----------------------------------------------------------------M I N U T A----------------------------------------------------------------SEOR NOTARIO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIRVASE UD.

EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE DE ACUERDO A LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LEY 26887, QUE OTORGAN MANUEL LUNA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664077, ANA DIAZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 06664076, A QUIENES SE LES LLAMARA LOS OTORGANTES, CON LA INTERVENCION
DE JORGE RUIZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664075 Y SOFIA MONTES, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664074, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:----------------------------------------------------------------------------P A C T O S O C I A L---------------------------------------------------------CLAUSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES: MANUEL LUNA,
PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664077, ESTADO. CIV.., OCUPAC.....,
SUFRAG...., CON DOMICILIO EN ....., DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO; ANA DIAZ, PERUANA, CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664076, DE OCUPACION ......., ESTADO CIV.....,
SUFRAGA..., CON DOMICILIO EN ......, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO; MANIFIESTAN SU VOLUNTAD
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE DENOMINARA "LA PALMITA S.A.C.";
CON LA INTERVENCION DE JORGE RUIZ, PERUANO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N 06664075, OCUPACIO..., ESTADO CIV..., SUFRAG...., CON DOMICILIO EN ......., DE ESTA CIUDAD
DE TRUJILLO; Y DE SOFIA MONTES, PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 06664074, OCUPAC..., SUFRAGANTE, CASADA CON JORGE RUIZ, CON DOMICILIO
EN ......, DE ESTA CIUDAD DE TRUJILLO.---------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA SEGUNDA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. ........ (.... MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES),

DIVIDIDO

EN ......

(....) ACCIONES DE S/. ....1.00

(....NUEVO

SOL) CADA UNA,

INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS EN LA SIGUIENTE FORMA:--------------------------- MANUEL LUNA, APORTA LA SUMA DE S/. .. (. Y 00/100 NUEVOS SOLES), A CAMBIO DE
LA CUAL RECIBE . ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA LO QUE REPRESENTA EL
50% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----------------S/. .00

(.. Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O

CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UN ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA, QUE SE ANEXARA A LA

ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.------------------------------------------------------------------------S/. 00(. Y 00/100 NUEVOS SOLES) CON LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD A
FAVOR DE LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SU PROPIEDAD:--------------------------------------- 25 PANTALONES DE HOMBRE MARCA APACHE A S/. 40.00 C/U....S/. 1,000.00
-----------------------------------------T O T A L ---------------------------------------------------------------------S/.

1,000.00

VALORIZADOS EN LA SUMA DE .. Y 00/100 NUEVOS SOLES.-------------------------------------------------- ANA DIAZ, APORTA LA SUMA DE S/. . (. Y 00/100 NUEVOS SOLES), A CAMBIO DE LA
CUAL RECIBE .. ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA LO QUE REPRESENTA EL 50%
DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO DE LA SIGUIENTE MANERA:-------------------------S/. .00 (.. Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O
CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UN ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA, QUE SE ANEXARA A LA
ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.------------------------------------------------------------------------S/. ...00 (. Y 00/100 NUEVOS SOLES) CON LA TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD A
FAVOR DE LA EMPRESA DE LOS SIGUIENTES BIENES DE SU PROPIEDAD:---------------------------------------

- 25 PANTALONES DE HOMBRE MARCA APACHE A S/. 40.00 C/U....S/. 1,000.00

---------------------------------------------T O T A L -----------------------------------------------------------------S/.

1,000.00

VALORIZADOS EN LA SUMA DE . Y 00/100 NUEVOS SOLES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOS BIENES QUE APORTADOS POR LOS SOCIOS, HAN SIDO VALORIZADOS TENIENDO EN CUENTA
LOS PRECIOS DEL MERCADO Y LA OFERTA Y LA DEMANDA.----------------------------------------------------------- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ES LIMITADA Y NO SE EXTIENDE POR LAS OBLIGACIONES
SOCIALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA TERCERA.- LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DE UN
DIRECTORIO Y DE UN GERENTE GENERAL, NOMBRANDOSE A LOS SIGUIENTES:---------------------------- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA CONFORMADO POR ...... (N ... MIEMBROS)
RECAYENDO TALES CARGOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS.-----------------------------------------------------DIRECTORES:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANUEL LUNA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664077.-------------------------------------ANA DIAZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664076.---------------------------------------------JORGE RUIZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 06664075.----------------------------------------QUIENES ACEPTAN TALES CARGOS.--------------------------------------------------------------------------------------------- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL EL SR. MANUEL LUNA, CON D.N.I. N
06664077, ACEPTANDO EL CARGO DESIGNADO.---------------------------------------------------------------------------CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITUYE AL AMPARO DE LA LEY N
26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES
VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTATUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO PRIMERO----------------------------------------------------------------------------------------------DENOMINACION,DURACION,DOMICILIO Y OBJETO-----------------------------------ARTICULO 1.- BAJO LA DENOMINACION DE "LA PALMITA S.A.C." SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.---ARTICULO 2.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA. INICIA SUS
OPERACIONES DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL.-------------------------ARTICULO 3.- LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO EN ......, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; PUDIENDO CREAR Y ESTABLECER SUCURSALES EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EN EL EXTRANJERO EN LA FORMA DE LEY.-----------------------ARTICULO 4.- LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO DEDICARSE A:------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO SEGUNDO------------------------------------------------------------------------------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES-------------------------------------------ARTICULO 5.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. ........ (.... MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
DIVIDIDO EN ...... (....) ACCIONES DE S/. ....1.00 (....NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS DEUDAS SOCIALES.---------

