“Lograr eficiencia en la lucha contra las

organizaciones criminales mediante mecanismos

de colaboración eficaz”

1
 UNIVERSIDAD NACIONAL
“SAN LUIS GONZAGA” DE ICA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

POLITICAS
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

“Lograr eficiencia en la lucha contra las

organizaciones criminales mediante mecanismos
de colaboración eficaz”

DOCENTE : Dr. AMBIA PEREYRA, Efraín

INTEGRANTE : BRIGITTE BETSY CCAHUAY

CHAMANA
ASIGNATURA : Investigación Jurídica
AÑO : 6º
SECCIÒN : “C”

ICA – PERÚ
2018

2
“Los tiempos de los gobiernos son muy cortos y los de la
delincuencia largos y azarosos.”
ALVARO URIBE VELEZ

3
 DEDICATORIA
La concepción de este proyecto
está dedicada a mis padres,
pilares fundamentales en mi
vida. Sin ellos, jamás hubiese
podido conseguir mis metas y
objetivos.

ÍNDICE

4
Dedicatoria
Índice
Titulo
Introducción
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………..…. 9
1.1. Antecedentes…………………………………………………………………9
1.2. Realidad Problemática……………………………………………………..12
1.3. Delimitación de la Investigación………………………………………......12
a. Delimitación Temporal……………………………………………….….12
b. Delimitación Espacial………………………………………………..…..12
c. Delimitación Social……………………………………….……………...12
d. Delimitación Conceptual…………………………………………….….13
1.4. Definición del Problema…………………………………………………...14
1.5. Formulación del Problema…………………………………………….…..14
a. Problema Principal……………………………………………………….14
b. Problemas Específicos……………………………………………….....14
1.6. Importancia y/o Justificación………………………………………..….….14
a. Importancia………………………………………………………….…....14
b. Justificación…………………………………………………………...….15
II. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACIÓN………………….16
2.1.
Antecedentes…………………………………………………………………….16
2.2. Marco Teórico……………………………………………………………....18
2.2.1. Conceptualización de la Delincuencia Juvenil……………………..18
2.2.2. El Entorno Familiar y su Influencia en el Adolescente………..….21
2.3. Bases Teóricas………………………………………………………......27
2.4. Marco Conceptual…………………………………………………….……27
2.5 Marco Legal o Referencial………………………………………….…...29
III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………..….30
3.1. Objetivos Generales………………………………………………….....30
3.2. Objetivos Específicos………………………………………………………30

5
IV. HIPOTESIS……………………………………………………………………..30
4.1. Hipótesis Principal………………………………………………………….30
4.2. Hipótesis Específica………………………………………………………..31
V. VARIABLES…………………………………………………………………….31
5.1. Clases de Variables………………………………………………………..31
5.2. Identificación de las Variables…………………………………………….31
VI. OPERACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES…………………………32
VII. ESTRATEGIA METODOLÒGICA ………………………………………….33
7.1. Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación ………………………………..33
7.2. Métodos a aplicar …………………………………………………….....33
7.3. Universo, Población y Muestra de Estudio ………………………….….34
7.4. Técnicas de Recolección de la Información…………………….……...36
7.5 Instrumentos de Recolección de la Información…………………….…36
7.6. Análisis de Interpretación……………………………………………….…37
7.7. Bibliografía……………………………………………………………..…38
7.8. Cronograma……………………………………………………………..….40
7.9. Presupuesto……………………………………………………………...41

6
7
 “Lograr eficiencia en la lucha
contra las organizaciones
criminales mediante
mecanismos de colaboración
eficaz”

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.1.- ANTECEDENTES

- La Organización criminal, fue tomada en cuenta desde la Convención de

Palermo del 2000, en cuya reunión el Organismo Internacional, ha
definido como aquella organización criminal o grupo delictivo organizado
8
 (termino que utiliza la Convención), definiéndolo como un grupo
estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves.

- El Perú como parte de su política criminal, estableció figuras penales

como el delito de asociación ilícita y circunstancias específicas que
operan con la comisión de delitos cometidos por el agente integrante de
una organización criminal.

