Delitos Monetarios

Cdigo Penal Peruano .
2009
Delitos Monetarios .
Adems de usarse en el pago de nuestras transacciones diarias, las

monedas y billetes son vivos testigos de la historia de cualquier nacin.
Admirar cada una de estas piezas es trasladarse en el tiempo y conocer
las innumerables etapas, vivencias y ancdotas de la rica historia del
Per.
Alumnas:
Larico Aguilar, Stephanie Mirelly
Vargas Choquepata, Noem Diareslit
INTRODUCCION
El trabajo que expondremos se divide en cuatro partes que corresponden a los siguientes
puntos: antecedentes histricos de la insercin de la moneda en el mercado y sus
primeras falsificaciones, los antecedentes legales dados atreves de la historia para regular
este tipo de crimen, conceptos bsicos desde donde nos remitiremos para poder apreciar
con mucha mayor veracidad los tipos penales, los tipos penales analizados para su mejor
comprensin, incluyendo una breve conclusin.
En la primera parte Antecedentes histricos nos abocaremos a lo que es los usos y

defectos de la moneda, cabe destacar que desde que se cre la moneda existe la
falsificacin o algn tipo de adulteracin, por ello que trataremos sobre naciones como
Roma y Grecia, adems de hablar de Latinoamrica en especial del Per.
La segunda parte "Antecedentes Legales trataremos ms bien de las medidas que

tuvieron que tomar los gobiernos en distintas pocas para que este tipo de delito no se
cometa, trataremos adems de antecedentes constitucionales, penales y legislativos, as
tambin como las ltimas modificaciones en nuestro cdigo penal.
En la tercera parte hablaremos sobre la institucin que se encarga de velar por el correcto
funcionamiento de la Oficina Central Contra La Falsificacin Numeraria del Per.
La cuarta parte conceptos Bsicos hablaremos sobre palabras claves, importantes que se
aboquen ms a lo que es nuestra carrera es decir con significado jurdico.
La quinta parte hablaremos sobre lo que son los tipos penales analizndolos por verbos
rectores, sujeto pasivo, sujeto activo y bien jurdico tutelad.
Por ultimo daremos conclusiones con respecto a nuestro trabajo que podrn ser de ayuda
para el mejor estudio y entendimiento de este.
INDICE
INTRODUCCION
ANTECEDENTES HISTORICOS
TRUEQUE
EVOLUCIN DEL SIGNO MONETARIO, LA MONEDA.
GRECIA
ROMA
SISTEMA MONETARIO
FALSIFICACIN DE LA MONEDA
DE LA MONEDA AL PAPEL MONEDA
EN LATINO AMRICA, PER
POCA VIRREINAL
REPBLICA
ANTECEDENTES LEGALES
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
ANTECEDENTES PENALES
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
CONVENIOS INTERNACIONALES
OFICINA CENTRAL CONTRA LA FALSIFICACIN NUMERARIA DEL PER
CONCEPTOS BASICOS
DINERO
MONEDA
TIPOS PENALES
BIEN JURIDICO TUTELADO
ART. 252: FALSIFICACION DE BILLETES O MONEDAS
ART. 253: ALTERACION DEL VALOR DE BILLETES O MONEDAS
ART. 254: TRAFICO DE MONEDAS Y BILLETES
ART. 255: FABRICACION O IMPORTACION DE INSTRUMENTOS O
INSUMOS CON FINES DE FALSIFICACION
ART. 256: ALTERACION DE BILLETES O MONEDA
ART. 257. APLICACIN EXTENSIVA DEL OBJETO MATERIAL DEL
DELITO
ART. 257- A: AGRAVANTES CUALIFICANTES
ART. 258: EMISION ILEGAL DE MONEDAS
ART.259: USO ILEGAL DE DIVISAS
ART.260: RETENCION ILEGAL DE DIVISAS
ART. 261: VALORES EQUIPARADOS A BILLETES Y MONEDAS
BIBLIOGRAFIA
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
DELITOS MONETARIOS
I. ANTECEDENTES HISTORICOS
1) Introduccin
En los comienzos de nuestra historia las actividades que desarrollaron los hombres
eran la caza y la recoleccin, estos como signo de su sistema econmico; mas tarde
aparece la produccin y con ella las primeras formas de comercio que consista en el
intercambio de productos, lo que uno no tenia y no necesitaba se cambiaba por lo
que otro tenia y no necesitaba, a lo que se denomino trueque
En las pocas antiguas resultaba relativamente fcil obtener lo necesario mediante el

sistema del trueque, pero las cantidades, la calidad y la diversificacin de los
productos fueron haciendo imprescindibles contar con un valor de referencia que
diera una idea cabal de su medida de intercambio.
El sistema del trueque fue sustituido por la utilizacin de diversos elementos que
dotaran al intercambio de ciertos patrones para su realizacin, utilizndose para ello
productos sumamente necesarios como la sal, el trigo y el ganado; estos por ser
ampliamente deseados, tenan aceptacin general en pago de bienes y servicios .Con
el transcurrir del tiempo se probo ser insuficiente y complicado para llevar a cabo el
comercio ya que el intercambio no era equilibrado.
Ms tarde se empleo los metales cuyas caractersticas les permitiesen servir como
medios generales de cambio, atendiendo al valor que la sociedad les confera por ser
comn el inters en poseerlos, as como a su durabilidad, densidad de valor,
divisibilidad que no afecta dicho valor y facilidad de transporte y manejo .Surgi el
uso de tres metales monetarios: el oro, la plata y el cobre.
Es entonces que la moneda aparece de manera espontnea, establecida por la

sociedad para facilitar el intercambio de bienes materiales y superar las limitaciones
que exista en el trueque. Debido a la funcin de medio general de cambio que
realizaba la moneda, sta sirvi tambin como unidad y medida de valor de todos los
bienes y servicios generados por la economa, cuyos precios fueron fijados despus en
unidades monetarias.
Ahora bien, siendo actualmente la moneda el instrumento general de cambio, de

medida de valor, de conservacin y transmisin de valores, destinada a servir como un
elemento de pago; es imposible establecer un escenario en el que ste no estuviere
presente.
2) E l Trueque
Las primeras formas de comercio entre los hombres consisti en el intercambio de

productos mano a mano, el trueque, este sistema en un principio fue muy defectuoso
ya que los productos intercambiados no tenan el mismo valor, los cambios de
mercancas no eran equivalentes en cantidad ni tampoco en calidad; para superar este
sistema deficiente se estableci despus por unidades de mercanca determinada
(carneros, vacas, etc.) que servan de tipo valor.
En estos tiempos antiguos el ganado servia de tipo para valorar las cosas, como lo
indica la palabra latina pecunia que deriva de pecus (rebao), las evaluaciones se
hacan por unidades de bueyes y vacas, la palabra pecunia paso a ser la designacin
general del instrumento de los cambios .De all los nombres de pecunia y pecuniario
que se emplean para referirse al dinero.
Pero no solamente estaba el ganado como unidad de mercanca determinada,

tambin lo eran productos que por su naturaleza eran indispensables para el consumo
de las personas, tal es el caso del trigo, el aceite de oliva, el centeno, etc.
Ms tarde como sigo representativo de los valores, como unidad de mercanca

aparecen las especies metlicas, que se valoraban y apreciaban en peso. El trueque se
realizaba usando tres metales: el oro, la plata y el cobre, era el lingote marcado
valorado en peso y que deba ser comprado en cada transaccin, mediante este signo
metlico se realizaba el intercambio de mercanca , se considera como antecedente a la
moneda ; la diferencia esta en que este lingote no tenia las cualidades que
actualmente tiene la moneda , careca de la fijeza del valor , y el carcter oficial ;es
decir, de la garanta que otorga el gobierno y no era de curso legal .
3. Evolucin del Signo Monetario, La Moneda.
3.1 Grecia
Fueron los lidios quienes inventaron la moneda en el siglo VII a.c. y esta fue adoptada
por la mayora de las polis (ciudades) griegas, fueron los griegos los primeros que en
el mundo occidental decidieron imitar el sistema utilizado en Asia menor, en el reino
de Lidia, situado aproximadamente en la actual Turqua, que consista en la
utilizacin de trozos de metal, que llevaban grabada una imagen, y a los que asignaban
distintos valores en el comercio.
As comenzaron a establecer su uso como medio de pago, introduciendo por primera

vez en occidente la moneda, hecho este que probo ser un mtodo mas sencillo para la
fijacin de los precios y su utilizacin en los intercambios, la primera que utilizaron
fue el dracma, realizado en plata, emitido en Atenas y Corinto; el dracma fue
conocido en todo el mundo mediterrneo, y apreciado por el valor de su aleacin y su
peso.
En el siglo V a.c. la mayora de las ciudades estado griegas, a excepcin de esparta,

emitan su propia moneda, smbolo de su autonoma poltica y de su podero
econmico, cada ciudad acu monedas segn sus necesidades econmicas y
polticas.
Respecto de las personas que controlaban las emisiones de monedas, en la mayora

