CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
SU DESPACHO.-

Yo, ANNA MARÍA POLANCO ACOSTA, venezolana, mayor de

edad, titular de la cédula de identidad No. V-7.778.099 y domiciliada en esta
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, suficientemente autorizada
por el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil
“MAIER INTERNACIONAL, C.A.”, ante usted ocurro muy
respetuosamente para exponer:

Acompaño a la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria de

Socios de la Sociedad Mercantil “MAIER INTERNACIONAL, C.A.”,
celebrada el día __________ de marzo de 2021, en el cual se aprobaron los
puntos que en ella se mencionan.

Solicito del ciudadano Registrador, ordene sea agregada la presente acta

al expediente de la compañía.

En Maracaibo a la fecha de su presentación.

______________________________
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA “MAIER INTERNACIONAL, C.A.”, CELEBRADA EL DIA
______________ (____) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

Hoy, _________de marzo de 2021, siendo las 9:00 a.m., presentes en la oficina de la
empresa “MAIER INTERNACIONAL, C.A.”, para dar celebración a la presente
Asamblea Extraordinaria de Accionistas y comparecieron las siguientes personas: JAVIER
ERNESTO LEÓN GARCÍA, quien es venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
Cédula de Identidad No. V-11.295.976, actuando en su condición de Presidente de la
empresa MAIER INTERNACIONAL, C.A, inscrita por ante la Oficina de Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 01 de Marzo de
2.001, anotado bajo el No. 21, Tomo 11-A, siendo la última de las modificaciones, la
efectuada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 05 de
Febrero de 2020 y posteriormente registrada en fecha 06 de Febrero de 2020, bajo el No. 6,
Tomo 6-A RM1; poseedor de CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) ACCIONES
nominativas con un valor nominal cada una de UN CENTÉSIMO DE BOLÍVAR (Bs.
0,01), representando equivalentemente al CIEN POR CIENTO (100 %) del Capital Social
de la empresa, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado
Zulia. También encontrándose presente como Invitado el ciudadano: ESMELI ALVER
SMALL NAVA, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No.
V-10.415.123, en su carácter de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil “GESTIÓN
ESTRATÉGICA LOGÍSTICA SERVICIOS, C.A.”, inscrita en el Registro de
Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J-31495013-4, empresa mercantil inscrita por ante
la Oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el
día 10 de Febrero de 2.006, anotado bajo el No. 11, Tomo 12-A, siendo la última de las
modificaciones, la efectuada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada
en fecha 02 de Mayo de 2.016 y posteriormente registrada en fecha 16 de Junio de 2.016,
bajo el No. 27, Tomo 115-A. Por estar presente la totalidad del capital accionario de la
Sociedad Mercantil se prescindió de dar cumplimiento a la formalidad de la publicación de
la convocatoria, considerándose suficiente y legalmente constituida la Asamblea, por lo
que acto seguido se pasó a considerar el temario de la Asamblea el cual es del tenor
siguiente: PRIMER PUNTO: VENTA QUE EL ACTUAL PRESIDENTE DE LA
EMPRESA, JAVIER ERNESTO LEÓN GARCÍA realizará a futuro, únicamente
respecto a Un (01) inmueble perteneciente a la empresa MAIER INTERNACIONA,
C.A., constituido por un local comercial, signado con el N° 16, situado en la planta
baja del Edificio "Siracusa", el cual está ubicado sobre una parcela de terreno que
forma parte de mayor extensión, situada en la Avenida María Teresa Toro,
Urbanización Los Rosales, Parroquia Santa Rosalía del Municipio Libertador,
Distrito Capital, según consta en Documento Protocolizado en fecha 13 de Diciembre
de 2013 por ante el Registro Público del Cuarto Circuito del Municipio Libertador,
Distrito Capital, inscrito bajo el Nro. 2013.2285, Asiento Registral 1 del Inmueble
