ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo

Numero: mes 0X - 201X año

Fecha: 1X xxxxbre 2014 (Fecha de ejecución de la Reunión)

1. SEGUIMIENTO A ACCIONES DE ACTA ANTERIORES

SEGUIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA RECURSOS
Y RESULTADO
Aquí se registra una a una y numeradas
Fecha Fecha y estado
las acciones que se deben revisar en el
Responsable de de Los que En tramite
# próximo comité teniendo en cuenta
la actividad seguimie apliquen Ejecutada
cronológicamente las que llevan más de
nto No viable
un periodo pendiente por cerrar o ejecutar

2. ANÁLISIS Y TENDENCIAS AUDITORIAS INTERNAS

La auditoría interna se realiza el XX de XXXXX de 201X y en la cual se declaran las siguientes

Observaciones y NC:

2.1. Auditoría Interna

Registrar el resultado de la última auditoría interna realizada registrando por proceso el N° de NC,
observaciones y oportunidades de mejora a según informe enviado.

CANTIDAD DE OBSERVACIONES
PROCESO / CANTIDAD DE NO
/ OPORTUNIDADES DE MEJORA
REQUISITO CONFORMIDADES DETECTADAS
ESTABLECIDAS
Planeación Estratégica X X
SGI X X
Gestión Humana --- X
Comercial X X
Recolección DE X X
Recolección MT X X
Despacho DE X X
Despacho MT --- X
Reparto DE X X
Reparto MT --- X
Tecnología X X

Conclusión:

Registrar una conclusión del trabajo sobre las NC y observaciones enfatizando en las aún
asignadas.

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 3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Se registran al detalle los indicadores desviados del periodo.

PROCESO INDICADOR META RESULTADO

Optimo 100%
Recolección Eficacia en la Recolección Sobres 97.09%
Mínimo 99 %
Optimo 100%
Recolección Eficacia en la Recolección Cajas 92.31%
Mínimo 98 %
Optimo 100%
Reparto Eficacia en el Reparto Sobres 92.05%
Mínimo 99 %
Optimo 100%
Reparto Eficacia en el Reparto Cajas 95.875
Mínimo 98 %
Optimo 100%
SGI Oportunidad en Respuesta a Quejas 78.26%
Mínimo 95 %
Optimo 100%
SGI Oportunidad en Respuesta a Quejas 84.60%
Mínimo 95 %
Optimo 100%
SGI Disposición adecuada de Residuos 87.50%
Mínimo 97 %

Conclusión Desempeño de Procesos:

Observación del comportamiento contra el periodo inmediatamente anterior e incluso contra el

mismo periodo el año pasado.

Desempeño Proveedores Críticos

Resultado reevaluación
Servicio / ¿Se solicito Plan de Mejora?
producto que Nombre del proveedor Clasificación En caso de ser afirmativo
(Altamente confiable,
suministra Calificación Confiable, medianamente
especificar.
confiable, No confiable )
RX A 98.49% Altamente Confiable NA
RX B 93.33% Altamente Confiable NA
RX C 96.21% Altamente Confiable NA
Reexpedidores RX D 97.33% Altamente Confiable NA
RX E 91.41% Altamente Confiable NA
RX F 99.02% Altamente Confiable NA
RX G 100% Altamente Confiable NA
Mantenimiento de
Taller A 100% Altamente Confiable NA
vehículos
Lavado de vehículos Lavadero B 100% Altamente Confiable NA
Exámenes médicos
IPS A 100% Altamente Confiable NA
Ocupacionales (EMO)
Centro de Diagnostico
CDA X 100% Altamente Confiable NA
Automotor (CDA)
Extintores Extintores Y 100% Altamente Confiable NA

Conclusión Desempeño de Proveedores Críticos:

Observación del comportamiento de los proveedores críticos evaluados en e periodo.

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4. CUMPLIMIENTO PROGRAMAS Y PLANES

Se establece el resultado del cumplimiento mensual correspondiente programas y planes

establecidos.

PROGRAMA INDICADOR META RESULTADO MES

actividades.ejecutadas.mes
INSPECCION x100 ≥ 90% NA
actividade s. programada s.mes
actividades.ejecutadas.mes
MANTENIMIENTO x100 ≥ 90% 100%
actividade s. programada s.mes
PLAN DE Capacitaci ones / entrenamie ntos.ejecutados.mes
≥ 85% x100 NA
FORMACION Capacitaci ones / entrenamie ntos. programado s.mes
SALUD EN EL actividades.ejecutadas.mes
x100 ≥ 70% 100%
TRABAJO actividade s. programada s.mes
GESTION INTEGRAL actividades.ejecutadas.mes
x100 ≥ 80% 100%
DE RESIDUOS actividade s. programada s.mes
USO EFICIENTE DE actividades.ejecutadas.mes
x100 ≥ 80% 100%
AGUA actividade s. programada s.mes
USO EFICIENTE DE actividades.ejecutadas.mes
x100 ≥ 80% 100%
ENERGIA actividade s. programada s.mes
actividades.ejecutadas.mes
AIRE x100 ≥ 80% 100%
actividade s. programada s.mes
actividades.ejecutadas.mes
VERTIMIENTOS x100 ≥ 80% NA
actividade s. programada s.mes

Cumplimiento Consolidado Mes.

