CARPETAS EN TRÁMITES
1. 201900046214
Fecha de entrada:
29-07-2019
Víctima: Adrián Ezequiel
Vargas (Detenido en la
cárcel pública de Santiago
de Veraguas por
protección).
Imputados: Héctor Javier
Saucedo y Luis Nieto (Se
encuentran detenidos
cumpliendo otras penas, en
la cárcel pública de Chitré.).
Delito Contra La Integridad
Sexual (Violación).
La licencida Maria del Pilar
Jimenez, Defensora de los
dos acusados.
2. 202000004359
Fecha de entrada:
20-01-2020
Víctima: Julio Alberto
Carles Castrejon.
Imputado: Arturo Arkel Lugo
Vega.
Delito: Contra la Vida y La
Integridad personal
(lesiones personales).
La licenciada MARCIA
GIRON defensora privada
del imputado.
El licenciado JULIO
ALBERTO CARLES,
querellante, de la víctima y
padre de la víctima.
 Ya se realizó Audiencia de Acusación.
 Se tiene programado Juicio Oral, el día 19 de
abril de 2021, a las (9:00 a.m), de la mañana.
 En espera del Escrito de Auto de Apertura a
Juicio, para enviar definitivamente la carpeta a
la Sección de Juicio Oral.
 En esta causa, se realizó audiencia de
imputación el día 17-07-2020, por el delito de
lesiones personales agravadas, señal visible a
simple vista en el rostro y permanente.
 Término de investigación vence el 17-01-2021 .
 Ya se presentó Escrito de Acusación a la
Sección de Juicio Oral para revisión.
 Se admitió solicitud de la defensa privada la
licenciada MARCIA GIRON (notificar al
querellante), las Entrevistas para los días:
 Jueves 7 DE ENERO DE 2021:
 MAGDIEL SANCHEZ (8:30 a.m).
 ADIER CASTILLERO (9.30 a.m).
 CARMEN SANDOVAL (10:30 a.m).
 VIERNES 8 DE ENERO DE 2021.
 TENIENTE RICARDO VÁSQUEZ A LAS (9:00
A.M).
 Conversé con las partes y existe la anuencia de
derivación a Mediación y de llegar a un Acuerdo
pacífico.
 El investigador está pendiente de respuesta de
comisión que se le hizo en plataforma, para la

3. 201900025766
Fecha de entrada:
2-05-2019
Víctima: Virginia Yaneth
Hernández
Flores
Imputado: Braulio Ruiz
Delito: Contar La Vida e
Integridad personal
(lesiones personales).
La licenciada YARINETH
MEDINA, Defensora de
víctima.
El licenciado Víctor Hugo
Vázquez, Defensor del
imputado.
El licenciado Miguel Ángel
Fuentes, es el
representante de la
Aseguradora Internacional
de Seguros, tercero
civilmente responsable.
4. 201900063592
Fecha de entrada:
11-10-2019
Víctima: Militza González.
Indiciado:
Damaso Emiliano Poveda
Pimentel (A) Chamaco
Delito: Contra El Patrimonio
Económico (Robo).
toma de entrevista del médico que atendió a la
víctima, el cual labora en el hospital de
Penonomé.
 Se realizó Audiencia de Formulación de
Imputación: 03 de marzo de 2020.
 El día 18 de septiembre de 2020: Se Suspende
la causa, y se deriva a Mediación.
 El 29 de diciembre de 2020, se Reactiva la
causa, ya que las partes no llegaron Acuerdo de
Mediación.
 El 6 de febrero de 2021, vence el término de los
(5) meses para presentar el Escrito a la Sección
de Juicio Oral, para revisión.
 El 6 de marzo de 2021, vence el término de
Investigación en esta causa.
 El licenciado Miguel Ángel Fuentes, le hizo una
oferta a la víctima, la misma no acepto, ella
espera que se le envié nuevamente al médico
forense, para reevaluación.
 En esta causa, está pendiente
efectuar el análisis con personal de
la D.I.J-H, con la información
suministrada por las telefónicas, que
fue legalizado oportunamente ante el
Juzgado de Garantías de Herrera.
 Las victimas en esta causa, no han
tenido interés en evaluarse con el
médico forense, el testigo que pudo
reconocer al supuesto agresor, indicó
en entrevista que no iba a colaborar,
por su seguridad.
NO. DE CARPETA TRAMITE
5. 201800020071  Ya se confeccionó el Archivo Provisional en esta
causa, está pendiente de revisión del fiscal Isaac
Fecha de entrada: Chang, el proyecto se lo envié a su correo, por
05-04-2018 autorización de él tomé el No. 872, de fecha 30 de
Victima: Rita del diciembre de 2020.
Carmen Osorio Ávila
De León.
Investigado: Modesto
Asención de León
Espino.
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
NO. DE CARPETA TRAMITE
6. 201800046185  No se ha imputado, en espera de Informe de
Auditoria Forense para proceder, según lo señalado
Fecha de entrada: por el Auditor ya le falta poco, para culminar la
31-07-2018 pericia.
Victima: EMPRESA
BLASCO
AGROPECUARIO
S.A.
Investigado: MOISÉS
SAMANIEGO Y JOSÉ
GARRIDO
delito: Contra El
Patrimonio Económico
(hurto y abuso de
confianza)
7. 201900038422  Se tiene programada Audiencia de Acusación, para
Fecha de entrada: el día 12 de Enero de 2021, a las (09:00 a.m), de la
26-06-2019 mañana.
Victima: Luzmila  El señor JOSE MANUEL RODRIGUEZ, victima, debe
Rodríguez. acudir a evaluación médico legal y de ser necesario
Imputados: Marcos Psiquiátrica forense, dispuesto por la Juez de
Rodríguez y Carlos Garantías JULISSA SATURNO. Se llamó al IMEL, el
Magdiel Cedeño día 15 de diciembre 2020, en horas de la mañana, y
delito: Contra El no había asistido atenderse con el medio forense la
Patrimonio (estafas y víctima.
otros fraudes.
La licenciada RUTH
CASTRO, defensora
de los dos acusados.
La licenciada IRIELKA
VILLARREAL y
MAXIMILIANO
HIDALGO
Querellantes.

