La Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de:

RECIBIR
Fuentes de información

Sistema Financiero
• Relevantes
• Inusuales
• Preocupantes
• Transferencias internacionales
• Dólar en efectivo
• Cheques de caja
• Centros cambiarios

• Juegos con apuestas, casinos y sorteos Actividades Vulnerables

• Tarjetas de servicio y crédito
• Tarjetas prepagadas
• Cheques de viajero
• Préstamos o créditos, con o sin garantía
• Servicios de construcción, desarrollo o
comercialización de bienes inmuebles
• Comercialización de piedras y metales preciosos,
joyas y relojes
• Subasta y comercialización de obas de arte
• Distribución y comercialización de vehículos
• Servicios blindaje (vehículos e inmuebles)

ANALIZAR

ANÁLISIS ESTRATÉGICO: ANÁLISIS CASO POR CASO: a un

limpiar la información de sujeto o grupo relacionados entre sí.
manera masiva.

Análisis masivo de Recolección de

datos información Diagnóstico

Evaluación del
Redes de vínculos
sujeto
Limpieza de datos Integración de documentos
Modelos de riesgo
de inteligencia
Identificación

DISEMINAR
ASUNTOS NORMATIVOS: PROCESOS LEGALES:
Tipologías
Denuncia Vista
Fiscalías locales, SAT,
Procuraduría Fiscal,
Sujetos Obligados
Función Pública

GAFI Inclusión a Lista de Personas Bloqueadas