ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " .

" LLEVADA A
CABO EL DÍA V1ERNES 14 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día viernes 14 de febrero de 2020,

siendo las 16H00, en las oficinas administrativas de la compañía ubicada en la calle
Francisco Hernández de Girón, se reúnen los señores Patricio Jarrin Bourgeat, titular de
8 participaciones de 100 dólares de valor cada una de ellas; y, eI señor Carlos Calvo
Elías, titular de 2 participaciones de 100 dólares de valor cada una de ellas,
constituyendo por lo tanto el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la
Compañía “SERVICIOS.", y en tal virtud, al tenor de lo expresamente previsto por el
Art. 10 de los estatutos sociales, en concordancia con el Art. 238 de la Ley de
Compañías se constituyen en Junta General Universal de Socios, sin necesidad de
convocatoria previa. Preside la reunión el señor y actúa como secretaria de Ia junta Ia
señora, Gerente General de la compañía. El señor presidente solicita a la señora
secretaria constate y verifique el quórum presente y una vez realizada la constatación
declare válidamente constituida la Junta General Universal de Socios de la Compañía
"SERVICIOS.", cuyo objeto es conocer, tratar, resolver y aprobar los BALANCES
ECONOMICOS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENCIA, los cuates son puestos en
conocimiento de los asistentes quienes los aprueban por unanimidad. No existiendo
otros puntos que conocer, tratar, resolver y aprobar, el señor Presidente concede un
receso de veinte minutos para que Secretaría proceda a la elaboración del acta de
junta general universal de socios, la misma que, luego de transcurrido el receso se
reinstala y se le da lectura aprobándosela por unanimidad sin enmendaduras de
ninguna clase. El señor Presidente declare concluida la reunión siendo las 17H00,
suscribiendo pare constancia Ia presente acta todos los asistentes.

SR. SR.

Socio-Presidente Socio

SRA.

Secretaria de la Junta