RESULTADO
INDICADOR META
MES
No. programas.cumplen.meta.mes
x100 80% 100%
No.total. programas.

Conclusión Cumplimiento Programas y Planes:

Se registra un comentario respecto al comportamiento de los programas establecidos en la

Regional.

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 5. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

4.1 ACCIONES CORRECTIVAS

4.1.1 Calidad
CONSECUTIVO

FUENTE
PROCESO / REQUISITO SEGUIMIENTO Y
(Auditoria, Queja, Seguimiento a CAUSAS
(ISO 9001) RESULTADO
Procesos, Comunicación de Partes
Interesadas, Revisión SGI)

11XX Auditoría Compras – 7.4 Proveedores 11XX

11XX Quejas Reparto – 7.5.1 Indicadores 11XX
12XX Auditoría Planeación E – 8.5.2 AC 12XX
12XX Auditoría SGI – 4.2.4 Registros 12XX
12XX Auditoría Comercial – 8.2.3 Procedimientos 12XX
12XX Auditoría Comercial – 4.2.4 Registros 12XX
12XX Auditoría Recolección ME - 8.2.3 Procedimientos 12XX
12XX Auditoría Despacho – 7.5.5 Procedimientos 12XX

4.1.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

Derivadas de lesiones por Accidentes de Trabajo, enfermedades profesionales o situaciones de

emergencia, incumplimiento de requisitos legales, Norma ISO 45001:2018, requisitos de la
organización.

Que ameriten realizar análisis mediante acciones correctivas y/o preventivas (causas repetitivas
AT, severidad de la lesión, días perdidos, etc.)
CONSECUTIVO

FUENTE
PROCESO / REQUISITO SEGUIMIENTO Y
(Auditoria, Queja, Seguimiento a CAUSAS
(ISO 45001: 2018) RESULTADO
Procesos, Comunicación de Partes
Interesadas, Revisión SGI)

11XX Auditoria SST – 4.6 Matriz SST 11XX

4.1.3 Medio Ambiente

Derivadas de situaciones de emergencia, impactos ambientales, quejas o solicitudes de los

clientes, partes interesadas (comunidad o entidades de control)
CONSECUTIVO

FUENTE
PROCESO / REQUISITO SEGUIMIENTO Y
(Auditoria, Queja, Seguimiento a CAUSAS
(ISO 14001) RESULTADO
Procesos, Comunicación de Partes
Interesadas, Revisión SGI)

11XX Auditoria SGI – 4.6 P. Ambientales 1156

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11XX Auditoria SGI – 4.6 Registros 1157

4.2 ACCIONES PREVENTIVAS

4.2.1 Calidad
CONSECUTIVO

FUENTE
PROCESO / REQUISITO SEGUIMIENTO Y
(Auditoria, Queja, Seguimiento a FUENTE
(ISO 9001) RESULTADO
Procesos, Comunicación de
Partes Interesadas, Revisión SGI)

12XX Seguimiento a Indicadores SAC X.X.X Indicadores 12XX

4.2.2 Seguridad y Salud en el Trabajo

Derivadas acciones emprendidas para eliminar causas potenciales de lesiones, enfermedades

profesionales o situaciones de emergencia, incumplimiento de requisitos legales, Norma ISO
25001: 2018, requisitos de la organización.
CONSECUTIVO

FUENTE
PROCESO / REQUISITO SEGUIMIENTO Y
(Auditoria, Queja, Seguimiento a CAUSAS
(ISO 45001: 2018) RESULTADO
Procesos, Comunicación de
Partes Interesadas, Revisión SGI)

12XX Inspecciones Despacho X.X.X Indicadores 12XX

4.2.3 Medio Ambiente

Derivadas acciones emprendidas para eliminar causas potenciales de situaciones de emergencia

ambientales, impactos ambientales, quejas o solicitudes de los clientes, partes interesadas
(comunidad o entidades de control)
CONSECUTIVO

FUENTE

(Auditoria, Queja, PROCESO / REQUISITO

CAUSAS SEGUIMIENTO Y RESULTADO
Seguimiento a Procesos, (ISO 14001)
Comunicación de Partes
Interesadas, Revisión SGI)

12XX Inspecciones Despacho X.X.X Indicadores 12XX

4.2 ALERTAS DE SERVICIO

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 FUENTE

CONSECUTIVO
(Auditoria, Queja,
Seguimiento a PROCESO /
SEGUIMIENTO Y
Procesos, REQUISITO CAUSAS
RESULTADO
Comunicación de (ISO 9001)
Partes
Interesadas,
Revisión SGI)
8X Encuestas SAC Novedades 8X
9X Encuestas Comercial Visitas 9X
Comercial
10X Encuestas SGI PQR’s 10X

6. RETROALIMENTACIÓN DE LOS CLIENTE Y PARTES INTERESADAS

6.1. Quejas

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Análisis y Conclusión de Quejas:

Se registra un comentario respecto al comportamiento de los reportes de quejas que se asignan y

gestionan por parte de los responsables en la Regional.