de ciudades existan unos magistrados monetales, encargados de dirigir y controlar la
acuacin de la moneda .Para algunos autores creen que las marcas que aparecen en
algunas de las monedas griegas son un indicativo puestos por estos magistrados con el
fin de garantizar la calidad en metal y peso en estas emisiones.
3.2) Roma
En los primeros periodos de la historia de la ciudad de Roma la economa se basaba

en las actividades campesinas, satisfacan sus necesidades de intercambio mediante el
uso de un sistema que apelaba a las cabezas de ganado, el pecus, el el pecus, de
donde proviene a su vez la palabra pecuniario, los romanos utilizaron el pecus
durante un par de siglo, periodo en el cual los griegos, mucho mas evolucionados, ya
utilizaron la moneda, el dracma.
En Roma aparece la moneda como consecuencia del contacto con el mundo griego, a
travs de las colonias que Grecia instal en el sur de Italia, lo que sucedi en poca de
la republica, aunque no se instrumento en el principio de la misma forma que lo
hicieron los griegos.
El nacimiento de la moneda en Roma se produce a mediados del siglo IV a.c. una

fecha tarda si se compara con las primeras monedas que acuan los griegos a fines del
siglo VIIa.c. Mientras que las monedas griegas eran de electro, en Roma sern de
bronce, debido a la ausencia de minas de plata en Italia central y la relativa
abundancia de otros metales como el cobre y el estao (el bronce es una aleacin
artificial de ambos metales).
Los primeros intentos se hicieron utilizando lingotes de bronce, que recibieron el

nombre de aes rudae, de un peso determinado, que ya avanzado su uso comenzaron
a presentar toscas marcas, por lo que tambin los llamaron aes signatum.Esto tuvo
lugar en siglo V a.c., mientras que las primeras monedas se emitieron
aproximadamente entre el siglo IV y III a.c., estas fueron: la libra latina, el dupondius,
el tripondius y monedas fraccionarias como el trines y el quadrans.
Es la poca de la Repblica tarda que se crea la moneda ms importante y de mayor

influencia de su sistema monetario, el denario, una de las diferencias entre el perodo
republicano y el imperial, es que en el primero no se impriman efigies de personas
vivas, apareciendo esto por primera vez cuando el senado autoriza una emisin de una
moneda con la efigie de Julio Cesar.
En Roma el derecho de acuar moneda correspondi al pueblo, reunidos en comicios

por tribus, que ponan en manos de determinados magistrados investidos de
imperium el derecho efectivo.
El rpido crecimiento territorial de Roma impuso la creacin de una magistratura

ordinaria, los triumviri monetales, que estaban encargados de acuar moneda bajo
el control del senado, ms tarde fue una funcin exclusiva del emperador.
3.2.1) Sistema monetario
Aunque inicialmente se permiti el funcionamiento de las cecas que existan en las

hispanias, Roma tendi a implantar un solo sistema monetario que acabara con las
diversidades histricas existentes en esta materia en el imperio .El derecho de acuar
moneda fue siempre una regala, funcin exclusiva, de los poderes pblicos, primero
el senado, ms tarde el emperador.
Desde augusto la evolucin monetaria romana se caracteriza por su constante
devaluacin y una consiguiente inflacin que intentaron evitar sin conseguirlo, las
sucesivas reformas de Nern, Caracalla, Diocleciano y Constantino.
3.2.2) Falsificacin de la moneda
Este delito data desde la creacin misma de dichas piezas y que estuvo alentada por el
uso de metales preciosos como el oro y la plata, se trata de un delito tradicionalmente
muy grave, porque estando en reserva la acuacin de la moneda al rey, falsificarla era
un delito de lesa majestad, la consecuencias de la falsificacin era la prdida de la fe
pblica en la moneda de curso legal, podan ser de una gravedad incalculable. Por
todo ello la falsificacin de la moneda ha sido siempre reprimida con penas graves).
De la poca de las XII tablas , pocas noticias se tienen en relacin al delito de

falsedad, un fragmento de Gellio XX , reporta nicamente, que la persona que
prestaba un testimonio era condenado a la pena capital, siendo lanzado a la roca
tarpeia.
Es hasta el ao 81 a.C. que surge la Lex Cornelio Testamentaria Nummaria dentro

del grupo de las leyes criminales de Sila .En virtud d que esta ley plantea dos
hiptesis: falso testamentario y el falso monetario, la ley ha sido denominada
Testamentaria Nummaria ya que refiere por un lado la falsificacin de testamento y
por otro la falsificacin de la moneda, mas tarde se denomino Lex Cornelio Falsis.
Los diferentes tipos delictivos sancionados por la Lex Cornelio, eran: la de

falsificacin relativa a los testamentos, la de falsificacin de sellos en general y la de
falsificacin de monedas.
La Lex hacia referencia a la falsificacin de las monedas distinguiendo entre: acuar

moneda falsa (adulterare), fundir (conflarre), raspar las monedas verdaderas (raedere),
alterarla (corromper) o inutilizarla (vitiare), probablemente tambin traficar con
monedas de estao y plomo.
El contenido de la Lex Cornelio Falsis se ampli durante el principado por exigencias

inherentes, no al nuevo orden de intereses de estado, sino al desarrollo de la
economa y al correspondiente desarrollo de derecho privado .Tal ampliacin tuvo
lugar a travs de varios actos normativos que introdujeron nuevas hiptesis delictivas
y extendieron a stas la represin ordinaria de la Quaestio de Falsis.
La pena sealada en la Lex Cornelio de Falsis, inicialmente fue la muerte, pero a fines
de la republica se aplico la Interdictio Aquae Et Igni (confiscacin de bienes y
deportacin).
Ms adelante con la represin Extra Ordinem se sanciono con la Interdictio Aquae Et

Igni para los Honestiones (los ms honorables) y para los Humiliores (los ms
humildes) y esclavos con la condena Ad Metalla o el extremo suplicio de la cruz.
Otra de las leyes que se dieron para evitar la falsificacin de monedas fue la Lex Iulia
Peculato y su violacin sera el crimen de estado.
3.2 De la Moneda al Papel Moneda
En la edad media, la escasez de metales preciosos llevaba a los reyes. u otras

autoridades acuadoras de moneda a practicar manipulaciones , inconfesadas o
pblicas, ya que la emisin y el curso legal de la moneda estaban en manos de las
autoridades del lugar , estas podan hacer que el valor nominal y legal de las piezas de
moneda no corresponden a su valor real en metal , en consecuencia se acuaba
monedas que fcilmente se confundan por las legales .Por este procedimiento la
autoridad acuadora poda realizar sus pagos utilizando una menor cantidad de
metal, estas prcticas fueron constantes durante la edad media .
Las manipulaciones monetarias en la edad media abren la brecha que empieza a

separar el valor real de la moneda metlica concreta del valor monetario que se le
atribuye artificialmente, en funcin a las necesidades de la vida utilitaria .A fines de la
edad media se evidencia un enorme desarrollo de las relaciones comerciales , y por lo
tanto la necesidad de la moneda , as los banqueros de esta pocas inventaron una
nueva practica para suplir la escasez del metal, se da la creacin de nuevos
instrumentos monetarios diferentes a la moneda, pero que cumplen la misma
funcin, tal es el caso de la letra de cambio ; este era nicamente un medio para
saldar deudas a distancia , para evitar los peligros del transporte del metal .Ejemplo:
El comerciante de Gnova puede pagar a su proveedor de Barcelona mediante una
letra una carta , que ste podr convertir en dinero metlico presentndola a su
banquero.
Ms adelante a la letra de cambio se le aade la nocin de crdito, es decir, de pago
diferido en el tiempo, poda conservarse esta letra hasta la fecha de vencimiento
sealada, pero estos nuevos instrumentos son temporales, no duran indefinidamente,
una vez transcurrido el plazo y hecha efectiva esta letra, desaparece.
El billete de banco inventado en 1656 por Palmstruch, banquero msterdam ;
elimina la nocin de crdito, es decir , el pago diferido en el tiempo ; sino que este
nuevo instrumento monetario supla la temporalidad ;consista en el hecho de que el
banco en vez de pagar a sus clientes con monedas metlicas , lo hace con billetes,
pedazos de papel que son una promesa del banco de convertirlos en metal en
cualquier momento que su tenedor lo solicite, estos billetes no tienen plazo
determinado podan circular indefinidamente hasta que alguien se decida a
cambiarlos por metal .
Desde entonces ya existan dos circulaciones monetarias permanentes, una la

circulacin de moneda metlica y la otra la circulacin de billetes de banco que ya no
tenan valor intrnseco, pero que representan una promesa permanente de conversin
de oro, es enconches que los bancos tienen la posibilidad de remediar la escasez de
metales. Este sistema monetario, basado en moneda metlica convertible, caracteriza
todo el siglo XIX, pero finalmente, este sistema se mostr inadecuado para las
necesidades de un utilitarismo desarrollado, con la nueva evolucin los instrumentos
monetarios cambiaran su naturaleza, se da la inconvertibilidad de los billetes de
banco, la emisin de billetes llegan a ser de curso legal.
Durante la primera guerra mundial el sistema monetario surgido se basa en el

