BP, S.R.L.

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO: RD$6,000,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: RD$5,123,500.00
VALOR DE LAS ACCIONES: RD$100.00
RNC: 1000000
Santo Domingo
República Dominicana

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los cuatro

(04) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las diez (10:00am)
horas de la mañana, se reunieron en el local de la compañía BPS.R.L.”, ubicado en
la calle Ortega y Gasset, Santo Domingo, Distrito Nacional, previa convocatoria que
se les hiciera en parte infine, de los estatutos Sociales de la sociedad.

El señor Juan Pérez, fue designado como Presidente de la Asamblea quien procedió
a comprobar la existencia del quórum necesario para adoptar las resoluciones, para
lo cual el gerente redacto una Nómina de asistencia con las generales y el número de
cuotas sociales y votos de cada socio gerente, los cuales firman dichas listas.

El presidente de esta Asamblea puso a disposición de los presentes, para su examen

y discusión, los documentos que se indican a continuación:

a) Un ejemplar de la nómina de los socios suscritos del capital social de la

sociedad; y

b) Un ejemplar de los Estatutos Sociales redactados por los socios fundadores, a

los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021).

Comprobando la existencia del quórum reglamentario, el gerente dio apertura oficial a

la asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los
socios y sometida a votación fue aprobada quedando establecida de la siguiente
manera, a saber:

Agenda

Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General

Constitutiva y establecer formalmente la transformación de la empresa;

Punto 2: Aprobar de manera definitiva la constitución de la razón social BP, S.R.L., al

tenor de lo dispuesto por la Ley 479-08.

Punto 3: Aprobar los Estatutos Sociales de la sociedad;

Punto 4: Aprobar el cambio del nombre comercial de la sociedad;

Punto 5: Nombrar a él o los gerentes que administraran la sociedad;

Punto 6: Reconocer como correcta y verdadera la nómina de los suscriptores de las

cuotas que componen el capital social de BP, S.R.L.;

Punto 7: Autorizar el deposito y el registro de los documentos ante el Registro

Mercantil correspondiente;

1
Punto 8: Otorgar poder a los gerentes u socios, a los fines que puedan firmar
cheques, aperturar cuentas, tomar prestamos, cancelar cuantas bancarias, retirar
valores en nombre y representación de la sociedad;

A seguidas, el Presidente sugirió someter a discusión y aprobación los puntos

indicados en la agenda en ese mismo orden. Dicha moción fue debidamente
aprobada por los concurrentes, pasado a discutir los asuntos enunciados y a adoptar
las siguientes Resoluciones:

Primera Resolución

Tomar acta y dar constancia de las convocatorias realizada por JUAN PEREZ, para
la celebración de esta Asamblea General Extraordinaria, y en consecuencia declarar
la validez de la presente Asamblea para constituir, deliberar y tomar decisiones
válidas.

En consecuencia, proceder a declarar como DEBIDAMENTE TRANSFORMADA y

CONSTITUIDA, de conformidad con lo exigido por la Ley No. 479-08 la Sociedad de
Responsabilidad Limitada BP, S.R.L.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos

Segunda Resolución

Pronunciar la constitución de la Sociedad ‘BP, S.R.L.’’

Sometida a Votación, esta resolución es aprobada a unanimidad de votos.

Tercera Resolución

Aprobar los estatutos sociales de la sociedad presentados durante Asamblea General

Extraordinaria de fecha diecinueve (19) de mayo del 2021, los cuales han sido
redactados de conformidad con disposiciones legales aplicables a las Sociedades de
Responsabilidad Limitada de acuerdo a lo establecido en la Ley 479-08 y sus
modificaciones.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Cuarta Resolución

Debido al cambio que se están realizado dicha solicitad, la misma según lo

establecido en los Estatutos sociales de fecha diecinueve (19) de mayo de 2021
tendrá un nuevo nombre comercial ‘’ BP, S.R.L.”

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Quinta Resolución

2
La Asamblea celebrada por los socios de la razón social CONSTRUCTORA
BAUTISTA BP, S.R.L., en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos
Sociales de la misma, resuelve nombrar a los señores Juan Pérez, Ramón Pérez y
Manuel Perez, como Gerentes de la sociedad por el término de seis (6) años, con
todos los derechos y obligaciones que la ley y estatutos otorgan a la gerencia.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Sexta Resolución

Reconocer como correcta y verdadera la nómina de suscriptores de las cuotas que

componen el capital social de “BP, S.R.L.”

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Séptima Resolución

Autorizar al Sr. Juan Perez portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.

0000000000 con domicilio en esta ciudad de Santo Domingo, D.N., República
Dominicana, para que actuando en nombre y representación de la sociedad pueda
realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad
exigidos por la ley para la constitución de la sociedad, tanto en el Registro Mercantil
como en cualquier otra institución.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Octava Resolución

La asamblea resuelve, OTORGAR PODER a los señores JUAN PEREZ MANUEL

PEREZ y MARIA PEREZ dominicanos, mayores de edad, casados, Portadores de las
Cédulas de Identidad y Electoral Nos. 001-0000000 –00000000 y 001-000000-4
respectivamente y con domicilio establecido en Santo Domingo, D.N., República
Dominicana, en sus calidades de gerentes, para que, a nombre y representación de
la sociedad, puedan firmar cheques, aperturar cuentas, tomar prestamos, cancelar
cuentas bancarias, y retirar valores en nombre y representación de la sociedad.

Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión a las tres (3:00) horas de la
tarde de este día, en fe de lo cual se redacta la presente acta, que ha sido leída a
todos los presentes y aprobada y firmada por todos los presentes.

_____________________________ ________________________________
Juan Perez MANUEL PEREZ
Socio Gerente Socio Gerente

__________________________________
MARIA PEREZ
Socio Gerente

3
CERTIFICO SU CONFORMIDAD. En la ciudad de Santo Domingo, Rep. Dom. a los
cuatros (04) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021).

____________________________
JUAN PÉREZ
Presidente de la Asamblea
Gerente