Denuncia Penal y Anexos - Compressed

Señores
FISCALIA GENERAL DE LA NACION (ASIGNACIONES)

E.S.D.
REFERENCIA: DENUNCIA PENAL
PRESUNTOS DELITOS: CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL DE

DINERO, DE OMISIÓN DE REINTEGRO DE DINEROS CAPTADOS
ILEGALMENTE DEL PÚBLICO, CONCIERTO PARA DELINQUIR, ESTAFA
COMO DELITO MASA.
PEDRO MANUEL PUENTES TORRES, mayor de edad , domiciliado y

residenciado en la ciudad de Bogotá, identificado con cedula de ciudadanía No.
79.246.357 de Bogotá y portador de la T.P. No. 169.554 del Consejo Superior de
la Judicatura, actuado como apoderado judicial de los Señores Karen Andrea
Abella Camacho C.C. No. 53.103.291, Alix Sánchez Lerma C.C. No. 51.814.860,
Edgar Enrique Godoy Rico C.C. No. 19.444.69, Angie Viviana Villamil Gómez C.C.
No. 1.019.059.614, Lilia Gaitán Melo C.C. No. 20368121, Orlando Bermúdez
Amaya C.C. No. 74.352.609, Lorena Llanos Bermúdez C.C. No.31.986.408, Vilma
Esperanza Ramírez Galeano C.C. No.51.592.593, Hainer Ung Valiente C.E. No.
526032, Javier Andrés Tenjo Torres C.C. No. 1.022.351.478, Elizabeth Montoya
Panqueva C.C. No. 52.716.473, Carlos Hernán Montoya C.C. No. 19.387.522 y
Yeison Fernando Martínez Carreño C.C. No. 1.015.996.322, conforme al poder
conferido, presento denuncia penal por los presuntos delitos de CAPTACION
ILEGAL DE DINERO, OMISIÓN DE REINTEGRO DE DINEROS CAPTADOS
ILEGALMENTE DEL PÚBLICO , CONCIERTO PARA DELINQUIR, ESTAFA
COMO DELITO MASA en contra de las siguientes personas: CLAUDIA
PATRICIA DIAZ MORENO con cedula número 52996158 de Bogotá, quien es la
lider de la supuesta red de emprendimiento y a los señores LINA MARIA TELLEZ
CUELLAR , identificada con cedula número 35.537.714 de Facatativá, DANILO
SANTAMARIA, identificado con cedula número 79.877.942 de Bogotá, CARLOS
REDONDO, identificado con cedula número 1.015.396.574 de Bogotá, OSCAR
FRANCISCO NEIRA, identificado con cedula número 1.022.954.954 de Bogotá,
JORGE TABOADA, ERIKA SALAZAR JIMENEZ, ANGIE CORREDOR ACOSTA,
DIANA REDONDO, , MARGARITA MENDIETA, MARELYN PALENCIA,
MARELYN ZEA, , MARIA CRUZ M, identificaca con cedula de ciudanaia N º
3.952.067,NESTOR CAÑON y demás personas que resulten involucrados en la
investigación , con ocasión a los siguientes :
HECHOS
Respecto del denunciante HAINER UNG VALIENTE, identificado con número

de cedula de extranjería 526032, quien denuncia a CLAUDIA PATRICIA DIAZ
MORENO, JORGE TABOADA y LINA MARÍA TÉLLEZ CUELLAR-
1. Manifiesta mi representado que, el día 14 de marzo de 2020 a las 10:00

a.m. autorizó a la Sra. Lorena Llanos Bermúdez para que en su nombre al
el apartamento de la Señora CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO.
2. Manifiesta mi representado que, fue la señora CLAUDIA PATRICIA DIAZ

MORENO quien lo citó para participar en el grupo llamado los XXI, bajo el
concepto de donación, “economía solidaria” y con el siguiente modelo: se
debían entregar 3 millones de pesos, a los quince días siguientes se
recibían 12 millones de los cuales se debían dejar 4 millones (para un
colchón por si se presentaba alguna eventualidad); de modo que se
recibían solo 8 millones, a los siguientes quince días o al mes de haber
entregado el dinero me debían entregar 16 millones de los cuales ellos
(Claudia y el señor Jorge Taboada y demás organizadores del grupo) se
quedaban de nuevo con 3 millones y entregaban 13. Sumando ambas
cantidades el valor total a recibir eran 21 millones, por esto el nombre del
grupo.) (Ver contrato anexo) entregará la suma de 3 millones de pesos y
firmará un contrato que idearon los organizadores a la persona que Claudia
Díaz y Jorge Taboada le indicará, que en este caso fue a la Sra. LINA
MARÍA TÉLLEZ CUELLAR.
3. Manifiesta el denunciante que, después de esto autorizó a su esposa

Sara Mabel Cajiao Ramírez, identificada con número de cedula
1.1015.399.188 de Bogotá, para que fuera ella quien ingresara al chat y
estuviera al tanto de las conversaciones del grupo de los “Los XXI” y del
todo el desarrollo de este (anexo conversación del chat).
4. Manifiesta el denunciante que en la siguiente semana entramos en

cuarentena por el Covid-19 y esa comenzó a ser la disculpa para que se
frenara las entregas y los ingresos de nuevas personas, esperamos dos
meses, que siempre pensaron en que los organizadores reactivarían el
grupo, se hicieron dos reuniones por Zoom con el fin, primero de solucionar
y dar nuevas alternativas y segundo obtener el compromiso de la Sra.
Claudia Díaz de reactivar y organizar a los que ya había recibido dinero de
forma completa o parcial a reingresar e impulsaran el grupo para poder
continuar.
5. Manifiesta el señor Hainer Ung Valiente que, dado el silencio y la falta de

honestidad, su esposa por el chat personal de la Sra. Claudia Díaz le
solicita que les enviara el contrato para saber los datos de la persona a la
que le habíamos entregado el dinero y nunca dio respuesta.
6. Manifiesta el señor Hainer Ung Valiente que obtuvo el contrato a través de

la señora Alix Sánchez, quien también está en el grupo de víctimas.
7. Manifiesta mi representado que la Sra. Claudia Díaz no volvió a dar la

cara, ni contestar en el grupo ni por el interno. Que siempre deja los
mensajes en visto o sus respuestas son erradas, inconsistentes y poco
resolutivas.
8. Manifiesta mi representado que, el día 23 de junio de 2020, su esposa

escribió en el chat que le habían entregado el dinero a LINA MARÍA
TÉLLEZ CUELLAR, quien enseguida contestó negando esa afirmación.
Suceso que lo dejó preocupado y puso en evidencia que esto se trata de
una estafa.
9. Manifiesta el denunciante que su esposa le escribió por interno enviándole

el supuesto contrato que está firmado por ella y que ella acepto que era
la persona que tenía su dinero.
10. Manifiesta mi prohijado que el día 24 de junio se realizó la última reunión

por Zoom, con el fin de aclarar las dudas y problemas que se presentaban
en las conversaciones del grupo los XXI por el chat, pero este solo sirvió
para que Claudia Díaz y Jorge Taboada y demás líderes les mintieran con
reactivar con una nueva fórmula.
11. Manifiesta mi prohijado que la misma Claudia Díaz manifestó que ayudaría
a las personas que manifestaran no continuar, a que quienes recibieron los
dineros llegarán con ellos a un acuerdo para devolver la plata, porque
estos, en días anteriores, manifestaron resistencia con groserías,
negativas, evasivas, mentiras y cargando toda la responsabilidad a Claudia
Díaz por ser reconocida como la líder.
12. Manifiesta mi representado que ese mismo día durante la reunión por zoom
a la que asistió la Sra. LINA MARÍA TÉLLEZ CUELLAR, en privado por el
chat nuevamente su esposa le escribió de nuevo que no deseaban
continuar.
13. Manifiesta mi representado que la señora LINA MARÍA TÉLLEZ

CUELLAR les pidió tiempo para darles una razón, porque manifestó no
tener el dinero, porque pensaba que solo debía responderles a personas
de su familia y que ella había recibido tan solo 8 millones de cuales cogió
su inversión de 3 millones dejó 4 millones a los organizadores y 5 millones
de ganancia que pensaba devolver entre las 4 personas que le entregaron
dinero. Que el restante debían solicitárselo a Claudia Díaz o esperar a que
a ella le devolviera un Señor llamado Marco Antonio.
14. Manifiesta el denunciante que posterior a esto, comenzaron a presionar a

Claudia Díaz, sin ningún resultado. Además que otras 2 personas
(Estefanía y Yeison) de los 4 que le entregaron su dinero, crearon otro
grupo en WhatsApp para llegar a un acuerdo con la Sra. Lina María Téllez
Cuellar para recibir una parte del dinero y que fuera repartida de manera
equitativa (anexo conversación del chat). Que ella planteó entregar en 2
meses 1.250.000 a cada uno, es decir, el 15 de agosto el 50% y el 15 de
septiembre el restante, pero no manifestó preocupación por el resto de los 3
millones.
15. Manifiesta el denunciante que aunque se llegó a este acuerdo, el día 14 de

julio en el Chat de los XXI la otra persona de los 4 ( La Sra. Zuleica) con la
que no se había tenido contacto y con la que la Sra. Lina María Téllez
Cuellar manifestó llegar al mismo acuerdo en privado, escribió que ella, sí
había recibido por parte de LINA MARÍA TÉLLEZ CUELLAR la devolución
de los 3 millones, razón por la cual en el chat del Grupo nuevo su esposa
de manera amable le pidió aclarar el por qué a la Sra. Zuleica sí le había
dado completo de manera oportuna, cuando el acuerdo debía ser equitativo
para todos y si eso cambiaba el trato al que se había llegado.
16. Manifiesta mi representado que está señora manifestó de forma grosera

que ella era de su familia o que La Sra. Zuelica debía entregarle a uno de
sus familiares (comentario que indicó que ella hace parte de la organización
y que maneja a su antojo con los demás líderes el dinero que estafan).
17. Manifiesta mi representado que sucesivamente mientras corría la

conversación, prácticamente los amenazó con no hacer la devolución de
nada y que toda la información que anteriormente les brindó perdió valides
ya que les mintió y terminó hablando de un Señor Oscar Neira con el fin de
decirnos que ahora era a él a quien debíamos presionar.
18. Manifiesta mi prohijado que en vista de esta situación su esposa reenvió la

conversación a Claudia Díaz, quien contestó con más información
incoherente. Punto seguido, les dio una cita para charlar al otro día a las
11:00 a.m. pero no hubo ningún acuerdo ni una conversación. Que lo último
que se le solicitó fue la verdad y la entrega por supuesto del dinero.
19. Manifiesta mi prohijado que hasta la fecha no ha recibido ninguna

respuesta ni la devolución de su dinero.
Respecto de la denunciante KAREN ANDREA ABELLA CAMACHO,

identificada con Cedula 53103291 de Bogotá, quien denuncia los señores
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO, LINA MARÍA TÉLLEZ CUELLAR, ERIKA
SALAZAR JIMÉNEZ, ANGIE CORREDOR ACOSTA.
1. Manifiesta la señora KAREN ANDREA ABELLA CAMACHO que quiere
denunciar a las personas que se apropiaron de su dinero por medio de un
engaño con un proyecto de emprendimiento. En el cual los organizadores
explican en las reuniones que ellos convocan, en pequeños grupos para
hacer la presentación de este proyecto, lo cual se ayudan por medio de
diapositivas con el fin de que en las reuniones puedan integrar más
personas y lograr grupos en los cuales distribuyen los dineros de varias
personas. Anexa diapositivas de esta red donde se explica el modo
operandi de este.
2. Manifiesta mi prohijada que responsabiliza por toda la gestión a la señora

CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO, con cedula número 52996158 de
Bogotá, por ser la persona que daba las charlas en lugares de conocidos
de ella para realizar dichas reuniones.
3. Manifiesta la denunciante que en la reuniones especificaban que ellos no

perderían su dinero, que en caso de que la red o brazo como ellos lo
nombraron, se tumbara o quedara quieto ellos como líderes y
organizadores compraban los cupos metiendo a otras personas y de dicha
manera se hacia la devolución del dinero de las personas que no quisieran
continuar en el proyecto de emprendimiento.
4. Manifiesta la denunciante que con esta charla y esas anotaciones decidió

entrar al grupo de emprendimiento, entendiendo que no era una pirámide y
que el dinero no se perdía.
5. Manifiesta la señora Karen Andrea Abella Camacho que el día que

asistió a la reunión donde explicaron el método del proyecto de
emprendimiento, la señora Lina Téllez le hace el ofrecimiento de entrar al
proyecto con la opción de vincular el mismo día que ella ingresaba a 6
personas más que serían dos referidos suyos y a la vez estos debían
ingresar a sus dos referidos correspondientes y de esta manera avanzar
este brazo tres fases o tres fines de semana la entrega del dinero que
ganaría por su parte que sería de 32 millones, teniendo en cuenta que el
siguiente fin de semana debían entrar 8 personas más para poder obtener
los 32 millones.
6. Manifiesta mi prohijada que el sábado 21 marzo del 2020, ingresaron 7

personas al brazo que les asignaron, donde las personas que ganaron ese
día fueron tres que son la señora Erika la señora Angie y el señor
Leonardo.
7. Manifiesta mi prohijada que su cupo fue pagado por la señora Lina Téllez
y también pago por el cupo de Lizeth a la señora catalina y solo ingreso con
$3.000.000, ya que la señora Lina también le presto a ella la suma de
$1.500.000 de pesos, que ese día hace presencia en dicha reunión para
hacer la entrega de los cupos correspondientes de Jonathan, de Sandra, de
Juan C y de Catalina T, el cupo de la señora Marcela fue realizado por ella
misma ya que también asistió a dicha reunión de entrega de dinero. Mi
representada manifiesta que la entrega de estos dineros fue la suma total
de $31.500.000.
8. Manifiesta la denunciante que le informan por medio de un diagrama el

grupo en el que quedo y quien recibe el dinero que corresponde a la
entrega total de $22.500.000, que corresponde a la gente que ingreso al
proyecto junto con ella el día 21 de Marzo, que corresponde a los cupos de
Sandra de juan C, de Jonathan, Catalina t y de la señora Marcela. De los
cuales 16.500.000 millones de pesos corresponden a la entrega del dinero
de personas que se asociaron al proyecto junto con ella que confiaron en
su palabra y decidieron entrar al proyecto acompañándola en este
emprendimiento.
9. Manifiesta la denunciante que el dinero que corresponde a Sandra, de

Juan C, de Jonathan y de Catalina T, del cual ella se hace responsable,
ya que fue la que va a la reunión de entrega del dinero y la persona que
afronto la perdida de este dinero. Manifiesta mi representada (Afronte la
perdida de este dinero sacando un crédito en un banco y poder hacer el
pago de esos cupos a cuatro personas, ya que soy una persona honesta y
asumo la deuda mientras la red me devolvía dicho dinero, ya que ellos en
las reuniones nunca especificaron que una vez invertido el dinero se perdía
esa inversión).
10. Manifiesta la señora Karen Andrea Abella Camacho que hace la entrega
de los $16.500.000 millones de pesos a la señora LINA MARIA TELLEZ
CUELLAR, identificada con cedula número 35537714 de Facatativá, en el
lugar donde se desarrolló la reunión de entrega.
11. Manifiesta mi representada que se hizo la entrega de este dinero

completando con el dinero que supuestamente presto la señora Lina
Téllez, donde fue repartido entre tres personas de las cuales, solo se tiene
el dato de una de ellas que es la señora ERIKA SALAZAR JIMÉNEZ, no
se tienen más datos solo un numero de celular que corresponde al
3015647387 de esta persona porque las personas organizadoras no
quieren dar información de ellas. Manifiesta mi representada (los datos del
nombre completo los adquirió con la ayuda de las redes sociales).
12. Manifiesta mi representada que en la conversación de whatsapp que

sostiene con la señora Lina Téllez le solicito información, de quien tiene su
dinero, donde esta le contesta que solo tiene el dato de una persona que es
la señora Érica con número de celular 3015647387, por medio de personas
que integraban el grupo de emprendimiento que mantenían contacto por
medio de un grupo de whatsapp creado por la organización y con la ayuda
de una foto logro encontrar a la señora ANGIE CORREDOR ACOSTA con
número de celular 3002154912 (datos que logró obtener por las redes
sociales ya que solo tengo como información el mapa con los nombres de
quienes cogieron mi dinero.)
13. Manifiesta que mi prohijada que ya que la señora Claudia también le

contesta por whatsapp, que ella no conoce a las personas que estaban en
la red, siendo ella quien tiene los mapas y organizaba las personas que
entraban a la red y de esa manera ella formaba los grupos de
emprendimiento. Y así se sabía que persona le entregaba dinero a que
persona. Donde le informa Lina Téllez que esta persona Érica cogió
$13.500.000 el resto de dinero lo tiene Angie y el señor Leonardo del cual
no tengo ninguna información de cuánta plata cogió cada uno.
14. Mi representada adjunta las charlas que mantuve por whatsapp con las
personas responsables y que tienen los datos de las personas que tienen
su dinero, ya que de manera reiteran que ese dinero no lo devuelven y que
no tienen datos de las personas a la que ellos dispusieron para que
ganaran cierta cantidad de dinero que fue un total de 32 millones de pesos
que fue repartido entre 3 personas.
15. Manifiesta mi prohijada que hasta la fecha no ha recibido ninguna
respuesta, ni la devolución de su dinero.
Respecto del denunciante EDGAR ENRIQUE GODOY RICO con Cédula de

Ciudadanía # 19444697 de la ciudad de Bogotá, quien denuncia a los señores
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO, CARLOS REDONDO, MARGARITA
MENDIETA Y MAYERLY PALENCIA.
1. El señor EDGAR ENRIQUE GODOY RICO manifiesta que quiere

denunciar que fu víctima de una presunta estafa.
2. Manifiesta mi representado que todo comenzó a mediados del mes de

enero de 2020, cuando unos conocidos lo invitaron a participar de una red
de emprendimiento, así se llamaba este grupo, donde se explicaba la
metodología a través conferencias que se realizaban en diferentes sitios,
por seguridad decían ellos, y además porque asistía mucha gente, lo
realizaban en salones comunales de conjuntos de edificios o viviendas de
las personas interesadas. La persona que dirigía y daba las explicaciones
se llamaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía
número 52996158 de Bogotá, ella se presentaba como abogada y se
ayudaba de una presentación en power point ( VER ANEXO ) en el cual
explicaba toda la dinámica de la inversión que era de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (2’250.000 PESOS) y cuando se
completara todo el proceso en donde debías conseguir 2 personas y esas a
otras 2 cada una hasta completar un total de 8 personas uno recibía 18
millones de pesos (18’000.000 de pesos).
3. Manifiesta el denunciante que el día 25 de enero del 2020 en la Calle 166

#9-15 en el salón comunal del Conjunto Galileo de la ciudad de Bogotá, a
las 14:30, se llevó a cabo la asamblea y que realizó la entrega de dos
millones doscientos cincuenta mil pesos ($2’250.000 pesos) en efectivo al
Señor CARLOS REDONDO (VER ANEXO), quien reside en la ciudad de
Bogotá en la Carrera 70F # 65-24 y teléfono de contacto 3165707236.
4. Manifiesta mi representado que la red de emprendimiento colapsa a finales

del mes de Febrero del 2020 y se caen diferentes grupos , entre ellos en él
que participaba; que todas las personas al enterarse comenzaron a
solicitar el reintegro de sus dineros, y que el día 1 de julio solicitó la
devolución de su dinero al señor Carlos Redondo a con un mensaje a
través de WhatsApp (VER ANEXOS) quien, el día 2 de julio, recibió una
llamada telefónica manifestando que no tiene el dinero para pagarle, en
vista que cayeron los grupos de la red de emprendimiento . Manifiesta el
denunciante (Carlos estaba devolviendo a otras personas el dinero y no
tenía para reintegrarme el mío).
5. Manifiesta mi representado que, por otro lado, entregó para ingresar a otra
red denominada GRUPO XXI la suma de TRES MILLLONES DE PESOS
(3’000.000 pesos) a la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con
cedula de ciudadanía número 52996158 de Bogotá, el día 6 de marzo del
2020 en su apartamento, ubicado en la dirección Calle 160 A Nº 17-16
apartamento 404 en la ciudad de Bogotá a las 11:30pm. En ese momento le
dijo que ese dinero iría para DIANA REDONDO o DANILO SANTAMARÍA
que ella después le informaba. Que el día sábado 7 de marzo del 2020 ella
haría en su apartamento la segunda reunión de entrega en donde
entregaría su dinero pero no puede asistir, por tal razón fue la noche
anterior (viernes 6 de marzo 2020) a entregar el dinero a su apartamento.
6. Manifiesta el denunciante que firmó un CONTRATO DE DONACIÓN y

ella le dijo que después se lo hacía firmar a la otra persona. Que el
contrato no se lo volvió a enseñar y que ella se quedaba con todos los
contratos y no entregaba copias, en realidad en ese momento confiaba en
su honestidad y en el proyecto. (VER ANEXO presentación LOS XXI).
7. Manifiesta el denunciante que adicionalmente entregó el día 14 de marzo

de 2020 la suma de TRES MILLLONES DE PESOS (3’000.000 pesos) a la
Sra. MARGARITA MENDIETA (teléfono de contacto 3194535961)
personalmente en la en la dirección Calle 160 A Nº 17-16 apartamento 404
en la ciudad de Bogotá, lugar de residencia de la Sra. CLAUDIA PATRICIA
DÍAZ MORENO (VER CONTRATO ANEXO).
8. Manifiesta mi prohijado que a mediados de Marzo del 2020, el anuncio de

la Pandemia, el proyecto se detuvo y ya para ese entonces estaban
involucradas más de 65 personas y habían recibido dinero más o menos
según listados 15 personas (VER ANEXO LISTADO DE PERSONAS),
algunas ya habían tenido 2da ronda, ósea ya habían recibido 21 millones, y
según comentan, algunos nombres eran falsos en donde participaba
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO, para recibir más dinero, lógicamente
varios de sus amigos estaban en la primera lista que recibía. Cuando
comenzó la pandemia ella comentó que tocaba esperar unos días para ver
qué pasaba y poder reanudar.
9. Manifiesta mi prohijado que después de tres meses y de varias

conversaciones y promesas y ver que esto no tenía solución solicitaron el
reintegro de los dineros y copia de los contratos. Que el contrato que ella le
envío está como si le hubiera entregado mi dinero a una Señora llamada
MAYERLY PALENCIA (ver ANEXO), en la Calle 160 A Nº 17-16
apartamento 404 en la ciudad de Bogotá a las 11:30pm, de la cual no se
tiene ningún dato porque no firmó el contrato, tengo su número telefónico
3134429366.
10. Manifiesta mi representado que la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ

MORENO le dijo que le comunicara directamente con ella y que le solicitara
la devolución de su dinero. Que el 1ro de Julio le envió un mensaje
solicitándole el reintegro de su dinero y resumiendo ella le dijo que su
dinero se lo había dejado a un señor llamado JOSE SUAREZ, compañero
de trabajo de ella (ver conversaciones anexas).
11. Manifiesta mi prohijado que con respecto a la solicitud de la devolución de

su dinero con MARGARITA MENDIETA, no se evidencia intención de
devolución (VER ANEXO).
12. Manifiesta el denunciante que es por esta razón hace responsable de la

devolución de sus dineros a la Sra. CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO
con cedula de ciudadanía número 52996158; MAYERLY PALENCIA por la
suma de TRES MILLONES DE PESOS (3’000.000); y MARGARITA
MENDIETA por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (3’000.000); y
CARLOS REDONDO por la suma de DOS MILLONES DOCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS (2’250.000).
Respecto de la denunciante ALIX SANCHEZ LERMA, identificada con cédula

de ciudadanía # 51814860 de la ciudad de Bogotá, quien denuncia a
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO y MARILYN ZEA
1. La señora ALIX SANCHEZ LERMA manifiesta que quiere denunciar

que fui víctima de una presunta estafa.
2. Mi representada manifiesta que hizo entrega la suma de TRES

MILLLONES DE PESOS (3’000.000 pesos) para ingresar a una red
denominada GRUPO XXI a la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ
MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158 de Bogotá el día
6 de marzo del 2020 en su apartamento ubicado en la dirección Calle
160ª#17-16 apartamento 404 en la ciudad de Bogotá a las 11:30pm.
Que en ese momento le dijo que ese dinero iría para DIANA REDONDO
O DANILO SANTAMARIA que ella después le informaba. Que el día
sábado 7 de marzo del 2020 ella haría en su apartamento la segunda
reunión de entrega en donde entregara su dinero pero ella no pudo
asistir, por tal razón fue la noche anterior (viernes 6 de marzo 2020) a
entregar el dinero a su apartamento. Manifiesta mi representada (El
Contrato yo se lo firme y ella me dijo que después se lo hacía firmar a la
otra persona. El contrato no me lo volvió a enseñar y ella se quedaba
con todos los contratos y no entregaba copias, en realidad en ese
momento confiaba en su honestidad y en el proyecto). (VER ANEXO
presentación LOS XXI).
3. Manifiesta la denunciante que a mediados de Marzo del 2020, el

anuncio de la Pandemia, el proyecto se detuvo y ya para ese entonces
estaba involucradas más de 65 personas y habían recibido dinero más o
menos según listados 15 personas (VER ANEXO LISTADO DE
PERSONAS), algunas ya habían tenido 2da ronda, ósea ya habían
recibido 21 millones, y según comentan, algunos nombres eran falsos en
donde participaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO para recibir
más dinero, lógicamente varios de sus amigos estaban en la primera
lista que recibía.
4. Manifiesta la denunciante que cuando comenzó la pandemia CLAUDIA

PATRICIA DÍAZ MORENO comentó que tocaba esperar unos días para
ver qué pasaba y poder reanudar; después de tres meses y de varias
conversaciones y promesas y ver que esto no tenía solución solicita el
reintegro de los dineros y copia de los contratos.
5. Manifiesta mi representada que el contrato que ella le envío está como

si le hubiera entregado su dinero a una Señora llamada MARILYN ZEA,
de la cual no tiene ningún dato porque no firmó el contrato (VER
ANEXO), pero tiene su número telefónico 3118990600, y a la cual no
conozco (VER FOTO ANEXO). Manifiesta mi representada que la
señora Claudia le dijo que se comunicara directamente con ella y que le
solicitara la devolución de su dinero.
6. Manifiesta mi prohijada que el 1ro de Julio le envió un mensaje a la

señora MARILYN ZEA solicitándole el reintegro de su dinero;
resumiendo, ella le dijo que ya había devuelto a unas personas y que la
que tenía que devolverme su dinero es la señora Claudia Díaz, porque
ella se había quedado con un colchón de 4 Millones y que ahí estaba su
dinero ( VER ANEXOS) , Manifiesta mi prohijada le envió a la señora
Claudia las conversaciones sostenidas con la señora Zea y su respuesta
fue que eso ya se había devuelto todo porque la gente le estaba
devolviendo a los equivocados, pero que ella no iba a responder con
nada (VER ANEXO que cada uno debía devolver y que ellos habían
tomado el dinero del colchón ósea los 4’000.000 de pesos que se
dejaban para pagar las deudas de la red anterior (VER ANEXO ).
7. Manifiesta la denunciante que la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ

MORENO nunca contesta el teléfono, que la única forma de
comunicación era por WhatsApp y rara vez responde a los mensajes. En
varias oportunidades le escribió sugiriéndole que organizara el grupo
para devolución ordenada de los dineros y ella me respondió que la
gente no iba a devolver dineros que para eso se había firmado un
contrato de donación.
8. Manifiesta la denunciante que es por esta razón hace responsable de

la devolución de sus dineros a la Sra. CLAUDIA PATRICIA DÍAZ
MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158; y a MARILYN
ZEA por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (3’000.000).

Respecto de la denunciante CARLOS HERNAN MONTOYA con Cédula de

Ciudadanía # 19.387.522 de Bogotá, quien denuncia a CLAUDIA PATRICIA
DÍAZ MORENO y DANILO SANTAMARIA.
1. Manifiesta el señor CARLOS HERNAN MONTOYA quiere denunciar que

fue víctima de una presunta estafa y presunto ABUSO DE CONFIANZA
del señor DANILO SANTAMARIA, con C.C. 79.877.942 BTA, Calle 64 I
70-A16 San Joaquín Norte Bogotá, Celular 3102364431.
2. Manifiesta mi representado que todo comenzó a mediados del mes de

enero de 2020, cuando unos conocidos los invitaron a participar de una red
de emprendimiento así se llamaba este grupo, a él a su esposa, y a sus
hijas, donde se explicaba la metodología a través conferencias que se
realizaban en diferentes sitios. Que la persona que dirigía, encabezaba y
daba las explicaciones se llama CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con
cedula de ciudadanía número 52996158 de Bogotá, ella se presentaba
como abogada y se ayudaba de una presentación en power point en el
cual explicaba toda la dinámica de la inversión de DOS MILLONES
millones de pesos (18’000.000 de pesos),
3. Manifiesta mi prohijado que en las reuniones la señora CLAUDIA

PATRICIA DÍAZ MORENO decía que no se preocuparan que si algo
pasaba, que se truncara por alguna razón a todos les devolverían los
dineros, así Nadie ganaba, pero tampoco nadie perdería y así en cada
reunión ella daba esa garantía.
4. Manifiesta el denunciante que de esta manera el día 8 del mes de febrero

del 2020 decidió entonces invertir, la reunión ese día se realizó en un Salón
Comunal del Barrio Pontevedra en la calle 95 #71-75 en la ciudad de
Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a cabo la ENTREGA del dinero, por su
parte entregó personalmente DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS ($ 2’250.000 PESOS) en efectivo al señor DANILO
SANTAMARIA , quien reside en Bogotá en la Calle 64 I 70-A16 San
Joaquín Norte Bogotá, teléfono 3102364431. (Se anexa organigrama de la
estructura de la red de emprendimiento donde evidencia que yo Carlos M,
entregaba el dinero y quien lo recibía era el señor DANILO S.
5. Manifiesta el denunciante que en la reunión entre todos dijeron

verbalmente que se comprometían que si algo pasaba TODOS
DEVOLVERIAN EL DINERO A CADA UNO, ya que era entre gente casi
toda conocida y de confianza.

del mes de febrero del 2020 y se caen diferentes grupos, entre ellos en él
que el participaba; y que todas las personas al enterarse comenzaron a
solicitar el reintegro de sus dineros.
7. Manifiesta mi representado que, de esta manera, su esposa se comunica

vía whatsapp con el señor DANILO SANTAMARIA, quien a través de un
audio le responde que él no está enterado de nada de este asunto y se
niega a devolver el dinero.
8. Manifiesta mi prohijado que es por esta razón hace responsable directo de

la devolución de su dinero al señor DANILO SANTAMARIA, la suma de
2.250.000 mil pesos.

Respecto de la denunciante ELIZABETH MONTOYA PANQUEVA, identificada

con Cédula de Ciudadanía # 52716473 de Bogotá, quien denuncia a CLAUDIA
PATRICIA DÍAZ MORENO y NESTOR CAÑON
1. La señora ELIZABETH MONTOYA PANQUEVA con Cédula de

Ciudadanía # 52716473 de Bogotá, manifiesta que quiere denunciar que
fue víctima de una presunta estafa y presunto ABUSO DE CONFIANZA por
parte señor NESTOR CAÑON, residente en la Carrera 70 F Nº 64i- 42
Barrio San Joaquín Norte, Teléfono 3114430780.
2. Manifiesta mi representada que todo comenzó a mediados del mes de

enero de 2020, cuando unos conocidos los invitaron a participar de una red
de emprendimiento, así se llamaba este grupo, donde se explicaba la
metodología a través conferencias que se realizaban en diferentes sitios.
Que la persona que dirigía, encabezaba y daba las explicaciones se llama
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía número
52996158 de Bogotá, ella se presentaba como abogada y se ayudaba de
una presentación en power point en el cual explicaba toda la dinámica de la
inversión de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(2’250.000 PESOS) y cuando se completara todo el proceso en donde
debías conseguir 2 personas y esas a otras 2 cada una hasta completar un
total de 8 personas uno recibía 18 millones de pesos (18’000.000 de
pesos),
3. Manifiesta mi representada que en las reuniones la señora CLAUDIA

PATRICIA DÍAZ MORENO decía que no nos preocupáramos que si algo
pasaba que se truncara por alguna razón todos les devolverían los dineros
así nadie ganaba, pero tampoco nadie perdería y así en cada reunión ella
daba esa garantía.
4. Manifiesta la denunciante que de esta manera el día 8 del mes de febrero

del 2020 decidió entonces invertir, la reunión ese día se realizó en un Salón
Comunal del Barrio Pontevedra en la ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde
se llevó a cabo la ENTREGA del dinero, dos millones doscientos cincuenta
mil pesos (2’250.000 pesos) en efectivo al señor NESTOR CAÑON, quien
reside en Bogotá en la Carrera 70F Nº 64i -42 Barrio San Joaquín Norte,
teléfono 3114430780. Que entre todos dijeron verbalmente que se
comprometían que si algo pasaba TODOS DEVOLVERIAN EL DINERO A
CADA UNO, ya que era entre gente casi toda conocida y de confianza.
5. Manifiesta mi prohijada que la red de emprendimiento colapsa a finales del

mes de febrero del 2020 y se caen diferentes grupos, entre ellos en el que
ella participaba; todas las personas al enterarse comenzaron a solicitar el
reintegro de sus dineros.
6. Manifiesta mi prohijada que de esta manera, a inicios de junio se

comunicó vía telefónica al celular del señor NESTOR CAÑON, solicitándole
la devolución de su dinero y el desentendidamente se niega a devolverlo,
que le explicó que todos los que estamos en la red de emprendimiento
hicieron el compromiso de devolver el dinero si algo no funcionaba pero él
se niega a la devolución.
7. La señora ELIZABETH MONTOYA PANQUEVA por esta razón hace

responsable de la devolución de su dinero al señor NESTOR CAÑON, la
suma de 2.250.000 mil pesos.

