Con salud y seguridad producción de calidad.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE ADMINISTRATIVO

ACTA 04

FECHA: La Plata, 25 de marzo de 2020

HORA: De las 8:00 horas a las 10:00 horas

LUGAR: Sala de Juntas

ASISTENTES: Mónica Alejandra Campo Muñoz, Gerente

Diana Paola Valencia Jurado, Jefe Recursos Humanos
Yeraldin Tatiana Rivera Yasnó, Jefe Asesoría Comercial
Yenny Fernanda Arcos Vallejo, Supervisora de Ventas

INVITADOS: Carlos Hernán Martínez Embus, Secretario de Salud Municipal

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum.

2. Lectura y aprobación acta anterior.
3. Intervención Secretario de Salud.
4. Estrategias contra COVID-19.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación del quórum.

La gerente de la empresa dio un cordial saludo a los asistentes en especial al señor

Carlos Hernán Martínez Embus, Secretario de Salud Municipal y al verificar que hay
quórum se podía iniciar con la reunión.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

La señora secretaria hace lectura del acta 03 del 05 de marzo de 2020, la cual fue
aprobada por el pleno de los directivos.

www.asorias-prl.com Celular: 3115286360

ASESORIAS P.R.L. Dirección: Cra 3E 5 – 09
 Con salud y seguridad producción de calidad.

3. Intervención Secretario de Salud

El secretario de salud da a conocer el Decreto No. 10.02.2-036 de 23 de marzo de

2020, por el cual extiende la medida de restricción de la movilidad, impartida mediante
Decreto No. 10.02.2-031 del 20 de marzo de 2020 y se dictan otras disposiciones,
acogiéndose a las directrices emanadas por el Gobierno Nacional en cabeza del
Presidente Iván Duque, que tratan de que todas las personas entren en aislamiento o
cuarentena hasta el próximo 13 de abril de 2020 debido a la calamidad pública que se
está dando en nuestro país consecuencia del COVID-19 o CORONAVIRUS y se pueda
contrarrestar la forma tan rápida en que se está propagando.

El secretario prosigue y dice que se debe cumplir dicho decreto y que por tal razón la
empresa debe optar por estrategias que permitan seguir con los procesos que llevan sin
estar en las oficinas necesariamente y que solo se podría movilizar personal autorizado.

La gerente de la empresa toma la palabra e invita a los demás directivos que acaten las
disposiciones municipales, departamentales y nacionales, además porque lo que debe
prevalecer es la integridad y vida del personal de la empresa.

Las demás integrantes de la directiva están de acuerdo por lo que se disponen a buscar
las estrategias necesarias.

4. Estrategias contra COVID-19.

Las integrantes de la directiva plantean como estrategias las siguientes:

 Todo el personal es enviado a trabajar virtualmente, es decir, aprovechando las
TIC’s, y se mantendrá el pago de su sueldo normalmente.
 Se facilitará a cada uno de los integrantes del personal un kit de higiene para el
lavado de manos constante que debe hacer.
 Empleado que se encuentre fuera de su hogar, sin justificación alguna, durante
el periodo de aislamiento será notificado con un memorando anexado a su hoja
de vida.
 Si alguien del personal es solicitado en las instalaciones de la empresa se le
comunicará por escrito al correo para que pueda justificar su desplazamiento.
 Evitar que as personas citadas a la empresa sean más de cinco.
 Acatar por todos y cada uno del personal los decretos emanados para
contrarrestar el COVID-19.

5. Proposiciones y varios.

Ninguno de los participantes a la reunión tuvo algún tema aparte para tratar.

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La convocatoria a la próxima reunión queda pendiente, en caso necesario será
virtualmente.

Mónica Alejandra Campo Muñoz Diana Paola Valencia Jurado

Gerente Jefe Recursos Humanos

Yeraldin Tatiana Rivera Yasnó Yenny Fernanda Arcos Vallejo

Jefe Asesoría Comercial Supervisora de Ventas

Angie Marcela Herrera Ríos

Secretaria

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REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ DE ASOCIATIVO

ACTA 07

FECHA: La Plata, 16 de agosto de 2020

HORA: De las 14:00 horas a las 17:00 horas

LUGAR: Sala de Juntas

ASISTENTES: Mónica Alejandra Campo Muñoz, Gerente

Diana Paola Valencia Jurado, Jefe Recursos Humanos
Yeraldin Tatiana Rivera Yasnó, Jefe Asesoría Comercial
Yenny Fernanda Arcos Vallejo, Supervisora de Ventas

INVITADOS: Carlos Hernán Martínez Embus, Secretario de Salud Municipal

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum.

