JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2,017; SIENDO LAS 10:00
AM, SE LLEVO ACABO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA: “OGM TRANSCOR
S.A.C.”, CON RUC N° 20536440829, INSCRITO EN LA PARTIDA NUMERO 12493051 DEL
REGISTROS DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, REUNIDOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
SITO EN CALLE EMILIO FORT DEL SOLAR Nº 161, URBANIZACION EL PUENTE, DISTRITO DE
SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS
SIGUIENTES ACCIONISTAS:

1. “ZG INMCOR S.A.C.” REPRESENTADO POR HINDELBER ODILON GOMERO ANGELES,

PROPIETARIO DE 162,241 (CIENTO SESENTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO)
ACCIONES, NOMINATIVAS DE UN TOTAL DE 170,780 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA) ACCIONES NOMINATIVAS, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A
VOZ Y VOTO.

2. “LT GEOPERFORACIONES PERU S.A.C.” REPRESENTADO POR HINDELBER ODILON

GOMERO ANGELES, PROPIETARIO DE 8,539(OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE)
ACCIONES, NOMINATIVAS DE UN TOTAL DE 170,780 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA) ACCIONES NOMINATIVAS, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A
VOZ Y VOTO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100%

(CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

PRESIDENCIA Y QUORUM.

ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA
ACCION, CON DERECHO A VOZ Y VOTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR EN LA MISMA.

PRESIDIÓ LA SESIÓN ANA MARIA PAZ MONTERO, IDENTIFICADA CON D.N.I Nº 09710217 Y COMO
SECRETARIO ACTUO EL SOCIO HINDELBER ODILON GOMERO ANGELES CON DNI N° 07855068,
QUIENES MANIFESTARON QUE EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA CELEBRAR LA PRESENTE
JUNTA SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA, LA DECLARARON VÁLIDAMENTE INSTALADA
PARA TRATAR LO SIGUIENTE:

AGENDA:

1.- REVOCATORIA DE PODERES

2.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

1.- REVOCATORIA DE PODERES

LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS REVOCAR TODOS Y CADA UNO DE
LOS PODERES OTORGADOS A LA SEÑORA CECILIA ANA CHERO GIRALDO, IDENTIFICADO CON
D.N.I Nº 09533985, INCLUIDOS TODOS AQUELLOS OTORGADOS MEDIANTE LA SEXTA
DISPOSICION TRANSITORIA DEL PACTO SOCIAL ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD OTORGADA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2010 ANTE EL
NOTARIO DE LIMA DR. MANUEL GALVEZ SUCCAR.

2.- NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE PODERES

LOS ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS NOMBRAR COMO APODERADO DE
LA SOCIEDADD A DON LAO NORMAN GOMERO CACHA, IDENTIFICADO CON D.N.I Nº 43246932,
QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL, ANTE LA AUSENCIA DEL APODERADO
ESPECIAL, PODRA EJERCER TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA
SEXTA DISPOSICION TRANSITORIA DEL PACTO SOCIAL ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD OTORGADA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2010 ANTE EL
NOTARIO DE LIMA DR. MANUEL GALVEZ SUCCAR, INSCRITO EN EL ASIENTO A00001 DE LA
PARTIDA Nº 12493051 DEL REGISTRO DE LA PERSONA JURIDICA DE LIMA.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA
POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.

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HINDELBER ODILON GOMERO ANGELES HINDELBER ODILON GOMERO ANGELES
EN REPRESENTACION DE “ZG INMCOR S.A.C.” EN REPRESENTACION DE “LT
GEOPERFORACIONES PERU S.A.C.”

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YO, ANA MARIA PAZ MONTERO CON DNI N° 09710217, DE ACUERDO ARTICULO PRIMERO DE
LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES DEL D.S. N° 006-2013-JUS, DECLARO BAJO
JURAMENTO CON LAS RESPONSABILIDADES DE LEY, QUE LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE
ACTA, QUE ANTECEDE, SON SOCIOS DE “OGM TRANSCOR S.A.C.” Y QUE LAS FIRMAS
CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

LIMA, 29 DE DICIEMBRE DE 2,017.

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ANA MARIA PAZ MONTERO
OGM TRANSCOR S.A.C