Respecto de la denunciante LORENA LLANOS BERMUDEZ, Identificada con

Cedula de ciudadanía Nº 31.986.408 de Cali, quien denuncia a CLAUDIA
PATRICIA DÍAZ MORENO Y OSCAR FRANCISCO NEIRA y respecto de la
denunciante VILMA ESPERANZA RAMIREZ GALEANO, Identificada con
Cedula de ciudadanía Nº 51.592.593 de Bogotá, CLAUDIA PATRICIA DÍAZ
MORENO y CARLOS REDONDO.
1. Manifiesta mi prohijada que el día 14 de Marzo de 2020 a las 10 am estuvo

en el apto de la Señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO , citada por
ella para entrar a participar en el grupo llamado los XXI ,en el cual bajo el
concepto de donación debía entregar 3 millones de pesos, se supone que a
los quince días siguientes recibiría 12 millones de los cuales debía dejar 4
millones que le informaron era para un colchón que se iba a tener para
eventualidades; de modo que recibía solo 8 millones, a los siguientes
quince días o sea al mes de haber entregado su dinero le entregaban 16
millones de los cuales ellos (Claudia y el señor Jorge y demás
organizadores del grupo) se quedaban de nuevo con 3 millones y le
entregaban 13, sumando ambas cantidades el valor total a recibir eran 21
millones, por esto el nombre del grupo.
2. Manifiesta mi prohijada que la persona a la que le dijeron Claudia Díaz y

un señor Jorge que debía entregar el dinero era al señor OSCAR
FRANCISCO NEIRA con C.C # 1.022.954.954 de Bogotá. Manifiesta la
denunciante que ese mismo día ella entregó el dinero del señor Hainer
Ung a la señora Lina Téllez con C.C # 35.537.714 de Facatativá y de la
señora Vilma Esperanza Ramírez, al señor CARLOS REDONDO con C.C
# 1.015.396.574 de Bogotá ; autorizada por ellos para entregar este dinero
(3 millones de cada uno) y firmar en su nombre los contratos.
3. Manifiesta mi representada que en la siguiente semana entramos en

cuarentena por el Covid 19 y esa fue la disculpa para que se frenara el
desarrollo del grupo, esperamos dos meses siempre pensando en que los
organizadores reactivarían el grupo, que se hicieron dos reuniones por
zoom en donde la señora Claudia Díaz siempre les decía que se
reactivaría, que esperan.
4. Manifiesta mi representada que le pedían que nos enviaran los contratos

para saber los datos de las personas a las que habían entregado el dinero
y que ella les envió sus datos el día 29 de mayo a lo que solo le contesto
ok, que el 1 de Junio le escribió que cuantas personas tenia para ingresar
al grupo a lo que por obvias razones le respondió que no iba a entrar
ninguna persona y que Vilma, Hainer y ella querían la devolución de sus
dineros.
5. Manifiesta la denunciante que la señora Claudia Díaz nunca quiso

enviarles los contratos, que los consiguieron por medio de la señora Alix
Sánchez, quien también está en el grupo de víctimas, que luego no volvió
a dar la cara ni contestar en el grupo ni en el interno, siempre deja los
mensajes en visto.
6. Manifiesta la denunciante Lorena Llanos que el día 30 de Junio contactó

al señor OSCAR FRANCISCO NEIRA escribiéndole por watssap
preguntándole de que manera le iba a reintegrar el dinero a lo cual le
respondió que ella le había hecho una donación y que él se acogía al
contrato firmado. Manifiesta mi representada que de nuevo le escribió el
día 6 de Junio y la dejo en visto. (Anexa conversación).
7. Manifiesta mi prohijada que lograron contactar a la señora Claudia Díaz y

hacer una reunión por zoom con ella, en la cual se comprometió a ayudar
en hablar con las personas que tienen sus dineros, para que los regresen,
pero eso nunca ha pasado.
8. Manifiesta mi prohijada Lorena Llanos que el día 22 de Julio se comunicó

de nuevo con ella preguntándole si había hablado con el señor Oscar Neira
sobre la devolución del dinero. a lo que le respondió que no había hablado
con nadie.(Anexa conversaciones).
9. Manifiesta mi representada Lorena Llanos que igual situación han vivido

Vilma Ramírez y Hainer Ung quien a través de su esposa Sara Cajiao ha
intentado recuperar su dinero y las respuestas han sido iguales a las de
ella. Anexa conversaciones de la señora Vilma Esperanza Ramírez y
Lorena Llanos sostenidas con Claudia Patricia Díaz, Oscar Francisco
Neira, Carlos Redondo y Diana Redondo.
10. Manifiesta mi representada que en todo este proceso la señora Claudia

Díaz quien es la creadora y organizadora del grupo solo ha demostrado que
no le merecemos ningún respeto y lo único que ha hecho es tomarlos del
pelo y dejar que pase el tiempo sin darles ninguna solución.
11. Manifiestan mis prohijadas que hasta la fecha no ha recibido ninguna

Respecto de la denunciante, ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ, identificada

con Cédula de Ciudadanía # 1019059614 de Bogotá, quien denuncia a
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO, DIANA REDONDO, NESTOR CAÑON
CABRERA Y DANILO SANTAMARIA.
1. Manifiesta la señora ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ que quiere

denunciar que fue víctima de una presunta estafa y presunto ABUSO DE
CONFIANZA por parte las personas denunciadas.
2. Manifiesta mi representada que todo comenzó a mediados del mes de
enero de 2020, cuando unos conocidos las invitaron su mama MELBA
GOMEZ y a ella a participar de una red de emprendimiento, así se llamaba
este grupo, donde se explicaba la metodología a través conferencias que se
realizaban en diferentes sitios. Que la persona que dirigía y daba las
explicaciones se llamaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula
de ciudadanía número 52996158 de Bogotá, ella se presentaba como
abogada y se ayudaba de una presentación en power point en el cual
3. Manifiesta mi representada que como ella no podía salir porque acababa

de nacer su bebe decidió que su madre asistiera a las conferencias, pero
ella era la de la inversión. Manifiesta que CONFIABA ciegamente en esas
personas que en las reuniones le decían a su señora madre que no se
preocuparan que si algo pasaba que se truncara por alguna razón todos
devolverían los dineros, así nadie ganaba, pero tampoco nadie perdería.
4. Manifiesta mi representada que un día a principios del mes de febrero del

2020 decidió entonces invertir, como ella tenía su bebe recién nacida no
podía salir, así que envió a su mama Melba Gómez a un salón comunal del
barrio Pontevedra en la ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a
cabo la ENTREGA y que a nombre de ella entregará el dinero a quien
correspondía, así que ella entregó dos millones doscientos cincuenta mil
pesos (2’250.000 pesos) en efectivo a la Señora DIANA REDONDO, quien
reside en Bogotá en la carrera 70F # 65-24 barrio san Joaquín norte
teléfono 3214887219.
5. Manifiesta mi representada que entre todos dijeron verbalmente que se

comprometían que si algo pasaba TODOS DEVOLVERIAN EL DINERO A
CADA UNO, manifiesta la denunciante (así me lo explico mi madre quien
escuchaba las conferencias), ya que era entre gente casi toda conocida y
de confianza.
6. Manifiesta mi prohijada que luego como a los 8 días fue con su esposo y
le entregaron dos millones doscientos cincuenta mil pesos (2’250.000
pesos) al señor NESTOR CAÑON en un salón comunal, que parece ser
que el señor Néstor reside en la Carrera 70 F 64 I 42, Barrio San Joaquín
Norte, teléfono 3114430780.
7. Manifiesta mi prohijada que la red de emprendimiento colapsa a finales del

mes de febrero del 2020 y se caen diferentes grupos, entre ellos en el que
ella participaba; todas las personas al enterarse comenzaron a solicitar el
8. Manifiesta mi representada que el día 9 de junio su señora madre solicito

la devolución del dinero a la señora DIANA REDONDO a con un mensaje a
través de WhatsApp ELLA LE DIJO QUE LE DIERA UN MES DE PLAZO,
que al mes volvieron a contactarla y le dijo que pena que ella no iba a
devolver ni un solo peso, y que le dijo a madre que hiciera lo que quisiera,
que si quería demandar que lo hiciera, que se intentó dialogar varias veces
con ella, pero ella refiere no querer pagar el dinero. Manifiesta la
denunciante que también su señora madre hablo con NÉSTOR CAÑÓN y
le dijo que me devolviera su dinero y este dijo que no iba a devolver nada,
que si quería que lo demandara.
9. De igual manera, manifiesta la denunciante que anteriormente a finales de

febrero la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO le había dicho a
su madre que ella estaba organizando una nueva red, donde se invertían 3
millones de pesos que tenía .1.200 personas haciendo cola para entrar que
era una nueva red de emprendimiento donde todos ganaríamos ya que la
primera red no había prosperado que esa era MEJOR, y que no
necesitaban llevar afiliados. Que así que su señora madre le comento y
decidió a invertir, pero que ella el representara, porque mi representada
estaba con bebe recién nacida y no podía asistir.
10. Manifiesta mi representada que más o menos el 6 de marzo le pidieron le

favor el favor a un amigo Dr. Ricardo Echeverry que llevara el dinero ya
que su señora madre se encontraba fuera del país y que ella tampoco
podía salir, manifiesta que él se la entregó a Claudia Díaz, en un
apartamento que al parecer no era de ella, sino de una amiga de ella
llamada Aleja., que ella decidía a quien le daban los dineros.
11. Manifiesta mi representada que el dr Ricardo le dijo que hay le enviaba

MELBA GÓMEZ, que no vieron necesario explicar quienes estaban
invirtiendo, y que la señora Claudia Díaz le dijo que le avisara a su señora
madre que en 15 días nos llegaba unas ganancias de ese dinero.
12. Manifiesta mi prohijada que como había un grupo de más de 50 personas

por medio de ese grupo su señora madre que la representaba y el grupo
hablaban todos con Claudia que pasaba con su plata y comenzó con
evasivas que esperar y esperar. Manifiesta la denunciante que tanto fue
así que se cansaron de decirle que lo fácil era devolver los dineros a las
personas ya que había llegado la pandemia, pero luego se dieron cuenta
que les tomaba del pelo y que no respondía los mensajes.
13. Manifiesta mi prohijada que su señora madre se contactó con Claudia

Díaz y ella dijo que le pidiera el dinero DANILO SANTAMARIA Calle 64 I
70-A16 San Joaquín Norte Bogotá al Teléfono 3102364431, porque ese
dinero ella se lo había dado a él. Pero que cuando su madre hablo con
este señor dijo que no iba a devolver nada, que hablara con CLAUDIA
DÍAZ, que ni un solo peso pensaba devolver que hiciera lo que quisiera que
si quería demandara.
14. Es por esta razón hago que la señora ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ
hace responsable de la devolución de sus dineros al señor NESTOR
CAÑON, la suma de $ 2.250.000 y en cuanto DANILO SANTAMRIA la
suma de $3.000.000 y DIANA REDONDO la suma de $ 2.250. 000.
(dinero que envió y fue entregado a ellos a nombre de su señora madre
Melba Gómez), para un total de $7´500.000, donde esta comprometida la
señora CLAUDIA PATRICIA DIAZ.

Respecto del denunciante ORLANDO BERMUDEZ AMAYA, identificado con

cedula de ciudadanía Nº 74.352. 609 de San Luis de Gaceno, quien
denuncia a los señores CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO y MARINA
CRUZ.
1. Manifiesta mi representado que fue contactado por CLAUDIA PATRICIA
DÍAZ MORENO con CC, 52.996.158 a comienzos del mes de Marzo 2020
para comenzar un grupo de innovación llamado “Los XXI” donde según
Claudia, sería con personas serías y no habría perdida de dinero, se realizó
la reunión el día 14 de Marzo en el apartamento de Claudia, donde
asistieron varias personas interesadas con el dinero, se explicó el modelo
de recolección de dinero a cargo del profesor matemático ya que así se
identificó JORGE TABOADA donde garantizó que NO habría perdida ya
que es un modelo matemático y se firmaría un contrato de donación
elaborado y revisado por la Abogada Claudia Díaz, donde se colocaron los
nombre de la persona que entrega y recibe para tener trazabilidad, así
mismo explicaron que de la “Donación” que se entregaría se dejaría un
porcentaje en caso tal que la persona no deseará continuar en el modelo
pero no afectará el mismo, se realizarían entregas cada 15 días, la Sra.
Claudia tenía una base de datos de más 1200 personas y que este
proyecto de emprendimiento no tenía perdidas.
2. Manifiesta mi representado que ese realizó v la entrega a una Señora de

nombre MARINA CRUZ con C.C Nº.3.952.067 de Bogotá, que asistió con
su hija y el esposo de la hija quienes también recibieron el dinero, muchas
personas ese día recibieron el dinero, y quedo pendiente de programar la
segunda entrega .
3. Manifiesta mi prohijado que pasaron 8 días y no se entregó dineros debido

a la contingencia de la pandemia del Covid 19, que la señora Claudia y el
profesor y otras personas que hacen parte del proyecto de emprendimiento
dijeron que tocaba esperar.
4. Manifiesta mi prohijado que paso un mes (Abril), y la Señora Claudia no

solucionó nada.
5. Manifiesta el denunciante que pasaron dos meses (Mayo, Junio), y que se

hicieron reuniones por zoom y llegaron a un acuerdo para empezar a
reactivar el emprendimiento, pero eso no fluyo, ya que algunas personas
como explicaron en la reunión inicial, los que se quisieran retirar se les
regresaba un dinero que quedaba en reserva para esos casos.
6. Manifiesta el denunciante que durante el segundo mes (Abril) por el grupo

de WhatsApp, se preguntaba que había pasado, pero no daban respuesta,
la Sra. Claudia y el Profesor cualquier excusa sacaban que tiene Covid, que
no tiene internet, que estaban haciendo más reuniones para ingresar más
personas.
7. Manifiesta mi representado que hasta que un día la Sra. Claudia y varios

de su grupo dijeron que esto era un negocio que tocaba esperar, pero
pasaba el tiempo y no se llegaba a ningún acuerdo.
8. Aclara mi representado que la Sra. Claudia y 2 amigos que no aparece en

el grupo de ella ya habían ganado por completo el dinero, es decir,
presuntamente ella inventaba o agregaba personas a su acomodo para
verse beneficiada.
9. Manifiesta mi representado que pasaron tres meses y que en otra

reunión llego que la Sra. Claudia y les comento que se iba a reactivar el
emprendimiento nuevamente, pero habían como 10 personas que no iba a
continuar, la Sra. Claudia les aseguró que les iban a entregar el dinero y
que ella iba a hablar con las personas que habían recibido el dinero.
10. Manifiesta mi representado que tiene conversaciones en whatsapp con
la Sra. Claudia sobre qué ha pasado, porque la verdad la Señora MARINA
CRUZ, a quien le entrego su dinero, no me responde ni por mensaje, ni por
el teléfono. Que le escribió alguna vez a la Hija, que es médica, y le dijo en
el grupo de los XXI que ellos se ajustaban al contrato, que elaboró su amiga
la Sra. Claudia.
11. Manifiesta mi representado que con todo lo anterior se siento estafado y

que fue abusado la buena y que adicionalmente realicé propuestas para la
devolución de dinero y estas no eran aceptadas por la Sra. Claudia y su
comité, ya que todos los compromisos dichos por la Sra. Claudia no se han
cumplido hasta el momento, que ha buscado dialogar con la Sra. Claudia,
la Sra. Marina, sin respuesta positiva hasta el momento.
12. Mí representado anexa algunos pantallazos, sobre el grupo de los XXI,

igualmente, y manifiesta que si necesitan más información, la tiene en el
celular.

Respecto del denunciante es JAVIER ANDRES TENJO TORRES con Cédula

de Ciudadanía # 1022351478 de la ciudad de Bogotá, quien denuncia a
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO, DIANA REDONDO.
1. Manifiesta el señor JAVIER ANDRES TENJO TORRES que quiere

denunciar que fue víctima de una presunta estafa.
2. Manifiesta mi prohijado que todo comenzó a mediados del mes de enero de

2020, cuando unos conocidos lo invitaron a participar de una red de
emprendimiento, así se llamaba este grupo, donde se explicaba la
metodología a través conferencias que se realizaban en diferentes sitios,
por seguridad decían ellos, y además porque asistía mucha gente, lo
realizaban en salones comunales de conjuntos de edificios o viviendas de
las personas interesadas. La persona que dirigía y daba las explicaciones
se llamaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía
número 52996158 de Bogotá, que ella se presentaba como abogada y se
ayudaba de una presentación en power point ( VER ANEXO ) en el cual
3. Manifiesta mi prohijado que el día 1 de febrero del 2020 en la Calle 95 Nª

71-75 en el Salón Comunal del Conjunto Gran Reserva de Pontevedra
de la ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a cabo la asamblea y
hago entrega SETECIENTOS VEINTE DOLARES (720.00 USD) en efectivo
a la Señora DIANA REDONDO (VER ANEXO), quien reside en la ciudad de
Bogotá y su número de contacto es 3214887219.

del mes de Febrero del 2020 y se caen diferentes grupos, entre ellos en él
que el participaba; todas las personas al enterarse comenzaron a solicitar el
5. Manifiesta mi representado que el día 13 de Mayo solicitó la devolución de

su dinero al señor DIANA REDONDO con un mensaje a través de
WhatsApp (VER ANEXO), quien le responde el mismo día manifestando
que ya a la fecha ha devuelto dinero, pero que se iba a meter a otra red
para recuperar dinero, haciéndome entender que hasta que eso no
prospere no devolvería su dinero.
6. Manifiesta mi representado que el 18 de junio en conversaciones con un

amigo que mencionó el dinero que me debía a mí la Señora Diana, ella
recalca que no tiene para devolver los dólares recibidos en este momento y
no muestra interés en hacerlo alegando otros asuntos más importantes que
responder por ello. (VER ANEXOS).
7. Es por esta razón mi representado hace responsable de la devolución de

sus dineros a la Sra. DIANA REDONDO perteneciente de esta “Red de
Emprendimiento” por la suma de SETECIENTOS VEINTE DOLARES
(720.00 Dólares).

Respecto de la denunciante LILIA GAITAN, identificada con Cedula 20368121

de Anolaima Cundinamarca, quien denuncia a CLAUDIA PATRICIA DÍAZ
MORENO, ERIKA SALAZAR JIMENEZ y LINA MARIA TELLEZ.
1. La Señora LILIA GAITAN quiere denunciar a las personas que se

apropiaron de su dinero producto de su sueldo y de un préstamo que
realizo en el Banco Davivienda, el cual realizó después de escuchar un
proyecto de emprendimiento.
2. Manifiesta mi representada que en dicho proyecto los organizadores

explican por medio de ayuda visual y presentaciones de power point
exponiendo a pequeños grupos para hacer dichas presentaciones de este
proyecto, con el fin de que en las reuniones puedan integrar más personas
y lograr grupos en los cuales distribuyen los dineros de varias personas.
Anexa diapositivas de esta red donde se explica el modo operandi de este.
(Anexo )
3. Mi representada responsabiliza por toda la gestión a la señora CLAUDIA

PATRICIA DÍAZ MORENO, con cedula número 52996158 de Bogotá por
ser la persona que daba estas charlas en lugares de conocidos de ella para
realizar estas convocatorias y lograr así el ingreso de más personas a este
proyecto.
4. Manifiesta mi prohijada que lo que la animo a entrar a este proyecto fue

que siempre se dijo que los dineros que se invertían no se perdían, Que en
caso de que la red o brazo como ellos lo nombraron se tumbara o quedara
quieto ellos como líderes y organizadores compraban los cupos metiendo a
otras personas y de dicha manera se hacia la devolución del dinero de las
personas que no quisieran continuar en el proyecto de emprendimiento.
manifiesta la denunciante que con esta charla y esas anotaciones decidió
entrar al grupo de emprendimiento entendiendo que no era una pirámide y
que el dinero no se perdía.
5. Manifiesta la denunciante que el día 7 de marzo ingresó al proyecto de

emprendimiento con un cupo de $4.500.000, dinero que supuestamente
me prestaba la señora LINA TÉLLEZ, el lugar fue en un Salón Comunal en
Pontevedra, con la idea que si el proyecto no funcionaba no le tenía que
devolver el dinero.
6. Manifiesta la denunciante que el día 14 de marzo ingreso al proyecto con el

monto de $ 9.000.000 millones de pesos, que correspondía a dos cupos
cada uno de $4.500.000 y que se hace la entrega del dinero que
corresponde para dicho brazo que le asignaron los organizadores del
proyecto, cada persona que ingresa debe traer la siguiente semana dos
referidos, en este caso fueron de su familia. Esto se realizó en el salón
comunal de la 138.
7. Manifiesta mi prohijada que el día 21 de marzo entrego $4.500.000

millones de pesos para otro cupo o referido.
8. Manifiesta mi prohijada que ese dinero con el que decidió entrar al

proyecto de emprendimiento es el producto de un avance que realizó al
Banco Davivienda, del cual se anexa el certificado de este movimiento
bancario, y también es el producto de su sueldo.
9. Manifiesta mi representada que solo tiene información de la persona que

tiene mi dinero por el diagrama que envió la organización por un grupo de
whatsapp, que la misma organización dispuso para que las personas que
están en el proyecto estuvieran al pendiente de las fechas y lugares de la
entrega de los dineros y de los mapas de como los grupos de
emprendimiento quedaron distribuidos.
10. Manifiesta mi representada que las personas que están a cargo de este
grupo de emprendimiento no dan información de ninguna clase de quien
tiene sus dineros.
11. Manifiesta mi representada que solo tiene la información que tiene del
mapa el cual se reitera su dinero, fue repartido en dos personas el señor
Camilo Q y la señora Natalia M.
12. Manifiesta mi prohijada que el proyecto se detuvo debido a que las

personas que ingresaron al proyecto de emprendimiento sintieron
desconfianza y no ingresaron referidos y con esto se bloquea el brazo
quedando quieto este proyecto de emprendimiento.
13. Manifiesta mi prohijada que a la fecha las personas de la organización no

me dan ninguna información ni respuesta ni solución del dinero que invirtió
y que debe en el Banco donde está pagando intereses.
14. Manifiesta la denunciante que se hace la entrega de los $18.000.000

millones a la señora LINA TÉLLEZ identificada con cedula número
35537714 de Facatativá.
15. Manifiesta la denunciante que se hizo la entrega de esto dinero, donde fue
repartido entre tres personas de las cuales solo tiene el dato de una de
ellas que es la señora Erika, no tiene más datos de esta persona porque
las personas organizadoras no quieren darle información de ellas.
16. Mi representada manifiesta que en la conversación de whatsapp que

sostengo con la señora LINA TÉLLEZ solicitó información, de quien tenía
su dinero, donde ella no contesta me deja en visto. Y que la señora
Claudia no contesta por whatsapp.

Respecto del denunciante YEISON FERNADO MARTINEZ CARREÑO,
identificado con cedula de ciudadanía N° 1015996322 de Bogotá, quien
denuncia a CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO, LINA MARIA TELLEZ
CUELLAR.
1. El señor YEISON FERNADO MARTINEZ CARREÑO, manifiesta que

quiere denunciar que fue víctima de una presunta estafa, ya que hizo la
entrega de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000 ) a la señora
CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO, identificada con cedula de
ciudadanía N° 52996158
2. Manifiesta mi representado que el día 14 de marzo del presente año (como

lo estipula el contrato anexo) en la Carrera 59 B # 152 75 local 111 en el
Centro Comercial MULTIDRIVE, donde para ese entonces operaba la
marca cosechas, dinero que el cual sería entregado presuntamente a la
señora LINA MARIA TELLEZ CUELLAR identificada con cedula de
ciudadanía N° 35537714 con el fin de mantener el proyecto de la red de
“emprendimiento solidario” donde CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO era
la líder.
3. Manifiesta mi prohijado que se vinculó al proyecto a través de ella, que

asistió a varias reuniones programadas semanalmente con su equipo de
trabajo que se hacían en diferentes lugares, donde en una de ellas, ella me
ofreció el ingreso a esta red con el fin de obtener utilidades de VENTIÚN
MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000), los cuales serían entregados de
forma progresiva en un periodo de 15 días.
4. Manifiesta mi representado que su entrega estaba programada para el 21

de marzo, sin embargo, por motivos de pandemia y el aislamiento
preventivo obligatorio decretado en la ciudad de Bogotá que inició el viernes
20 de marzo, fue postergada.
5. Manifiesta mi prohijado que en vista que se formalizó la cuarentena

obligatoria y ante las continuas prorrogas nunca fue posible obtener el
capital esperado y prometido.
6. Manifiesta mi prohijado que durante todo este tiempo la líder de la red de

“emprendimiento solidario” se había comunicado con todas las personas a
través del grupo creado por WhatsApp con el fin de mantener la integración
de todo el equipo, sin embargo, tiempo después ante la presión de muchos
de evaluar la reactivación de la misma, CLAUDIA DIAZ expresa no tener el
rubro del dinero ya que se lo había gastado en “pagar deudas”
desconociendo el valor total gastado y recaudado, información que nunca
se dio a conocer a pesar de la solicitud.
7. Manifiesta el denunciante que actualmente la señora CLAUDIA DIAZ

expresa que no va a reactivar ni a devolver el dinero entregado, motivo por
el cual decido denunciar ya que se ha convertido en una estafa.

SOLICITUD
Que se inicie una investigación penal en contra de los señores CLAUDIA

PATRICIA DIAZ MORENO, LINA MARIA TELLEZ CUELLAR , JORGE
TABOADA, ERIKA SALAZAR JIMENEZ, DIANA REDONDO, CARLOS
REDONDO, MARGARITA MENDIAETA MARELYN PALENCIA, DANILO
SANTAMARIA, MARELILYN ZEA, OSCAR FRANCISCO NEIRA, MARIA CRUZ
M, NESTOR CAÑON y demás personas que resulten involucradas en la
investigación, por los presuntos delitos de CAPTACION ILEGAL MASIVA Y DE
DINERO, OMISIÓN DE REINTEGRO DE DINEROS CAPTADOS ILEGALMENTE
DEL PÚBLICO, CONCIERTO PARA DELINQUIR, ESTAFA COMO DELITO
MASA.
Que se declare penalmente responsables a los presuntos autores e intervinientes

de las conductas penales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
CODIGO PENAL, LEY 599 DE 2000
“ARTICULO 316. CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS. <Artículo

modificado por el artículo 1 de la Ley 1357 de 2009. El nuevo texto es el
siguiente:> El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o
realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y
habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá
en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta
de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u
otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte‖
“ARTÍCULO 316-A. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1357 de 2009.

El nuevo texto es el siguiente:> Independientemente de la sanción a que se haga
acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y
habitual, quien habiendo captado recursos del público, no los reintegre, por esta
sola conducta incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180)
meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil
(15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes‖..
ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 3227 DE 1982, MODIFICADO POR EL

ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 1981 DE 1988, EN EL CUAL SE PREVÉ,
El artículo 1º del Decreto 3227 de 1982, quedará así:
Artículo 1º Para los efectos del Decreto 2920 de 1982, se entiende que una
persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en
uno cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más
de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera
de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.
Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas
por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea
como contraprestación el suministro de bienes o servicios.
2. Cuando, conjunta o separadamente, haya celebrado en un período de tres (3)

meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de
administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o
para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos
de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la
propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y
contra reembolso de un precio.
Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior,
podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos
de mandato o de las operaciones de venta.
Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de

las siguientes condiciones:
a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones
indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona; o
b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado

ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier
otro sistema con efectos idénticos o similares.
Parágrafo 2. No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere

el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes
hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, o con los socios o
asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o
asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos, posean
individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación
superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital…
CODIGO PENAL, LEY 599 DE 2000
“ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. <Artículo modificado por el

artículo 5 de la Ley 1908 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando varias
personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será
penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho
(108) meses.
Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada,

tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de
personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro,
secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o
testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia
organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y
de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o
hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos
contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena
será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos
(2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen,

fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para
delinquir o sean servidores públicos.
Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando,

contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y
facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o
sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos
mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes‖.
“ARTICULO 246. ESTAFA. <Ver Notas de Vigencia en relación con el

artículo 33 de la Ley 1474 de 2011> <Penas aumentadas por el artículo 14 de la
Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas
aumentadas es el siguiente:> El que obtenga provecho ilícito para sí o para un
tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio
de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y
cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí
o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un
determinado resultado.‖
La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa hasta
de quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando la cuantía no
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES
SOBRE EL DELITO DE ESTAFA, ELEMENTOS NORMATIVOS DE TIPO.
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la Sentencia SP-53792019 (52815)1,

Dic. 12/19, establece unos presupuestos y pasos para que se configure el delito
de estafa, a saber:
―No siempre el incumplimiento malicioso de una obligación comporta el delito de

estafa. Y es que esta conducta penal, explica una providencia de la Corte
Suprema de Justicia, se configura cuando el agente:
I. Obtiene provecho económico ilícito para sí o para un tercero.
II. En perjuicio ajeno.
III. Induciendo o manteniendo en error al ofendido mediante artificios o
engaños.
Así mismo, la Sala Penal aclaró que este delito supone los siguientes pasos, que
deben realizarse en el preciso orden que se señala:
I. Despliegue de un artificio o engaño dirigido a suscitar error en la víctima
(o mantenerla en el equívoco).
II. Error o juicio falso de quien sufre el engaño.
III. Obtención, por ese medio, de un provecho ilícito.
IV. Perjuicio correlativo de otro.
V. Sucesión causal entre el artificio o engaño y el error, y entre este y el
provecho injusto que refluye en daño patrimonial ajeno.
En otras palabras, el provecho patrimonial obtenido por el agente (y el perjuicio
correlativo sufrido por la víctima) debe ser consecuencia del error en que esta es
inducida o mantenida; el error, a su vez, debe ser producto de los artificios o
engaños desplegados por el agente.
ASÍ SE ESTABLECE LA CUANTÍA DE LA ESTAFA, EN LA MODALIDAD DE
DELITO MASA
La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la Sentencia SP3997-2019(47203)2,
La cuantía se determina por el incremento o beneficio económico que hayan
obtenido los sujetos activos del delito y no por la afectación patrimonial que haya
sufrido cada una de las víctimas.
1
M. P. José Francisco Acuña
2
M. P. Luis Guillermo Salazar.
―La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que un delito masa se
presenta cuando el sujeto activo realiza una pluralidad de actos que generan una
multiplicidad de infracciones a un tipo penal, como puede ocurrir con el delito de
estafa.
Bajo ese ejemplo, si tal tipo de ilicitud logra afectar el patrimonio económico de un
número indeterminado de personas, la cuantía del mismo no se determina por
cada una de las conductas individualmente consideradas, sino por la suma de las
mismas.
Lo anterior aun cuando en su ejecución se producen defraudaciones a una
cantidad de individuos diferenciados, pues el propósito de enriquecimiento deviene
unitario.
Así las cosas, advirtió que ―el engaño es único, como único también lo es el dolo
en estos eventos, porque la materialización de cada acto no disgrega el todo de la
acción, en cuanto lo único que cada uno revela es que el sujeto prosigue en su
empeño principal y único‖.
El caso analizado
Los directivos de una fundación solidaria, sin autorización de la autoridad
competente para ello, desarrollaron, promovieron e indujeron actividades que
concluyeron en la captación de dinero del público en forma masiva y habitual.
De esta forma lograron la vinculación de, aproximadamente, 48.500 personas,
quienes aportaron, cada una, para el año 2007, $ 35.000 y para el 2008 $ 47.000,
a cambio de participar en un programa de beneficio social, según el cual después
de tres meses de la afiliación recibirían bono par $10.000; al cabo de cinco meses,
otro bono por $ 10.000 y, en el trascurso de un año, otro por la suma de $720.000,
los cuales podrían redimir en diferentes almacenes de cadena.
Cumplidos los plazos, y aunque la entidad captó un aproximado de
$2.191'973.000, no fue posible que a la mayoría de vinculados se les redimieran
los citados bonos, ni se les restituyera el dinero aportado.
Una vez judicializados, entre otros, por el delito de estafa agravada por la cuantía,
en sede de casación intentaron derruir el agravante, tras aducir que la cuantía
debía ser determinada por el detrimento causado a cada víctima, el cual no
superaba los 10 salarios mínimos.
Ante ello, la Sala concluyó que no es posible desnaturalizar el delito de estafa a
partir de fragmentar el aporte económico de cada uno de los sujetos pasivos,
porque el beneficio patrimonial obtenido por quienes cometieron el punible, que a
la vez perfecciona la ilicitud, lo representa la suma de todos esos pagos
individuales.
La cuantía, entonces, se determina por el incremento o beneficio económico que
hayan obtenido los sujetos activos del delito y no por la afectación patrimonial que
haya sufrido cada una de las víctimas‖
SOBRE EL DELITO DE CONCERTO PARA DELINQUIR, ELEMENTOS
NORMATIVOS DE TIPO.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó, por medio de
la sentencia SP-3642018 (51142)3, los elementos de los delitos concierto para
delinquir, en los siguientes términos;
―Concierto para delinquir
Inicialmente, la Sala indicó que este delito requiere:
(i)Un acuerdo de voluntades entre varias personas,
(ii)Una organización que tenga como propósito la comisión de delitos
indeterminados, aunque pueden ser determinables en su especie
3
M. P. Patricia Salazar Cuellar
iii) La vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada y
(iv)Que la expectativa de realización de las actividades propuestas permita
suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública‖.
Frente al segundo elemento, el fallo advirtió que los delitos indeterminados
pueden ser homogéneos, como cuando se planea la comisión de una misma
especie de punibles, o heterogéneos, caso en el cual se acuerda la realización de
ilícitos que lesionan diversos bienes jurídicos.
Con todo, argumentó que para la configuración del tipo penal es suficiente que la
persona haya pertenecido o formado parte de la empresa criminal, sin importar el
momento en que se produjo su adhesión a la organización, sea al momento de su
creación o mediante el asocio con posterioridad. Tampoco interesan los roles que
desempeña dentro de la misma‖.
SOBRE EL DELITO DE CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL DE
DINERO
Sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hay que mencionar que
esta se ha centrado en los aspectos formales y procedimentales, de los casos que
acepta para revisión; ni aún en los sonados casos de D.M.G y D.R.F.E 4., se ha
pronunciado la C.S.J en términos de derecho penal sustancial, dado que los
procesados por dichos hechos han sido extraditados, y las únicas sentencias que
se encuentran son aquellas que hacen el control de los requisitos formales y
materiales de la extradición, no obstante en ellas nada se dice acerca del delito de
captación5 .
En lo que a la Corte Constitucional respecta se ha pronunciado sobre este delito
con ocasión del control de constitucionalidad realizado a los decretos de
emergencia del año 2008; en dichos pronunciamientos es posible encontrar
algunos elementos incipientes que permiten contextualizar jurisprudencialmente el
delito de captación. Para lo cual una aproximación al régimen económico
colombiano a partir de los fundamentos constitucionales permite afirmar que este
se enmarca dentro de lo que se conoce como economía de libre mercado, y por lo
tanto garantiza la libertad de empresa, no obstante existir actividades económicas
que por su trascendencia en términos de importancia para la estabilidad
económica del país, son objeto de significativas restricciones normativas, así pues
la Corte ha explicado con relación al art. 3356 de la Constitución que:
(…) la actividad financiera es de interés general, pues en ella está comprometida
la ecuación ahorro-inversión que juega papel fundamental en el desarrollo
económico de los pueblos. Es por ello que cualquier actividad que implique esta
forma de intermediación de recursos, o la simple captación del ahorro de manos
del público, debe quedar sometida a la vigilancia estatal. En efecto, en el modelo
―social de derecho‖, en donde corresponde al Estado conducir la dinámica
colectiva hacia el desarrollo económico, a fin de hacer efectivos los derechos y
principios fundamentales de la organización política, no resulta indiferente la
manera en que el ahorro público es captado, administrado e invertido. La
democratización del crédito es objetivo constitucionalmente definido (C.P art. 335)
y la orientación del ahorro público hacia determinado propósito común se halla
justificada como mecanismo de intervención del Estado en la economía (C.P. art.
334), para lograr la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo. (C-940 de 2003)
4
El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316
del Código penal), Juan Felipe Álvarez Arboleda. Revista Nuevo Foro Penal Vol. 13, No. 88,
enero-junio 2017, pp. 240-271. Universidad EAFIT, Medellín (ISSN 0120-8179)
5
Véase Sentencias de la C.S.J de radicados, 24333 del 13-09-06; 33515 del 04-08-10; 35440 del
09-02-11.
6
Artículo 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d)
del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa
autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno
en estas materias y promoverá la democratización del crédito.
Así pues, las actividades relacionadas con la captación y el manejo de ahorros del
público soportan una limitación constitucional que obliga a una previa autorización
del Estado para acometer su ejercicio. El fundamento de dicha autorización es
explicado por la Corte Constitucional en sentencia C-1062 de 2003 así:
Tales actividades ―comprometen el orden público económico y los intereses
particulares de los usuarios, lo que exige garantizar la confianza en el sistema
financiero. Además, por la importancia que reviste la actividad financiera dentro de
un sistema de mercado, y por la necesidad de que sea prestada en forma
permanente, continua, regular, general y en condiciones de igualdad para todos
los usuarios, tal actividad ha sido calificada por la jurisprudencia de esta
Corporación, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como un
servicio público.
Respecto del objeto de protección del delito de captación la Corte Constitucional
ha entendido que el bien jurídico protegido es el orden público económico,
entendido como:
(…) sistema de organización y planificación de la economía instituida en un
país…(S)e consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de
mercado, en la que participan activamente los sectores público, privado y externo,
y la intervención estatal que busca mantener el orden y garantizar la equidad en
las relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan
presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente, de los sectores más
débiles de la población.(C-224 de 2009) De igual forma ha afirmado esta misma
corporación en sentencia C-083 de 1999 que: (…) el orden legal económico se
constituye en objeto de tutela del derecho, particularmente del derecho punitivo,
dado el interés que representa para el Estado su conservación. Ciertamente,
resulta de singular importancia para la administración pública que el régimen
económico establecido por la Constitución y la ley se desenvuelva en condiciones
de normalidad, sin alteraciones, buscando asegurar la prestación de los servicios
que de él se desprenden.
Los anteriores extractos jurisprudenciales resultan ser las referencias más
concretas que se han podido hallar en la relatoría de la Corte sobre el orden
económico como objeto de tutela no solo del delito de captación, sino también de
aquellos delitos incluidos en el título X del Código Penal, bajo la denominación de
“Delitos contra el orden económico social”.
Según lo anterior la Corte ha situado al delito de captación en el ámbito del
derecho penal económico, el cual define como: (…) el conjunto de normas jurídico
penales que protegen el orden económico social, dando lugar i) a una concepción
estricta, según la cual es el conjunto de normas jurídico penales que protegen el
orden económico, entendido como regulación jurídica del intervencionismo estatal
en la economía y ii) a una concepción amplia, como el conjunto de normas jurídico
penales que protegen el orden económico, entendido como regulación jurídica de
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. (C-224 de 2009) La
descripción anterior, es meramente enunciativa, es decir que la Corte no sitúa en
ninguna de las concepciones –estricta o amplia- al delito de captación masiva; al
respecto, tal y como explica Arias Holguín7,
(…) una perspectiva amplia lleva a definir al ilícito económico como aquella
infracción ¨que afectando a un bien jurídico patrimonial individual, lesiona o pone
en peligro, en segundo término, la regulación jurídica de la producción, distribución
y consumo de bienes y servicios¨ Desde una visión estricta, puede ser entendido
como aquel que afecta a la regulación jurídica del intervencionismo estatal en la
economía.
A partir de las definiciones ilustradas podría ubicarse al delito de captación en la
concepción estricta, coligiéndose que la Corte entiende que este protege la
capacidad estatal reguladora de la economía a través del control de las
instituciones que tienen la capacidad legal de captación de dinero por medio de la
7
Arias Holguín, Diana, Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de
blanqueo de capitales. (art. 301 CP) Madrid, Iustel, 2011, p.163.
penalización de aquellas actividades captadoras que se sustraen de dicho control
acudiendo a la informalidad e ilegalidad.
SOBRE EL DELITO DE OMISIÓN DE REINTEGRO DE DINEROS CAPTADOS
ILEGALMENTE DEL PÚBLICO, COMO DELOTO AUTONOMAO E
INDEPENDIENTE.
―El injusto del que se viene hablando –artículo 316A del Código Penal- fue
incorporado al ordenamiento jurídico a través del artículo 2 del Decreto Legislativo
4336 de noviembre 17 de 2008, expedido para conjurar el estado de emergencia
social declarado mediante Decreto 4333 de ese año.
Este fue su texto:
Artículo 2°. Adiciónase el artículo 316A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
―Artículo 316A. Independientemente de la sanción a que se haga acreedor el

sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y habitual, quien
habiendo captado recursos del público, no los reintegre, por esta sola conducta
incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. Los Fiscales que conozcan de los procesos penales que correspondan
a este tipo penal, por la falta de devolución de dineros captados antes de la
vigencia de esta norma, podrán aplicar de manera preferente el principio de
oportunidad en aras de procurar la devolución de los recursos.
Dicha disposición fue hallada exequible por la Corte Constitucional en sentencia