NO. DE CARPETA TRAMITE

8. 201900009050  En esta causa está pendiente, la respuesta de
solicitud de diligencias investigativas y de receptación
Fecha de entrada: de entrevista del señor ROMULO LEDEZMA
13-02-2019 (victima), el cual reside en la ciudad de David,
Victima: Rómulo Chiriquí, esta enfermó, el cual señaló que el
Ledezma licenciado RODRIGUEZ, ya no es su abogado.
Investigado:
En Investigación
delito: Contra El
Patrimonio Económico
(hurto)
9.
201900008732  Se conversó vía telefónica con el fiscal Superior
Anticorrupción ADECIO MOJICA y me indicó que
Fecha en entrada: considera que es un buen caso y que se debe
12-2-2019 acreditar la cuantía del bien que fue hurtado, se giró
Víctima: Miviot nota al MIVIOT, en espera de respuesta del MIVIOT
Indiciado: en de Herrera.
investigación
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
(Hurto)
10.  Se solicitó Audiencia de Formulación de imputación y
20180000554 de Medidas Cautelares personales. (No se nos ha
notificado fecha, ni hora).
Fecha de entrada:  Se actualizó el arraigo domiciliario y laboral de los
3-01-2018 indiciados.
Víctima: Irma Iveth
Chávez y Bredio Dario
Ruiz
Indiciado: en
investigación
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
(Estafa y Otros
Fraudes)

11.  El día 4 de diciembre de 2020, en horas de la tarde,

201900054357 se asignó como fecha para audiencia de Formulación
de imputación en esta causa, la cual no se llevó a
Fecha de entrada: cabo, toda vez que el indiciado no pudo comparecer
2-09-2019 al acto de audiencia porque logró conseguir un
Víctima: Elsa del trabajo en Colón y que iba a ser difícil conectarse. La
Carmen Castillo defensa licenciado VICTOR HUGO VAZQUEZ, pidió
Collado se reprogramara, quedando la audiencia para el día 6
Investigado: Macario de enero de 2021, a las (8:30 a.m).
Santos Camarena  El proyecto de los hechos y los elementos se
Delito: Contra La encuentran dentro de la carpeta.
Libertad de Integridad
Sexual
Actos Libidinosos.
Defensor licenciado
VICTOR HUGO
VASQUEZ.
NO. DE CARPETA TRAMITE
12.  En esta causa se hizo audiencia de formulación de
201900018552 imputaron de cargos al señor WEIJIU LIAO, el día 3
de agosto de 2020.
Fecha de entrada:  El día lunes 4 de enero de 2021, se debe entregar
30-03-2019 Escrito de Acusación, a la Sección de Juicio Oral
Victima: Jenifer para revisión. (Ya se confeccionó el proyecto,
Lisbeth Pérez pendiente de entrega el día 4-1-2021.).
Investigado: Weijiu  El día 3 de febrero de 2021, vence el Término de
Liao. investigación en esta causa.
Delito: Contra La Vida  El día 4-09-2020 el licenciado Rigoberto Vergara
y La Integridad presentó poder por parte de la Aseguradora.
Personal (Lesiones  Se conversó con las partes con la finalidad de
Personales una salida alterna, la victima está dispuesta y el
imputado también, el intérprete que proporciona
la fiscalía, no pudo asistir, porque el Estado le
debía a la empresa privada dinero y nos
suspendieron provisionalmente el suministro.
(Ahora se debe coordinar por medio de la fiscalía
de Asuntos Internacionales).
NO. DE CARPETA TRAMITE
13.  Está en fase de Acusación, se tiene programada la
201900037909 Audiencia el día 27 de Enero de 2021, a las (09:00 a.m),
de la mañana.
Fecha de entrada:
24-05-2019
Victima: LUZMILA
RODRÍGUEZ
IMPUTADO: Marco
Rodriguez y Carlos
Magdiel Cedeño
Delito: Contra El
Patrimonio Económico,
(Estafa y Otros Fraudes.
La licenciada RUTH
CASTRO, defensora de
los dos acusados.
La licenciada IRIELKA
VILLARREAL y
MAXIMILIANO
HIDALGO Querellantes.
14.  Esperando respuesta del Banco Nacional y del Ministerio
201900056775 de Economía y Finanzas Asesoría del Cepadem (Posible
Declinatoria de Competencia).
Fecha de entrada:
12-09-2019

