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ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AUMENTO DE CAPITAL POR APORTES EN EFECTIVO

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS


En Arequipa a los 11 días del mes de marzo del 2013, siendo las 9:30 horas en el local de la
empresa, ubicado en Calle María Parado de Bellido N° 302, Pueblo Joven Buenos Aires, distrito de
Cayma, provincia y departamento de Arequipa, se reunieron los Accionistas de EMPRESA DE
TRANSPORTES AREQUIPA CAYMA S.A.C.., con la asistencia de los siguientes accionistas:
- Segundo Parhuayo Condori, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Emiliano Nicolas Contreras Gamero, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Pablo Isaac Challco Lupaca, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Andres Colque Huanca, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Angel Blanco Rojas, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Mery Ramos Uturunco, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Magno Aza Paco, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- David Dante Sullo Sullo, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- María Candelaria Medina Ortiz, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Emeterio Chahuara Huillcahancco, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Richard Saul Lucana Ticona, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Luis Antonio Marquez Checya, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Alfredo Quispe Salas, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Honorata Quispe De Torres, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Noe Farfan Encalada, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Jorge Luis Ugarte Cayllahua, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Miguel Angel Aza Pacco, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
- Ricardo Quispe Sullo, titular de 400 acciones, suscritas y pagadas.
Comprobándose que se encontraban presentes los accionistas que representan la totalidad de
acciones con derecho a voto, y en aplicación del Art. 120º de la Ley General de Sociedades se
acordó por unanimidad llevar a cabo la presente Junta Universal de Accionistas, bajo la presidencia
de la Sr. Ricardo Quispe Sullo, actuando como secretario el Sr. Segundo Parhuayo Condori,
acordando por unanimidad tratar los siguientes asuntos:
1. Aumento de Capital por nuevos Aportes.
2. Modificación del Articulo Segundo del Pacto Social y del Artículo Quinto del Estatuto.-

ORDEN DEL DÍA:


1. Aumento de Capital por nuevos aportes:
El Presidente manifestó que como consecuencia de los planes de fortalecimiento y crecimiento de
la sociedad y a requerimiento de nuestros acreedores financieros, resulta necesario aumentar el
capital social en una suma no menor a S/. 29,820.00 (Veintinueve mil Ochocientos veinte y 00/100
nuevos soles).
Después de una breve deliberación, los accionistas que representan la totalidad de acciones con
derecho a voto, acordaron por unanimidad:
a) Aumentar el capital social en la suma de S/. 29,820.00 nuevos soles, mediante el aporte en
efectivo y bienes muebles, con derechos inscritos a la fecha, creándose al efecto 29,820 acciones
con derecho a voto con un valor nominal de S/. 1.00 nuevo sol cada una.
b) Los socios Segundo Parhuayo Condori, Emiliano Nicolas Contreras Gamero, Pablo Isaac Challco
Lupaca, Andres Colque Huanca, Emeterio Chahuara Huillcahuancco, María Candelaria Medina
Ortiz, Magno Aza Paco, Marcelino Torres Cruz renuncian al derecho de suscripción preferente que
les asiste.
c) Los socios Richard Saul Lucana Ticona, Luis Antonio Marquez Checya, Alfredo Quispe Salas,
Honorata Quispe De Torres, Noe Farfan Encalada, Jorge Luis Ugarte Cayllahua, Miguel Angel Aza
Pacco, Ricardo Quispe Sullo suscriben y pagan 2,982 acciones cada uno.

2. Modificación del Pacto Social y del Artículo Quinto del Estatuto.-


Modificar como consecuencia del aumento capital acordado, el pacto social en el Término
Segundo, aprobando la nueva conformación del capital social de la siguiente manera:
ACCIONISTA CAPITAL SOCIAL AUMENTO DE NUEVO CAPITAL SOCIAL
INICIAL CAPITAL SOCIAL

RICHARD SAUL LUCANA 400 2982 3382


TICONA

LUIS ANTONIO 400 2982 3382


MARQUEZ CHECYA

ALFREDO QUISPE SALAS 400 2982 3382

MERY RAMOS 400 2982 3382


UTURUNCO

HONORATA QUISPE DE 400 2982 3382


TORRES

NOE FARFAN ENCALADA 400 2982 3382

ANGEL BLANCO ROJAS 400 2982 3382

JORGE LUIS UGARTE 400 2982 3382


CAYLLAHUA

MIGUEL ANGEL AZA 400 2982 3382


PACCO

RICARDO QUISPE SULLO 400 2982 3382

MAGNO AZA PACO 400 0 400

DAVID DANTE SULLO 400 0 400


SULLO

MARIA CANDELARIA 400 0 400


MEDINA ORTIZ
EMILIANO NICOLAS 400 0 400
CONTRERAS GAMERO

SEGUNDO PARHUAYO 400 0 400


CONDORI

PABLO ISAAC CHALLCO 400 0 400


LUPACA

ANDRES COLQUE 400 0 400


HUANCA

EMETERIO CHAHUARA 400 0 400


HULLCAHANCCO

TOTAL 7,200 29,820 37,020

Asimismo, la Junta de Accionistas acordó por unanimidad modificar el texto del Artículo Quinto del
Estatuto Social el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO QUINTO.- El Capital de la Sociedad es de S/.37,020.00 (Treinta y siete mil veinte y
00/100 nuevos soles), representado por 37,020 acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.”
La Junta acordó por unanimidad, facultar al Sr. Ricardo Quispe Sullo, identificado con DNI N°
44723754, para que formalice estos acuerdos suscribiendo todos los documentos públicos o
privados que sean necesarios para su inscripción en Registros Públicos.
Finalmente, los accionistas dejaron constancia que de acuerdo al artículo 211º de la Ley General
de Sociedades el aviso estipulado por la misma norma para el caso de aumento de capital no es
necesario, toda vez que, éste ha sido acordado en junta general universal y la sociedad no tiene
emitidas acciones suscritas sin derecho a voto.
No habiendo mas asuntos que tratar y al haberse agotado la orden del día, se levantó la sesión
siendo las 12:00 horas, aprobándose la presente acta que es suscrita por todos los presentes.

Firmado.- siguen dieciocho firmas ilegibles.-


CONSORCIO TURISTICO HOTELERO AREQUIPA INN S.R.L.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
En Arequipa a los 27 días del mes de marzo de 2012, siendo las 16:01 horas en la sede social
ubicada en Calle Rivero Nº 412, Cercado de Arequipa fueron presentes en Primera Citación los
señores socios:
 Juan Bautista Gamero Cuadros y Tula Valdivia de Gamero, propietarios de 463 502
participaciones totalmente pagadas, que representan el 80.90 % del capital social,
debidamente representados por la Señora Carol Gamero Valdivia.
 Mario Valdivia De La Motta, propietario de 109,400 participaciones totalmente pagadas
que representan el 19.10% del capital social.
Se deja constancia que se cuenta con la asistencia de la señora María Fernanda Flores Paz, asesora
legal de la empresa respectivamente, quien asiste como invitada con derecho a voz pero sin voto.
El Dr. Grover Zapana Quispe. Matricula Nº 03495 del Colegio de Abogados de Arequipa en calidad
de asesor del Sr. Mario Valdivia.
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Preside la junta la Sra. Carol Gamero Valdivia, quien también realiza las funciones de Secretaria
por decisión unánime de los socios presentes.
QUORUM Y APERTURA
Encontrándose presentes participacionistas que representan el 100% del capital social, se da inicio
a la misma, no sin antes procederse a la lectura de la convocatoria efectuada mediantes cartas
notariales a los domicilios de los socios.
ASUNTOS DE LA AGENDA:
1. Aumento de Capital Social y consecuente modificación del estatuto social.
DELIBERACIONES Y ACUERDOS:
1. Modificación parcial del estatuto social por incremento de la cifra capital
La Sra. Presidenta indicó que conforme aparece del acta de junta general del 28 de marzo de 2011
se acordó aumentar el capital social, habiéndose producido únicamente el día 07.ABRIL.2011 el
aporte por S/. 24,270.00 efectuado por la sociedad conyugal formada por Juan Bautista Gamero
Cuadros y Tula Valdivia de Gamero, tal como consta en el respectivo comprobante de depósito. No
habiendo hecho uso de su derecho de suscripción preferente el señor Mario Valdivia de La Motta.
La Sra. Presidente señala que como consecuencia del aumento efectuado corresponde modificar
el estatuto social somete a consideración de los asistentes la modificación parcial del estatuto
social, acordándose por mayoría – con el voto favorable del socio que representa el 80.90 % del
capital social:
1.1 MODIFICAR el artículo 5° del estatuto social, el cual queda redactado de la siguiente
manera: “LA SOCIEDAD TIENE UN CAPITAL DE S/.597,172.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CIENTO SETENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 597,172 (QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS).PARTICIPACIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/.
1.00 (UN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, VALOR NOMINAL INTEGRAMENTE SUSCRITO Y
PAGADO Y QUE SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
Socio Cantidad de participaciones Porcentaje de Participación
Juan Gamero Cuadros y esposa 487,772 81.68

Mario Valdivia de la Motta 109,400 18.32

Total 597,172 100.00 %

1.2 DESIGNAR a la señora Carol Gamero Valdivia, identificada con DNI 29562749 parta que en
representación de la empresa suscriba los documentos públicos y privados que fueran necesarios
para la formalización e inscripción registral de la modificación estatutaria convenida en la
presente. Se deja constancia que la señora Gamero mantendrá las facultades que le hubieran sido
conferidas con anterioridad a la presente.
Se hace notar que el SR. Mario Valdivia solicite se deje constancia de su dicho, cual es que
manifiesta su total y absoluto desacuerdo con la modificación del estatuto por cuanto no he
tenido conocimiento de este ni he participado en ningún incremento alguno por cuanto no se le ha
citado en ningún momento y se ha vulnerado mi derecho preferente al aumento de capital.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 16:37 hrs. se acordó levantar la junta,
aprobándose la presente acta y en aplicación del art. 135º de la Ley General de sociedades, se
transcribe la misma suscribiéndola los señores accionistas.

FIRMADO: Carol Gamero Valdivia.- Mario Valdivia de la Motta.