Acta Nro.

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia a los

quince (15) días del mes de Abril de 2015, las siguientes personas a saber: JORGE LUIS
OSEJO MARTINEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cali (Valle),
identificado tal como aparece al pie de su respectiva firma, quien actúa en nombre
propio; ROSA MARIA OSEJO GAVIRIA, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Medellín (Antioquia), identificada tal como aparece al pie de su respectiva
firma, quien actúa en nombre propio. Todos los anteriores, actúan en calidad de
accionista y ex accionista y representante legal suplente de la Compañía ABACO
ARQUITECTURA S.A.S, identificada con el NIT. No. 800.242.810-1 con domicilio en la
ciudad de Cali (Valle), se reunieron en la Carrera 64 C No. 48 -95 del municipio de
Medellín, para celebrar una asamblea extraordinaria de accionistas, por lo que se decide
deliberar al encontrarse presentes la totalidad de los mismos. Dicha asamblea se da sin
previo aviso y sin convocatoria alguna y tiene validez por estar representada la totalidad
de las cuotas en que se divide la sociedad.

Se diseñó y se presentó a discusión el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
El Presidente procede a leer el orden del día:
1. Verificación asistencia y de quórum para la deliberación en asamblea.
2. Propuesta de cambio de representante legal suplente de la empresa.
3. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
Se encuentran presentes en la reunión los siguientes socios.
 JORGE LUIS OSEJO MARTINEZ, en su calidad de Presidente de la asamblea,
representante legal de la compañía ABACO ARQUITECTURA S.A.S, único accionista de
la empresa.
 ROSA MARIA OSEJO GAVIRIA, en su calidad de ex –accionista y representante legal
suplente de la Compañía además de actuar como secretaria de la asamblea.

Informe el Presidente que al estar reunidos el 100% de la acciones además de estar

presentes gerente y subgerente actual de la misma, se puede deliberar y decidir en
forma válida cualquier decisión que se adopte.

2. PROPUESTA DE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

El único accionista de la empresa, en deliberación en la asamblea manifiesta que
desea remover del cargo de representante legal suplente de la empresa, es decir a
ROSA MARIA OSEJO GAVIRIA, toda vez que ésta no puede continuar ejerciendo dicha
función además de que ya no esa accionista de la empresa, en virtud de la cesión de
acciones antes realizada, por lo que propone por el momento no nombrar nuevo
representante legal suplente máxime cuando la empresa empezará los trámites de
disolución y liquidación de la sociedad. Y estar la voluntad del único accionista de la
empresa y de los demás presentes en la asamblea, se acepta de manera unánime
dicha decisión, la cual será informada ante la Cámara de Comercio competente.
 Esto fue analizado y discutido y una vez finalizada la discusión, se pusieron a
consideración las observaciones derivadas de la propuesta y finalmente se aprobó por
unanimidad.

Por lo tanto, y por manifestar su voluntad los accionistas de la empresa, se aprueba

la remoción del cargo de presentante legal suplente.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se redacta y se lee la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad en forma
unánime. Siendo las 6:00 P.M del mismo día de iniciada la Asamblea extraordinaria
se da por termina la misma.

En señal de aprobación se firma la presente acta, cual es firmada por la Presidenta,

secretaria y accionistas, además del nuevo nombrado,

Los presentes,

__________________________________ _____________________________
JORGE LUIS OSEJO MARTINEZ ROSA MAIA OSEJO GAVIRIA
C.C. C.C.

La presente acta corresponde a una fiel copia del libro de actas de la sociedad inscrita
en la Cámara de Comercio de Medellín.