ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL
VEINTE, SE REUNIERON EN EL LOCAL SITO EN LA AV. HUAROCHIRI S/N MAZ. J1 LOTE 47 INTERIOR
102, SANTA ANITA - LIMA, LOS SOCIOS DE B&V PROYECTA EDIFICACIONES S.A.C., SEÑORES:

- JOSE ALBERTO CAMPOS AVILA, PROPIETARIO DE 350 (TRESCIENTOS CINCUENTA) ACCIONES

TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

- MAXIMO FRANCISCO AMU ANGELES, PROPIETARIO DE 406,650 (CUATROCIENTOS SEIS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA) ACCIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

COMO INVITADA LA SEÑORITA AMANDA CAROLINA EGUILA TABOADA, IDENTIFICADA CON DNI Nº
76921287.

PRESIDENCIA Y QUÓRUM: PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR MAXIMO FRANCISCO AMU ANGELES Y

COMO SECRETARIO EL SEÑOR JOSE ALBERTO CAMPOS AVILA, DEJANDO CONSTANCIA QUE
ESTABAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y
EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA SIN EL REQUISITO DE
CONVOCATORIA PREVIA. LA DECLARAN VALIDAMENTE INSTALADA PARA TRATAR LO SIGUIENTE:

AGENDA:

1. MODIFICACION DEL ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO.

2. MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA Y ADICIONAL I DE LA ESCRITURA PUBLICA.
3. NOMBRAMIENTO DE APODERADO.
4. AUTORIZACIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PASÓ A TRATAR EL PUNTO DE LA AGENDA:

1.- MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO. -

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ Y PROPUSO A LA JUNTA QUE POR CONVENIR A LOS INTERESES DE
LA EMPRESA Y QUE DADO EL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA, ERA NECESARIO
MODIFICAR EL ARTÍCULO OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL, LUEGO DE DELIBERADO EL PUNTO DE
AGENDA, LA JUNTA EN PLENO ACUERDA Y ACEPTA POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTÍCULO
OCTAVO DEL ESTATUTO SOCIAL, EL CUAL QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

ARTÍCULO 8 º.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS

EN LA LEY PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL, LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PUEDE DESIGNAR A UNO O MAS GERENTES SUS FACULTADES,
REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185 Y
SIGUIENTES DE LA “LEY”.
EL GERENTE ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO
CORRESPONDIENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS:
1) FACULTADES DE REPRESENTACIÓN:
A- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B- CONTRATAR Y DESPEDIR AL PERSONAL DE LA EMPRESA, SUSCRIBIR CONTRATOS LABORALES
Y TODO LO REFERENTE AL AMBITO LABORAL.
C- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE
REPRESENTACION, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS
SUSTANTIVOS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL, REGIONAL Y
LOCAL, SEAN TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS, JUDICIALES DEL FUERO
COMUN, PRIVATIVO Y ARBITRAL, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES, POLICIALES,
MILITARES, DE TRABAJO, JUDICIALES, DEL MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPALES.
D.- REPRESENTARLO ANTE CUALQUIER INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL CON LAS FACULTADES
GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS NÚMEROS 74, 75
Y 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN
EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, CELEBRAR
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACIÓN, ADEMÁS
PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE. INICIAR TODO TIPO DE ACCIONES O
EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS YA SEA EN PROCESOS
CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS,
Y RECONVENCIONES, DESISTIR DEL PROCESO DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN,
ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES. SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACION PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR
CUALQUIER ACTO JURIDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERES DE LA EMPRESA, OTORGAR
CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO QUE EN QUE TENGA
INTERES, SOLICITAR EMBARGOS, MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER
TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS SEAN DE RECONSIDERACION,
APELACIÓN, REVISION, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN
LA EJECUCION DE LAS SENTENIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR
Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACION Y
PRUEBAS PRESTANDO DECLARACION DE PARTE, DECLARACION TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO
Y EXHIBICION DE DOCUMENTOS, INTERVENIR EN TODA CLASE DE DENUNCIAS PENALES,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR DECLARACIONES, INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y
TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES POLICIALES, MINISTERIO PUBLICO Y
DE PODER JUDICIAL CUANTAS VECES SEA NECESARIO.
E.-PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS Y/O ADJUDICACIONES, CONVOCADOS POR EL
ESTADO O POR LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO, SEAN ESTATALES O
SEMIESTATALES, EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE PROCESO O MECANISMO DE
CONTRATACION O ADQUISION DEL ESTADO, CUALQUIERA QUE SEA EL CONVOCANTE, SIN
LIMITACION ALGUNA, PRESENTAR PUJAS, OFERTAS, ENTRAR EN NEGOCIACIONES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS Y TODO TIPO DE CONTRATOS QUE CONLLEVEN A SU
FORMALIZACIÓN.
F.- DELEGAR Y OTORGAR FACULTADES A TERCEROS PARA QUE ESTOS PUEDAN DELEGARLOS O
SUSTITUIRLOS PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y
COMPLETO TRÁMITE DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: CONFORMIDAD DE OBRA Y OBTENCIÓN DE
LA DECLARATORIA DE FÁBRICA, NUMERACIÓN, OTORGAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO DE PROPIEDAD EXCLUSIVA Y COMÚN, INDEPENDIZACIÓN MUNICIPAL Y
REGISTRAL DE LAS UNIDADES INMOBILIARIAS, OTORGAMIENTO DE SERVIDUMBRES DE PASO,
FIRMA DE ACLARACIONES DE COMPRA VENTA DE LAS UNIDADES INMOBILIARIAS EDIFICADAS EN
EL INMUEBLE, MEDIANTE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS Y TODOS AQUELLOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DE DICHOS ACTOS ANTE LOS REGISTROS
PÚBLICOS.