Víctima: Doris Emilia

Choy Villalaz
Investigado: En
averiguación
Delito: Contra La
Administración Pública
(diferentes Formas de
peculado9

15.  Esta causa se encuentra en Fase de Acusación.

201900004180
 El día 18 de noviembre de 2020, a las (11:00 a.m), de la
Fecha de entrada: mañana, se mantenía agendada Audiencia de Acusación, la
12-09-2019 cual se reprogramó, toda vez que la víctima no asistió y se
requiere de su comparecencia, ya que reside en Ñurum.
Víctima: JESSICA
GONZÁLEZ CARPINTERO  La Juez de Garantías dispuso como fecha para el día 22 de
Investigado: Cristino Enero de 2021, a las (2:30 pm), de la tarde.
Jimenez.
Delito: Contra La Libertad  Se giró el oficio 3276, de fecha 30 de diciembre de 2020 a la
e Integridad Sexual
(Violación y otros delitos
sexuales).
 Pendiente de respuesta del Personero de Ñurum.
NO. DE CARPETA
16.
201900028826
Fecha de entrada:
16-05-2019
Victima: Xiufang Wang
de Qiu
Indiciado: Maria Del
Carmen Dimas Cesar
Augusto Bustamante
Delito: Calumnia e
Injuria
17.
201900015213
Fecha de entrada:
15-03-2019
Víctima Karla Baule
Indiciado: Adelfin
Bernal.
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
(Estafa y Otros
Fraudes)
18.
201800074133
Fecha de entrada:
14-12.2018
Víctima: Martha peralta
Indiciado: Alcides Pérez
Delito: Contra El
Personería de Ñurun, provincia de Veraguas, a fin de que nos
apoyen con la entrevista de la joven JESSICA GONZÁLEZ
CARPINTERO,  en el sentido que se le ponga en conocimiento
el artículo 215, 216 del C.P.P, Suspensión del Proceso y las
condiciones y preguntarle que condición  ella estaría de
acuerdo,  que ella lo  manifieste en la entrevista.  Esta
entrevista debe de ser tomada antes del 22 de enero de 2021,
toda vez que para ese día es la audiencia de Acusación.
TRAMITE
 Se solicitó evaluación con trabajo social forense del
IMEL-H, a la víctima.
 Se solicitó evaluación psicología forense del IMEL-
H, a la víctima.
 En espera de fechas.
 En esta causa se realizó Audiencia de Formulación
de imputación el día:
6-11-2020.
 Vence el término 6-04-2021, para revisión de Juicio
Oral de Herrera, como plazo.
 Fecha de vencimiento de investigación el 6-05-
2021.
 Se conversó con la víctima, desea como
indemnización la suma de (B/. 20.000.). El defensor
me indicó que el consultaría con su representado y
de no ser asi, estarían dispuestos a un Acuerdo de
Pena.
 SE ENVIÓ COMISIÓN CON TODAS LOS
RECIBOS APORTADOS POR LA SEÑORA
MARTHA PERALTA (VICTIMA), AL PERITO DE
AUDITORIA FORENSE DEL IMEL DE SANTIAGO,
PROVINCIA DE VERAGUAS, EN ESPERA DE
INFORME, DE RESULTADO DE AUDITORIA
Patrimonio (Estafa y FORENSE.
Otros Fraudes.  DELITO CONTINUADO, EN RAZON DE LOS
HECHOS.

NO. DE CARPETA TRAMITE

19. EN ESPERA DE INFORME POR TRABAJO SOCIAL FORENSE DEL IMEL-
202000016413 H.
LA VICTIMA SE ENCUENTRA VIVIENDO EN CASA DE SU HIJO BRAULIO
Fecha de entrada:05-03-2020 RODRIGUEZ, EL CUAL SE ESTA HACIENDO CARHGO DEL MISMO.
Victima: Braulio Rodríguez
Indiciado: Braulio Rodríguez,
Sesan Rodriguez y Melanys
Rodriguez
Delito: Contra la
Administración de Justicia.

20. 201800008319  Se confeccionó proyecto de Archivo provisional, se

le comunicó al fiscal Superior ADECIO MOJICA,
Fecha de entrada: no lo considero oportuno, (vía telefónica, me indicó
09-02-2018 que se continuara investigando).
Víctima: Jiawe Liu  SE GIRÓ COMISIÓN A LA DIJ-H, A FIN DE
Indiciado: Cesar Guevara TOMARLE ENTREVISTAS A LOS EMPLEADOS
y Ricardo Pérez DEL CHINO (VICTIMA y de otras posibles
Delito: Contra la víctimas).
Administración Pública  SE CONFECCIONÓ OFICIO AL MEF.18-12-2020,
(Corrupción de (SOBRE INFORMACION DE LOS SEÑORES
servidores públicos) CESAR Y RICARDO), en espera de respuesta.

