Yo, EDUARDO JOSE RIVERA MONTAÑO, venezolano, mayor de edad,
casado, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.456.619 y de este domicilio,
actuando en este acto en mi carácter de Presidente de la empresa mercantil denominada “CAPILLA Y PREVISIONES EL ANGEL, C.A.”, de este domicilio e inscrita en los Libros de Registro de Comercio que se llevan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 238, folios del 198 al 207, Tomo N° 1-A, Cuarto Trimestre, del año 2.009, certifico: Que la copia que a continuación se transcribe, es copia fiel y exacta de su original inscrita en el Libro de Actas de Asambleas de la misma, la cual es del tenor siguiente: ”En Carúpano, a los diez (10) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2.022), siendo aproximadamente las cinco pasado el meridiano (05,00 p.m.), se reunieron en la sede de la empresa mercantil, “CAPILLA Y PREVISIONES EL ANGEL, C.A.”, situada en Yaguaraparo, Municipio Cajigal, del Estado Sucre, la totalidad de sus accionistas, cuyos números de acciones aparecen entre paréntesis después de sus nombres, Eduardo José Rivera Montaño (28) titular de la Cédula de Identidad N° V-9.456.619 e Illelin Liset Guilarte de Rivera (12), titular de la Cédula de Identidad N° V-9.655.663, con la finalidad de realizar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. De inmediato el presidente, Eduardo José Rivera Montaño, visto el quorum reglamentario, dio por instalada legalmente la Asamblea y sometió a consideración el Orden del Día, a saber: Punto Único, Nombramiento de Nuevo Comisario, aprobándose por unanimidad. Seguidamente se pasó a tratar el Punto en referencia, tomando la palabra el accionista Eduardo José Rivera Montaño quien manifestó: que era necesario nombrar un nuevo Comisario, y sometía a consideración de la Asamblea, su aprobación o no. Sometida a consideración la anterior proposición, se aprobó de conformidad nombrar como Comisario a la Licenciada LUISA MILAGROS GONZALEZ ROJAS, venezolana, mayor de edad, Contador Público, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.882.075, con R.I.F. N° V-05882075-6 e inscrita en el C.P.C. bajo el N° 82.77, por un período de cinco (05) años, Se autoriza al abogado en ejercicio Pedro Luis Hernández León, venezolano, mayor de edad, casado, inscrito en I.P.S.A., bajo el N| 8.240 y titular de la Cédula de Identidad N 3134.969, para que haga la participación al Registro Mercantil, con facultades para firmar Libros y Protocolos. Terminó, se leyó y conformes firman.- Fdo. Eduardo José Rivera Montaño.- Fdo. Illelin Liset Guilarte de Rivera.”
Es copia fiel y exacta de su original que expido en Carúpano, a los quince
(15) días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2.023).- Ciudadano:
Juez de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario
del Segundo Circuito de Circunscripción Judicial del Estado Sucre
Su Despacho.-
Yo, Pedro Luis Hernández León, venezolano, mayor de edad, casado
abogado en ejercicio inscrito I.P.S.A, bajo el N| 8.240, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.134.969 y de este domicilio, actuando en este acto en representación de la empresa mercantil denominada, “CAPILLA Y PREVISIONES EL ANGEL, C.A.”, de este domicilio e inscrita en los Libros de Registro de Comercio que se llevan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 238, folios del 198 al 207, Tomo N° 1-A, Cuarto Trimestre, del año 2.009, por autorización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha diez (10) de Diciembre del año dos mil veintidós (2.022), ante Usted, con el debido respeto que se merece ocurro para exponer:
En la referida Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de
Diciembre del del 2.022, se aprobó el Nombramiento de Nuevo Comisario, como consta en el acta que acompaño.
Participación que hago a los efectos de su inscripción, fijación y
publicación de Ley, de conformidad con los Artículos 19, Ordinal 9° y 287 del Código de Comercio, con el ruego de que una vez evacuada la presente diligencia se me expida copia certificada de la misma con sus resultas.
