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Seor Notario Pblico doctor Gorky Oviedo Alarcn.

En su Registro de escrituras Pblicas, srvase extender una de Reforma Total de Estatuto


por adecuacin a la Nueva ley general de Sociedades 26887, que otorga la Empresa
Proteccin Industrial y Comercial Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
(PROINCO S.R.LTDA.), debidamente representado por su Gerente don Estuardo Alfonso
Rodriguez Zuzunaga; conforme a los trminos que constan de las clusulas siguientes:
PRIMERA.- DE LOS ANTECEDENTES:
1.1. Proteccin Industrial y Comercial de Responsabilidad Limitada, es una empresa
formalmente constituida por escritura pblica de febrero 21 de 1991, ante Notario
Pblico de Arequipa doctor Francisco banda Chvez e inscrita en el tomo 107, bajo la
Partida N 01187296, de la Ficha N 4862, del Libro de Sociedades Mercantiles del
Registro de Personas Jurdicas de la oficina Registral de la Regin Arequipa y
mediante escritura pblica de diciembre 11 de 1997 se realiz el aumento de capital y
modificacin parcial de estatutos, ante Notario Pblico de Arequipa doctor Javier
Angulo Surez por licencia de la titular mara Emilia Ladrn de Guevara Zuzunaga y
cuenta a la fecha con un capital social ntegramente suscrito y pagado de S/. 5000.00
dividido en 500 participaciones sociales iguales de S/. 10.00 cada una, valor nominal;
segn aparece de su partida registral anotada.
SEGUNDA: DE LA REFORMA TOTAL DE PACTO SOCIAL Y APROBACIN DE
ESTATUTO POR ADECUACION A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
2.1. La Junta general de Socios de fecha 19 de agosto del ao 2002, llevada a cabo con
asistencia de socios y participaciones representativas del 100% del capital social
suscrito y pagado de la empresa, es decir, con el qurum legal y estatutario suficiente
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposicin Transitoria de la nueva
Ley general de Sociedades Ley 26887, acord adecuar el pacto social y estatuto de la
empresa a las normas de dicha nueva ley, aprobndose por unanimidad de socios y
participaciones asistentes, un nuevo pacto social y estatuto, cuyo texto, es el siguiente:
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE PROTECCIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(PROINCO S.R.LTDA.)
DEL PACTO SOCIAL.
PRIMERO: Por la presente los socios actuales de la empresa, ratificamos la constitucin de
la sociedad y decidimos continuar con la forma societaria bajo la cual se encuentra
organizada, es decir, como una sociedad de responsabilidad limitada, conservando la
denominacin social de: PROTECCIN INDUSTRIAL O COMERCIAL SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o simplemente PROINCO S.R.LTDA., con un
capital social suscrito y pagado de Cinco mil 00/100 nuevos soles (S/. 5000,00), dividido
en quinientas (500) participaciones sociales, iguales de Diez nuevos soles cada una (S/.
10,00), ntegramente suscritas y totalmente pagadas. La empresa se regir por la Lye
Peruana, en especial la nueva Ley General de Sociedades ley 26887, por las leyes que
regulen su actividad y el siguiente estatuto:
ESTATUTO SOCIAL DE LA EMPRESA PROTECCIN INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
(PROINCO S.R.LTDA.)
TITULO I.- DE LA DENOMINACIN, OBJETO, DURACIN Y DOMICILIO SOCIAL.