C-224 de 2008, salvo la expresión «antes de la vigencia de esta norma»,
contenida en el parágrafo, que se declaró inexequible. Lo anterior, en el entendido
que «solo tendrá vigencia de un año contado a partir de la vigencia de este
decreto».
Con posterioridad, el 12 de noviembre de 2009, el Congreso expidió la Ley 1357,

en cuyo artículo 2 reprodujo la disposición arriba aludida, sin el parágrafo.
3.3. Sobre este delito, la Corte en CSJ SP10299-2014, destacó su carácter

autónomo y permanente y, adicionalmente, precisó que la conducta omisiva de no
reintegrar debe entenderse vinculada con la de captación masiva y habitual de
dineros del público, por lo que para su imputación es imperioso tener en cuenta
que la captación y la consiguiente no devolución de los dineros ha de tener lugar
durante la vigencia de la norma, so pena de violar el principio de legalidad. Dijo
entonces:
3.4. Ese nuevo tipo penal, no se discute, es autónomo. Se configura a condición

de que el sujeto agente, de quien no se exige ninguna calidad especial, haya
captado recursos del público y omitido su reintegro.
No es supuesto de su estructuración una condena previa del autor por la conducta

punible de captación masiva y habitual de dinero contemplada en el artículo 316
del Código Penal. Por tanto, con independencia de que se le sancione o no por la
captación, como se expresa en el artículo 316 A, basta que lo haya hecho y
dejado de reembolsar los recursos para incurrir en la conducta punible.
Significa lo anterior, lógicamente, que en el mismo proceso pueden investigarse y

juzgarse conjuntamente los delitos de captación y de no reintegro de los dineros
captados (Arts. 316 y 316 A del C.P.). También que es posible la hipótesis de
sentencia condenatoria sólo en relación con la segunda conducta.
Se explica: Si la conducta punible de no reintegro de los dineros captados
ilegalmente del público corresponde a la categoría de delito permanente, como
pacífica y acertadamente lo han sostenido todos los funcionarios y sujetos
procesales que han intervenido en el presente debate, podría suceder –por
ejemplo— que por años se siga ejecutando, inclusive después de que en relación
con la acción penal del delito de captación masiva y habitual de dineros, que es de
ejecución instantánea y de cuya existencia depende la ocurrencia del de no
reintegro, se presente el fenómeno jurídico de la prescripción‖.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
Del denunciante HAINER UNG VALIENTE
-Relato de los hechos
-Copia del contrato de donación.
-Copia de mensajes y chat de whatsApp
De la denunciante KAREN ANDREA ABELLA CAMACHO
-Relato de los hechos
- Diapositivas de esta red donde se explica el modo operandi de este.
- Copia de mensajes y chat de whatsApp
Del denunciante EDGAR ENRIQUE GODOY RICO
- Relato de hechos
- Presentación del proyecto en power point
- Comprobante de entrega de dos millones doscientos cincuenta mil pesos

($2’250.000 pesos) en efectivo al Señor CARLOS REDONDO
- Copia del contrato de donación.
- Presentación del grupo los XXI
- Listado de 15 personas que hacen parte del grupo
De la denunciante ALIX SANCHEZ LERMA
- Relato de hechos
- Copia del contrato de donación.
- Presentación del grupo los XXI
- Listado de 15 personas que hacen parte del grupo
Del denunciante CARLOS HERNAN MONTOYA
-Relato de hechos

De la denunciante ELIZABETH MONTOYA PANQUEVA
- Relato de hechos
De la denunciante LORENA LLANOS BERMUDEZ
- Relato de hechos
De la denunciante VILMA ESPERANZA RAMIREZ GALENO
- Relato de hechos
De la denunciante ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ
- Relato de hechos
Del denunciante ORLANDO BERMUDEZ AMAYA
- Relato de hechos
Del denunciante JAVIER ANDRES TENJO TORRES
- Relato de hechos
De la denunciante LILIA GAITAN
- Relato de hechos
Del denunciante YEISON FERNADO MARTINEZ CARREÑO
Relato de hechos
Presentación del proyecto en power point
TESTIMONIALES
Del denunciante HAINER UNG VALIENTE
Solicita el testimonio de la señora Sara Mabel Cajiao Ramírez.
De la denunciante ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ
Solicita el testimonio de la señora Melba Gómez y del señor Ricardo Echeverry.

NOTIFICACIONES
DE LOS PRESUNTOS REPONSABLES:
- CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO en la dirección Calle 160 A Nº 17-16

Apartamento 404 en la ciudad de Bogotá.
- ERIKA SALAZAR JIMÉNEZ, Celular 3015647387
- ANGIE CORREDOR ACOSTA, Celular 3002154912
- CARLOS REDONDO en la carrera 70F # 65-24 de la ciudad de Bogotá, Celular

3165707236.
- MARGARITA MENDIETA, Celular 3194535961
- MAYERLY PALENCIA, Celular 3134429366
- MARILYN ZEA, Celular 3118990600,
- DANILO SANTAMARIA, en la Calle 64 I 70-A16 San Joaquín Norte en la

ciudad de Bogotá, Celular 3102364431
- NESTOR CAÑON en la CRA 70 F Nª 64i 42 barrio San Joaquín Norte, en la

ciudad de Bogotá. Celular 3114430780.
- OSCAR FRANCISCO NEIRA con C.C # 1.022.954.954 de Bogotá
- CARLOS REDONDO con C.C # 1.015.396.574 de Bogotá
- DIANA REDONDO, en la carrera 70F # 65-24 Barrio San Joaquín Norte en la

ciudad de Bogotá, teléfono 3214887219.
- MARINA CRUZ, con Cedula de ciudadanía Nº 3.952.067.
.DE LOS DENUNCIANTES
HAINER UNG VALIENTE en la Calle 14 C Nº 95 A-40 Interior 1, Apto 402 en la

ciudad de Bogotá, Celular 3143303345, Correo: masanbula.19@gmail.com,
KAREN ANDREA ABELLA CAMACHO en la carrera 70 b #4-15 apartamento

301 edificio nueva Marsellesa, en la ciudad de Bogotá, Correo
karenabellac1021@hotmail.com, teléfono 3012659592
EDGAR ENRIQUE GODOY RICO en la Carrera 70 A # 65A – 42, San Joaquín

Norte, en la ciudad de Bogotá, Celular: 3133796789, Correo:
edgargodoyrico@gmail.com,
ALIX SANCHEZ LERMA, en la Carrera 70 A # 65A - 42 San Joaquin Norte., en la

ciudad de Bogotá, Correo: alixsanchezlerma@gmail.com, Celular 3219980070
CARLOS HERNAN MONTOYA, en la Carrera 99b #73 84 Alamos Norte, en la

ciudad de Bogotá, Correo draelizabethmontoya@gmail.com, Celular 3219799674.
ELIZABETH MONTOYA PANQUEVA, en la Carrera 99b #73 84 Alamos Norte,

en la ciudad de Bogotá, Correo draelizabethmontoya@gmail.com, Celular
3219799674.
LORENA LLANOS BERMUDEZ, en la Calle 147C # 95A-40 Interior 1
apartamento 402, en la ciudad de Bogotá, Correo: melissa1067@hotmail.com,
Celular 3232433975
VILMA ESPERANZA RAMIREZ GALENO, en la Calle 147c # 95a-40 Interior 1

apartamento 402, en la ciudad de Bogotá, Correo: vilmaramirez111@gmail.com,
Celular 3164126680
ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ, en la Carrera 50 # 150-47 apto 705, en la

ciudad de Bogotá, Correo vivianavillamil20@hotmail.com, Celular 3203293010.
ORLANDO BERMUDEZ AMAYA, en la Carrera 72A No. 23F -36 Torre 1 Apto 601
Aitana del Salitre, en la ciudad de Bogotá, Correo:
orlandobermudeza@yahoo.com, Celular. 3112692812
JAVIER ANDRES TENJO TORRES, en la Calle 140a # 15-37 apto 102, en la

ciudad de Bogotá, Correo: jatt.jatt@gmail.com, Celular 3187160380.
LILIA GAITAN MELO, en la Carrera 73 a No 167 -29 casa 7. Portales del Norte I,
Correo electrónico; lgaitanm@hotmail.com, Celular 3214787436.
YEISON FERNADO MARTINEZ CARREÑO, en la Calle 82 112 f 10 apto 102

interior 7, en la ciudad de Bogotá, Correo electrónico; yefemac@hotmail.com,
Celular 3132096605.
El suscrito apoderado, PEDRO MANUEL PUENTES TORRES, en la Avenida

Jiménez No. 8A -44 206 de la ciudad de Bogotá D.C. Celular 3504944326,
3193556940 correo pmanuel_17@yahoo.com , puentes.abogado@hotmail.com ,
solucionesje@gmail.com,
Atentamente,
PEDRO MANUEL PUENTES TORRES

C.C. No. 79.246.357 de Bogotá
T.P. N° 169.554 del C.S. de la J.
BOGOTA JULIO 23 DEL 2020
RESUMEN DE LOS HECHOS.
Mi nombre es ANGIE VIVIANA VILLAMIL GOMEZ con Cédula de Ciudadanía #

1019059614 de Bogotá; por medio de la presente quiero denunciar que fui víctima de una
presunta estafa Y presunto ABUSO DE CONFIANZA. De las siguientes personas.
CLAUDIA DIAZ CC 52996158 DE BTA. TEL 3112074374
DIANA REDONDO. CARRERA 70 F 65-24 TEL 3214887219
NESTOR CAÑON CARRERA 72 f 64 i 42 TEL 3114430780
Todo comenzó a mediados del mes de enero de 2020, cuando unos conocidos nos
invitaron a mi mama MELBA GOMEZ y a mi a participar de una red de emprendimiento,
así se llamaba este grupo, donde se explicaba la metodología a través conferencias que se
realizaban en diferentes sitios La persona que dirigía y daba las explicaciones se llamaba
CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158 de
Bogotá, ella se presentaba como abogada y se ayudaba de una presentación en power
point en el cual explicaba toda la dinámica de la inversión que era de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (2’250.000 PESOS) y cuando se completara todo
el proceso en donde debías conseguir 2 personas y esas a otras 2 cada una hasta
completar un total de 8 personas uno recibía 18 millones de pesos (18’000.000 de pesos).
Como yo no podía salir porque acababa de nacer mi bebe decidí que mi madre asistiera a
las conferencias, pero yo era la de la inversión. CONFIABA ciegamente en esas personas
que en las reuniones le decían a mi madre que no nos preocupáramos que si algo pasaba
que se truncara por alguna razón todos devolverían los dineros así Nadia ganaba, pero
tampoco nadie perdería.
Un día a principios del mes de febrero del 2020 decidí entonces invertir, como yo tenía mi
bebe recién nacida no podía salir así que envié a mi mama melba gomez a un salón
comunal del barrio Pontevedra en la ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a cabo
la ENTREGA y que a nombre de ella entregara el dinero a quien correspondía así que ella
entrego dos millones doscientos cincuenta mil pesos (2’250.000 pesos) en efectivo a la
SEÑORA DIANA REDONDO, quien reside en Bogotá en la carrera 70F # 65-24 barrio san
Joaquín norte teléfono 3214887219. Entre todos dijeron verbalmente que se comprometían
que si algo pasaba TODOS DEVOLVERIAN EL DINERO A CADA UNO (así me lo explico
mi madre quien escuchaba las conferencias), ya que era entre gente casi toda conocida y
de confianza. luego como a los 8 días fuimos con mi esposo y le entregamos 2250mil
pesos al SEÑOR NESTOR CAÑON en un salón comunal parece ser que el señor Néstor
reside en la carrera 70 F 64 I 42 tel. 3114430780 BARRIO SAN JOAQUIN NORTE
La red de emprendimiento colapsa a finales del mes de febrero del 2020 y se caen
diferentes grupos, entre ellos en el que yo participaba; todas las personas al enterarse
comenzaron a solicitar el reintegro de sus dineros,
El día 9 de junio mi madre solicito la devolución del dinero a la señora DIANA Redondo a
con un mensaje a través de WhatsApp ELLA LE DIJO QUE LE DIERA UN MES DE PLAZO
al mes volvimos a contactarla y dijo que que pena que ella no iba a devolver ni un solo
peso le dijo a mi madre que hiciera lo que quisiera , que si quería demandar que lo hiciera,
se intentó dialogar varias veces con ella, pero ella refiere no querer pagar el dinero. También
mi madre hablo con Néstor cañón y le dijo que me devolviera mi dinero y dijo que no iba a
devolver nada que si quería que lo demandara.
Anteriormente a finales de febrero Claudia Díaz le había dicho a mi madre que ella estaba
organizando una nueva red, donde se invertían 3 millones de pesos que tenía .1.200
personas haciendo cola para entrar que era una nueva red de emprendimiento donde todos
ganaríamos ya que la primera red no había prosperado que esa era MEJOR, y que no
necesitábamos llevar afiliados. así que mi madre me comento y yo decidí a invertir pero que
ella me representara porque yo estaba con bebe recién nacida y no podía asistir.
Más o menos el 6 de marzo Le pedimos el favor a un amigo Dr. Ricardo Echeverry que
llevara el dinero ya que mi madre se encontraba fuera del país y yo tampoco podía salir él
se la entregó a Claudia Díaz. en un apartamento que al parecer no era de ella sino de una
amiga de ella llamada aleja. ella decidía a quien le daba nuestros dineros.
El dr Ricardo le dijo que hay le enviaba Melba Gómez no vimos necesario explicar quienes
estábamos invirtiendo, ella Claudia Díaz le dijo que le avisara a mi madre que en 15 días
nos llegaba unas ganancias de ese dinero.
Como había un grupo de más de 50 personas por medio de ese grupo mi madre que me
representaba y el grupo hablaban todos con Claudia que pasaba con nuestra plata y
comenzó con evasivas que esperar y esperar. Tanto fue así que nos cansamos de decirle
que lo fácil era devolver los dineros a las personas ya que había llegado la pandemia, pero
luego nos dimos cuenta que nos tomaba del pelo y no respondía los mensajes.
Mi madre se contactó con Claudia Díaz y ella dijo que le pidiera el dinero DANILO
SANTAMARIA calle 64 I 70-A16 san Joaquín norte Bogotá al tal 3102364431 porque ese
dinero ella se lo había dado a él. Cuando m i madre hablo con este señor dijo que no iba a
devolver nada que hablara con Claudia Díaz dijo que ni un solo peso pensaba devolver que
hiciera lo que quisiera que si quería demandara.
Es por esta razón hago responsable de la devolución de mis dineros al señor NESTOR
CAÑON, la suma de 2.250mil pesos Y en cuanto
CLAUDIA DIAZ 3. millones de pesos Y DIANA REDONDO 2.250mil pesos. (dinero que
envié y fue entregado a ellos a nombre de mi madre Melba Gómez)
Total, nos tienen embolatados la suma de 7´500.000 mil pesos.
NUESTRA INTENCION ES HACER UNA CONCILIACION CON ELLOS.
GRACIAS.
Scanned with CamScanner
RESUMEN DE LOS HECHOS
Mi nombre es EDGAR ENRIQUE GODOY RICO con Cédula de Ciudadanía # 19444697 de

la ciudad de Bogotá; por medio de la presente quiero denunciar que fui víctima de una
presunta estafa.
Todo comenzó a mediados del mes de enero de 2020, cuando unos conocidos me invitaron
a participar de una red de emprendimiento, así se llamaba este grupo, donde se explicaba
la metodología a través conferencias que se realizaban en diferentes sitios, por seguridad
decían ellos, y además porque asistía mucha gente, lo realizaban en salones comunales
de conjuntos de edificios o viviendas de las personas interesadas. La persona que dirigía y
daba las explicaciones se llamaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de
ciudadanía número 52996158 de Bogotá, ella se presentaba como abogada y se ayudaba
de una presentación en power point ( VER ANEXO 1) en el cual explicaba toda la dinámica
de la inversión que era de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(2’250.000 PESOS) y cuando se completara todo el proceso en donde debías conseguir 2
personas y esas a otras 2 cada una hasta completar un total de 8 personas uno recibía 18
El día 25 de enero del 2020 en la Calle 166 #9-15 conjunto Galileo en el salón comunal de
la ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a cabo la asamblea y hago entrega de dos
millones doscientos cincuenta mil pesos (2’250.000 pesos) en efectivo al SEÑOR CARLOS
REDONDO (VER ANEXO 2), quien reside en la ciudad de Bogotá en la carrera 70F # 65-
24 y teléfono de contacto 3165707236. La red de emprendimiento colapsa a finales del
mes de Febrero del 2020 y se caen diferentes grupos , entre ellos en el que yo participaba;
todas las personas al enterarse comenzaron a solicitar el reintegro de sus dineros, y el día
1 de julio solicité la devolución de mi dinero al señor Carlos Redondo a con un mensaje a
través de WhatsApp (VER ANEXO 3 y 4) quien, el día 2 de julio, recibo una llamada
telefónica manifestando que no tiene el dinero para pagarme, porque en vista que cayeron
los grupos de la red de emprendimiento , Carlos estaba devolviendo a otras personas el
dinero y no tenía para reintegrarme el mío.
Por otro lado yo EDGAR ENRIQUE GODOY RICO con cedula de ciudadanía # 19444697
de Bogotá entregue para ingresar a otra red denominada GRUPO XXI la suma de TRES
MILLLONES DE PESOS (3’000.000 pesos) a la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ
MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158 de Bogotá el día 6 de marzo del
2020 en su apartamento ubicado en la dirección Calle 160ª#17-16 apartamento 404 en la
ciudad de Bogotá a las 11:30pm . En ese momento me dijo que ese dinero iría para Diana
Redondo o Danilo Santamaria que ella después me informaba. El día sábado 7 de marzo
del 2020 ella haría en su apartamento la segunda reunión de entrega en donde entregaría
mi dinero pero no pude asistir, por tal razón fui la noche anterior (viernes 6 de marzo 2020)
a entregar el dinero a su apartamento. El Contrato yo se lo firme y ella me dijo que después
se lo hacía firmar a la otra persona. El contrato no me lo volvió a enseñar y ella se quedaba
con todos los contratos y no entregaba copias, en realidad en ese momento confiaba en su
honestidad y en el proyecto. (VER ANEXO 5 Y 5.1 presentación LOS XXI).
Adicionalmente entregué el dia 14 de marzo de 2020 la suma de TRES MILLLONES DE
PESOS (3’000.000 pesos) a la Sra. MARGARITA MENDIETA (teléfono de contacto
3194535961) personalmente en la en la dirección Calle 160ª#17-16 apartamento 404 en la
ciudad de Bogotá, lugar de residencia de la Sra. CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO
(VER ANEXO 6 CONTRATO).
A mediados de Marzo del 2020, el anuncio de la Pandemia, el proyecto se detuvo y ya para
ese entonces estábamos involucradas más de 65 personas y habían recibido dinero más o
menos según listados 15 personas (VER ANEXO 7 LISTADO DE PERSONAS), algunas
ya habían tenido 2da ronda, ósea ya habían recibido 21 millones, y según comentan,
algunos nombres eran falsos en donde participaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO
para recibir más dinero, lógicamente varios de sus amigos estaban en la primera lista que
recibía. Cuando comenzó la pandemia ella comentó que tocaba esperar unos días para ver
qué pasaba y poder reanudar.
Después de tres meses y de varias conversaciones y promesas y ver que esto no tenía
solución solicitamos el reintegro de los dineros y copia de los contratos. El contrato que ella
me envío está como si yo le hubiera entregado mi dinero a una Señora llamada MAYERLY
PALENCIA (ver ANEXO 8) en la Calle 160ª#17-16 apartamento 404 en la ciudad de Bogotá
a las 11:30pm, de la cual no tengo ningún dato porque no firmó el contrato, tengo su número
telefónico 3134429366. Claudia me dijo que me comunicara directamente con ella y que le
solicitara la devolución de mi dinero. El 1ro de Julio le envié un mensaje solicitándole el
reintegro de mi dinero y resumiendo ella me dijo que mi dinero se lo había dejado a un
señor llamado JOSE SUAREZ, compañero de trabajo de ella (ver conversaciones ANEXO
9,10,11).
Con respecto al a la solicitud de la devolución de mi dinero con MARGARITA MENDIETA,
no se evidencia intención de devolución (VER ANEXO 12).
Es por esta razón hago responsable de la devolución de mis dineros a la Sra. CLAUDIA
PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158; MAYERLY
PALENCIA por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (3’000.000); y MARGARITA
MENDIETA por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (3’000.000); y CARLOS
REDONDO por la suma de DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(2’250.000).
Página 1 de 1
Señor
FISCALIA GENERAL DE LA NACION (ASIGNACIONES)
E. S. D.
PROCESO: DENUNCIA PENAL

DENUNCIANTE: HAINER UNG VALIENTE
DELITOS: CAPTACION ILEGAL DE DINEROS ESTAFA.
CONCIERTO PARA DELIQUIR.
REFRENCIA: PODER ESPECIAL
HAINER UNG VALIENTE, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e

identificado con cedula de ciudadanía No. 526.032 expedida en Bogotá, por medio
del presente escrito me permito manifestar a usted que otorgo poder especial,
amplio y suficiente al Doctor PEDRO MANUEL PUENTES TORRES, quien se
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.246.357 expedida en Bogotá y T.P.
No. 169.554 del C.S. de la judicatura, abogado en ejercicio, para que presente
denuncia penal por los presuntos delitos de captación ilegal de dineros estafa,
concierto para delinquir y los que el Despacho considere dentro de la investigación
en contra de los señores CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO, LINA MARIA
TELLEZ CUELLAR Y JORGE TABOADA asista a las respectivas audiencias
penales programadas y en general para que represente mis intereses como víctima.
Mi apoderado queda facultado para recibir, transigir, desistir, sustituir, reasumir,

conciliar y demás inherentes al mandato de conformidad con el artículo 77 del
Código General del Proceso.
Atentamente,
________________________
HAINER UNG VALIENTE
C.E. No. 526.032 de Bogotá
Acepto,
_______________________________
PEDRO MANUEL PUENTES TORRES
C.C. No. 79.246.357
T.P. No. 169.554 del C.S de la J.
Av Jiménez No. 8A – 44 ofc 206 Cel: 350 494 4341

Email. solucionesje@gmail.com ; forero.abogada@hotmail.com
Bogotá 23 de julio de 2020
Asunto:
Demanda contra la señora Claudia Patricia Díaz Moreno con C.C # 52.996.158 de
Bogotá, Lina María Téllez Cuellar con C.C # 35.537.714 de Facatativá.
Relato:
El día 14 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. Yo, Hainer Ung Valiente identificado
con número de cedula de extranjería 526032, autoricé a la Sra. Lorena Llanos
Bermúdez para que en mi nombre en el apartamento de la Señora Claudia Diaz
(quien citó para participar en el grupo llamado los XXI, bajo el concepto de
donación, “economía solidaria” y con el siguiente modelo: se debían entregar 3
millones de pesos, a los quince días siguientes se recibían 12 millones de los cuales
se debían dejar 4 millones (para un colchón por si se presentaba alguna
eventualidad); de modo que se recibían solo 8 millones, a los siguientes quince días
o al mes de haber entregado el dinero me debían entregar 16 millones de los cuales
ellos (Claudia y el señor Jorge Taboada y demás organizadores del grupo) se
quedaban de nuevo con 3 millones y entregaban 13. Sumando ambas cantidades
el valor total a recibir eran 21 millones, por esto el nombre del grupo.) (anexo
contrato) entregará la suma de 3 millones de pesos y firmará un contrato que
idearon los organizadores a la persona que Claudia Díaz y Jorge Taboada le
indicará, que en este caso fue a la Sra. Lina María Téllez Cuellar.
Ahora bien, después de esto autoricé a mi esposa Sara Mabel Cajiao Ramírez
identificada con número de cedula 1.1015.399.188 de Bogotá, para que fuera ella
quien ingresara al chat y estuviera al tanto de las conversaciones del grupo de los
“Los XXI” y del todo el desarrollo de este (anexo conversación del chat). En la
siguiente semana entramos en cuarentena por el Covid 19 y esa comenzó a ser la
disculpa para que se frenara las entregas y los ingresos de nuevas personas,
esperamos dos meses siempre pensando en que los organizadores reactivarían el
grupo, se hicieron dos reuniones por Zoom con el fin, primero de solucionar y dar
nuevas alternativas y segundo obtener el compromiso de la Sra. Claudia Díaz de
reactivar y organizar a los que ya había recibido dinero de forma completa o parcial
a reingresar e impulsaran el grupo para poder continuar.
Dado el silencio y la falta de honestidad, mi esposa por el chat personal de la Sra.

Claudia Diaz le solicitamos que nos enviara el contrato para saber los datos de la
persona a la que le habíamos entregado el dinero y nunca dio respuesta. Obtuve el
contrato por la señora Alix Sánchez quien también está en el grupo, luego no volvió
a dar la cara ni contestar en el grupo ni por el interno. Siempre deja los mensajes
en visto o sus respuestas son erradas, inconsistentes y poco resolutivas.
El día 23 de junio mi esposa escribió en el chat que le habíamos entregado el dinero

a Lina María Téllez Cuellar, quien enseguida contestó negando esa afirmación.
Suceso que me dejó preocupado y puso en evidencia que esto se trata de una
estafa. Así que, mi esposa le escribió por interno enviándole el supuesto contrato
que está firmado por ella y acepto que era la persona que tenía nuestro dinero.
Entonces, el día 24 de junio se realizó la última reunión hasta hora por Zoom, con
el fin de aclarar las dudas y problemas que se presentaban en las conversaciones
del grupo los XXI por el chat, pero este solo sirvió para que Claudia Diaz y Jorge
Taboada y demás lideres nos mintieran con reactivar con una nueva fórmula.
Además, la misma Claudia Diaz manifestó que ayudaría a las personas que
manifestáramos no continuar, a que quienes recibieron nuestros dineros llegarán
con nosotros a un acuerdo para devolvernos la plata, porque días anteriores
manifestaron resistencia con groserías, negativas, evasivas, mentiras y cargando
toda la responsabilidad a Claudia Diaz por ser reconocida como la líder.
Ese mismo día durante la reunión por zoom a la que asistió la Sra. Lina María Téllez
Cuellar en privado por el chat, mi esposa le escribió de nuevo que no deseábamos
continuar. Nos pidió tiempo para darnos una razón porque manifestó no tener el
dinero porque pensaba que solo debía responderles a personas de su familia y que
ella había recibido tan solo 8 millones de cuales cogió su inversión de 3 millones
dejó 4 millones a los organizadores y 5 millones de ganancia que pensaba devolver
entre las 4 personas que le entregamos. Que el restante debíamos solicitárselo a
Claudia Diaz o esperar a que a ella le devolviera un Señor llamado Marco Antonio.
Posterior a esto, comenzamos a presionar a Claudia Diaz sin ningún resultado.

Otras 2 personas (Estefanía y Yeison) de los 4 que le entregamos nuestro dinero,
crearon otro grupo en WhatsApp para llegar a un acuerdo entre nosotros y la Sra.
Lina María Téllez Cuellar para recibir una parte del dinero y que fuera repartida de
manera equitativa (anexo conversación del chat). Ella planteó entregar en 2 meses
1.250.000 a cada uno, es decir, el 15 de agosto el 50% y el 15 de septiembre el
restante, pero no manifestó preocupación por el resto de los 3 millones.
Aunque se llegó a este acuerdo, el día 14 de julio en el Chat de los XXI la otra
persona de los 4 ( La Sra. Zuleica) con la que no se había tenido contacto y con la
que la Sra. Lina María Téllez Cuellar manifestó llegar al mismo acuerdo en privado,
escribió que ella, sí había recibido por parte de Lina María Téllez Cuellar la
devolución de los 3 millones, razón por la cuál en el chat del Grupo nuevo mi esposa
de manera amable le pidió aclarar el por qué a la Sra. Zuleica sí le había dado
completo de manera oportuna, cuando el acuerdo debía ser equitativo para todos y
si eso cambiaba el trato al que se había llegado. A continuación, está señora
manifestó de forma grosera que ella era de su familia o que La Sra. Zuelica debía
entregarle a uno de sus familiares (comentario que indicó que ella hace parte de la
organización y que maneja a su antojo con los demás líderes el dinero que estafan).
Sucesivamente mientras corría la conversación, prácticamente nos amenazó con
no hacer la devolución de nada y toda la información que anteriormente nos brindó
perdió valides ya que nos mintió y terminó hablando de un Señor Oscar Neira con
el fin de decirnos que ahora era a él a quien debíamos presionar.
En vista de esta situación mi esposa renvió la conversación a Claudia Diaz, quien
contestó con más información incoherente. Punto seguido, nos dio una cita para
charlar al otro día a las 11:00 a.m. pero no hubo ningún acuerdo ni una
conversación. Lo último que se le solicitó fue la verdad y la entrega por supuesto
del dinero.
Para finalizar, hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta.
HAINER UNG VALIENTE