abandono de la moneda metlica, la emisin legal de billetes inconvertibles, es decir
desligados del oro, ya no tiene nada que ver con el oro ni puede ser convertido en l.
Es as que se da evolucin de la moneda metlica al papel moneda el cual es utilizado

en nuestros das, se ha hecho de l el instrumento necesario de los actos del mercado
y de la sociedad y en la confianza que se acuerda como instrumento que cumple su
funcin adecuadamente.
4) En Latino Amrica , Per
4.1) poca Virreinal
En nuestro pas, la historia de la moneda se inicia en el virreinato, es as que durante

el reinado de Felipe II, por real cdula del 21 de agosto de 1565 se fund la casa de
Lima, que inicio sus operaciones a mediados de septiembre de 1568 .Las primeras
monedas acuadas se conocen como rincones hechas por el ensayador Alonso
Rincn. Sin embargo una de las desventajas de esta moneda fue haber sido acuadas
manualmente con yunque y martillo, lo que les confera un acabado tosco y de fcil
falsificacin.
En 1660 luego de que se clausurara la seca de Lima se acuan monedas de oro por
primera vez en el Per. En 1684 se reabre la ceca y se reinician sus valores
ininterrumpidamente hasta nuestros das.
En cuanto a la falsificacin de la moneda al igual que en los dems estados, el Per no

se aleja de esta realidad, la falsificacin se conoci, ms no se le atribuyo ese nombre,
sino que designo como el descuido o ignorancia del ensayador, persona que se
encarga de la acuacin de la moneda. Pero la realidad es otra, puesto que con fines
de lucro, estos adrede disminuan las proporciones requeridas de metal por otras de
menor valor.
4.2) Repblica
La poca de la Repblica implico el deslige del Per a la donimacin espaola, es as

que mientras se suscitaba la independencia, el sistema monetario se vio afectado tras
la huda del virrey Jos de la Cerna , quin se llevo gran parte de la maquinaria de la
casa de la moneda, es as que Don Jos de San Martn incorpora la seca al gobierno
independiente.
En 1830 se expide el primer reglamento de la casa nacional de la moneda,

establecindose que su direccin corresponde al ministerio de hacienda.
En 1922 se crea el banco central de reserva del Per, mas tarde en el ao de 1943 se
le encarga la administracin de la propia casa nacional de la moneda, poco despus el
31 de diciembre de 1943, la casa nacional de nacional de la moneda pasa a funcionar
bajo la supervisin del banco central de reserva.
Finalmente, la historia de la moneda en el Per no ha estado exenta de la

falsificacin, delito que data desde la creacin misma de dichas piezas y que estuvo
alentada por el uso de metales preciosos como el oro y la plata. E n todos los casos se
han detectado dos formas de falsificacin, la artesanal y la industrial. La primera iba
de la mano con la casi nula calidad de las antiguas monedas acuadas, lo que
facilitaba la labor de los delincuentes, que recurran a talladores para reproducirlas en
unidades monetarias.
En los ltimos tiempos la falsificacin industrial de monedas se abri paso sobre la

base del uso de maquinarias no sofisticadas que permitan realizar impresiones con
cuos que en su mayora eran fabricados a mano. Eso confera y les confiere a las
monedas falsas una apariencia muy alejada de las autnticas, al contar con un acabado
tosco y burdo.
ANTECEDENTES LEGALES
ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
Atraves de la historia nuestro pas tubo que pasar por muchos cambios desde la llegada de
los conquistadores a America hasta el da de hoy, nuestro sistema juridico no ha sido la
excepcion ya que como cualquier otra nacion tuvo que recorrer un proceso largo para
llegar a la situacion juridica actual.
Muchos fueron los cambios que tuvo nuestra Constitucin en lo que se refiere a delitos
monetarios, por ello analizaremos cada una de las constituciones por las que atraveso
nuestro pas.
CAPITULO TERCERO: PODER LEGISLATIVO:
Art. 60 Facultades exclusivas del congreso; Inc. 14
1823 determinar la moneda en todos sus respectos, fijar
y uniformar los pesos y medidas
1826 En esta constitucin no menciona al respecto sobre la

regulacin de la moneda.
TITULO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL

1828 CONGRESO:
Art. 48. Atribuciones del congreso; Inc.11
Determinar el peso, ley, tipo y denominaciones de la
moneda; y uniformar los pesos y medidas.
TITULO CUARTO: ATRIBUCIONES DEL

1834 CONGRESO:
Art. 51 Atribuciones del congreso; Inc. 11
En ninguna de las tres constituciones dadas en este ao

1836 refiere sobre la regulacin de la moneda.
En esta constitucin tampoco hace referencia concerniente
1837 a la regulacin de la moneda.
TITULO OCTAVO: DEL PODER LEGISLATIVO:

1856 Art. 55 Atribuciones del congreso; Inc. 8
1860
En estas constituciones de los aos respectivos no se hace
referencia concerniente a la regulacin de la moneda.
1867
TITULO SEGUNDO: GARANTIAS NACIONALES:

Art. 11 No podr crearse moneda fiduciaria de curso
forzoso, en el estado salvo en caso de guerra nacional,
nicamente podr acuar moneda nacional.
1920 TITULO CUARTO: GARANTIAS SOCIALES:
Art. 83 Son atribuciones del congreso; Inc. 9
Determinar la ley, el peso, el tipo, la denominacin de la
moneda igualmente que los pesos y las mediadas
TITULO SEGUNDO GARANTIAS

CONSTITUCIONALES: CAPITULO UNO:
GARANTIAS NACIONALES Y SOCIALES:
Art. 12 La ley determina el sistema monetaria de la
republica, la emisin del billete es privilegio del estado, que
le ejerce mediante una institucin bancaria central nacional,
encargada de la regulacin de la moneda.
1933 Art.14 El estado mantendr por los medios que estn a
su alcance la estabilidad Df. l amoneda y la libre
conversin del billete bancario. Solo en caso excepcionales,
a pedido del poder ejecutivo con el asentamiento de la
entidad encargada de la regulacin de la moneda con la del
jefe del departamento que sper vigile las empresas
bancarias, el congreso podr expedir una ley que establezca
provisionalmente la in conversin del billete bancario.
CAPITULO SEXTO: DE LA MONEDA Y LA
BANCA:
Art. 148 la ley determina el sistema monetario de la
republica. La emisin de billetes y monedas es facultad
exclusiva del estado. La ejerce por medio del Banco
Central de la Reserva del Per
1979 Art. 149 El banco Central de Reserva del Per es
persona jurdica de derecho publico con autonoma
dentro de la ley, sus funciones son regular la moneda y
el crdito del sistema financiero, defender la estabilidad
monetaria, administrar las reservas internacionales y las
dems que seala la ley.
El banco informa al pas peridicamente y exactamente
sobre el estado de las finanzas nacionales bajo
responsabilidad de su directorio
Art. 150, 151,152, 153, 154, 155. Refieren al
funcionamiento del banco Central de Reserva
TITULO III DEL REGIMEN ECONOMICO

CAPITULO V: DE LA MONEDA Y LA BANCA
1993 ART. 83 La ley determina el sistema monetario de la
Repblica. La emisin de billetes y monedas es facultad
exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco
central de reserva del Per.
Como podemos ver en la historia Republicana del Per tuvo etapas en las que no se
mencionaba por distintos motivos lo referido a la moneda, como tenemos de
conocimiento el Per estuvo en guerra con Chile, por lo que durante ese tiempo la
constitucin no mencionaba sobre la moneda, sino que se abocaba a todo lo que
fuere o tena que ver con la guerra.
Las constituciones son el vivo reflejo de la historia de la sociedad, una constitucin en
la que se aboca mas a la guerra es una sociedad que enfrenta guerra. Es por ellos que
no se le da en todas las constituciones la debida importancia que debera tener como
instrumento de uso cotidiano como es la moneda.
ANTECEDENTES PENALES
CODGO PENAL 1863
TITULO X: DE LOS FRAUDES Y EXACCIONES (Arts.200-205).
SECCION SECTA: De las falsedades
Titulo IV: De la falsificacin de la moneda (Arts.218-220)
CODIGO PENAL DE 1924

