DELITOS ESPECIALES

I.- INTRODUCCIÓN

Los Delitos Especiales, cuya bibliografía y fuentes de información, no es

abundante, se insertan por una parte en la actual dinámica del Derecho en materia
de especialización a "contra corriente" de la tendencia decimonónica y de
mediados del siglo XX de la codificación que de alguna manera caracterizó a los
modelos legislativos neorromanistas.

Desde luego que la tendencia hacia la "descodificación" no está exenta de críticas

o argumentos en contrario; no son pocos quienes sostienen, sobre todo en materia
penal, que la proliferación de "LEYES PENALES" de origen y naturaleza
Administrativa, genera una dispersión normativa que no solo produce confusión y
en muchos casos desorden, sino que además, retoma un perfil represor del Estado
en materias de índole ajenas a lo penal, y que de suyo no debieran tomar la norma
punitiva y en concreto su consecuencia jurídica - la pena - como prima ratio.

En ese tenor, me parece interesante insertar a guisa de ejemplo, una nota

informativa en la que se obtuvo, en torno a este tema, la opinión del Doctor
Eduardo López Betancourt, quien no solo obtuvo su título doctoral, precisamente
en esta Universidad, sino que además, fue uno de los artífices de los estudios de
Posgrado en nuestra Unidad Académica:

Leyes penales especiales

Se presentó el pasado día jueves 10 de abril en la Facultad de Derecho de la UNAM el libro  Tipos penales en
leyes federales y generales, del cual soy coautor. En el acto, tuvimos el privilegio de contar con la presencia
del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal,
Juan Silva Meza, quien con gran acierto hizo referencia al tema de la descodificación penal, esto es, el
establecimiento de conductas delictivas –tipos penales en lenguaje técnico– en leyes fuera del código penal.

La obra que se presentó compila los textos de 42 leyes emitidas por el Congreso de la Unión, que establecen
delitos. Si se revisa la denominación de esas leyes, podrá observarse que el Congreso de la Unión ha
tipificado delitos en leyes federales, pero también en las denominadas leyes generales, que son
precisamente, de competencia general, superiores jerárquicamente al propio Código Penal Federal, según la
interpretación jurisprudencial vigente del artículo 133 constitucional.

Así las cosas, la tradicional categoría de delitos especiales no logra describir de modo totalmente
satisfactorio los delitos contenidos en leyes fuera del Código. El legislador parece no haber tenido en mente
 el principio de especialidad al tipificar delitos autónomos en leyes federales, y además, ha fijado diversos
delitos generales en leyes generales como la Ley General de Salud, Ley General para Prevenir y Sancionar
los Delitos de Secuestro, Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos de Trata de Personas, entre otras
más.

Estos, sin contar el Código Fiscal de la Federación y el Código de Justicia Militar, que también prevén
conductas sancionadas con una pena. De este modo, lo que se aprecia es que es mayor la masa de textos
penales fuera del código, que dentro de éste. Hay que añadir que de esas 42 leyes, 18 fueron promulgadas
del año 2000 a la fecha; lo que indica que la tipificación fuera del código es una técnica que goza de gran
respaldo legislativo en la actualidad.

Esta proliferación de leyes penales sería criticable, de inicio, por la dificultad que representa sistematizar su
contenido, y por el posible efecto negativo que una legislación dispersa, atomizada y desorganizada, provoca
en la racionalidad del sistema jurídico penal. Sin embargo, consideramos que el mayor problema consiste en
que esta abundancia de delitos en leyes que en su mayoría abordan cuestiones administrativas, es un claro
indicio de cómo el legislador ha utilizado la vía penal, no solamente para proteger bienes jurídicos, según le
ordenan los principios de intervención mínima y ultima ratio, sino como mecanismo de control, el histórico
gobierno por medio de la pena, que es incompatible con el Estado constitucional respetuoso de derechos
humanos que pretende consolidarse en México.

La descodificación es una práctica legislativa habitual. Esto nos ha llevado a tener una gran cantidad de
delitos en legislaciones especiales, cuya dispersión puede crear problemas de coherencia y comprometer la
racionalidad del sistema, además de problemas de taxatividad. Frente a este conflicto, nos parece que la
respuesta más lúcida, aunque también más osada, es la que plantea un tercer camino: retomar el proyecto,
varias veces frustrado durante el siglo XX, de elaborar un nuevo código penal. Un código que en el momento
presente, también debe tener la pretensión de ser único para todo el país.

La Jornada. Guerrero. 12 abril de 2014.

