ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE FORMACIÓN DE PERROS UNIT-K9 CFPDT CIA. LTDA

En el cantón Pastaza, provincia de Pastaza en la República del Ecuador, el día de

hoy, 05 de enero de 2024, a las 10h25, en la notaría tercera del cantón Pastaza, a
cargo de la Doctora Ivonne Catalina Mantilla se reúnen los siguientes accionistas de
la compañía COMPAÑÍA DE FORMACIÓN DE PERROS UNIT-K9 CFPDT CIA.
LTDA

Número Valor cada Valor

Accionistas %
acciones acción USD
ROBALINO SORIA RUBEN IDILFONSO 200 1,00 USD 200 50%

GUAMAN MINA CARLOS CRISTIAN 200 1,00 USD 200 50%

TOTAL 400 1,00 USD 400 100%

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los

asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y
universal de accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo de los artículos 119 y
238 de la ley de Compañías y, así mismo por unanimidad, resuelven tratar el
siguiente orden del día.

PUNTO ÚNICO.- Designar a quiénes ocuparán los cargos de Gerente

General y Presidente de la Compañía.

Actúa como presidente de la sesión el señor. GUAMAN MINA CARLOS CRISTIAN, y

como Secretario Ad Hoc el señor. ROBALINO SORIA RUBEN IDILFONSO el
presidente solicita al señor Secretario que proceda a elaborar la lista de accionistas
presentes en esta reunión, luego de lo cual certificado que se encuentra presente la
totalidad de los accionistas, que representan el 100% del capital suscrito y pagado de
la compañía; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor
Presidente, quién convoca a que se trate el orden del día.

PUNTO ÚNICO.- Designar a quiénes ocuparán los cargos de Gerente

General y Presidente de la Compañía.

Para los cargos de Gerente General y Presidente, son insinuados los nombres de
GUAMAN MINA CARLOS CRISTIAN y ROBALINO SORIA RUBEN IDILFONSO,
respectivamente, los mismos que son aceptados por unanimidad.

Por tanto, la Junta General resuelve designar como nueva Gerente General de la
compañía al señor ROBALINO SORIA RUBEN IDILFONSO, y como Presidente el
señor GUAMAN MINA CARLOS CRISTIAN, ambos por el período estatutario de dos
(2) años, con todos los deberes y atribuciones que se encuentran señalados en
estatuto social de la compañía, así como con la legislación ecuatoriano.
Así mismo, la Junta faculta a los socios para que comuniquen los nombramientos a
los nuevos administradores.

Por haberse cumplido con el único Punto del Orden del Día, el señor Presidente
concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, después de lo cual
dispone que se dé lectura a la misma, que es aprobada unánimemente por los
accionistas sin ninguna modificación. Con ello, el señor Presidente, siendo las once
horas treinta minutos declara terminada la Junta, firmando esta acta conjuntamente
con los concurrentes.

Firmado electrónicamente por:

CARLOS CRISTIAN
GUAMAN MINA

Guaman Mina Carlos Cristian Robalino Soria Ruben Idilfonso

Presidente de Junta Secretario de Junta
Accionista Accionista