- En agosto de 2013 se publicó la Ley N°30077 – Ley Contra el Crimen

Organizado en el diario oficial “El Peruano” que establece un concepto
legal (art. 2) de organización criminal y en el catálogo de delitos (art. 3)
que son cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada. Se
remite a delitos graves establecido en el CP y Leyes Penales Especiales
(Delitos informáticos, D. Leg N°1106 de Lucha Eficaz contra el Lavado
de Activos y otros delitos relacionados a la Minería ilegal y Crimen
Organizado).

- Permite acogerse a los jefes, cabecillas o dirigentes principales de

organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han
causado consecuencias especialmente graves (art. 475.6) pero solo
podrán acoger al beneficio de disminución de pena o suspensión de
ejecución, siempre que permite identificar a miembros de la
organización con mayor rango jerárquico.

- Incorporan los artículos 473-A, 476-A y 481-A, respecto a la

incorporación del agraviado en el procedimiento al final de la fase
de la corroboración, sobre del monto de la reparación civil y sobre la
utilidad de la información en otros procesos; este último referido a la
utilidad de la información en otros procesos, los elementos de convicción
recabado en la corroboración podrán ser empleadas para requerir
medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas en los procesos
derivados o conexos al proceso especial de colaboración eficaz.

9
1.2.- REALIDAD PROBLEMÁTICA

 En los delitos contra la administración pública previstos en los artículos

382° al 401° del Código Penal, el Fiscal podrá disponer que
funcionarios, servidores y particulares sean nombrado como agentes
especiales. Si por la naturaleza del hecho, éstos participan de un
operativo de revelación del delito, el Fiscal deberá disponer las medidas
de protección pertinentes. El agente especial deberá cuidar de no
provocar el delito. Ejecutada la técnica especial de investigación, se
requerirá al Juez Penal competente la confirmatoria de lo actuado.

1.3.- DELIMITACION DE LA INVESTIGACION

A) DELIMITACION TEMPORAL

El tiempo determinado para la culminación del siguiente trabajo de

investigación es de 7 meses, iniciando el mes de abril del 2018, y
culminando el 30 de octubre del 2018

B) DELIMITACION ESPACIAL

El siguiente trabajo de investigación tendrá como espacio geográfico

la ciudad de Ica.

C) DELIMITACION SOCIAL

En este trabajo de investigación, encontraremos la presencia de

abogados, fiscales, jueces y ciudadanos comunes y corrientes de los
cuales estudiaremos sus roles, competencias y funciones los cuales
serán objeto de estudio y apoyo para nuestra investigación.

D) DELIMITACION CONCEPTUAL:

- Organización Criminal

10
 - Colaboración eficaz

- administración de justicia

- delincuencia

- lucha contra la delincuencia

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera los mecanismos de colaboración son eficiente contra la

lucha de las organizaciones criminales?

1.5.- FORMALIZACION DEL PROBLEMA

1.5.1.- PROBLEMA GENERAL

¿Porque los Fiscales de Criminalidad Organizada del Ministerio Público del

Distrito Fiscal de Ica, no aplican el sistema de Colaboración eficaz, para lograr
eficiencia en las investigaciones fiscales en la lucha contra las Organizaciones
Criminalizadas, en el Departamento de Ica durante el período junio 2017 – junio
2018 ?.

1.5.2.- PROBLEMAS ESPECIFICOS

 ¿Necesitaremos, entender la capacidad de la colaboración eficaz,

para poder lograr obtener una buena lucha contra las organizaciones
criminales?
 ¿Resulta necesario que los operadores jurídicos conozcan la
aplicación de la colaboración eficaz como método para luchar contra
la delincuencia?
 ¿Sería importante poner de conocimiento los beneficios que trae
consigo la colaboración eficaz?
 ¿Sería una medida importante luchar contra la delincuencia criminal
por ello es importante poner más énfasis a la fiscalización,
seguimiento y control a los diferentes proyectos que realiza el
Estado?

11
  ¿Será suficiente la aplicación de todas estas medidas, para poder
evitar la lucha con la delincuencia criminal?