matriculado con el Nro. 217.1.1.20.3893 y correspondiente al Libro de Folio Real del
año 2013. SEGUNDO PUNTO: VENTA DE ACCIONES DEL ACTUAL
ACCIONISTA DE LA EMPRESA, JAVIER ERNESTO LEÓN GARCÍA.
TERCER PUNTO: RENUNCIA AL CARGO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA
JUNTA DIRECTIVA. CUARTO PUNTO: CONVALIDACIÓN DE LA FUTURA
VENTA DEL INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL) SEÑALADO EN EL PRIMER
PUNTO, ASÍ COMO TAMBIÉN DEL PODER QUE SE REALIZARÁ PARA TAL
FIN. QUINTO PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Y
PRESENTACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES RECAUDOS. De inmediato se
dio inicio a la asamblea y se someten a consideración los siguientes puntos: PRIMERO: en
la agenda del día y se propone a la Asamblea, la VENTA por parte del actual Presidente de
la empresa MAIER INTERNACIONAL, C.A, ciudadano JAVIER ERNESTO LEÓN
GARCÍA, de Un (01) inmueble perteneciente a la empresa arriba señalada, constituido
por un local comercial, signado con el N° 16, situado en la planta baja del Edificio
"Siracusa", el cual está ubicado sobre una parcela de terreno que forma parte de mayor
extensión, situada en la Avenida María Teresa Toro, Urbanización Los Rosales, Parroquia
Santa Rosalía del Municipio Libertador, Distrito Capital, según consta en Documento
Protocolizado en fecha 13 de Diciembre de 2013 por ante el Registro Público del Cuarto
Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, inscrito bajo el Nro. 2013.2285,
Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el Nro. 217.1.1.20.3893 y
correspondiente al Libro de Folio Real del año 2013, y estando presente en la reunión el
ciudadano JAVIER ERNESTO LEÓN GARCÍA, actuando como Presidente de la
referida sociedad mercantil, propietario del cien por ciento (100%) del Capital Social de la
empresa, se deja expresa constancia que el inmueble aquí descrito será vendido a futuro,
por separado. Así mismo será otorgado un instrumento Poder con todas las formalidades de
ley, para concretar el precitado acto jurídico (VENTA). Seguidamente, se pasó a deliberar
el punto SEGUNDO: la venta de la totalidad de acciones de la empresa MAIER
INTERNACIONAL, C.A, y como consecuencia de la misma, la modificación de la
cláusula quinta de los estatutos sociales. Estando presente en la reunión por haber sido
invitado a esos efectos el ciudadano ESMELI ALVER SMALL NAVA, plenamente
identificado, quien manifestó su deseo de adquirir la cantidad de CINCO MIL
QUINIENTAS (5.500) ACCIONES nominativas con un valor nominal cada una de
UN CENTÉSIMO DE BOLÍVAR (Bs. 0,01), que hace un total de CINCO MILLONES
DE BOLÍVARES (Bs. 5.500.000,00), estando de acuerdo el vendedor con el precio
referido, habiéndose perfeccionado (materializado) la operación de compra-venta de
acciones, pagándose el valor de dichas acciones y realizándose el correspondiente traspaso
en el libro de accionistas. Ahora bien se hace necesario modificar la cláusula quinta, del
Acta Constitutiva y Estatutaria de la Compañía, relativo al Capital Social. Dicho punto se
sometió a discusión de la Asamblea y fue aprobado unánimemente por todos los presentes,
por lo que en consecuencia en lo sucesivo deberán leerse de la siguiente manera La
Cláusula QUINTA: “El capital social de la Compañía es la cantidad de CINCUENTA
BOLÍVARES (Bs. 50,00), divididos y representados en CINCO MIL QUINIENTAS
(5.500) acciones nominativas, no convertibles al portador, de un valor igual a un céntimo
de bolívar (Bs. 0,01) cada una de ellas. SEXTA: El capital social de la Compañía ha sido
suscrito e íntegramente pagado de la siguiente manera: ESMELI ALVER SMALL NAVA,
suscribe y paga la cantidad de CINCO MIL QUINIENTAS (5.500) ACCIONES, por un
valor de CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 50,00). Quedando de esta forma totalmente
suscrito e íntegramente pagado el cien por ciento (100%) del capital social de la
Empresa”. Posteriormente, se pasó a deliberar el TERCER PUNTO: RENUNCIA AL
CARGO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA, debido a la venta de
