Servientrega y el lío de los “Panama Papers”

Fiscalía dice que gerente de Servientrega y Efecty ocultó US$4,5 millones

La disputa familiar de los Guerrero. Donde su presidenta, Luz Mary Guerrero, accionista y
representante legal de las empresas Efectivo Ltda. y Circulante S.A. a quien se le imputarán
los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal,
fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para
delinquir.

–SARA GUAVITA MORENO, representante legal suplente de SERVIENTREGA S.A. a quien se

le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa,
administración desleal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de terceros, lavado de
activos y concierto para delinquir.

-JORGE HUMBERTO SÁNCHEZ AMADO, revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A., a
quien se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa,
administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular en favor de
terceros y concierto para delinquir.
fue capturada el pasado 4 de octubre del 2016 por su relación con la firma Mossack
Fonseca. Es decir, con el escándalo de los “Panama Papers”.
Luz Mary Guerrero pasó de la posición de gran empresaria a ser parte del listado de 19
personas investigadas por una serie de actividades ilegales que se habrían cometido desde
la firma panameña Mossack Fonseca, al parecer, para cometer delitos que afectaron la fe
pública y patrimonios económicos de particulares.
Según el ente investigador, la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios
entre los años 2010 y 2016 un entramado financiero y societario, que tenía por objeto
vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”,
dijo el fiscal delegado para el caso. El propósito: sacar recursos de Colombia para cuentas
offshore y así poder ocultarlos.
EL PAPEL DE LA SOCIA DE SERVIENTREGA
En este primer paquete de involucrados, la presidenta de Servientrega, Luz Mary
Guerrero, en cuentas del ente investigador, fue quien más movió dinero ilegalmente. Se
calcula que habrían sido US$4,5 millones (unos $13.000 millones) que fueron a parar a sus
cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Aunque, de momento, la Fiscalía
descarta comenzar un proceso de extinción de dominio a sus bienes.

amirab@ucentral.edu.co