C.E # 526032
17/5/20 4:45 p. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos
con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.
17/5/20 4:45 p. m. - Este chat es con una cuenta de empresa. Toca para más
información.
17/5/20 4:53 p. m. - Esta cuenta de empresa ahora se ha registrado como una
cuenta estándar. Toca para más información.
29/5/20 8:00 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Buenas noches Señora Claudia soy sara
cajiao la esposa de Hainer Ung Valiente nosotros invertimos a su nombre. Nuestro
correo es masanbula.19@gmail.com o sabecado@gmail.com .
29/5/20 8:01 p. m. - Sara M. Cajiao+ : IMG-20200529-WA0213.jpg (archivo
adjunto)
Él está en esta lista que Jorge hizo llegar al correo. Gracias
23/6/20 1:03 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Buenas tardes, acabas de escribir al
grupo que contestas por interno.
23/6/20 1:04 p. m. - Claudia Dinero: Si señor
23/6/20 1:04 p. m. - Claudia Dinero: Así es
23/6/20 1:04 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Soy sara cajiao la esposa de hainer ung
valiente. Él no escribe porque no lo pusieron en el grupo
23/6/20 1:04 p. m. - Claudia Dinero: Ese grupo solo se presta para malas
interpretaciones
23/6/20 1:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Somos de las personas que estamos
esperando una razón
23/6/20 1:05 p. m. - Claudia Dinero: Entiendo todo lo que a cada uno le está
ocurriendo en este momento
23/6/20 1:05 p. m. - Claudia Dinero: Nadie ha dejado de pensar en buscar la
solución
23/6/20 1:05 p. m. - Claudia Dinero: No es tan fácil como se cree
23/6/20 1:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Dijiste que Jorge iba hacer de nuevo una
nueva fórmula
23/6/20 1:05 p. m. - Claudia Dinero: En el caso de ustedes
23/6/20 1:06 p. m. - Claudia Dinero: Estamos buscando la forma de reactivar y
poder regresar los dineros de las personas que claramente no entendieron la
dinámica
23/6/20 1:06 p. m. - Claudia Dinero: No es culpa de nadie.
23/6/20 1:06 p. m. - Claudia Dinero: Esto no se hizó para lucrarse del todo.
23/6/20 1:07 p. m. - Claudia Dinero: Los que iniciamos lo hicimos bajo algunos
preceptos, claramente hoy cambiaron.
23/6/20 1:07 p. m. - Claudia Dinero: Mientras ustedes hacen conjeturas ilógicas
y lanzan prejuicios errados.
23/6/20 1:08 p. m. - Claudia Dinero: Hay un gran grupo trabajando día a día en
poder convocar el personal idóneo para poder continuar.
23/6/20 1:13 p. m. - Sara M. Cajiao+ : PTT-20200623-WA0056.opus (archivo
adjunto)
23/6/20 1:19 p. m. - Claudia Dinero: Ese colchón no existía
23/6/20 1:19 p. m. - Claudia Dinero: Nadie habló de eso nunca
23/6/20 1:19 p. m. - Claudia Dinero: Así lo entendiste
adjunto)
23/6/20 1:28 p. m. - Claudia Dinero: Ahorita te sigo escuchando
23/6/20 1:28 p. m. - Claudia Dinero: Voy caminandon
23/6/20 1:34 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Qué grupo? Jorge acaba de decir que no
hay solución nueva ni fórmula nueva. Está esperando un listado
23/6/20 1:49 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día. Lo q me han manifestado es que
aunque hayan personas que si están interesadas indican que hay que esperar PS es
un tema que ha afectado arduamente la economía. Situación que no cuento a la
fecha con un listado inicial o semilla de personas para poder indicar
alternativas de comienzo. O tener un punto de partida. Por mi parte y la de mi
familia estamos mirando con nuestros contactos y que tengan un poder adquisitivo
quienes puedan y desean ingresar. Ahora bien. Es complejo si no contamos con un
número inicial la situación es que nosotros mismos debemos ir reactivando e ir
mirando las personas para ingresar. En mi caso son 8personad pues son los 4 de
mi mamá y los 4 mios. No había escrito antes. Pues debido a que no tengo ese
número de personas iniciales para hacer una proyección. Y si no lo tenemos PS
toca mirar ese tipo de alternativas. Yo tengo personas de aquí de mi ciudad que
si quieren ingresar y de eso se trata. Pero ps se ha dicho que con 1,5m y con 4
personas sin ciclos ni vueltas debido a que la situación es compleja. Y nos
afecta. Porque por mi parte pues debo de buscar soluciones porque al igual que
varios de ustedes estoy en proceso de espera para recibir y no me puedo quedar
quieto. Lo que he hablado con algunos y con Claudia es que si hay personas pero
que hay que esperar. Pq todos sabemos que la situación es muy compleja.
23/6/20 1:50 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Expliqueme esto por favor que Jorge
escribió. Porque ahora sí es peor.
23/6/20 2:13 p. m. - Claudia Dinero: Leíste el primer párrafo
adjunto)
23/6/20 2:15 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Sugiero nuevamente una reunión al Staff
de este grupo , para que jorge nos expliqué con que fórmula o que tipo de
estructura seguiría el grupo , cuántas personas se necesitan nuevas , cuantas y
con cuánto van ha participar los que ya recibieron las ganancias , se necesitan
divulgar los nuevos lineamientos para que podamos tomar las decisiones de seguir
o tomar otras acciones.
adjunto)
23/6/20 2:34 p. m. - Claudia Dinero: Pues que la convoquen
23/6/20 2:34 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No somos nosotros RS usted
23/6/20 2:34 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Es*
23/6/20 2:34 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Con Jorge
23/6/20 2:34 p. m. - Sara M. Cajiao+ : La gente a la que le dimos el dinero no
nos va a contestar
23/6/20 2:36 p. m. - Claudia Dinero: Yo a todos les estoy respondiendo.
23/6/20 2:36 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Usted y los demás?
23/6/20 2:37 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Usted es la cabeza de esto
23/6/20 2:37 p. m. - Sara M. Cajiao+ : O no es así?
23/6/20 2:37 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Por qué habla solo por usted si hay más?
23/6/20 2:38 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Entonces respondele a Alix...
23/6/20 2:38 p. m. - Claudia Dinero: Estoy hablando con ella por interno
23/6/20 2:39 p. m. - Claudia Dinero: Aquí no hay cabeza de nada, esto es un
proyecto de todos y para todos
23/6/20 2:39 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No parece
23/6/20 2:39 p. m. - Claudia Dinero: Todosen cualquier momento pueden tomar la
palabra
23/6/20 2:39 p. m. - Claudia Dinero: Todos pueden buscar soluciones
23/6/20 2:39 p. m. - Claudia Dinero: Todos podemos poner nuestro granito de
arena
23/6/20 2:40 p. m. - Claudia Dinero: Todos podemos dirigir
23/6/20 2:40 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Se ha hecho y no ha pasado nada
23/6/20 2:40 p. m. - Claudia Dinero: Donde están tus 4 candidatos o 2
23/6/20 2:40 p. m. - Claudia Dinero: ?
23/6/20 2:40 p. m. - Sara M. Cajiao+ : La gente que leo en el chat siempre se
vuelca a usted
23/6/20 2:40 p. m. - Claudia Dinero: Y activamos solo el lado de ustedes
23/6/20 2:41 p. m. - Sara M. Cajiao+ : El compromiso solo es por nuestro lado y
ustedes que ya recibieron qué?
23/6/20 2:42 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Se pueden tener pero que va a pasar. Se
les va hacer lo mismo que ustedes nos hicieron
23/6/20 2:42 p. m. - Sara M. Cajiao+ : ?
23/6/20 2:42 p. m. - Claudia Dinero: Yo nunca he dicho que no haya ingresado
adjunto)
23/6/20 2:54 p. m. - Claudia Dinero: Que necesidad hay de in disponer a todo el
mundo?
adjunto)
23/6/20 2:58 p. m. - Claudia Dinero: No puedo escucharé audios
23/6/20 2:58 p. m. - Claudia Dinero: Escribe por favor
23/6/20 2:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pare ya con eso. Se está siento claro.
23/6/20 2:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo nunca he sido grosera como los demás
23/6/20 2:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Solo cononozco a Alix
23/6/20 2:59 p. m. - Claudia Dinero: Ok
23/6/20 2:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y me acojo a las soluciones y no veo
solución de nada
23/6/20 3:00 p. m. - Claudia Dinero: Ella me había manifestado que ustedes
hablarían solo con ella
23/6/20 3:00 p. m. - Claudia Dinero: Pare con nada
23/6/20 3:00 p. m. - Claudia Dinero: Usted cree que no estoy haciendo nada x
reactivar eso?
23/6/20 3:00 p. m. - Sara M. Cajiao+ : A toda hora es que nosotros somos los
malos
23/6/20 3:00 p. m. - Claudia Dinero: La invito a que haga mi trabajo
23/6/20 3:00 p. m. - Claudia Dinero: Que bueno
23/6/20 3:00 p. m. - Claudia Dinero: Hable con Alix
23/6/20 3:01 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Ya sabe que no va haber reunión o la va
ha convocar ella.
23/6/20 3:01 p. m. - Claudia Dinero: Yo ya hable con ella
23/6/20 3:01 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y?
23/6/20 3:01 p. m. - Claudia Dinero: Si va a haber reunión
23/6/20 3:02 p. m. - Claudia Dinero: Quien ha dicho que no
23/6/20 3:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Usted al decir que no es la cabeza
23/6/20 3:02 p. m. - Claudia Dinero: Estoy pidiendo que la convoque alguien
23/6/20 3:02 p. m. - Claudia Dinero: Y es un problema?
23/6/20 3:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y por qué no usted?
23/6/20 3:02 p. m. - Claudia Dinero: No lo puedo hacer xq ahorita en dónde estoy
no tengo Internet
23/6/20 3:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Todos esperan que sea usted
23/6/20 3:02 p. m. - Claudia Dinero: No haga nada
23/6/20 3:03 p. m. - Claudia Dinero: Ya alguien lo está haciendo
23/6/20 3:03 p. m. - Claudia Dinero: Que difícil es querer hacer las cosas
23/6/20 3:03 p. m. - Claudia Dinero: Sin aar malos entendidos
23/6/20 3:03 p. m. - Claudia Dinero: Que les pida que alguien la convoque no es
un problema
23/6/20 3:03 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Los malos entendidos sé dan porque no
hablan claro
23/6/20 3:03 p. m. - Claudia Dinero: Espere que la convoquen
23/6/20 3:03 p. m. - Claudia Dinero: Se habla claro
23/6/20 3:03 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Es verdad pero debe estar usted ahí
23/6/20 3:04 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No. Se dejan pasar los días
23/6/20 3:04 p. m. - Claudia Dinero: Entonces son 2 cosas diferentes
23/6/20 3:04 p. m. - Claudia Dinero:
23/6/20 3:30 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No hablar claro es: no decir que tienes
problemas de conexión y pedir que te apoyen para la reunión. Una reunió donde
con la verdad se diga cuántas personas se necesitan ingresar, cuántas tienen o
no tienen personas y cuántas de las que recibieron aparte de ti van a apoyar al
grupo.
23/6/20 3:31 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Son las cosas que no dicen y uno no
puede asumir. Jorge contestó algo hoy que llevabamos esperando día. Es lo mismo
eso no es ser claro.
23/6/20 3:35 p. m. - Claudia Dinero: Mañana ya Alejandra nos hizó el favor de
convocar
23/6/20 3:35 p. m. - Claudia Dinero: Más tarde nos envía el link
23/6/20 5:09 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pues te cuento, yo pense q habia
recibido de esas 4 personas por q son mi familia, por eso no veia mayor problema
en devolver, por supuesto si se llega al acuerdo de devolver y a ellos les
devuelven no hay lio en q te devuelva a ti.
adjunto)
23/6/20 5:09 p. m. - Claudia Dinero: Quien te envió ello
23/6/20 5:09 p. m. - Claudia Dinero: No puedo escuchar auidos+
23/6/20 5:10 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Lina téllez
23/6/20 5:10 p. m. - Claudia Dinero: Ok
23/6/20 5:10 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Ahora si quedé peor y mi esposo igusl
23/6/20 5:10 p. m. - Claudia Dinero: Ella te ofreció disculpas
23/6/20 5:10 p. m. - Claudia Dinero: En el grupo
23/6/20 5:11 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo no tengo lio con eso y está bien
23/6/20 5:11 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero ella por esa confusión estaba
tranquila
23/6/20 5:11 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y ahora yo quedo peor
23/6/20 5:11 p. m. - Claudia Dinero: Estoy en una conferencia
23/6/20 5:12 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Si a ellos les devuelven, yo les
devuelvo
23/6/20 5:12 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero no puedo asumir los 16 millones de
mi familia y ademas lo que te devuelva
23/6/20 5:12 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Como te digo, yo ni opino en el grupo
por q en ultimas a los q les debia era a mi familia, estaba bien q reactivaramos
o q se devolviera.
23/6/20 5:12 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero no sabia q era con otras personas q
tenia la deuda
23/6/20 5:12 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Obvio si llegan al acuerdo de devolver
yo te devuelvo
23/6/20 7:06 p. m. - Sara M. Cajiao+ :
30/6/20 11:37 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día Claudia, quería comentarle que
no hemos podido llegar a un acuerdo con Lina téllez porque el último mensaje lo
ignoró, es decir, nos dejó en visto. Y pues era justo el mensaje en el que le
preguntábamos a qué arreglo podíamos llegar. Será posible saber qué pasa? Usted
en la reunión nos dijo que nos ayudaría a conversar con ellos. Gracias
1/7/20 9:20 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día, es tan desagradable que lo
dejen en visto. Somos personas pacientes y también confiamos en lo acordado en
la última reunión y solo recibimos indiferencia. Claudia por favor, Lina Téllez
no me contesta. Me gustaría que de la mejor manera usted me de sus datos
completos para ir a buscarla al trabajo ya que no contesta.
1/7/20 9:25 a. m. - Claudia Dinero: Buenos días
1/7/20 9:25 a. m. - Claudia Dinero: Ayer no me detuve a leer
1/7/20 9:25 a. m. - Claudia Dinero: Me encontraba x carretera
1/7/20 9:26 a. m. - Claudia Dinero: No tengo los datos de las clínicas donde
ella trabaja
1/7/20 9:26 a. m. - Claudia Dinero: Sé que son 6
1/7/20 9:26 a. m. - Claudia Dinero: Pero no se con certeza en cuales son
1/7/20 9:26 a. m. - Claudia Dinero: Ella a veces no contesta porque no quiera
sino xq no le da tiempo
1/7/20 9:26 a. m. - Claudia Dinero: Es tan ocupada
1/7/20 9:27 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Eso no puede ser una excusa
1/7/20 9:27 a. m. - Claudia Dinero: Que debes tenerle un tris de paciencia
1/7/20 9:27 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Uno siempre tiene un momento
1/7/20 9:27 a. m. - Claudia Dinero: Llamala
1/7/20 9:27 a. m. - Claudia Dinero: Escribele en varios momentos del día
1/7/20 9:27 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Ya lo hice
1/7/20 9:27 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y no responde
1/7/20 9:27 a. m. - Claudia Dinero: Sé que ella tiene todo a la disposición de
solucionar el tema.
1/7/20 9:27 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Llevó 4 días y es imposible que no tengo
un momento
1/7/20 9:28 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Sí, pero no dice nada
1/7/20 9:28 a. m. - Claudia Dinero: Voy a escribirle a ver si me contesta a mi
1/7/20 9:29 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Quedamos atentos a lo que pueda conversar
con ella
1/7/20 9:29 a. m. - Claudia Dinero: Ok
1/7/20 9:30 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Porque una ve que ustedes se ponen en
línea varias veces en el día y es imposible no tener unos segundos para dar una
repuesta. Por favor no me deje esperando gracias.
1/7/20 9:30 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Quedo atenta.
1/7/20 9:39 a. m. - Claudia Dinero: Ok
2/7/20 9:39 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día, se pudo comunicar con lina
téllez?
2/7/20 9:45 a. m. - Claudia Dinero: Hola buen día
2/7/20 9:45 a. m. - Claudia Dinero: Justo estoy hablando con ella ahora
2/7/20 9:46 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Me dice que la estoy atacando que por las
malas nada y yo no le estoy diciendo nada malo y no soy grosera
2/7/20 9:46 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Sòlo quería que me diera una razón desde
el 27 me tenía en visto
2/7/20 9:46 a. m. - Sara M. Cajiao+ :
2/7/20 9:47 a. m. - Claudia Dinero: Ocurre que tu grupo tiene una forma
diferente a la común de hacerse entender, y en ocasiones se interpreta mal, lo
digo porque a mi me ha pasado.
2/7/20 9:48 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Ay no!
2/7/20 9:48 a. m. - Claudia Dinero: Y casualmente todas las personas que hablan
con ustedes se expresan de la misma forma.
2/7/20 9:48 a. m. - Claudia Dinero: Yo ya entendí que ustedes hablan así pero
pues igual son buenas personas.
2/7/20 9:48 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buena tarde, bueno estabamos esperando
hablar con usted después de la reunión pero no sabemos con que tiempo cuenta.
Queremos saber según lo hablado cuál es su posición? Como le comento no tenemos
personas para ingresar como las teníamos inicialmente por todos los motivos que
ya sabemos por tal razón nos toca salirnos. A qué acuerdo podemos llegar?
Gracias.
2/7/20 9:48 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día, disculpe la molestia pero desde
el día 27 estamos esperando una amable respuesta por parte suya y solo nos ha
dejado en visto, eso es un gesto de indiferencia que no creo que merecemos.
Hemos sido pacientes, correctos y respetuosos. Por favor señora Lina en la
ultima reunión se habló de algo y me gustaría que miraramos qué podemos hacer.
Gracias.
2/7/20 9:48 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día.Disculpe no sé si es difícil
tratar de conversar con usted. Pero la veo en línea y no entiendo porque no
puede hacernos el favor de escribirnos. Gracias
2/7/20 9:49 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo no hablo de ninguna mamera y no
conozco al "grupo"
2/7/20 9:49 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Eso que le escribí a Lina es ser
grosera?
2/7/20 9:50 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo nisiquiera hablé en la reunión lo hice
por interno porque a mí no me parece la actitud de muchas personas que no
conozco
2/7/20 9:51 a. m. - Claudia Dinero: Ocurre que nosotras usamos whatsap web
muchas veces aparecemos en línea eso no significa que estemos en frente de la
pantalla
2/7/20 9:51 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero tantos días para dar una respuesta
2/7/20 9:51 a. m. - Sara M. Cajiao+ : ?
2/7/20 9:51 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo lo sé todos tenemos ocupasiones
2/7/20 9:52 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero son varios días para responder
2/7/20 9:52 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y más a una situación que lo amerita
2/7/20 9:52 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Bueno Claudia Lina no me dijo nada al
fin. Le dijo algo a usted?
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : 2 aun no tengo respuesta
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Recibi 8 millones
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Meti 3
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Queria decir q 5 son de ganabcia
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Devuelvo si quieres de los 5 miloones
tica repartirlo entre los 4 que lo aportaron
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Por q yo tampoco he tenido respuesta de
los otros
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Creeme que no es mi prioridad, ni
devolverte ni que me devuelvan, no he siquiera pensado que decision vamos a
tomar si seguiro no
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero lo que te digo, para devolverteno
podria devolver mas de lo que recibi
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo recibi 8 millones
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia esto no me queda claro
2/7/20 10:01 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Me ayuda por favor a entender
2/7/20 10:02 a. m. - Sara M. Cajiao+ : De pronto usted habló con ella y le dijo
más o le explicó mejor?
2/7/20 10:02 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Esto es terrible
2/7/20 10:03 a. m. - Claudia Dinero: No, es la misma posición ella aún no sabe
que decisión va a tomar a título personal si continuar o hacerse a un lado.
Ella manifiesta al igual que todos los que han recibido regresar 5 millones.
2/7/20 10:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Sí se hace una lado, solo va a devolver
1.250.000 y el resto se pierde?
2/7/20 10:05 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Porque si reparte los 5 en 4 eso sería
2/7/20 10:05 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero no le veo ninguna intención y no sé
cuándo tomará la decisión. Usted pudieron reactivar cómo lo dijiste en la
reunión?
2/7/20 10:08 a. m. - Sara M. Cajiao+ : En este caso qué puedo hacer y qué debo
esperar. Ella no me contestó más.
2/7/20 10:08 a. m. - Claudia Dinero: La idea es reactivar el sábado
2/7/20 10:08 a. m. - Claudia Dinero: Estamos esperando nos confirmen unas
personas
2/7/20 10:09 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Sí ella no sabe qué hacer y me contesta
eso. Qué puedo esperar?
2/7/20 10:10 a. m. - Claudia Dinero: Pues que ella si decide quedarse,
reintegrará esos dineros paulatinamente
2/7/20 10:11 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pensé que ella iba a reingresar. Yo no
he podido concretar gente para continuar porque veo difícil que nos quieran
devolver. Esto es terrible nunca había pasado por esto porque nunca había
entrado a un grupo de estos confíe en Alix. Pero bueno.
2/7/20 10:11 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Te dijo algo sobre fechas?
2/7/20 10:12 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y, sino no tiene la intención de pagar
verdad?
2/7/20 10:12 a. m. - Claudia Dinero: No
2/7/20 10:12 a. m. - Claudia Dinero: Dependemos de quienes ingresan.
2/7/20 10:12 a. m. - Claudia Dinero: Ven con ella no hay pierde
2/7/20 10:13 a. m. - Claudia Dinero: Ella va a regresar ese dinero
2/7/20 10:13 a. m. - Claudia Dinero: Que no nos conteste no es que se haga la de
la vista gorda
2/7/20 10:13 a. m. - Claudia Dinero: Ya se volvió a ocupar
2/7/20 10:13 a. m. - Claudia Dinero: Pero tan pronto me responda te aviso
2/7/20 10:14 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero no comparto que sea en mucho
tiempo. También debo responder por ese dinero
2/7/20 10:14 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Ok.
2/7/20 10:14 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Lo sé, pero entiende que uno necesita
saber algo. Han pasado tantas cosas que no es fácil no saber nada.
2/7/20 10:15 a. m. - Claudia Dinero: Estoy igual que tu
2/7/20 10:16 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Quedó atenta solo le pido el favor que
ojalá no sea en mucho tiempo.
2/7/20 10:16 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Gracias
7/7/20 1:00 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Buenas tardes, Claudia hay un tema que me
gustaría hablar.
adjunto)
7/7/20 6:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Conoces a Marco Antonio
7/7/20 6:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : ?
7/7/20 6:09 p. m. - Sara M. Cajiao+ : La pregunta sobra
7/7/20 6:13 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Lina dice que hay que hablar con él y
contigo
7/7/20 6:19 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No sé si entré ustedes no hay
comunicación
7/7/20 6:19 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Quedo atenta
8/7/20 10:52 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día, sé que está ocupada pero creo
que ya viste mis mensajes. Tiene alguna razón sobre lo que le comento?
8/7/20 11:27 a. m. - Claudia Dinero: PTT-20200708-WA0361.opus (archivo adjunto)
8/7/20 11:31 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Entiendo, pero sí van a continuar
piensan devolver en algún momento?
8/7/20 11:33 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Me gustaría saber cómo podemos recuperar
el restó del dinero 1.750.000 dado el caso Lina nos devuelva el 1.250.0000.
8/7/20 11:35 a. m. - Sara M. Cajiao+ : No han reactivado?
8/7/20 11:37 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia entiendo pero me gustaría tener
una fecha y sí las personas que nos retiramos vamos a tener una garantía y una
prioridad para la devolución
8/7/20 11:40 a. m. - Sara M. Cajiao+ : PTT-20200708-WA0366.opus (archivo
adjunto)
8/7/20 11:53 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Quedo pendiente para cuando me puedas
leer y rscuchar
8/7/20 12:01 p. m. - Claudia Dinero: Ella no lo conoce
8/7/20 12:01 p. m. - Claudia Dinero: Xq Marco Antonio no es amigo de ella y
nadie ha dicho que lo sean
8/7/20 12:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo no he dicho eso. Pero ella dice que
no contesta y que no le responde. Eres tú quién lo conoce y has hablado con él
8/7/20 12:03 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Por eso me dices que él va a continuar
8/7/20 12:04 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia no sé, pero creen que no se va a
reactivar y que ese señor no existe
8/7/20 12:04 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Por eso quiero saber bien cuáles son las
intenciones de la persona que tiene el dinero que le dio Lina
8/7/20 12:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Me podrías dar el número de ese señor?
8/7/20 12:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Por favor
8/7/20 12:56 p. m. - Claudia Dinero: Si existe tanto que fué profesor de Narda y
sólo me enteré hasta que ella misma me lo dijo.
8/7/20 12:57 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y, podría hablar con él y por qué no le
contesta a Lina
8/7/20 12:57 p. m. - Claudia Dinero: Lina no ha hablado con él
8/7/20 12:57 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Te cuento que ellos aun no me han dado
razon
8/7/20 12:58 p. m. - Claudia Dinero: Xq el no quiso entrar al grupo por la labor
que desempeña
8/7/20 12:58 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Esta es la respuesta de Lina
8/7/20 12:58 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Comprendo
8/7/20 12:58 p. m. - Claudia Dinero: Y obvio no quiere que nadie le escriba
8/7/20 12:58 p. m. - Claudia Dinero: Y menos para hablar de este tema
8/7/20 12:58 p. m. - Claudia Dinero: El si va a reactivar
8/7/20 12:59 p. m. - Claudia Dinero: Sólo está esperando que demos la fecha
8/7/20 12:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero pues es necesario que lo haga
8/7/20 12:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y, le va ha dar una fecha a Lina. Tú le
puedes decir eso a Lina.
8/7/20 1:02 p. m. - Claudia Dinero: Si con ella quedé de hablar en la noche
8/7/20 1:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Quedo atentado
8/7/20 1:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Atenta
8/7/20 1:09 p. m. - Claudia Dinero: Oki
9/7/20 8:25 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día, me gustaría saber lo conversado
con Lina respecto al señor Marco Antonio y tú. Porque ella necesita que le
devuelvan para darnos la plata completa. Gracias.
9/7/20 10:01 a. m. - Claudia Dinero: Hola
9/7/20 10:02 a. m. - Claudia Dinero: Buenos días llegué en la madrugada y mi
telef se me descargo, no tienes porque saberlo apenas me desperté.
9/7/20 10:02 a. m. - Claudia Dinero: No he hablado con nadie
9/7/20 10:06 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Lo harás hoy?
10/7/20 7:28 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Buen día, Claudia alguna conversación
con Lina o Marco Antonio es importante la devolución de nuestro dinero los días
pasan y eso no es lo que deseamos. Quedamos atentos. Gracias
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Disculpen la hora. Pero Lina acabo de
leer en el otro grupo que le entregaste a zuleica 3 millones.
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pues hicimos un cambio, ella le devuelve
a uno de su familia y yo a uno de mi familia
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Son 4 personas a las que le tengo q
devolver
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Ustedes 3 y otro
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Ese otro es zuleica
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Ella le tenia q dar alguien de mi
familia
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Y se hizo el cambio
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Ella le da su flia y yo al de mi flia
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Perdone la hora
14/7/20 9:56 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero es verdad que están organizando
las entregas de esta manera
14/7/20 9:57 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Para los que son familia y viceversa
14/7/20 9:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Esto es correcto?
14/7/20 9:59 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Se lo están haciendo a muchos
14/7/20 10:00 p. m. - Claudia Dinero: Hola, buenas noches
14/7/20 10:00 p. m. - Claudia Dinero: Apenas estoy leyendo lo que están
escribiendob
14/7/20 10:00 p. m. - Claudia Dinero: Ando con poca batería
14/7/20 10:00 p. m. - Claudia Dinero: IMG-20200714-WA0097.jpg (archivo adjunto)
14/7/20 10:01 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia esto es terrible. A unos le
devuelven completo porque son familia cómo lo explica Lina y los otros nos tiran
la pelota hacia usted, Marco Antonio y demás
14/7/20 10:02 p. m. - Claudia Dinero: Marco Antonio le regresó a Narda, Jorge,
la señora Martha, la doctora Adriána Labrador y a Bibiana Córdoba
14/7/20 10:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero Lina nos dice que tenemos que
hablar con usted y con Marco Antonio
14/7/20 10:02 p. m. - Claudia Dinero: Con Heder la comunicación no ha sido
posible
14/7/20 10:02 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Quien nos devuelve a nosotros?
14/7/20 10:03 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Entonces
14/7/20 10:03 p. m. - Claudia Dinero: Supongo el le regresará a algunas personas
14/7/20 10:03 p. m. - Claudia Dinero: Se que estuvo muy enfermo
14/7/20 10:03 p. m. - Claudia Dinero: Pero no he podido hablar con él
14/7/20 10:04 p. m. - Claudia Dinero: Yo debo regresarle a Diana, Marilyn,
Danilo y Mayerly
14/7/20 10:04 p. m. - Claudia Dinero: A mi hermana
14/7/20 10:04 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia eso no responde mi pregunta
14/7/20 10:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Se supone que Marco Antonio le debía
dar a Lina
14/7/20 10:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Para que nos diera completo
14/7/20 10:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Pero solo le da completo a zuleica
14/7/20 10:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Si ella retorna una parte a los 3 que
quedamos el resto quién no lo da?
14/7/20 10:09 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Necesito aclaración de esto
14/7/20 10:09 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Por favor
14/7/20 10:09 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Esto ya se está saliendo de control de
verdad con tanto desorden y enrredo
14/7/20 10:19 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Mi esposo envió el dinero con Lorena
llanos quien testifica que le entrego a Lina téllez en mano en su apartamento y
ella firmó el contrato. Por eso no entiendo porque ella no sabía que se lo había
entregado a .I esposo y después sí y ahora más grave aún no sabe realmente quién
le tiene que entregar
14/7/20 10:19 p. m. - Sara M. Cajiao+ : De qué se trata todo esto.
14/7/20 10:29 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No a mi, no en mi mano
14/7/20 10:29 p. m. - Sara M. Cajiao+ : No tiene mi firma
14/7/20 10:29 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo nunca fui a eso
14/7/20 10:29 p. m. - Sara M. Cajiao+ : Nunca fui a ninguna reunion
14/7/20 10:35 p. m. - Sara M. Cajiao+ : De qué se trata esto
14/7/20 10:36 p. m. - Claudia Dinero: IMG-20200714-WA0102.jpg (archivo adjunto)
14/7/20 10:37 p. m. - Sara M. Cajiao+ : En fin
14/7/20 10:42 p. m. - Claudia Dinero: Mañana hablamos
14/7/20 10:42 p. m. - Claudia Dinero: Vale?
14/7/20 10:46 p. m. - Sara M. Cajiao+ : A qué hora?
14/7/20 11:33 p. m. - Claudia Dinero: 11 am
15/7/20 6:24 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Ok
15/7/20 11:02 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia buen día, son las 11 se puede
tener una conversación
15/7/20 11:02 a. m. - Claudia Dinero: Buenos días
15/7/20 11:03 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Me gustaría saber por qué Lina contestó
de esa manera
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Yo no tengo por que explicarles lo que
hago con otras personas
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : No tengo ni idea
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : No se quien me va a devolver lo mio,
mucho menos lo tuyo
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Ahora te debe oscar neira
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y yo tomo uno de los que el tiene
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y entiendete con el
15/7/20 11:04 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Pues la informacion q tu tienes es la
misma q yo tengo
15/7/20 11:05 a. m. - Claudia Dinero: Ustedes están asegurando que Lina recibió
el dinero y ella ése día estaba de turno, el que recibió y estaba ese día en
representación de ella era el esposo, quien ese día también entregó dinero
15/7/20 11:05 a. m. - Sara M. Cajiao+ : El contrato está firmado por ella
15/7/20 11:06 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Bueno ya entiendo esa parte
15/7/20 11:06 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Ahora
15/7/20 11:17 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y, ahora me explicas esto por favor
15/7/20 11:18 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Además de por qué tira la pelota a
ahora aún tal Óscar neira
15/7/20 11:19 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Y por preguntarle mientras mal y
prácticamente me amenaza con deshacer el trata de una parte del dinero y se lava
las manos con el restante
15/7/20 11:19 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Claudia la información que dan es
contradictoria
15/7/20 11:19 a. m. - Sara M. Cajiao+ : Por favor quiero que me diga quién debe
hacernos la devolución de nuestro dinero completo
15/7/20 12:05 p. m. - Sara M. Cajiao+ : ?
6/7/20 11:52 a. m. - Los mensajes en este grupo ahora están protegidos con
cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.
6/7/20 11:52 a. m. - Estefa Dinero creó el grupo "Grupo"
6/7/20 11:52 a. m. - Estefa Dinero te añadió
6/7/20 11:52 a. m. - Estefa Dinero: Hola falta zuleica
6/7/20 11:52 a. m. - Estefa Dinero: No se quien es no he incluido a lima
6/7/20 11:52 a. m. - Estefa Dinero: Pero ella respondió esto
6/7/20 11:52 a. m. - Estefa Dinero: IMG-20200706-WA0007.jpg (archivo adjunto)
6/7/20 11:53 a. m. - Estefa Dinero: La idea es concretar nosotros con ella lo
mismo
6/7/20 11:53 a. m. - Estefa Dinero: Antes de agregarla al grupo
6/7/20 11:53 a. m. - Estefa Dinero: Bueno en ese dinero quedan faltando 4
millones ella le dejo al organizador
6/7/20 11:53 a. m. - Sara M. Cajiao9 : A nosotros nos dijo que le escribíeramos
en una semana
6/7/20 11:54 a. m. - Estefa Dinero: No yo le dije q haríamos un grupo para
pactar la devolución
6/7/20 11:54 a. m. - Sara M. Cajiao9 : Ok
6/7/20 11:54 a. m. - Estefa Dinero: Porque Sara si nos ve a todos
6/7/20 11:54 a. m. - Estefa Dinero: Pienso q es más sencillo q cada uno por su
lado
6/7/20 11:54 a. m. - Estefa Dinero: Yeison q opinas
6/7/20 11:54 a. m. - Estefa Dinero: La otra persona no se quien es
6/7/20 11:55 a. m. - +57 313 2096605: Perame
6/7/20 11:56 a. m. - +57 313 2096605: Aca estamos los 3 que le dimos a lina?
6/7/20 11:56 a. m. - Estefa Dinero: Si
6/7/20 11:56 a. m. - Estefa Dinero: Falta una persona
6/7/20 11:57 a. m. - +57 313 2096605: Aaaa ok
6/7/20 12:04 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Eso es verdad
6/7/20 12:19 p. m. - Estefa Dinero: Los cuatro millones q falta me dice ella se
los dieron a marco
6/7/20 12:19 p. m. - Estefa Dinero: Tendríamos agregarlo para q devuelve esa
parte
6/7/20 12:21 p. m. - Estefa Dinero: IMG-20200706-WA0010.jpg (archivo adjunto)
6/7/20 12:21 p. m. - Estefa Dinero: Ahí están los 12 de los cuatro
6/7/20 12:21 p. m. - Estefa Dinero: 8 Lina y 4 el señor marco
6/7/20 12:21 p. m. - Estefa Dinero: No se quien es
6/7/20 12:53 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Tampoco
6/7/20 1:36 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Hay que preguntarle a Claudia
6/7/20 1:44 p. m. - +57 313 2096605: IMG-20200706-WA0014.jpg (archivo adjunto)
7/7/20 10:41 a. m. - Estefa Dinero: Bueno Sara queríamos contarte con Yeison
decidimos recibir el dinero q Lina nos ofrece no perderlo todo no se q opinas
para ya agregarla y pactar con ella la devolución
7/7/20 10:42 a. m. - Estefa Dinero: Concretarlo los más Pronto posible
7/7/20 11:06 a. m. - +57 313 2096605: Sin embargo hay que rrevisar cómo le
pedimos el resto a claudia
7/7/20 11:06 a. m. - +57 313 2096605: Xq ella se quedó con 4 mm
7/7/20 11:35 a. m. - Sara M. Cajiao9 : Y porque antes de recibir solo esa parte
concretamos lo otro y que exista un acuerdo
7/7/20 12:51 p. m. - +57 313 2096605: Xq lina solo recibió 5 mm
7/7/20 12:51 p. m. - +57 313 2096605: Y no 8
7/7/20 12:51 p. m. - +57 313 2096605: Estefania tiene otra propuesta
7/7/20 12:52 p. m. - +57 313 2096605: Es que todos recuperemos x iguak
7/7/20 12:59 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Ella recibió 8 pero saco su inversión
ella no va a perder
7/7/20 12:59 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Los 5 son su ganancia
7/7/20 2:28 p. m. - +57 313 2096605: Eso fue lo que ella edijo
7/7/20 2:28 p. m. - +57 313 2096605: Pero sí. Tienes razón
7/7/20 2:28 p. m. - +57 313 2096605: Recibió 8
7/7/20 2:29 p. m. - +57 313 2096605: Los otros 4 fue lo que se quedó claudia y
su equipo
7/7/20 2:28 p. m. - Sara M. Cajiao9 : PTT-20200707-WA0039.opus (archivo
adjunto)
7/7/20 2:29 p. m. - Estefa Dinero: En nuestro caso esos cuatro se lo quedo un
tal marco
7/7/20 2:29 p. m. - Estefa Dinero: Necesitamos contacto del tal marco
7/7/20 2:29 p. m. - Estefa Dinero: Porque a él le tocó esos 4 Millones
7/7/20 2:30 p. m. - +57 313 2096605: A ese si no los conozco
7/7/20 2:36 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Yo estoy presionando a Claudia para que
nos diga. Escribamosle todos a Claudia haciendo esa solicitud
7/7/20 2:36 p. m. - Sara M. Cajiao9 : De todas maneras también creo que Lina
debería presionar al tal Marco
7/7/20 2:38 p. m. - Estefa Dinero: PTT-20200707-WA0043.opus (archivo adjunto)
7/7/20 2:39 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Exactamente
7/7/20 2:40 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Esto nos toca con Claudia
7/7/20 2:40 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Toca un abogado penalista. También
averiguar
7/7/20 2:40 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Averigüe
7/7/20 3:08 p. m. - +57 313 2096605: La hermana de estefania es penalista
7/7/20 3:08 p. m. - +57 313 2096605: Yo creo estefania que esa plata no va a
retornar así nomas
7/7/20 3:12 p. m. - Estefa Dinero: Si pero es fiscal es empleada pública
7/7/20 3:12 p. m. - Estefa Dinero: No puede representarnos pero si asesor
7/7/20 3:12 p. m. - Estefa Dinero: Recomendarnos un buen penalista
7/7/20 3:13 p. m. - +57 313 2096605: Eso sí
7/7/20 3:18 p. m. - Estefa Dinero: Q gente tan mala
7/7/20 3:18 p. m. - Estefa Dinero: Tenaz
7/7/20 6:15 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Entremos todos a la demanda
7/7/20 6:16 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Para recuperar el resto
7/7/20 6:16 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Recibamos lo que lina dice
7/7/20 6:16 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Y procedemos
7/7/20 6:20 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Hay que decirle a Lina que debe exijirle
a ellos
8/7/20 11:44 a. m. - Sara M. Cajiao9 : No se si empezamos por el 1250000 que
fue lo que gane y deacierdo a lo q ellos digan evaluamos el resto
8/7/20 11:44 a. m. - Sara M. Cajiao9 : Si ellos me devuelven, yo devuelvo
8/7/20 11:44 a. m. - Sara M. Cajiao9 : Pero si ellos continuan ganan, y si
ganan me imagino q devuelven
8/7/20 11:44 a. m. - Sara M. Cajiao9 : Ni los conozco
8/7/20 11:44 a. m. - Sara M. Cajiao9 : PTT-20200708-WA0365.opus (archivo
adjunto)
adjunto)
adjunto)
adjunto)
adjunto)
8/7/20 11:59 a. m. - Sara M. Cajiao9 : Chicos incluyamos a Lina y concretemos
la entrega les parece?
8/7/20 12:00 p. m. - Estefa Dinero: Pero esa niña yulie dice q ella no sabe se
va a reactivar es Mendieta
8/7/20 12:00 p. m. - Estefa Dinero: Ósea quien dice mentiras
8/7/20 12:00 p. m. - Estefa Dinero: Marcó no creo q exista
8/7/20 12:00 p. m. - Estefa Dinero: La verdad
8/7/20 12:00 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Creo que debemos hacer un documento que
la comprometa y evidencie que aun nos debe
8/7/20 12:01 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Dios hay gato encerrado
8/7/20 12:02 p. m. - Estefa Dinero: Total además esa señora claudia se
contradice todo el tiempo
8/7/20 12:02 p. m. - Estefa Dinero: Porque no da el número del tal marco
8/7/20 12:04 p. m. - Estefa Dinero: Incluimos a Lina concretar la entrega del
1250000
8/7/20 12:04 p. m. - Estefa Dinero: Les parece Yeison
8/7/20 12:05 p. m. - Estefa Dinero: Q opinas de una vez concretamos
8/7/20 12:48 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Quedo atenta
8/7/20 3:24 p. m. - +57 313 2096605: Holaaa
8/7/20 3:24 p. m. - +57 313 2096605: Que pena. Hasta ahora me medio desocupé
8/7/20 3:24 p. m. - +57 313 2096605: Si de una
8/7/20 3:24 p. m. - +57 313 2096605: Yo a esa mujer no le creo nada
adjunto)
8/7/20 3:28 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Si con ella quedé de hablar en la noche
8/7/20 3:29 p. m. - +57 313 2096605: O sea por ahora solo vamos a recibir los
1.25?
8/7/20 3:29 p. m. - Estefa Dinero: Al menos a ti te responde a mi Claudia no me
escribe ni responde
8/7/20 3:29 p. m. - Estefa Dinero: Marcó es imaginario
8/7/20 3:29 p. m. - Estefa Dinero: Es claudia
8/7/20 3:29 p. m. - Estefa Dinero: Eso es obvio
8/7/20 3:30 p. m. - +57 313 2096605: Yo si creo
8/7/20 3:31 p. m. - Estefa Dinero: Bueno esperamos esta noche
8/7/20 3:36 p. m. - +57 313 2096605: Dale
8/7/20 3:36 p. m. - +57 313 2096605: Yo apenas puedo reviso el chat
8/7/20 3:39 p. m. - Estefa Dinero: Dale amigo
10/7/20 2:59 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Hola
adjunto)
10/7/20 3:32 p. m. - Estefa Dinero: Agreguémola ya
10/7/20 3:32 p. m. - Estefa Dinero añadió a Lina Tellez
10/7/20 3:32 p. m. - Estefa Dinero: Lina cordial saludo
10/7/20 3:33 p. m. - Estefa Dinero: Estamos en el grupo Sara, Yeison y yo
queremos coordinadas contigo la entrega del dinero que quedaste en devolver
agradecemos nos cuentes cómo lo haremos gracias
10/7/20 3:39 p. m. - Estefa Dinero: Quedamos atentos
10/7/20 3:45 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Quedamos atentos
10/7/20 3:47 p. m. - Estefa Dinero: Mil gracias
10/7/20 7:57 p. m. - Lina Tellez: Hola, como les he comentado a algunos de
ustedes recibi 8 millones
10/7/20 7:57 p. m. - Lina Tellez: 3 mios
10/7/20 7:57 p. m. - Lina Tellez: Quedarian t
10/7/20 7:57 p. m. - Lina Tellez: 5
10/7/20 7:57 p. m. - Lina Tellez: Seria devolver 125000 a cada uno
10/7/20 7:58 p. m. - Lina Tellez: Y el resto se entenderian con los del grupo
10/7/20 7:58 p. m. - Estefa Dinero: Estamos de acuerdo Lina ya quedaríamos
atentos a cuando lo harías mil gracias
10/7/20 7:59 p. m. - Lina Tellez: Ahi esta el problema, se imaginaran que no
tengo nada de eso
10/7/20 7:59 p. m. - Lina Tellez: Yo creo q para el 15 de agosto podria con el
50% y para el 15 de septiembre el otro 50%
10/7/20 8:00 p. m. - +57 313 2096605: ?
10/7/20 8:00 p. m. - Lina Tellez: No se si esten deacuerdo
10/7/20 8:00 p. m. - Lina Tellez: O primero uno, luego el otro y asi
sucesivamente
10/7/20 8:04 p. m. - +57 313 2096605: Prefiero esta opción
10/7/20 8:04 p. m. - Estefa Dinero: Yo igual
10/7/20 8:04 p. m. - Lina Tellez: Perfecto
10/7/20 8:04 p. m. - Lina Tellez: Ya tambien hice un trato con zuleica que es la
que no esta en el grupo
10/7/20 8:04 p. m. - +57 313 2096605: X transferencia?
10/7/20 8:05 p. m. - Lina Tellez: Como prefieran
10/7/20 8:05 p. m. - Lina Tellez: Por q lo malo de eso es que toca declararlo
10/7/20 8:05 p. m. - +57 313 2096605: X mi estaría bien
10/7/20 8:05 p. m. - Lina Tellez: Okis
10/7/20 8:05 p. m. - Lina Tellez: Asi quedamos
10/7/20 10:19 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Ok. Hasta hora vi.
14/7/20 9:38 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Disculpen la hora. Pero Lina acabo de
leer en el otro grupo que le entregaste a zuleica 3 millones.
14/7/20 9:40 p. m. - Lina Tellez: Pues hicimos un cambio, ella le devuelve a uno
de su familia y yo a uno de mi familia
14/7/20 9:40 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Y, eso en qué posición nos deja a
nosotros
14/7/20 9:41 p. m. - Lina Tellez: En lo mismo
14/7/20 9:41 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Lo mismo ds esto
14/7/20 9:41 p. m. - Lina Tellez: Si
14/7/20 9:41 p. m. - Sara M. Cajiao9 : No entiendo el cambio
14/7/20 9:42 p. m. - Lina Tellez: Son 4 personas a las que le tengo q devolver
14/7/20 9:42 p. m. - Lina Tellez: Ustedes 3 y otro
14/7/20 9:42 p. m. - Lina Tellez: Ese otro es zuleica
14/7/20 9:42 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Pero porque a zuleica completo
14/7/20 9:42 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Y a nosotros no
14/7/20 9:42 p. m. - Lina Tellez: Ella le tenia q dar alguien de mi familia
14/7/20 9:43 p. m. - Lina Tellez: Y se hizo el cambio
14/7/20 9:43 p. m. - Lina Tellez: Ella le da su flia y yo al de mi flia
14/7/20 10:12 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Ya entiendo cómo están organizando las
entregas.
14/7/20 10:12 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Lina por favor me puedes aclarar a
quien le entregaste tú
14/7/20 10:13 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Yo no entiendo el enrredo. Creo haberte
entendido que Marco Antonio y Claudia y mira lo que me acaba de escribir Claudia
después de varios días de espera.
14/7/20 10:13 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Marco Antonio le regresó a Narda,
Jorge, la señora Martha, la doctora Adriána Labrador y a Bibiana Córdoba
14/7/20 10:15 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Entiendo que no somos familia ni
tenemos que devolverle a ningún familiar pero le entregamos nuestro dinero en el
apartamento de Claudia en sus manos y usted firmó el contrato y merecemos
claridad.
14/7/20 10:27 p. m. - Lina Tellez: 1. A mi no me entregaste nada en mi mano
14/7/20 10:27 p. m. - Lina Tellez: Tu a mi nunca me viste
14/7/20 10:27 p. m. - Lina Tellez: Los contratos no tienen mi firma
14/7/20 10:27 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Lorena llanos sí
14/7/20 10:27 p. m. - Lina Tellez: Nop
14/7/20 10:28 p. m. - Lina Tellez: Yo hice un trato con ustedes con el q
estaban deacuerdo
14/7/20 10:28 p. m. - Lina Tellez: Sino les sirve no puedo mas
14/7/20 10:28 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Ella te entregó el dinero en casa de
Claudia y tengo el contrato
14/7/20 10:28 p. m. - Lina Tellez: No a mi, no en mi mano
14/7/20 10:28 p. m. - Lina Tellez: No tiene mi firma
14/7/20 10:28 p. m. - Lina Tellez: Yo nunca fui a eso
14/7/20 10:28 p. m. - Lina Tellez: Nunca fui a ninguna reunion
14/7/20 10:28 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Sí y está perfecto pero entiende que
también necesitamos el resto del dinero
14/7/20 10:29 p. m. - Lina Tellez: Yo no tengo porque darles explicaciones de lo
que hago con las demas personas
14/7/20 10:29 p. m. - Lina Tellez: No tengo nada que ver con eso
14/7/20 10:29 p. m. - Lina Tellez: Sino les sirve el trato que hicimos lo pueden
anular
14/7/20 10:30 p. m. - Sara M. Cajiao9 : De eso no se trata confío en el trato
14/7/20 10:30 p. m. - Lina Tellez: Por eso
14/7/20 10:30 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Pero quiero saber con claridad quién si
no eres tú me va a devolver el resto de nuestro dinero
14/7/20 10:30 p. m. - Lina Tellez: Yo no tengo por que explicarles lo que hago
con otras personas
14/7/20 10:31 p. m. - Lina Tellez: No tengo ni idea
14/7/20 10:31 p. m. - Lina Tellez: No se quien me va a devolver lo mio, mucho
menos lo tuyo
14/7/20 10:31 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Eso no fue lo que me dijiste antes
14/7/20 10:35 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Es que lo mío te lo dimos a ti. Así
aparece en el cuadro y en un contrato enviado por Claudia, claro que ya no sé
qué tan válido es ahora con tu respuesta. Si quieres te lo envió por interno
para reclamarle a Claudia porque firman por otras personas.
14/7/20 10:37 p. m. - Lina Tellez: Mira yo tenia un trato con usteded
14/7/20 10:38 p. m. - Lina Tellez: Pero me parece irrespetuoso que me pidas
explicaciones de lo que hago con alguien mas
14/7/20 10:38 p. m. - Lina Tellez: Si quieres que haga lo mismo que hice con
zuleica perfecto
14/7/20 10:38 p. m. - Lina Tellez: Ahora te debe oscar neira
14/7/20 10:39 p. m. - Lina Tellez: Y yo tomo uno de los que el tiene
14/7/20 10:39 p. m. - Lina Tellez: Y entiendete con el
14/7/20 10:39 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Yo no entiendo estos cambios
14/7/20 10:39 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Ni cómo hacen las.cosas
14/7/20 10:39 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Yo sigo con el trato
14/7/20 10:40 p. m. - Lina Tellez: Listo
14/7/20 10:40 p. m. - Sara M. Cajiao9 : No estoy faltando el respeto solo
quiero saber a quién debo a acudir para pedirle el resto del dinero porque hay
mucha confusión
14/7/20 10:41 p. m. - Lina Tellez: Pues la informacion q tu tienes es la misma q
yo tengo
14/7/20 10:43 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Perfecto, seguiré pidiéndole a Claudia
el resto del dinero porque la info que recibo cambía mucho. Solo le estoy
tratando hacer ver que hay información errada y que si podía aclarar lo que
responde Claudia sería bueno para nosotros.
14/7/20 10:45 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Si le pregunté por zuleica es porque
quería saber si seguíamos con el trato y porque quería entender cómo estaban
haciendo las entregas por la misma desinformación que hay.
14/7/20 10:45 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Y por lo que se lee en el otro grupo
14/7/20 10:46 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Quedamos atentos.
14/7/20 10:46 p. m. - Sara M. Cajiao9 : Gracias
23/6/20 4:30 p. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos
con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.
23/6/20 4:30 p. m. - Sara M. Cajiao% : CamScanner 06-09-2020 20.27.32.pdf
(archivo adjunto)
CamScanner 06-09-2020 20.27.32
23/6/20 4:31 p. m. - Sara M. Cajiao% : No eres tú?
23/6/20 4:31 p. m. - Sara M. Cajiao% : Soy sara cajiao
23/6/20 4:31 p. m. - Sara M. Cajiao% : Buenas tarde
23/6/20 4:31 p. m. - Lina Tellez: Hola, como vas ?
23/6/20 4:31 p. m. - Lina Tellez: Si, tienes razon, ya claudia me dijo del
cambio
23/6/20 4:31 p. m. - Lina Tellez: Si recibi de el
23/6/20 4:32 p. m. - Sara M. Cajiao% : Ok
23/6/20 4:52 p. m. - Sara M. Cajiao% : PTT-20200623-WA0099.opus (archivo
adjunto)
23/6/20 5:06 p. m. - Lina Tellez: Pues te cuento, yo pense q habia recibido de
esas 4 personas por q son mi familia, por eso no veia mayor problema en
devolver, por supuesto si se llega al acuerdo de devolver y a ellos les
devuelven no hay lio en q te devuelva a ti.
adjunto)
23/6/20 5:08 p. m. - Lina Tellez: Si a ellos les devuelven, yo les devuelvo
23/6/20 5:09 p. m. - Lina Tellez: Pero no puedo asumir los 16 millones de mi
familia y ademas lo que te devuelva
23/6/20 5:10 p. m. - Lina Tellez: Como te digo, yo ni opino en el grupo por q en
ultimas a los q les debia era a mi familia, estaba bien q reactivaramos o q se
devolviera.
23/6/20 5:10 p. m. - Lina Tellez: Pero no sabia q era con otras personas q tenia
la deuda
23/6/20 5:11 p. m. - Lina Tellez: Obvio si llegan al acuerdo de devolver yo te
devuelvo
23/6/20 5:11 p. m. - Sara M. Cajiao% : Dios mío.
23/6/20 5:12 p. m. - Sara M. Cajiao% : Y, sí no?
23/6/20 5:13 p. m. - Lina Tellez: No podria, meti a 9 personas, si a ellos no se
les devuelve, no tendria como
adjunto)
23/6/20 5:14 p. m. - Lina Tellez: Te entiendo
adjunto)
23/6/20 5:15 p. m. - Lina Tellez: Solo gane 8 millones y gaste 21
23/6/20 5:16 p. m. - Lina Tellez: No te estoy haciendo nada
23/6/20 5:16 p. m. - Lina Tellez: Por eso te digo, si todos van a devolver no
hay problema. Al fin y al cabo me devolverian lo q meti y ya
adjunto)
adjunto)
23/6/20 5:18 p. m. - Lina Tellez: No es cierto
24/6/20 7:51 p. m. - Sara M. Cajiao% : Buenas noches. Lina qué posibilidades
hay que la persona a la que le entregaste nos devuelva.
24/6/20 7:52 p. m. - Sara M. Cajiao% : Nosotros no deseamos seguir.
24/6/20 7:52 p. m. - Sara M. Cajiao% : No tengo personas para ingresar. Iba a
entrar yo debajo de mi esposo y una amiga pero ella se salió del grupo
24/6/20 7:53 p. m. - Sara M. Cajiao% : Hay personas que están deacuerdo
24/6/20 7:58 p. m. - Lina Tellez: Ya casi te pongo atencion perdoname
24/6/20 7:58 p. m. - Lina Tellez: Es q estoy de turno y ademas poniendo atencion
a la reunion
24/6/20 7:58 p. m. - Lina Tellez: Tenme 5 de paciencia
24/6/20 7:58 p. m. - Sara M. Cajiao% : Yo igual. Pero creo que debe ser por
interno. Sigamos poniendo atención
24/6/20 7:59 p. m. - Lina Tellez: Okis
27/6/20 4:11 p. m. - Sara M. Cajiao% : Buena tarde, bueno estabamos esperando
hablar con usted después de la reunión pero no sabemos con que tiempo cuenta.
Queremos saber según lo hablado cuál es su posición? Como le comento no tenemos
personas para ingresar como las teníamos inicialmente por todos los motivos que
ya sabemos por tal razón nos toca salirnos. A qué acuerdo podemos llegar?
Gracias.
1/7/20 9:24 a. m. - Sara M. Cajiao% : Buen día, disculpe la molestia pero desde
el día 27 estamos esperando una amable respuesta por parte suya y solo nos ha
dejado en visto, eso es un gesto de indiferencia que no creo que merecemos.
Hemos sido pacientes, correctos y respetuosos. Por favor señora Lina en la
ultima reunión se habló de algo y me gustaría que miraramos qué podemos hacer.
Gracias.
2/7/20 9:41 a. m. - Sara M. Cajiao% : Buen día.Disculpe no sé si es difícil
tratar de conversar con usted. Pero la veo en línea y no entiendo porque no
puede hacernos el favor de escribirnos. Gracias
2/7/20 9:41 a. m. - Lina Tellez: 1. No solo hablo contigo en el mundo
2/7/20 9:41 a. m. - Lina Tellez: 2 aun no tengo respuesta
2/7/20 9:42 a. m. - Lina Tellez: Mira a mi por las malas nada en el mundo
2/7/20 9:42 a. m. - Lina Tellez: Asi esta la cosa
2/7/20 9:42 a. m. - Lina Tellez: Recibi 8 millones
2/7/20 9:42 a. m. - Sara M. Cajiao% : No soy grosera. Se lo digo porque le
escribí desde el 27.
2/7/20 9:42 a. m. - Lina Tellez: Meti 3
2/7/20 9:42 a. m. - Lina Tellez: Queria decir q 5 son de ganabcia
2/7/20 9:42 a. m. - Sara M. Cajiao% : Disculpa no te estoy atacando. Te estoy
escribiendo y he sido una perdona tranquila.
2/7/20 9:43 a. m. - Sara M. Cajiao% : PTT-20200702-WA0020.opus (archivo
adjunto)
2/7/20 9:54 a. m. - Lina Tellez: Devuelvo si quieres de los 5 miloones tica
repartirlo entre los 4 que lo aportaron
2/7/20 9:54 a. m. - Lina Tellez: Por q yo tampoco he tenido respuesta de los
otros
2/7/20 9:55 a. m. - Lina Tellez: Nonestoy en mala actitud, solo que no vivo
pendiente de responderte
2/7/20 9:56 a. m. - Lina Tellez: Creeme que no es mi prioridad, ni devolverte ni
que me devuelvan, no he siquiera pensado que decision vamos a tomar si seguiro
no
2/7/20 9:56 a. m. - Sara M. Cajiao% : Lo sé. Pero son varios días y ya tuvimos
la reunión y este tema es complejo y es necesario saber que sucede.
2/7/20 9:56 a. m. - Lina Tellez: Pero lo que te digo, para devolverteno podria
devolver mas de lo que recibi
2/7/20 9:58 a. m. - Sara M. Cajiao% : Disculpa no me queda claro. Entiendo que
no sabes qué van hacer, es decir, no saben si van a ingresar de nuevo. Pero no
entiendo lo de los 5 millones
2/7/20 9:58 a. m. - Lina Tellez: Yo recibi 8 millones
2/7/20 9:58 a. m. - Sara M. Cajiao% : Es decir no es tú intención devolvernos
completo el dinero?
2/7/20 10:00 a. m. - Sara M. Cajiao% : Entiendo. Coges los 3 que invertiste y 5
para devolvernos entre 4?
2/7/20 10:00 a. m. - Sara M. Cajiao% : Y, el resto del dinero?
2/7/20 10:07 a. m. - Sara M. Cajiao% : Entiendo que no sabes qué decisión vas a
tomar a título personal. Pero me gustaría que me dijeras cuándo podemos volver a
hablar para definir algo concreto. Gracias.
2/7/20 10:26 a. m. - Lina Tellez: Dame 1 semana salgo de esta locura
2/7/20 10:27 a. m. - Sara M. Cajiao% : Sí señora. Quedamos atentos gracias por
su tiempo.
8/7/20 10:55 a. m. - Sara M. Cajiao% : Lina buen día, bueno le escribo después
de una semana como lo pactamos para saber si nos tiene alguna razón? Pudo hablar
con Claudia? O con la persona a quién usted le entregó?
8/7/20 11:31 a. m. - Lina Tellez: Hola, buenos dias, como estas?
8/7/20 11:31 a. m. - Lina Tellez: Te cuento que ellos aun no me han dado razon
8/7/20 11:31 a. m. - Lina Tellez: Yo obviamente tengo toda la voluntad de
hacerte la devolucion
8/7/20 11:32 a. m. - Lina Tellez: No se si empezamos por el 1250000 que fue lo
que gane y deacierdo a lo q ellos digan evaluamos el resto
8/7/20 11:34 a. m. - Sara M. Cajiao% : Sí señora. Pero es importante saber que
sigue el compromiso del dinero restante.
8/7/20 11:34 a. m. - Lina Tellez: Si ellos me devuelven, yo devuelvo
8/7/20 11:34 a. m. - Sara M. Cajiao% : PTT-20200708-WA0363.opus (archivo
adjunto)
8/7/20 11:35 a. m. - Sara M. Cajiao% : Mira lo que me acaba de decir Claudia
8/7/20 11:35 a. m. - Sara M. Cajiao% : Tú has tenido comunicación directa con
ellos
8/7/20 11:35 a. m. - Sara M. Cajiao% : ?
8/7/20 11:35 a. m. - Lina Tellez: Pero si ellos continuan ganan, y si ganan me
imagino q devuelven
8/7/20 11:35 a. m. - Lina Tellez: Ni los conozco
8/7/20 11:36 a. m. - Lina Tellez: PTT-20200708-WA0365.opus (archivo adjunto)
8/7/20 11:43 a. m. - Sara M. Cajiao% : El problema es el tiempo y nosotros
debemos responder por la plata
8/7/20 11:52 a. m. - Sara M. Cajiao% : Tienen alguna fecha de reactivación
8/7/20 11:52 a. m. - Sara M. Cajiao% : ?
8/7/20 11:56 a. m. - Sara M. Cajiao% : Yo no creo mucho en eso. Disculpa que te
lo diga. Por eso me gustaría tener algo más concreto o que pudieras hablar de
nuevo con Claudia y seguir tratando de contactar a Marco antonio
8/7/20 11:57 a. m. - Lina Tellez: Okis
8/7/20 11:58 a. m. - Sara M. Cajiao% : Cómo has pensado hacer la devolución?
Hay otras personas que estén de acuerdo?
adjunto)
10/7/20 7:27 a. m. - Sara M. Cajiao% : Buen día Lina, tuviste alguna
conversación con Claudia? Quedamos atentos.
adjunto)
RESUMEN DE LOS HECHOS
Mi nombre es JAVIER ANDRES TENJO TORRES con Cédula de Ciudadanía #