2) FACULTADES FINANCIERAS:
EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, DE CRÉDITO DE CONSUMO, MUTUALES, CAJAS
MUNICIPALES, CAJAS RURALES DE AHORROS Y CRÉDITOS Y DE CRÉDITO POPULAR,
COOPERATIVAS DE AHORROS Y CRÉDITOS, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDYPIMES,
PYMES, ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS O DE SIMILAR NATURALEZA, NACIONALES O
EXTRANJERAS, YA FUERAN ESTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, POR CUENTA DE LA
EMPRESA, O SOBRE LOS SALDOS QUE MANTUVIERE LA EMPRESA EN ELLAS PODRÁ:
A.-ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.
B.-RETIRAR, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR O RECIBIR PARA LA EMPRESA LAS CONSIGNACIONES,
DEVOLUCIONES DE DINERO, PAGOS, ARRENDAMIENTOS Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA DE
DINERO O BIENES QUE SE DEPOSITEN A NOMBRE DE LA EMPRESA, ANTE AUTORIDADES
JUDICIALES, ARBÍTRALES, MINISTERIALES, POLICIALES TRIBUTARIAS, ADUANERAS,
ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y DE CUALQUIER OTRO TIPO.
C.-COBRAR Y PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE TODO CUANTO SE ADEUDE A LA
EMPRESA A CUALQUIER TÍTULO QUE SEA Y POR CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURÍDICA,
INCLUSO EL FISCO, INSTITUCIONES, CORPORACIONES, SEA EN DINERO O CUALQUIER OTRA
CLASE DE BIENES, VALORES MOBILIARIOS ETC.
D.-GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR, Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA
ORDEN DE PAGO, GIRADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.
E.-COBRAR EN EFECTIVO, CHEQUES O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO QUE
CONTENGA UNA ORDEN DE PAGO O CRÉDITO A FAVOR DE LA EMPRESA Y LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO ENDOSARLOS.
F.-COBRAR CHEQUES EN EL BANCO DE LA NACIÓN.
G.-COBRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR,
DESCONTAR, RENOVAR, DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACION, SEGÚN SU NATURALEZA, VALES,
PAGARÉS, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS, WARRANTS, PÓLIZAS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, FACTURAS DE
TRANSACCIONES COMERCIALES Y EN GENERAL TODO TIPO DE TITULOS DE VALORES, ASICOMO
CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN
ÓRDENES DE PAGO Y/O ENTREGA O SEAN DE CRÉDITO, INCLUYENDO SU CONSTITUCION.
H.-ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O DE CRÉDITO O ESPECIALES EN
CUALQUIER INSTITUCIÓN.
I.-OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS, PARA
OPERACIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS A LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS.
J.-SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZAS EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA, Y/O FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES Y TODO
TIPO DE CONTRATO DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, JOIN VENTURE, FRANCHISING,
FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA VENTA DE ACCIONES EN BOLSA Y FUERA
DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRA DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS
HIPOTECARIAS SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
K.-SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCES EN CUENTA,
SOBREGIROS, DESCUENTOS DE PAGARÉS Y LETRAS, CRÉDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO,
CRÉDITOS PARA COMPRA DE ACTIVOS, CRÉDITOS DE SOSTENIMIENTO AGRÍCOLA Y/O PECUARIAS,
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO CRÉDITO DE INTERESES DE LA
EMPRESA.
L.-CONSTITUIR Y ENDOSAR LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS Y
DEMÁS DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, PÓLIZAS DE SEGURO Y
WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE
CRÉDITO TRANSFERIBLE, PUDIENDO ASIMISMO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS TÍTULOS
VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISOS EN GARANTÍA.
LL.-DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES.
M.-EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON DOCUMENTOS MERCANTILES, VALORES,
MOBILIARIOS, EFECTOS PÚBLICOS O DE COMERCIO.
N.-PAGAR EN EFECTIVO, POR CONSIGNACIÓN ETC., TODO LO QUE LA EMPRESA ADEUDE POR
CUALQUIER TÍTULO, Y EN GENERAL EXTINGUIR OBLIGACIONES.
Ñ.-ABRIR, DESDOBLAR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS A PLAZO Y A LA VISTA, COBRARLOS,
ENDOSARLOS, ENTREGARLOS EN GARANTÍA Y RETIRARLOS.