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
TITULO II
FALSIFICACION DE MONEDAS, TIMBRES O MONEDAS OFICIALES
Art. 369 Ser reprimido con penitenciaria no mayor de 10 aos o prisin no menor
de 6 meses y en todo caso, multa de la renta de treinta a noventa das, el que
indebidamente fabricare moneda de curso legal en la republica para ponerla en
circulacin como autentica, o el que la falsificare para ponerla en circulacin por un valor
superior.
Art. 370 Ser reprimido con penitenciaria no menor de 5 aos o con prisin no
menor de 6 meses, el que de cualquier manera alterase la moneda de curso legal en la
republica sea aminorando su valor intrnseco, sea dndole apariencia de un valor
superior.
Art. 371 Se aplicara en su caso las penas de los artculos anteriores al de que concierto
con los que han cometido o concurrido a cometer la falsificacin o alteracin,
introdujere, expendiere o pusiere en circulacin moneda ilcitamente fabricada, falsa o
alterada.
Art. 372 El que habiendo recibido como autentica o intacta moneda ilcitamente
fabricada, falsificada o alterada, la expendiere o pusiere en circulacin a sabiendas ser
reprimido con prisin no mayor de dos aos o con multa de la renta de tres a noventa
das.
Art. 373 Cuando la fabricacin ilcita, la falsificacin o la alteracin de monedas sea de

muy poca gravedad por su valor o su monto o por la facilidad de su reconocimiento o
cuando el valor de la moneda indebidamente fabricada fuere igual o superior al de la
autentica, la pena ser de prisin y podr ser disminuida hasta sus limites inferiores y
minimun legal.
Art. 374 Para los efectos de los artculos anteriores, quedad acaparados en la moneda:
1 Los billetes de banco o los cheques o certificados circulares legalmente autorizados;
2 Los ttulos o cupones de la deuda del estado o los de las deudas de las
municipalidades y beneficencias;
3 Los bonos, las obligaciones del tesoro publico o de las instituciones del estado;
4 los ttulos, cedulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o
compaas autorizadas para ello.
Art. 375 El funcionario publico o director o administrador de un banco o de una
compaa, que fabricare o emitiere o autorizare la fabricaron o emisin de moneda, con
titulo o peso inferiores a los de la ley, billetes de banco, cheques o certificados circulares o
cualquier otros ttulos o cedulas o acciones al portador, en cantidad superior a la
autorizada, ser reprimido con penitenciaria o prisin no menor de 22 aos, ni mayor de
6 aos, e inhabilitacin segn los incisos 1, 3 , 6 del art. 27, por tiempo doble del de la
condena, siempre de que no exceda de 10 aos.
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
En el Cdigo Penal actual ha sufrido varias modificaciones despus de su

publicacin, para las cuales nos referiremos a tres ms importantes, como son la
Ley N 27593, Ley N 26992, y la Ley N 26714, referidas las tres a lo que son
delitos monetarios.
Modifican el Reglamento de la ley N 27583

Decreto
mediante la cual se cre la Oficina Central de
Supremo N 018-
Lucha contra la Falsificacin de Numerario,
2006/PCM
estableciendo el mecanismo de compensacin por
(11/04/2006)
colaboracin efectiva en la lucha contra los delitos
(25/05/2002)
monetarios en moneda nacional, y su
Procedimiento publicado en el Diario Oficial El
Peruano
Apruebaneldirectiva
13 de mayo
sobredesistema
2006. para establecer
Resolucin
Ministerial N normas y procedimientos para la Lucha Contra la
Publicacin
Falsificacinen
deelNumerario
Diario Oficial El Peruano
Nacional y Extranjero.
1568-2003-
IN/PNP Publicacin en el Diario Oficial El Peruano
(25/05/2002)
Publicacin en el Diario Oficial El Peruano
Aprueban Reglamento de la Ley N 27583 que
Decreto
establece la estructura orgnica y funciones de la
Supremo N 038-
Oficina Central de Lucha Contra la Falsificacin
2002-PCM
de Numerario.
(25/05/2002)
Ley que determina la naturaleza jurdica de

Ley N 27694
Oficina de Lucha Contra la Falsificacin de
(12/04/2002)
Numerario.
Ley complementaria para la represin de los
Ley N 27593
delitos monetarios.
(13/12/2001)
Ley que crea la Oficina Central de Lucha Contra

Ley N 27583
la Falsificacin de Numerario (billetes y monedas).
(07/12/2001)
Ley que establece que el Banco Central de Reserva

Ley N 26992 del Per tendr la condicin de agraviado en los
(12/11/1998) casos de falsificacin de moneda, a que se refieren
los artculos 252 a 260 del Cdigo Penal.
Modificacin del Cdigo Penal en lo referente a la

Ley N 26714
falsificacin de numerario.
(26/12/1996)
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA
MONEDA NACIONAL
Circular 11- Aprueban Circular relativa a la retencin de
2002-EF/90 presuntas falsificaciones.
(27/03/2002) Billetes y monedas expresados en nuevos soles.
MONEDA EXTRANJERA
Procedimiento de Procedimiento establecido por la Asociacin de

ASBANC que Bancos del Per (ASBANC) con sus clientes,
rige desde el 15 elaborado con base en el Cdigo Penal (artculo
de mayo de 2006 254) y las normas que rigen para la OCN (Ley
(27/03/2002) 27583 y D.S. 038-2002-PCM)
Nota: Otras empresas del Sistema Financiero han
establecido procedimientos similares al de
ASBANC con sus clientes, coordinando con la
OCN la entrega y recepcin de los casos de
falsificacin que detectan
.
CONVENIOS INTERNACIONALES
LOS CONVENIOS DE GINEBRA son el intento de normalizar el Derecho

Internacional Humanitario. Son el resultado de los esfuerzos de Jean Henri Dunant,
creador de la Cruz Roja. Estn formadas por una serie de tratados internacionales
firmados en Ginebra, Suiza, entre 1864 y 1949 con el propsito de minimizar los efectos
de la guerra sobre soldados y civiles. Dos protocolos adicionales a la convencin de 1949
fueron aprobados en 1977.
En tiempo de guerra, se deben observar ciertas normas de humanidad, incluso para con el
enemigo. Tales normas figuran principalmente en los cuatro Convenios de Ginebra del
12 de agosto de 1949.
Las bases de los Convenios de Ginebra son el respeto y la dignidad del ser humano. En
ellos se estipula que las personas que no participan directamente en las hostilidades y las
que estn fuera de combate a causa de enfermedad, herida, cautiverio o por cualquier
otro motivo, deben ser respetadas, protegidas contra los efectos de la guerra, y las que
sufren deben ser socorridas y atendidas sin distincin.
En los Protocolos adicionales se extiende esa proteccin a toda persona afectada por un
conflicto armado. Adems, se impone a las Partes en conflicto y a los combatientes
abstenerse de atacar a la poblacin civil y los bienes civiles y conducir sus operaciones
militares de conformidad con las normas reconocidas y de la humanidad.
INTERPRETACIONES
1. Que la falsificacin del estampillado estampado en un billete de Banco y cuyo

efecto sea hacerte vlido en un pas determinado, constituye una falsificacin de
billete.
2. Que el Convenio no perjudica al derecho de las Altas Partes contratantes de
regular en su legislacin interna, como ellas lo entiendan, el rgimen de las
circunstancias modificativas, as como los derechos de indulto y amnista.
3. Que la regla establecida en el artculo 4 del Convenio no implica ninguna

modificacin de las reglas internas que sealen las penas en caso de coexistencia
de infracciones. N o ser obstculo para que un mismo individuo que sea a la vez
falsificador y emisor no sea perseguido ms que como falsificador.
4. Que las Altas Partes contratantes no estn obligadas a cumplimentar los

exhortos ms que en la medida prevista por su legislacin nacional.
OFICINA CENTRAL CONTRA LA FALSIFICACIN NUMERARIA
DEL PER
La OCN es el rgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a

combatir la falsificacin y alteracin de numerario; es decir, de los billetes y monedas. La
OCN es un organismo que cuenta con personera jurdica de derecho pblico interno,
que goza de autonoma orgnica, tcnica y administrativa y es adscrito al Banco Central
de Reserva del Per
La OCN ha sido creada como un organismo tcnico de apoyo a las labores que realizan
las entidades que constitucionalmente tienen la funcin de combatir el delito de
falsificacin de numerario como son la Polica Nacional del Per y el Ministerio Pblico,
manteniendo tambin estrecha relacin con el Poder Judicial, entre otras entidades.
Sus principales funciones son:
- Apoyar al Ministerio Pblico para el cumplimiento de sus funciones de

prevencin de delitos monetarios y en la organizacin de los operativos destinados
a la deteccin e individualizacin de los autores de los delitos monetarios, as
como participar en ellos.
- Apoyar a la Polica Nacional del Per tcnica, financiera y estratgicamente en el

cumplimiento de sus funciones en cuanto a delitos monetarios; y en los operativos
para la identificacin y captura de los falsificadores de billetes y monedas,
participando en todo el proceso de la investigacin policial y en el trmite
subsiguiente ante el Ministerio Pblico.
- Llevar a cabo labores preliminares a la investigacin y seguimiento de los delitos

monetarios a fin de obtener una eficaz represin de la falsificacin y alteracin de
numerario.
- Indagar preliminarmente los casos de falsificacin de numerario que le presenten

el Banco Central de Reserva del Per, las empresas del sistema financiero y
cualquier otra persona, natural o jurdica.
- Centralizar la custodia de las falsificaciones de Billetes y Monedas y estudiar sus
caractersticas.
-Brindar asistencia tcnica a las autoridades competentes y apoyar en la