1022351478 de la ciudad de Bogotá; por medio de la presente quiero denunciar que fui
víctima de una presunta estafa.
la metodología a través conferencias que se realizaban en diferentes sitios, por seguridad
decían ellos, y además porque asistía mucha gente, lo realizaban en salones comunales
de conjuntos de edificios o viviendas de las personas interesadas. La persona que dirigía y
daba las explicaciones se llamaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de
ciudadanía número 52996158 de Bogotá, ella se presentaba como abogada y se ayudaba
de una presentación en power point ( VER ANEXO 1) en el cual explicaba toda la dinámica
de la inversión que era de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
El día 1 de febrero del 2020 en la Calle 95 #71-75 conjunto Gran Reserva de Pontevedra
en el salón comunal de la ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a cabo la asamblea
y hago entrega SETECIENTOS VEINTE DOLARES (720.00 USD) en efectivo a la Señora
DIANA REDONDO (VER ANEXO 2), quien reside en la ciudad de Bogotá y su número de
contacto es 3214887219. La red de emprendimiento colapsa a finales del mes de Febrero
del 2020 y se caen diferentes grupos , entre ellos en el que yo participaba; todas las
personas al enterarse comenzaron a solicitar el reintegro de sus dineros, y el día 13 de
Mayo solicité la devolución de mi dinero al señor DIANA REDONDO con un mensaje a
través de WhatsApp (VER ANEXO 3) quien me responde el mismo día manifestando que
ya a la fecha ha devuelto dinero pero que se iba a meter a otra red para recuperar dinero,
haciéndome entender que hasta que eso no prospere no devolverá mi dinero.
El 18 de junio en conversaciones con un amigo que mencionó el dinero que me debía a mí
la Señora Diana, ella recalca que no tiene para devolver los dólares recibidos en este
momento y no muestra interés en hacerlo alegando otros asuntos más importantes que
responder por ello. (VER ANEXO 4,5,6).
Es por esta razón hago responsable de la devolución de mis dineros a la Sra. DIANA
REDONDO perteneciente de esta “Red de Emprendimiento” por la suma de
SETECIENTOS VEINTE DOLARES (720.00 Dólares).
Red de Emprendimiento
e Innovación
¿Qué No somos? No somos Mandala
(Telar de los sueños, Flor
No somos pirámide de la Abundancia)
Sistema de captación de recursos destinado

solo a las mujeres.
La mujer agua se retira cuando acaba un

En la pirámide el dinero se
ciclo.
distribuye por porcentajes según
los niveles.
Solo hay un líder en todo el proceso, quien
figura como componente del agua.
El que esta en el nivel 1 es el que
más recibe dinero.
Cada elemento equivale a solo una persona.
¿Qué No somos?
No somos cadena de ahorro No somos fondo de inversión

Rentabilidad acorde de las
condiciones del mercado.
En las cadenas una sola persona capta

y administra el dinero de X cantidad de
personas.
No somos sociedad
No somos empresa
Se recibe el dinero según el puesto No somos red de inversión
asignado. No somos cooperativa
¿Qué somos?
Somos una red de personas de bien, responsables y

comprometidas.
Todos somos líderes
Somos una red de emprendimiento
En donde cada integrante se conoce y promociona su profesión,

propuesta empresarial o negocio a través de la red.
¿Qué somos?
Nos apoyamos como emprendedores en la búsqueda de
capital para invertir en una propuesta empresarial o negocio
etc.
No somos una organización que de manera

autónoma capte dinero
Aquí todos nos apoyamos dentro de la red
Un cupo puede estar compuesto por 1 hasta 6 personas que

se unen para invertir.
¿Qué somos?
Ningún integrante se encarga de captar dinero o manejar

recursos de los demás integrantes
Se manejan donaciones en asambleas entre particulares en

calidad de emprendedores, las cuales están reguladas por el
Código Civil Colombiano
¿Qué somos?
Así como ingresan personas a fase 1 así mismo ingresan

líderes debido a que es un modelo colaborativo, los cuales
ingresan nuevamente a soportar los de fase 1.
No necesariamente deben conseguir dos brazos, pueden

conseguir uno y los llíderes PRESTAMOS otro, pero en otra
semana antes de ser fase 4 lo puede reponer e incluir. Lo
que implica que es un modelo flexible y cooperativo.
“Las oportunidades pequeñas son el
principio de las grandes empresas”
Demóstenes
Cultura Colombiana
Acudir a Bancos - Endeudarse
Buscar Beneficio individual no colectivo
Asociarse para capitalizar no existe
Libreto para ser empleado NO empresario
Mas gasto – menos ahorro

Cultura Asiáticos - Judíos
Nunca Endeudarse
Buscan asociarse para emprender
Mas ahorro menos gasto
Libreto para ser empresario

Principios del Modelo
Respeto
Confianza Puntualidad
Responsabilidad Compromiso
Trabajo en
Honestidad
Equipo
Cuando eres empleado y
te ánimas a emprender
Se pasa de tener uno o dos jefes a

tener múltiples relaciones de alto
compromiso entre socios, inversores,
empleados, clientes y proveedores.
Un emprendedor debe:
ser capaz de trabajar con otros en equipo, crear sinergias, aprovechar
oportunidades y ser muy perceptivo, proactivo y ordenado.
¿Qué es una red de emprendimiento?
 Una red de emprendedores está formada por un conjunto

de personas que deciden unirse para compartir
experiencias, conocimientos y recursos.
 Uno de los puntos centrales para el crecimiento de un
emprendimiento es crear una red de apoyo a partir de
familiares, amigos, colegas.
¿Qué Ventajas traen las Redes de
Emprendimiento?
 Promueve las dinámicas de red de emprendedor a
emprendedor.
 Proveer información, posibilitar contactos y hacer negocios.
 Genera capital para invertir en propuestas de emprendimiento
empresarial.
 Genera capital para iniciar un negocio o para hacerlo crecer.
 Estas Redes actúan como un nexo, poniendo en contacto al
emprendedor con personas interesadas en ganar capital para
invertir.
Por que invertir en este Modelo de
emprendimiento e Innovación?
 La Economía Solidaria es una práctica fundamentalmente transformadora.
Retos y áreas a impulsar:
 Trabajo en red, equipo y colaboración

 Fortalecimiento de iniciativas económicas solidarias
 Promoción del consumo responsable
 Fomento de finanzas éticas
 Acciones de sensibilización a la comunidad
Marco Legal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
 Art. 38 sobre Libertad de Asociación.
 Art. 333 sobre Libertad Económica.
 Art. 158 sobre Unidad de Materia.
Ley 1014 de 2006
Normas para el fomento a la cultura de emprendimiento empresarial en

Colombia a través de la conformación de redes de inversionistas y
emprendedores.
Código Civil Colombiano:
Art. 1443 al 1493: Regula todo lo referente a la donación en Colombia.

Como un acto por el cual una persona hábil transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra que la acepta
Modelo de Emprendimiento e
Innovación
FASES DEL MODELO
Trabajo Equipo, Apoyo, comunicación, motivación.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4
Persona de Fase 1 Persona de Fase 4
Persona en Fase 4 entrega 8 presentes de

agradecimiento a cada persona de la Fase 1.
FASE 4

DENOMINACIÓN EQUIVALENCIA EN DONACIÓN PROPORCIÓN MATEMÁTICA EN LOGRO
PERSONAS A INCLUIRLAS EN EL
NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIA PROYECTO
$4,500,000= C/U $36,000,000= C/U
$2,250,000= C/U
C/U $18,000,000= C/U
$1,500,000= C/U 𝟐
$12,000,000= C/U
𝟑
𝟏
$1,125,000= C/U $9,000,000= C/U
𝟐
𝟐
$900,000= C/U $7,200,000= C/U
𝟓
𝟏
$750,000= C/U $6,000,000= C/U
𝟑
Ejemplo en Vivo de las semanas y el
avance en fases, en tiempo real.
Semana 1. 2 de
Noviembre
Augusto Helena
Alexandra Nico
Luis Enrique.
Ányelo Anggie
Alberto
Andrés
Manuel
Sandy Maritza Q Luz Stella
José Gerardo
Semana 2. 8 de
Noviembre.
Cesar Andres
Augusto Anyelo
Alexandra
Sandra Daniel
Luis
Enrique
Ruth Nico.
Helena Anggie Oscar
Claudia Edgardo
Semana 3. 16 de Noviembre.
Sylvia
Jenny
Oscar. Edgardo
Anggie.
geraldine José-
Andrés
Nico
Oscar M.
Claudia.
Helena. Ruth. Alba.
Juan Farid
Semana 4. 23 de Noviembre. 2:30
p.m
Oscar Claudia Juan

Sandra
Maria H.
Alex
Faride.
Helena
Pipe-Abril-
Nico S y Nico P Alba Farid Duvan-Ronald
Ruth Sandra
Naidu, Luisa,
Fredy y Villanueva
Rocio
TESTIMONIO
Y
ENTREGAS
GRACIAS!!!
Bogotá 16 de julio del 2020
Asunto: Denuncia estafa
Yo LILIA GAITAN identificada con Cedula 20368121 de Anolaima Cundinamarca Con la presente
quiero denunciar a las personas que se apropiaron de mi dinero producto de mi sueldo y de un
préstamo que realice en el Banco Davivienda el cual realice después de escuchar un proyecto de
emprendimiento.
En el cual los organizadores explican por medio de ayuda visual y presentaciones de power point
exponiendo a pequeños grupos para hacer dichas presentaciones de este proyecto, con el fin de
que en las reuniones puedan integrar más personas y lograr grupos en los cuales distribuyen los
dineros de varias personas. Anexo diapositivas de esta red donde se explica el modo operandi
de este. (Anexo 1)
Responsabilizo por toda la gestión a la señora Claudia Patricia Díaz Moreno con cedula número
52996158 de Bogotá por ser la persona que daba estas charlas en lugares de conocidos de ella
para realizar estas convocatorias y lograr así el ingreso de más personas a este proyecto.
Lo que me animo a entrar a este proyecto fue que siempre se dijo que los dineros que se
invertían no se perdían, Que en caso de que la red o brazo como ellos lo nombraron se tumbara
o quedara quieto ellos como líderes y organizadores compraban los cupos metiendo a otras
personas y de dicha manera se hacia la devolución del dinero de las personas que no quisieran
continuar en el proyecto de emprendimiento.
Con esta charla y esas anotaciones decido entrar al grupo de emprendimiento entendiendo que
no era una pirámide y que el dinero no se perdía.
El día 7 de marzo ingresó al proyecto de emprendimiento con un cupo de 4.500.000millones

dinero que me prestaba la señora Lina Téllez, el lugar fue en un salón comunal en Pontevedra,
con la idea que si el proyecto no funcionaba no le tenía que devolver el dinero.
El día 14 de marzo ingreso al proyecto con el monto de 9.000.000 millones de pesos que
correspondía a dos cupos cada uno de 4.500.000 se hace la entrega del dinero que corresponde
para dicho brazo que me asignaron los organizadores del proyecto, cada persona que ingresa
debe traer la siguiente semana dos referidos , en este caso fue mi familia. Se realizó en el salón
comunal de la 138.
El día 21 de marzo entrego 4.500.000 millones de pesos para otro cupo o referido.
Este dinero con el que decido entrar al proyecto de emprendimiento es el producto de un avance
que realice al banco Davivienda del cual anexo el certificado de este movimiento bancario, y
también es el producto de mi sueldo.
Solo tengo información de la persona que tiene mi dinero por el diagrama que envió la
organización por un grupo de whatsapp que la misma organización dispuso para que las
personas que están en el proyecto estuviera al pendiente de las fechas y lugares de la entrega
de los dineros y de los mapas de como los grupos de emprendimiento quedaron distribuidos.
las personas que están a cargo de este grupo de emprendimiento no me dan información de
ninguna clase de quien tiene mi dinero.
Solo la información que tengo del mapa el cual me reitera que mi dinero fue repartido en dos
personas el señor camilo Q y la señora Natalia M.
El proyecto se detuvo debido a que las personas que ingresaron al proyecto de emprendimiento
sintieron desconfianza y no ingresaron referidos y con esto se bloquea el brazo quedando quieto
este proyecto de emprendimiento.
A la fecha las personas de la organización no me dan ninguna información ni respuesta ni

solución de este dinero que invertí y que debo en el Banco donde estoy pagando intereses.
Se hace la entrega de los 18.000.000 millones a la señora Lina Téllez identificada con cedula
número 35537714 de Facatativá.
Se hizo la entrega de esto dinero, donde fue repartido entre tres personas de las cuales solo
tengo el dato de una de ellas que es la señora Erika no tengo más datos de esta persona porque
las personas organizadoras no quieren darme información de ellas.
En la conversación de whatsapp que sostengo con la señora Lina Téllez solicito información, de
quien tiene mi dinero donde ella no me contesta me deja en visto.
La señora Claudia no contesta por whatsapp.

