EVALUACION AGENTES BANCARIOS

Nombre del negocio (Agentes Bancario):______________________________________________________________

Nombre del Cliente:_______________________________________________________________________________

Numero de identidad del cliente DNI:_____________________ Usuario:____________________________________

1. La tarjeta de identidad es el único documento válido para realizar cobro de remesas a personas nacionales.
o Verdadero
o Falso

2. ¿Por cuánto tiempo su negocio debe resguardar el comprobante firmado de una remesa pagada?
o Al menos 5 años.
o Al menos 10 años.
o Al menos 2 años.

3. El operador no debe de comentar las transferencias con terceras personas, solo con el beneficiario, el
remitente o personal autorizado por Banpais.
o Verdadero
o Falso

4. Las renovaciones de remesas se realizan después de 90 días si el beneficiario no las cobra.

o Verdadero
o Falso

5. Los números que comprende la clave o MTCN de una remesa de Western Unión es de 10 dígitos.
o Verdadero
o Falso

6. Requisitos obligatorios para el pago de una transferencia.

o Identificación válida, MTCN o clave de la remesa, nombre del remitente, de dónde le envían la transferencia y
monto aproximado.
o Identificación, número de referencia y nombre del remitente.
o Todas son correctas.

7. Es el único criterio de búsqueda de una remesa de Western Unión.

o Por nombre del beneficiario
o Por el MTCN o clave de la remesa
o Por nombre del remitente

8. Responsable de que toda transacción cumpla con los procedimientos establecidos.

o El operador del Agente Bancario
o Departamento de Cumplimiento
o Soporte Técnico de Banpais
9. Medidas de seguridad que debe tomar en cuenta el operador
o Nunca envíe ni pague transferencias de prueba a menos que sea en el ambiente de entrenamiento.
o Verifique toda la información proporcionada por el cliente antes de pagar una Transferencia
o Ambas son correctas

10. Con las remesas Western Unión en Agentes Bancarios se puede realizar :
o Pagos y envíos
o Solo pagos
o Todas son correctas

11. ¿Cuáles son las etapas de lavado de activos?

o Ingreso, transferencias y pago.
o Colocación e integración.
o Colocación, estratificación e integración.

12. País con el que no podemos tener relación comercial.

o Suecia
o Cuba
o Italia

13. Pago de una remesa que se realiza de 12 a 24 horas después de enviada la remesa.
o Will Call (Pago inmediato)
o Next Day (Día siguiente)
o Ninguna de las anteriores

14. Departamento con el que se debe comunicar si se presenta un problema con la remesa (Ejemplo: Se bajo en
error, no se encuentra información, etc..).
o Finanzas
o Línea directa - Agentes Bancarios 2509-5600
o Cumplimento