Artculo 1.- De la denominacin.- la sociedad se denomina PROTECCIN INDUSTRIAL


Y COMERCIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y podr utilizar
vlida e indistintamente la denominacin abreviada: PROINCO S.R.LTDA..
Artculo 2.- Del objeto social.- La sociedad tiene por objeto:
La prestacin de servicios de Seguridad, de proteccin e Higiene, a travs de la compra
venta de Equipos de Seguridad Industrial, as como efectuar la carga y recarga de stos que
sean necesarios, como tambin lo referente a repuestos y otros accesorios, asimismo el
rubro ser el de importacin y exportacin de la referida lnea de Seguridad y Proteccin
Industrial. De igual modo actuarn como Agencia Comisionista (Representaciones,
Trmites) y otros servicios no clasificados en otra parte. Por ltimo podr ejercer todo
negocio afn y conexos que sean permitidos por la Constitucin y las leyes peruanas,
pudiendo celebrar todo tipo de actos y contratos, con relacin a su objeto social.
Artculo 3.- De la duracin y fecha de inicio de actividades.- La sociedad se constituye por
un plazo indeterminado. Sus actividades se retrotraen a la fecha de su inscripcin en el
Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurdicas de los Registros
Pblicos.
Artculo 4.- Del domicilio.- La sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Arequipa,
Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa; pudiendo establecer en la diversas
ciudades del pas sedes (sucursales), para lograr sus objetivos y fines, sealndose como su
domicilio en la ciudad de Arequipa, Calle Paucarpata N 329, Cercado. La Junta general de
Socios puede variar dicho domicilio.
TITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y REGIMEN DE PARTICIPACIONES.
Artculo 5.- Del Capital Social.- El capital social de la Empresa queda fijado en la suma de
CINCO MIL 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 5000,00) dividido en QUINIENTAS (500)
participaciones sociales, iguales, acumulables e indivisibles de DIEZ NUEVOS SOLES
(S/.10,00) cada una, ntegramente suscritas y pagadas, siendo su distribucin la siguiente:
- Socio Estuardo Rodriguez Zuzunaga, propietario de 250 participaciones sociales de
S/, 10,00 cada una, valor nominal o 50% del capital social pagado de la empresa.
- Socio Edwin Gustavo Rodriguez Zuzunaga, propietario de 250 participaciones
sociales de S/, 10,00 cada una, valor nominal o 50% del capital social pagado de la
empresa.
Artculo 6.- Del rgimen de la participaciones sociales.- Slo pueden transferirse por
Escritura Pblica y no podrn incorporarse en ttulos valores, ni denominarse
acciones.
TITULO III.- DEL REGIMEN DE ADMINISTRACIN.
Artculo 7.- De los rganos de administracin social.- La sociedad ser administrada por:
La Junta General de Socios y la Gerencia.
Artculo 8.- De la Junta General de Socios.- La Junta General de Socios es el mximo
organismo de administracin de la sociedad t est compuesta por todos los socios. El
Gerente General convocar a Junta General cuando lo ordene la Ley, cuando lo considere
necesario a los intereses sociales o cuando lo soliciten socios que representen cuando
menos el 20% del total de las participaciones suscritas. La convocatoria se har mediante
esquelas, facsmil, correo electrnico o cualquier otro medio escrito o electrnico del que se
disponga al momento de efectuar la convocatoria y del que quede constancia, entregadas
bajo cargo firmado, dirigida al domicilio que previamente haya sealado el socio, la cual
contendr el lugar, da y hora de celebracin de la Junta general, as como el detalle de la
agenda a tratar. Tambin podr hacerse constar la fecha en que se llevar a cabo la Junta

general en Segunda Convocatoria, si no se llegara a reunir qurum en la primera. Dicha