NIT. 860.034.313-7 Tarjeta de Crédito
??abcdefghijklmnop ?? # 0036 0324 9484 2868
Apreciado Cliente
LILIA GAITAN MELO
LGAITANM@HOTMAIL.COM
??!!????##????$$????KK????&&????==????@@????++????WW????::??
INFORMACION DE SU PAGO
Periodo liquidado MAY.30 /20-JUN.29 /20
Páguese antes de JUL.21 /20
Pago mínimo $ 2,367,440
Pago total $ 13,830,257
Saldo en mora $ 0
RESUMEN DE SU TARJETA (*) Ahorro de intereses

Saldo anterior $ 15,983,655 con Davivienda $0
Consumos mes $ 0
Intereses corrientes $ 218,401
Intereses de mora $ 0 DAVIPUNTOS
Cuota manejo $ 26,500 Saldo Anterior 1,291
Otros Cargos $ 1,700 Acumulados mes 0
Pagos Mes $ 2,400,000 Disminución mes 0
Saldo Total $ 13,830,257 Total puntos 1,291
Saldo a Favor $ 0
CUPO DE SU TARJETA VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Total $ 19,210,000 Puntos a vencer 81
Disponible $ 5,379,743 Fecha de vencimiento MAR.31 /21
(*) Ahorro por diferir sus comprar a una cuota y pagar antes de la fecha limite. No aplica para transacciones de
compras de gasolina, avances, compras de cartera, pago de impuestos y rediferidos de saldo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprobante de pago: LILIA GAITAN MELO

Tarjeta de Crédito: 0036 0324 9484 2868 JLmMR;w5Q9XNXiqCcHespWKpvA9SYTGYjLdQqjkA6cpcF8QURSeehvWIrV9xBCfrv
(415)7707197268031(8020)0036032494842868(3900)02367440(96)20200721
Fecha de pago DD MM YYYY DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco No. Cheque Valor a pagar
FORMA DE PAGO
Concepto Valor en pesos
Efectivo $
Cheques $ FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)
Total pagado $ Cta. ahorros Cta. corriente No.
Nombre __________________________________________________ Teléfono______________________________________________
Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7
MOVIMIENTOS
Doc. Fecha Descripción Valor Valor a Pagar Saldo Pendiente Tasa Tasa
Intereses Cuotas
No. E.A. M.V.
0010501 20200102 HOMECENTER $1,530,500 $254,978+ $0 $7,211+ 6 / 6 27.12 2.02
0218766 20200214 AVANCE OFICINA $10,000,000 $416,269+ $7,909,119 $171,625+ 5 / 24 27.12 2.02
0004001 20200225 I SHOP $2,199,000 $183,250+ $1,282,750 $0+ 5 / 12 0.00 0.00
0708304 20200314 AVANCE OFICINA $2,500,000 $208,333+ $1,666,666 $39,564+ 4 / 12 27.12 2.02
1000000 20200427 ND BENEF COVID $1,361,175 $453,725+ $0 $0+ 3/3 0.00 0.00
1000000 20200527 ND BENEF COVID $1,812,844 $604,281+ $604,281 $0+ 2/3 0.00 0.00
4310225 20200611 ZONA DE PAGOS $2,400,000 $2,400,000- $0 $0+ 0/0 0.00 0.00
0000001 20200629 CUOTA DE MANEJO $26,500 $26,500+ $0 $0+ 0/0 0.00 0.00
0000002 20200629 CUOTA DE SEGURO $1,700 $1,700+ $0 $0+ 0/0 0.00 0.00
0000003 20200629 INTERES CORRIEN $218,401 $218,401+ $0 $0+ 0/0 0.00 0.00
SUBTOTAL CARGOS NACIONALES PPAL. $2,367,437.00+ $11,462,816.00
Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davivienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes,
nuestro Call Center, Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el
gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de
tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información
Colombia.
Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del consulte www.davivienda.com
Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna
Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. “Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera
Teléfono 609-2013, fax 482-9715 reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008”. Si entra en mora cualquiera de sus
defensordelcliente@davivienda.com obligaciones, Davivienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato
Revisoría Fiscal: KPMG Ltda., Apartado 77859, Bogotá.
sin esperar el cumplimiento del plazo.
Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

Red de Emprendimiento
e Innovación
¿Qué No somos? No somos Mandala
(Telar de los sueños, Flor
No somos pirámide de la Abundancia)
Sistema de captación de recursos destinado

solo a las mujeres.
La mujer agua se retira cuando acaba un

En la pirámide el dinero se
ciclo.
distribuye por porcentajes según
los niveles.
Solo hay un líder en todo el proceso, quien
figura como componente del agua.
El que esta en el nivel 1 es el que
más recibe dinero.
Cada elemento equivale a solo una persona.
¿Qué No somos?
No somos cadena de ahorro No somos fondo de inversión

Rentabilidad acorde de las
condiciones del mercado.
En las cadenas una sola persona capta

y administra el dinero de X cantidad de
personas.
No somos sociedad
No somos empresa
Se recibe el dinero según el puesto No somos red de inversión
asignado. No somos cooperativa
¿Qué somos?
Somos una red de personas de bien, responsables y

comprometidas.
Todos somos líderes
Somos una red de emprendimiento
En donde cada integrante se conoce y promociona su profesión,

propuesta empresarial o negocio a través de la red.
¿Qué somos?
Nos apoyamos como emprendedores en la búsqueda de
capital para invertir en una propuesta empresarial o negocio
etc.
No somos una organización que de manera

autónoma capte dinero
Aquí todos nos apoyamos dentro de la red
Un cupo puede estar compuesto por 1 hasta 6 personas que

se unen para invertir.
¿Qué somos?
Ningún integrante se encarga de captar dinero o manejar

recursos de los demás integrantes
Se manejan donaciones en asambleas entre particulares en

calidad de emprendedores, las cuales están reguladas por el
Código Civil Colombiano
¿Qué somos?
Así como ingresan personas a fase 1 así mismo ingresan

líderes debido a que es un modelo colaborativo, los cuales
ingresan nuevamente a soportar los de fase 1.
No necesariamente deben conseguir dos brazos, pueden

conseguir uno y los llíderes PRESTAMOS otro, pero en otra
semana antes de ser fase 4 lo puede reponer e incluir. Lo
que implica que es un modelo flexible y cooperativo.
“Las oportunidades pequeñas son el
principio de las grandes empresas”
Demóstenes
Cultura Colombiana
Acudir a Bancos - Endeudarse
Buscar Beneficio individual no colectivo
Asociarse para capitalizar no existe
Libreto para ser empleado NO empresario
Mas gasto – menos ahorro

Cultura Asiáticos - Judíos
Nunca Endeudarse
Buscan asociarse para emprender
Mas ahorro menos gasto
Libreto para ser empresario

Principios del Modelo
Respeto
Confianza Puntualidad
Responsabilidad Compromiso
Trabajo en
Honestidad
Equipo
Cuando eres empleado y
te ánimas a emprender
Se pasa de tener uno o dos jefes a

tener múltiples relaciones de alto
compromiso entre socios, inversores,
empleados, clientes y proveedores.
Un emprendedor debe:
ser capaz de trabajar con otros en equipo, crear sinergias, aprovechar
oportunidades y ser muy perceptivo, proactivo y ordenado.
¿Qué es una red de emprendimiento?
 Una red de emprendedores está formada por un conjunto

de personas que deciden unirse para compartir
experiencias, conocimientos y recursos.
 Uno de los puntos centrales para el crecimiento de un
emprendimiento es crear una red de apoyo a partir de
familiares, amigos, colegas.
¿Qué Ventajas traen las Redes de
Emprendimiento?
 Promueve las dinámicas de red de emprendedor a
emprendedor.
 Proveer información, posibilitar contactos y hacer negocios.
 Genera capital para invertir en propuestas de emprendimiento
empresarial.
 Genera capital para iniciar un negocio o para hacerlo crecer.
 Estas Redes actúan como un nexo, poniendo en contacto al
emprendedor con personas interesadas en ganar capital para
invertir.
Por que invertir en este Modelo de
emprendimiento e Innovación?
 La Economía Solidaria es una práctica fundamentalmente transformadora.
Retos y áreas a impulsar:
 Trabajo en red, equipo y colaboración

 Fortalecimiento de iniciativas económicas solidarias
 Promoción del consumo responsable
 Fomento de finanzas éticas
 Acciones de sensibilización a la comunidad
Marco Legal
 Art. 38 sobre Libertad de Asociación.
 Art. 333 sobre Libertad Económica.
 Art. 158 sobre Unidad de Materia.
Ley 1014 de 2006

emprendedores.
Código Civil Colombiano:
Art. 1443 al 1493: Regula todo lo referente a la donación en Colombia.

Como un acto por el cual una persona hábil transfiere, gratuita e
irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra que la acepta
Modelo de Emprendimiento e
Innovación
FASES DEL MODELO

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 4

DENOMINACIÓN EQUIVALENCIA EN DONACIÓN PROPORCIÓN MATEMÁTICA EN LOGRO
PERSONAS A INCLUIRLAS EN EL
NÚMERO DE PERSONAS VOLUNTARIA PROYECTO
$4,500,000= C/U $36,000,000= C/U
$2,250,000= C/U
C/U $18,000,000= C/U
$1,500,000= C/U 𝟐
$12,000,000= C/U
𝟑
𝟏
$1,125,000= C/U $9,000,000= C/U
𝟐
𝟐
$900,000= C/U $7,200,000= C/U
𝟓
𝟏
$750,000= C/U $6,000,000= C/U
𝟑
Ejemplo en Vivo de las semanas y el
avance en fases, en tiempo real.
Semana 1. 2 de
Noviembre
Augusto Helena
Alexandra Nico
Luis Enrique.
Ányelo Anggie
Alberto
Andrés
Manuel
Sandy Maritza Q Luz Stella
José Gerardo
Semana 2. 8 de
Noviembre.
Cesar Andres
Augusto Anyelo
Alexandra
Sandra Daniel
Luis
Enrique
Ruth Nico.
Helena Anggie Oscar
Claudia Edgardo
Semana 3. 16 de Noviembre.
Sylvia
Jenny
Oscar. Edgardo
Anggie.
geraldine José-
Andrés
Nico
Oscar M.
Claudia.
Helena. Ruth. Alba.
Juan Farid
Semana 4. 23 de Noviembre. 2:30
p.m
Oscar Claudia Juan

Sandra
Maria H.
Alex
Faride.
Helena
Pipe-Abril-
Nico S y Nico P Alba Farid Duvan-Ronald
Ruth Sandra
Naidu, Luisa,
Fredy y Villanueva
Rocio
TESTIMONIO
Y
ENTREGAS
GRACIAS!!!
LOS XXI (21)
Estrategia de sustentabilidad para los líderes de la R.E.I
RECORDEMOS.
El anterior modelo posibilitó:

• Grandes experiencias
• Ganancias
• Lecciones aprendidas
• Aspectos a mejorar
Presidente de la Cruz Roja

Colombiana en el puente
internacional de Rumichaca.
MARCO LEGAL

✓ Art. 38 sobre Libertad de Asociación.
✓ Art. 333 sobre Libertad Económica.
✓ Art. 158 sobre Unidad de Materia.
Ley 1014 de 2006

O
B
L
emprendedores. I
G
Código Civil Colombiano: A
Art. 1443 al 1493: Regula todo lo referente a la donación en Colombia. Como
T
O
un acto por el cual una persona hábil transfiere, gratuita e irrevocablemente,
R
una parte de sus bienes a otra que la acepta I
O
EL MODELO SUSTENTABLE
MÁS EFICAZ
Porque solo son 3 etapas.
✓
Inicio
Nudo
Desenlace
En un tiempo más corto.
EFECTIVO
1.
Porque no se recibe la totalidad del
dinero inmediatamente, lo que implica
el compromiso y responsabilidad por
c/u.
2.
Porque a mayor número de líderes
que ingresan mayor es la facilidad
de lograr la meta para todos.
Porque todos somos conscientes que
3. la meta no es facil, lo que implica que

el esfuerzo vale la pena.
LOS XXI
¿cómo funciona el modelo?
TENER EN CUENTA.
DONACIÓN Y
RONDAS CARÁCTERÍSTICAS
GANANCIAS
Al inicio, es importante
Donación conocer el modelo,
RONDA 1 Voluntaria de pensar a fúturo, y
$3,000,000= visualizar los nuevos
líderes del modelo.
Debe dejar
En etapa 3 recibe
obligatoriamente un
RONDA 2 $12,000,000= de
(DEFG) pero… sobre de $4,000,000=
Total ciclo 1: $8,000,000
Recibe $16,000,000= Debe ingresar nuevamente
de las personas que
RONDA 3 inicialmente donaron
al modelo=
$3,000,000. (DEFG) Total ciclo 2: $13,000,000
(*)¿Pero porqué los XXI?.

Porque en la ronda 3 cuando recibe $16,000,000= automaticamente
ingresa nuevamente al modelo y trae ”n” invitados.
Total recibido $21,000,000=
FORMA DEL MODELO - RONDA 1
“A” ingresa al esquema realiza la donación de 3M, firma la carta

de donación y en la semana siguiente ingresa a 2 Líderes
LOS LOS
XXI XXI
LOS
XXI
D E
B
F G
A RECIBE 12 MILLONES, PERO DEBE DEJAR UN SOBRE DE 4 MILLONES DE PESOS a 1.

RONDA INTERMEDIA
“A” sale del esquema y en esta semana no recibe

donaciones
LOS
LOS
XXI
XXI
FORMA DEL MODELO – RONDA 3
“A” Recibe 16 millones (4Millones de D-E-F-G), sale del esquema y

vuelve a ingresar con 3 Millones ingresando n líderes.
LOS XXI LOS
XXI
LOS LOS
XXI XXI
RECOMENDACIONES
IMPORTANTE
El ingreso es voluntario, no es obligatorio . Ninguna persona es
responsable del dinero que se dona voluntariamente. Para ello se firma
una carta de donación.
Dado que es un modelo flexible, se pueden realizar reuniones

de asambleas de carácter informativo únicamente, para
explicar el modelo en pequeños grupos, pero no se hacen
TENER EN CUENTA asambleas de entregas por temas de SEGURIDAD. , por lo
anterior, las personas que manifiestan la donaciones
PARA ESTE voluntarias se las entregan a las personas de la etapa 3 en
MODELO una mini reunión.
A fúturo, todo modelo que implique inversión aplicando la ley

de economía, (“a mayor rentabilidad mayor riesgo), puede
existir un riesgo en no lograr la meta siempre y cuando cada
persona que ingrese al modelo no logre su objetivo
Se crean unos grupos en Whats app, los cuales los responsables en

estructurarlos son las personas que se encuentren en etapa 3.
Relato de los hechos
Orlando Bermudez Amaya
Fui contactado por Claudia Patricia Diaz Moreno con CC, 52.996.158 a comienzos
del mes de Marzo 2020 para comenzar un grupo de innovación llamado “Los XXI”
donde según Claudia, sería con personas serías y no habría perdida de dinero, se
realizo la reunión el día 14 de Marzo En el apartamento de Claudia, donde asistieron
varias personas interesadas con el dinero, se explico el modelo de recoleccion de
dinero a cargo del profesor matematico ya que así se identificó Jorge Toboada
donde garantizó que NO habría perdida ya que es un modelo matematico y se
firmaría un contrato de donación elaborado y revisado por la Abogada Claudia Diaz
donde se colocaron los nombre de la persona que entrega y recibe para tener
trazabilidad, así mismo explicaron que de la “Donación” que se entregaria se dejaría
un porcentaje en caso tal que la persona no deseará continuar en el modelo pero
no afectará el mismo, se realizarían X entregas cada 15 días, la Sra. Claudia tenia
una base de datos de mas 1200 personas y que este proyecto de emprendimiento
no tenia perdidas.
Ese día yo le realicé la entrega a una Señora de nombre Marina Cruz con
cc.3.952.067 de Bogota, que asistió con su hija y el esposo de la hija quienes
tambien recibierón el dinero, muchas personas ese día recibieron el dinero, y quedo
pendiente de programar la segunda entrega .
Pasaron 8 dias y no se entrego dineros debido a la contigencia de la pandemia del
Covid 19, la señora Claudia y el profesor y otras personas que hacen parte del
proyecto de emprendimiento dijeron que tocaba esperar.
Paso un mes (Abril), y la Señora Claudia no soluciono nada.
Paso dos meses (Mayo, Junio), hicieron reunion por zoom y llegaron a un acuerdo
para empezar a reactivar el emprendimiento, pero eso no fluyo, ya que algunas
personas como explicaron en la reunión inicial, los que se quisieran retirar se les
regresaba un dinero que quedaba en reserva para esos casos.
Durante el segundo mes (Abril) por el grupo de WhatsApp, escribiamos que habia
pasado, pero no daban respuesta, la Sra. Claudia y el Profesor cualquier excusa
sacaban que tiene Covid, que no tiene internet, que estaban haciendo más
reuniones para ingresar más personas.
Hasta que un dia la Sra. Claudia y varios de su grupo dijeron que esto era una
negocio que tocaba esperar, pero pasaba el tiempo y no se llegaba a ningún
acuerdo.
Aclaro la Sra. Claudia y 2 amigos que no aparece en el grupo de ella ya habian
ganado por completo el dinero, es decir, presuntamente ella inventaba o agregaba
personas a su acomodo para verse beneficiada.
Paso,tres meses en otra reunión llego que la Sra. Claudia, nos comento que se iba
a reactivar el emprendimiento nuevamente, pero habiamos como 10 personas que
no iba a continuar como yo, la Sra. Claudia nos aseguro que nos iban a entregar el
dinero y que ella iba ha hablar con las personas que habían recibido el dinero.
Yo tengo conversaciones en whatsapp con la Sra. Claudia sobre que ha pasado,
porque la verdad la Señora Marina Cruz a quien le entregue mi dinero, no me
responde ni por mensaje, ni por el telefono. Le escribi alguna vez a la Hija, que es
medica, y me dijo en el grupo de los XXI que ellos se ajustaban al contrato, que
elaboró su amiga la Sra. Claudia.
Con todo lo anterior me siento estafado y que fue abusada la buena adicionalmente
realicé propuestas para la devolución de dinero y estas no erán aceptadas por la
Sra. Claudia y su comité, ya que todos los compromisos dichos por la Sra. Claudia
no se han cumplido hasta el momento, he buscado dialogar con la Sra. Claudia, la
Sra. Marina sin respuesta positiva hasta el momento.
Anexo algunos pantallazos, sobre el grupo de los XXI, igualmente, si necesitan mas
información, la tengo en el celular.
Anexo Pantallazos
Pantallazo Claudia Diaz, socia y amiga Alejandra Tuizo
Relato de la hija de la Sra. Marina quien me debe el dinero
Ahí habla la Sra. Marina, la que me debe el dinero , defendiendo a Claudia

Habla nuevamente la sra. Marina, diciendo que ella se ajusta al contrato.
Aca habla la Sra. Claudia diciendo que se activará el proyecto. Pero asi nos tiene
durante 4 meses
Habla la Sra. Marina, que se ajusta al contrato que firmo,
Claudia siempre con excusas,

Aca habla el Profesor, el matematico que se invento la formula, diciendo que por la
pandemia cambio todo, es la ficha de Claudia Diaz
Aca habla Claudia, diciendo los mismo que por la pandemia, toca tener paciencia,
y diciendo que se va a reactivar,
Aca habla la lider Claudia, diciendo que tranquilos que todo va muy bien.
Sigue el relato, donde tambien habla el matematico otro lider

Este fue lo ultimo que hable con Claudia, por interno.
LORENA LLANOS –C.C 31.986.408 de Cali
VILMA ESPERANZA RAMIREZ – C.C 51.592.593 de Bogotá
Asunto:
Demanda contra la señora Claudia Patricia Díaz Moreno con C.C # 52.996.158 de Bogotá, Oscar
Francisco Neira con C.C # 1.022.954.954 de Bogotá, Lina Téllez con C.C # 35.537.714 de Facatativá,
Carlos Redondo con C.C # 1.015.396.574 de Bogotá.
El día 14 de Marzo de 2020 a las 10 am ,estuve en el apto de la Señora CLAUDIA DIAZ , citada por
ella para entrar a participar en el grupo llamado los XXI ,en el cual bajo el concepto de donación
debía entregar 3 millones de pesos, se supone que a los quince días siguientes recibiría 12 millones
de los cuales debía dejar 4 millones ,que me informaron era para un colchón que se iba a tener para
eventualidades; de modo que recibía solo 8 millones, a los siguientes quince días o sea al mes de
haber entregado mi dinero me entregaban 16 millones de los cuales ellos (Claudia y el señor Jorge
y demás organizadores del grupo) se quedaban de nuevo con 3 millones y me entregaban 13,
sumando ambas cantidades el valor total a recibir eran 21 millones, por esto el nombre del grupo.
La persona a la que me dijeron Claudia Díaz y Jorge que debía entregar el dinero fue al señor Oscar
Francisco Neira con C.C # 1.022.954.954 de Bogotá. Ese mismo día entregue el dinero del señor
Hainer Ung a la señora Lina Téllez con C.C # 35.537.714 de Facatativá y de la señora Vilma Esperanza
Ramírez, al señor Carlos Redondo con C.C # 1.015.396.574 de Bogotá ; autorizada por ellos para
entregar este dinero (3 millones de cada uno) y firmar en su nombre los contratos.
En la siguiente semana entramos en cuarentena por el Covid 19 y esa fue la disculpa para que se
frenara el desarrollo del grupo, esperamos dos meses siempre pensando en que los organizadores
reactivarían el grupo, se hicieron dos reuniones por zoom en donde la señora Claudia Díaz siempre
decía que se reactivaría, que esperáramos. Le pedimos que nos enviara los contratos para saber los
datos de las personas a las que habíamos entregado el dinero y yo le envié mis datos el día 29 de
mayo a lo que solo contesto ok, el 1 de Junio me escribió que cuantas personas tenia para ingresar
al grupo a lo que por obvias razones le respondí que no iba a entrar ninguna persona y que Vilma,
Hainer y yo queríamos la devolución de nuestros dineros. Nunca quiso enviarme los contratos ,los
conseguimos por medio de La señora Alix Sánchez quien también está en el grupo, luego no volvió
a dar la cara ni contestar en el grupo ni en el interno, siempre deja los mensajes en visto. El día 30
de Junio contacté al señor Oscar Francisco Neira escribiéndole por watssap preguntándole de que
manera me iba a reintegrar el dinero a lo cual me respondió que yo le había hecho una donación y
que él se acogía al contrato firmado por mí. De nuevo le escribí el día 6 de Junio y me dejo en visto.
(Anexo conversación).
Logramos contactar a Claudia y hacer una reunión por zoom con ella en la cual se comprometió a
ayudar en hablar con las personas que tienen nuestros dineros para que no los regresen pero eso
nunca ha pasado.
El día 22 de Julio me comuniqué de nuevo con ella preguntándole si había hablado con el señor
Oscar Neira sobre la devolución del dinero a lo que me respondió que no había hablado con
nadie.(Anexo conversaciones)
Igual situación han vivido Vilma Ramírez y Hainer Ung quien a través de su esposa Sara Cajiao a
intentado recuperar su dinero y las respuestas han sido iguales a las mías. Anexo conversaciones de
la señora Vilma Esperanza Ramírez y Lorena Llanos sostenidas con Claudia Patricia Díaz, Oscar
Francisco Neira, Carlos Redondo y Diana Redondo. Hainer Ung, quien demandará a Lina Téllez
enviara su documentación aparte.
En todo este proceso la señora Claudia Díaz quien es la creadora y organizadora del grupo solo ha
demostrado que no le merecemos ningún respeto y lo único que ha hecho es tomarnos del pelo y
dejar que pase el tiempo sin darnos ninguna solución.
CHAT DE LORENA LLANOS CON CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO
19/3/2020 1:03 p. m. - Lorena Llanos: Hola Claudia buenas tardes, mira las 3 personas que van a
ingresar por mí parte me dicen que no ven movimiento de más personas ingresando al grupo para
entregar esta semana, no se están sintiendo seguras. Seria fabuloso que sacaras el listado como la
semana pasada para entonces organizarnos para entregar martes o miércoles.
19/3/2020 1:03 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Mi Liliana ocurre lo siguiente recuerda que siempre
envío 2 listados
19/3/2020 1:04 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Len el segundo siempre hay cambios
19/3/2020 1:04 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Estoy coordinando unos nombres que faltan
19/3/2020 1:04 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Para poder hacerlo público
19/3/2020 1:04 p. m. - Claudia Díaz Abogada: O dejarlo para el martes
19/3/2020 1:09 p. m. - Lorena Llanos: Lorena, gracias, como lo veas bien pero es importante que
todos veamos que en realidad hay personas ingresando cada semana para hacer las entregas
completas
17/5/2020 4:47 p. m. - Este chat es con una cuenta de empresa. Toca para más información.
17/5/2020 6:54 p. m. - Esta cuenta de empresa ahora se ha registrado como una cuenta estándar.
Toca para más información.
29/5/2020 7:55 p. m. - Lorena Llanos: Buenas noches, soy Lorena Llanos y mi correo es
melissa1067@ hotmail.com, gracias
29/5/2020 8:01 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Ok
1/6/2020 4:46 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Lorena, buenas tardes, espero te encuentres bien.
1/6/2020 4:47 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Con el fin de poder empezar a reorganizar y sin generar
malos entendidos en el grupo estoy preguntando por interno a cada integrante.
Cuántas personas tienes tu para sugerir?
1/6/2020 5:37 p. m. - Lorena Llanos: Buenas tardes Claudia, yo tenía 3 personas que ya no van a
ingresar y Vilma, hainer y yo queremos el reintegro del dinero, no vamos a continuar
1/6/2020 5:39 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Mmm
1/6/2020 5:39 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Entiendo
1/6/2020 6:29 p. m. - Lorena Llanos: Estamos esperando los contratos que quedaste de enviarnos y
saber en dónde recogemos el dinero
2/6/2020 4:13 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Lorena, buenas tardes
2/6/2020 4:13 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Estoy trabajando un poco envolatada
2/6/2020 4:13 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Te llamo en la nochecita.
2/6/2020 4:14 p. m. - Lorena Llanos: Buenas tardes, está bien! Gracias
2/6/2020 4:14 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Ok
25/6/2020 11:15 a. m. - Lorena Llanos: Buenos días Claudia, por favor envíanos los números
telefónicos de Carlos Redondo y Óscar Neira para comunicarnos con ellos y hablar sobre la
devolución de los dineros, Muchas gracias.
25/6/2020 12:12 p. m. - Claudia Díaz Abogada: Si Lorena
2/7/2020 12:06 p. m. - Lorena Llanos: Buenos días, Claudia, sigo a la espera de alguna respuesta de
su parte, ya que el señor Óscar Neira no tiene ninguna disposición de devolverme mis 3 millones de
pesos, espero que usted como organizadora del grupo y siendo la persona que más captó dinero de
una solución de una vez por todas a esta situación!
6/7/2020 11:47 a. m. - Lorena Llanos: Claudia, buenos días, ponga la cara y resuelva nuestro
problema y haga que las personas! Sus amigos! Con los que se repartió nuestros dineros hagan la
devolución de estos!
22/7/2020 3:34 p. m. - Lorena Llanos: Buenas tardes Claudia, me gustaría saber que le ha dicho el
señor Óscar Neira respecto a la devolución de mi dinero, ya que usted quedó de hablar con las
personas para que nos hicieran la devolución
22/7/2020 3:40 p. m. - Claudia Díaz Abogada: No he hablado con nadie aún.
22/7/2020 4:12 p. m. - Lorena Llanos: Y porque no? Ya llevo 5 meses de haber entregado el dinero,
yo creo que es más que tiempo suficiente para que me devuelvan mi dinero!!
CHAT DE LORENA LLANOS CON OSCAR FRANCISCO NEIRA
30/6/2020 6:55 p. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están protegidos con cifrado de
extremo a extremo. Toca para más información.
30/6/2020 6:55 p. m. - Lorena Llanos: Hola Óscar, buenas noches!
30/6/2020 6:56 p. m. - Lorena Llanos: Soy Lorena Llanos, la persona que te entrego los 3 millones el
14 de marzo en el apto de Claudia Díaz
30/6/2020 6:58 p. m. - Lorena Llanos: Teniendo en cuenta que llevamos 3 meses y medio esperando
que sucede con el grupo, me gustaría saber cómo vamos a hacer para que me reintegres el dinero.
Muchas gracias.
30/6/2020 7:56 p. m. - Oscar Neira: Buenas noches Lorena.
Comprendo que el emprendimiento está congelado desde hace más de 3 meses, pero al igual que
todos los que ingresamos, no contaba con toda la situación que se presentó en los últimos meses.
Por mi parte, voy a acogerme al contrato que firmamos y esperaré la reactivación del grupo.
30/6/2020 8:04 p. m. - Lorena Llanos: Okey, entiendo que el contrato habla de donación, si te vas a
acoger a el entonces envíame la certificación de la donación que supuestamente te hice y el
certificado de exoneración de impuestos por esa donación. Que tengas buena noche.
30/6/2020 8:17 p. m. - Oscar Neira: Voy a asesorarme y luego le informo si procede o no. Buena
noche
6/7/2020 11:48 a. m. - Lorena Llanos: Buenos días Óscar, estoy esperando a que acuerdo vamos a
llegar para que me devuelva los 3 millones que le entregué!
CHAT DE WATSSAP DE VILMA RAMIREZ CON CLAUDIA DIAZ
21/3/20 12:35 p. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están

protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más
información.
21/3/20 12:34 p. m. - Vilma Ramírez: <Multimedia omitido>
21/3/20 12:59 p. m. - Claudia Díaz: Hola Vilma buenas tarde
21/3/20 12:59 p. m. - Claudia Díaz: Como estás?
21/3/20 12:59 p. m. - Claudia Díaz: Si señora
21/3/20 12:59 p. m. - Claudia Díaz: Estaba ocupada
17/5/20 4:52 p. m. - Este chat es con una cuenta de empresa. Toca para
más información.
17/5/20 4:55 p. m. - Esta cuenta de empresa ahora se ha registrado
como una cuenta estándar. Toca para más información.
29/5/20 7:55 p. m. - Vilma Ramírez: Vilmaramirez111@gmail.com
30/6/20 8:04 p. m. - Vilma Ramírez: ?
30/6/20 8:04 p. m. - Vilma Ramírez: Buenas noches
30/6/20 8:04 p. m. - Vilma Ramírez: Mira yo no soy el organizador y
entré a ese grupo porque perdí bastante anterior mente
30/6/20 8:04 p. m. - Vilma Ramírez: Usted no se imagine cuanto perdí
en esa porquería
30/6/20 8:04 p. m. - Vilma Ramírez: Yo no pienso devolver dinero a
menos que me devuelvan todo el que perdí en esa red
30/6/20 8:04 p. m. - Vilma Ramírez: Discúlpeme pero la persona que
usted tiene que hablar es a la organizadora
30/6/20 8:05 p. m. - Vilma Ramírez: Esto me contesto su amigo que
tengo que ver con los robos anteriores de sus grupos?
30/6/20 8:05 p. m. - Vilma Ramírez: Yo no tengo nada que ver
30/6/20 8:05 p. m. - Vilma Ramírez: Con ninguno
30/6/20 8:41 p. m. - Vilma Ramírez: Pues obvio que firme porque seguí
las cosas como me dijeron los organizadores... así como usted firmo
30/6/20 8:41 p. m. - Vilma Ramírez: No voy a dar nada y menos dinero
que perdí... no gane nada antes devolví a la gente que metí y fue lo
peor que hice...
30/6/20 8:41 p. m. - Vilma Ramírez: En vez de atacarme a mi ataque a
la organizadora
30/6/20 8:41 p. m. - Vilma Ramírez: O el organizador
30/6/20 8:41 p. m. - Vilma Ramírez: No me escriba más hágame el favor
30/6/20 8:41 p. m. - Vilma Ramírez: Y haga lo que tenga que hacer
30/6/20 8:46 p. m. - Vilma Ramírez: Claudia me hace el favor y me
resuelve el problema, y me regala la dirección de este sr
30/6/20 8:47 p. m. - Vilma Ramírez: Como dice el sr que tengo que
hablar con usted
30/6/20 9:04 p. m. - Claudia Díaz: No tengo la dirección de él
30/6/20 9:05 p. m. - Vilma Ramírez: Di lo debes tener porque él es
amigo del matemático
30/6/20 9:06 p. m. - Claudia Díaz: No señora
30/6/20 9:06 p. m. - Claudia Díaz: Me hablas de?
30/6/20 9:06 p. m. - Claudia Díaz: Carlos Redondo?
30/6/20 9:06 p. m. - Vilma Ramírez: Si sra
30/6/20 9:19 p. m. - Vilma Ramírez:
30/6/20 9:32 p. m. - Vilma Ramírez: Espero pronta respuesta de la
devolución de mis 3 millones
2/7/20 12:47 p. m. - Vilma Ramírez: Estoy esperando la respuesta este
sr dice que usted se quedó con parte del dinero....
7/7/20 12:55 p. m. - Vilma Ramírez: Bueno ya que no quiere darme la
dirección del sr Carlos Redondo le tocará a usted responder como
organizador del grupo
CHAT DE WATSSAP DE VILMA RAMIREZ CON CARLOS REDONDO
30/6/20 7:01 p. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están

protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más
información.
30/6/20 7:01 p. m. - Vilma Ramírez: Hola, Carlos buenas tardes le
habla Vilma Ramírez. Yo te entregué el 14 de marzo del 2020 en la casa
de la sra Claudia Díaz la suma de 3 millones de pesos, como ya sabes
el grupo conformado por la sra Claudia Díaz no continuo, porque no han
ingresado más personas, por tal motivo quisiera que nos pusiéramos de
acuerdo que día tu podrías reintegrar mi dinero. Espero pronta
respuesta. Gracias
30/6/20 7:54 p. m. - Carlos Redondo: ?
30/6/20 7:54 p. m. - Carlos Redondo: Buenas noches
30/6/20 7:54 p. m. - Carlos Redondo: Mira yo no soy el organizador y
entré a ese grupo porque perdí bastante anterior mente
30/6/20 7:56 p. m. - Carlos Redondo: Usted no se imagine cuanto perdí
en esa porquería
30/6/20 7:56 p. m. - Carlos Redondo: Yo no pienso devolver dinero a
menos que me devuelvan todo el que perdí en esa red
30/6/20 7:57 p. m. - Carlos Redondo: Discúlpeme pero la persona que
usted tiene que hablar es a la organizadora
30/6/20 8:07 p. m. - Vilma Ramírez: Perfecto me acojo a la demanda
30/6/20 8:07 p. m. - Carlos Redondo: Ok
30/6/20 8:29 p. m. - Vilma Ramírez: Entiendo que el contrato habla de
donación, si te vas a acoger a el entonces envíame la certificación de
la donación que supuestamente te hice y el certificado de exoneración
de impuestos por esa donación, que tenga buena noche
30/6/20 8:30 p. m. - Carlos Redondo: Haga lo que quiera señor
30/6/20 8:31 p. m. - Carlos Redondo: Yo solo seguí en eso porque como
fue usted también.... así que a mí no me diga nada
30/6/20 8:31 p. m. - Carlos Redondo: Me parece injusto que usted venga
a peliar me a mi
30/6/20 8:31 p. m. - Carlos Redondo: Acaso soy el
Organizador?
30/6/20 8:31 p. m. - Vilma Ramírez: Bueno si hablo es porque se que
estoy haciendo
30/6/20 8:32 p. m. - Carlos Redondo: Entonces no
Me hablé
30/6/20 8:32 p. m. - Carlos Redondo: Si sabe lo que hace
30/6/20 8:32 p. m. - Vilma Ramírez: Listo nos vemos
30/6/20 8:32 p. m. - Vilma Ramírez: En otras instancias
30/6/20 8:36 p. m. - Vilma Ramírez: Y desafortunadamente me recibió
el dinero y firmó
30/6/20 8:38 p. m. - Carlos Redondo: Pues obvio que firme porque seguí
las cosas como me dijeron los organizadores... así como usted firmo
30/6/20 8:39 p. m. - Carlos Redondo: No voy a dar nada y menos dinero
que perdí... no gane nada antes devolví a la gente que metí y fue lo
peor que hice...
30/6/20 8:39 p. m. - Carlos Redondo: En vez de atacarme a mi ataque a
la organizadora
30/6/20 8:39 p. m. - Carlos Redondo: O el organizador
30/6/20 8:39 p. m. - Carlos Redondo: No me escriba más hágame el favor
30/6/20 8:40 p. m. - Carlos Redondo: Y haga lo que tenga que hacer
30/6/20 8:40 p. m. - Vilma Ramírez: Si eso voy hacer
CHAT DE VILMA RAMIREZ CON DIANA REDONDO (Hermana de Carlos Redondo)
10/7/20 11:40 a. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están

protegidos con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.
10/7/20 11:40 a. m. - Diana Redondo: Hola como estas, vi q en el chat
de los XXI estabas preguntando por mi hermano, soy Diana Redondo y
quería decirte q efectivamente le entregaste tu dinero a mi hermano así
como otras tres personas, y como aparece en la lista él recibió de cada
uno 3 millones, en total 12 millones, de esos él tuvo q dejar 4 millones
q fueron para un señor Marco Antonio y quedan 8 millones de los cuales
restamos la inversión de mi hermano q fueron 3 millones porq a él no le
ha devuelto la persona a quien le entrego su dinero, por lo tanto
quedaron 5 millones que finalmente él está devolviendo así: 3 millones
a Richard Albor que aparece en la lista de personas y los otros 2
millones que se los va a devolver al señor Camilo Morales y así finaliza
la devolución, tu dinero quedo dentro de los 4 millones q tocaba dejar
y que era para el señor Marco Antonio q ni siquiera está ni nunca estuvo
en el chat no se porq y ninguno dijimos nada porque fue uno de los q
recibió hasta la segunda ronda,
10/7/20 11:42 a. m. - Diana Redondo: IMG-20200710-WA0008.jpg (archivo
adjunto)
10/7/20 1:29 p. m. - Vilma Ramírez: Lástima porque yo no me voy a quedar
quieta con este tema, y desafortunadamente su hermano me firmó. Aquí en
este caso responde Claudia y tu hermano, porque si somos justos él
había podido darme algo y uno ver la buena voluntad, él fue tajante que
yo hiciera lo que quisiera, y él es el único que puede decir que ella
tiene el dinero. Yo sé que usted me entiende, yo no voy a perder mis
tres millones. Y el contrato no sirve para defenderse.
10/7/20 1:29 p. m. - Vilma Ramírez: Yo de el llegaría a un acuerdo
10/7/20 1:30 p. m. - Vilma Ramírez: Y hablar todo esto con la sra
Claudia Díaz
10/7/20 1:50 p. m. - Diana Redondo: No Vilma esto ha sido terrible, lo
pero q hicimos fue meternos a este grupo y nadie salió con nada, Yo
estoy devolviendo lo mío y los 5 millones de él, por t lo juro q no
quiero tener problemas con nadie, es muy desgastante, Claudia no
responde ni dice nada y ella con los Heder y un señor Marco tiene la
gran totalidad del dinero, mira de lo de Carlos Redondo 3 millones ya
le dimos a Richard Albor q si quieres puedes corrobar y preguntarle en
el chat y los otros 2 sobrantes al señor Camilo Morales ! no tenemos
más dinero q devolver, Claudia lo sabe y ese listado es claro ella Heder
y Marco tienen el resto de dinero y debe ser devuelto porq tenemos q
ser justos !!! Todos tenemos q devolver! a mi hermano y a mí no nos ha
devuelto nuestros tres millones, y tu parte está en lo q tocaba dejar
ahí q era para Claudia !!
10/7/20 2:28 p. m. - Vilma Ramírez: Ustedes no fueron justos! La
devolución de los 5 no fue equitativa somos 4 y los 5 se debieron
repartir entre los 4. No le parece? Yo tengo que recuperar mis tres
millones y le tocará aclarar que la sra Claudia Díaz que manejaba los
dineros y se quedó con una parte, yo gracias a Dios no he recibido
ningún dinero de nadie ni he estado en ningún grupo.
10/7/20 2:29 p. m. - Vilma Ramírez: Su hermano recibió 12 millones, 4
millones que dejó 3 millones que sacó porque no va a perderlos y 5
millones de ganancia que debieron repartir equitativamente
10/7/20 2:30 p. m. - Vilma Ramírez: No solo entre 2
10/7/20 2:30 p. m. - Diana Redondo: Si pero es q Claudia Heder y otro
señor Marco Antonio tiene la mayor parte del dinero!!! Yo devolví y lo
q recibí! ellos también deben empezar a hacer lo mismo fueron los q
primero recibieron y además recibieron 2 veces !!! no me parece justo
en serio q no
10/7/20 2:30 p. m. - Vilma Ramírez: Es mi dinero y no entiendo porque
hicieron la repartición así
10/7/20 2:31 p. m. - Diana Redondo: Así está en la lista señora Vilma
10/7/20 2:31 p. m. - Diana Redondo: No voy sacar de mi bolsillo algo q
no me he gastado
10/7/20 2:31 p. m. - Diana Redondo: ya lo q recibí lo devolví
10/7/20 2:31 p. m. - Vilma Ramírez: PTT-20200710-WA0014.opus (archivo
adjunto)
10/7/20 2:33 p. m. - Vilma Ramírez: IMG-20200710-WA0015.jpg (archivo
adjunto)
Esto es injusto.
10/7/20 2:43 p. m. - Vilma Ramírez: IMG-20200710-WA0017.jpg (archivo
adjunto)
10/7/20 2:47 p. m. - Vilma Ramírez: Yo no me voy a desgastar en
discusiones, como le dije a su hermano lo único es que me den 1.250.000
y el solo tendría que aportar declarar que ella es la de la estafa y
captación de dineros. Hablen ustedes con el sr Richard y Camilo para
que sea equitativo entre los 4 quedo a la espera
Muchas gracias
Cordialmente
LORENA LLANOS B
31.986.408 Cali
CÉDULA
VILMA ESPERANZA RAMIREZ GALEANO