21. 201900066619  Se realizaron Ejercicios Caligráficos al señor Paulino

Castillo y estamos en espera de resultados de los
Fecha de 24-10-2020 Peritos de Documentologia Forense de Veraguas.
Victima: La Sociedad
Indiciado:
Paulino Castillo
Delito: Contra la Fe
Pública
Falsificación de
Documentos en
general
22. 201900028717  Esta carpeta está en Fase de Acusación, se
mantenía agendada audiencia para el día 30 de
Fecha de entrada: diciembre de 2020, a las (02;30 p.m), de la tarde, la
16-05-2019 cual se reprogramó para el día 8 de febrero de 2021,
a las (09:30 a.m), de la mañana.
Víctima: Meleidis Arias
Ramírez  El Fiscal Superior y coordinador me aprobaron 40
Imputado: Erlin meses de prisión, se le corrió traslado al defensor. Se
Fernández le comunicó a la madre de la víctima.
Delito: Contra la
Libertad Integridad
Sexual.
23. 201800003547  Se solicitó el Secuestro Penal sobre la finca 64769
Fecha de entrada: 18- con código de ubicación 9B04 de la sección de
01-2018 registro público de Veraguas, fue admitido por la
Víctima: Marcelino Juez.
Rodríguez Iglesia  Se solicitó audiencia de formulación de imputación y
Indiciados: Otros se desistió de la misma en acto de audiencia.
Delito: Contra El  Se solicitó nuevamente audiencia de formulación de
Patrimonio imputación, previo análisis con el fiscal coordinador.
Económico.  Se agendó audiencia para el día lunes 4 de enero de
2021, a las (03;00 p.m), de la tarde.
24. 201800018548  Ya se confeccionó el Archivo Provisional en esta
causa, con visto bueno del fiscal Isaac Chang, el
Fecha de entrada: proyecto se lo envié a su correo, tomé el No. 861,
28-03-2018 de fecha 30 de diciembre de 2020.
Víctima: Cecilia del
Carmen Batista
Investigado: Husein
Imterir Materan
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
(Apropiación Indebida)
25. 201800062627  En espera de respuesta de esta causa.

Fecha de entrada:
18-10-2018
Víctima: Luz Miran
Sanjur Rodriguez
Rufina Barria
Investigado: Jesús
Montenegro
Delito: Contra la
Libertad Integridad
Sexual. (Violación y
Otros delitos sexuales
26. 201800068095  En esta causa está pendiente, receptarle entrevista
Fecha de entrada: al hijo de la víctima y la ex pareja y padre de su hijo
14-11-2018 el señor EDUARDO, el cual labora en Los
Víctima: Indiciado: Bomberos de Chitré, ya que se les ha llamado y
Dayan Rodriguez y citado y no se le ha podido receptarle.
Katiuska  Esta causa prescribe el 25 de mayo de 2021.
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
27. 201900058838  Se realizó Audiencia de Formulación de Imputación
el día 6 de marzo de 2020.
Fecha de entrada:  Se suspendió la causa el día 24 de agosto de 2020.
Víctima: Ileana  Se tiene programada Audiencia de Validación de
Botello. Acuerdo de Mediación para el día: 20 de Enero de
Indiciado: Victor 2021, a las (02:00 p.m).
Horacio Cedeño
Delito: Estafa y Otros
Fraudes

28. 201900020177  Está pendiente de respuesta.

Fecha de entrada: 5-
04-2019
Víctima: Leidis
Mercedes Córdoba de
Gracia.
Investigado: Alex
Antonio Sánchez.
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
( Apropiación
Indebida)
29. 201800069925  Se tiene agendada Audiencia de Formulación de
Imputación, la cual está asignada para el día 7 de
Fecha de entrada: Enero de 2021, a las (02.30 p.m), de la tarde.
22-11-2018  Medidas cautelares personales.

Víctima: Irielka
Villarreal
Indiciado: Gustavo
Abrego
Delito: Contra El
patrimonio Económico
(Hurto)
Y Contar El Orden
Económico ( delitos
cometidos con
cheques y tarjetas de
crédito)
30. 201800071424  SE REALIZÓ AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN EL DÍA
Fecha de entrada: 30- 24-08-2020.
11-2018  FECHA DE TÉRMINO PARA ENVIAR PROYECTO
Víctima: BATERÍAS A JUICIO ORAL EL DIA 24-01-2021.
Nacionales
Indiciado: Luis Alberto  VENCE EL TÉRMINO DE INVESTIGACIÓN EL DIA
Tello González 24-02-2021.
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
Hurto
31. 201900031708  En esta causa, estamos en espera de respuestas de
solicitudes.
Fecha de entrada: 29-
05-2019
Víctima: ELDA
RAQUEL
Indiciado: En
averiguación
Delito: Contra la Fe
Pública( Falsificación
de Documentos)
32. 20200001179  En esta carpeta falta practicarse dos cotejos de
huellas al señor GABRIEL BARNETT Y MIGUEL
Fecha de entrada: 06- ANGEL TALAVERA, los cuales no han mostrado
01-2020. mayor interés.
Víctima: Gabriel  EL ARCHIVO ESTA ADELANTADO.
Barnett
Investigado: en
investigación
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
(Hurto)

