TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN

INVESTIGACION
DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
ROBOS AGRAVADOS

EXPOSITOR:

CMDTE. PNP JOSE REVELO GIRALDO

OFICIAL OPERATIVO DE LA DIVISION DE
INVESTIGACION DE ROBOS DE LA
DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL
 MISION
LA DIVISIN DE INVESTIGACIN DE ROBOS DE LA DIRINCRI-PNP,
TIENE POR MISIN INVESTIGAR Y COMBATIR LA DELINCUENCIA
COMN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, A NIVEL NACIONAL, EN EL
CAMPO DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO - ROBO Y
HURTO AGRAVADOS - EN TODAS SUS MODALIDADES,
PERPETRADOS EN AGRAVIO DE BANCOS, ENTIDADES
FINANCIERAS, EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES,
DEPSITOS ENTRE OTRAS PERSONAS JURIDICAS ASI COMO
PERSONAS NATURALES; APREHENDIENDO LOS INDICIOS Y
EVIDENCIAS QUE PERMITAN COMPROBAR LA COMISION DEL ILICITO
PENAL, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIN, UBICACIN Y
CAPTURA DE LOS PRESUNTOS AUTORES Y/O PARTCIPES, CON LA
FINALIDAD DE PONERLOS A DISPOSICIN DE LA AUTORIDAD
COMPETENTE.
 DIRECCION DE
INVESTIGACION
CRIMINAL

JEFATURA
DIVINROB

OFICINA DE
PLANEAMIENTO
SECRETARIA OPERATIVO

SERV. DE
GUARDIA

DEPARTAMENTOS
ADMINISTRATIVOS

OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE OFICINA DE

PERSONAL INFORMATICA LOGISTICA FOTOGRAFIA

DEPARTAMENT0 01 DEPARTAMENT0 02 DEPARTAMENT0 03 DEPARTAMENT0 04 DEPARTAMENT0 05

INV. DE DELITOS VIOLENTOS INV. DELITOS VIOLENTOS INV. DE ROBOS AGRAVADOS INV. DE HURTO AGRAVADO INV. ASALTO Y ROBOS A
BANC., FINAN., AG., VEND. DE ESABLEC. COMERCIALES Y A DOMICILIO Y PERSONAS A RESIDENCIAS, EMPRESAS Y CONDUCTORES
MON. EXTRANJERA DESPOSITOS NATURALES DOMICILIOS Y PER. NATUR DE VEHICULOS

01 01 01 01 01
02 02 02 02 02
03 03 03 03 03
04 04 04 04 04
 EL DELINCUENTE

SIEMPRE LLEVAALGO A LA ESCENA

DEJA ALGO EN LA ESCENA
Y SE LLEVAALGO DE LA ESCENA.
EL PROCESO DEL MGIP CONSISTE :

INVESTIGAR PARA DETENER

Y NO DETENER PARA INVESTIGAR !!!
METODO GENERAL DE LA INV. POL.
MTODO
INVESTIGACION POLICIAL:
Caractersticas
ESPCIALIZADO
Y PRECISO
PROCESO METODOLOGICO
CONTINUO - ORGANIZADO
REQUIERE UN
PLANEAMIENTO

METODICA - LEGAL

ANALISIS Y SINTESIS

EXPLICATIVO CAUSAL
(QUIN, DNDE, CUNDO, CMO,
PORQU Y PARA QUE
 DETERMINATIVA
TRATA DE ESTABLECER O DETERMINAR SI
SE HA COMETIDO O NO UN DELITO, COMO
SE COMETIO Y QUIEN LO COMETIO. FASE
DE LA QUE SE ENCARGA
LA CRIMINALISTICA

LA CRIMINALISTICA Y LA INVESTIGACION
POLICIAL, SE ENCARGAN DE DOS FASES
DISTINTAS DE UNA MISMA OPERACION

EJECUTIVA
BASADO EN LOS DATOS CONCRETOS
PROPORCIONADO POR LOS EXPERTOS
EN CRIMINALISTICA, SE TRATA DE
APREHENDER AL DELINCUENTE.
FASE DE LA QUE SE ENCARGA
EL INVESTIGADOR POLICIAL
 MTODO DE INVESTIGACIN POLICIAL