Carúpano, a la fecha de su presentación.-
Yo, EDUARDO JOSE RIVERA MONTAÑO, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.456.619 y de este domicilio, actuando en este acto en mi carácter de Presidente de la empresa mercantil denominada “CAPILLA Y PREVISIONES EL ANGEL, C.A.”, de este domicilio e inscrita en los Libros de Registro de Comercio que se llevan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 238, folios del 198 al 207, Tomo N° 1-A, Cuarto Trimestre, del año 2.009, certifico: Que la copia que a continuación se transcribe, es copia fiel y exacta de su original inscrita en el Libro de Actas de Asambleas de la misma, la cual es del tenor siguiente: ”En Carúpano, a los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2.023), siendo aproximadamente las cinco pasado el meridiano (05,00 p.m.), se reunieron en la sede de la empresa mercantil, “CAPILLA Y PREVISIONES EL ANGEL, C.A.”, situada en Yaguaraparo, Municipio Cajigal, del Estado Sucre, la totalidad de sus accionistas, cuyos números de acciones aparecen entre paréntesis después de sus nombres, Eduardo José Rivera Montaño (28) titular de la Cédula de Identidad N° V-9.456.619 e Illelin Liset Guilarte de Rivera (12), titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.655.663, con la finalidad de realizar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al presente año. De inmediato el presidente, Eduardo José Rivera Montaño, visto el quorum reglamentario, dio por instalada legalmente la Asamblea y sometió a consideración el Orden del Día, a saber: Primer Punto, Informe del Ejercicio Económico del año 2.022; Segundo Punto Aumento del Capital Social; y Tercer Punto Reforma de la Cláusula Quinta del Acta constitutiva-Estatutos de la Sociedad, aprobándose por unanimidad. Seguidamente se pasó a tratar el Primer Punto, tomando la palabra el accionista Eduardo José Rivera Montaño quien manifestó: que, de acuerdo al balance y al Informe del Comisario, la empresa tuvo una utilidad neta, después de las deducciones legales y reglamentarias, de Veintiséis Mil Tres Bolívares con Setenta y Un Céntimos (Bs. 26.003,71), y sometía a consideración de la Asamblea, su aprobación o no. Sometida a consideración la anterior proposición, se aprobó de conformidad el ejercicio económico del año 2.022, junto con el balance y el Informe del Comisario, y en cuanto a las utilidades se acordó dejarlas en la empresa para cubrir cualquier contingencia. Seguidamente se pasó a tratar el Segundo Punto, y tomó de nuevo la palabra el presidente Eduardo José Rivera Montaño, quien expresó la necesidad de aumentar el Capital Social de la empresa de Cuarenta Mil Bolívares (Bs. 40.000,00) que tiene actualmente a Ciento Veinte Mil Bolívares (Bs. 120.000,00), con el aporte de mercancías por un valor de Ochenta Mil Bolívares (Bs. 80.000,00); y sometía a consideración de la Asamblea, su aprobación o no. Sometida a consideración la anterior proposición, se aprobó de conformidad aumentar el Capital de la Sociedad, a Ciento Veinte Mil Bolívares (Bs. 120.000,00), de acuerdo a la proposición hecha. Por último, se pasó a tratar el Tercer Punto, y tomó de nuevo la palabra el presidente Eduardo José Rivera Montaño, quien manifestó: que había que reformar la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva-Estatutos de la Sociedad, para adaptarla a lo aprobado anteriormente; y sometía a consideración de la Asamblea, su aprobación o no. Sometida a consideración la anterior proposición, se aprobó reformar dicha Cláusula, la cual quedó redactada del tenor siguiente: Cláusula Quinta: “El Capital de la Sociedad es de Ciento Veinte Mil Bolívares (Bs. 120.000,00), dividido en Ciento Veinte (120) acciones, con un valor de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. El accionista Eduardo José Rivera Montaño, suscribió la cantidad de Ochenta y Cuatro (84) acciones y pagó Ochenta y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 84.000,00); e Illelin Liset Guilarte de Rivera, suscribió Treinta y Seis (36) acciones y pagó Treinta y Seis Mil Bolívares (Bs. 36.000,00)”. Se autoriza al abogado en ejercicio Pedro Luis Hernández León, venezolano, mayor de edad, casado, inscrito en I.P.S.A., bajo el N| 8.240 y titular de la Cédula de Identidad N 3134.969, para que haga la participación al Registro Mercantil, con facultades para firmar Libros y Protocolos. Terminó, se leyó y conformes firman.- Fdo. Eduardo José Rivera Montaño.- Fdo. Illelin Liset Guilarte de Rivera.” Es copia fiel y exacta de su original que expido en Carúpano, a los quince (15) días del mes de Marzo del año dos mil veintitrés (2.023).- Ciudadano:
Juez de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario
del Segundo Circuito de Circunscripción Judicial del Estado Sucre
Su Despacho.-
Yo, Pedro Luis Hernández León, venezolano, mayor de edad, casado
abogado en ejercicio inscrito I.P.S.A, bajo el N| 8.240, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.134.969 y de este domicilio, actuando en este acto en representación de la empresa mercantil denominada, “CAPILLA Y PREVISIONES EL ANGEL, C.A.”, de este domicilio e inscrita en los Libros de Registro de Comercio que se llevan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 238, folios del 198 al 207, Tomo N° 1-A, Cuarto Trimestre, del año 2.009, por autorización de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha diez (10) de Marzo del año dos mil veintitrés (2.023), ante Usted, con el debido respeto que se merece ocurro para exponer:
En la referida Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 10 de
Marzo del del 2.023, se aprobó el Ejercicio Económico del año 2.022, junto con el balance y el Informe del Comisario; se aumentó el Capital Social y se Reformó la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva de la Sociedad, como consta en el acta que acompaño.
Participación que hago a los efectos de su inscripción, fijación y
publicación de Ley, de conformidad con los Artículos 19, Ordinal 9° y 308 del Código de Comercio, con el ruego de que una vez evacuada la presente diligencia se me expida copia certificada de la misma con sus resultas.