ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LULU FASHION 2013 C.A.

Hoy lunes, seis (10) de Enero del año Dos Mil Diecisiete (201*), siendo las Diez de la

mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede principal de la Sociedad Mercantil LULU

FASHION 2013 C.A.., R.I.F.: J-***********, inscrita en el Registro Mercantil ********* de la

circunscripción judicial del Estado ******** en fecha ** de Enero del año 201*, bajo el tomo

3-A, número 6, expediente N°*******, sin previa convocatoria y estando presente el Cien

por Ciento (100%) del Capital Social, los accionistas *************** y *********** de

nacionalidad Venezolana el primero y ******** el Segundo , mayores de edad, de este

domicilio y titulares de la cédula de identidad números: V-************** y E-************

respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio, en sus condiciones de

Presidente y Vicepresidente , Accionista de la Sociedad Mercantil, se encuentra invitada

la Licenciada ***********************, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad No. V-************, Licenciada en Administración inscrita en el Colegio de

Licenciados en Administración del Estado **********. Bajo el No. ******, todos de este

domicilio; se constituyen en Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los

siguientes puntos: Primero: Cambio del objeto principal. Segundo: Aumento del Capital.

Tercero: modificación de la Cláusula Segunda y Clausula Quinta del Documento

Constitutivo y de los Estatutos sociales. Acto seguido el accionista Presidente,

*********************** declaro instalada la Asamblea y procedió a la lectura del orden del

día y de seguida se pasó a su consideración: se somete a la aprobación de la agenda del

día: La Asamblea prueba por unanimidad la agenda del día. En cuando a los puntos de la

agenda: al PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente, y señala en virtud que existe

la necesidad de Cambiar el objeto principal le propone a la Asamblea lo siguiente:

Compra, venta al mayor y detal, distribución, comercialización, almacenamiento,

importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios, de consumo masivo,

perecederos y no perecederos, enlatados y empacados;  de Tequeños, Pastelitos y

minipizzas congeladas.  de carnes de res, de cerdo, de pescado fresco y salado, y aves

de corral, charcutería, lácteos; embutidos, confitería, quincallería; mercancía seca,

bebidas refrigeradas, gaseosas, no gaseosa; verduras, frutas, hortalizas y legumbres.

Además de importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución al

mayor y al detal de productos para el cuidado personal; Artículos de Limpieza, alimentos,

vitaminas y artículos para animales, así como la comercialización y distribución de

cualquier tipo de Mercancía del mismo ramo, en fin podrá dedicarse a toda actividad y

negocio de licito relacionado con el objeto ya descrito. Siendo aprobado por unanimidad

el cambio del objeto principal. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente el cual

manifiesta que en virtud del crecimiento e incremento financiero de la compañía se

decide aumentar su capital, de QUINIENTOS MIL Bolívares (Bs.500.000,00), llevándolo

a la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,00), mediante

la emisión de CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) Nuevas Acciones, por un valor

nominal de mil Bolívares (Bs.1000) cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los

accionistas mediante deposito en la cuenta corriente № *************************** de la

SOCIEDAD MERCANTIL ******************** 2013 C.A, quedando distribuido de la

siguiente manera: El Accionista: ***************************, adquiere la cantidad de: Treinta Mil

(30.000), nuevas acciones, el Accionista *****************, adquiere la cantidad de: Quince Mil Nuevas

(15.000), nuevas acciones, punto que fue aprobado de forma unánime por los presentes. TERCER

PUNTO: en consecuencia a los cambios acordados se hace necesario la modificación de

las Clausulas Segunda y Quinta. CLAUSULA SEGUNDA: La compañía tendrá como

objeto principal ,Compra, venta y distribución al mayor y detal de todo tipo de productos

alimenticios, de consumo masivo, humano y animal, no perecederos y perecederos,

enlatados y empacados; venta de carne de res, venta de pescado fresco y salado, venta

de cerdo y aves de corral, charcutería y lácteos; confitería, quincallería; mercancía seca,

bebidas refrigeradas y gaseosas; compra, venta, comercialización de verduras, frutas,

hortalizas y legumbres al mayor y detal; venta de productos de higiene personal y

Artículos de Limpieza, así como la comercialización y distribución de cualquier tipo de

Mercancía del mismo ramo. CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es de CINCO

MILLONES DE BOLIVARES (Bs.F.5.000.000, 00), dividido y representado en CINCO MIL (5.000) acciones,

con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1000, 00) cada una. . Así mismo se autoriza al ciudadano Dr.

************************************, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de

Identidad No. V-********************, abogado inscrito bajo el Inpre abogado numero No.

**************, para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación

de esta acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo más nada que

tratar se da por concluida la presente Asamblea Extraordinaria, siendo las Doce y Treinta
minutos de la tarde (12:30 p.m.) y los accionistas y el invitado presentes firman en señal

de conformidad, *******************************(Fdo), ***********************(Fdo),

*******************(Fdo), Yo, ****************************, titular de la cedula de identidad No.

V-**************, Presidente, declaro que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de

su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil, ****************

2013 C.A. En *****************, a la fecha de su presentación.-------------------------

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO SUCRE

SU DESPACHO.-

Yo, JESUS RAFAEL LOPEZ LAGUNA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula

de Identidad No. V.-9.841.267, abogado debidamente inscrito bajo el inpre abogado

número Nº184.258 para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y

publicación de esta acta, hábil en derecho y de éste domicilio; actuando suficientemente

autorizada la Sociedad Mercantil denominada Sociedad Mercantil LULU FASHION 2013

C.A.., R.I.F.: J-31538726-3, , inscrita en el Registro Mercantil Primero de la

circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 17 de Enero del año 2013, bajo el tomo

3-A número 6 expediente N°424-4650, ante Usted muy respetuosamente ocurro para

exponer: A los fines de que se agregue al Expediente de la Sociedad que represento,

consigno Copias Certificadas del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha

Lunes: Seis (06) de Enero del año Dos Mil diecisiete (2017), en la cual se decidió los

siguientes puntos: Primero: Cambio del objeto principal . Segundo: Aumento del Capital.

Tercero: modificación de la Cláusula Segunda y Clausula Quinta del Documento

Constitutivo y de los Estatutos sociales. Participación que hago a los fines de su

Inscripción, Registro y Publicación correspondiente. En Cumana, a la fecha de su

presentación. -------------------------------------------------------