33. 201900052609  Se realizó audiencia de Formulación de Imputación

en contra del señor Paulino Castillo el día 16-09-
Fecha de entrada: 2020.
25-08-2019  El día 16 de febrero de 2021, se debe elaborar
Victima: maría De proyecto de Acusación, para enviar a Juicio Oral,
Gracia Y Rubén Pérez para revisión.
IMPUTADO:  El día 16 de marzo de 2021, vence el término de
PAULINO Castillo investigación.
Pérez  Falta que el médico Forense dictamine las secuelas
Delito: Contra la Vida de las víctimas.
y La Integridad  No se pudo llevar a cabo la Recreación porque el
Personal ( imputado no asistió. Se reprogramó nuevamente.
Lesiones Personales  El día 15 de Enero de 2021, a las (03:30 p.m), de la
tarde, se tiene agendada audiencia de derivación a
mediación, peticionada por la defensa.
34. 201900072164  ASIGNAR FECHA PARA LA DILIGENCIA.
Entrada: 19-11-2019
Víctima: Luis Carlos
Gallardo Ureña
Indiciado: Moisés
Chanis Vergara y
Moisés Chanis
Canfield.
Delito: Contra La
Administración de
Justicia y Contra La
Fe Pública.

35. 201900053865  Esta causa está en Fase de Acusación, mantiene

Entrada: 30-08-2019. agendada audiencia de Acusación el día: 11 de
Víctima: Humberto Enero de 2021, a las (04:00 p.m), de la tarde.
Rodríguez
Indiciado: Jorge
Pérez.
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
(hurto)
 Esta causa está en Fase de Acusación, mantiene
36. 202000004736 agendada audiencia de Acusación el día: 07 de
Enero de 2021, a las (04:00 p.m), de la tarde.
Entrada: 21-01-2020  Se conversó con las partes, y están anuentes a llegar
a una mediación, la victima pide (B/, 500.00), El
Víctima: Delfilio Barría Fiscal Superior le pedí un Acuerdo de pena y me lo
Tejada. aprobó, se encuentra en la carpeta. La defensa se
Imputado: Adán inclina más por la derivación a mediación.
Alberto Antúnez.
Delito: Contra la
Administración Pública
(contra los servidores
públicos)
37. 202000015146  Esta causa está en Fase de Acusación, mantiene
Entrada: 29-02-2020 agendada audiencia de Acusación el día: 07 de
Víctima: El Estado Enero de 2021.
Imputado Aristóteles  Se conversó con la defensa y se mantiene la
Cisneros. anuencia de una salida alterna, consistente en la
Delito: Contra La Fe Suspensión del Proceso Sujeto a condiciones.
Pública ( Falsificación  El imputado está detenido en la cárcel pública de
de Monedas y otros esta ciudad de Chitré.
valores)
38. 202000025626  LA VICTIMA MANTIENE CITA CON PSICOLOGIA
Fecha de entrada: FORENSE EL DIA 14 DE ENERO DE 2021, A LAS
22-05-2020 (08:00 A.M), DE LA MAÑANA.
Victima: MANUELA  ESPERAR RESPUESTA DE COMISION A LA DIJH,
RAMIREZ GONZÁLEZ SOBRE ARRAIJO DOMICILIARIO Y LABORAL DEL
Investigado: INDICIADO, PARA PROCEDER CON EL
JESUS MURILLO ALLANAMIENTO A LA RESIDENCIA DE JESUS
NORIEGA MURILLO A FIN DE RECUPERAR EL CELULAR.
delito: Contra La  ENVIAR A D.I.J. REGISTROS DE LAS LLAMADAS
Libertad e Integridad PARA ANALIZAR.
Sexual  APLICAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA
(CORRUPCION DE VÍCTIMA.
PERSOAS MENORES
DE EDAD,
EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y OTRAS
CONDUCTAS)
39. 201900034127 TRAMITE
 Esta causa está en Fase de Acusación, se va
Fecha de entrada: acumular a la causa que mantiene el licenciado
06-06-2019 JUAN CORREA, y ya el Fiscal Superior aprobó un
Victima: ALBERTO Acuerdo de Pena por 36 meses de prisión.
RAFAEL GARCIA  El día 20 de Enero de 2021, a las (03:30 p.m), de la
KERAHAM. tarde, se tiene agendada Audiencia de Acusación.
Imputado LUIS
ALBERTO CENTELLA
JIMENEZ
Delito: Contra El
Patrimonio Económico
ROBO EN GRADO
DE TENTATIVA
40. 202000034181  EN ESPERA DE INFORME DE AUDITORIA
Fecha de entrada: FORENSE.
14-07-2020  SE VINCULÓ EN LA PLATAFORMA A LA
Victima: EMPRESA QUERELLANTE, LA CUAL ME INDICÓ QUE ESTA
INTERGLOBE CONVERSANDO CON LA PARTE INVESTIGADA
TRADING AND SOBRE LA POSIBLIDAD DE LLEGAR A UN
CONSULTING ACUERDO PACIFICO.
SERVICE, INC /YU
KNOW LAM
INVESTIGADO: ALEX
ALBERTO PLICXET
ESCUDERO