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Bogotá 29 de julio 2020
Resumen de hechos:
Mi nombre es YEISON FERNADO MARTINEZ CARREÑO identificado con cedula de ciudadanía N°

1015996322 de Bogotá. Por medio de la presente quiero denunciar que fui víctima de una presunta
estafa, ya que hice la entrega de TRES MILLONES DE PESOS (3.000.000 $) a la señora CLAUDIA
PATRICIA DIAZ MORENO identificada con cedula de ciudadanía N° 52996158 el día 14 de marzo del
presente año (como lo estipula el contrato anexo) en la cr 59 B # 152 75 local 111 en el centro
comercial Multidrive donde para ese entonces operaba la marca cosechas, del cual sería entregado
presuntamente a la señora LINA MARIA TELLEZ CUELLAR identificada con cedula de ciudadanía N°
35537714 con el fin de mantener el proyecto de la red de “emprendimiento solidario” donde
CLAUDIA PATRICIA DIAZ MORENO era la líder. Me vinculé al proyecto a través de ella, asistí a varias
reuniones programadas semanalmente con su equipo de trabajo que se hacían en diferentes
lugares, donde en una de ellas, ella me ofreció el ingreso a esta red con el fin de obtener utilidades
de VENTIÚN MILLONES DE PESOS (21.000.000 $) los cuales serían entregados de forma progresiva
en un periodo de 15 días. Mi entrega estaba programada para el 21 de marzo, sin embargo, por
motivos de pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio decretado en la ciudad de Bogotá que
inició el viernes 20 de marzo, fue postergada. En vista que se formalizó la cuarentena obligatoria y
ante las continuas prorrogas nunca fue posible obtener el capital esperado y prometido. Durante
todo este tiempo la líder de la red de “emprendimiento solidario” se había comunicado con todas
las personas a través del grupo creado por WhatsApp con el fin de mantener la integración de todo
el equipo, sin embargo, tiempo después ante la presión de muchos de evaluar la reactivación de la
misma, CLAUDIA DIAZ expresa no tener el rubro del dinero ya que se lo había gastado en “pagar
deudas” desconociendo el valor total gastado y recaudado, información que nunca se dio a conocer
a pesar de la solicitud. Actualmente CLAUDIA DIAZ expresa que no va a reactivar ni a devolver el
dinero entregado, motivo por el cual decido denunciar ya que se ha convertido en una estafa.
12/03/20, 8:48 a. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están
12/03/20, 8:48 a. m. - Karen: Buenos días claudia
12/03/20, 8:49 a. m. - Karen: Tengo una duda sera q hay problema con q otra
persona firme por mi y entregue mi dinero
12/03/20, 8:49 a. m. - Karen: Es q ese día tengo turno en la mañana
12/03/20, 8:55 a. m. - +57 311 2074374: No dale
12/03/20, 8:55 a. m. - +57 311 2074374: No hay lio
12/03/20, 9:00 a. m. - Karen: Ok muchas gracias
17/04/20, 11:44 a. m. - Karen: Hola claudia buenos días
17/04/20, 11:44 a. m. - +57 311 2074374: Hola mi bella hermosa
17/04/20, 11:44 a. m. - +57 311 2074374: Good morning
17/04/20, 11:44 a. m. - Karen: Quisiera saber que se ha pensado.
17/04/20, 11:44 a. m. - +57 311 2074374: How are you?
17/04/20, 11:45 a. m. - Karen: Jejeje
17/04/20, 11:45 a. m. - Karen: Trabajar juiciosa
17/04/20, 11:45 a. m. - +57 311 2074374: Baby estamos esperando que entremos en
mediana normalidad
17/04/20, 11:45 a. m. - Karen: Respecto al retomar el proyecto
17/04/20, 11:45 a. m. - +57 311 2074374: Para poder continuar
17/04/20, 11:45 a. m. - Karen: Ok claudia si que pena molestarte también
entiendo
17/04/20, 11:45 a. m. - +57 311 2074374: Xq retomar en este momento es difícil
porque no hay fechas establecidas
17/04/20, 11:45 a. m. - Karen: Y considero q es importante la cuarentena también
soy del medio de la salud
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Solo q como no se ha hablado del tema
17/04/20, 11:46 a. m. - +57 311 2074374: Si lo sé
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Por eso te pregunto
17/04/20, 11:46 a. m. - +57 311 2074374: Y se viene lo peor
17/04/20, 11:46 a. m. - +57 311 2074374: Según dicen
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Si
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Esto se va demorar mucho
17/04/20, 11:46 a. m. - +57 311 2074374: Aparte que el gobierno no da cifras
exactas
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Por eso hay q mirar q se puede hacer
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Porq nada va a volver a hacer nornal
17/04/20, 11:46 a. m. - Karen: Y eso se va a demorar
17/04/20, 11:46 a. m. - +57 311 2074374: Si
17/04/20, 11:47 a. m. - +57 311 2074374: En pensar en una idea que no perjudique
a nadie
17/04/20, 11:47 a. m. - +57 311 2074374: La estamos estudiando con lupa
17/04/20, 11:47 a. m. - Karen: Si por los dos lados
17/04/20, 11:47 a. m. - Karen: Porq el factor monetaria es otra cosa
17/04/20, 11:47 a. m. - +57 311 2074374: Xq se quiera o no las trasferencias nos
perjudican
17/04/20, 11:47 a. m. - Karen: Realmente esto está difícil por los dos lados
17/04/20, 11:47 a. m. - Karen: Si claroo
17/04/20, 11:47 a. m. - +57 311 2074374: Y el manejo de efectivo es un riesgo
brutal
17/04/20, 11:47 a. m. - Karen: Eso sí nos perjudica
17/04/20, 11:48 a. m. - Karen: Si realmente es mucha gente y cuestiones de plata
uno no puede confiar
17/04/20, 11:48 a. m. - +57 311 2074374: Entonces hay que pensar muy bien como
retomar y que medida de seguridad seguiremos
17/04/20, 11:48 a. m. - Karen: A buenos me alegra saver
17/04/20, 11:48 a. m. - Karen: Saber
17/04/20, 11:48 a. m. - Karen: Q piensas eso y q realmente no esta abandonado la
situación
17/04/20, 11:49 a. m. - Karen: Porq ya me estaba preocupando
17/04/20, 11:49 a. m. - +57 311 2074374: No todos los días hablamos muchos del
tema
17/04/20, 11:49 a. m. - Karen: Es inversión q en este momento nos afecta
17/04/20, 11:49 a. m. - +57 311 2074374: No lo hacemos publico para no generar
controversias
17/04/20, 11:49 a. m. - Karen: Su
17/04/20, 11:49 a. m. - Karen: Por eso me atreví a escribirte
17/04/20, 11:49 a. m. - Karen: Q pena contigo
17/04/20, 11:49 a. m. - +57 311 2074374: Pero todos tenemos intereses en ello
17/04/20, 11:49 a. m. - Karen: Porq entiendo la situación
17/04/20, 11:49 a. m. - +57 311 2074374: Tranqui baby
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Y todo lo q dices es real
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Yo realmente creo
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Q se van a retomar más actividades económicas
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Por lo q veo por el presidente
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Cara de papa
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Pero si es por inteligencia
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Esto iría para mas tiempo
17/04/20, 11:50 a. m. - +57 311 2074374: Presidente que está como el chavo
17/04/20, 11:50 a. m. - Karen: Pero ya mucha gente está retomando
17/04/20, 11:50 a. m. - +57 311 2074374: Como dice una cosa hace otra
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Sii
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Ya la gente realmente cree q esto es gripa
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Salen como si nada
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Piensan en factor dinero
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Y no en salud
17/04/20, 11:51 a. m. - +57 311 2074374: Tiene que poner de acuerdo a su
gabinete y es más fácil poner de acuerdos 1000 micos para una foto
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Jajaja
17/04/20, 11:51 a. m. - Karen: Osea nosotros?
17/04/20, 11:51 a. m. - +57 311 2074374: Noo
17/04/20, 11:52 a. m. - +57 311 2074374: Los ministros y sus carteras
17/04/20, 11:52 a. m. - Karen: Ojala claudia también se pueda manejar este
proyecto
17/04/20, 11:52 a. m. - Karen: Jajajaj
17/04/20, 11:52 a. m. - Karen: Eso es perdido
17/04/20, 11:52 a. m. - +57 311 2074374: Sólo piensan en sacar provecho de todo
17/04/20, 11:52 a. m. - Karen: Si
17/04/20, 11:52 a. m. - Karen: Q rabia
17/04/20, 11:52 a. m. - +57 311 2074374: Cuando el daño es general
17/04/20, 11:53 a. m. - Karen: Pero si te das cuenta no están ayudando para nada
al pueblo
17/04/20, 11:53 a. m. - +57 311 2074374: Pero a ellos sólo les importa llenar
sus bolsillos
17/04/20, 11:53 a. m. - Karen: Las deudas siguen corriendo
17/04/20, 11:53 a. m. - Karen: Arriendo servicios
17/04/20, 11:53 a. m. - +57 311 2074374: Todo lo que dicen es falso
17/04/20, 11:53 a. m. - Karen: Si lo se
17/04/20, 11:53 a. m. - Karen: Lo vivo en carne propia
17/04/20, 11:53 a. m. - +57 311 2074374: Me da mal genio
17/04/20, 11:53 a. m. - Karen: Las deudas siguen la vida sigue
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Solo q las condiciones
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Están muy difíciles
17/04/20, 11:54 a. m. - +57 311 2074374: Sii para todos
17/04/20, 11:54 a. m. - +57 311 2074374: En cambio de preservar la clase
económica
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Por lo menos los de salud
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Seguimos laborando
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Con miedo
17/04/20, 11:54 a. m. - +57 311 2074374: De estrato 3, 4 y 5
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Pero nos llega sueldo para sustentar el Limento
en casa
17/04/20, 11:54 a. m. - +57 311 2074374: Somos los que más movemos la economía
17/04/20, 11:54 a. m. - Karen: Si claro
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Los pequeños empresarios
17/04/20, 11:55 a. m. - +57 311 2074374: Generamos empleos
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Si
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Así es
17/04/20, 11:55 a. m. - +57 311 2074374: Pero no sólo le dan beneficios a los
supuestos pobres
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Y son los q menos ayudas tenemos
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Así es
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Tener un poco de paciencia
17/04/20, 11:55 a. m. - +57 311 2074374: Así es princess
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Y q ojala Dios quiera se retome el proyecto
rapidamente
17/04/20, 11:55 a. m. - Karen: Muchas gracias
17/04/20, 11:55 a. m. - +57 311 2074374: Saludos a todas las demás princesas
17/04/20, 11:56 a. m. - Karen: Por tu atención
17/04/20, 11:56 a. m. - Karen: Claro q si claudia muchas gracias
17/04/20, 11:56 a. m. - +57 311 2074374:
17/04/20, 11:56 a. m. - +57 311 2074374: Cuidate mucho
17/04/20, 11:57 a. m. - Karen: Lo mismo
17/05/20, 4:45 p. m. - Este chat es con una cuenta de empresa. Toca para más
información.
17/05/20, 4:53 p. m. - Esta cuenta de empresa ahora se ha registrado como una
cuenta estándar. Toca para más información.
18/05/20, 4:08 p. m. - Karen: Buenas tardes claudia que pena molestarla yo se
que debe tener muchas cosas por hacer y aparte estar liderando el grupo debe ser
algo muy agotador ya que son muchas personas y mucha responsabilidad. Yo
quisiera saber que se ha pensado o como se ve la situación para reanudar el
proyecto?
29/05/20, 8:00 p. m. - Karen: Karenabellac1021@hotmail.com
1/06/20, 4:39 p. m. - +57 311 2074374: Hola Karen buenas tardes, con el fin de
poder empezar a reorganizar y sin generar malos entendidos en el grupo estoy
preguntando por interno a cada integrante.
Cuántas personas tienes tu para sugerir?
1/06/20, 4:40 p. m. - +57 311 2074374: Todo resucita cuando en el grupo presente
jorge una fórmula seria , que garantice que el dinero de vuelta con algún tipo
de rendimiento así sea poco , pero que ninguno pierda . Así sueñe a cadena.
Importante que tú hables con todos los que ya recibieron así sea una vez , para
que vuelvan a invertir, es la única forma y la energía de compromiso que hace
que este grupo avance .
1/06/20, 4:40 p. m. - Karen: Mira claudia realmente no tengo hasta q yo gane..
Porq de la anterior la gente q tenia perdio plata esos quedo quieto y yo
respondi por ese dinero
1/06/20, 4:40 p. m. - +57 311 2074374: Esto último lo dice una integrante
1/06/20, 4:40 p. m. - Karen: Tendria pero despues de q yo recupere lo mio
1/06/20, 4:40 p. m. - +57 311 2074374: Dale
1/06/20, 4:40 p. m. - +57 311 2074374: Te entiendo
1/06/20, 4:40 p. m. - Karen: Realmente
1/06/20, 4:40 p. m. - Karen: Se q esto es serio
1/06/20, 4:40 p. m. - Karen: Y conmigo cuentan
1/06/20, 4:41 p. m. - Karen: Pero hasta q yo tenga la plata podria ingresar dos
personas
1/06/20, 4:41 p. m. - +57 311 2074374: Estoy buscando la forma de reactivarlo
pero hablando por interno con cada I tegrante
1/06/20, 4:41 p. m. - +57 311 2074374: Para que no haya mal entendidos.
1/06/20, 4:41 p. m. - Karen: Si es q es dificil
1/06/20, 4:41 p. m. - Karen: Pero mira conmigo cuentas
1/06/20, 4:41 p. m. - +57 311 2074374: Dale Karen
1/06/20, 4:41 p. m. - +57 311 2074374: Es que quiero saber a que atenerme con
cada uno
1/06/20, 4:41 p. m. - +57 311 2074374:
1/06/20, 4:41 p. m. - Karen: Pero realmente hasta q no gane algo no tengo con
quien contar para meter ya..
1/06/20, 4:42 p. m. - Karen: Lilia
1/06/20, 4:42 p. m. - Karen: Es jefe yo trabajo con ella
1/06/20, 4:42 p. m. - Karen: Voy a hablar con ella si tiene a quien meter
1/06/20, 4:42 p. m. - Karen: Porq se q de aqui mi trabajo hay una persona q
quiere y tiene a quien meter
1/06/20, 4:43 p. m. - Karen: La idea es q si se mete a alguien es a la fija para
q no se quede estancado
1/06/20, 4:43 p. m. - +57 311 2074374: Así es mi niña
1/06/20, 4:43 p. m. - Karen: Igual lo q te digo a mi me queda dificil
1/06/20, 4:44 p. m. - Karen: Porq quede debiendo plata de la anterior
1/06/20, 4:45 p. m. - +57 311 2074374: Lo sé
1/06/20, 4:45 p. m. - +57 311 2074374: Bueno voy a hablar con otros
1/06/20, 4:45 p. m. - Karen: Ok gracias claudia
1/06/20, 4:45 p. m. - +57 311 2074374:
9/06/20, 5:00 p. m. - Karen: Hola claudia buenas tardes
9/06/20, 5:00 p. m. - Karen: Tu me puedes compartir el contrato q yo firme
9/06/20, 5:00 p. m. - Karen: No se yo a quien le di mi dinero
9/06/20, 5:01 p. m. - +57 311 2074374: Hola Karen
9/06/20, 5:01 p. m. - +57 311 2074374: Ocurre que no estoy en casa
9/06/20, 5:01 p. m. - Karen: Cuando puedas
9/06/20, 5:01 p. m. - +57 311 2074374: X eso no les he compartido esa inf
9/06/20, 5:01 p. m. - Karen: Y no hay una lista o algo asi?
9/06/20, 5:01 p. m. - +57 311 2074374: Pero tan pronto este allá te comparto
ello
9/06/20, 5:02 p. m. - +57 311 2074374: Si, se supone que Jorge
9/06/20, 5:02 p. m. - Karen: Oki gracias claudia
9/06/20, 5:02 p. m. - Karen: Es q el dia q se dio el dinero
9/06/20, 5:02 p. m. - Karen: Yo estaba de turnó
9/06/20, 5:03 p. m. - Karen: Eso es lo q pasa
9/06/20, 5:04 p. m. - +57 311 2074374: Tu no fuiste
9/06/20, 5:04 p. m. - +57 311 2074374: ?
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: No
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: Ese dia mi plata
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: La entrego la jefe lilia
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: Lilia gaitan
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: Ella llevo mi dinero
9/06/20, 5:06 p. m. - +57 311 2074374: Sii
9/06/20, 5:06 p. m. - +57 311 2074374: Ella te llevo el contrato?
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: Y yo entregue mi contrato a la dra tellez
9/06/20, 5:06 p. m. - Karen: Yo lo firme en el trabajo
9/06/20, 5:06 p. m. - +57 311 2074374: O sea le preg a ella
9/06/20, 5:07 p. m. - Karen: PTT-20200609-WA0050.opus (archivo adjunto)
9/06/20, 5:07 p. m. - +57 311 2074374: Voy a preg a ella.
9/06/20, 5:08 p. m. - +57 311 2074374: Recuerdo que ese día ella tampoco
asistió, lo hizo Camilo
9/06/20, 5:08 p. m. - +57 311 2074374: En la noche llego y reviso
9/06/20, 5:08 p. m. - +57 311 2074374: Si Camilo me lo entregó entonces debe
estar
9/06/20, 5:08 p. m. - Karen: Si
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Yo se q si
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Porq la jefe lilia
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Estaba en ese momento en representación mia
9/06/20, 5:09 p. m. - +57 311 2074374: Entonces si
9/06/20, 5:09 p. m. - +57 311 2074374: Llego en la noche y lo busco
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Bueno gracias
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Claudia
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Yo e tiendo q este tema ya esta mamon
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen: Y para ti debe ser una mamera
9/06/20, 5:09 p. m. - Karen:
9/06/20, 5:10 p. m. - +57 311 2074374: Total
9/06/20, 5:10 p. m. - +57 311 2074374: Sería más fácil si en cambio de buscar
culpables se buscarán soluciones
9/06/20, 5:10 p. m. - Karen: Pero creeme q yo de la anterior perdi pague no puse
lio
9/06/20, 5:10 p. m. - Karen: No discuti con nadie
9/06/20, 5:10 p. m. - +57 311 2074374: Pero ahora resulta que nadie sabía nada,
que les dijeron mentiras, etc etc
9/06/20, 5:10 p. m. - Karen: Pero no puedo perder mas plata
9/06/20, 5:11 p. m. - Karen: Eso de meter personas es una solución
9/06/20, 5:11 p. m. - Karen: Pero yo no tengo a quien
9/06/20, 5:11 p. m. - Karen: Porq de la anterior muchos saben lo q me paso
9/06/20, 5:11 p. m. - Karen: Y nadie se va a meter despues de esl
9/06/20, 5:11 p. m. - +57 311 2074374: Obvio
9/06/20, 5:11 p. m. - +57 311 2074374: Lo sé
9/06/20, 5:12 p. m. - Karen: La cosa es llegar a un punto medio
9/06/20, 5:12 p. m. - Karen: Para q nadie pierda
9/06/20, 5:12 p. m. - +57 311 2074374: Si, pero no es tan fácil un día tenemos
todo listo, de repente se hablan con alguno de los que ya esta y todo cambia
9/06/20, 5:12 p. m. - Karen: Todo nos afecto
9/06/20, 5:13 p. m. - +57 311 2074374: Nos afecto haber permitido que durante la
cuarentena se pausara, pero igual hoy estaríamos sufriendo las mismas
consecuencias con la única diferencia que habrían más persona s.
9/06/20, 5:14 p. m. - Karen: Si
9/06/20, 5:14 p. m. - Karen: No se tu
9/06/20, 5:14 p. m. - Karen: Q eres q sabe
9/06/20, 5:14 p. m. - Karen: Bn la cosa
9/06/20, 5:14 p. m. - Karen: Q es lo mejor?
9/06/20, 5:14 p. m. - Karen: Porq tu q estas a la cabeza esto se volvio un caos
9/06/20, 5:15 p. m. - +57 311 2074374: Se convirtió en un caos de no acabar
9/06/20, 5:15 p. m. - Karen: Lo peor de todo
9/06/20, 5:16 p. m. - Karen: Es q la gente tenia fe de esto por q muchos
perdimos de la anterior
9/06/20, 5:19 p. m. - +57 311 2074374:
9/06/20, 5:19 p. m. - Karen: Y si se aplica lo del contrato
9/06/20, 5:19 p. m. - Karen: La unica q veo
9/06/20, 5:20 p. m. - Karen: Es q entren los q ya sacaron dinero
9/06/20, 6:15 p. m. - Karen: Claudia no se y no conozco si no a tres personas en
este proyecto yo veo q insisten en meter mas personas por mi parte no tengo a
quien y te lo expuse en varias ocasiones.. Ya me dan ganas es de salirme de ese
grupo y q me informen
9/06/20, 6:16 p. m. - Karen: Porq hay personas q no se si es no entienden q uno
despues de perder una cantidad grande no esta dispuesta a perder mas..
9/06/20, 6:19 p. m. - +57 311 2074374: Pero no discutas con nadie en ese grupo.
9/06/20, 6:19 p. m. - +57 311 2074374: Están ya pasándose
9/06/20, 6:25 p. m. - +57 311 2074374: Baby
9/06/20, 6:25 p. m. - +57 311 2074374: Tu no vas a invertir más dinero.
9/06/20, 6:26 p. m. - +57 311 2074374: Eso está super claro.
9/06/20, 6:29 p. m. - Karen: Entre con la ilusión de recuperar lo q no me comí
9/06/20, 6:30 p. m. - Karen: Deje toda mi plata en una persona q ni conozco
9/06/20, 6:30 p. m. - Karen: Q cuando gano no apoyomi grupo pero si cojio la
plata
9/06/20, 6:30 p. m. - Karen: Y eso veo q esta pasando la gente pretende meter
mas personas
9/06/20, 6:30 p. m. - Karen: Si realmente yo no tuviera tantas deudas me salgo y
dejo ese tema asi
9/06/20, 6:31 p. m. - Karen: Pero no tengo dinero perdi mis ahorros mis
cesantias y me endeude en un credito para evitar lios no quedarle mal a nadie
porq para mi vale mas la palabra q cual quier cosa.
9/06/20, 6:32 p. m. - Karen: Asi q si los q quieren emprender les molesta poner
gente para mi...
9/06/20, 6:32 p. m. - Karen: Lo mejor es q me den mis 3 millones
9/06/20, 6:33 p. m. - Karen: Pense q este era un grupo de gente sería.. Entre
porq la dra tellez confie
9/06/20, 6:33 p. m. - Karen: Y otra vez veo q voy a perder
9/06/20, 6:37 p. m. - Karen: Asi q claudia prefiero salir del grupo
9/06/20, 6:38 p. m. - Karen: Para evitarme mas lios con personas q no conozco
9/06/20, 6:38 p. m. - Karen: La cosa es q no estare al tanto de q va a pasar con
mi dinero
9/06/20, 6:38 p. m. - +57 311 2074374: Ok
9/06/20, 6:38 p. m. - +57 311 2074374: Me estas escribiendo
9/06/20, 6:38 p. m. - +57 311 2074374: Yo siempre te respondo
9/06/20, 6:38 p. m. - Karen: Porq
9/06/20, 6:38 p. m. - +57 311 2074374: Tenemos conocidos en común
9/06/20, 6:38 p. m. - Karen: Si la persona q tiene mi dinero
9/06/20, 6:38 p. m. - +57 311 2074374: La doc Tellez. Gamero
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: Los devuelve seri perfecto
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: Lo q pasa
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: Es q ya no trabaja donde yo trabajo
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: Y no contesta
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: La agenda de ella es pesada
9/06/20, 6:39 p. m. - +57 311 2074374: Quien no te contesta
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: La dra tellez
9/06/20, 6:39 p. m. - +57 311 2074374: Pero estas con Lilia
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: Lo q te digo no me gusta estar molestando
9/06/20, 6:39 p. m. - +57 311 2074374: Ella está en el grupo
9/06/20, 6:39 p. m. - Karen: La jefe lilia es otra q esta super endeudada
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Mira claudia
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Me quedo en el grupo
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Y no opinare nada
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Pero quiero q me tengas en cuenta
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Realmente no soy de lios
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Y puedes hablar con la dra tellez
9/06/20, 6:40 p. m. - Karen: Y no tendras malas referencias mias
9/06/20, 6:41 p. m. - Karen: Pero si habla con narda
9/06/20, 6:41 p. m. - Karen: Porq es diferente hablar opinar cuando ella esta
ganando dinero
9/06/20, 6:41 p. m. - Karen: Y otros estamos es recuperando
9/06/20, 6:41 p. m. - Karen: Y fue muy odiosa
9/06/20, 6:41 p. m. - Karen:
9/06/20, 6:42 p. m. - Karen: IMG-20200609-WA0061.jpg (archivo adjunto)
9/06/20, 6:42 p. m. - +57 311 2074374: Ella tampoco ha recibido nada
9/06/20, 6:42 p. m. - Karen: Esa actitud no es de un grupo de apoyo
9/06/20, 6:42 p. m. - Karen: Lo se pero no ha perdido
9/06/20, 6:42 p. m. - Karen: No le quedo mal a nadie
9/06/20, 6:42 p. m. - +57 311 2074374: En el anterior sí
9/06/20, 6:43 p. m. - +57 311 2074374: Tuvo rollos y por eso ingresó a este
9/06/20, 6:43 p. m. - Karen: Segun dijo ella tiene mas grupos
9/06/20, 6:43 p. m. - Karen: No claudia
9/06/20, 6:43 p. m. - Karen: Yo aprendi la lección
9/06/20, 6:43 p. m. - Karen: Osea el lio q uno se mete por plata
9/06/20, 6:43 p. m. - Karen: A mi en el trabajo me amenazo una compañera
9/06/20, 6:44 p. m. - Karen: Q le toco a la dra tellez manejarla
9/06/20, 6:44 p. m. - Karen: Y no soy de lios
9/06/20, 6:44 p. m. - Karen:
9/06/20, 6:47 p. m. - +57 311 2074374: Dios que vaina
9/06/20, 6:48 p. m. - +57 311 2074374: La verdad que cuando hablamos de esto lo
hicimos con la mejor tónica
9/06/20, 6:48 p. m. - +57 311 2074374: Nadie habló de hacerle daño a otro ni de
perjudicarnos.
9/06/20, 6:48 p. m. - Karen: Si claro
9/06/20, 6:48 p. m. - Karen: Eso lo tengo claro
9/06/20, 6:48 p. m. - +57 311 2074374: Desafortunadamente las cosas cambian hoy
su rumbo
9/06/20, 6:48 p. m. - Karen: Si claudia
9/06/20, 6:48 p. m. - Karen: Solo q si yo digo unos ganaton 8 millones y metio 3
9/06/20, 6:49 p. m. - Karen: Ya gano
9/06/20, 6:49 p. m. - +57 311 2074374: Y con grosería por parte de algunos los
ideales cbian de norte
9/06/20, 6:49 p. m. - Karen: Porq no aportar
9/06/20, 6:49 p. m. - Karen: Con eso es menos gente q meter
9/06/20, 6:49 p. m. - Karen: Y asi entre los q estamos
9/06/20, 6:49 p. m. - Karen: Nos apoyamos para q todos saquen por lo menos los 3
millones
9/06/20, 6:51 p. m. - +57 311 2074374: Es que mira Karen
9/06/20, 6:51 p. m. - +57 311 2074374: Para que se reactive
9/06/20, 6:52 p. m. - +57 311 2074374: Necesitamos 64 personas y en ese grupo
aún no es tu turno de recibir, los que ya ganaron y vuelven a ingresar a ti no
te estarían ayudando.
9/06/20, 6:52 p. m. - Karen: Lo se
9/06/20, 6:52 p. m. - Karen: Necesitamos saber
9/06/20, 6:52 p. m. - Karen: De los q ganan cua tos cupos sacamos
9/06/20, 6:53 p. m. - Karen: Y cuantos tienen para ingtesar
9/06/20, 6:53 p. m. - Karen: La verdad este tema ya me tiene sin coco
9/06/20, 6:58 p. m. - Karen: Ahora si hacen eso de q sea por voto
9/06/20, 6:58 p. m. - Karen: A mi no me regresan mi dinero
9/06/20, 6:58 p. m. - Karen: Q es eso claudia.
9/06/20, 6:58 p. m. - Karen: Yo he sido u a de la spersonas q pregunta q ha
pasado y nunca con el fin de peleas
9/06/20, 6:59 p. m. - Karen: Ahora por hablar preguntar algo q es mi derecho
9/06/20, 6:59 p. m. - Karen: Sali siendo una de las personas polémicas
9/06/20, 6:59 p. m. - Karen: Por no quedarme callada
9/06/20, 7:02 p. m. - +57 311 2074374: No les pares bolas
9/06/20, 7:02 p. m. - +57 311 2074374: Que igual de solucionarse se hace igual
para todos.
9/06/20, 7:03 p. m. - +57 311 2074374: Ni saben que es lo que dicen
9/06/20, 7:06 p. m. - Karen: Claudia no me aguanto a ninguno
9/06/20, 7:06 p. m. - Karen: De los q hablan
9/06/20, 7:06 p. m. - Karen: Ni narda ni jt
9/06/20, 7:07 p. m. - Karen: Ni global yo no se que
9/06/20, 7:07 p. m. - Karen: Regalame mi foto de mi contrato
9/06/20, 7:07 p. m. - Karen: A ver q se puede hacer
9/06/20, 7:08 p. m. - Karen: Mi plata si cuando se entrego chevere.. Y ahora q
hay lio y hay q escoger me dejan por fuera osea me obligan a meter personas
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: No te sugestiones
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: Calmate
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: Nadie ha tomado una solución
9/06/20, 7:09 p. m. - Karen: Claudia
9/06/20, 7:09 p. m. - Karen: No te imaginas mi situación económica
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: No te enoges más con ellos
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: La mía tbn es crítica
9/06/20, 7:09 p. m. - Karen: Estoy en lios economicos
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: Yo no tengo trabajo
9/06/20, 7:09 p. m. - Karen: Y q me digan q voy a perder mi plata
9/06/20, 7:09 p. m. - +57 311 2074374: Tuve que cerrar mi ofc
9/06/20, 7:09 p. m. - Karen: Ya perdi 13
9/06/20, 7:10 p. m. - Karen: Y no puedo perder 3 mas
9/06/20, 8:36 p. m. - +57 311 2074374: CamScanner 06-09-2020 20.35.20.pdf
(archivo adjunto)
CamScanner 06-09-2020 20.35.20.pdf
9/06/20, 8:40 p. m. - Karen: Gracias claudia
9/06/20, 8:40 p. m. - +57 311 2074374: No lo había enviado porque no esta a en
casa
9/06/20, 8:40 p. m. - Karen: No hay lio
9/06/20, 8:40 p. m. - +57 311 2074374: Y allá no había nadie que me hiciera el
favor
9/06/20, 8:41 p. m. - Karen: Mira
9/06/20, 8:41 p. m. - Karen: No soy de lios
9/06/20, 8:41 p. m. - Karen: Intentare no decir ni mu
9/06/20, 8:41 p. m. - Karen: En el grupo pero con esos comentarios
9/06/20, 8:41 p. m. - Karen: Siento q me salen letreros
9/06/20, 8:44 p. m. - +57 311 2074374: Jajaja
9/06/20, 8:45 p. m. - +57 311 2074374: Ahora que están diciendo
9/06/20, 8:45 p. m. - Karen: Ya pararon
9/06/20, 8:45 p. m. - Karen: Te hacen caso
9/06/20, 8:45 p. m. - +57 311 2074374: Yo hable x interno con todos
9/06/20, 8:45 p. m. - Karen:
9/06/20, 8:45 p. m. - +57 311 2074374: Y les dije
9/06/20, 8:45 p. m. - Karen: Si ellos no se pueden dejar llevar obre todo jt
9/06/20, 8:45 p. m. - +57 311 2074374: Obvio
9/06/20, 8:45 p. m. - +57 311 2074374: A él lo regañe
9/06/20, 8:45 p. m. - +57 311 2074374: Por haber escrito eso
9/06/20, 8:46 p. m. - +57 311 2074374: Pero como él tbn se siente damnificado
9/06/20, 8:46 p. m. - +57 311 2074374: Creo que por eso escribió ello
9/06/20, 8:46 p. m. - Karen: Gracias claudia porq yo en ningun momento le falte
respetó a nadie
9/06/20, 8:46 p. m. - +57 311 2074374: Tranquila
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Esperar q todonesto se resuelva de la mejor manera
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: Yo entiendo la posición de todos
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: No te afanes
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Lo se
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Muchas gracias
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: La idea es buscar una solución
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374:
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Si asi es
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: Descansa
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: O si estas de turno
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Lo mismo para ti
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: Feliz turno
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Gracias
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: Un abrazo
9/06/20, 8:47 p. m. - Karen: Lo mismo Pará ti
9/06/20, 8:47 p. m. - +57 311 2074374: Gracias
9/06/20, 8:48 p. m. - +57 311 2074374: <Multimedia omitido>
23/06/20, 4:23 p. m. - +57 311 2074374: Hola Karen
23/06/20, 4:23 p. m. - +57 311 2074374: La lista ya no es necesaria
23/06/20, 4:23 p. m. - Karen: Mira claudia
23/06/20, 4:23 p. m. - +57 311 2074374: Xq cada integrante ha pedido el contrato
23/06/20, 4:23 p. m. - Karen: Hable con milena zea
23/06/20, 4:24 p. m. - Karen: Me dice q ella no me va dar mi plata si a ella no
le devuelven
23/06/20, 4:24 p. m. - +57 311 2074374: Ok
23/06/20, 4:24 p. m. - Karen: Y yo no voy
23/06/20, 4:24 p. m. - Karen: A perder mi dinero
23/06/20, 4:24 p. m. - +57 311 2074374: Ella se va a conectar mañana
23/06/20, 4:24 p. m. - Karen: En la primera perdi
23/06/20, 4:24 p. m. - +57 311 2074374: Yo tbn
23/06/20, 4:24 p. m. - Karen: Me sali y no puse lio
23/06/20, 4:24 p. m. - +57 311 2074374: Y creo que todos
23/06/20, 4:24 p. m. - Karen: En esta
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: No tengo
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Para regalar 3 millones mas
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Ahora. E metio la dra tellez
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Ella simplemente me metió
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Y yo q... Perdi
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Ella cogio
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Muchos ganaron en esta y en la anterior
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: No es justo claudia q yo pierda
23/06/20, 4:25 p. m. - Karen: Ni mil pesos mas
23/06/20, 4:26 p. m. - +57 311 2074374: Y has hablado con la doc Tellez
23/06/20, 4:26 p. m. - Karen: No
23/06/20, 4:26 p. m. - Karen: Ella
23/06/20, 4:26 p. m. - Karen: La ha llamado lilia
23/06/20, 4:26 p. m. - Karen: Y no contesta
23/06/20, 4:26 p. m. - Karen: Se q es una persona ocupada
23/06/20, 4:26 p. m. - Karen: Pero esto me tiene muy disgustada
23/06/20, 4:27 p. m. - Karen: Me siento usada
23/06/20, 4:27 p. m. - +57 311 2074374: Tranqui
23/06/20, 4:27 p. m. - +57 311 2074374: Yo tampoco he tenido suerte de hablar
con ella
23/06/20, 4:27 p. m. - Karen: Ash no claudia
23/06/20, 4:27 p. m. - +57 311 2074374: Y cuando ella me habla soy yo quien no
puede
23/06/20, 4:27 p. m. - +57 311 2074374: Pero dejame yo trato de hacerlo
23/06/20, 4:27 p. m. - Karen: Hay varios q estan en la tonica de q no van a
devolver nada
24/06/20, 8:26 p. m. - Karen: Que pena Claudia por todo
24/06/20, 8:27 p. m. - Karen: Quiero pedirte disculpas
24/06/20, 8:27 p. m. - Karen: Pero prefiero retirarme
24/06/20, 8:27 p. m. - Karen: Porq no soy bienvenida en el grupo
24/06/20, 8:27 p. m. - Karen: Me siento señalada y todo por preguntar por el
proyecto
24/06/20, 8:28 p. m. - Karen: Realmente es díficil tener calma cuando me han
dicho tantas cosas
24/06/20, 8:29 p. m. - +57 311 2074374: Lo sé
24/06/20, 8:29 p. m. - Karen: Yo sé q sacar la plata nadie la tiene debajo del
colchon
24/06/20, 8:29 p. m. - Karen: Y te lo repito no soy de lios
24/06/20, 8:30 p. m. - Karen: Lo q no me quedo claro
24/06/20, 8:30 p. m. - Karen: Es si Milena zea continua
24/06/20, 8:31 p. m. - +57 311 2074374: Ella tbn sale
24/06/20, 8:31 p. m. - Karen: Ok
24/06/20, 8:31 p. m. - Karen: Y como hago
24/06/20, 8:31 p. m. - +57 311 2074374: Yo hablo con ella
24/06/20, 8:31 p. m. - Karen: Me toca es con ella
24/06/20, 8:32 p. m. - Karen: Te agradecería
24/06/20, 8:32 p. m. - Karen: Y q pena enserio todo
24/06/20, 8:32 p. m. - Karen: Esto
24/06/20, 8:32 p. m. - Karen: Y no he hablado con la dra tellez
24/06/20, 8:32 p. m. - Karen: Pero soy una persona muy delicada
24/06/20, 8:32 p. m. - Karen: Y el tema del grupo ya me irrita
24/06/20, 8:34 p. m. - +57 311 2074374: Tranquila
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: Claudia
24/06/20, 8:36 p. m. - +57 311 2074374: Señora
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: Yo no sé cómo tomar el tema
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: Con milena
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: Osea yo estoy dispuesta
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: Así sea a cuotas de 200
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: No se yo algo q ella pueda
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: Y no la afecte
24/06/20, 8:36 p. m. - Karen: A ella
24/06/20, 8:38 p. m. - +57 311 2074374: Dale tranqui
24/06/20, 8:38 p. m. - +57 311 2074374: Yo le explico a ella
24/06/20, 8:38 p. m. - Karen: Si por fa
24/06/20, 8:38 p. m. - Karen: Realmente para no llegar a malos entendidos
24/06/20, 8:38 p. m. - Karen: Se q esto no es tu problema
24/06/20, 8:39 p. m. - Karen: Pero de la anterior salí nunca me enteré a quien
le di mi dinero
24/06/20, 8:39 p. m. - Karen: Y deje ese tema asi
24/06/20, 8:39 p. m. - Karen: Fueron 1350000
24/06/20, 8:39 p. m. - +57 311 2074374:
24/06/20, 8:39 p. m. - Karen: Y aquí no puedo hacer eso
24/06/20, 8:39 p. m. - +57 311 2074374: Tranquila
24/06/20, 8:39 p. m. - +57 311 2074374: Lo sucionaremos
24/06/20, 8:39 p. m. - Karen: Gracias
24/06/20, 8:39 p. m. - Karen: Buenas noches
24/06/20, 8:39 p. m. - +57 311 2074374: Igual para ti
30/06/20, 2:12 p. m. - Karen: Hola Claudia buenas tardes
30/06/20, 2:51 p. m. - +57 311 2074374: Hola querida
30/06/20, 2:51 p. m. - +57 311 2074374: Buenas tarde s
30/06/20, 2:51 p. m. - +57 311 2074374: Que pena estaba viajando y la señal no
me acompañaba
30/06/20, 2:58 p. m. - Karen: Jejeje a bueno
30/06/20, 2:59 p. m. - Karen: Claudia tú pudiste hablar con las personas q se
van del proyecto
30/06/20, 2:59 p. m. - Karen: O q me sugieres
30/06/20, 8:30 p. m. - Karen: Hola Claudia buenas noches
30/06/20, 8:30 p. m. - Karen: Yo tengo una duda
30/06/20, 8:30 p. m. - +57 311 2074374: Holaa
30/06/20, 8:30 p. m. - +57 311 2074374: Buenas noches
30/06/20, 8:30 p. m. - Karen: Primero con lo de la primera red
30/06/20, 8:30 p. m. - +57 311 2074374: Dime
30/06/20, 8:30 p. m. - Karen: Yo nunca supe a quien le entregué el dinero
30/06/20, 8:31 p. m. - Karen: Y ese dato lo tiene la doctora tellez
30/06/20, 8:31 p. m. - +57 311 2074374: Mmm
30/06/20, 8:31 p. m. - Karen: Y se supone q esa plata no se perdía
30/06/20, 8:31 p. m. - +57 311 2074374: Tocaría preguntarle a ella
30/06/20, 8:31 p. m. - Karen: Y yo perdí 13 millones
2/07/20, 2:27 p. m. - +57 311 2074374: Hola
2/07/20, 2:28 p. m. - Karen: Hola
2/07/20, 2:28 p. m. - Karen: Claudia
2/07/20, 2:28 p. m. - +57 311 2074374: Tengo entendido que ya te regresaron tu
dinero
2/07/20, 2:28 p. m. - Karen: Si está mañana
2/07/20, 2:28 p. m. - +57 311 2074374: Ok
2/07/20, 2:28 p. m. - Karen: Me hizo la consignación milena
2/07/20, 2:28 p. m. - +57 311 2074374: Podrías por favor salirte del grupo
2/07/20, 2:29 p. m. - Karen: Y nada gracias dios una persona muy honesta
2/07/20, 2:29 p. m. - Karen: Si claro
2/07/20, 2:29 p. m. - Karen: Ya lo hago es q SLI hasta ahora de trabajar
2/07/20, 2:30 p. m. - +57 311 2074374: Ok
2/07/20, 2:30 p. m. - Karen: Listo ya me salí
2/07/20, 2:33 p. m. - +57 311 2074374:
2/07/20, 2:33 p. m. - Karen:
9/07/20, 7:41 a. m. - Karen: Hola Claudia buenos días
9/07/20, 7:41 a. m. - Karen: Encontré el mapa donde sale a quien le hice la
entrega del dinero
9/07/20, 7:42 a. m. - Karen: Q corresponde al de 5 puestos
9/07/20, 7:42 a. m. - Karen: <Multimedia omitido>
9/07/20, 7:43 a. m. - Karen: Eliminaste este mensaje
9/07/20, 7:43 a. m. - Karen: Necesito q me colabores con los datos de esa
persona q tiene mi dinero
9/07/20, 9:57 a. m. - +57 311 2074374: Karen buenos días
9/07/20, 9:57 a. m. - +57 311 2074374: Voy a ser bastante clara contigo, en esa
Red habían demasiadas personas
9/07/20, 9:57 a. m. - +57 311 2074374: Yo les colaboraba con dar la charla
9/07/20, 9:58 a. m. - +57 311 2074374: Pero yo no tengo ni idea quien era quien
9/07/20, 9:58 a. m. - +57 311 2074374: Que con el camino fuí haciendo afinidad
con algunas es algo totalmente diferente.
9/07/20, 9:58 a. m. - +57 311 2074374: Pero de ahí a que sea yo quien rescate o
diría algo si no puedo hacerlo.
9/07/20, 9:59 a. m. - +57 311 2074374: Aquí fué diferente y bastantes líos tengo
por tratar de ayudar.
9/07/20, 9:59 a. m. - +57 311 2074374: Lamento mucho tu situación pero no puedo
ayudarte.
30/06/20, 8:29 p. m. - Los mensajes y llamadas en este chat ahora están
30/06/20, 8:29 p. m. - Karen: Hola doctora
30/06/20, 8:29 p. m. - Karen: Como estas
30/06/20, 8:43 p. m. - Doctora Tellez: Hola lunduris
30/06/20, 8:43 p. m. - Karen: Como estas
1/07/20, 7:38 a. m. - Doctora Tellez: Bien nene
1/07/20, 7:40 a. m. - Karen: Este lío de esa plata
1/07/20, 7:40 a. m. - Karen: Se está saliendo de control
1/07/20, 7:40 a. m. - Karen: Me gane un vieja bdjdkdn q no conozco
1/07/20, 7:40 a. m. - Karen: Y todo por preguntar q ha pasado con eso
1/07/20, 7:40 a. m. - Karen: Decidí después de esa reunión salir de eso
1/07/20, 7:41 a. m. - Doctora Tellez: Y que te dijo?
1/07/20, 7:41 a. m. - Karen: Mejor dicho q soy de lo peor
1/07/20, 7:41 a. m. - Karen: Una niñita de conflicto
1/07/20, 7:41 a. m. - Karen: Q ni me conoce la señora esa
7/07/20, 11:58 a. m. - Karen: Hola doctora
7/07/20, 11:58 a. m. - Karen: Espero estés bn...
7/07/20, 11:58 a. m. - Karen: Doctora yo quería saber q ha pasado con la
anterior red
7/07/20, 11:58 a. m. - Doctora Tellez: Hola linduris
7/07/20, 11:59 a. m. - Karen: Las personas q cogieron plata
7/07/20, 11:59 a. m. - Karen: Osea q ganaron
7/07/20, 11:59 a. m. - Karen: Y los q quedamos en nada. ..
7/07/20, 11:59 a. m. - Karen: Esa plática q?
7/07/20, 12:00 p. m. - Doctora Tellez: Todavia nada linduris
7/07/20, 12:00 p. m. - Doctora Tellez: Nadie da rta
7/07/20, 12:00 p. m. - Karen: Pero mucha gente
7/07/20, 12:01 p. m. - Karen: Quedo en devolver dinero
7/07/20, 12:01 p. m. - Karen: Esa persona a la q yo le entregué
7/07/20, 12:01 p. m. - Karen: Quién es de donde es
7/07/20, 12:01 p. m. - Karen: Yo nunca supe a quien se le dio esa plata
7/07/20, 12:41 p. m. - Doctora Tellez: Me hablas de los xxi?
7/07/20, 12:41 p. m. - Doctora Tellez: O de la otra red
7/07/20, 12:44 p. m. - Karen: De la primera
7/07/20, 12:45 p. m. - Karen: De esta ya me devolvieron los 3 millones
9/07/20, 10:11 a. m. - Karen: Hola doctora tellez
9/07/20, 10:11 a. m. - Karen: Espero estés muy bn
9/07/20, 10:11 a. m. - Karen: Ya encontré el mapa de quién se le dio el dinero
de la primera red necesito
9/07/20, 10:11 a. m. - Karen: Ponerme en contacto con esa persona
9/07/20, 10:11 a. m. - Karen: Como hago para saber quién es
9/07/20, 10:11 a. m. - Karen: IMG-20200709-WA0028.jpg (archivo adjunto)
9/07/20, 10:12 a. m. - Karen: Y esa es la respuesta de claudia
12/07/20, 11:26 a. m. - Karen: Hola doctora tellez necesito saber los datos de
quién se le entrego el dinero. Colabórame con esos datos..por fa..
12/07/20, 12:47 p. m. - Doctora Tellez: Hola corazon
12/07/20, 12:47 p. m. - Karen: Hello
12/07/20, 12:48 p. m. - Karen: Hello
12/07/20, 12:48 p. m. - Doctora Tellez: Se de angie
12/07/20, 12:48 p. m. - Doctora Tellez: Pero me estan biscando los cuadros
anteriorew
12/07/20, 12:48 p. m. - Karen: En ese cupo eran tres personas?
12/07/20, 12:48 p. m. - Karen: Mi doc por fa
12/07/20, 12:48 p. m. - Doctora Tellez: Sip
12/07/20, 12:48 p. m. - Karen: Porq eso se quedó quieto
12/07/20, 12:48 p. m. - Karen: Y pues no sé cómo ellos van a cuadrar eso
12/07/20, 12:49 p. m. - Doctora Tellez: Ellos les recibieron a los de abajo
12/07/20, 12:49 p. m. - Karen: Porq la plata no se puede regalar
12/07/20, 12:50 p. m. - Karen: Será q puedo contar con q te den esa información
14/07/20, 11:17 a. m. - Karen: Hola doctora
14/07/20, 11:17 a. m. - Karen: Que datos me tienes
14/07/20, 11:17 a. m. - Karen: Necesito ponerme en contacto con esa persona...
14/07/20, 11:17 a. m. - Karen: Me tocó pedir compra de cartera de ese credito
14/07/20, 8:34 p. m. - Karen: Hola doctora
14/07/20, 8:34 p. m. - Karen: Necesito ese dato
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen: Ya no puedo pagar más esa deuda
14/07/20, 8:35 p. m. - Doctora Tellez: Flaca le escribi a claudia y no me ha
mandado
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen:
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen: Q falla
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen: Doctora
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen: Porq no le da la cara a nadie
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen: Q está esperando...
14/07/20, 8:35 p. m. - Karen: Si tu tienes el contacto
14/07/20, 8:36 p. m. - Karen: De una de ellas
14/07/20, 8:36 p. m. - Karen: Necesito ese dato
14/07/20, 8:36 p. m. - Doctora Tellez: Yo tengo el tel de angi
14/07/20, 8:36 p. m. - Karen: Regalame
14/07/20, 8:36 p. m. - Karen: Los datos por favor
14/07/20, 8:36 p. m. - Doctora Tellez: Ellas recibieron de sandra, juan y cata
14/07/20, 8:36 p. m. - Doctora Tellez: Solo se de ella
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Ok
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Necesito bb
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Bn
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: El de Jonathan
14/07/20, 8:37 p. m. - Doctora Tellez: Pero de cata solo 3 millones
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Q fue lo q yo puse
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Y recuperar lo q tu pusiste
14/07/20, 8:37 p. m. - Doctora Tellez: Ese es el dato que no se
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen:
14/07/20, 8:37 p. m. - Doctora Tellez: Yo no creo que vayamos a recuperar
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Me está cobrando catalina
14/07/20, 8:37 p. m. - Doctora Tellez: Pero ya te mando el contacto
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Doctora
14/07/20, 8:37 p. m. - Karen: Esa plata no se puede perder
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Como voy a pagar 13 millones
14/07/20, 8:38 p. m. - Doctora Tellez: Erika Red.vcf (archivo adjunto)
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Y ahora más 3 de catalina
14/07/20, 8:38 p. m. - Doctora Tellez: Perdon no es angi, es erika
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Ella es la plata de Juan
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Catalina
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Y sandra
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Y igual eso es mio
14/07/20, 8:38 p. m. - Karen: Porq yo pagué ese dinero
14/07/20, 8:39 p. m. - Karen: Falta averiguar
14/07/20, 8:39 p. m. - Karen: Lo de mi hermano
14/07/20, 8:39 p. m. - Doctora Tellez: Exacto
14/07/20, 8:39 p. m. - Karen: Esa persona a q se dedica
14/07/20, 8:39 p. m. - Doctora Tellez: Ni idea
14/07/20, 8:39 p. m. - Doctora Tellez: No la conozco
14/07/20, 8:39 p. m. - Karen: No mi doc
14/07/20, 8:40 p. m. - Karen: Dar la plata y no saber nada
14/07/20, 8:40 p. m. - Karen: Esto puede ser un lio
14/07/20, 8:40 p. m. - Karen: Ya no tengo cómo más pagar
14/07/20, 8:40 p. m. - Karen: 13 millones
14/07/20, 8:41 p. m. - Karen: Igual son esas
14/07/20, 8:41 p. m. - Karen: Tres personas
14/07/20, 8:41 p. m. - Karen: ?
14/07/20, 8:45 p. m. - Doctora Tellez: Sip
BOGOTA JULIO 2 7 2020
Mi nombre es ELIZABETH MONTOYA PANQUEVA con Cédula de Ciudadanía # 52716473