Por otra parte, me habría gustado que esta unidad de aprendizaje, considerara los
DELITOS ESPECIALES del marco normativo local; sin embargo, tomando en cuenta
la trascendencia que indiscutiblemente tienen en todo el país, y desde luego en
nuestra entidad, distintas leyes Federales, y el poco tiempo escolar para agotar el
estudio integral del tema, se analizarán solamente algunos de los Delitos previstos
en las normas federales de mayor impacto social, entre ellos:  Delitos contra la
salud en materia de narcomenudeo; Delitos Fiscales; Delitos electorales;
IV Delitos en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos; Delitos en
materia de vías de comunicación y Delitos cometidos en materia de derechos de
autor.

II.- ASPECTOS GENERALES

1.- Origen de la Codificación.

a)   Aspecto Histórico: Compilaciones o recopilaciones de normas en un

contexto del Derecho antiguo: Código de Hamurabbi – Código
Hermogeniano, Código de Justiniano, etc.

b)   Derecho Moderno: Código es sinónimo de método, orden y estructura

para enunciar normas jurídicas generalmente de una determinada rama
del derecho. Su implementación se inscribe en el contexto del "siglo de
las luces" y más concretamente dentro de la corriente del
 UTILITARISMO, en los Siglos XVIII y XIX y, cuyo culmen fue el  Código
de Napoleón, entre otros.

c)   Siglo XIX y XX.- Siglos de la codificación, siguiendo los modelos Francés

y Alemán.

d)   Siglos XX y XXI.- Siglos de la especialización del Derecho –

Descodificación. 

        Predominio de Leyes especiales, a partir de las nuevas necesidades

de     la sociedad.

2.- Concepto de Delito.

El concepto legal de delito, lo establece el artículo 7 del Código Penal Federal:

"Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales"

Por tanto, únicamente las leyes penales puedes establecer conductas típicas

delictivas.

Al respecto, es aplicable el principio jurídico: nulla pena sine lege, nulla crimen

sine lege. "No hay pena sin delito, ni delito sin ley".

CÓDIGO PENAL Y LEY PENAL

Se debe distinguir entre "EL CÓDIGO PENAL" y "LAS LEYES PENALES". La Ley
Penal por antonomasia es Código o códigos Penales.

El código penal es el cuerpo normativo que contempla como objeto principal los

delitos, las penas y las medidas de seguridad, en relación con el autor o
autores de los primeros y, que según sean imputables o inimputables, se hacen
legalmente acreedores a la imposición de las segundas.

Es la ordenación sistemática de preceptos relativos a UNA determinada rama del

Derecho, que la comprende ampliamente, elaborada por el poder legislativo y
dictado para su general observancia.

Las características esenciales de un código son:

• Conjunto de preceptos jurídicos que refiere a una solo rama del derecho en un
solo cuerpo
• Pueden ser del derecho adjetivo o subjetivo
• Es sistemático
• Busca permanencia y orden.

En cambio LAS LEYES PENALES, no lo son en su integridad, sino solo en la parte

que sancionan con penas - propias del Derecho Penal -, los actos u omisiones,
contrarios a sus prevenciones, diversas al código Penal y generalmente de orden
administrativo, vinculadas con la Administración Pública.

DISTINTA PERSPECTIVA DE LOS DELITOS "COMUNES" O "ESPECIALES"

Delitos comunes y delitos especiales

En principio, no todos los delitos previstos en el CÓDIGO PENAL son "comunes"

a toda la población imputable.

Atendiendo a los sujetos - activos o pasivos - pueden ser DETERMINADOS o

INDETERMINADOS.

Son determinados cuando la conducta típica delictiva requiere del activo o del
pasivo una especial situación frente al hecho delictivo.

En cambio, son indeterminados, cuando la norma punitiva no exige una calidad

especial en el activo o en el pasivo, y por tanto, cualquier persona imputable
puede llevar a cabo la conducta.

Por ejemplo: El homicidio es un delito "común" o indeterminado, pero si nos

referimos al Parricidio o Infanticidio, el enfoque cambia a un delito "especial" o
"determinado", porque para su comisión, la norma exige circunstancias
especiales de autoría y ejecución. Lo mismo puede decirse del delito de Robo -
común o indeterminado - y Peculado - "especial" o determinado.

Sin embargo, los delitos que hemos mencionado, se encuentran dentro del
"CÓDIGO PENAL" por lo que todos participan de una "ESPECIALIDAD COMÚN",
porque comparten naturaleza y espacio normativo.

DELITOS ESPECIALES.

En cambio, los llamados delitos especiales son, en el decir de LÓPEZ

BETANCOURT y ACOSTA ROMERO

" ... aquéllas disposiciones normativas penales que no forman parte del Código
Penal  y que tipifican un delito."
Son el conjunto de Normas Jurídicas relativas a los delitos, penas y medidas de
seguridad, tipificadas en leyes o tratados internacionales de naturaleza distinta a la
Penal.