FASE FASE FASE FASE

PRELIMINAR O CONOCIMIENTO DEL PLANEAMIENTO ANALISIS Y REDACCIN
HECHO CRIMINAL Y EJECUCIN EVALUACIN ATESTADO

DILIGENCIAS PRELIMINARES INVESTIGACIN

Y AVERIGUACIN SNTESIS O
IINFORMACION
PERICIAS CONCLUSIONES
ANALISIS CIENTFICO Y TCNICO DE PUEBAS O
1. BUSCAR DATOS PARA INVESTIGACION
EVIDENCIAS ENCONTRADAS ACREDITAR EL DELITO. ANALISIS DE LOS
2. DESCUBRIR AUTORES Y HECHOS
AVANZADA INVESTIGATIVA PARTC IPES. CONCLUSIONES,
IDENTIFICAR Y RECOGER ELEMENTOS QUE CONCLUSIONES
IMPUTACIN POLICIAL O
PUEDEN CONVERTIRSE EN PRUEBAS (PRE-CALIFICACION
CRIMINALSTICO
FORMULACIN DE DEL HECHO Y DE LOS
RESPONSABLES ,
HIPTESIS SUS IDENTIFICACIONES
EVALUACION
Y GRADOS DE
COMPROBACIN DEL HECHO SUPOSICION, CONJETURAS Y PARTICIPACION)
CRIMINAL PROBABILIDADES SOBRE: V
VERIFICACION O DESCARTE DE
1. LA VCTIMA L
LAS HIPOTESIS
2. AUTORES Y PARTCIPES
CONOCIMIENTO DEL 3. CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS
QUE RODEAN LA PRESUNTA
HECHO CRIMINAL COMISIN DELICTIVA.
ANLISIS O
1. LLEGADA A LA ESCENA
RAZONAMIENTO
2. INICIO DE LA INVESTIGACIN DEFINICIN DEL SOBRE LOS INDICIOS Y EVIDENCIAS
3. PROTECCIN ESCENA
4. ITP / I.T.C. PROBLEMA SOBRE EL HECHO Y PARA DETERMINAR
5. ENTREVISTAS AUTORA Y PARTICIPACIN
6. OBTENCIN INDICIOS Y EVIDENCIAS DELITO COMETIDO
7. CIERRE Y CUSTODIA DE ESCENA
MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

01. Conocimiento del Hecho

02. Comprobacin del Hecho
03. Diligencias Inv. Prelimin. en la escena del delito
04. Planeamiento de la Inv. Policial
05. Manejo de Informantes y Confidentes
06. Vigilancias
07. Detenciones y Capturas.
08. Incursiones
09. Registros
10. Interrogatorios y Entrevistas
11. Sustentacin de la Prueba
12. Informe de la Inv. Policial.
 CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

Normas y procedimientos ante Objeto

el conocimiento de un delito Finalidad
Importancia

Actualizar y unificar criterios en la

toma de contacto con el delito

Se debe obtener la mayor informacin

posible para actuar oportunamente
 Comprobacin del hecho

Concepto
Verificacin directa y objetiva en la escena del delito
denunciado

Objeto

Pautas
Verificacin de Normas
Proced.
la comisin de
un delito
 Comprobacin del hecho

Finalidad
Hiptesis 1
Hiptesis 2
Hiptesis 3... Planeamiento
del proceso
investigatorio

Captar:Informaciones
Detalles objetivos,
indicios
 Comprobacin del hecho

Formas de comprobacin

TECNICA (ITP) CIENTFICA (ITC)

EL PESQUISA EL ESPECIALISTA EN ITC /
PERITOS
-APRECIACION OBJETIVA Y
GENERAL DE LA ESCENA APRECIACION OBJETIVA CON
DEL DELITO CON EMPLEO
EMPLEO DE MEDIOS
DE MEDIOS TECNICOS.
CIENTFICOS
- COMO RESULTADO SE
FORMULA UN PARTE COMO RESULTADO SE FORMULA
UN DICTAMEN PERICIAL
- EN UN TRIBUNAL EL
PESQUISA SUSTENTA LA EN UN TRIBUNAL LOS PERITOS
INVESTIGACION SUSTENTAN SUS DICTAMENES
PERICIALES
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Concepto
Acciones paralelas Obtener
y/o simultneas informacin

Descubrimiento de
la VERDAD
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Finalidad

Explotacin de la
informacin primigenia

Contrastacin
AREA ADYACENTE
con otras pruebas
que resulten del
proceso
ESCENA DEL DELITO investigatorio

Ocupacin de
indicios o evidencias
Diligencias investigatorias preliminares (escena del delito)

Importancia

Evaluar e interpretar
las pruebas

AREA ADYACENTE

Esclarecimiento
del delito

ESCENA DEL DELITO

Descubrir elementos para

identificar a los responsables
Planeamiento de la investigacin policial

Previsin y racionalizacin
oportuna de las actividades
policiales por ejecutar

Qu?
Cundo?
Dnde? Lograr un fin especfico o
...?
esclarecer un delito
Planeamiento de la investigacin policial

Objeto

Principios
Racionalidad
Planear actividades que el
pesquisa debe realizar para Orden
esclarecer el delito
Lgica
 Planeamiento de la investigacin policial

Fases

Anlisis de
Definicin Formulacin Bsqueda y Conclusiones
de informaciones
del obtencin de y elaboracin
Hiptesis y verificacin
problema informaciones del Informe
de Hiptesis

Suposicin de Planeamiento Proceso de

la forma y especfico anlisis y Conclusiones
Tipo de circunstancias. para la OEB. sntesis, y respecto a c/u
Independientes
delito por deduccin e de las
investigar entre s. Rechazar, induccin de HIPTESIS
Guan la confirmar o informaciones verificadas.
investigacin reformular
HIPOTESIS obtenidas
policial.
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

a. Concepto

Fuentes humanas (Informantes y

confidentes)
Personas que proporcionan
informacin de importancia sobre el
delito, el delincuente o mundo
circundantes.