investigacin de los delitos monetarios
- Realizar el seguimiento procesal, de los casos por delito monetario de que tratan
los artculos 252 al 257 del Cdigo Penal, en los que la OCN se constituye como
parte agraviada.
La OCN fue creada por Ley No.27583 del 7 de diciembre del 2001, y reglamentada
mediante D.S. 038-2002-PCM del 25 de mayo del 2002, iniciando operaciones a fines de
dicho ao, y est ubicada en el Jirn Junn 791, Lima - Cercado.
La OCN es el rgano encargado de planificar e implementar las medidas conducentes a

combatir la falsificacin y alteracin de numerario; es decir, de los billetes y monedas.La
OCN es un organismo que cuenta con personera jurdica de derecho pblico interno,
que goza de autonoma orgnica, tcnica y administrativa y es adscrito al Banco Central
de Reserva del Per.
CONCEPTO LEGAL DE MONEDA
Se entiende por moneda, la metlica y papel moneda de curso legal ,que estan
garantizadas por el estado para su circulacin .
CONCEPTO DE DINERO
El dinero es todo medio de intercambio comn y generalmente aceptado por una

sociedad que es usado para el pago de bienes, servicios y cualquier otro tipo de
obligaciones.
El dinero son aquellas cosas que en el comercio se entregan y reciben, no como lo que
fsicamente representan, sino solamente como fraccin de una unidad ideal.
BIEN JURIDICO TUTELADO
En vista de que la delincuencia monetaria, va atentar contra la soberana monetaria, va

afectar el correcto funcionamiento del sistema monetario que es el elemento fundamental
para la actividad econmica, va crear la desconfianza en cuanto la validez y aceptacin del
dinero, va atentar contra el patrimonio de los particulares; se diferencias dos bienes
jurdicos protegidos:
1.- El estado en defensa del sistema econmico, en el correcto funcionamiento del
sistema monetario.
2.- El patrimonio de los particulares que se va haber afectado por esta conducta delictiva
de la falsificacin del billete y moneda.
TITULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
CAPITULO II
DELITOS MONETARIOS
En toda poca, los estados se han preocupado por las consecuencias que derivan de la
falsificacin de la moneda ya que esta circulacin va a obligar a la seguridad del trfico
fiduciario y la proteccin de intereses de los patrimonios de los particulares en vista que
estos se perjudican al recibir la moneda o billete falso.
Nuestro cdigo penal no a sido ajeno a ese problema, ya que lo regula e los siguientes
artculos.
Artculo 252.- El que falsifica billetes o monedas ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con ciento veinte a trescientos das-
multa.
El que falsifica billetes o monedas separando el anverso y el reverso de los autnticos,
superponiendo sus fragmentos, recurriendo al empleo de disolventes qumicos, usando
los fabricados por otros pases, recurriendo a aleaciones distintas o valindose de
cualquier otro medio que no fuere de produccin masiva, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez aos y con ciento veinte a
trescientos das-multa.
- En este tipo penal los verbos rectores son los siguientes:

o Falsifica: Falsear o adulterar
o Superponer: sobreponer, aadir una cosa o ponerla encima de otra.
o Empleo: uso
PRIMER ELEMENTO: EL QUE FALSIFICA BILLETES O MONEDAS

Elemento objetivo: Falsifica Elemento subjetivo: dolo
Este primer prrafo hace referencia a un elemento esencial que es el de
Falsificar, esta conducta se va ha realizar fabricando en todas sus
caracterstica un cheque idntico al cheque de curso legal .
SEGUNDO ELEMENTO: EL QUE FALSIFICA BILLETES O MONEDAS

SEPARANDO EL ANVERSO Y EL REVERSO DE LOS AUTNTICOS,
SUPERPONIENDO SUS FRAGMENTOS, RECURRIENDO AL EMPLEO DE
DISOLVENTES QUMICOS, USANDO LOS FABRICADOS POR OTROS
PASES, RECURRIENDO A ALEACIONES DISTINTAS O VALINDOSE DE
CUALQUIER OTRO MEDIO QUE NO FUERE DE PRODUCCIN
MASIVA
En esta parte del articulo nos hace referencia a cualquier persona que
valindose de habilidades va ha falsificar monedas y billetes , pero con una
limitacin , que no sea de produccin masiva , es decir que la manera, la
forma en que estos billetes y monedas van hacer falsicados estn
establecidos en nuestro cdigo, y por ser un atenuante en consecuenci la
pena va a ser menor
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: Dolo
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que hace y fabrica un billete idntico al billete de curso
legal.
SUEJTO PASIVO.
El estado ya que es el que expide monedas y billetes.
BIEN JURIDICO AFECTADO:

-En primer lugar se va afectar el correcto funcionamiento del sistema
monetario, de la va cambiaria
- En segundo lugar se va afectar el patrimonio de los particulares, ya que
estos al recepcinar el billete o moneda falsa van ase afectados en sus bienes
propios, su patrimonio.
SANCION:
En la primera parte por tratarse de un delito de mayor grado su pena ser
mas extensa. Como dice a continuacin: Ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con
ciento veinte a trescientos das-multa.
En la segunda parte por tratarse de un delito de menor cuanta se tratara

como un atenuante, el requisito es que la falsificacin no sea de
reproduccin masiva; la pena a continuacin: Ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez aos y con
ciento veinte a trescientos das-multa.
Artculo 253.- El que altera los billetes o monedas con el propsito de atribuirles un valor
superior, o realiza tal alteracin con billetes o monedas que se hallan fuera de circulacin
o corresponden a otros pases, para darles la apariencia de los que tienen poder
cancelatorio, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de diez aos y con ciento veinte a trescientos das-multa.
El que altera la moneda, aminorando su valor intrnseco, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos aos y con treinta a noventa
das-multa.

o Altera: Cambiar la esencia o forma de algo
o Atribuir: Aplicar, a veces sin conocimiento seguro, hechos o cualidades a
alguien o algo
PRIMER ELEMENTO: QUE ALTERA LOS BILLETES O MONEDAS CON
EL PROPSITO DE ATRIBUIRLES UN VALOR SUPERIOR
Elemento objetivo: Alterar, Atribuir Elemento subjetivo: Dolo
El articulo nos hace referencia de manera genrica, que la alteracin del

valor se va a realizar en billetes y monedas, si se altera el valor se deduce
que los billetes son verdaderos, pero la cantidad que contiene dicho billete
va ha ser alterado por uno mayor.
En el texto tambien se hace referencia a las monedas o billetes que no
estn en circulacin, se les va atribuya un valor superior , el agente se va a
valer de un instrumento para poder alterar el valor de un billete, por un
valor superior , no lo va a fabricar ,sino va a cambiar lo cierto, va alterar el
valor.
SEGUNDO ELEMENTO: EL QUE ALTERA LA MONEDA,

AMINORANDO SU VALOR INTRNSECO
Alterar su valor intrnseco es disminuir el valor esencial en si , en el caso
de las monedas el valor en s, es su peso en metal .
ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO: DOLO
SUJETO ACTIVO : Aquella persona que va alterar el billete , que puede ser
cualquier.
SUEJTO PASIVO : El sujeto pasivo siempre va ha ser el estado , ya que es la

entidad que expide almoneda.
SANCION
En la primera parte hace mencin al delito que altera a la moneda o billete
para darle un valor superior, por ende se le dar una pena superior como
dice a continuacin: ser reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de diez aos y con ciento veinte a trescientos
das-multa.
En la segunda parte nos hace mencin al delito que modifica, altera la
moneda o billetes para darles un valor intrnseco inferior, esto ser un
atenuante para la pena como dice a continuacin: ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos aos y
con treinta a noventa das-multa.
Artculo 254.- El que a sabiendas, introduce, transporta o retira del territorio de la

Repblica; comercializa, distribuye o pone en circulacin monedas o billetes falsificados o
alterados por terceros, cuyo valor nominal supere una remuneracin mnima vital, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das multa. La pena ser de ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco das-multa, si el valor nominal es menor a una remuneracin
mnima vital

o Introduce: meter, hacer meter una cosa
o Transporta: llevar algo de un lugar a otro
o Retira: separar , apartar
o Comercializa: poner a la venta
o Distribuye: repartir
PRIMER ELEMENTO: EL QUE A SABIENDAS, INTRODUCE,

TRANSPORTA O RETIRA DEL TERRITORIO DE LA REPBLICA;
Este articulo refiere al trafico del billete falso, los verbos rectores nos sealan que
aquella persona que introduce billete falso, la transporta o la retira del territorio;
ya no es el que lo hace , ni el que lo altera sino aquel que va ha movilizar el billete
falso; se deduce que para realizar esta conducta tiene que haber dolo.
SEGUNDO ELEMENTO: COMERCIALIZA, DISTRIBUYE O PONE EN