citacin a la Junta General en segunda convocatoria no podr ser para antes de tres, ni ms
de diez das despus de la fecha sealada para la primera. Todos los socios, inclusive los
ausentes y disidentes quedan sometidos a los acuerdos vlidamente adoptados por la Junta
General. La Junta General de Socios, se rene en cualquier tiempo, para tratar sobre:
Remocin el Gerente y/o de los administradores, modificacin de la escritura o del estatuto
social, transformacin, fusin, escisin, reorganizacin, disolucin o liquidacin de la
sociedad, disponer investigaciones, auditorias internas y externas y balances; disposicin o
gravamen de bienes del activo social, as como de cualquier otro asunto de inters para la
empresa. La Junta Obligatoria Anual, se rene una vez por ao, dentro del primer trimestre
calendario, para tratar exclusivamente los asuntos que ordena la Ley, como: Aprobar el
balance general y los estados financieros de la empresa, memoria del Gerente, aplicacin de
utilidades y plan de los negocios para el ejercicio entrante.
Junta Universal.- Sin perjuicio de los estipulado anteriormente, La Junta General de Socios,
quedar vlidamente convocada y constituida, cuando los socios que representen el 100%
del total de participaciones suscritas acuerden por unanimidad llevar a cabo la misma, as
como aprueben la agenda a tratar.
Artculo 9.- De la celebracin de la Juntas Generales.- La convocatoria y la celebracin de
las Juntas Generales, la representacin de los socios en ellas y todo los dems referente a
las mismas, se ajustar a lo establecido en la Ley General de Sociedades para la celebracin
de las juntas generales de las sociedades annimas, en cuanto les sea aplicable.
Artculo 10.- De la Gerencia.- La administracin directa e inmediata de la sociedad estar a
cargo de la gerencia. Puede haber uno o ms gerentes por acuerdo de la Junta general. El
Gerente representa y personifica a la sociedad, es as mismo su mandatario legal. El cargo
es personal e indelegable y no puede dedicarse por cuenta propia o de terceros al mismo
gnero de negocios que constituye el objeto social. Goza de todas las facultades y
atribuciones inherentes al cargo y tiene las responsabilidades que establece la Ley General
de Sociedades. Sin carcter limitativo, sus facultades principales son las siguientes:
10.1. Ejecutar y/u ordenar la ejecucin de los acuerdo y resoluciones superiores.
10.2. Nombrar, contratar, amonestar, suspender y despedir al personal de empleados y/u
obreros de la empresa conforme a las leyes laborales; acordar sus descansos,
licencias, permisos, vacaciones.
10.3. Firmar contratos pblicos y privados dentro de sus facultades de gestin o cuando la
Junta General lo disponga.
10.4. Celebrar contratos de trabajo, locacin de servicios, administracin, comisin,
concesin, de representacin, distribucin, contratos de obras pblicas y privadas,
compra-venta de bienes muebles, vehculos e inmuebles, sea comprador o vendedor,
contratos de transporte, arrendamiento, mutuo anticrtico, prenda, hipoteca,
anticresis, fianza, aval, de cuenta corriente, de ahorro, de depsito, contratos
bancarios y financieros de toda clase, contratos de crdito bancarios y financiero,
crditos financieros con o sin garanta, de sobregiro, de seguros, publicidad y
cualesquier otra clase de contratos necesarios para el cumplimiento del objeto
social.
10.5. Girar, endosar, aceptar, reaceptar, descontar, renovar, pagar, cobrar, afectar, avalar,
protestar y ejecutar letras de cambio, cheques bancarios, vales a la orden y pagars,
endosarlos, avalarlos, descontarlos, renovarlos, cobrarlos; cobrar giros, rdenes de
pago, solicitar transferencias de dinero entre cuentas bancarias, efectuar cobranzas,

10.6.
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10.10.
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10.12.

10.13.
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recibir sumas de dinero, otorgar recibos y cancelaciones; y, realizar todo tipo de