Esclarecer el delito.
 Manejo de Informantes y Confidentes
b. Diferencias
Informante Confidente

Por su situacin No est reclutado Si est reclutado y

regist. en archivo
Por su clasificacin Ocasional / habitual Siempre habitual

Por la retribucin Si pide, Gralmnte.

No pide nada
dinero
Razones circunst. caract.
Por el suministro de Personal -venganza,celos Como consec. de
la informacin Razones de trabajo u la Bsqueda de
ocupacin (ambulante, Informacin
prost., delinc. menores dentro del hampa
Razones de Civismo
Por el valor de la (cualquier persona)
informacin; gralmente Informacin de valor
Calidad variable
 Manejo de Informantes y Confidentes

c. Manejo de fuentes humanas:NO existen reglas fijas

Conocimiento de su vulnerabilidad, x que informa

Contactos personales

Reclutar a ms de una fuente (campo de activ.)

P Lugares de contacto con las fuentes

A
U Nmero de contactos
T
A Frecuencia de contactos
S
Sistema de comunicacin

Reserva de la identidad de la fuente

 LA VIGILANCIA
.
-
y ,' ',".
~
!'i
....;,.~ ..... _,,
~
1! 1
....~
. .
..,
-
....
1

PERSONAS
PERSONAS
::ir...
.
....>~ PROPOSITO
PROPOSITO
...
OBJETOS
OBJETOS INFORMACION POLICIAL
POLICIAL
DETERMINADO
DETERMINADO

LUGARES
LUGARES

SE REQUIERE DE HABILIDAD
Y MUCHA IMAGINACION; POR
ESO EXISTEN REGLAS FIJAS
 TECNICAS DE
INTERROGATORIO

DEL BUENO Y EL MALO

RESPUESTAS ESPONTANEAS
LA HISTORIA HIPOTETICA
FALSA DECLARACION FIRMADA
APELACION A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
EL COMPLICE DEBIL (INCITAR UNO CONTRA EL OTRO)
DE LA EXAGERACION DE LOS HECHOS
EL CABALLO DE TROYA
EL FALSO TESTIGO
CAREO
BOMBARDEO
I 1. Registro Personal.
2. Registro Domiciliario.

N
INTELIGEN 3. Formulacin de las Actas
CIA 4. Perennizacin de la escena

T 5. Recojo y Traslado de los Indicios y

Evidencias.

E 6. Traslado y custodia de los

detenidos.

L 7. Entrevistas (agraviados, testigos,

etc).

I 8. Pericias (ITP, Prueba de Campo,

etc).
G Planeamiento y 9. Interrogatorio de inteligencia
10. Manifestaciones y referencias.
E
ejecucin de
INVESTIGA las 11. Anlisis de la documentacin
incautada.
N
CION intervenciones /
capturas. 12. Verificaciones y/o comprobaciones

C 13. Reconocimientos.
14. Diligencias complementarias.
I 15. Determinacin de responsabilidades
colectiva e individual de los
A
implicados
16. Elaboracin del Informe o Atestado
Policial
17. Archivo de la informacin para
 NACE EN 1989 :
LOS LIDER DDCC. WALTER GUILLERMO EYZAGUIRRE CARDENAS (a) EYZAGUIRRE CARDENAS,
DESTRUCTORES WILLY GRINGO . MODALIDAD.- ASALTO Y ROBO VICTIMAS .-
VEHICULOS DE TRANSPORTE-CAUDALES Y AGENCIAS BANCARIAS.
Walter
(1989 - 1992) USO DE ARMAS LARGAS, EXPLOSIBOS (GRANADAS TIPO PIA E (a) Loco Willy (f) Fundador.
INTALASAS).