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6.2. Evaluación De Clientes

OBSERVACIONES Y/O
CALIFICACIÓ SUGERENCIAS
CLIENTE ACCIONES TOMADAS
N REALIZADAS POR
CLIENTES
Si el cliente manifiesta
que se deben realizar
mejoras al proceso
XXXXXXX 4.5 XXXXX aquí se registran las
actividades realizadas
que conduzcan a
mejorarlos

Conclusión Evaluación de Clientes:

Para este periodo no se presenta evaluación de servicio de parte de ninguno de los clientes de la Regional.

6.3. Comunicación de partes Interesadas:

ACCIONES TOMADAS
(Marcar con una X)

CONFORMIDADNO
PLAN DE ACCIÓN
ENTIDAD, PERSONA OBSERVACIONES, SUGERENCIAS,

RESPUESTA
RADICADO No.
NATURAL, JURIDICA, SOLICITUDES O REQUERIMIENTOS
SGI
COMUNIDAD, ETC. GENERADOS POR PARTES INTERESADAS

Consecutivo
XXXXXXX Resumen del contenido del comunicado X
según recibo

Conclusión Comunicación de Partes Interesadas:

Para este periodo no se presenta comunicación de partes interesada hacia la Regional.

7. ANÁLISIS DEL PRODUCTO NO CONFORME Y SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Aquí se registra el análisis del producto no conforme en la prestación del Servicio:

Recolección: OS en estado ATENDIDAS responsabilidad de envía.

Reparto: Guías reportadas con novedad en el reparto con causales imputables a envía.
Despacho: Guías reportadas con novedad en el despacho con causales imputables a envía.

Igualmente se registran las emergencias ambientales que se presentan en las Regionales.

8. REVISION Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES

REQUISITOS LEGALES DE SST: Según el programa de Calidad se registra en el periodo

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 correspondiente el resultado de la revisión y los planes de acción para lograr su cumplimiento

ACCIONES TOMADAS
(Marcar con una X)

SGICONFORMIDAD
PLAN DE ACCION
Requisito Legal Aplicable que se
incumple parcial o total
CAUSAS
(especificar si es Ley, Resolución,

Consecutivo NO
Decreto)

Pendiente para Marzo

Conclusión de la Revisión:

Resumen de la revisión

REQUISITOS LEGALES DE MEDIO AMBIENTE: Según el programa de Calidad se registra en el

periodo correspondiente el resultado de la revisión y los planes de acción para lograr su
cumplimiento

ACCIONES TOMADAS
(Marcar con una X)

SGICONFORMIDAD
PLAN DE ACCION
Requisito Legal Aplicable que se
incumple parcial o total
CAUSAS
(especificar si es Ley, Resolución,

Consecutivo NO
Decreto)

Pendiente para Marzo

Conclusión de la Revisión:

Resumen de la revisión

** Recordar que la evaluación de requisitos legales se realiza bimestralmente, pero si por algún
motivo y fuente se detecta incumplimiento se debe registrar y gestionar.

9. RESULTADOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA

COPASO,

Brigada,

Resultado de reuniones de Grupo Primario

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Medio Ambiente, (resultados de encuesta, resultado de reuniones de áreas, etc.).

Actividades de Bienestar

10. CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR AL SGI.

Se describen los cambios que e han implementado en la Regional que puedan afectar el SGI

AMBIENTEMEDIO
CALIDAD

S&SO
PROCESO CAMBIO/SOLICITUD JUSTIFICACIÓN RECURSOS

Actualización de Anexo Cambio de xxxx

COMERCIAL X Informáticos
PCOMEXX “XXXXXX” xxxx xxxx y xxx

11. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Se describen las recomendaciones, acciones y planes ejecutados que conllevan a la mejora

continua de la organización, los procesos y los resultados del SGI.

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 12. EFICACIA REGIONAL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Del resumen gerencial se toma la información del Resultado de los Indicadores.

RESULTADO
INDICADOR META
MES
indicadore s.cumplen.meta.mes
x100 90%
No.total .indicadore s.

Consolidado Mensual

INDICADOR META ENE FEB MAR ABR MAY JUN

indicadore s.cumplen.meta.mes
x100 90%
No.total .indicadore s.

Grafico:

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 Conclusiones: Eficacia Cumplimiento de Indicadores y Comportamiento del Sistema de
Gestión Integral:

Espacio designado para que la Gerencia Regional registre sus comentarios según revisión del SGI
efectuada.

13. ACCIONES ESTABLECIDAS EN ESTE COMITÉ

No. ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA RECURSOS SEGUIMIENTO Y

RESULTADO

ELABORADA POR: FECHA: XX/XX/2014

Nombre Cargo

Participantes:

Nombre(s) Cargo(s)

Invitados:

Nombre(s) Cargo(s)

Distribución del Acta:

Anexos:
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