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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAA ANNIMA".

En el da de hoy seis (06) de noviembre de 2007, siendo las tres (3:00) de la tarde, se reunieron en la oficina de la Sociedad Mercantil " CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAA ANNIMA" situada en esta Ciudad de Maracaibo del Estado Zulia, la accionista IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS, titular de la cedula de identidad nmero V-4.660.453, actuando por si, como propietaria de la totalidad de las acciones que representan el Capital Social de la Empresa y al Comisario LEORNARDO JOSE NAVARRO CAMPOS, licenciado en Contadura Publica, titular de la cdula de identidad nmero V-9.428.313, solvente e inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado, Zulia, bajo el N 30.634 y domiciliado en el Municipio Cabimas del Estado Zulia, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para lo cual se consider innecesario el requisito de la convocatoria y de su publicacin por la prensa, por estar representado en la asamblea la totalidad del Capital Social. Preside la asamblea la accionista IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS, que representa el Cien por Ciento (100%) del Capital Social convino en convalidar la constitucin de la asamblea y las decisiones que en ella se tomen, en virtud de lo cual se declaro abierta la asamblea; quien de inmediato ocupo el cargo y dio lectura a los puntos a considerar en la asamblea los cuales son del tenor siguiente: PRIMERO: Discutir, aprobar, improbar y modificar con vistas del informe del Comisario el Balance General y los Estados Financieros de Ganancias y Perdidas de la Empresa correspondientes al ejercicio econmico finalizado el 31 de diciembre de 2006. SEGUNDO: Creacin de una Sucursal de la Compaa, en la Calle 113-75, sector Los Robles, Parroquia Lus Hurtado Higuera, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Acto

seguido se procedi a considerar el PRIMER PUNTO del Orden del da, se analizo detenidamente el Balance y Estado Financiero correspondiente al ejercicio econmico finalizado al 31 de diciembre 2006, con vista del Comisario, el cual fue aprobado por unanimidad sin reserva ni modificacin alguna. Seguidamente se paso a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del da; indicando la Presidenta que en virtud del auge que ha tenido la empresa se hace necesario abrir una Sucursal signada con el N 2, en la en la Calle 113-75, sector Los Robles, Parroquia Lus Hurtado Higuera, en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para poder darle un servicio mas rpido y eficiente a la clientela, sometido a consideracin fue aprobada por unanimidad. Agotado el orden del da, se dio por terminada la Asamblea, previo un breve receso

para la redaccin, lectura y firma de la presente acta. Se autoriza suficientemente al ciudadano OSWALDO ALONSO BERMDEZ CARRIZO, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cdula de identidad nmero V-10.081.218 y domiciliado en la Ciudad de Cabimas, Estado Zulia, para que cumpla con todas las formalidades legales por ante el Registro Mercantil respectivo. (fdo). IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS, (fdo) LEORNARDO JOSE NAVARRO CAMPOS, (fdo) OSWALDO ALONSO BERMUDEZ CARRIZO. Y yo, IRIS VIOLETA UZCATEGUI CASTELLANOS, antes identificada, en mi carcter de Presidenta de la Sociedad Mercantil " CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAA ANONIMA", certifico que lo que antecede es copia fiel y exacta de su original que reposa en el libro de Actas de Asamblea de la Empresa.

CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. SU DESPACHO. Yo, OSWALDO ALONSO BERMDEZ CARRIZO, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cdula de identidad nmero V-10.081.218 y domiciliado en la Ciudad de Cabimas, Estado Zulia, suficientemente autorizado por el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil " " CAUCHOS EL VENEZOLANO, COMPAA ANONIMA", debidamente inscrita por ante este Registro, en fecha 16 de septiembre del 2002, anotada bajo el N 30, Tomo 41-A y domiciliada en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, ante usted muy respetuosamente ocurro para exponer: A los efectos de que se ordene su insercin, fijacin, publicacin y archivo, en el Registro de Comercio llevado por ese Despacho, adjunto en dos (2) folios tiles Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionista de mi representada y me expida dos (2) juegos de copias certificadas de la presente Acta y dems fines legales consiguientes. Es Justicia en Maracaibo, a la fecha de su presentacin.