PAPAAGUA AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE
GUTIERREZ VICTOR VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIO AMORETTI PALOMINO
(a) CHOLO VICTOR - FRANCISCO (a) NEGRO (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO JOSE
NICANOR
(a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO (a) (a)
1990. (a) HULK BESTIA GRINGO

CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES MENDOZA MENDOZA CERDEA RAMOS
CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CACHO CESAR CARMONA CARMONA CACEDA PABLO ANGULO
ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO RICARDO LEANDRO (a) PELAO MANUEL (a)
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO (a) RICHARD (a) LEO COJO MAUCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES MARIN PEA RAMIREZ LINGAN MORENO CASAS CASAS PACARA ULLOA VASQUEZ MANSILLA CALDERON
J
TUANAMA ANDRES JOSE WILFREDO VICTOR CARLOS ARA LUIS MARIO JOSE ANTONIO CARTY JHONY PAIVA JORGE MOGOLLON
(a) COCHE BOMBA (a) TATA (a) CANELITA MANUEL (a) (a) VIEJO (a) COJO MATA (a) LA GATA LUIS EDISSON FRANCIS
CUTE CASAS (a) PANETON (a) GORDO EDDY

VALENTIN BELLIDO TADEO SUAREZ MAYTA VEGA RISCO UCEDA CACERES DIAZ FONSECA HUAMANI
RODOLFO PALOMINO OSCO
JACINTO GUZMAN PELAYO TUANAMA ALFREDO HUASHUAY SALMON
(a) CHOLO GREVILLA (a) (a) CHOLO (a) NEGRO ANDRES (a) CABALLO O SAMUEL
(a) CHOLO
 LOS PAMPAAUPA GUTIERREZ
DESTRUCTORE VICTOR
(a) CHOLO VICTOR - 1990.
S (1992 -
1993)

RAMOS ANGULO AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA OCHANTE
MANUEL VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIO PALOMINO JOSE
(a)COJO FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) (a)
MAUCO (a) PAJARITO NICHO (a) LA PITUFO
(a)HULK
BESTIA

MARIN PEA MORENO CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO MENDOZA
JARA LUIS CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR CARMONA
JOSE WILFREDO
MANUEL (a) ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO RICARDO
(a) TATA (a) COJO (a) RICHARD
CUTE (a) NARIZON BLANCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES TORRES MENDOZA CERDEA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ
TUANAMA AMORETTI CARMONA CACEDA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL CARTY JHONY
ANDRES GERARDO LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO (a) CANELITA (a) LA NIA (a) LA GATA
(a)COCHE (a) (a) LEO CASAS
BOMBA GRINGO
 LOS LOAYZA RAMIREZ
DESTRUCTORES JORGE LUIS

(1994 - 1995)
(a) RENCA

AGUILAR NORIEGA NICHO VALENTIN GUZMAN CARRANZA USCUVILCA TORRES OCHANTE

VELARDE LUIS FELIPE ARNAO JOB OLIVERA JOSE MORENO PATIO AMORETTI PALOMINO JOSE
FRANCISCO (a)NEGRO NICANOR (a) CHEMO TOMAS TITO (a) GERARDO (a)
(a) PAJARITO NICHO (a)HULK (a) LA PITUFO (a)
BESTIA GRINGO

RAMOS ANGULO MARIN PEA MORENO JARA CERVANTES CORDOVA DEZA GUTIERREZ GAMARRA CESPEDES CACHO
MANUEL JOSE WILFREDO LUIS MANUEL CARDENAS ENCARNACION PIMENTEL JOSE PUERTAS DANTE CESAR
(a) COJO MAUCO (a) TATA (a) CUTE ABRAHAM (a) SORDO O ALF (a) MACUELITO GIOVANI (a) CHANCHO
(a) NARIZON (a) COJO BLANCO
ABRAHAM GIOVANI

CACERES TUANAMA MENDOZA CERDEA CACEDA CASAS CASAS RAMIREZ LINGAN LOPEZ RAZURI VASQUEZ CARTY MANSILLA PAIVA
ANDRES (a)COCHE CARMONA PABLO MARIO VICTOR CARLOS FEDERICO PAUL JHONY (a) LA JORGE LUIS
BOMBA LEANDRO (a) PELAO (a) VIEJO CASAS (a) CANELITA (a) LA NIA GATA (a) PANETON
(a) LEO
 ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIN DELICTIVA LOS MALDITOS DE SANTA
LUZMILA
CABECILLA
ULFE

APARATO LOGISTICO APARATO LEGAL

LOCO ALDO COROPUMA

BONACHON AUGUSTO JUANCITO EDWARD QUERUBIN

UAS

PERALTA OTERO AGUIRRE LEON ASTO HUAMANI SANDOVAL CONTRERAS PACARA ULLOA ALCAZAR GARCIA
PACHULI PACAY CHOLO ANGEL PELAO COJO MATA LOCO IVAN
 CARACTERISTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO

a. Desplazamiento rpido a nivel nacional e internacional.

b. Empleo de medios sofisticados

c. Captacin de delincuentes especializados

d. Estructura jerarquizada de la organizacin

e. Presencia y asesoramiento legal en la organizacin

f. Participacin de malos elementos de las Instituciones

g. Rpida articulacin de delincuentes

h. Cambios de identidad frecuente

i. Compartimentaje de los DD.CC.

j. Reiteracin de conductas delictuosas.