delito: Contra El
Patrimonio Económico
(hurto y abuso de
confianza)
41. 20200032437 TRAMITE
FECHA DE  En esta causa la indiciada la señora ZULAY DE
ENTRADA: LEÓN VALDEZ, no se ha notificado de la admisión
3-07-2020 de la querella en su contra.
Víctima: GRUPO  Se solicitó fecha para diligencia de inspección ocular
EMPRESARIAL DON a informática forense para lo del correo electrónico,
BOSCO 9-12-2021, a las (09:00 a.m), de la mañana.
INVESTIGADO: EN  Se mantienen proyectos de conducción y
INVESTIGACIÓN autorización.
delito: Contra EL
PATRIMONIO
ECONOMICO
(ESTAFA Y OTROS
FRAUDES
42. 202000008652 TRAMITE
 AUDIENCIA DE ACUSACION
Fecha de entrada:  La audiencia de acusación se reprogramo para el 21
5-02-2020 de enero de 2021, a las 2:30 p.m., el acusado no se
Víctima: YANI pudo conectar a la audiencia por problemas de
YAMILETH MORENO conexión en la Cárcel de Chitré, la juez admite
TORRES renuncia al poder del abogado privado y le designa
INVESTIGADO: defensa publica al mismo, también ordeno la juez de
ADRIANO MOISES Garantías que la defensa privada le dé traslado de la
VEGA MUDARRA acusación y de los antecedentes antes de la fecha
delito: CONTRA LA reprogramada para que la defensa publica este
LIBERTAD E preparada en la nueva fecha.
INTEGRIDAD
SEXUAL (VIOALCION
Y OTROS DELITOS
SEXUALES.

43. 201900044989  Se re comisionó a la DIJ para que se le tome

Fecha de entrada: 23- entrevista a los señores MARCOS RODRIGUEZ,
07-2019 hermano de la víctima, quien tiene conocimiento
Victima: José Luis de los hechos, a los sujetos apodados GORDO y
Rodríguez Cedeño VEREGUETA, quienes fueron mencionado por la
Indiciado: Gonzálo víctima.
Vásquez Barrera  Se resolvió una solicitud especial y Urgente por
Delito: Contra El parte del defensor, pendiente de notificación del
Patrimonio Económico defensor y querellante, de la Resolución de fecha
(Estafa y otros 30 de diciembre de 2020.
Fraudes)  Esta causa prescribe el día 13 de marzo de 2021.
44. 201900081018  EN ESPERA DE INFORME POR TRABAJO SOCIAL
Fecha de entrada: FORENSE DEL IMEL, CON LA FINALIDAD DE
05-03-2020 CONOCER LAS CONDICIONES Y ASI VER LA
Victima: LUZ ENEIDA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCION.
HENRIQUEZ
BERNAL.
Indiciado:
HUMBERTO TELLO
MONTERREY
Delito: Abandono de
Niñez, Niña, adulto.

45. 201900081172  Pendiente de peticionar Audiencia de Formulación de

Entrada: 31-12-2019 Imputación.
Víctima: DULIO
OSCAR TAYLOR
LAMAS
INVESTIGADO:
EMPRESA CTV
EXPRESS LOGISTIC
delito: CONTRA EL
PATRIMONIO
ECONÓMICO
(ESTAFA Y OTROS
FRAUDES)

 En esta causa, peticioné audiencia de legalización de

46. 202000011452 incautación de datos obtenidos y me la agendaron
Fecha de ENTRADA para el sábado 26 de diciembre de 2020, a las (02:00
15-02-2020 p.m), de la tarde, en la sala 2, fecha en que oficina
Victima: IDALIA judicial no laboró, gestionar para que la agenden
MARITZA OJO GIL nuevamente, ya que está pendiente de hacer.
Indiciado: ARIEL
ADONIS VERGARA
CASTILLO
Delito: CONTRA EL
PATRIMONIO
ECOMICO ( ESTAFA
Y OTROS FRAUDES)