1.6.- IMPORTANCIA Y/O PROYECCION DE INVESTIGACION

1.6.1.- IMPORTANCIA

El proyecto de investigación es importante por cuanto va a mejorar las

condiciones de ofrecer alternativas para dar contra la lucha contra las
organizaciones delincuenciales, de las cuales se tiene que adoptar medidas
fundamentales para que este flagelo no se vaya incrementando; asimismo, se
debe tener presente el concepto de organización: “El concepto de organización,
necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia y
estructura jerárquica, que a su vez permita la distribución de tareas a realizar
mediante el reparto de papeles”; como tal la organización es propiamente un
sistema penalmente antijurídico, un sistema social en el que las relaciones
entre los elementos del sistema (básicamente. personas) se hallan
Funcionalmente organizadas para obtener fines delictivos; tiene una dimensión
institucional que hace de ella no sólo algo más que la suma de la de sus partes,
sino también algo independiente de la suma de sus partes.

1.6.2.- PROYECCION

Dentro de la proyección del presente proyecto de investigación, se tiene que la

Organización Criminal la misma que se considera organización criminal a
cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción de acción, que, con
carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca
y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de
cometer uno o más delitos graves.

Por ello la proyección que se tiene es que una Organización delictiva es

considerado como todo grupo estructurado y permanente, jerarquizado o

12
colegiado o desconcentrado, o en red criminal nacional o internacional, de tres
o más personas, que actúen concertadamente con el propósito de cometer
delitos graves.

Criterios o factores que determinan la competencia de la Sala Nacional a)

gravedad b) complejidad o masividad c) repercusión nacional, sus efectos
superen el ámbito de un Distrito Judicial o se cometan por una organización
delictiva. En tal virtud, a falta de uno de estos presupuestos materiales, el
órgano jurisdiccional no debe tener competencia alguna para ejercer la
actividad judicial”.

II. FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION:

2.1.- ANTECEDENTES DE ESTUDIO

- El Perú como parte de su política criminal, estableció figuras penales

como el delito de asociación ilícita y circunstancias específicas que
operan con la comisión de delitos cometidos por el agente integrante de
una organización criminal.

- En agosto de 2013 se publicó la Ley N°30077 – Ley Contra el Crimen

Organizado en el diario oficial “El Peruano” que establece un concepto
legal (art. 2) de organización criminal y en el catálogo de delitos (art. 3)
que son cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada. Se
remite a delitos graves establecido en el CP y Leyes Penales Especiales
(Delitos informáticos, D. Leg N°1106 de Lucha Eficaz contra el Lavado
de Activos y otros delitos relacionados a la Minería ilegal y Crimen
Organizado).

2.2.- MARCO HISTORICO DE LA INVESTIGACION

 Últimas reformas a esta ley con el D. Leg. N°1244 de 29OCT16, en el

marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo
mediante Ley N°30506, que tiene como Proyecto Ley N°228 que señala
como materia de delegación de facultades en materia de seguridad

13
 ciudadana establecer modificaciones normativas a la legislación penal,
procesal penal y ejecución penal. Se dan las siguientes.

- Creación tipo penal de organización criminal al modificarse el artículo

317 (antes asociación ilícita) del CP.

- Creación tipo penal de banda criminal en el art. 317 B del CP.

- Modifica el artículo 3 de la Ley N°30077, incluye en el numeral 1) el

delito de sicariato y en el numeral 15) minería ilegal, así como se
excluye el numeral 10) referido a delitos contra la propiedad industrial

2.3.- MARCO TEORICO

CONVENCIÓN DE PALERMO (2000)

Artículo 2. Definiciones

 Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de

tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves
con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u
otro beneficio de orden material;

 Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito

punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o
con una pena más grave;

Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para

la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya
asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad
en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada

COLABORACION EFICAZ

– Procedimiento de naturaleza especial

– Responde a los fines de oportunidad y búsqueda de elementos de

prueba, así como el esclarecimiento de delitos

– Medio de lucha -no convencional- contra el crimen organizado

14
CARACTERISTICAS

 Es un procedimiento simplificado con base consensual y premial.

 Se requiere un acuerdo de beneficios y colaboración.

 El acuerdo está sujeto a la aprobación judicial

 Procede en casos por delitos taxativamente señalados en ley

 El acuerdo se puede celebrar cualquiera sea la situación jurídica del

colaborador.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

 La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más
delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de
Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio
económico, político u otro beneficio de orden material.

