ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LULU FASHION 2013 C.A.

Hoy lunes, seis (10) de Enero del año Dos Mil Diecisiete (201*), siendo las Diez de la
mañana (10:00 a.m.), se reunieron en la sede principal de la Sociedad Mercantil LULU
FASHION 2013 C.A.., R.I.F.: J-***********, inscrita en el Registro Mercantil ********* de la
circunscripción judicial del Estado ******** en fecha ** de Enero del año 201*, bajo el tomo
3-A, número 6, expediente N°*******, sin previa convocatoria y estando presente el Cien
por Ciento (100%) del Capital Social, los accionistas *************** y *********** de
nacionalidad Venezolana el primero y ******** el Segundo , mayores de edad, de este
domicilio y titulares de la cédula de identidad números: V-************** y E-************
respectivamente, hábiles en derecho y de este domicilio, en sus condiciones de
Presidente y Vicepresidente , Accionista de la Sociedad Mercantil, se encuentra invitada
la Licenciada ***********************, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad No. V-************, Licenciada en Administración inscrita en el Colegio de
Licenciados en Administración del Estado **********. Bajo el No. ******, todos de este
domicilio; se constituyen en Asamblea Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar los
siguientes puntos: Primero: Cambio del objeto principal. Segundo: Aumento del Capital.
Tercero: modificación de la Cláusula Segunda y Clausula Quinta del Documento
Constitutivo y de los Estatutos sociales. Acto seguido el accionista Presidente,
*********************** declaró instalada la Asamblea y procedió a la lectura del orden del
día y de seguida se pasó a su consideración: se somete a la aprobación de la agenda del
día: La Asamblea prueba por unanimidad la agenda del día. En cuando a los puntos de la
agenda: al PRIMER PUNTO: Toma la palabra el Presidente, y señala en virtud que existe
la necesidad de Cambiar el objeto principal le propone a la Asamblea lo siguiente:
Compra, venta al mayor y detal, distribución, comercialización, almacenamiento,
importación y exportación de todo tipo de productos alimenticios, de consumo masivo,
perecederos y no perecederos, enlatados y empacados;  de Tequeños, Pastelitos y
minipizzas congeladas.  de carnes de res, de cerdo, de pescado fresco y salado, y aves
de corral, charcutería, lácteos; embutidos, confitería, quincallería; mercancía seca,
bebidas refrigeradas, gaseosas, no gaseosa; verduras, frutas, hortalizas y legumbres.
Además de importación, exportación, compra, venta, comercialización y distribución al
mayor y al detal de productos para el cuidado personal; Artículos de Limpieza, alimentos,
vitaminas y artículos para animales, así como la comercialización y distribución de
cualquier tipo de Mercancía del mismo ramo, en fin podrá dedicarse a toda actividad y
negocio de licito relacionado con el objeto ya descrito. Siendo aprobado por unanimidad
el cambio del objeto principal. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente el cual
manifiesta que en virtud del crecimiento e incremento financiero de la compañía se
decide aumentar su capital, de QUINIENTOS MIL Bolívares (Bs.500.000,00), llevándolo
a la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,00), mediante
la emisión de CUARENTA Y CINCO MIL (45.000) Nuevas Acciones, por un valor nominal
de mil Bolívares (Bs.1000) cada una, las cuales serán suscritas y pagadas por los
accionistas mediante deposito en la cuenta corriente № *************************** de la
SOCIEDAD MERCANTIL ******************** 2013 C.A, quedando distribuido de la
siguiente manera: El Accionista: ***************************, adquiere la cantidad de: Treinta
Mil (30.000), nuevas acciones, el Accionista *****************, adquiere la cantidad de:
Quince Mil Nuevas (15.000), nuevas acciones, punto que fue aprobado de forma unánime
por los presentes. TERCER PUNTO: en consecuencia a los cambios acordados se hace
necesario la modificación de las Clausulas Segunda y Quinta. CLAUSULA SEGUNDA:
La compañía tendrá como objeto principal ,Compra, venta y distribución al mayor y detal
de todo tipo de productos alimenticios, de consumo masivo, humano y animal, no
perecederos y perecederos, enlatados y empacados; venta de carne de res, venta de
pescado fresco y salado, venta de cerdo y aves de corral, charcutería y lácteos; confitería,
quincallería; mercancía seca, bebidas refrigeradas y gaseosas; compra, venta,
comercialización de verduras, frutas, hortalizas y legumbres al mayor y detal; venta de
productos de higiene personal y Artículos de Limpieza, así como la comercialización y
distribución de cualquier tipo de Mercancía del mismo ramo. CLAUSULA QUINTA: El
capital social de la compañía es de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.F.5.000.000,
00), dividido y representado en CINCO MIL (5.000) acciones, con un valor nominal de MIL
BOLIVARES (Bs.1000, 00) cada una. . Así mismo se autoriza al ciudadano Dr.
************************************, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad No. V-********************, abogado inscrito bajo el Inpre abogado numero No.
**************, para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación
de esta acta por ante el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo más nada que
tratar se da por concluida la presente Asamblea Extraordinaria, siendo las Doce y Treinta
minutos de la tarde (12:30 p.m.) y los accionistas y el invitado presentes firman en señal
de conformidad, *******************************(Fdo), ***********************(Fdo),
*******************(Fdo), Yo, ****************************, titular de la cedula de identidad No.
V-**************, Presidente, declaro que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de
su original, la cual reposa en el Libro de Actas de la Sociedad Mercantil, ****************
2013 C.A. En *****************, a la fecha de su presentación.-------------------------
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE
SU DESPACHO.-
Yo, XXXXXXXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No.
V.-XXXXXXXX, abogado debidamente inscrito bajo el inpreabogado número NºXXXXXX
para que realice todo lo necesario para la inscripción, registro y publicación de esta acta,
hábil en derecho y de éste domicilio; actuando suficientemente autorizada la Sociedad
Mercantil denominada Sociedad Mercantil LULU FASHION 2013 C.A, R.I.F.: J-XXXXXX,
inscrita en el Registro Mercantil Primero de la circunscripción judicial del Estado Sucre en
fecha 17 de Enero del año XXX, bajo el tomo XX número 6 expediente N°XXXXXX, ante
Usted muy respetuosamente ocurro para exponer: A los fines de que se agregue al
Expediente de la Sociedad que represento, consigno Copias Certificadas del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha Lunes: Seis (06) de Enero del año Dos Mil
diecisiete (2017), en la cual se decidió los siguientes puntos: Primero: Cambio del objeto
principal . Segundo: Aumento del Capital. Tercero: modificación de la Cláusula Segunda
y Clausula Quinta del Documento Constitutivo y de los Estatutos sociales. Participación
que hago a los fines de su Inscripción, Registro y Publicación correspondiente. En
Cumana, a la fecha de su presentación. -------------------------------------------------------