47. 201900063460  En esta causa, está pendiente enviarla a la

Fecha de entrada: Fiscalía Anticorrupción en Panamá.
10-10-2019
Víctima: EL ESTADO
INDICIADO: EN
INVESTIGACIÓN
Delito: CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA (VIOLACIÓN DE
SELLOS PÚBLICOS
48. 201900064569  Esta causa se solicitó Audiencia de Formulación
de Imputación y de Medidas Cautelares
Fecha de entrada: personales, pendiente de notificación de fecha y
15-10-2019 hora de la audiencia.
Víctima: JHAINA IVANA  En la carpeta se incorporó el proyecto de los
QUINTERO TENORIO hechos y elementos de convicción.
INDICIADAS: RISEISLYS
ENITH HIDALDO
RODRIGUEZ y
GUADALUPE YELISBETH
CABRERA
DELITO: Contra el
Patrimonio Económico
(hurto).
49. 201900055089  En esta causa, se han practicado distintas
Fecha de entrada: diligencias, pendiente de tomar decisión sobre
4-09-2019 esta.
víctima: ALEXIS ANTONIO
ZARATE FERNÁNDEZ
indiciado: SAMBEL
MUEBLES
Delito Contra La Seguridad
Jurídica de los medios
electrónicos (delitos contra
la seguridad informática)
50. 201900065080  Ya se confeccionó el Archivo Provisional en
Fecha de entrada: esta causa, está pendiente de revisión del fiscal
17-10-2019 Isaac Chang, el proyecto se lo envié a su
Víctima: JUAN PABLO correo, por autorización de él tomé el No. 874,
VARGAS CASTILLO de fecha 30 de diciembre de 2020.
Investigado: Rodrigo
Villarreal (El King)
Delito: Contra El Patrimonio
Económico (Hurto)
 51. 201900056804  En esta causa, se giró oficio a la psicóloga
Fecha de entrada: forense para la atención de las víctimas
12-09-2019 karen y silvia, en espera de fecha, todo fue
Víctimas KAREN PINILLA Y peticionado en Platafoorma.
SILVIA LORENO DE  Se solicitó al Juez de Paz de Chitre, sobre
CAMARGO: proceso de GABRIEL.
INDICIADOS: GABRIEL
ANTONIO MORALES
SOLANO.
Delito: Contra la Vida y la
Integridad personal
(violencia de genero
52. 202000009071  Se le imputaron cargos al señor WILIAM
Fecha de entrada: SUAREZ EL DÍA 1-12-2020.
6-2-2020  FECHA DE TÉRMINO DE INVESTIGACIÓN
Víctima: NILKA 1-06-2021
PIMENTEL  HACER EL ESCRITO EL 1 DE MAYO DE 2021,
IMPUTADO: WILLIAM para enviar a JUICIO ORAL, para revisión.
SUAREZ
DELITO: Contra la Vida y
La Integridad Personal
(Lesiones personales 138-
A)
53. 202000006885  Esta pendiente de respuesta para tomar
Fecha de entrada: decisiones.
29-01-2020
Víctima: ESTENIA
ESTEIBIN OJO MENDOZA
INDICIADO: RICHARD
ELIECER LÓPEZ
FRANCESHI.
DELITO: Contra la
Seguridad Jurídica de los
medios electrónicos
(Delitos Contra la
seguridad informática

54. 201900001406  Ya se confeccionó el Archivo Provisional en

Fecha de entrada:
29-07-2019
Víctima: MARKELDA
WATSON
Indiciados AVERIGUACION
Delito ROBO.
55. 201900067597
esta causa, está pendiente de revisión del fiscal
Isaac Chang, el proyecto se lo envié a su
correo, por autorización de él tomé el No. 879,
de fecha 30 de diciembre de 2020.
 Se gestionó en la plataforma y se coordinó
 con la víctima y el perito de la Unidad de
Fecha de entrada: Identificación Criminal DILIGENCIA DE
29-10-2019 COTEJO DE HUELLAS, el día 30 de
Víctima: MADELIM LISETH diciembre de 2020, toda vez que la víctima,
SAAVEDRA HERNÁNDEZ no había comparecido a nuestras citaciones.
Indiciado: EN
INVESTIGACIÓN
Delito: Contra El Patrimonio
Económico (hurto)
56. 201900074575  Está pendiente de solicitar audiencia de
Fecha de entrada: 29-11- Formulación de Imputación.
2019.
Víctima: FELICIANO
GONZÁLEZ.
INDICIADO: CARLOS
CEDEÑO
DELITO: CONTRA EL
PATRIMONIO
ECONOMICO ( ESTAFA Y
OTROS FRAUDES)

57. .201900078455  En espera de respuesta para tomar decisiones.

Fecha de entrada:
17-12-2019
Victima: HACIENDA SAN
ANTONIO 09
INVESTIGADO: SONIA
ARENAS
delito: falsificación de
documentos
58. 201900074552  SE GIRO OFICIO AL CENTRO DE SALUD de
Entrada: Chitré, PARA VERIFICAR SOBRE
Victima: YAQUELIN SOLIS ASISTENCIA DE LA VICTIMA A ESE
INVESTIGADOS:
NOSOCOMIO, se comisionó a la D.I.J.H, para
delito: Contra La Vida y la
Integridad Personal la receptación de unas entrevistas de testigos
Lesiones personales 138A del hecho.
 Pendiente de Solicitar Audiencia de
Formulación de imputación, la victima esta
afectada.