MODUS OPERANDI DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

ACCIONES PREVIAS

1. PLANIFICAN DETALLADAMENTE CADA ASALTO Y ROBO.

2. RECOPILAN INFORMACIN DE LA POTENCIAL VCTIMA

Y/O BLANCO OBJETIVO, GENERALMENTE DE SU ENTORNO.

3. UNO SE ENCARGA DE LA LOGSTICA :

- ARMAS
- INDUMENTARIA (CHALECOS, TERNOS, CIP, PORTACARNE)
- EQUIPO DE COMUNICACIONES
- AUTOS - GENERALMENTE ROBADOS.

4. USO DE PLACAS CLONADAS DE AUTOS CON

CARACTERSTICAS SIMILARES Y SIN ORDEN DE CAPTURA.
 EJECUCIN

- BANDAS ENTRE 14 Y 18 DDCC CON AMPLIO PRONTUARIO

INCLUSO REGRESAN DEL EXTRANJERO.
- CONFORMACIN DE TRES GRUPOS

1er GRUPO DE VIGILANCIA

. RONDA PREVIAMENTE LA ZONA
. DA LUZ VERDE A LOS OTROS GRUPOS.
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS.

2do GRUPO DE INCURSIN

. MEJOR PRESENCIA
. EJECUTAN EL HECHO DELICTIVO
. PROVISTOS DE ARMAS CORTAS Y LARGAS.
. ACTAN CON VELOCIDAD, SORPRESA Y CONTUNDENCIA.
3er GRUPO DE CONTENCIN
. ENCARGADO DE CUBRIR LA HUIDA DE LOS QUE
LLEVAN EL DINERO.
. EMPLEAN FUSILES DE ASALTO Y GRANADAS.
. VISTEN COMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE
DIGNATARIOS.
. USAN CHALECOS ANTIBALAS CON SIGLAS PNP.
. ESPERAN A SUS CMPLICES EN AUTOS TIPO
OFICIALES, DIPLOMTICOS O POLICIALES.

ACCIONES POSTERIORES
. LOS HERIDOS O MUERTOS SON LLEVADOS A SU
CASA O PUERTAS DE HOSPITALES.
. COMUNICAN A LA FAMILIA DE LOS CAPTURADOS.
. CONTRATAN ABOGADOS, CON PARTE DEL BOTIN .
 DELITO CONTRA EL PATRIMONIO
MODALIDAD MARCA

Verifica que la victima hizo un retiro

Se infiltra como cliente del banco importante de dinero y comunica al exterior
para seleccin de victima las caractersticas de la victima.

Esperan salida de la victima y coordinan Seguimiento de la victima para proceder

su seguimiento con la interceptacin y asalto
 MARCA
CASO COREANO
 CASO COREANO
CASA DE CAMBIO EN OCOA VEHICULO DE LA VICTIMA

INMUEBLE DE LA VICTIMA COCHERA DEL INMUEBLE DE LA VICTIMA

MARCA: CROQUIS DEL CASO ASPILLAGA
 CASO ASPILLAGA

DOMICILIO DE LA VICTIMA VICTIMA

AGENCIA BANCARIA
CALLE CANEVARO - LINCE
 CALIFICACIN
FISCAL
(334,336)
DILIGENCIAS No procede FISCAL
NOTICIA PRELIMINARES formalizar la SUPERIOR
CRIMINAL investigacin (334.6)
Con intervencin
Denuncia Reserva Resuelve la
de la Polica
(326) FISCALA provisional queja,
(68,332)
Comunicacin (IV,60,61) Intervencin ordenando:
En el despacho
de Juez No fiscal policial (tiene que El archivo
Penal (10) Plazo (334): 20 haber causa La
Noticia Policial das u otro fijado probable) formalizacin
por el Fiscal Principio de de la
oportunidad o investigacin
acuerdo
reparatorio (2)

FORMALIZACIN DE LA INVESTIGACIN
CONCLUSIN DE (336)
LA DILIGENCIAS Requisitos:
INVESTIGACIN DE LA Indicios reveladores de delito
Por cumplimiento INVESTIGACI Accin penal no prescrita
de su objeto N Individualizacin del imputado
Por vencimiento Pertinentes y Satisfaccin de los requisitos de procedibilidad
del plazo tiles Plazo:
No repiten las Simples: 120 das, ampliacin de 60 das
preliminares Complejos: 8 meses, ampliacin por igual
trmino
INTERACCIN Y COORDINACIN PERMANENTE ENTRE LOS OPERADORES DE JUSTICIA

POLICIA MINISTERIO
NACIONAL PUBLICO MEJORAR
LUCHA
CONTRA NIVELES DE
INSTITUCIONES
CRIMINALIDAD SEGURIDAD
PODER
PUBLICAS- CIUDADANA
JUDICIAL PRIVADAS
 PROBLEMTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO
RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS
JUDICIALES.

QUE LOS DETENIDOS INTERVENIDOS POR LA DIVINROB SEAN DERIVADOS A UNA

DIVINCRI O COMISARIA.

NEGATIVA A PARTICIPAR EN INCURSIONES POLICIALES EN OTROS DISTRITOS

JUDICIALES A PESAR DE GUARDAR RELACION DIRECTA CON LA INVESTIGACION A SU
CARGO, DISPONIENDO QUE ELLO SE HAGA CON EL FISCAL DE ESA JURISDICCION.
DISPONEN QUE UN CASO DE ROBO AGRAVADO, DONDE SE PRODUCE LA MUERTE DEL
AGRAVIADO, SEA INVESTIGADO POR LA DIVINHOM.

PROBLEMTICA EN LA OBTENCION DE LA DETENCION

PRELIMINAR
- MUCHAS DE LAS SOLICITUDES SON DENEGADAS POR LOS MAGISTRADOS A CARGO
DE OTORGARLAS, ADUCIENDO CRITERIOS DIFERENTES COMO POR EJEMPLO:
- QUE, NECESARIAMENTE DEBE PREVIAMENTE NOTIFICARSE POR ESCRITO AL
REQUERIDO A FIN DE QUE EJERZA SU DERECHO A LA DEFENSA.
- QUE, NO ES SUFICIENTE UNA SOLA NOTIFICACIN CURSADA.
- INSUFICIENCIA DE EVIDENCIAS (ACTAS, VIDEOS, ETC) ENTRE OTROS.

ALGUNOS MAGISTRADOS, TARDAN EN DEMASA LA EXPEDICIN DE LA RESOLUCIN

JUDICIAL Y SU REMISIN A LA PNP, PESE A QUE LA MOTIVACIN DEL MISMO SE DEBE
AL PELIGRO PROCESAL, QUE REQUIERE UNA DECISIN INMEDIATA.
PRINCIPALES MODALIDADES
DE DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO
(HURTO Y ROBO)
MONRA
 INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA
LAS DIVERSAS MODALIDAD DE HURTO

PATAS DE CABRA, CIZALLA, ALICATES,

DESARMADORES Y OTROS.
JALONAZO Y CULATAZO
FORADO
INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN
LA MODALIDAD FORADO
ESCALAMIENTO
GATAZO
LEVANTE
PEINE
 CARACTERISTICAS
DE LA CRIMINALIDAD
Y DELINCUENCIA
POR SUS ANTECEDENTES
POR SU MODALIDAD
MANEJO DE ARMAMENTO
ESTRATEGIAS EMPLEADAS
PLANEAMIENTO
POR SU LEALTAD
ESTRUCTURA JERARQUIZADA
CABECILLA

APARATO LOGISTICO APARATO LEGAL

OPERACION
APOYO
DISTRACCION
HERMETISMO
GENERALMENTE SE LLAMAN POR ALIAS O CHAPAS
EMPLEO DE
NUMEROS
TELEFONICOS
CORREOS
MENSAJES
JERGAS
ANOTACIONES
 FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS
LUGARES DONDE FRECUENTA
ACTIVIDADES QUE PARTICIPA
GASTOS QUE REALIZA
COMPAIAS QUE TIENE CON
PERSONAS
EN DNI
PASAPORTES
SOMETEN A DIETAS
SOMETENE A CIRUGIAS
VIVEN EN LUGAR EXCLUSIVOS
ALARDE DE SU PROFESION FALSA
EFECTIVOS POLICIALES Y MILITARES
ENTORNO AL PODER JUDICIAL
ENTORNO A LA FISCALIA
ABOGADOS
 EL 05ABR04, EN EL DISTRITO
DE SAN MIGUEL, 15 DD.CC,
PERPETRARON EL ROBO
AGRAVADO DE DINERO EN
EFECTIVO, CON LA
MODALIDAD: ASALTO Y
ROBO A MANO ARMADA EN
BANDA, EN AGRAVIO DE
RIPLEY, LOS MISMOS QUE
EMPLEARON ARMAS DE
LARGO Y CORTO ALCANCE,
POR UN MONTO: $ 59,483.00
D.A. Y S/ 700.000.00 N.S.

INTERSECION DE LAS AVS.

UNIVERSITARIA Y LA
MARINA -SAN MIGUEL
 PUERTA LATERAL QUE COLINDA PUERTA DE ESCAPE
CON LA AVENIDA UNIVERSITARIA, DONDE SE APRECIA
DE INGRESO Y SALIDA DEL EN EL PISO, UNA
PERSONAL DE EMPLEADOS, MEDIA COLOR
TRABAJADORES Y NEGRO Y UNA
MANTENIMIENTO TOALLA COLOR
 LUGAR DONDE SE
ENCONTRABA LA MEMORIA
PRINCIPAL DE LA CENTRAL
DE MONITOREO,
OBSERVANDOSE
GRILLETES, CINTAS
ADHESIVAS EN EL PISO,
ASI COMO CABLES
SECCIONADOS

OFICINA DE TESORERIA
DONDE SUSTRAJERON EL
DINERO ROBADO, SE
APRECIAN DOS VIDEO
GRABADORAS UNA DE LAS
CUALES SE ENCONTRABA
GRABANDO LOS MODULOS
2 Y 3 DONDE SE CONTABA
DINERO DE LA
RECAUDACION DE LA
VENTA DEL DIA.
SE APRECIA UNA CINTA DE CUARTO VACIO DONDE
VIDEO GRABADORA SOBRE PERMANECIERON PARTE DEL
UNA CAJA FUERTE, LA GRUPO DE LOS DD.CC. A LA ESPERA
CUAL CONTIENE EL AUDIO DE QUE LOS TRABAJADORES
DEL MOMENTO PRECISO BAJARAN A LOS VESTIDORES,
EN QUE SE PRODUJO EL DONDE FUERON REDUCIDOS Y
ASALTO MANIATADOS
 DILIGENCIAS
PRELIMINARES
VERIFICACION DE HECHOS SIMILARES EN OTRAS EMPRESAS
ACCIONES DE INTELIGENCIA, AL TENERSE CONOCIMIENTO DEL
ASALTO Y ROBO AL CASINO BELLAGIO
VINCULACION DE EMPLEADOS CON EL REO EN CARCEL JORGE
CHUQUILLON DE LA CRUZ (a) Jorgito, PRESUNTO AUTOR DEL
ASALTO AL CASINO BELLAGIO.
 1. DESCANSO
MEDICO.
7. CURRICULUM
VITAE 2. CITACION

IDENTIFICACION
6. DETENCION 3. CEDULA DE
DEL P. AUTOR VISITA
PRELIMINAR
INTELECT

5. ESTUDIO DACTI- 4. HOMOLOGACION

LOSCOPICO DACTILOSCOPCA
1. DESCANSO MEDICO
SE CRUZO INFORMACION CON LA
EMPRESA RIPLEY SAN MIGUEL Y
CASINO SLOT CAFETERIA
BELLAGIO, LOGRANDOSE
IDENTIFICAR AL AGENTE DE
SEGURIDAD COMO JOSU
ESTEBAN SAUCEDO JAIME (28),
QUIEN SE ENCONTRABA CON
DESCANSO MEDICO (BRAZO
DERECHO ENYESADO), QUIEN
TAMBIN HABA LABORADO EN LA
SEGUNDA EMPRESA NOMBRADA,
CUANDO ESTA FUE ASALTADA
(FEB2002).
 2. CITACION
EL 24ABR2004, SE NOTIFICO A
JOSU ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), QUIEN:
NEG HABER VISITADO EL
CENTRO PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
ACEPTO HABER
TRABAJADO COMO
VIGILANTE EN EL CASINO
SLOT-
CAFETERIABELLAGIO
LA FECHA QUE FUE
JOSUE ESTEBAN SAUCEDO ASALTADA.
JAIME (27) (a) Huacho
3. CEDULA DE
VISITA
CON LA CEDULA DE VISITA
QUE EXPIDI EL CENTRO
PENITENCIARIO
LURIGANCHO A LAS
PERSONAS QUE
CONCURREN A ESA SE
DEMOSTR QUE JOSU
ESTEBAN SAUCEDO JAIME
(28), VISIT EN
REITERADAS
OPORTUNIDADES AL
INTERNO JORGE LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ (a)
JORGITO.
4. HOMOLOGACION
DACTILOSCOPICA

MEDIANTE HOMOLOGACIN
DACTILOSCPICA Y PERICIA
GRAFOTCNICA, SE PROB
TCNICA Y CIENTIFICAMENTE,
QUE JOSU ESTEBAN
SALCEDO JAIME (28), VISIT AL
INTERNO JORGE LUIS
CHUPILLON DE LA CRUZ,
SEGN:
- IMPRESIONES DACTILARES
EN CEDULA DE VISITA Y
FIRMA.
- IMPRESIONES DACITLARES
Y FIRMA EN DOCUMENTOS
POLICIALES.
 5. ESTUDIO
DACTILOSCOPICO
SEGN ESTUDIO DE LOS
PUNTOS CARACTERISTICOS
DE LA IMPRESIONES
DACTILARES DEJADAS EN LA
CEDULA DE VISITA DEL
CENTRO PENITENCIARIO
LURIGANCHO.
6. DETENCION
PRELIMINAR
ANTE ESTOS ELEMENTOS DE
JUICIO, SE SOLICITO POR
INTERMEDIO DEL MODULO
BASICO DE JUSTICIA DE SJM.
AL JUZGADO DE TURNO
PERMANENTE DE LIMA (52
JUZG) LA DETENCIN
PRELIMINAR DEL INCULPADO
JOSU ESTEBAN SAUCEDO
JAIME (28), AUTORIZADA CON
FECHA 05MAY2004.
7. CURRICULUM
VITAE
TAL COMO RENUNCIARA AL
CASINO SLOT- CAFETERA
BELLAGIO, LUEGO DE DAR LA
INFORMACIN PARA QUE SU
AMIGO JORGE LUIS CHUPILLN
DE LA CRUZ , PERPETRARA ESTE
ILCITO PENAL, SE DISPONA
ABANDONAR RIPLEY PARA LO
CUAL PRESENT SU CURRICULUM
VITAE A OTRA EMPRESA, DONDE
CONSIDERABA COMO EX CENTRO
DE TRABAJO A RIPLEY.
PRESUNTO AUTOR DETENIDO
CASO RIPLEY

