ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA, SITO EN LA CA. MANUEL
PASOS N°1056, ZONA C, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD:

 ANGIE MABEL GALINDO FLORES, TITULAR DE 1,500 (UN MIL QUINIENTAS) ACCIONES.

TOTAL DE ACCIONES: 1,500 (UN MIL QUINIENTAS).

QUORUM E INSTALACIÓN:
BAJO LA PRESIDENCIA DE LA ACCIONISTA, SEÑORITA ANGIE MABEL GALINDO FLORES,
ACTUANDO COMO SECRETARIA LA SEÑORITA ANGIE MABEL GALINDO FLORES, REUNIDOS
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SE PROCEDIÓ A VERIFICAR EL QUÓRUM ESTATUTARIO,
COMPROBÁNDOSE QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE
REPRESENTAN EL 33.33% DEL CAPITAL SOCIAL, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 125º
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ENTENDIÓ DEBIDAMENTE CONVOCADA LA JUNTA
Y VÁLIDAMENTE CONSTITUÍDA, DECLARÁNDOSE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, DESPUÉS QUE LOS SOCIOS APROBARON POR UNANIMIDAD SU
CELEBRACIÓN, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SIGUIENTE AGENDA.

AGENDA:
A CONTINUACIÓN LA PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SESIÓN ERA PARA
TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1) RATIFICACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL.
2) REVISIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS A LOS APODERADOS DE LA EMPRESA.
3) OTROS ASUNTOS DE INTERÉS SOCIAL.

ORDEN DEL DÍA

A CONTINUACIÓN, LA PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE PARA LA BUENA MARCHA DE LAS

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ERA NECESARIO RATIFICAR EN SU CARGO A LA GERENTE
GENERAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO, REVOCAR EL PODER OTORGADO AL SEÑOR MIGUEL
ANGEL VARGAS HUATUCO MEDIANTE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS DEL 09 DE
ABRIL Y SU ACLARATORIA DEL 27 DE ABRIL DEL 2015, PUESTO QUE LAS NECESIDADES DE
LA EMPRESA ASÍ LO REQUIEREN.

SEGUIDAMENTE, LA PRESIDENTE DIÓ LECTURA DE LAS CARTAS NOTARIALES DEL SEÑOR

MIGUEL ANGEL VARGAS HUATUCO DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2017 Y ACUSE DE RECIBO,
RESPUESTA Y CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD SEÑORITA ANGIE MABEL GALINDO FLORES, DE FECHA 15 DE
MARZO DEL 2017, MEDIANTE LAS CUÁLES QUEDA EN EVIDENCIA QUE EL SEÑOR VARGAS
HUATUCO MANTIENE INTERESES EN CONFLICTO CON LA SOCIEDAD, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 133° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS ACORDARON UNÁNIMEMENTE

LO SIGUIENTE:

PRIMERO: RATIFICAR A LA SEÑORITA ANGIE MABEL GALINDO FLORES, DE NACIONALIDAD

PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº42187867, CON DOMICILIO EN LA CA. MANUEL PASOS
N°1056, ZONA C, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, QUIEN A SOLA FIRMA, PODRÁ EJERCER
TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA REGISTRAL
DE LA EMPRESA N°13252504 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.
SEGUNDO: REVOCAR EL PODER ESPECIAL OTORGADO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL VARGAS
HUATUCO QUE CORRE INSCRITO EN EL ASIENTO C00001 DE LA PARTIDA REGISTRAL DE LA
EMPRESA N°13252504 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

TERCERO: FACULTAR A LA SEÑORITA ANGIE MABEL GALINDO FLORES, IDENTIFICADA CON

D.N.I. N°42187867, PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, FORMALICE LOS
ACUERDOS ADOPTADOS, ASÍ COMO, PARA QUE REALICE TODOS LOS TRÁMITES QUE
FUERAN NECESARIOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
DE LIMA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR PREVIA REDACCIÓN LECTURA Y APROBACIÓN

POR UNANIMIDAD DE LA PRESENTE SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 11:00 HORAS,
FIRMÁNDOSE LA PRESENTE ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

ANGIE MABEL GALINDO FLORES

DNI N°42187867

DECLARACIÓN JURADA

YO, ANGIE MABEL GALINDO FLORES, GERENTE GENERAL DE D’PRIMERA REMISSE S.A.C.,
IDENTIFICADA CON DNI N°42187867, CON DOMICILIO EN CA. MANUEL PASOS N°1056, ZONA C,
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN
VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS DECLARO BAJO MI
RESPONSABILIDAD, QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE EN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2017, CORRESPONDE
EFECTIVAMENTE A LA SEÑORITA ANGIE MABEL GALINDO FLORES, QUIÉN ES ACCIONISTA
DE LA EMPRESA D’PRIMERA REMISSE S.A.C. Y REPRESENTA EL 33.33% DEL CAPITAL
SOCIAL.

ANGIE MABEL GALINDO FLORES

GERENTE GENERAL
D’PRIMERA REMISSE S.A.C.