CASO

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

El señor Bonifacio Cruz es de origen Salvadoreño, trabaja como supervisor de

seguridad en una Empresa Privada de Seguridad, obteniendo un salario mensual
de Q5,000.00, sin embargo el 1ro. de mayo por ser día de asueto nacional, El
señor Cruz, planeo un viaje familiar, por lo que salió de su casa de habitación junto
con su familia en un vehículo rumbo al Puerto de San José, sin embargo por las
medidas sanitarias impuestas para evitar el contagio contra el Coronavirus, los
espacios para recreación y los lugares turísticos se encuentran cerrados.

Por lo que al llegar al puerto de San José la policía les hizo el alto, preguntándoles
hacia donde se dirigían, sin embargo como actuaron de una forma sospechosa,
les pidieron que bajaran de su vehículo y posteriormente iniciaron a revisarlo,
encontrando en un compartimiento secreto del vehículo la cantidad de
$500,000.00 dólares.

Después de leer la Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos se solicita:

Analizar el caso descrito anteriormente y emitir su análisis y opinión,

conjuntamente con el o los artículos que utilizaron de base legal que le de
fundamento a su opinión.
 ANALISIS

Según el artículo 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos el señor

Bonifacio Cruz debido al cargo que desempeña y sus ingresos que promedia comete
delito al tener en su posesión y transitar $500,000.00 dólares sin poder demostrar su
procedencia.

Según el Articulo 17, si el señor Cruz hizo una negociación de venta de algún bien,
deberá ser comprobado con los documentos legales que la ley estipula, además se
estipula que dicha negociación debe registrarse con una transferencia u deposito.

Es necesario establecer la importancia que tienen las medidas precautorias en el delito de

lavado de dinero como medidas de garantía, de la facultad del Juez para decretarlas, de
conformidad con lo que establecen tratados y convenios internacionales y la Constitución
Política de la República de Guatemala.

El Artículo 12 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, establece entre otras
medidas cautelares la de incautación. La Convención de Viena y El Reglamento Modelo la
define como la “prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la
custodia y el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o
autoridad competente.

Por lo tanto la incautación y la inmovilización de bienes encierran en su contexto una

medida de carácter general sobre el patrimonio del sindicado, sin dar lugar de que deban
decretarse las medidas de embargo, secuestro y otras de carácter patrimonial, por lo tanto
debe ser decretada por el Juez contralor del procedimiento preparatorio, con base a lo
que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal
Civil y Mercantil.