 En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente

los conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales.
Ambos hacen referencia a un grupo de personas que, buscando
alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza, poder, etcétera),
realizan acciones que van en contra de la legislación existente. La
diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el
primero existen personas con los vínculos necesarios para evitar ser
perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los
mismos, y el grupo criminal no tiene estos vínculos.

 El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para

señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas,
personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos.

 Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia

organizada y promover mecanismos de cooperación para su combate a
nivel internacional, en 2000 las Naciones Unidas adoptaron
en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas contra la

15
 Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho instrumento se
recogen definiciones universales sobre este fenómeno y se establecen
mecanismos para su combate

TIPOS DE DELINCUENCIA:

Hay ocho tipos de delincuencia esencialmente:

 Asalto a transeúntes.

 Carterismo.

 Violación.

 Robo de bienes y artículos menores.

 Robo a casas habitación.

 Robo de vehículos.

 Vandalismo.

 Grafitis y pinta de muros y monumentos.

2.4.- MARCO CONCEPTUAL

El Crimen Organizado tiene perfecto conocimiento del arte del mando y de la

estrategia, saben cuándo avanzar y cuando retirarse. Cada vez que deciden
actuar, son despiadados, pero no feroces, A pesar de que tienen en su haber
cientos de crímenes y homicidios, cada uno de ellos responde a una razón, a
una estricta necesidad bajo la propia lógica homicida. No hay ningún asesinato
que responda a una atrocidad gratuita, siempre se asume como necesario en
un momento histórico para la organización.

El crimen organizado florece, se amplía y hunde sus raíces Independiente del

grado y nivel de desarrollo económico histórico o vigente de Ica.Se presenta
más allá del tipo de régimen político, democrático o autoritario, y de su
ubicación periférica o central en el sistema internacional. El crimen organizado
es un fenómeno dinámico que se circunscribe cada vez menos a la idea casi
prefijada de un solo espacio físico, de un grupo nacional y de un número

16
reducido y limitado de productos ilícitos en control de una organización dada.
La noción de criminalidad organizada no es estática. Por el contrario, asistimos
actualmente a una forma empresarial delictiva que está en un proceso de
transición y cambio. Por ello, el crimen organizado está adquiriendo
dimensiones globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo étnico cultural),
multiformes (en los acuerdos que forja con sectores políticos y sociales) y
pluriproductivas (en cuanto a la gama de productos que transa y a los distintos
niveles de participación; esto es, producción, intermediación, venta, etc.).

2.5.- MARCO LEGAL O FORMAL

 Artículo 56. Circunstancia agravante cualificada por actuación mediante

organización criminal

56.3. Para efectos del presente artículo, es organización criminal cualquier

agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter
estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer
uno o más delitos

56.4. La intervención de los integrantes de una organización criminal, de

personas vinculadas o que actúan por encargo de ella pueda ser temporal,
ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la
organización criminal, para lo cual no se requiere que la organización criminal
tenga una estructura compleja o altamente desarrollada sino solo cierto grado
de organización y estabilidad.

MODIFICACIONES

 -Faculta al Fiscal a promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz

(art 472) sean verbales, a fin de iniciar el procedimiento de corroboración
y si corresponde, a suscribir el Acuerdo de beneficios y colaboración.

 En que delitos se puede aplicar (art. 473º NCPP)

a) Asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, contra la humanidad, delitos

informáticos, trata de personas o sicariato;

17
b) Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de la
materia.

c) Concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos tributarios,

aduaneros contra la fe pública y contra el orden migratorio, siempre que el
delito sea cometido en concierto por una pluralidad de personas.

III.OBJETIVOS:

3.1.- OBJETIVO GENERAL

Establecer que al aplicar la Colaboración Eficaz por parte de los Fiscales de

Criminalidad Organizada del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ica, se
logra eficiencia en la lucha contra las Organizaciones Criminalizadas, en el
Departamento de Ica durante el período junio 2017 – junio 2018.

3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Establecer si estas medidas serán suficiente para la erradicación de

las Organizaciones Criminalizadas corrupción en nuestro país.

 Determinar si la problemática esta en las empresas extranjeras que

vienen invertir en nuestro país

IV.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

4.1.- HIPOTESIS

A) HIPOTESIS PRINCIPAL

 Si aplicamos adecuadamente el Sistema de Colaboración eficaz en

las investigaciones penales, entonces se va lograr eficiencia en la

18
 lucha contra las organizaciones criminalizadas con la corrupción en
nuestro país.