Su fundamento lo encontramos en el Artículo 6 del Código Penal Federal que a la

letra dice:

“Cuando se cometa un delito no previsto en este Código pero si en una ley

especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se
aplicaran estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente
Código, y en su caso las conducentes del libro segundo"

3.- Puntos en común entre el código Penal y las Leyes con disposiciones
Penales.

Entre el código penal y el resto de normas jurídicas, existen puntos en común y,

desde luego grandes diferencias:

Tienen en común, que son cuerpos normativos emanados del Poder Público -
Legislativo -. Es decir, participan en su esencia, de la misma naturaleza jurídica, y
se encuentran sometidas al imperio de la Constitución.

4.- Aspectos Divergentes:

Difieren, en su contenido, destinatarios, objetos y sanciones:

En cuanto a su contenido:

a) El código Penal está dirigido a prevenir, tipificar y sancionar conductas previstas

como delitos.

b) Las Leyes Penales, contemplan actos u omisiones que deben ser observados en
ámbitos específicos, diversos del penal, que el legislador considera de especial
trascendencia para y desde el estado, en beneficio de la sociedad. Su carácter
punitivo surge, de la naturaleza de las sanciones (Penas privativas de libertad o de
Derechos) que dichas normas contemplan para quienes, estando obligados,
desobedecen o incumplen sus preceptos. Estas leyes, aunque no penales, sí
definen delitos.

Hay otras leyes que contienen remisiones directas al CÓDIGO PENAL, y finalmente
otras que contienen remisiones VAGAS al CÓDIGO PENAL. (Ver Delitos Especiales,
Acosta Romero y López Betancourt).

En cuanto a sus destinatarios:

a) El código Penal está dirigido a la sociedad en su conjunto aunque los sujetos

pueden o no ubicarse en determinada hipótesis delictiva, y pretende tutelar los
bienes jurídicos de máxima entidad en una comunidad; aquéllos cuya realización
pone por sí misma, en riesgo inminente, la convivencia social.

b) Las Leyes Penales, por lo general se dirigen a personas o sectores específicos

de la sociedad; aquéllos que realizan determinada actividad o se ubican en una
posición de relevancia normativa frente al objeto o fin de la norma.

Por ejemplo:

* A los comerciantes: Código de comercio; Ley Aduanera.

* A los contribuyentes: Código fiscal
* A los Inversionistas: Ley de Sociedades de Inversión, Ley de Inversión
extranjera, etc.
* A los Militares: Código de Justicia Militar
* A los Periodistas: Ley de Imprenta
* A los Autores, inventores, compositores, etc.: Ley de Propiedad Industrial., etc.

En cuanto a su Objeto:

a) El código Penal, tiene como objeto tutelar bienes jurídico-penales de máxima

trascendencia social, como la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad, la
integridad física, etc.; por tanto, puede calificarse como norma dispositiva -
prohibitiva.

b) Las Leyes Penales, tienen como objeto prever y reglamentar una determinada
actividad de relevancia social. Por su propio carácter es en su origen permisiva y
normativa, pero en su regulación puede y debe llegar a ser impositiva, porque al
reglamentar una actividad que en su origen es lícita, el interés nacional o público
le impone deberes y conductas dirigidas a la forma, modo, cantidad, tiempo o
cualidad que el gobernado, al que la norma se dirige, debe observar en la
realización de tal actividad.

Si sus destinatarios incumplen las prevenciones, tomando en cuenta su gravedad,

la Ley contempla dos tipos de sanciones:

a) ADMINISTRATIVAS: Previstas por el artículo 21 Constitucional: Generalmente

Multas y Arresto administrativo - hasta por 36 horas -. Estas son impuestas por la
propia autoridad administrativa.

B) PENALES: PRIVACIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE DERECHOS. - Privativas de

Libertad, económicas o de Derechos. Impuestas exclusivamente por una Autoridad
Judicial.

5.- Principios de los Delitos Especiales

a).- De verdadera especialidad.

Los delitos previstos en otras leyes deben gozar un carácter técnico o específico
por:

• Cualidades de los sujetos.

• Cualidades del objeto
• Naturaleza de la materia

b).- Principio de Especialidad en grado de preferencia:

Cuando un mismo hecho es regulado por dos normas, la especial será la aplicable.

c).- De Sistematización.

Se refiere a que no deben existir repeticiones innecesarias o duplicidad de tipos de

los delitos ya existentes en el Código Penal.

d).- De Congruencia.
Los capítulos de delitos que se inserten en leyes especiales deben coincidir con los
fines del derecho penal. Los delitos aseguran valores primordiales, no solo
individuales, sino sociales que permitan el orden y la paz en la comunidad.

e).- De transparencia.