O.-GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE LOS SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES
Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA O A TERCEROS.
P.-GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AFIANZAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O
DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO
TITULO VALOR.
Q.-DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y
ENAJENARLOS.
R.-REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZOS, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR
SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
S.-OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA EMPRESA.
T.-EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN
CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
U.-REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS,
V.-COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS CHEQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO.
W.-OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA
DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS; REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE
DELEGACIÓN, CUANDO LOS CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR Y MODIFICAR ESTOS
PODERES.
3) FACULTADES CONTRACTUALES:
PODRÁ NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y DAR POR
CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
A.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, ASÍ COMO LOCACIONES DE OBRA Y/O DE SERVICIOS,
ACTIVA O PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPÓSITOS Y SECUESTRO.
B.-CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB-CONTRATOS.
C.-MUTUO, COMODATO.
D.-CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS SEAN GENERALES O RELATIVOS, SE INCLUYEN LAS
PENSIONES DE INVALIDEZ, SOBRE VIVENCIA Y GASTOS DE SEPELIO.
E.-COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, FLETES,
SUMINISTROS, IMPRESIONES, SERVICIOS NO PERSONALES.
F.-CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO.
G.-CONTRATOS DE ENVÍO Y RECOJO DE DINERO Y/O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACIÓN
POR ENCARGO, ACTIVA O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN.
H.-CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LÉASE BACK, FACTORING,
UNDERWRITING Y SIMILARES.
I.-VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA EMPRESA.
J.-COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA EMPRESA
K.-RECIBIR Y/ O DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
L.-ACORDAR LA PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA EN OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, INCLUYENDO
LA INTERVENCIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES.
LL.-ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
M.-HIPOTECAR, OTORGAR GARANTÍAS MOBILIARIAS O CUALQUIER OTRO ACTO DE DISPOSICIÓN
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
N.-ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER TÉRMINO A SU
ARRENDAMIENTO, COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA EN DEPÓSITO, CUSTODIA O GARANTÍA Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS
RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES.
Ñ.-PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE
TERCEROS.
O.-CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, AVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER
DERECHOS Y CRÉDITOS.
P.-CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS,
POR FACSÍMILE U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE
TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O FINANCIERA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.
Q.-EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL
INTERÉS DE LA EMPRESA.
R.-ACEPTAR HIPOTECAS, GARANTÍAS MOBILIARIAS (PRENDAS) Y TODO TIPO DE GARANTÍAS QUE
SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA EMPRESA Y LEVANTARLAS Y CANCELARLAS.
S.-SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO,
T.-PROMESA DE COMPRA-VENTA Y/O OPCIONES DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, INCLUYENDO
ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE
REPORTE RESPECTO A ESTOS ÚLTIMOS.
U.-CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, USO,
USUFRUCTÚO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO DE
MANERA ACTIVA O PASIVA, PARA PROCEDER A LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE
TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO REALIZAR CUALQUIER TIPO DE