B) HIPOTESIS ESPECIFICOS

 La aplicación de medidas legales, eliminara por completo las

organizaciones delictivas en el país, si no cumple con sus funciones el
ente fiscal competente.

 La aplicación de nuevos mecanismos procesales para luchar contra

las organizaciones delincuenciales, debe ser parte de la práctica
diaria en las labores de los Fiscales.

V.VARIABLES

“Lograr eficiencia en la lucha contra las organizaciones criminales

mediante mecanismos de colaboración eficaz”

5.1. Clases de Variables

1) Variable Independiente (x): “Lucha contra las organizaciones criminales”.

2) Variable Dependiente (y): “aplicación de mecanismos de colaboración

eficaz”

5.2. IDENTIFICACION DE VARIABLES

A) En Hipótesis Principal

 Variable Independiente (X1): “Lucha contra las

organizaciones criminales”

 Variable Dependiente (Y1): “aplicación de mecanismos de

colaboración eficaz”

B) En Primera Hipótesis Específica

 Variable Independiente (X2): “medidas legales”

 Variable Dependiente (Y2): “cumplimiento de funciones”

C) En Segunda Hipótesis Específica

19
  Variable Independiente (X3): “problemas socioculturales”

 Variable Dependiente (Y3): “implementación de Medidas

reglamentarias”

 Variable Independiente (X): “Lucha contra las

Organizaciones criminales”

VI. OPERACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES

-Sus indicadores:

1. Constitución

2. Leyes

3. Legislación

 Variable Dependiente (Y): “Aplicación de mecanismos de

colaboración eficaz”

-Sus Indicadores:

1. Mecanismos procesales para simplificar el proceso

2. Problemas que aparecen frecuentemente dentro de la

sociedad.

3. Diversas causas que provocan la no aplicación de

mecanismos procesales eficaces.

MATRIZ DE CONSISTENCIA:

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E

INDICADORES

20
1.-Problema 1.-Objetivo 1.-Hipotesis Variable
Independiente
Principal Principal Principal
V.I.(X): “Lucha contra
Si aplicamos
las
¿Por qué los Establecer que al adecuadamente
organizaciones
Fiscales de aplicar la el Sistema de
criminales”
Criminalidad Colaboración Colaboración - Indicadores:
1. Constitución
Organizada del Eficaz por parte eficaz en las
2. Leyes
Ministerio de los Fiscales investigaciones 3. Legislación
Público del de Criminalidad penales,
Variable Dependiente
Distrito Fiscal de Organizada del entonces se va V.D.(Y):“Aplicación de
Ica, no aplican el Ministerio lograr eficiencia mecanismos de
sistema de Público del en la lucha contra colaboración
Colaboración Distrito Fiscal las eficaz”
eficaz,para lograr de Ica, se logra organizaciones
-Indicadores:
eficiencia en las eficiencia en la criminalizadas 1. Mecanismos
investigaciones lucha contra las con la corrupción procesales para
fiscales en la Organizaciones en nuestro país. simplificar el proceso
2. Problemas que
lucha contra las Criminalizadas,
2.-Hipotesis aparecen
Organizaciones en el
Especifico frecuentemente dentro
Criminalizadas, Departamento
de la sociedad.
en el de Ica durante
La aplicación de 3. Diversas causas
Departamento de el período junio
medidas legales, que provocan la no
Ica durante el 2017 – junio
eliminara por aplicación de
período junio 2018.
completo las mecanismos procesales
2017-junio 2018?
organizaciones eficaces
2.Objetivo
delictivas en el
2.-Problema Especifico
país, si no
Especifico Establecer si
cumple con sus
estas medidas
funciones el ente
- serán suficiente
fiscal
¿Necesitaremos, para la
competente.
entender la erradicación de
capacidad de la las