CIRCULACIN MONEDAS O BILLETES FALSIFICADOS O ALTERADOS
POR TERCEROS CUYO VALOR NOMINAL SUPERE UNA
REMUNERACIN MNIMA VITAL
Comercializa, quiere decir que el que tiene en su poder los billetes falsos,
los va ha vender a otra persona para que esta las inserte en el mercado.
Distribuye, que los va a repartir, habra una complicidad. Circular, que va
ha estar en el mercado. El valor nominal de de los billetes falsos en su
conjunto no superen una remuneracin mnima.
SUJETO ACTIVO: cualquier persona que va ha realizar la conducta segn como

establecen los verbos rectores.
SUEJTO PASIVO: El estado.
SANCION:
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das multa.
La pena ser de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa, si
el valor nominal es menor a una remuneracin mnima vital
Artculo 255.- El que fabrica, introduce en el territorio de la Repblica o retira de l,
mquinas, matrices, cuos o cualquier otra clase de instrumentos o insumos destinados a
la falsificacin de billetes o monedas o se encuentra en posesin de uno o ms pliegos de
billetes falsificados, o extrae de un billete autntico medidas de seguridad, con el objeto
de insertarlas en uno falso o alterado, o que, a sabiendas, los conserva en su poder ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das multa.

o Fabrica : construye , elabora
o Introduce : meter o hacer entrar una cosa
o Retira : separar , apartar
- Palabras dentro del texto:
o Matrices : moldes en el que se funden objetos de metal
o Cuos : troquel con el que se sellan las monedas
PRIMER ELEMENTO: EL QUE FABRICA, INTRODUCE EN EL

TERRITORIO DE LA REPBLICA O RETIRA DE L, MQUINAS,
MATRICES, CUOS O CUALQUIER OTRA CLASE DE INSTRUMENTOS
O INSUMOS DESTINADOS A LA FALSIFICACIN DE BILLETES O
MONEDAS
El articulo es claro , este tipo es para aquellas que personas, en primer

lugar : El que va ha fabricar , va ha elaborar el instrumento con el cual se
va ha elaborar la moneda falsa ; en segundo lugar aquel que va introducir
o retira del territorio dichos instrumentos; matrices, cuos, insumos .
- SEGUNDO ELEMENTO: SE ENCUENTRA EN POSESIN DE UNO O

MS PLIEGOS DE BILLETES FALSIFICADOS, O EXTRAE DE UN BILLETE
AUTNTICO MEDIDAS DE SEGURIDAD, CON EL OBJETO DE
INSERTARLAS EN UNO FALSO O ALTERADO, O QUE, A SABIENDAS,
LOS CONSERVA EN SU PODER
Esta parte del articulo hace referencia ya no solo al que va a fabricar el
instrumento para la falsificacin o el que va introducir estos instrumentos
en la repblica; sino tambin a aquella persona que se le va a encontrar en
posesin de pliegos de billetes ; se cree que a la persona que se le
encuentra en posesin, el fin es la falsificacin , salvo este pruebe lo
contrario. Extraer de un billete verdadero medidas de seguridad para
insertarlos en uno alterado. Refuerza el dolo con la expresin: a sabiendas
los conservan en su poder.
SUJETO ACTIVO: cualquier persona que va ha realizar la conducta segn como

establecen los verbos rectores.
SUEJTO PASIVO: El estado
SANCION:
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor
de doce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das multa.
Artculo 256.- Ser reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de ciento
veinte das-multa:
1.- El que escribe sobre billetes, imprime sellos en ellos o de cualquier manera daa
intencionalmente billetes o monedas.
2.- El que, con fines publicitarios o anlogos, reproduce o distribuye billetes o monedas, o
el anverso o reverso de ellos, de modo que pueda generar confusin o propiciar que las
reproducciones sean utilizadas por terceros como si se tratase de billetes autnticos.
PRIMER ELEMENTO: ESCRIBE SOBRE BILLETES
En este articulo no es del todo completo : En la primera parte del articulo

nos menciona , escribir sobre billetes , imprimir sellos en ellos o causar
intencionadamente un dao ; de ser el caso , muhas casas cambistas que
imprimen sellos en los billetes serian denunciadas, pero la finalidad del
sello puesto en el cheque es para cuando estos sean reclamados , se les
identifique con el sello que le pusieron al billete . Ahora la norma nos
menciona daara intencionadamente los billetes o monedas , nadie en su
sano juicio va a daar sus propios billetes ya que tienen valor cambiario ,
Vista desde otro punto seria para el estado , ya que el estado es quien
emite los billetes y si se daan se va a tener que crear nuevos billetes.
SEGUNDO ELEMENTO: CON FINES PUBLICITARIOS O ANLOGOS,

REPRODUCE O DISTRIBUYE BILLETES O MONEDAS, O EL ANVERSO O
REVERSO DE ELLOS DE MODO QUE PUEDA GENERAR CONFUSIN O
PROPICIAR QUE LAS REPRODUCCIONES SEAN UTILIZADAS POR
TERCEROS COMO SI SE TRATASE DE BILLETES AUTNTICOS.
Este articulo es contradictorio , ya que si Pepe quin reproduce y

distribuye sus propagandas que son con fines publicitarios ,
necesariamente en su afiche de propaganda va a ver algo de su
publicidad ; entonces como se va a generar una confusin si tiene algo
que identifica su proganda .Ahora que culpa tiene Pepe , de que otro la
utilice con otro fin .
SANCION:
Ser reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de ciento
veinte das-multa:
Artculo 257.- Las disposiciones de los artculos de este Captulo se hacen extensivas a los
billetes, monedas, valores y ttulos valores de otros pases
Artculo 257-A.- Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis aos ni
mayor de catorce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa el que
comete los delitos establecidos en los Artculos 252, 253, 254, 255 y 257 si concurriera
cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:
1. Si el agente obra como miembro de una asociacin delictiva o en calidad de

integrante de una banda.
2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres grficos o en la

industria metalmecnica y se ha valido de su conocimiento para perpetrar el delito.
3. Si el agente labora o ha laborado en el Banco Central de Reserva del Per y se

ha valido de esa circunstancia para obtener informacin privilegiada, sobre los procesos
de fabricacin y las medidas de seguridad, claves o marcas secretas de las monedas o
billetes.
4. Si para facilitar la circulacin de monedas o billetes falsificados, el agente los

mezcla con monedas o billetes genuinos.
PRIMER ELEMENTO: OBRA COMO MIEMBRO DE UNA ASOCIACIN

DELICTIVA
En esta primera parte nos dice que un primer agravante del delito
monetario es el pertenecer a una asociacin delictiva, porque al ser as
significara que lo hacen a gran escala es decir realizan el delito en grandes
cantidades.
SEGUNDO ELEMENTO: AGENTE LABORA O HA LABORADO EN

IMPRENTAS O TALLERES GRFICOS
En esta segunda parte nos dice que una agravante es que la persona haya
laborado en imprenta o taller grfico debido que por la expericnai de este
trabajo pudiera hacer uso de esos conocimientos y falsificar monedas o
billetes.
TERCER ELEMENTO: LABORA O HA LABORADO EN EL BANCO

CENTRAL DE RESERVA DEL PER
En este tercer elemento nos dice que una agravnate de este delito
monetario es que la persona involucrada hay trabajo en el banco central de
reserva del peru y por su trabajo haya podido tener informacin
privilegiada sobre la fabricacin de billetes y monedas.
CUARTO ELEMENTO: FACILITAR LA CIRCULACIN DE MONEDAS O

BILLETES FALSIFICADOS
En este cuarto elemento nos dice que un agravante seria mezclar monedas
y billetes falsos con verdaderos para poder crear confusin y facilitar su
circulacin.
SUJETO ACTIVO:
La persona que obra como miembro de una asociacin delictiva, como
tambin si labora o ha laborado en imprentas o talleres grficos o en su
defecto labora o ha laborado en el Banco Central de Reserva del Per y
tambin aquella persona que para facilitar la circulacin de monedas o
billetes falsificados los mezcla con verdaderos.
SUEJTO PASIVO:
El Banco central de Reserva del Per como representacin del Estado
peruano
SANCION:
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis aos ni

mayor de catorce aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
das-multa
Artculo 258.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Per que emita
numerario en exceso de las cantidades autorizadas, ser reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de seis aos e inhabilitacin de uno a cuatro aos
conforme al Artculo 36, incisos 1) y 2)

o Emitir: poner en circulacin papel moneda, valores, etc.
PRIMER ELEMENTO: EL FUNCIONARIO DEL BANCO CENTRAL DE

RESERVA DEL PER
Este es un delito especial debido a que no cualquier persona puede cometerlo,

solo son los funcionarios del Banco Central de Reserva los que pueden cometerlo.
SEGUNDO ELEMENTO: QUE EMITA NUMERARIO EN EXCESO DE LAS