transacciones sobre ttulos valores, sea activa o pasivamente, ejerciendo las acciones
derivadas de dichos documentos.
Solicitar, comprar, transferir, tomar en arrendamiento o concesin, recursos y
bienes pblicos y/o privados, para explotarlos y proveer los bienes y servicios que
brinda la empresa.
Gravar bienes de la sociedad con hipoteca, prenda, anticresis u otra; otorgar fianza o
aval a favor de servidores de la empresa o terceros.
Presentar a la Empresa a todo tipo de licitaciones, concursos pblicos, privados y
similares, para proveer los bienes y servicios que brinde.
Autorizar la correspondencia oficial de la empresa.
Vigilar las operaciones de caja, imponer y retirar fondos bancarios.
Cuidar de la Contabilidad y que la Empresa cumpla rigurosamente con sus
obligaciones legales, contables y especialmente tributarias.
Representar a la Sociedad ante todo tipo de personas y autoridades, sea stas
polticas, policiales, administrativas, municipales, fiscales, judiciales y de cualquier
ndoles, sin distincin de categora, rango, instancia o fuero; contando con poder
para pleitos, con las facultades generales y especiales del mandato de los artculos
sesenta y cuatro, setenta y cuatro y setenta y cinco del Cdigo Procesal Civil, las
contenidas en las leyes laborales, fiscales, tributarias, aduaneras, de procedimientos
administrativos y sus normas complementarias, ampliatorias, modificatorias o
sustitutorias, ante las autoridades administrativas, juzgados comunes, especializados
y dems entes pertinentes: en especial gozar de las facultades expresas de: disponer
de derechos sustantivos, demandar / denunciar, contestar, demandas, reconvenciones, reconvenir, desistirse del proceso y/o de la pretensin, allanarse en la
pretensin, constituirse en parte civil, reconocer documentos, prestar declaracin
judicial en cualquiera de sus formas, conciliar, transigir, someter a arbitraje las
pretensiones controvertidas en el proceso, solicitar y ejecutar medidas cautelares,
efectuar pagos y aceptar pagos por consignacin judicial o extrajudicial, prestar
Contracautela, delegar sus facultades procesales y dems facultades especiales
necesarias para una buena representacin judicial de la empresa.
Nombrar apoderados especiales y delegar sus facultades, para asuntos judiciales
especficos.
Gozar de plenitud de todas las facultades bancarias en general, como abrir y cerrar
cuentas corrientes, de ahorros, a plazo y dems, solicitar avances en cuenta corriente
con o sin garanta, sobregiro con o sin garanta, descuentos de letras, suscribir y
renovar pagars, solicitar y/u otorgar avales y cartas fianzas bancarios, otorgar
fianza bancaria a favor de terceros y suscribir toda clase de contratos y documentos
bancarios en general; realizar operaciones bancarias de cualquier otro gnero, as
como podr efectuar imposiciones, retirar fondos, girar y sobregirar sobre dichas
cuentas, solicitar prstamos, avances en cuenta corrientes y dems operaciones
bancarias, sin restriccin alguna.
Contratar cajas de seguridad, as como abrirlas y cerrarlas cuando estime
conveniente, ingresando bienes y valores a las mismas o retirndolos.
Celebrar contratos activos y pasivos de prstamo o mutuo, con garanta de fianza,
anticresis, aval, prenda o hipoteca y contratos de crdito en cuenta corriente,
crditos documentarios, crditos en general, telecrditos, teleprocesos, lneas de

crdito, tarjetas de crdito. Avances en cuenta y prstamos del extranjero, contratos