acciones, el ciudadano JAVIER ERNESTO LEÓN GARCÍA, renuncia al cargo de
Presidente, por lo que se hace necesario el Nombramiento de una Nueva Junta Directiva,
siendo las cosas así, la Asamblea propone como Presidente al ciudadano ESMELI
ALVER SMALL NAVA, proposición esta que resultó aprobada por unanimidad por un
período de Diez (10) años, contados a partir de la fecha cierta de este instrumento, e
igualmente se designa como Vicepresidenta a la ciudadana _________________________,
venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V-_____________, por un
período de Diez (10) años contados a partir de la fecha cierta de este instrumento. Por otra
parte, dando continuación a la presente asamblea, se pasó a deliberar el CUARTO
PUNTO: en tal sentido, de manera expresa e inequívoca, el ciudadano ESMELI ALVER
SMALL NAVA –CONVALIDA LA FUTURA VENTA QUE SE REALIZARÁ
SOBRE: -Un (01) inmueble perteneciente en la actualidad a la empresa arriba señalada,
constituido por un local comercial, signado con el N° 16, situado en la planta baja del
Edificio "Siracusa", el cual está ubicado sobre una parcela de terreno que forma parte de
mayor extensión, situada en la Avenida María Teresa Toro, Urbanización Los Rosales,
Parroquia Santa Rosalía del Municipio Libertador, Distrito Capital, según consta en
Documento Protocolizado en fecha 13 de Diciembre de 2013 por ante el Registro Público
del Cuarto Circuito del Municipio Libertador, Distrito Capital, inscrito bajo el Nro.
2013.2285, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el Nro. 217.1.1.20.3893 y
correspondiente al Libro de Folio Real del año 2013; por consiguiente, los ciudadanos que
conforman la nueva Junta Directiva nada tienen que reclamar respecto a dicho inmueble, el
cual puede ser libremente cedido, traspasado y/o administrado por otras personas, a través
de un instrumento Poder otorgado por el ciudadano JAVIER ERNESTO LEÓN
GARCÍA. Así mismo, el ciudadano ESMELI ALVER SMALL NAVA reconoce como
válido y eficaz jurídicamente el prenombrado acto jurídico, todo ello a pesar que en esta
acta se esté materializando un traspaso de acciones, así como la renovación de la Junta
Directiva. Finalmente como QUINTO PUNTO: y tomando la palabra el actual
Presidente de la Sociedad Mercantil “MAIER INTERNACIONAL, C.A.”, ciudadano
ESMELI ALVER SMALL NAVA propone a la Asamblea que, en un lapso no mayor a
los treinta (30) días hábiles, se realice un AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, así
como también la presentación de los correspondientes recaudos, llámense: estados o
balances financieros que hubieren a lugar. Agotados los puntos del orden del día: Se
autoriza suficientemente a la ciudadana ANNA MARÍA POLANCO, plenamente
identificada, para que realice todas las gestiones pertinentes a la participación en el registro
mercantil correspondiente. No habiendo otro punto que tratar se acordó redactar la presente
Acta. Se leyó, se aprobó y se firmó por los concurrentes JAVIER ERNESTO LEÓN
GARCÍA, (Fdo.) ESMELI ALVER SMALL NAVA, (Fdo.)
______________________, (Fdo.). Se procede a la Certificación de la siguiente manera:
Nosotros, JAVIER ERNESTO LEÓN GARCÍA, ESMELI ALVER SMALL NAVA,
plenamente identificados, declaramos que la presente acta es copia fiel y exacta de los
Libros de Acta de Asamblea de la empresa. Así mismo, Yo, ESMELI ALVER SMALL
NAVA, antes identificado, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO: Que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del negocio jurídico otorgados en la presente Acta,
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado con los organismos
competentes no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos
contemplados en la legislación venezolana. CERTIFICACIÓN: y Yo, ESMELI ALVER
SMALL NAVA, en mi condición de Presidente de la empresa MAIER
INTERNACIONAL, C.A, certifico que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de
su original que se encuentra asentada en el Libro de Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias de la mencionada Empresa.