CANTIDADES AUTORIZADAS
En esta segunda parte nos dice que el delito recae en la emisin de

numeraria mayor a la que est autorizada, es decir que no es al libre
albedro del funcionario la emisin del papel moneda, sino que esta tiene
que estar de acuerdo a los parmetros establecido.
SUJETO ACTIVO:
El funcionario que emita papel moneda en cantidades incorrectas
SUEJTO PASIVO:
peruano
SANCION:
Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de seis aos e inhabilitacin de uno a cuatro aos conforme al Artculo
36, incisos 1) y 2)
Artculo 259.- Uso ilegal de divisas

El que destina las divisas asignadas por el Banco Central de Reserva, a fin distinto del
sealado y autorizado, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni
mayor de diez aos, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco das-multa e
inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central de Reserva o funcionarios

pblicos que faciliten la comisin del delito, sern reprimidos con la misma pena.

o Destina: Ordenar, designar, determinar a una persona o cosa para un fin
o efecto
o Distinto: Que no es lo mismo, que no es parecido.
PRIMER ELEMENTO: EL QUE DESTINA LAS DIVISAS ASIGNADAS POR
EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, A FIN DISTINTO DEL SEALADO Y
AUTORIZADO
En este artculo nos seala que son solo aquellas personas a las cuales se
les asigna divisas por alguna cosa, no se podr emplear las divisas para
otras ajenas a lo que se fue autorizado.
SEGUNDO ELEMENTO: LOS DIRECTORES, GERENTES Y

FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA O
FUNCIONARIOS PBLICOS QUE FACILITEN LA COMISIN DEL
DELITO, SERN REPRIMIDOS CON LA MISMA PENA
Tambin menciona que no solo las personas que lo cometen estn

incurriendo en falta, sino que tambin los funcionarios del Banco Central
de Reserva que faciliten la realizacin del delito.
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que utiliza las divisas con fin distinto al autorizado,
adems de los funcionarios que faciliten la realizacin del delito.
SUEJTO PASIVO:
peruano.
SANCION:
de diez aos, con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco das-multa e
Artculo 260.- Retencin indebida de divisas
El que, teniendo obligacin de hacerlo, no entrega, indebidamente, al Banco Central de
Reserva las divisas generadas por exportaciones o las retiene, injustificadamente, luego de
vencido el plazo establecido, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de
dos ni mayor de cuatro aos, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa e

o Obligacin: Exigencia moral que nos impone la ejecucin de una cosa.
o Generar: Engendrar, causar algo.
o Retiene: Conservar, guardar, impedir que algo salga
PRIMER ELEMENTO: EL QUE, TENIENDO OBLIGACIN DE

HACERLO, NO ENTREGA, INDEBIDAMENTE, AL BANCO CENTRAL DE
RESERVA LAS DIVISAS GENERADAS POR EXPORTACIONES O LAS
RETIENE, INJUSTIFICADAMENTE, LUEGO DE VENCIDO EL PLAZO
ESTABLECIDO
En este primer elemento nos refiere tambin que este es un delito especial debido
a que solo se van a ver implicados aquellas personas que deban entregar divisas
por exportaciones y no lo hagan por diversos motivos.
SUJETO ACTIVO:
Aquella persona que debiendo entregar las divisas al Banco Central de
Reserva no lo hace.
SUEJTO PASIVO:
El estado a travs del banco central del reserva debido a que el es el
principal beneficiado en este tipo de proceder.
SANCION:
de cuatro aos, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa
e inhabilitacin conforme al artculo 36, incisos 1, 2 y 4.
Artculo 261.- Para los efectos de este Captulo quedan equiparados a los billetes y
monedas, los ttulos de la deuda pblica, bonos, cupones, cdulas, libramientos, acciones
y otros valores o ttulos-valores emitidos por el Estado o por personas de derecho pblico.
- Conceptos importantes:
o Equiparar: cotejar, comparar, confrontar, compulsar; considerar dos cosas
semejantes equivalentes. Considerar una cosa con otra.
o Ttulos de deuda pblica: El ttulo de deuda pblica es un ttulo valor que
refleja una deuda que el estado contrae con un inversor. Se encuentra
dentro de las posibles inversiones en renta fija.
o Bonos: El Bono es un ttulo de deuda, de renta fija o variable, emitido por
un Estado, por un gobierno regional, por un municipio o por una
empresa industrial, comercial o de servicios. Tambin puede ser emitido
por una institucin supranacional (Banco Mundial, Banco Europeo de
Inversiones, Corporacin Andina de Fomento...), con el objetivo de
obtener fondos directamente de los mercados financieros. El emisor se
compromete a devolver el capital principal junto con los intereses,
tambin llamados cupn..
o Cupones: Documento que va unido a los ttulos rentables y que sirve para
cobrar peridicamente la fraccin de la renta anual correspondiente.
o Cedulas: Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el
auditor sobre una cuenta, rubro, rea u operacin sujeto a su examen.
o Libramientos: libranza, orden de pago; Accin que consiste en extender
una letra de cambio u otro documento de orden de pago. Escrito en el que
se ordena el pago de una cantidad de dinero.
o Acciones: Una accin es una parte alcuota del capital social de una
sociedad annima. Representa la propiedad que una persona tiene de una
parte de esa sociedad. Normalmente, salvo excepciones, las acciones son
transmisibles libremente y otorgan derechos econmicos y polticos a su
titular (accionista)...
BIBLIOGRAFIA
o Bramon Arias, Cdigo penal anotado; 465 -471

o Creus Carlos, Derecho Penal Parte Especial; 371-388
o Carranza Valdivieso, Humberto, Cdigo Penal Comentado; 217 -220
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o Decreto Supremo N 018-2006/PCM (11/04/2006)
o Resolucin Ministerial N 1568-2003-IN/PNP
o Decreto Supremo N 038-2002-PCM
o Ley N 27694 (12/04/2002)
o Ley N 27593 (13/12/2001)
o Ley N 27583 (07/12/2001)
o Ley N 26992 (12/11/1998)
o Ley N 26714 (26/12/1996)
o Circular 11-2002-EF/90 (27/03/2002)
o Procedimiento de ASBANC que rige desde el 15 de mayo de 2006
(27/03/2002)
o AEQUITAS, Publicacin DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS DE
LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR, Ceppi De Riccheri, Isabel , Desde El
Trueque A La Moneda
o http://books.google.com.pe/books?id=d50pZS6PJhkC&pg=PA211&lpg=PA211
&dq=concepto++penal+de+moneda&source=bl&ots=qwMAz47xf6&sig=zIlSiZM
0nzeuakE4AmtNU0jbIZ4&hl=es&ei=TFnmSfTzNpqqMqyFqIEJ&sa=X&oi=boo
k_result&ct=result&resnum=7
o http://books.google.com.pe/books?id=Iw0uTHsvh_cC&pg=PA17&lpg=PA17&d
q=EVOLUCION+DE+LA+MONEDA&source=bl&ots=wtjJ1oyIkY&sig=U97Fji
YjKDOHndtTHCemkun0SPc&hl=es&ei=b5vXSaW5IIHmlQei3rTeDA&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPA7,M1
o http://centros5.pntic.mec.es/ies.arzobispo.valdes.salas/alumnos/moneda/apli.ht
ml
o http://books.google.com.pe/books?id=Iw0uTHsvh_cC&pg=PA17&lpg=PA17&d
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YjKDOHndtTHCemkun0SPc&hl=es&ei=b5vXSaW5IIHmlQei3rTeDA&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=10#PPA8,M1
o http://books.google.com.pe/books?id=WK8WAAAAYAAJ&pg=PA87&dq=el+tr
ueque+en+la+antiguedad&as_brr=1#PPA103,M1
CONVENIO DE GINEBRA DEL 20 ABRIL 1929
TRATADOS INTERNACIONALES
REPRESIN DE LA FALSIFICACIN DE LA MONEDA
S. M. el Rey de Albania, el Presidente del Reich alemn, el Presidente de los Estados