Conforme a este principio la claridad y precisión de las normas que establecen

delitos en leyes dispersas al código penal repercutirá en la seguridad jurídica de
los gobernados.

6.- Concurso Aparente de Normas.

Se presenta cuando una materia se encuentra reglamentada por dos o más

normas incompatible entre sí. Para determinar cual norma es la aplicable es
necesario utilizar los siguientes principios:

1.- Principio de Consunción o Absorción:

Se da cuando las figuras tutelan el mismo bien jurídico, de tal suerte

que una absorbe a la otra. 

Es decir en que el hecho previsto por una ley, está comprendido en otro tipo,

siendo este de mayor alcance, por lo que se aplica este último, excluyendo la
primera ley.

• Que sea de menos a más (progresión delictiva)

• De medio a fin 
• De peligro a daño

2.- Principio de Alternatividad:

Se presenta cuando se describen diversas conductas separadas en forma

disyuntiva por la conjunción “o” de manera que el delito es perfecto cuando se
ejecuta cualquiera de ellas a virtud de que la pena es idéntica y las medidas tienen
autonomía entre si.

3.- Principio de Subsidiaridad:

Se actualiza cuando la norma sea principal respecto a otra que sea subsidiaria,
cuando ambas contemplan la violación de un mismo bien jurídico, pero en diversos
grados de Punibilidad se aplicara la Ley Principal.

7.- Fuentes del Derecho Penal Especial

a).- LA LEY.
La única fuente del Derecho penal en los sistemas en los que impera el principio de
legalidad es la Ley, de la cual emana el poder para la construcción de las demás
normas y su respectiva aplicación, por lo tanto, sólo ésta puede ser la creadora y
fuente directa del Derecho penal.

b).- LA COSTUMBRE:

En los sistemas penales denominados continentales, es decir, en aquellos en los

que impera el principio de legalidad, la costumbre no es fuente del Derecho penal
ni en su vertiente positiva ni como desuetudo - cuando la sociedad prescinde de
una ley o actúa como si no existiera -, aunque pueda serlo de otras ramas del
derecho.

Otra cosa sucede en los sistemas penales del Derecho anglosajón  – o en la Corte
Penal Internacional  –

Para estos sistemas penales el "antecedente judicial" es fuente de derecho,

aunque son cada vez más, por razones de seguridad jurídica, los estados que
adoptan el modelo del "sistema maestro" o codificación. Inglaterra, que necesitaba
un Derecho en constante evolución por ser un país marítimo y no poder esperar la
creación de leyes para adecuarlas a su comercio, adoptó la costumbre como fuente
del Derecho; en Derecho penal, sin embargo, la costumbre no puede operar como
creadora de delitos y penas.

A pesar de lo anteriormente dicho, algunos autores admiten la “adecuación social”

como causa de exclusión de la tipicidad. Según este argumento se afirma que en
determinados casos, una conducta que pareciera típica, sin embargo, por fuerza de
la actividad social se la considera "atípica" o permitida. Sin embargo, otros autores
se posicionan francamente en contra, por entender que admitir la adecuación
social es aceptar la desuetudo como fuente del derecho (DE LA CUESTA AGUADO).

El caso típico que se pretende permitir con base en la adecuación social es el de

los pequeños regalos a los funcionarios, conductas que entran de lleno en delitos
de corrupción, conductas gravísimas incluso en sus más leves manifestaciones que
afectan a las propias bases del sistema social y lo convierten en injusto.

c).- LA JURISPRUDENCIA:

fuente clásica en el derecho anglosajón (Common law).

La Jurisprudencia es la reiteración de decisiones sobre un mismo asunto de forma

similar, no es una sola decisión, tiene que ver con una actividad plural de
decisiones  que consolidan una tendencia para la solución de un caso.

No sólo en Estados Unidos o en Inglaterra la jurisprudencia es utilizada para la

toma de decisiones, sino que todos los abogados tienden a buscar precedentes
jurisprudenciales porque son los que le indican cómo interpretan los tribunales una
determinada norma.

Ahora bien, en los sistemas penales continentales la jurisprudencia no es fuente de

derecho, así como tampoco lo es la analogía.
d).- DOCTRINA:

No es fuente del Derecho penal aunque cumple importantes funciones de cara a la

creación e interpretación de la ley penal.

e).- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO:

Tampoco pueden ser considerados fuente del Derecho penal, aunque cumplen
otras funciones al orientar y limitar la actividad legislativa; la interpretación o la
aplicación de la ley penal

8.- DELITOS ESPECIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES

Los delitos especiales previstos en los tratados son de competencia Federal, por
así disponerlo el artículo 50 Fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, en correlación con lo previsto por el artículo ARTÍCULO
89 FRACCIONES I, X Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN.