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Procedimientos de Investigación
• Particularidades Especiales
Procedimientos
Inteligencia
Operativos
Obtención de información, Registro de denuncia,
captación de fuentes diligencias de verificación,
humanas, seguimientos, manifestaciones, actas,
vigilancias, análisis de pericias, incautaciones,
informaciones, detenciones, informes,
operaciones especiales etc.
2do. requisito
3er. requisito
Habilidades especiales
Saber investigar Conocimientos de LAC
según el caso
Procedimientos específicos
Aspectos de Inteligencia (Levantamiento secreto comunicaciones, E-laundry
entrega vigilada,, etc.)
INVESTIGACION
INVESTIGACION FINANCIERA
INTELIGENCIA
OPERATIVA CONTABLE
SUJETOS PNP
UIF MINIST. PUBLICO
OBLIGADOS
PODER JUDICIAL
Contratos Bancarios,
Financieros, Bursátiles
Conocimientos Especiales
Nociones de contabilidad
US $
El disfrute de la enorme
riqueza conseguida
después de su actividad
criminal
IDENTIFICAR :
- Estructura
INFILTRA BUSCA - Dirigentes
- Integrantes
- Recursos
- Modus Operandi
- Conexiones Intern.
Policía Especializado
Autorizado por RMP
Organización Criminal
Empresas de PenLink
Introducción Comunicaciones
Interconexión
Procedimiento
Proyecto
en la PNP
Gracias
SIGUIENDO EL RASTRO
DEL DINERO
US $
ROBERTO PABLO
LUGARTENIENTE LUGARTENIENTE TESTAF. RECEPT.
YUPANQUI
CHARCAPE
“ABOGADO”
DAVID CHAVEZ
SANTOS JOSE ENRIQUE ASMAT DEIVIS DEYNER BASILIO Miguel angel
MIRIAM HÉCTOR ROBLES JEAN PAUL
Teodoro ESQUIVEL CARDENAS FLORES RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUIZ (MENOR NESTOR G. ANTHONY
CORREA RODRÍGUEZ García PAUCAR BENITES PERCY ALEXIS
RODRIGUEZ “YANGO” “CHOLO” DE EDAD) SANTA CRUZ GUAYAN OTINIANO WALTER EDUARDO
GAMARRA “YURY” “SHINGO” (a) “Stone” LOZANO NUÑEZ
“TEODORO” “NÉSTOR”, “BADANI” (A) “TONY” CRUZADO RUIZ
“MIRIAM” (A) “KRILIN”
(A) “CHINO RONCO”
PENAL. EL MILAGRO PENAL PICSI PENAL PUNO
TARAPOTO
Samuel
ANGÉLICA CORREA SAMUEL CORREA SALAZAR
GAMARRA DE GALLIRGOS ANTONY Luis Guillermo KEVIN ANTONIO CÉSAR VARGAS LUIS GUILLEMRO (A) “PIRAÑA” RICHARD OMAR
CORREA MARQUINA ALVAREZ BAUTISTA RUIZ “CHIQUILLO CÉSAR” DE LUCIO (a) “DE LUCIO”
SANCHEZ “Lucho Cartero “NEGRO KEVIN” VENTURA GUERRERO
PENA P. GORDAS (A) “RICHARD” O
• Identidad e individualización
del autor o participes.
• Obtener elementos
probatorios.
2. Fase de planeamiento
3. Fase ejecutiva
4. Fase de conclusiones (elaboración de informes)
DERIVADO DE UNA
ACCIONES DE
RESOLUCIÓN FISCAL INVESTIGACIÓN
INTELIGENCIA
POLICIAL
INFORME A LA INFORME A LA
FISCALÍA FISCALÍA
ESPECIALIZADA ESPECIALIZADA
PROCURADURIA PUBLICA
Policía Nacional del Perú
2. ACOPIO DE INFORMACIÓN BÁSICA
INTERNET SUNARP
PODER MTC
JUDICIAL
PESQUISA
MINISTERIO SBS
PÚBLICO
RENIEC
DIRCRI
SUNAT
DIRANDRO (ADUANAS)
SAT
OCN-INTERPOL
CÁMARAS DE
OTRAS UNIDADES INFOCORP
COMERCIO
PNP
MIGRACIONES NOTARÍAS MUNICIPALIDAD
ESCRITOS:
CONSULTAS EN LINEA:
Diagramas de enlace
Falta de peritos y expertos con habilidades especiales en apoyo a las investigaciones de Lavado
de Activos
APROBADO