SEÑOR NOTARIO:

SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE

AMPLIACIÓN DE FACULTADES DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE
OPERACIONES Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO , DE LA SOCIEDAD "E.L.C
INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", "ELCICSA", CON
R.U.C. N° 20119423695, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL
DON EDGAR HORACIO LAUCATA CALDERON, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
ESTADO CIVIL CASADO, DE PROFESION INGENIERO CIVIL, IDENTIFICADO CON D.N.I.
Nº 00507816, DOMICILIADO EN LA AVENIDA RIVA AGÜERO No 728 int 402, DISTRITO SAN
MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, AUTORIZADO SEGÚN ACTA DE JUNTA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTIDÓS DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, QUE SE INSERTARA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: ================
PRIMERA.- LA SOCIEDAD "E.L.C. INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA", "ELCICSA", SE CONTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA DE FECHA
ONCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTIUNO, CELEBRADA POR ANTE LA
NOTARIA DE TACNA DOCTORA DAISY MORALES DE BARRIENTOS Y ADECUO SUS
ESTATUTOS A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA DE FECHA CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL, CELEBRADA POR ANTE EL
NOTARIO DE TACNA DOCTOR ALONSO DE RIVERO BUSTAMANTE Y CORRE INSCRITA,
ASI COMO SUS ACTOS POSTERIORES EN LA PARTIDA Nº 11003634, DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS, LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS DE LA OFICINA REGISTRAL
DE TACNA. =============================================================
SEGUNDA.- MEDIANTE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTIDÓS DE
JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO, SE APROBO POR UNANIMIDAD DE LOS SOCIOS
AMPLIAR LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL Y DEL GERENTE DE
OPERACIONES, COMO CONSECUENCIA DEL ACUERDO TOMADO ANTERIORMENTE, SE
MODIFICO EL ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: DEL GERENTE GENERAL Y EL
ARTICULO TRIGÉSIMO, DEL ESTATUTO, EN LOS TERMINOS QUE CONSTAN EN EL ACTA
RESPECTIVA Y QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR. ========
TERCERA . - ASIMISMO SE AUTORIZO AL GERENTE GENERAL, DON EDGAR HORACIO
LAUCATA CALDERON, PARA QUE FIRME LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS. ========================================
CUARTA. - EL OTORGANTE DECLARA QUE SE ENCUENTRA CONFORME CON TODO LO
ESTIPULADO ANTERIORMENTE Y EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD FIRMA
LA PRESENTE. ===========================================================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS E INSERTOS DE LEY. ===
LIMA, 25 DE JUNIO DEL 2018

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EDGAR HORACIO LAUCATA CALDERON