ARTICULO 7.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS Y CONSTARAN EN TITULOS IMPRESOS Y

DESGLOSABLES DE UN LIBRO DEBIDAMENTE ENUMERADO, EN LOS CUALES SE EXPRESARA
OBLIGATORIAMENTE LOS DATOS REFERIDOS A SU EMISION Y LOS QUE SEALA EL ARTICULO 100
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N 26887. LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERAN
FIRMADAS POR DOS DIRECTORES----------------------------------------------------------------------------------------------DE LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO EN EL CUAL
SE ANOTARAN LAS SUCESIVAS TRANSFERENCIAS Y CONSTITUCION DE LOS DERECHOS REALES
SOBRE ELLAS, Y DEMAS ACTOS QUE SEALA EL ART. 92 DE LA LEY 26887.------------------------------------ARTICULO 8.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL
MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO. ES NULA LA CREACION DE ACCIONES QUE
CONCEDAN EL DERECHO A RECIBIR UN RENDIMIENTO SIN QUE EXISTAN UTILIDADES
DISTRIBUIBLES.
ARTICULO 9.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN
DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y
RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE
LA CALIDAD DE ACCIONISTA. LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 10.- TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER
REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA O CUANDO SE TRATA DE ACCIONES QUE
PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS PERO APARECEN REGISTRADAS EN LA
SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO.------------------------------------------------------------SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE HUBIERA CEDIDO
EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE PARTE DE LAS MISMAS, TALES ACCIONES PODRAN SER
REPRESENTADAS POR QUIEN CORRESPONDA DE ACUERDO AL TITULO CONSTITUTIVO DE LA
PRENDA O USUFRUCTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 11.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN APAREZCA COMO
TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.------------------------------------------------------------------------------------------* TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- CUANDO UN SOCIO DESEE VENDER SUS ACCIONES DEBERA
COMUNICARLO A LA SOCIEDAD POR CARTA DIRIGIDA A LA GERENCIA CON LA INDICACION DEL
NUMERO Y CLASE DE ACCIONES, PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA Y EL
NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR. EL GERENTE GENERAL PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMAS ACCIONISTAS LA OFERTA DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DE 30
DIAS DE RECIBIDA PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA
DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL.-----------------------------------------------------------------------------------------EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS
CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE
HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTAS SU PROPOSITO DE TRASFERIR, SIN QUE LA SOCIE DAD Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.-------------LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE A HEREDERO O
LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO -----------------------------------------------------------------------------------------EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR

MEDIO DE OTRO ACCIONISTA PARIENTE O TERCERO, BASTANDO PARA ELLO LO PRESCRITO EN EL

ARTICULO 14 DE ESTE ESTATUTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO TERCERO--------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD---------------------------------------------ARTICULO 12.- LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SON:---------------------------------1. LA JUNTA GENERAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. EL DIRECTORIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. LA GERENCIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO CUARTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA JUNTA GENERAL-------------------------------------------------------ARTICULO 13.- ASISTENCIA: LA JUNTA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD,
TIENEN DERECHO A ASISTIR A ELLA, LOS TITULARES DE ACCIONES NOMINATIVAS INSCRITAS EN
EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES HASTA DOS DIAS ANTES DE LA REALIZACION DE LA JUNTA.
PUEDEN ASISTIR TAMBIEN, EN CALIDAD DE INVITADOS LOS DIRECTORES, EL GERENTE GENERAL,
FUNCIONARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PERSONAS
QUE TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON VOZ PERO SIN
VOTO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 14.- LOS ACCIONISTAS PODRAN SER REPRESENTADOS EN LAS JUNTAS GENERALES
POR CUALQUIER PERSONA MEDIANTE PODER CON FIRMA DEBIDAMENTE LEGALIZADA POR ANTE
NOTARIO, EN FORMA ESPECIAL PARA CADA JUNTA, SALVO PODER POR ESCRITURA PUBLICA.---LOS PODERES DEBERAN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACION NO
MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA
GENERAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA REPRESENTACION ANTE LA JUNTA GENERAL ES REVOCABLE.--------------------------------------------------LA ASISTENCIA DEL REPRESENTADO A LA JUNTA GENERAL, PRODUCIRA LA REVOCACION DEL
PODER CONFERIDO, TRATANDOSE DEL PODER ESPECIAL Y DEJARA EN SUSPENSO, PARA ESA
OCASION, EL OTORGADO POR ESCRITURA PUBLICA.-------------------------------------------------------------------LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO NO SERA DE APLICACION EN LOS CASOS DE
PODERES IRREVOCABLES, PACTOS EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS POR LA LEY.----------* CAUSALES DE EXCLUSION Y SEPARACION DE SOCIOS: PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE
INFRINJA LAS DISPOSICIONES DE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD O
SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GE-NERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE
EL OBJETO SOCIAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL ACUERDO DE EXCLUSION DEBE SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 126 Y 127
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.---------------------------------------------------------------------------------------SI LA SOCIEDAD SOLO TIENE DOS SOCIOS LA EXCLUSION DE UNO DE ELLOS SOLO PUEDE SER
RESUELTA POR EL JUEZ, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO. SI SE DECLARA
FUNDADA LA EXCLUSION, SE APLICA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 4, DE LA LEY 26887.-------------ARTICULO 15.- JUNTA OBLIGATORIA: LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO
MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL
EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA TENDRA COMO OBJETO:----------------------------------------------------------1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO

ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.-------------------2. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.----------------------------------3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCION.4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS,
CUANDO CORRESPONDA, Y.-------------------------------------------------------------------------------------------------------5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y
SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-------------------------------------------------ARTICULO 16.- ASIMISMO, LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA, TIENE LAS SIGUIENTES
ATRIBUCIONES.:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA:-----------------------------------------------------1. REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES.
2. MODIFICAR EL ESTATUTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.-----------------------------------------------------------------------------4. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------5. EMITIR OBLIGACIONES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA
EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.---------------------------------------------------------7. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.-------------------------------------------------------8. ACORDAR TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER O LIQUIDAR LA SOCIEDAD, CONFORME A
ESTOS ESTATUTOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. DISPONER BALANCES ADICIONALES.---------------------------------------------------------------------------------------10. NOMBRAR Y REMOVER APODERADOS ESPECIALES SEALANDO SUS FACULTADES O
ATRIBUCIONES GENERALES Y/O ESPECIALES------------------------------------------------------------------------------11. RESOLVER TODOS LOS ACUERDOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CONSIDERE
NECESARIO PARA CONSEGUIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y QUE SE DETERMINARAN EN LA
CONVOCATORIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 17.- EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY,
LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR CONSIDERARLO NECESARIO AL
INTERESES SOCIAL O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y LAS PREVISTAS EN EL
ESTATUTO DEBE SER COMUNICADO CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMAS CASOS, SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY
O EL ESTATUTO FIJEN PLAZOS MAYORES LA ANTICIPACION DE LA CONVOCATORIA SERA NO
MENOR DE TRES DIAS.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA CONVOCATORIA DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS DE LOS ARTICULOS 116 Y 118 DE LEY
26887.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FAC SIMIL,
CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA
DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIG NADA POR EL ACCIONISTA A
ESTE EFECTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN LA PRIMERA CONVOCATORIA SI ASI LO CONSIDERASEN, PODRA SEALARSE LA FECHA PARA

LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE DEBERA CELEBRARSE CON NO MENOS DE TRES NI

MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.------------------------------------------------------------------------------- DE NO CELEBRARSE JUNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO HABERSE PREVISTO
FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS
REQUISITOS QUE LA PRIMERA INDICANDO QUE SE TRATA DE UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, Y
DEBE REALIZARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO
CELEBRADA, Y POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA
REUNION.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 18.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO PRECEDENTE
LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTEN
PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS
QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR.---------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 19.- CONVOCATORIA JUDICIAL: CUANDO UNO O MAS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN
NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO
SOLICITEN NOTARIALMENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, EL DIRECTORIO DEBERA
CONVOCARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD
RESPECTIVA, LA QUE DEBERA INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES PRO PONGAN
TRATAR, Y DEBERA CELEBRARSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS DE RECIBIDO LA
CONVOCATORIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CUANDO DICHA SOLICITUD FUESE DENEGADA O TRANSCURRIESE MAS DE QUINCE DIAS DE
PRESENTADA SIN HABERSE CONVOCADO, EL O LOS ACCIONISTAS PODRAN SOLICITAR AL JUEZ DE
LA SEDE DE LA SOCIEDAD QUE ORDENE LA CONVOCATORIA POR EL PROCESO NO CONTENCIOSO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 20.- QUORUM: SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL
QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.---------------------------------------------------------------------------EN TODO

CASO

PODRA LLEVARSE A CABO

LA JUNTA AUN CUANDO

LAS ACCIONES

REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.---------------------------------------------------- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO N 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, LEY N 26887.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 21.- PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CUANDO SE TRATE DE
MODIFICAR EL ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMITIR OBLIGACIONES,
ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, Y ACORDAR LA TRANSFORMACION,
FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER
SOBRE SU LIQUIDACION, SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA QUE CONCURRAN
ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO N 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, LEY N 26887.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 22.- LA JUNTA GENERAL SERA PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y
ACTUARA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.--------------------------------------EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEAN TALES FUNCIONES AQUELLOS DE LOS
CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.----------------------------------------------------------------------LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL DEBERAN CONSTAR EN EL LIBRO DE ACTAS
LEGALIZADO CONFORME A LEY.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO QUINTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEL DIRECTORIO------------------------------------------------------------ARTICULO 23.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN DIRECTORIO INTEGRADO POR 3
MIEMBROS. PARA SER DIRECTOR NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA. LOS DIRECTORES SERAN
ELEGIDOS CADA TRES AOS POR LA JUNTA GENERAL. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS SUCESIVAMENTE. CADA DIRECTOR CONTINUARA EN SU CARGO MIENTRAS NO SE
EFECTUE NUEVA ELECCION.--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 24.- EL DIRECTORIO SE REUNIRA, PREVIA CONVOCATORIA DE SU PRESIDENTE DE
DIRECTORIO, CUANDO LO JUZGUE NECESARIO PARA INTERESES DE LA SOCIEDAD, O CUANDO LO
SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION Y CON UNA ANTICIPACION DE TRES DIAS A LA FECHA
SEALADA PARA LA REUNION. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE
REUNEN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDAN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A
TRATAR.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO

25.-

PARA QUE

EL DIRECTORIO

FUNCIONE

VALIDAMENTE

SE

NECESITA LA

CONCURRENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NUMERO DE DIRECTORES ES

IMPAR, EL QUORUM ES EL NUMERO ENTERO SUPERIOR A LA MITAD DE AQUEL. CADA DIRECTOR
TIENE DERECHO A UN VOTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 26.- EL DIRECTORIO PODRA :--------------------------------------------------------------------------------------1) ELEGIR A SU PRESIDENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------2) REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.------------------------------------------------------------------------3) ACEPTAR LA DIMISION DE SUS MIEMBROS Y PREVEER LAS VACANTES QUE SE PRODUZCAN EN
LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.---------------------------------------------------------------------------------------------4) ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MAS DIRECTORES, SIN PREJUICIO DE LOS
PODERES QUE PUEDA CONFERIR A CUALQUIER PERSONA.----------------------------------------------------------5)

NOMBRAR

AL

GERENTE

GENERAL

DEMAS

FUNCIONARIOS,

DETERMINANDO

SUS

OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES.-----------------------------------------------------------------------------------------6) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES SEALADAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LO
QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO SEXTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA GERENCIA-----------------------------------------------------------ARTICULO 27.- LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL QUIEN SERA NOMBRADO POR EL
DIRECTORIO, PUDIENDO SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO. EL
CARGO DE GERENTE GENERAL ES COMPATIBLE CON EL CARGO DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO

O DIRECTOR. LA SOCIEDAD PODRA TENER OTROS GERENTES SUBORDINADOS AL GERENTE

GENERAL SI SUS NECESIDADES LO REQUIEREN.-------------------------------------------------------------------------LA GERENCIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES :---------------------------------------------------------------1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL DE LA SOCIEDAD PUDIENDO
INICIAR Y/O CONTESTAR, Y SEGUIR HASTA SU CULMINACION Y EJECUCION TODO TIPO DE
PROCESOS JUDICIALES, COMERCIAL, CIVIL, CONSTITUCIONAL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO;
COACTIVO, NOTARIALES, ADMINISTRATIVOS, ASI COMO INICIAR Y ACTUAR EN PROCEDIMIENTOS
DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL, DE ARBITRAJE, ENTRE OTROS, OTORGANDOLE
LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL,
INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN
PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE
CAUCION JURATORIA, ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE,
RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES,
CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, PRESENTAR
RECURSOS

