FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA
APLICACIÓN DEL DERECHO SOCIETARIO Y MERCANTIL Nombre: Johana Daniela Freire Ocaña Paralelo: 03 PRODUCTO FINAL ACTA CONSTITUTIVA DISOLUCIÓN DE COMPAÑÍA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INARI
S.A.S, REALIZADA EL DÍA 10 DE ENERO DEL 2027 En la ciudad de Latacunga, el 10 de enero del 2027, siendo las 10h00, en la oficina de la compañía INARI S.A.S , ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito calles, Av el Rey 12-24 y Eloy Alfaro, concurren los siguientes accionistas: El señor DANIEL JAVIER FREIRE OCAÑA, en calidad de Gerente General, ELI DAYANA RUIZ ALCOCER en calidad de Presidenta, JOHANA DANIELA FREIRE OCAÑA en calidad de socio de la empresa, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social de la compañía debidamente suscrito, las mismas que han sido convocadas mediante correo electrónico a cada uno de los presentes, por lo que, se ha instalado con el 100% de los accionistas la sesión universal para tratar el siguiente asunto del día: Punto uno.- Poner en conocimiento y resolver la disolución y liquidación de la compañía INARI S.A.S. Punto dos.- Autorizar al Gerente General para que realice el trámite correspondiente para la disolución y liquidación de la compañía INARI S.A.S. Por unanimidad se resuelve que la presida esta sesión el presidente la señora, ELI DAYANA RUIZ ALCOCER y el Gerente General señor DANIEL JAVIER FREIRE OCAÑA. Se constata el quórum, indicando que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía las mismas que comparecen a la presente Junta general Universal, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto, existe quórum estatutario y reglamentario. La presente junta en conocimiento del orden del día, aprueba por unanimidad y el Presidente declara instalada la Junta. Por el Presidente se procede a leer el orden del día que manifiesta; Punto tres.- Poner en conocimiento y resolver la disolución y liquidación de la compañía INARI S.A.S. Punto cuatro.- Autorizar al Gerente General para que realice el trámite correspondiente para la disolución y liquidación de la compañía INARI S.A.S. Toma la palabra el señor DANIEL JAVIER FREIRE OCAÑA, Gerente General de la compañía, el mismo que manifiesta que mediante contrato constitutivo se creó la compañía INARI S.A.S. se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, calles Av el Rey 12-24 y Eloy Alfaro,, con el plazo de duración de QUINCE años, mediante escritura pública celebrada el veinte y seis de enero del dos mil veinte y tres, ante la doctora Maritza Cisneros, Notario Público Quinto de la ciudad de Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías con No. De expediente 2886, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con el No. De repertorio 1042. A la disolución y liquidación los accionistas aceptan lo sugerido por el Gerente General y procede a leer la RESOLUCIÓN UNANIME, de lo siguiente: Punto cinco.- Iniciar de manera inmediata con el proceso de disolución y liquidación de la compañía INARI S.A.S. Punto seis.- Autorizar al Gerente General para realizar el trámite correspondiente para la disolución y liquidación de la compañía INARI S.A.S. La junta de modo unánime aprueba y autoriza de manera expresa al Gerente General, para que a nombre y representación de la Compañía suscriba cuanto documento sea necesario y efectué todos los trámites inherentes al perfeccionamiento y legalización de la –denominación, en los términos establecidos en esta acta y a lo resuelto por la Junta. Declara bajo juramento el Gerente General que toda la información constate en esta presente Acta esta con total veracidad y autenticidad. La Junta una vez que ha resuelto y agotado el orden del día para esta sesión, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el presidente da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidencia por tanto decide clausurar la misma siendo las 14h00. Para constancia de lo acordado las accionistas presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.
Daniel Javier Freire Ocaña Eli Dayana Ruiz Alcocer