2. Lectura y aprobación acta anterior.
3. Reformas estatutarias.
4. Proposiciones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación del quórum.

La gerente de la empresa da la bienvenida y un cordial saludo a los asistentes, luego de

verificar que hay quórum se da inicio a la reunión.

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

La señora secretaria hace lectura del acta 06 del 07 de julio de 2020, la cual fue
aprobada por el pleno de los directivos.

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3. Reformas estatutarias.
A continuación la gerente y socia de la empresa le concedió el uso de la palabra a la
jefa de recursos humanos y también socia de la compañía para que informara sobre la
cesión de cuotas que había motivado la citación de la reunión ordinaria que ahora se
celebra.
Sobre el particular, el representante legal de la compañía manifestó:

a) Que desde el día 20 del mes de mayo de dos mil veinte (2020) la socia Yenny
Fernanda Arcos Vallejo le había manifestado por escrito su intención de ceder
las cuotas de interés social que posee en la sociedad Asesorías P.R.L.

b) Que como consecuencia del interés indicado por la socia Yenny Fernada
Arcos Vallejo, ésta formuló oferta a las demás socios por conducto del
representante legal de la sociedad.

c) Que inmediatamente el Gerente de la Compañía comunicó al resto de socias

los términos de la oferta hecha por la socia Yenny Fernada Arcos Vallejo, de
acuerdo con las prescripciones del artículo 363 del Código de Comercio (en el
evento en que estatutariamente no se haya renunciado al derecho de
preferencia).

d) Que dos de la totalidad de las socias mostró interés en adquirir las cuotas
partes ofrecidas por el socio Yenny Fernada Arcos Vallejo dentro de los
quince días siguientes a la comunicación por parte del representante legal de
la Compañía.

e) Que, teniendo en cuenta que los socios interesados en adquirir cuotas, de

acuerdo con la ley tiene "derecho a tomarla a prorrata de las cuotas que
posean", el capital social se mantendría en el mismo monto, variando la
composición del mismo en la siguiente forma:
A la socia Mónica Alejandra Campo Muñoz le corresponden uno punto
veinticinco (1.25) cuotas sociales, equivalentes al doce punto cinco por ciento
(12.5%) de las cuotas que cede la socia Yenny Fernada Arcos Vallejo;
A la socia Diana Paola Valencia Jurado le corresponden uno punto veinticinco
(1.25) cuotas sociales, equivalentes al punto cinco por ciento (12.5%) de las
cuotas que cede el socio Yenny Fernada Arcos Vallejo

f) Que, por lo tanto, se hace indispensable reformar el artículo seis de los

estatutos sociales y propone, a tal efecto, sustituir el artículo citado por otro
del tenor literal que enuncia a continuación:

ARTÍCULO 6. CAPITAL.-La sociedad tendrá un capital de $100.000.000 (cien millones

de pesos., representado en diez (10) cuotas de un valor igual a $25.000.000 cada una.
El capital de la sociedad ha sido pagado en su totalidad y se divide entre los socios en
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 Con salud y seguridad producción de calidad.
la siguiente proporción: a la socia Mónica Alejandra Campo Muñoz corresponden tres
punto setenta y cinco (3.75) cuotas de interés social, a la socia Diana Pala Valencia
Jurado corresponden, tres punto setenta y cinco (3.75) cuotas de interés social, y a la
socia Yeraldin Tatiana Rivera Yasnó corresponden, dos punto veinticinco (2.25) cuotas
de interés social.

Después de un breve receso durante el cual se analizó tanto la cesión, como la nueva
redacción del artículo seis, los socios aprobaron por unanimidad una y otra.

4. Proposiciones y varios.

Ninguno de los participantes a la reunión tuvo algún tema aparte para tratar.

La convocatoria a la próxima reunión es para el 24 de septiembre de 2020 a las 10:00

horas.

Mónica Alejandra Campo Muñoz Diana Paola Valencia Jurado

Gerente Jefe Recursos Humanos

Yeraldin Tatiana Rivera Yasnó Yenny Fernanda Arcos Vallejo

Jefe Asesoría Comercial Supervisora de Ventas

Angie Marcela Herrera Ríos

Secretaria

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