21
colaboración Organizaciones La aplicación de
eficaz, para Criminalizadas nuevos
poder lograr corrupción en mecanismos
obtener una nuestro país. procesales para
buena lucha luchar contra las
contra las Determinar si organizaciones
organizaciones la problemática delincuenciales,
criminales? esta en las debe ser parte de
-¿Resulta empresas la práctica diaria
necesario que extranjeras que en las labores de
los operadores vienen invertir los Fiscales.
jurídicos en nuestro país
conozcan la
aplicación de la
colaboración
eficaz como
método para
luchar contra la
delincuencia?
-¿Sería
importante poner
de conocimiento
los beneficios
que trae consigo
la colaboración
eficaz?
-¿Sería una
medida
importante luchar
contra la
delincuencia
criminal por ello
es importante
poner más

22
énfasis a la
fiscalización,
seguimiento y
control a los
diferentes
proyectos que
realiza el
Estado?
-¿Será suficiente
la aplicación de
todas estas
medidas, para
poder evitar la
lucha con la
delincuencia
criminal?

VII.- ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

7.1. TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

23
7.1.1. Tipo de Investigación

- Investigación Pura o Básica.-

Solo busca ampliar o profundizar los conocimientos existentes

acerca de la realidad, acerca del “Impacto Económico y las
Consecuencias Sociales que Causaron los Actos de las
organizaciones criminales”.

7.1.2. Nivel de la Investigación

Se refiere al grado de profundidad, composición, amplitud y

exactitud en la que desarrollaremos, “Las consecuencias
Sociales que Causaron los Actos de las organizaciones
criminales.

Como futuros profesionales del derecho tenemos la gran

responsabilidad de conocer y desarrollar distintos métodos, que
nos permitan enriquecer nuestro conocimiento, en cuanto al
desarrollo de la investigación de nuestro tema, en este caso.
““Impacto Económico y las Consecuencias Sociales que
Causaron los Actos de las organizaciones criminales.En los
cuales tendremos como principales protagonistas a
PERIODISTAS, ORGANOS DEL ESTADO, PROFESIONALES
DEL DERECHO, ASESORES, MAGISTRADOS, etc. quienes
nos ayudaran de alguna u otra manera, llegar a concluir
nuestro trabajo de investigación.

7.1.3 Diseño de Investigación:

24
 Para la construcción de este trabajo de investigación, se ha
cumplido con ciertos requisitos como son las etapas del rigor
científico para su desarrollo final, que consta en el esquema
referencial de la F.D.C.P.

7.2. MÉTODOS A APLICAR

Es el conjunto de procedimientos que se emplea para lograr el conjunto

del estudio y es el siguiente:

a) Método Analítico Sintético:

Nos conduce a la fundamentación del tema, problemas, es decir

hacen un análisis de la investigación.

b) Método Comparativo:

Tiene por finalidad identificar las relaciones de similitud, identidad y

conformación.

c) Método Inductivo Deductivo:

No se oponen entre sí pues el inductivo conduce a obtener

conocimientos de las cosas particulares a las generales, en cambio
el deductivo, es el cambio de razonamiento mental que nos
conduce de lo general a lo particular.

7.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

a) Universo de estudio:

El universo de estudio del proyecto de investigación se refiere todo

el campo de acción en la que se rige la información del presente
trabajo, es decir a toda la población de nuestra localidad de Ica.

b) Población de estudio:

25
 El estudio comprende a los jóvenes aquejados de inmadurez
persistente e inadaptación social, considerados como provenientes
de familias fragmentadas que se encuentren comprendidos dentro
de los estratos sociales “D” y “E” que residen en la ciudad de Ica, y
que sean considerados como delincuentes juveniles.

Muestra

CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO

POBLACIÓ
ICA
N
UNIDAD DE OBSERVACIÓN
Muestr
Población
a

Abogados de la ciudad de Ica 100 20

Periodistas 200 40

Magistrados (Juzgado de Familia) 6 6

Fiscales (Fiscalía Civil y Familia) 32 5

Defensoría del Pueblo (Oficina

1 1
Defensorial de Ica)

PNP 100 49

Estudiantes de Derecho 100 49

TOTAL 539 220

c) Muestra de Estudio:

El muestreo será proporcional, según se la opinión de su

procedencia, según sus características, para determinar el tamaño
que dé el muestreo a seccionar, se utilizará la totalidad de
ALEATORIO SIMPLE, cuya muestra será.

N = Z2 . p . q 26

E2
 DONDE SE DESPRENDE:
Z= Muestra inicial.
P= Probabilidad de éxito
Q= Probabilidad de fracaso
E= Margen de error o nivel de percepción.