JOSUE ESTEBAN SAUCEDO

REO EN CARCEL CASO RIPLEY

JORGE LUIS CHUPILLION

PROBLEMTICA EXISTENTE CON EL MINISTERIO PUBLICO RELACIONADO A INVESTIGACIONES POLICIALES
SOBRE INTERVENCIONES POLICIALES CON CAPTURAS EN DIFERENTES DISTRITOS JUDICIALES
EL 02OCT04 SE PRODUJO UN ASALTO Y ROBO A MANO ARMADA EN LA INTERSECCION DE LA PANAMERICANA NORTE CON LA AV. HABICH
SAN MARTIN DE PORRES, JURISDICCION DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE CONDEVILLA SEOR, CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CONO NORTE.
EL 14OCT.2004 A HORAS 15:30 SE LOGRO LA CAPTURA DE LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) DANNY EN LA INTERSECCIN DE LAS
AVS. ALFREDO PALACIOS Y GUARDIA CHALACA BELLAVISTA CALLAO A QUIEN SE LE DECOMISO SUSTANCIAS TOXICAS-DROGAS EN DOS
VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO.
EL 14OCT04 A HORAS 16:20, SE LOGRO LA CAPTURA DE ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) PELADO ALEXIS CUANDO TRANSITABA
POR LAS AVS. UNIVERSITARIA CON MORALES DUAREZ - EN MIRONES BAJOS - LIMA, A QUIEN SE LE INCAUTO UNA PISTOLA, CAL. 9MM
MUNICIONES Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
ESE MISMO DIA A HORAS 17.30 SE LOGRO LA CAPTURA DE MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) PACHECO Y WALTER ELEODORO
SALAZAR PEA (A) KIMBOL EN LAS INMEDIACIONES DE LA CDRA. 30 DEL JR. ICA SAN MARTN DE PORRES, A QUIENES SE LES INCAUTO
UN REVOLVER CAL. 38, MUNICIONES, UN VEHICULO TICO Y COMISO DROGAS EN DOS VARIEDADES; JURISDICCION DEL MODULO DE
JUSTICIA DE CONDEVILLA SEOR, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CONO NORTE.
ES EL CASO QUE AL EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE CADA DISTRITO JUDICIAL
ESTOS DISPUSIERON QUE SE HARIAN CARGO SOLO EN LA PARTE QUE MOTIVARON LA CAPTURA EN FLAGRANCIA, VALE DECIR, TID, TIA Y
DCP-ROBO AGRAVADO, POR LO QUE SE TUVO QUE FORMULAR TRES ATESTADOS; CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
ALEXIS MORALES MONTENEGRO (27) (A) PELADO ALEXIS, FUE PUESTO A DISPOSICIN DE LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE LIMA,
MEDIANTE OFICIO NRO.10630DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1470DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIN DE PASTA BSICA DE COCANA
Y MARIHUANA), DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA PELIGRO COMUN (TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO) Y DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO).
LUIS DANIEL SANCHEZ GOSSIN (25) (A) DANNY, FUE PUESTO A DISPOSICIN DE LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DEL CALLAO,
MEDIANTE OFICIO NRO.10631DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABRSELE INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1471DIRINCRI
PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIN DE PASTA BSICA DE COCANA
Y MARIHUANA)
MANUEL HUMBERTO CHERO ROSSEL (31) (A) PACHECO Y WALTER ELEODORO SALAZAR PEA (A) QUIMBOL, FUERON PUESTOS A
DISPOSICIN DE LA 1RA. FISCALA MIXTA DEL MDULO BSICO DE CONDEVILLA CONO NORTE, MEDIANTE OFICIO N.10629
DIRINCRI.PNP/DIVINROB.SEC, AL HABRSELES INSTRUIDO EL ATESTADO NRO.1469DIRINCRI PNP/DIVINROB-D2.E2. POR DELITO
CONTRA LA SALUD PUBLICA - TRAFICO ILICITO DE DROGAS (POSESIN DE PASTA BSICA DE COCANA Y MARIHUANA); DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO AGRAVADO EN BANDA CON ARMAS DE FUEGO) Y DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA PELIGRO COMUN
(TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO)