ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR

En la ciudad de Pichanaqui, siendo las 9:00 (nueve) horas del día 03 de febrero de 2020 en el
local de la empresa GRUPO J&M CCOICCA EIRL., sito en Asentamiento Humano Puerto
Pichanaki, sin número del Distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo y departamento de
Junin, se reunieron:

El Titular de la Empresa, el señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA, identificado

con Documento Nacional de Identidad número 43427374, peruano, empresario, soltero,
domiciliado en Av. Circunvalación Mz D, Lt 12, Asociación de Vivienda Pampa del Carmen -
Chanchamayo.

Participó además en calidad de invitado, el Señor LEONARDO MENDOZA ESTRADA,

identificado con D.N.I. Nº 80837517, peruano, empresario, soltero, con domicilio en CP. SANTA
ISABEL - PANGOA

PRESIDENCIA Y QUORUM:

Presidiendo la sesión el señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA y actuando como

Secretario el señor LEONARDO MENDOZA ESTRADA, se dio inicio a la reunión para tratar los
temas que se indican más adelante.

Acto seguido, el señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA manifestó que teniendo en
cuenta la agenda propuesta procedía a indicar la denominación, el objeto, el capital, el domicilio
y los datos de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Satipo de la empresa:

La denominación de la empresa es GRUPO J&M CCOICCA EIRL., y se encuentra inscrita en

la Partida Nº11070071 del Registro de Personas Jurídicas de Satipo.

El objeto de la empresa es:

 EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

 CONSTRUCCIÓN METÁLICA Y CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y VIDRIO
 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA EN GENERAL GASFITERÍA, TAPICERÍA,
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y DOMESTICA, DECORACIONES.
 DISEÑOS Y CÁLCULOS ESTRUCTURALES EN EDIFICACIONES, DISEÑOS DE
ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL, DISEÑOS Y CÁLCULOS SÍSMICOS
COMPUTARIZADOS, DISEÑOS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, DISEÑOS Y
PROYECTOS DE AGUA Y DESAGÜE RURAL Y URBANO, PROYECTOS DE
ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL, LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS,
ESTUDIOS VIALES, CARRETERA, OBRAS DE ARTE, PUENTES, EVALUACION
DE IMPACTO AMBIENTAL.
 CONFECCIÓN DE PLANOS, EXPEDIENTES TÉCNICOS, ESTUDIOS DE
CONSTRUCCIÓN, OBRAS HIDRÁULICAS EN GENERAL.

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 CONSULTORÍA TÉCNICA, CATASTRO, AGUA POTABLE, CATASTRO DE LUZ
ELÉCTRICA, SUPERVISIÓN DE OBRAS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS,
PERITAJES, VALUACIONES Y TASACIONES EN GENERAL, DENUNCIOS
MINEROS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, ASI COMO OTROS
SERVICIOS ANÁLOGOS LICITAMENTE.
 SERVICIOS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE ROCAS FIJA Y SUELTA.
 VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA EN GENERAL.
 VENTA DE AGREGADOS (ARENAS, HORMIGÓN, PIEDRAS Y OTROS)
LADRILLOS, FIERROS, PERFILES, GRANITO, MAYÓLICAS, CERÁMICOS Y
CEMENTO EN GENERAL.
 EXTRACCIÓN DE MADERA Y COMPRA Y VENTA DE MADERA FINA Y
CORRIENTE EN BLOQUES Y HABILITADAS PARA ENCOFRADOS Y OTROS.
 COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN AGRÍCOLA PECUARIOS, INSUMOS,
FERTILIZANTES, SEMILLAS, PÚAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, PESTICIDAS,
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, VETERINARIOS, ALIMENTICIOS,
AGROPECUARIOS Y/O AGROINDUSTRIALES. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS.
 COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE
LA REGIÓN. CAFÉ, CACAO, ACHIOTE, MAÍZ, KION, PALILLO, CÍTRICOS,
FLORES SILVESTRES, ENTRE OTROS SIMILARES.
 VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES PARA EL AGRO,
CONTRUCCIONES Y PARA INMOBILIARIAS.
 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES,
TERRENOS CASAS ENTRE OTROS SIMILARES.
 SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL, SEGURIDAD Y VIGILANCIA,
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO, JARDINERÍA, MENSAJERÍA.
 SERVICIO DE SOLDADURA EN GENERAL, MONTAJES MECÁNICOS,
FABRICACIONES METÁLICAS.
 SERVICIO DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN GENERAL.
 EJECUCION DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS.
 IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS, UNIDADES DE TRANSPORTE, MUEBLES,
ENSERES, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE LA LÍNEA
ELECTROMECÁNICA, MINERA, PETROLERA, PESQUERA, INDUSTRIAL, AGRO,
FORESTAL, INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES, SANITARIO,
CONSTRUCCIÓN.
 PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN,
IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES,

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 ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA,
AGREGADOS, MADERA EN SUS DIFERENTES USOS EN LA CONSTRUCCIÓN.
-
 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PEQUEÑA, SEMIPESADA Y PESADA,
PARA OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECÁNICAS, INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE LABORATORIO
MECÁNICA DE SUELOS EN GENERAL, Y OTROS.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS DE
HERRADURA, TROCHAS Y DE CAMPAMENTOS.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURAS DE TRÁFICO,
REVESTIMIENTO ANTICORROSIVO, AISLAMIENTO TÉCNICO, MUEBLES,
ENSERES DE OFICINA, CARPINTERÍA EN GENERAL.
 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CENTROS
COMERCIALES, MERCADOS, MUELLES, AEROPUERTOS, PLANTAS
INDUSTRIALES, MANUFACTURAS, ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES, LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, REDES
ELÉCTRICAS EN GENERAL.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS (PESADA Y LIVIANA),
EQUIPOS, UNIDADES DE TRANSPORTE, Y OTROS.
 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN MATERIAL NOBLE,
MADERA Y SISTEMA DRYWALL.
 SERVICIO DE ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACION Y VENTA DE
ACCESORIOS DE MAQUINARIA PESADA.

Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la
realización de sus fines. Aunque no estén expresamente indicados en el estatuto.

El capital es de S/ 10,000.00 (Diez mil soles).

De esta manera, el Titular manifestó que para efectos de un mayor desarrollo en el campo
empresarial es necesario y conveniente que la empresa resuelva sobre la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Aprobar la transformación y cambio de denominación de la empresa GRUPO J&M CCOICCA

EIRL. por GRUPO CCOICCA S.A.C.

2. Aprobar la incorporación de un nuevo socio.

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3. Aprobar el aumento de capital por aporte bienes muebles de un nuevo socio.

4. Aprobar el nombramiento del Gerente General.

5. Aprobar la modificación total del Pacto Social y el Estatuto.

En este sentido, el señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA, dejó expresa constancia de
su decisión de transformar la empresa en sociedad anónima cerrada.

Al respecto, el señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA señaló que, habiendo decidido
dicha transformación, debía procederse a la formalización de la misma, teniendo en cuenta que
cuando se transforma una empresa individual de responsabilidad limitada en una sociedad se
regirá por las normas que regulan a la sociedad, en este caso la Ley General de Sociedades; por
tanto, es preciso se realicen los avisos correspondientes una vez acordada la transformación.

En este sentido, luego de realizado un breve debate, el Titular de la empresa decidió de manera
expresa la transformación de la empresa en sociedad anónima cerrada de acuerdo a Ley.

Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad de los presentes, lo siguiente:

1. La transformación y a su vez el cambio de denominación de la empresa GRUPO J&M

CCOICCA EIRL. por GRUPO CCOICCA S.A.C.

2. La incorporación de un nuevo socio: el señor LEONARDO MENDOZA ESTRADA, identificado

con D.N.I. Nº 80837517, peruano, empresario, soltero, con domicilio en CP. SANTA ISABEL -
PANGOA

3. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/ 10,000.00 (Diez mil soles) se

incrementa a S/ 108,338.03 (Cien ocho mil trescientos treinta y ocho y 03/100 soles), es
decir, se realiza un aumento de S/ 98,338.03 (noventa y ocho mil trescientos treinta y ocho con
03/100 soles).

El nuevo socio LEONARDO MENDOZA ESTRADA, realizo un aporte total de S/ 50,000.00

(Cincuenta mil) mediante el aporte de dinero en efectivo depositado a la cuenta de la Empresa.
Dicho capital representa un total de 50,000 (cincuenta mil) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

4. Nombrar como Gerente General de la sociedad a el señor JUAN LEONARDO PAUCAR

CCOICCA, identificado con D.N.I. Nº 43427374, peruano, empresario, soltero, domiciliado en Av.
Circunvalación Mz D, Lt 12, Asociación de Vivienda Pampa del Carmen - Chanchamayo.

5. Como consecuencia de lo antes descrito, se aprueba la modificación del Pacto Social y el

Estatuto de la empresa al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada, de acuerdo al texto de la
escritura pública que los socios suscribirán como parte integrante del presente acuerdo.

