y suficiente como en derecho
fuere necesario en favor de los señ ores: RAFAEL VITELIO BISONO GENAO, provisto de la
Cédula de Identidad y Electoral No.001-0100563-5; JUAN ANTONIO BISONO CAMBIASO,
provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0099775-8; MARIA DE LOURDES
BISONO DE BARCELO, provista de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0100561-9;
DIOGENES ANTIGUA CEPEDA, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No.058-
0014634-1, MARIANA ARGENTINA ACOSTA SUERO, provista de la Cédula de Identidad y
Electoral No.001-0273495-1, y CLAUDIO RENE PETIT BELLIARD, provisto de la cedula de
identidad y electoral No. 001-0193094-9, para que cualquiera de ellos seis (6), actuando de
manera independiente a nombre y representació n de HARBOUR BUSINESS CORP, S.R.L,
puedan suscribir con terceras personas, sean morales o físicas, los Contratos de Compra y
Venta de los inmuebles que la sociedad desee adquirir o aquellos que desee vender, tomando
en cuenta que las operaciones de compra-venta pueden ser directas o a través de Entidades
de Intermediació n Financiera; por consiguiente está n facultados para firmar y/o entregar
cualquier documento que sea necesario para tales fines, entendiéndose que el presente poder
no tiene limitació n alguna en ese sentido.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria decide otorgar poderes, tan amplios como en derecho fuere
necesario, a los señ ores: RAFAEL V. BISONO GENAO, provisto de la Cédula de Identidad y
Electoral No.001-0100563-5; JUAN ANT. BISONO CAMBIASO, provisto de la Cédula de
Identidad y Electoral No.001-0099775-8; y SANDRA MARGARITA BISONO DE PANIAGUA,
provista de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0099776-6; para que cualesquiera dos
(2) de ellos tres (3), actuando de manera conjunta puedan firmar a nombre y representació n
de la compañ ía HARBOUR BUSINESS CORP, S. R. L., los cheques, giros, recibos, aceptaciones,
cesiones y descargos, contratos, pagarés, ó rdenes de pago y documentos de cualquier índole,
así como abrir, operar y cancelar cuentas de ahorros, cuentas de Corretaje en Puestos de
Bolsas, y en general efectuar todas las operaciones bancarias con cargo a los fondos
depositados, consignados o que se depositen en el futuro en las Instituciones Bancarias
depositarias de dichos fondos.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Presentes los electos, aceptan las designaciones de que han sido objeto, dan las gracias a la
Asamblea y entran inmediatamente en el ejercicio de sus funciones.

No habiendo nada má s que tratar, el Gerente declaró cerrada la sesió n, a las Once horas de la
mañ ana (11:00AM), del día, mes y añ o arriba indicados; de todo lo cual se ha levantado la
presente Acta, que después de leída y firmada, fue aprobada por todos los socios de la
compañ ía, quienes certifican con su firma.

Certifican su conformidad:

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RAFAEL V. BISONO GENAO JUAN ANTONIO BISONO CAMBIASO
Gerente aceptante y Representante de la sociedad Socio –Gerente aceptante
CONSTRUCTORA FACIL (CONFACIL), S.A.
Socio

______________________________________
DIOGENES ANTIGUA CEPEDA
Gerente Saliente