DE

REPOSICION,

APELACION,

NULIDAD,

CASACION,

REVISION,

QUEJA,

CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN DE

PODER ESPECIAL EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL CODIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL
TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO; EL CODIGO
TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO,
LA LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS Y SUS REGLAMENTO Y A LAS DEMAS QUE REGULEN LOS
IMPUESTO INDIRECTOS Y DIRECTOS, LA LEY DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO, LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.----------------------------------------* CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACION; Y
TRANSAR EN CENTROS DE CONCILIACION PREVIO AL PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMO
ALTERNATIVO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS.-------------------------------------------------------------------------* SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, INTERPONER MEDIDAS
CAUTELARES EN EL PROCESO ARBITRAL, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS, PRESTAR DECLARACIONES
DE PARTE, INFORMAR ORALMENTE, SUSCRIBIR E IMPUGNAR LAUDO ARBITRAL, AS COMO
TAMBIN RENUNCIAR AL ARBITRAJE, DESIGNAR AL RBITRO O RBITROS Y/O INSTITUCIONES
QUE HARN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISIN
CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETER EL PROCESO
CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIN DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO
LA INSTITUCIN ORGANIZADORA, SI FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL RBITRO O TRIBUNAL
ARBITRAL LA POSICIN DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES; CONTESTAR
LAS ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS
ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIO; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIN
Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCIN Y/O INTEGRACIN Y/O
ACLARACIN DEL LAUDO ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS
RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS
LAUDOS, Y PRACTICAR TODOS LOS DEMS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA
TRAMITACIN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA.--------------------------------------

2. REALIZAR TODO TRAMITE ADMINISTRATIVO, ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, TALES
COMO SUNAT, SUNAD, SUNARP, ESSALUD, ONP, PETT, COFOPRI, MUNICIPALIDADES MUNICIPIO,
MINISTERIO DE TRABAJO, INDECOPI, DEFENSORIA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y
LOCALES;

POLICIA

NACIONAL

DEL

PERU,

PREFECTURA,

SUBPREFECTURAS,

TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL, ARBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL, CENTROS DE CONCILIACION; AFP; JURADO

NACIONAL DE ELECCIONES, RENIEC, ONPE, EMPRESAS DE SERVICIOS DE AGUA, EMPRESAS DE
SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, TELEFONICA DEL PERU S.A, Y CUALQUIER OTRA EMPRESA DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA O CELULAR, Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS,
ESTANDO

FACULTADO

PARA

INICIAR

PROSEGUIR

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS,

INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION, OPOSICION, RECONSIDERACION, APELACION Y

QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS, DE
CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN LA LEY 27444, Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS;
CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y TRANSAR EN CENTROS DE CONCILIACION PREVIO AL
PROCESO JUDICIAL COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS;
DISPONER

DEL DERECHO

MATERIA DE

CONCILIACION,

PRESENTANDO

LOS

RECURSOS

NECESARIOS, Y DE SER NECESARIO INICIAR Y/O CONTESTAR O PROSEGUIR PROCESOS

ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SE INCLUYA LOS PODERES ESPECIALES DE DEMANDAR,
RECONVENIR,

CONTESTAR

DEMANDAS,

DENUNCIAS

RECONVENCIONES,

PRESTAR

DECLARACION DE PARTE, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, ALLANARSE A LA

PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, PRESTAR CAUCION JURATORIA, SOMETER A ARBITRAJE
LAS

PRETENSIONES

REPRESENTACION

CONTROVERTIDAS
PROCESAL,

EN

EL PROCESO,

INTERPONER

MEDIOS

SUSTITUIR

IMPUGNATORIOS;

DELEGAR,

LA

RECONOCER

DOCUMENTOS, ABSOLVER POSICIONES; OFRECER CONTRACAUTELA..................................................

3.- IGUALMENTE SE ENCUENTRA FACULTADO PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LOS
JUZGADOS ESPECIALIZADOS, MIXTOS Y JUZGADOS DE PAZ LETRADOS, PUDIENDO PARTICIPAR EN
NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y SOBRE DERECHOS INDIVIDUALES DE TRABAJO, PRESENTANDO
SOLICITUDES DE CESE COLECTIVO Y PARA INTERVENIR Y DECIDIR SOBRE LOS DEMAS ASPECTOS
RELATIVOS A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CONTRATACION Y DESPIDO DEL PERSONAL EN
GENERAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES, EN LOS FUEROS
ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O ESPECIAL, EN TODOS LOS NIVELES Y CON LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES CITADAS EN EL PUNTO PRECEDENTE Y PARTICULARMENTE LA LEY
PROCESAL DEL TRABAJO, REGLAMENTOS, SUSTITUTORIOS, AMPLIATORIOS Y MODIFICATORIAS.---5.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODA CLASE DE PROCEDIMIENTOS PENALES CON
FACULTADES ESPECIALES PARA DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL Y DESISTIRSE,
PRESTAR

PREVENTIVAS,

TESTIMONIALES,

CONFESIONALES,

CONFRONTARSE,

FORMAR

APELACIONES EN TODAS LAS INSTANCIAS, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION

PROCESAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES A LOS FUNCIONARIOS
DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION.--------------7 ,.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITACIONES
PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LICITACIONES, REMATES,
Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE

INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS.- SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES. ---------------------------8.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO NACIONALES COMO
EXTRANJEROS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.-

PODRA

CELEBRAR

CONTRATOS

DE

CUALQUIER

NATURALEZA

SUSCRIBIENDO

LOS

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR ADVANCE

ACCOUNTS,

LETRAS

HIPOTECARIAS,

CREDITOS

DOCUMENTARIOS,

ARRENDAMIENTO

FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE,

TELEVISE Y CONVENIO, FIDEICOMISO, LEASING, JOINT VENTURE, FACTORING, FRANCHISING,
UNDERWRITING, CREDICART, SWAP, ETC, ASI COMO LA DOCUMENTACION CREDITICIA O
ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD
ECONOMICA DE LA EMPRESA; ASI COMO ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES,
ASOCIACIONES, COMITES, PODRA SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE LE OTORGA POR
ESTE DOCUMENTOS A TERCEROS,

REVOCARLO Y RESTITUIRLO

CUANDO LO ESTIMEN

CONVENIENTE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- PODRA, COMPRAR, DONAR, ACEPTAR EN DONACION, CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS,

OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE
TERCEROS, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR,
RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA,
LEVANTAR Y/O CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, Y LEVANTAR TODO TIPO DE
GRAVAMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR, DACION

EN PAGO,

COMODATO, USO,

USUFRUCTO, MUTUO DISENSO, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ARRENDAR

ACTIVA Y PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR
OBLIGACIONES, PODRA INTERVENIR EN LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE PRECIOS.----* TAMBIEN PODRA VENDER TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, SALVO LO PREVISTO
EN ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-----------------------------------------------11- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS
CREDITOS, SOLICITAR, CELEBRAR Y SUSCRIBIR CREDITOS EN GENERAL, PRESTAMOS Y MUTUOS
SOLICITAR FIANZAS, Y RETIRAR IMPOSICIONES.

DEPOSITAR VALORES

EN CUSTODIA Y

RETIRARLOS. ABRIR, CERRAR, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR. OTORGAR EN

GARANTIA MOBILIARIA, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA. CONTRATAR, RENOVAR,
AFECTAR, DEPOSITAR, AVALAR. ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. CEDER CREDITOS. ENDOSAR Y
RENOVAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS.---------------------------------------CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO. CUENTAS A PLAZOS: ABRIR, TRANSFERIR,
CERRAR, RETIRAR, AFECTAR DEPOSITOS.-----------------------------------------------------------------------------------LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y AVALAR.------------VALES Y PAGARES: PARA VALES Y PAGARES, EMITIR, ENDOSARLOS Y DESCONTARLOS,
AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRAR, RENOVAR Y ACEPTARLOS.----------------------------------------------------CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES. PARA GIRAR CHEQUES.-------------------------------------------------------PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS SOLO
PARA ABONO EN CTA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.---------------------------------------------CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR CERRAR.---------------------------------------------------------------------------------------CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS.----------------------------------------------------------------------------

CERTIFICADOS BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL COMPRAR, VENDER, RETIRAR, RENOVAR,

ENDOSAR. ENTREGAR CUSTODIA Y RETIRAR CUSTODIA.--------------------------------------------------------------- CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS
CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA PODERDANTE EN EL
CAPITAL SOCIAL Y LOS TERMINOS DEL CONTRATO.----------------------------------------------------------------------- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS
ESPECIFICAMENTE SEALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES
EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN
GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS
MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON
CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA
SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.------------------------------- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEALADOS Y ESPECIALMENTE
DE

MUTUO

CON

GARANTIA

DE

LETRAS

HIPOTECARIAS,

FACTORING,

UNDERWRITING,

FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE

DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSICION CONTRACTUAL.----------- EN LO REFERENTE A NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE
ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR
FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO; PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS
DE PAGO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS.------------- COMPRAR, NEGOCIAR Y VENDER EN FORMA DIRECTA O POR AGENTE DE BOLSA, TITULOS
VALORES Y BONOS MOBILIARIOS, BONOS EN GENERAL, ACCIONES DE BOLSA Y SOCIETARIAS, Y
PAPELES COMERCIALES EN GENERAL.----------------------------------------------------------------------------------------- LAS FACULTADES QUE SE REFIEREN A OPERACIONES BANCARIAS, SE ENTIENDEN OTORGADAS
TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.--------------------------------------------- SOLICITAR Y RECOGER TARJETAS DE CREDITO O DE DEBITO DE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA
O FINANCIERA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REALIZAR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS SIN RESTRICCION ALGUNA, ANTE
ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, TALES COMO SOLICITAR CAMBIOS DE DOMICILIO,
SOLICITAR TARJETAS

DE

CREDITO U

OTRAS,

TRAMITAR

LA RENOVACION,

DUPLICADO,

CANCELACION Y/O ANULACION DE TARJETAS DE CREDITO, EL BLOQUEO Y DESBLOQUEO DE

TARJETAS, VERIFICAR ESTADOS DE CUENTA Y DEMAS ACTOS QUE SE REQUIERAN, SUSCRIBIENDO
PARA EL EFECTO LOS DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS.-----------------------------------------------------12.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE FABRICA Y
COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS.- - 13.- CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTIA MOBILIARIA COMUN O INDUSTRIAL, AFIANZAR
OBLIGACIONES O PRESTAR AVAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------14.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.-------------------------------------15.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.------------------------------------------------------------16.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y CONTROLAR
QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.-------------------------------------------------------------------------------------------17.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE LAS FACULTADES

QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CONFIERE.-----------------------------------------------------------------EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DESCRITAS A SOLA
FIRMA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO SETIMO------------------------------------------------------------------------------------------------------DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS-----------------------------------------ARTICULO 28.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL Y SE OTORGA
POR ESCRITURA PUBLICA. PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE REQUIERE:----------1.-EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS
ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.----------------------------------------------------------2.-QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 20 Y
21 DE ESTOS ESTATUTOS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO QUE IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES DE CARACTER
ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTEN SU APROBACION EN
JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA
QUE LA LEY SEALA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO

29.-

LA TRANSFORMACION,

FUSION,

ESCISION,

DISOLUCION,

LIQUIDACION Y

EXTINCION, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA
GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO PRECEDENTE Y CONFORME LO
ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 201 Y SIGUIENTES DE LA LEY N 26887, LEY GENERAL DE SOCIE DADES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN:---------------------------------------------------------------------1. NUEVOS APORTES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.--------------------------------------------------------INCLUYENDO LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.------------------------------------------------3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL Y
EXCEDENTES DE REVALUACION.-------------------------------------------------------------------------------------------------4. EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.-------------------------------------------------------------------------- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA CAPITALIZACION DE CREDITOS
CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE EL CAPITAL ESTE TOTALMENTE CANCELADO.- - - CUANDO SE TRATE DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES LOS ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES A
PRORRATA DE SU PARTICIPACION ACCIONARIA EN EL CAPITAL.-----------------------------------------------------ARTICULO 30.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE ACCIONES
EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA MEDIANTE:------------------1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO;-----------------------------------------2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION
ACCIONARIA EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------------------------3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.--------------------------------------------------------------------------4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO
DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS; U,------------------------------------------------------------------5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION DEL CAPITAL.ARTICULO 31.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE
REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES

SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO. LA REDUCCION DEBE

AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION ACCIONARIA EN EL
CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR
POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA
DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.-----EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO
DIAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 32.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTER OBLIGATORIO CUANDO LAS
PERDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO Y HUBIESE
TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON
RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION, SE REALICEN NUEVOS APORTES O LOS
ACCIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN CUANTIA QUE COMPENSE EL DESMEDRO.------------------------------------------------------------------------------------TITULO OCTAVO-------------------------------------------------------------------------------------------------DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES-------------------------------------ARTICULO 33.- EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD SE CERRARA EL 31 DE MARZO DE
CADA AO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINALIZADO EL EJERCICIO ECONOMICO, EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMORIA ANUAL Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS, ADEMAS DE LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN
CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION LA
SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.----------------------------------------------------------------ARTICULO 34.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS
ACCIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A
CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN Y
PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL PAIS.-------------------------------------ARTICULO 35.- A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE OBTENER EN LAS OFICINAS
DE LA SOCIEDAD, EN FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS
ARTICULOS PRECEDENTES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ADOPTARA CON EL VOTO FAVO-RABLE DE LA
MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN
LA JUNTA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 36.- LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS A LOS SOCIOS SE REALIZA EN PROPORCION A
SUS ACCIONES. TODOS LOS SOCIOS DEBEN ASUMIR LA PROPORCION DE LAS PERDIDAS EN LA
MISMA PROPORCION QUE LOS BENEFICIOS.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 37.- LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMINADO Y SE APLICARA
EN LA FORMA QUE RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LAS SUMAS QUE SE
REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN. SI SE HA
PERDIDO UNA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL NO SE DISTRIBUYE UTILIDADES HASTA QUE EL CAPITAL
SOCIAL SEA REINTEGRADO O SEA REDUCIDO EN LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE.-------------------UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEDUCIDO

EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA
ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TITULO NOVENO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISOLUCION Y LIQUIDACION---------------------------------------------------ARTICULO 38.- REGIRA PARA LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD LOS SIGUIENTES
ESTIPULACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. CAUSALES DE DISOLUCION: LA PRESENTE SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES
CAUSAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. VENCIMIENTO DEL PLAZO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. CONCLUSION DE SU OBJETO Y/O LA NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE UN TIEMPO
RAZONABLE O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE REALIZARLO.--------------------------------------------------------3. CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.------------------------------------------------------------------4. PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA TERCERA PARTE
DEL CAPITAL PAGADO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA
MATERIA O QUIEBRA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TERMINO DE SEIS MESES DICHA PLURALIDAD NO
ES RECONSTITUIDA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. RESOLUCION A SOLICITUD DEL PODER EJECUTIVO Y ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA
CUANDO SUS FINES SEAN CONTRARIOS A LAS LEYES QUE INTERESAN AL ORDEN PUBLICO O A
LAS BUENAS COSTUMBRES, LO QUE DEBE DETERMINARSE EN UN PROCESO JUDICIAL.----------------8. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA.---------------------------B. ACUERDO DE DISOLUCION: DEBE SER CONVOCADO POR EL DIRECTORIO, DEBIENDO LA JUNTA
CELEBRARSE EN EL TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS, Y DE NO EFECTUARSE SE HARA POR EL JUEZ
Y SE TRAMITA DE ACUERDO AL PROCESO SUMARISIMO.---------------------------------------------------------------- CUANDO ES POR ACUERDO DE JUNTA LA DISOLUCION, ESTA DEBERA NOMBRAR TAMBIEN AL
LIQUIDADOR O LIQUIDADORES CUYO NUMERO DEBE SER IMPAR.------------------------------------------------C. PUBLICIDAD E INSCRIPCION DEL ACUERDO DE DISOLUCION.- EL ACUERDO DE DISOLUCION
DEBE PUBLICARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE ADOPTADO POR TRES VECES CONSECUTIVAS.
LUEGO SE PRESENTA UNA SOLICITUD A REGISTROS PUBLICOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE
EFECTUADA LA PUBLICACION, BASTANDO PARA ELLO COPIA CERTIFICADA DEL ACTA QUE DECIDE
LA DISOLUCION.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. LIQUIDACION.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACION, DURANTE EL
CUAL DEBERA AGREGAR A SU NOMBRE LA EXPRESION "EN LIQUIDACION".------------------------------------ LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA EN LIQUIDACION SERA ASUMIDA POR EL O LOS
LIQUIDADORES CON LAS FACULTADES QUE POR ESTOS ESTATUTOS SE CONCEDE AL GERENTE
GENERAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOS LIQUIDADORES DEBEN PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE LIQUIDACION, LA
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS, EL BALANCE FINAL DE
LIQUIDACION, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y DEMAS CUENTAS QUE CORRESPONDAN.
EN CASO QUE LA JUNTA NO SE REALICE EN PRIMERA NI EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS
DOCUMENTOS SE CONSIDERARAN APROBADOS, APROBADO EL BALANCE SE PUBLICA POR UNA
SOLA VEZ EN EL DIARIO. APROBADOS ESTOS SE PROCEDE A LA DISTRIBU CION ENTRE LOS

SOCIOS DEL HABER SOCIAL REMANENTE.------------------------------------------------------------------------------------ UNA VEZ DISTRIBUIDO EL HABER REMANENTE, LA EXTINSION DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBE EN
EL REGISTRO. LA SOLICITUD O RECURSO DEBE CONTENER LA FORMA COMO SE HA DIVIDIDO EL
HABER SOCIAL, LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE Y LAS CONSIGNACIONES EFECTUADAS,
ACOMPAANDO LAS PUBLICACIONES DE LA APROBACION DEL BALANCE FINAL, INDICANDO
ADEMAS EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS
Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISPOSICION FINAL---------------------------------------------------------PRIMERA.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTOS ESTATUTOS SE
APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LEY N 26887.---------------------------------------------------------CLAUSULA QUINTA.- EL SR. MANUEL LUNA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, DECLARA
HABER RECIBIDO A SATISFACCION LOS BIENES APORTADOS EN PROPIEDAD POR LOS SOCIOS A
LA EMPRESA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA SEXTA.- DOA SOFIA MONTES, EN SU CONDICION DE CONYUGE DEL SOCIO MANUEL
LUNA, PRESTA SU CONSENTIMIENTO AL APORTE DE BIENES QUE ESTE REALIZA A FAVOR DE LA
SOCIEDAD, FIRMANDO LA PRESENTE EN SEAL DE CONFORMIDAD.---------------------------------------------AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.--------------------------------------------TRUJILLO, .. DE DICIEMBRE DEL 2014------------------------------------------------------------------------------------------

MANUEL LUNA

JORGE RUIZ

ANA DIAZ

SOFIA MONTES