Entonces tendríamos como resultado que de la encuesta realizada el

nivel de confianza es del 95%; y teniendo un margen de error
muestra del 5% de la población sometida a investigación.

7.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se obtiene en la base de la institución como es:

a) La interpretación del problema que es materia de observación.

b) Las conclusiones del estudio por etapas, deben ser ratificados si

es necesario.

c) Deben tener fidelidad entre las observaciones del problema y su

concordancia con el estudio.

d) Validez, es decir, que exista correspondencia entre el instrumento

de medición y la realidad que se buscaba.

e) Presión, es decir, el instrumento se define por la sensibilidad a las

variaciones que se somete el estudio.

7.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:

a) ENCUESTA: Se realiza en base a fichas cuidadosamente elaboradas

que respondan los abogados de la ciudad de Ica, periodistas,
magistrados, fiscales, la Oficina Defensoría de Ica, la Policía Nacional
del Perú, estudiantes de derecho.

27
b) ENTREVISTAS: Es un aporte valioso que consiste en elaborar fichas
con preguntas cerradas y abiertas cuyas repuestas serán como un “sí”
o un “no”.

c) ANALISIS DOCUMENTAL: Se basa en analizar los documentos de

carácter estadístico en la que hubo precedente de cómo terminaban los
jóvenes con tendencia a la violencia juvenil.

7.6. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN

Después de recabada la información fidedigna de los resultados de los

documentos, se procede a su procesamiento mediante el programa de
Microsoft y/o de Office, luego con cuadros y representaciones de gráfica
distribuiremos equitativamente.

28
7.7. BIBLIOGRAFÍA

1) MAFIA Y CRIMEN ORGANIZADO. James O. Finckenauer. Ediciones

Península,
2) Barcelona. 1ª. Edición. 2010
3) CRIMEN ORGANIZADO. Ricardo Bustamante. Ensayo. Año 2007.
4) LA POLICIA NACIONAL CIVIL, PROPUESTA DE REFORMA AL
SECTOR
5) SEGURIDAD Y JUSTICIA. Julio Rivera Clavería. Ensayo. Año 2008.
6) CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
7) LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS.
(Decreto numero
8) 67-2001).
9) LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. (Decreto número
21-2006).
10) Blanco, C.I. (1997): Criminalidad organizada y mercados ilegales,
Eguzkilore: Cuaderno del Instituto Vasco de
11) Criminología, San Sebastián 11, 213-231.
12) Giménez-Salinas, A. y de la Corte, L. (2010) Crimen.org: Evolución y
claves de la delincuencia organizada. Barcelona: Ariel.

7.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N ACTIVIDADES 2016 _TIEMPO_

º 2017

29
 J A S O N D E F

1 ELABORACIÓN DEL X
PROYECTO DE TESIS

2 REAJUSTE DEL X
PROYECTO DE TESIS

3 ELABORACIÓN DE X X
TÉCNICAS E
INSTRUMENTO Y
RECOPILACIÓN DE
DATOS

4 CODIFICACIÓN, X X
TABULACIÓN, E
INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

5 REDACCIÓN DEL X
INFORME FINAL

6 PRESENTACIÓN DEL X
INFORME FINAL

7 DICTAMEN DEL X
INFORME FINAL

8 SUSTENTACIÓN X

7.9. PRESUPUESTO

CUADRO DE PRESUPUESTO

RUBROS GASTO PARCIAL GASTO TOTAL

a) RECURSOS S/. S/.
HUMANOS 500.00
200.00
30
  Asesor 200.00
 Consulta 400.00 1,300.00
 Asistente
 Secretario
b) BIENES S/. S/.
 Materiales de
escritorio 150.00
 Plumones
 Corrector 25.00
 Lapicero 20.00
 Hojas A4
 Fotocopias 15.00
100.00
30.00 340.00
c) SERVICIO S/. S/.
 Movilidad 200.00
 Viáticos 150.00
 Tipeos de impresión
 Revisión ortográfica 120.00
 Copiado 60.00
40.00 570.00
d) OTROS GASTOS S/. S/.
 Tiempo 80.00
 Viajes 50.00 130.00

TOTAL S/. 2,340.00

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