CONOZCA A SU CLIENTE FORMULARIO

(si lo completa a mano, utilice letras mayúsculas)

I. Información personal:

MTCN reciente (si corresponde): 295 814 0101

Nombre legal completo (nombre,

David Iruela Toro
segundo nombre, apellidos):
Número de teléfono primario: +54 (11) 3816-4986

Numero de telefono secundario: +34 622 74 94 68

Fecha de nacimiento (mm/dd

09/04/1996
/aaaa):
Dirección (calle, número, ciudad): Guatemala, 5168

II. Por favor indique sus remitentes principales:

¿Conoc
es a
¿Cual es su relación exacta esta
Nombre del remitente y ¿Cual fue el proposito exacto
con esta persona? persona
edad aproximada de la (s) transacción (es)?
Ejemplo: John M. Smith, 30 cara a
Ejemplo: cuñada/ cuñado Ejemplo: préstamo para compra de automóvil
cara? Sí
No

Juan Manuel Iruela Lara, 52 Madre/Padre

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Gastos an item.Alquiler.
mensuales. Si
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Choose
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Choose
an item.
Choose
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Choose
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III. Por favor nombre sus receptores principales:

¿Conoc
es a
¿Cual es tu exacta ¿Cual fue el proposito exacto esta
Nombre de los receptores y de la (s) transacción (es)? persona
relación con esta
edad aproximada Ejemplo: apoyo familiar para gastos de
Ejemplo: Anna Smith, 27 persona? cara a
manutención, facturas de servicios públicos y
Ejemplo: hermana becas ¿cara?
Sí No

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Choose
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IV. Especifique el mes / meses en los que envió o recibió más dinero de lo habitual e indique el
motivo de la mayor actividad transaccional en ese período de tiempo (si corresponde):

Periodo de tiempo: Razón:

Ejemplo: marzo de 2020: se recibió más dinero de Ejemplo: renovación de una casa - compra de
lo habitual materiales de construcción
Choose
Agosto an item. Choose an item.
de 2020 Choose
Regalo an item.
de cumpleaños
Choose an item. Choose an item. Choose an item.

V. Fuente de ingresos.

Para comprender mejor cómo está financiando sus transacciones (solo para el remitente).

Fuente principal Fuente secundaria (si aplica):

Ejemplo: salario Ejemplo: salario y ahorros de los cónyuges, ingresos
adicionales de trabajos a tiempo parcial

Salario
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VI. ¿Está empleado actualmente o ha estado empleado en los últimos 12 meses?

☐ Sí, estoy empleado actualmente o estuve empleado en los últimos 12 meses

☐
✔ No

Si la respuesta es "Sí", proporcione la siguiente información:

Nombre del empleador:

Ejemplo: Western Union

Su puesto actual:
Ejemplo: Contador/a

Sus ingresos mensuales promedio después de

impuestos:
Ejemplo: 1000 $

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VII. Detalles comerciales o individuales

¿Ha enviado / recibido transacciones en nombre de otra persona o en nombre de una

empresa?
(Ejemplos: Sí, mi vecino/a me pidió que enviara dinero en su nombre..
Sí, estoy recibiendo dinero en nombre de la empresa)
☐
✔No.
☐ Si, en nombre de otra persona.
☐ Sí, en nombre de la empresa.

Si la respuesta es "Sí", proporcione la siguiente información:

Indique el nombre, apellido, fecha
exacta de nacimiento de la persona
involucrada en sus transacciones:
Para empresas, indique el nombre de la
empresa y la actividad comercial
principal:
Ejemplos: Maria Lopez Smith 34,

Transferencia de dinero por Western Union

Explique por qué actúa en nombre de

la empresa u otra persona:

Describa su relación con la empresa u

otra persona:
Dirección:
Ciudad:
Estado/Provincia/Condado:
Código postal:
País:
# De teléfono:
Número de registro de negocios:

Ocupación o tipo de negocio de la

persona:
Ejemplo: Ocupación de la persona:

¿Alguna vez ha enviado / recibido

dinero por la compra de bienes o
servicios? En caso afirmativo, por favor
especifique.

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