de Bogotá; por medio de la presente quiero denunciar que fui víctima de una presunta estafa
Y presunto ABUSO DE CONFIANZA. Del siguiente señor.
NESTOR CAÑON CRA 70f #64i 42 barrio San Joaquin Norte TEL 3114430780
la metodología a través conferencias que se realizaban en diferentes sitios La persona que
dirigía, encabezaba y daba las explicaciones se llama CLAUDIA PATRICIA DÍAZ
MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158 de Bogotá, ella se presentaba como
abogada y se ayudaba de una presentación en power point en el cual explicaba toda la
dinámica de la inversión de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
millones de pesos (18’000.000 de pesos), en las reuniones Claudia decía que no nos
preocupáramos que si algo pasaba que se truncara por alguna razón todos devolverían los
dineros así Nadie ganaba, pero tampoco nadie perdería y así en cada reunión ella daba
esa garantía.
De esta manera el día 8 del mes de febrero del 2020 decidí entonces invertir, la reunión
ese día se realizó en un salón comunal del barrio Pontevedra en la ciudad de Bogotá, a
las 14:30 donde se llevó a cabo la ENTREGA del dinero, dos millones doscientos cincuenta
mil pesos (2’250.000 pesos) en efectivo al señor NESTOR CAÑON, quien reside en
Bogotá en la carrera 70F # 64i -42 barrio san Joaquín norte, tel 3114430780. Entre todos
dijeron verbalmente que se comprometían que si algo pasaba TODOS DEVOLVERIAN EL
DINERO A CADA UNO, ya que era entre gente casi toda conocida y de confianza.
De esta manera, a inicios de junio me comunico vía telefónica al celular del señor NESTOR,
solicitándole la devolución de mi dinero y el desentendidamente se niega a devolverlo, le
explico que todos los que estamos en la red de emprendimiento hicimos el compromiso de
devolver el dinero si algo no funcionaba pero el se niega a la devolución.
Es por esta razón hago responsable de la devolución de mi dinero al señor NESTOR
CAÑON, la suma de 2.250.000 mil pesos
MI INTENCION ES SOLICITAR LA DEVOLUCION TOTAL DE MI DINERO.
GRACIAS.
BOGOTA JULIO 27 de 2020
Mi nombre es CARLOS HERNAN MONTOYA con Cédula de Ciudadanía # 19.387.522 de

Bogotá; por medio de la presente quiero denunciar que fui víctima de una presunta estafa
Y presunto ABUSO DE CONFIANZA del siguiente señor.
DANILO SANTAMARIA C.C. 79.877.942 BTA calle 64 I 70-A16 san Joaquín norte Bogotá
al tal 3102364431
Todo comenzó a mediados del mes de enero de 2020, cuando unos conocidos nos
invitaron a participar de una red de emprendimiento así se llamaba este grupo,, a mi
esposa, a mis hijas, donde se explicaba la metodología a través conferencias que se
realizaban en diferentes sitios La persona que dirigía, encabezaba y daba las explicaciones
se llama CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía número
52996158 de Bogotá, ella se presentaba como abogada y se ayudaba de una presentación
en power point en el cual explicaba toda la dinámica de la inversión de DOS MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (2’250.000 PESOS) y cuando se completara todo
el proceso en donde debías conseguir 2 personas y esas a otras 2 cada una hasta
completar un total de 8 personas uno recibía 18 millones de pesos (18’000.000 de pesos),
en las reuniones Claudia decía que no nos preocupáramos que si algo pasaba que se
truncara por alguna razón todos devolverían los dineros así Nadie ganaba, pero tampoco
nadie perdería y así en cada reunión ella daba esa garantía.
De esta manera el día 8 del mes de febrero del 2020 decidí entonces invertir, la reunión
ese día se realizó en un salón comunal del barrio Pontevedra en la calle 95 #71-75 en la
ciudad de Bogotá, a las 14:30 donde se llevó a cabo la ENTREGA del dinero, por mi parte
entregué personalmente dos millones doscientos cincuenta mil pesos (2’250.000 pesos) en
efectivo al señor DANILO SANTAMARIA , quien reside en Bogotá en la calle 64 I 70-A16
san Joaquín norte Bogotá al tel 3102364431. (En anexo organigrama de la estructura de la
red de emprendimiento donde evidencia que yo Carlos M, entregaba el dinero y quien lo
recibía era el señor DANILO S.
Entre todos dijeron verbalmente que se comprometían que, si algo pasaba TODOS
DEVOLVERIAN EL DINERO A CADA UNO, ya que era entre gente casi toda conocida y de
confianza.
De esta manera, mi esposa se comunica via whatsapp con el señor DANILO, quien a través
de un audio le responde que el no está enterado de nada de este asunto y se niega a
devolver el dinero.
Es por esta razón hago responsable directo de la devolución de mi dinero al señor DANILO
SANTAMARIA, la suma de 2.250.000 mil pesos
MI INTENCION ES SOLICITAR LA DEVOLUCION TOTAL DE MI DINERO.
GRACIAS.
Resumen de los hechos:
Mi nombre es ALIX SANCHEZ LERMA con Cédula de Ciudadanía # 51814860 de la ciudad

de Bogotá; por medio de la presente quiero denunciar que fui víctima de una presunta
estafa.
Hice entrega la suma de TRES MILLLONES DE PESOS (3’000.000 pesos) para ingresar a
una red denominada GRUPO XXI a la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO con
cedula de ciudadanía número 52996158 de Bogotá el día 6 de marzo del 2020 en su
apartamento ubicado en la dirección Calle 160ª#17-16 apartamento 404 en la ciudad de
Bogotá a las 11:30pm. En ese momento me dijo que ese dinero iría para Diana Redondo o
Danilo Santamaria que ella después me informaba. El día sábado 7 de marzo del 2020 ella
haría en su apartamento la segunda reunión de entrega en donde entregara mi dinero pero
no pude asistir, por tal razón fui la noche anterior (viernes 6 de marzo 2020) a entregar el
dinero a su apartamento. El Contrato yo se lo firme y ella me dijo que después se lo hacía
firmar a la otra persona. El contrato no me lo volvió a enseñar y ella se quedaba con todos
los contratos y no entregaba copias, en realidad en ese momento confiaba en su honestidad
y en el proyecto. (VER ANEXO 1 y ANEXO 1.1 presentación LOS XXI).
A mediados de Marzo del 2020, el anuncio de la Pandemia, el proyecto se detuvo y ya para
ese entonces estábamos involucradas más de 65 personas y habían recibido dinero más o
menos según listados 15 personas (VER ANEXO 2 LISTADO DE PERSONAS), algunas
ya habían tenido 2da ronda, ósea ya habían recibido 21 millones, y según comentan,
algunos nombres eran falsos en donde participaba CLAUDIA PATRICIA DÍAZ MORENO
para recibir más dinero, lógicamente varios de sus amigos estaban en la primera lista que
recibía.
Cuando comenzó la pandemia ella comentó que tocaba esperar unos días para ver qué
pasaba y poder reanudar; después de tres meses y de varias conversaciones y promesas
y ver que esto no tenía solución solicitamos el reintegro de los dineros y copia de los
contratos.
El contrato que ella me envío está como si yo le hubiera entregado mi dinero a una Señora
llamada MARILYN ZEA de la cual no tengo ningún dato porque no firmó el contrato (VER
ANEXO 11), tengo su número telefónico 3118990600, y a la cual no conozco (VER FOTO
ANEXO 3). Claudia me dijo que me comunicara directamente con ella y que le solicitara la
devolución de mi dinero. El 1ro de Julio le envié un mensaje a la señora Marilyn solicitándole
el reintegro de mi dinero; resumiendo, ella me dijo que ya había devuelto a unas personas
y que la que tenía que devolverme mi dinero es la señora Claudia Díaz, porque ella se había
quedado con un colchón de 4 Millones y que ahí estaba mi dinero ( VER ANEXO 4 al 10) ;
yo le envié a Claudia las conversaciones sostenidas con la señora Zea y su respuesta fue
que eso ya se había revuelto todo porque la gente le estaba devolviendo a los equivocados
pero que ella no iba a responder con nada (VER ANEXO 12) que cada uno debía devolver
y que ellos habían tomado el dinero del colchón ósea los 4’000.000 de pesos que se
dejaban para pagar las deudas de la red anterior (VER ANEXO 13 a 16).
La señora Claudia nunca contesta el teléfono la única forma de comunicación era por
WhatsApp y rara vez responde a los mensajes. En varias oportunidades le escribí
sugiriéndole que organizara el grupo para devolución ordenada de los dineros y ella me
respondía que la gente no iba a devolver dineros que para eso se había firmado un contrato
de donación.
Es por esta razón hago responsable de la devolución de mis dineros a la Sra. CLAUDIA
PATRICIA DÍAZ MORENO con cedula de ciudadanía número 52996158; y a MARILYN
ZEA por la suma de TRES MILLONES DE PESOS (3’000.000).
LOS XXI (21)
Estrategia de sustentabilidad para los líderes de la R.E.I
RECORDEMOS.
El anterior modelo posibilitó:

• Grandes experiencias
• Ganancias
• Lecciones aprendidas
• Aspectos a mejorar
Presidente de la Cruz Roja

Colombiana en el puente
internacional de Rumichaca.
MARCO LEGAL

✓ Art. 38 sobre Libertad de Asociación.
✓ Art. 333 sobre Libertad Económica.
✓ Art. 158 sobre Unidad de Materia.
Ley 1014 de 2006

O
B
L
emprendedores. I
G
Código Civil Colombiano: A
Art. 1443 al 1493: Regula todo lo referente a la donación en Colombia. Como
T
O
un acto por el cual una persona hábil transfiere, gratuita e irrevocablemente,
R
una parte de sus bienes a otra que la acepta I
O
EL MODELO SUSTENTABLE
MÁS EFICAZ
Porque solo son 3 etapas.
✓
Inicio
Nudo
Desenlace
En un tiempo más corto.
EFECTIVO
1.
Porque no se recibe la totalidad del
dinero inmediatamente, lo que implica
el compromiso y responsabilidad por
c/u.
2.
Porque a mayor número de líderes
que ingresan mayor es la facilidad
de lograr la meta para todos.
Porque todos somos conscientes que
3. la meta no es facil, lo que implica que

el esfuerzo vale la pena.
LOS XXI
¿cómo funciona el modelo?
TENER EN CUENTA.
DONACIÓN Y
RONDAS CARÁCTERÍSTICAS
GANANCIAS
Al inicio, es importante
Donación conocer el modelo,
RONDA 1 Voluntaria de pensar a fúturo, y
$3,000,000= visualizar los nuevos
líderes del modelo.
Debe dejar
En etapa 3 recibe
obligatoriamente un
RONDA 2 $12,000,000= de
(DEFG) pero… sobre de $4,000,000=
Total ciclo 1: $8,000,000
Recibe $16,000,000= Debe ingresar nuevamente
de las personas que
RONDA 3 inicialmente donaron
al modelo=
$3,000,000. (DEFG) Total ciclo 2: $13,000,000
(*)¿Pero porqué los XXI?.

Porque en la ronda 3 cuando recibe $16,000,000= automaticamente
ingresa nuevamente al modelo y trae ”n” invitados.
Total recibido $21,000,000=
“A” ingresa al esquema realiza la donación de 3M, firma la carta

de donación y en la semana siguiente ingresa a 2 Líderes
LOS LOS
XXI XXI
LOS
XXI
D E
B
F G
A RECIBE 12 MILLONES, PERO DEBE DEJAR UN SOBRE DE 4 MILLONES DE PESOS a 1.

RONDA INTERMEDIA
“A” sale del esquema y en esta semana no recibe

donaciones
LOS
LOS
XXI
XXI
FORMA DEL MODELO – RONDA 3
“A” Recibe 16 millones (4Millones de D-E-F-G), sale del esquema y

vuelve a ingresar con 3 Millones ingresando n líderes.
LOS XXI LOS
XXI
LOS LOS
XXI XXI
RECOMENDACIONES
IMPORTANTE
El ingreso es voluntario, no es obligatorio . Ninguna persona es
responsable del dinero que se dona voluntariamente. Para ello se firma
una carta de donación.
Dado que es un modelo flexible, se pueden realizar reuniones

de asambleas de carácter informativo únicamente, para
explicar el modelo en pequeños grupos, pero no se hacen
TENER EN CUENTA asambleas de entregas por temas de SEGURIDAD. , por lo
anterior, las personas que manifiestan la donaciones
PARA ESTE voluntarias se las entregan a las personas de la etapa 3 en
MODELO una mini reunión.
A fúturo, todo modelo que implique inversión aplicando la ley

de economía, (“a mayor rentabilidad mayor riesgo), puede
existir un riesgo en no lograr la meta siempre y cuando cada
persona que ingrese al modelo no logre su objetivo
Se crean unos grupos en Whats app, los cuales los responsables en

estructurarlos son las personas que se encuentren en etapa 3.

Denuncia Penal y Anexos - Compressed

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Denuncia Penal y Anexos - Compressed

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Señores

FISCALIA GENERAL DE LA NACION (ASIGNACIONES)

REFERENCIA: DENUNCIA PENAL

PRESUNTOS DELITOS: CAPTACION ILEGAL MASIVA Y HABITUAL DE

PEDRO MANUEL PUENTES TORRES, mayor de edad , domiciliado y

Respecto del denunciante HAINER UNG VALIENTE, identificado con número

1. Manifiesta mi representado que, el día 14 de marzo de 2020 a las 10:00

2. Manifiesta mi representado que, fue la señora CLAUDIA PATRICIA DIAZ

3. Manifiesta el denunciante que, después de esto autorizó a su esposa

4. Manifiesta el denunciante que en la siguiente semana entramos en

5. Manifiesta el señor Hainer Ung Valiente que, dado el silencio y la falta de

6. Manifiesta el señor Hainer Ung Valiente que obtuvo el contrato a través de

7. Manifiesta mi representado que la Sra. Claudia Díaz no volvió a dar la

8. Manifiesta mi representado que, el día 23 de junio de 2020, su esposa

9. Manifiesta el denunciante que su esposa le escribió por interno enviándole

10. Manifiesta mi prohijado que el día 24 de junio se realizó la última reunión

13. Manifiesta mi representado que la señora LINA MARÍA TÉLLEZ

14. Manifiesta el denunciante que posterior a esto, comenzaron a presionar a

15. Manifiesta el denunciante que aunque se llegó a este acuerdo, el día 14 de

16. Manifiesta mi representado que está señora manifestó de forma grosera

17. Manifiesta mi representado que sucesivamente mientras corría la

18. Manifiesta mi prohijado que en vista de esta situación su esposa reenvió la

19. Manifiesta mi prohijado que hasta la fecha no ha recibido ninguna

Respecto de la denunciante KAREN ANDREA ABELLA CAMACHO,

2. Manifiesta mi prohijada que responsabiliza por toda la gestión a la señora

3. Manifiesta la denunciante que en la reuniones especificaban que ellos no

4. Manifiesta la denunciante que con esta charla y esas anotaciones decidió

5. Manifiesta la señora Karen Andrea Abella Camacho que el día que

6. Manifiesta mi prohijada que el sábado 21 marzo del 2020, ingresaron 7

8. Manifiesta la denunciante que le informan por medio de un diagrama el

9. Manifiesta la denunciante que el dinero que corresponde a Sandra, de

11. Manifiesta mi representada que se hizo la entrega de este dinero

12. Manifiesta mi representada que en la conversación de whatsapp que

13. Manifiesta que mi prohijada que ya que la señora Claudia también le

Respecto del denunciante EDGAR ENRIQUE GODOY RICO con Cédula de

1. El señor EDGAR ENRIQUE GODOY RICO manifiesta que quiere

2. Manifiesta mi representado que todo comenzó a mediados del mes de

3. Manifiesta el denunciante que el día 25 de enero del 2020 en la Calle 166

4. Manifiesta mi representado que la red de emprendimiento colapsa a finales

6. Manifiesta el denunciante que firmó un CONTRATO DE DONACIÓN y

7. Manifiesta el denunciante que adicionalmente entregó el día 14 de marzo

8. Manifiesta mi prohijado que a mediados de Marzo del 2020, el anuncio de

9. Manifiesta mi prohijado que después de tres meses y de varias

10. Manifiesta mi representado que la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ

11. Manifiesta mi prohijado que con respecto a la solicitud de la devolución de

12. Manifiesta el denunciante que es por esta razón hace responsable de la

Respecto de la denunciante ALIX SANCHEZ LERMA, identificada con cédula

1. La señora ALIX SANCHEZ LERMA manifiesta que quiere denunciar

2. Mi representada manifiesta que hizo entrega la suma de TRES

3. Manifiesta la denunciante que a mediados de Marzo del 2020, el

4. Manifiesta la denunciante que cuando comenzó la pandemia CLAUDIA

5. Manifiesta mi representada que el contrato que ella le envío está como

6. Manifiesta mi prohijada que el 1ro de Julio le envió un mensaje a la

7. Manifiesta la denunciante que la señora CLAUDIA PATRICIA DÍAZ

8. Manifiesta la denunciante que es por esta razón hace responsable de

9. Manifiesta mi prohijada que hasta la fecha no ha recibido ninguna

Respecto de la denunciante CARLOS HERNAN MONTOYA con Cédula de

1. Manifiesta el señor CARLOS HERNAN MONTOYA quiere denunciar que

2. Manifiesta mi representado que todo comenzó a mediados del mes de

3. Manifiesta mi prohijado que en las reuniones la señora CLAUDIA

4. Manifiesta el denunciante que de esta manera el día 8 del mes de febrero

5. Manifiesta el denunciante que en la reunión entre todos dijeron