59. 201900080126 TRAMITE

FECHA DE ENTRADA:  Ya se confeccionó el Archivo Provisional en
26-12-2019 esta causa, está pendiente de revisión del fiscal
Víctima: DORA Isaac Chang, el proyecto se lo envié a su
FRANCISCA GARCÍA correo, por autorización de él tomé el No. 878,
GARCIA DE ULLOA de fecha 30 de diciembre de 2020.
INDICIADAS: LETICIA
AVILA, MARTINA AVILA
SANCHEZ Y LORUDES
MICHELLE AVILA AVILA
delito: Contra EL
PATRIMONIO
ECONOMICO (hurto)
60. 202000024149  En esta causa, en espera de respuestas para
Fecha de entrada: tomar decisiones.
12-05-2020
Victima: MENORES DE
EDAD
INVESTIGADO: EN
AVERIGUACIÓN
Delito: Contra La Libertad
de Integridad Sexual
(Corrupción de Personas
Menores de Edad,
Explotación Sexual
Comercial y Otras
Conductas
61. 201900080440  En espera de respuestas para tomar
Entrada: 27-12-2019 decisiones.
Víctima: ROXANA
INVESTIGADO: ORLANDO
MANUEL MEDINA
delito: Contra La Fe
Pública (Falsificación de
Documentos)
62. 201900080089 TRAMITE
FECHA DE ENTRADA:
26-12-2019  Se tiene agendada AUDIENCIA DE
Víctima: CAJA DEL FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, para el día
SEGURO SOCIAL 19 de Enero de 2021, a las (10:00 a.m), de la
INVESTIGADO: RICARDO mañana.
SAEZ  El proyecto de los hechos, se encuentra dentro
delito: Contra EL ORDEN de los informe de Audiencia, se debe tomar de
ECONÓMICO (Retención presente el Amparo presentado por el Fiscal
de Cuotas JUAN CORREA, ya que la audiencia anterior no
fue admitida la imputación.
63. 201900007273 TRAMITE
FECHA DE ENTRADA:  Ya se confeccionó el Archivo Provisional en
esta causa, está pendiente de revisión del
Víctima: HERNAN fiscal Isaac Chang, el proyecto se lo envié a
FUENTES.
INVESTIGADO: JOSE
GONZALEZ.
delito: Contra La Libertad,
Administración de Justicia.
64. 201900043609
FECHA DE ENTRADA:
Víctima: CAJA DEL
SEGURO SOCIAL
INVESTIGADO: RICARDO
SAEZ
delito: Contra EL ORDEN
ECONÓMICO (Retención
de Cuotas
65. 201900045695
Fecha de entrada:
26-07-2019
Víctima: ELIA YARELIS
DOMINGUEZ SANDOVAL
Indiciado: EDUARDO
SANCHEZ PEÑA
Delito: Contra la Vida y La
Integridad Personal
(lesiones personales 138_A
66. 201900071665
Fecha de entrada: Víctima:
LUCIA MARIA ROMERO
INDICIADO: EN
AVERIGUACION
DELITO: LESIONES
PERSONALES 138 A.
67. 201500002209
Fecha de entrada:
13-03-2015
Víctima: GRUPO G&H, S.A
Imputados: EVY ORTEGA
SANTACOLOMA y
su correo, por autorización de él tomé el No.
887, de fecha 30 de diciembre de 2020.
TRAMITE
 EN ESTA CAUSA SE UBICARON LOS
DOS TELEFONOS QUE FUERON
HURTADOS A LA EMPRESA VICTIMA EN
ESTA CAUSA, AMBOS TELEFONOS
FUERON ENTREGADOS.
 En esta causa, aun no se ha acreditado el
autor o autores del hecho.
 En esta causa se tiene el resultado de
psicología forense, donde está afectada la
víctima y hay testigos de los hechos a los que
ella ha mencionado en el presente proceso.
 Solicitar audiencia de Formulación de
Imputación y de medidas cautelares.
 Se giró oficio a psicología forense en espera
de asignación de fecha, se gestionó en
plataforma la solicitud.
 Se tomó entrevista a la señora YANENCI
VILLARREAL, testigo de la víctima.
 Esta causa está en Fase de Acusación.
 Se asignó como nueva fecha para el día 29 de
enero de 2021, a las (10:00 a.m), de la mañana,
audiencia de Acusación en contra del señor
EVY ORTEGA. Ya que en audiencia se realizó
audiencia de Acusación en contra de
EDUARDO DELGADO, está pendiente el Auto
EDUARDO DELGADO
Delito: Contra El Patrimonio
Económico (estafa y otros
fraudes)
68. 201900078727
Fecha de entrada:
18-12-2019
Víctima: EL ESTADO
INDICIADO: PRUDENCIO
AGUILAR BARAHONA
DELITO: CONTRA LA FE
PÚBLCIA (FALSIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS EN
GENERAL).
69. 201800037810
Víctima: JUAN ANTONIO
CORDOBBA ITURRADO.
INDICIADO: ANTONIO
PINTO CARRASCO.
DELITO: CONTRA EL
PATRIMONIO
ECONOMICO (ESTAFA Y
OTROS FRAUDES)
de Apertura a Juicio.
 En esa audiencia, se excluyó el testimonio de
BAYRON MEDINA de la DIJH, se anexó
JOHAN GUTIERREZ HERNANDEZ, y
MARLON SOLOSANO, este último localizable
al No. 6690-7595, residente en la comunidad de
Santa María, provincia de Herrera, incorporados
por la fiscalía.
 Las pruebas testimoniales de la fiscalía, todas
fueron admitidas.
 En cuanto a la querellante licenciada XOCHIL
NIETO, cumplió lo establecido en el artículo 341
del C.P.P.
 En esta causa solo está pendiente respuestas
para tomar decisiones.
 En esta causa, se hizo el Juicio Oral y se logró
la condena del acusado.
 En audiencia de lectura de Sentencia, el
defensor anuncia, nulidad con causal de
casación.
 Está pendiente de resolver.