de arrendamiento financiero, franquicia, factoring y dems.
10.17. Comprar, vencer y retirar valores, endosar warrants, conocimientos de embarque,
certificados de depsito, ceder crditos. Endosar conocimientos, facturas y dems
documentos, cobrar, percibir, otorgar cancelaciones y recibos.
10.18. Contratar seguros, as como cancelarlos y endosar las plizas que se emitan,
pudiendo inclusive renovar seguros. Cobrar premios.
10.19. Formular declaraciones fiscales, tributarias, aduaneras, as como pagar impuestos,
tributos y contribuciones, reclamando de las acotaciones y liquidaciones que
pudieran formularse contraviniendo su derecho o normas explcitas, ejerciendo
todas las facultades que el Cdigo tributario, normas tributarias generales o
especiales, legislacin aduanera y la Ley General de Procedimientos
Administrativos pudieran establecer.
10.20. Podr solicitar, gestionar, obtener y pactar con el Banco de la Nacin, Sunat, Sunad,
Municipios o dems entidades fiscales pertinentes, el fraccionamiento y/o
aplazamiento, as como la competencia o condonacin de obligaciones tributarias.
10.21. Otorgar fianza simple o solidaria, as como limitada o ilimitada, pudiendo incluso
renunciar al derecho de orden y afectar bienes en respaldo de tales garantas, sean
para el cumplimiento de obligaciones propias de la empresa, de los socios,
trabajadores o de terceros, sin reserva ni limitacin alguna.
10.22. Comprar o adquirir a ttulo oneroso o gratuito, terrenos, edificios y toda clase de
inmuebles o derechos sobre stos, adquirir muebles, vehculos, maquinaria y equipo
y dems bienes que requiera la empresa, pagar el precio directamente o financiado
mediante operaciones crediticias de los bancos u otras entidades financieras, va
pagars, cartas fianza, hipoteca, prenda u otra modalidad, otorgando los documentos
privados, minutas o escrituras pblicas correspondientes.
10.23. Cobrar sumas de dinero, cobrar cheques girados a nombre de la empresa, endosarlos
y recibir sus importes.
10.24. Solicitar avales, cartas fianza u otro tipo de respaldo financiero a favor de la
empresa.
10.25. Contar adems, con todas aquellas otras facultades que en forma especial le
confiera la Junta General.
TITULO IV.- DEL AUMENTO, REDUCCIN DE CAPITAL, MODIFICACIN DEL
PACTO SOCIAL (REORGANIZCION DE LA SOCIEDAD).
Artculo 11.- Del Aumento y reduccin de Capita y reorganizacin de la Sociedad.- Cuando
se trate de aumento o reduccin de capital social, modificacin de la escritura o estatuto
social o la Reorganizacin de la Sociedad (transformacin, fusin, escisin); disolucin o
liquidacin de la sociedad, el acuerdo deber tomarse en Junta General, con el qurum
mnimo de socios que representen cuando menos 2/3 del total de participaciones suscritas
en primera convocatoria y de 3/5 en segunda convocatoria, debiendo adoptarse el acuerdo,
con votos favorables que representen por lo menos la mayora absoluta del total de
participaciones suscritas.
Artculo 12.- De la oferta a terceros y reduccin de capital.- En caso de aumento, cada
socio tiene derecho a asumir una parte proporcional a su participacin. Cuando haya capital
no asumido por los socios, ste podr ser ofrecido a terceros. En caso de reduccin, la
devolucin se har a prorrata de sus participaciones sociales.

TITULO V.- DE LA FORMULACION DE ESTADOS FINANCIERON, SU


APROBACIN Y DESTINO DE UTILIDADES.
Artculo 13.- De lo Estados Financieros y formalidades para su aprobacin.- Anualmente el
Gerente General formular los Estados Financieros al 31 de diciembre, los cuales junto con
la propuesta de aplicacin de utilidades y el plan de los negocios del nuevo ejercicio, ser
presentado por la Junta Obligatoria Anual para su aprobacin. Estos documentos debern
ser puestos a disposicin de los socios en el local social, por lo menos con diez das de
anticipacin a la fecha de la Junta. La aprobacin se har conforme los determina la Ley y
en caso de haber observaciones, la Junta podr disponer la realizacin de una auditora
externa que ratifique o rectifique las cuentas. Si hubiera utilidades, se decidir su
aplicacin.
TITULO VI.- DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.
Artculo 14.- De la disolucin y liquidacin.- La sociedad se disolver cuando sobrevenga
algunas de las causales establecidas en la Ley o cuando la Junta general, con el qurum
legal y estatuario correspondiente, decida poner fin al plazo de la sociedad. En dicha Junta,
se nombrar uno o ms liquidadores siempre en nmero impar, sealndoles sus facultades,
atribuciones y plazo. La disolucin y liquidacin se efectuar conforme los establecido en
la Ley general de Sociedades y leyes conexas.
DISPOSIICON GENERAL.- Todo acuerdo de junta general, deber constar necesariamente
en un Libro de Actas, legalizado y llevado con arreglo a Ley