CONTRATO BANCARIO.
V.-SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E
INDEPENDIZACIONES DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
W).OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA
DE LAS FACULTADES CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS, REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE
DELEGACIÓN CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
X.-EN ESPECIAL LO FACULTA PARA REPRESENTARLA ANTE SUNAT, PUDIENDO POR TANTO
DEPOSITAR LAS MERCADERÍAS COMERCIALIZADAS POR LA SOCIEDAD PARA SU EXPORTACIÓN AL
EXTERIOR, DESADUANAR MERCADERÍAS CONSIGNADAS A NOMBRE DE LA EMPRESA, PUDIENDO
RETIRAR CONTAINERS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO Y REALIZAR CUALQUIER
TRÁMITE EN LA ADUANA O EN LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ESTANDO
AUTORIZADA A FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS.
4) FACULTADES DE DELEGACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN:
OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR, REASUMIR PODERES, DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO CIVIL
VIGENTE; ASIMISMO DELEGAR Y/O SUSTITUIR TODOS LOS DEMÁS PODERES CONTEMPLADOS EN
EL PRESENTE ARTÍCULO.
5) FACULTADES SOCIETARIAS:
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA SUSCRIBA ACCIONES Y/O
PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA FUNDADAS APORTANDO LOS
BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBAN,
PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS PARA QUE
EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS EMPRESAS Y/O
SOCIEDADES EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES CON VOZ
Y VOTO, OBLIGANDOSE O IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN.
6) FACULTADES DE ADMINISTRACION DE BIENES:
ADMINISTRAR SIN LIMITACION ALGUNA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA
EMPRESA, ARRENDANDOLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS O ARRIENDOS Y DEMAS CONDICIONES:
COBRANDO Y RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HACER LOS GASTOS PROPIOS DE LA
ADMINISTRACION Y REALIZAR REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGAR Y EXIGIR LOS
CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR
ESCRITURAS PUBLICAS.
7) FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
LAS FACULTADES OTORGADAS INCLUYEN TAMBIEN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA
SUNAT, MUNICIPALIDADES Y DEMAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, REGISTRALES, NOTARIALES,
MINERAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES,
PROMOVIENDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS,
APELACIONES, RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS,
CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASICOMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES, JUDICIALES O
PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCION, EN LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE
TRABAJO CONFORME LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VIGENTES.
8) FACULTADES SOBRE BENEFICIOS:
CULTURALES, EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y DE SALUD A FAVOR DE LOS EMPLEADOS DE LA
EMPRESA, OTORGANDOLE A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS TALES COMO:
A.-EL EMPLEADO QUE PRETENDA CAPACITARSE SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA, EN CHARLAS, TALLERES, SEMINARIOS,
CURSOS, JORNADAS, POST-GRADOS Y OTROS DE IGUAL CLASE, LA EMPRESA CORRERÁ CON
TODO EL COSTO QUE ACARREE DICHO EVENTO CON EXCEPCION DE LOS GASTOS DE MOVILIDAD.
B.- EL EMPLEADO QUE NO ASISTA A LABORAR POR MOTIVOS DE SALUD, PODRÁ SOLICITAR AL
GERENTE GENERAL EL DESEMBOLSO DEL DINERO GASTADO POR MOTIVOS DE SALUD,
PRESENTANDO EL COMPROBANTE DE PAGO DEL MÉDICO QUE LO ATENDIO Y LOS
MEDICAMENTOS UTILIZADOS, CON SU RESPECTIVA RECETA MÉDICA.
C.-EL EMPLEADO QUE CONJUNTAMENTE CON LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA (CONYUGE E HIJOS)
ASISTAN A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y/O RECREATIVAS QUE ORGANICE LA GERENCIA
GENERAL, CON LA FINALIDAD DE BUSCAR LA CONFRATERNIDAD ENTRE TODOS LOS MIEMBROS
DE LA EMPRESA INCLUIDOS LOS FAMILIARES DIRECTOS.
ASI TAMBIEN LA GERENCIA GENERAL PODRA REALIZAR EVENTOS TALES COMO: OBRAS
TEATRALES, VISITAS A CUALQUIER MUSEO, VISITAS A ZONAS ARQUEOLOGICAS Y/O CUALQUIER
ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREACION FAMILIAR.
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.  