De esta manera, por decisión unánime de los presentes, la empresa así transformada y
constituida tendrá el siguiente Pacto Social y Estatuto:

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 PACTO SOCIAL

PRIMERO: El señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA y LEONARDO MENDOZA

ESTRADA, convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente, una Sociedad
Anónima Cerrada bajo el nombre de “GRUPO CCOICCA S.A.C.” con un capital social de S/
108,338.03 (Cien ocho mil trescientos treinta y ocho con 03/100 soles), íntegramente suscrito
y pagado, representado por 108,338 (Cien ocho mil trescientos treinta y ocho) acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto
y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO

Denominación, Objeto, Domicilio y Duración

ARTICULO PRIMERO. - La persona jurídica que se constituye se denominará GRUPO

CCOICCA S.A.C. y tendrá como objeto principal dedicarse a:

 VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTORES PARA EL AGRO,

CONTRUCCIONES Y PARA INMOBILIARIAS.
 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES, TERRENOS
CASAS ENTRE OTROS SIMILARES.
 SERVICIO DE TRANSPORTE EN GENERAL, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA
Y SANEAMIENTO, JARDINERÍA, MENSAJERÍA.
 SERVICIO DE SOLDADURA EN GENERAL, MONTAJES MECÁNICOS,
FABRICACIONES METÁLICAS.
 PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN, FABRICACIÓN, EXPORTACIÓN,
IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES,
ACCESORIOS Y SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, AGREGADOS,
MADERA EN SUS DIFERENTES USOS EN LA CONSTRUCCIÓN. -
 ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PEQUEÑA, SEMIPESADA Y PESADA,
PARA OBRAS CIVILES, MINERAS Y ELECTROMECÁNICAS, INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE LABORATORIO
MECÁNICA DE SUELOS EN GENERAL, Y OTROS.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS, CAMINOS DE HERRADURA,
TROCHAS Y DE CAMPAMENTOS.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE.
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PINTURAS DE TRÁFICO, REVESTIMIENTO
ANTICORROSIVO, AISLAMIENTO TÉCNICO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA,
CARPINTERÍA EN GENERAL.

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  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS EN MATERIAL NOBLE, MADERA
Y SISTEMA DRYWALL.
 SERVICIO DE TURISMO Y HOTELERIA. COMO ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y
GUIA TURISTICA.
 Diseñar y desarrollar actividades de capacitación (habilitación, adiestramiento,
perfeccionamiento y especialización) a los dirigentes, personal de servicios, operarios y
administrativos según las necesidades identificadas.
 La prestación de servicios educativos y lúdicos que contribuyan a la protección,
promoción e integración de la infancia.
 La prestación de servicios educativos en niveles básicos, medios y superiores, que
tengan como finalidad:
O Prestación de servicios asistenciales, educativos y de investigación en todos los
niveles.
O Prestación de servicios destinados a la formación profesional y académica en
todos sus niveles.
O Organización de cursos de: capacitación, adiestramiento, diplomaturas,
licenciaturas, especializaciones, maestrías, máster, doctorados y demás
estudios en todos los niveles, que serán impartidos de conformidad con
las debidas autorizaciones correspondientes por las autoridades
competentes y la legislación aplicable al caso.
O Organización de cursos, conferencias, jornadas, congresos, talleres, simposios,
convenciones científicas en cualquier área del conocimiento; firma de acuerdos,
convenios y becas de colaboración con instituciones nacionales o extranjeras
para el cumplimiento del objeto social.
O Producir, patrocinar y desarrollar proyectos de investigación públicos y privados,
nacionales o internacionales; difusión de la cultura a través de la publicación de
obras científicas especializadas bajo cualquier mecanismo de comunicación y
divulgación.

También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden
en Junta General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la
República.

También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.

Su domicilio es la Provincia y Departamento de Junín, su duración es indefinida habiendo iniciado

sus actividades en la fecha de la inscripción de la Escritura Pública de
Constitución en el Registro de Personas Jurídicas en Zona Registral Satipo, de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

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 TITULO SEGUNDO

Capital y Acciones

ARTICULO SEGUNDO. - El capital de la sociedad es de S/ 108,338.03 (Cien ocho mil

trescientos treinta y ocho con 03/100 soles), íntegramente suscrito y pagado, representado
por 108,338 (Cien ocho mil trescientos treinta y ocho) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas de la
siguiente manera:

– 58,338.00 (cincuenta y ocho mil trescientos treinta y ocho) acciones, las suscribe y paga el
señor JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA, aportando a la sociedad la suma de S/ 58,338.03
(cincuenta y ocho mil trescientos treinta y ocho y 03/100 soles).

–50,000 (cincuenta mil) acciones, las suscribe y paga el señor LEONARDO MENDOZA
ESTRADA, aportando a la sociedad la suma de S/ 50,000.00 (cincuenta mil soles).

Disposiciones Transitorias

Se nombra como:

– Gerente General a: JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA, quien es identificado con

documento nacional de identidad Nº número 43427374, peruano, empresario, soltero,
domiciliado en Av. Circunvalación Mz D, Lt 12, Asociación de Vivienda Pampa del Carmen -
Chanchamayo, quien a sola firma contará con las atribuciones establecidas según ley.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas se levantó la sesión, previa
redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de
conformidad, la toma de acuerdos es por unanimidad.

Por derecho propio y en representación de GRUPO J&M CCOICCA EIRL.

JUAN LEONARDO PAUCAR CCOICCA LEONARDO MENDOZA ESTRADA

D.N.I. Nº 43427374 D.N.I. N° 80837517

Pichanaqui, febrero de 2020