2.- MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA Y ADICIONAL I DE LA ESCRITURA PUBLICA. -

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ Y PROPUSO A LA JUNTA QUE, SEGÚN LAS ÚLTIMAS RATIFICACIONES
DE PODER, ERA NECESARIO MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA Y ADICIONAL I DE LA ESCRITURA
PÚBLICA, LUEGO DE LA RESPECTIVA DELIBERACIÓN LA JUNTA EN PLENO ACUERDA Y ACEPTA
MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA Y ADICIONAL I DE LA ESCRITURA PÚBLICA LA CUAL QUEDARA
REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: DOÑA NATTALY GLADYS, ESCUDERO
TORRES, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 42839150.

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD A JOSE ALBERTO

CAMPOS AVILA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 45489385 QUIEN TENDRA LA
SIGUIENTE FACULTAD:

- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA COMPROBADA MEDIANTE DECLARACION

JURADA LEGALIZADO NOTARIALMENTE.

3.- NOMBRAMIENTO DE APODERADOS. -

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROPONE NOMBRAR UN APODERADO DE LA EMPRESA Y PARA TAL
EFECTO PROPONE A LA SEÑORA GUARNIZ HERRERA, CONSUELO SOLEDAD, IDENTIFICADA CON
D.N.I. NRO. 42772703, PARA QUE EJERZA DICHO CARGO LUEGO DE LA RESPECTIVA DELIBERACIÓN
LA JUNTA EN PLENO ACUERDA POR UNANIMIDAD:

- NOMBRAR EN CALIDAD DE APODERADO A LA SEÑORA GUARNIZ HERRERA, CONSUELO SOLEDAD,

IDENTIFICADA CON D.N.I. NRO. 42772703, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA
EMPRESA GOZARA LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 8 EXCEPTO EL NUMERAL
DOS FACULTADES FINANCIERAS DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL.

4.- AUTORIZACION. -
FINALMENTE, LOS SOCIOS APROBARON POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA SRTA. AMANDA
CAROLINA, EGUILA TABOADA, IDENTIFICADA CON DNI Nº 76921287, PARA QUE EN NOMBRE Y
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y
PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA FORMALIZACION E INSCRIPCION DE LOS ACUERDOS
TOMADOS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS SE LEVANTÓ LA SESIÓN,
PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN POR UNANIMIDAD Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE
ACTA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

LIMA, 19 DE MARZO DEL 2020

 Yo, MAXIMO FRANCISCO AMU ANGELES, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N° 40000529, EN BAJO CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA B&V PROYECTA
EDIFICACIONES S.A.C., PERSONA JURÍDICA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°
12677773 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, DECLARO QUE LAS FIRMAS QUE
ME ANTECEDEN SON AUTÉNTICAS Y CORRESPONDEN A LOS SOCIOS E INVITADOS:

- MAXIMO FRANCISCO AMU ANGELES, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 40000529.

- JOSE ALBERTO CAMPOS AVILA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº 45489385.
- GUARNIZ HERRERA, CONSUELO SOLEDAD, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N°
42772703.
- EGUILA TABOADA, AMANDA CAROLINA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 76921287.

HAGO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN Y LEGALIZO MI FIRMA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LIMA,

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEL DS 006-
2013- JUS.

LIMA, 19 DE MARZO DEL 2020

 SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE MODIFICACION DE LA

CLAUSULA QUINTA Y ADICIONAL I DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE OTORGA B&V PROYECTA
EDIFICACIONES S.A.C., CON R.U.C. N° 20543805263, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORITA
EGUILA TABOADA, AMANDA CAROLINA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 76921287, DE OCUPACIÓN
ABOGADA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADO EN AV. HUAROCHIRI S/N MAZ. J1 LOTE 47 INTERIOR
102, SANTA ANITA - LIMA, SEGÚN FACULTADES OTORGADAS EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
FECHA DIECINUEVE DEL DOS MIL VEINTE; BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO. - POR ESCRITURA PÚBLICA EXTENDIDA EL 10 DE JUNIO DEL 2011, OTORGADA ANTE NOTARIO
DE LIMA CESAR AUGUSTO CARPIO VALDEZ, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD “B&V PROYECTA
EDIFICACIONES S.A.C.”, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 12677773 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS –
OFICINA REGISTRAL LIMA.

SEGUNDO. - POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO OCTAVO DEL ESTATUTO DE LA REFERIDA
ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2011, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DE
LA MISMA, LA CUAL USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR A LA PRESENTE.

TERCERO. - POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD MODIFICAR LA CLAUSULA QUINTA Y ADICIONAL I DE LA REFERIDA ESCRITURA
PÚBLICA OTORGADA CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2011, EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DE LA MISMA,
LA CUAL USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR A LA PRESENTE.

CUARTO. - POR LA ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2020, SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DEL APODERADO A DOÑA GUARNIZ HERRERA, CONSUELO
SOLEDAD IDENTIFICADO CON DNI Nº 42772703, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA
EMPRESA GOZARA LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 8 EXCEPTO EL NUMERAL DOS
FACULTADES FINANCIERAS DEL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO SOCIAL.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY Y CUIDARÁ DE PASAR LOS PARTES
RESPECTIVOS AL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, E INSERTARÁ LA PARTE PERTINENTE DEL
ACTA A AUTORIZAR.

LIMA, 21 DE MARZO DEL 2020