Unidos de Amrica, el Presidente Federal de la Repblica de Austria, S. M. el Rey de los
Belgas, S. M. el Rey de la Gran Bretaa e Irlanda y de los territorios britnicos allende los
mares y Emperador de la India, S. M. el Rey de los Blgaros, el Presidente de la Repblica
de Colombia, el Presidente de la Repblica de Cuba, el Presidente de la Repblica de
Checoslovaquia, el Presidente del Gobierno Nacional de la Repblica China, S. M. el Rey
de. Dinamarca, el Presidente de la Repblica de Polonia por la ciudad libre de Dantzig, S.
M. del Rey de Espaa, el Presidente de la Repblica francesa, el Presidente de la
Repblica Helnica, S. A. S. el Regente del Reino de Hungra, S. M. el Rey de Italia, S.
M. el Emperador del Japn, S. A. R. la Gran Duquesa de Luxemburgo, S. A. S. el
Prncipe de Mnaco, S. M. el Rey de Noruega, el Presidente de la Repblica de Panam,
S. M. la Reina de los Pases Bajos, el Presidente de la Repblica de Polonia, S. M. el Rey
de los Servios, Croatas y Eslovenos, el Comit Central Ejecutivo de la Unin de las
Repblicas Soviticas Socialistas, el Consejo Federal Suizo.
Deseosos de hacer cada vez ms eficaces la vigilancia y represin de la falsificacin de la

moneda, han designado por sus plenipotenciarios (siguen nombres y cualidades), los
cuales despus de haber presentado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida
forma, han convenido las disposiciones siguientes:
PRIMERA PARTE
Artculo 1
Las Altas Partes contratantes reconocen como el medio ms eficaz, en las actuales
circunstancias, para prevenir y reprimir las infracciones de falsificacin de moneda, las
reglas expuestas en la primera parte del presente convenio.
Artculo 2
En el presente convenio, la palabra "moneda" equivale a papel moneda, incluso los
billetes de banco y moneda metlica, que tengan curso en virtud de una ley.
Artculo 3
Debern ser castigados como infracciones de derecho comn:
1. Toda fabricacin o alteracin de moneda, cualquiera que sea el medio empleado

para producir el resultado.
2. El hecho de poner en circulacin fraudulenta la moneda falsa.
3. Los hechos con objeto de poner en circulacin, de introducir en el pas de recibir o

procurarse moneda falsa sabiendo que lo es.
4. Las tentativas de dichas infracciones y los hechos de participacin dolosa.
5. Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos u otros

objetos destinados por su naturaleza a la fabricacin de moneda falsa o a la
alteracin de las monedas.
Artculo 4
Cada uno de los hechos previstos en el artculo 3, si son cometidos en pases diferentes,
deber ser considerado como una infraccin distinta.
Artculo 5
No debern establecerse, desde el punto de vista de las sanciones, distincin entre los
hechos previstos en el artculo 3, segn se trate de una moneda nacional o de una
moneda extranjera; esta disposicin no podr someterse a ninguna condicin de
reciprocidad legal o convencional.
Artculo 6
Los pases que admiten el principio de la reincidencia internacional, reconocen dentro de
las condiciones establecidas por sus legislaciones respectivas, como generatrices de tal
reincidencia, las condenas extranjeras pronunciadas con ocasin de uno de los hechos
previstos en el artculo 3.
Artculo 7
En la medida en que la constitucin de partes civiles sea admitida por la legislacin

interna, las partes civiles extranjeras, incluso eventualmente la Alta Parte contratante cuya
moneda haya sido falsificada, debern gozar del ejercicio de todos los derechos
reconocidos a los regncolas por las leyes del pas donde se juzgue el asunto.
Artculo 8
En los pases que no admitan el principio de extradicin de los nacionales, sus sbditos
que hayan vuelto al territorio de su pas despus de haber sido culpables en el extranjero
de hechos previstos por el artculo 3 debern ser castigados de la misma manera que s el
hecho hubiese sido cometido en su propio territorio y eso aun en el caso de que el
culpable hubiera adquirido su nacionalidad posteriormente a la realizacin de la
infraccin.
Esta disposicin no ser aplicable si, en caso semejante, no pudiera ser concedida la
extradicin de un extranjero.
Artculo 9
Los extranjeros que hayan cometido hechos previstos en el artculo 3 y que se encuentren
en el territorio de un pas cuya legislacin interna admita, como regla general el principio
de la persecucin de infracciones cometidas en el extranjero, debern ser castigados de la
misma manera que si el hecho hubiere sido cometido en el territorio de dicho pas.
La obligacin de la persecucin se subordinar a la condicin de que la extradicin haya

sido solicitada y que el pas requerido no pueda entregar al inculpado por una razn sin
relacin con el hecho.
Artculo 10
Los hechos previstos en el artculo 3 sern de pleno derecho comprendidos como casos
de extradicin en todo tratado de extradicin ultimado o que fuera a ultimarse entre las
diversas Altas Partes contratantes.
Las Altas Partes contratantes que no subordinen la extradicin a la existencia de un

tratado o a una condicin de reciprocidad, reconocern, desde ahora, los hechos previstos
en el artculo 3, como casos de extradicin entre ellas.
La extradicin se conceder conforme al derecho del pas requerido.
Artculo 11
Las monedas falsas, as como los instrumentos y dems objetos designados en el artculo
3, numeral 5, debern ser embargados y confiscados. Dichas monedas, dichos
instrumentos y dichos objetos, debern, despus de su confiscacin, ser entregados a
peticin suya, bien al gobierno, bien al banco de emisin de cuyas monedas se trata, con
expresin de las piezas de conviccin cuya conservacin en los archivos criminales sea
impuesta por la ley del pas donde se ha seguido el procedimiento o, muestras cuya
transmisin a la oficina central de que trata el Artculo 12 pareciere til. En todo caso,
todos debern ser inutilizados.
Artculo 12
En cada pas, las pesquisas en materia de moneda falsa, debern, dentro del cuadro de la
legislacin nacional, organizarse por una oficina central.
Dicha oficina central deber estar en estrecho contacto:
a) Con los organismos de emisin
b) Con las autoridades de polica del interior delpas
c) Con las oficinas centrales de los dems pases.

Deber centralizar, dentro de cada pas, todos los informes que puedan facilitar las
pesquisas, prevencin y represin de la falsificacin de moneda.
Artculo13
Las oficinas centrales de los diversos pases, debern corresponder directamente entre s.
Artculo14
Cada oficina central, en los lmites que juzgue oportunos, deber hacer remitir a las
oficinas centrales de los dems pases una coleccin de los ejemplares autnticos anulados
de las monedas de su pas.
Deber notificar dentro de los mismos lmites, con regularidad, a las oficinas centrales
extranjeras, suministrndoles todas las informaciones necesarias:
a) Las nuevas emisiones de moneda efectuadas en supls
b) El retiro y la prescripcin de monedas
Salvo los casos deinters puramente local, cada oficina central, en los lmites que juzgue
til, deber notificar a las oficinas centrales extranjeras:
1. Los descubrimientos de monedas falsas. La notificacin de falsificacin de billetes de

banco o del Estado se acompaar con una descripcin tcnica de los falsos
suministrada exclusivamente por el organismo de emisin cuyos billetes hubieren
sido falsificados; se comunicar una reproduccin fotogrfica y de ser posible, un
ejemplar del billete falso. En caso de urgencia, podrn ser transmitidos
discretamente a las oficinas centrales interesadas un aviso y descripcin sumaria
que procedan de las autoridades de polica, sin perjuicio del aviso y descripcin
tcnica de que se ha tratado ms arriba.
2. Las investigaciones, diligencias, detenciones, condenas, expulsiones de monederos

falsos, as como eventualmente sus cambios de residencia y todas las
informaciones tiles, especialmente las seas personales, impresiones digitales y
fotografas de los monederos falsos.
3. Los descubrimientos detallados de fabricacin, indicando si dichos descubrimientos
han consentido recoger la totalidad de las falsedades puestas en circulacin.
Artculo 15
Para asegurar, perfeccionar y desarrollar la colaboracin, directa internacional en materia

de prevencin y represin de la falsificacin de moneda, los representantes de las oficinas
centrales de las Altas Partes contratantes debern celebrar de cuando en cuando,
conferencias con participacin de los representantes de los bancos de emisin y de las
autoridades centrales interesadas. La organizacin y el control de una oficina central
internacional de informaciones podrn constituir el objeto de una de dichas conferencias.
Artculo 16
La transmisin de los exhortos relativos a las infracciones sealadas en el artculo 3,

deber efectuarse:
a)Preferentemente por comunicacin directa entre las autoridades judiciales y, en su caso,

por intermedio de las oficinas centrales;
b) Por correspondencia directa de los ministros de justicia de los dos pases o por envo
directo por parte de la autoridad del pas requirente al ministro de justicia del pas
requerido;
c)Por intermedio del agente diplomtico o consular del pas requirente en el pas
requerido: dicho agente enviar directamente el exhorto a la autoridad judicial
competente o a la que indique el gobierno del pas requerido y recibir
directamente de dicha autoridad los documentos constitutivos del cumplimiento
del exhorto.
En los casos a) yc), se remitir siempre al mismo tiempo copia del exhorto a la autoridad
superior del pas requerido.
A falta de avenencia en contrario, el exhorto deber redactarse en el idioma de la
autoridad requirente, salvo que por el pas requerido se solicite una traduccin hecha en
su lengua y certificada conforme por la autoridad requirente.
Cada Alta Parte contratante dar a conocer; por medio de una comunicacin dirigida a
cada una de las otras partes contratantes, el modo o modos de transmisin arriba
mencionados, admitido por ella para los exhortos de dicha Alta Parte contratante.
Hasta el momento en que una Alta Parte contratante haga tal comunicacin se
mantendr su procedimiento actual en materia de exhortos.
El cumplimiento de los exhortos no podr dar lugar al reembolso de impuestos o gastos a

no ser los gastos de peritaje.
Nada en el presente Artculo podr ser interpretado como constituyendo por parte de las
Altas Partes contratantes un compromiso de admitir, en lo que concierne al sistema de
pruebas en materia represiva, una derogacin a su propia ley.
Artculo17
La participacin de una Alta Parte contratante en el presente convenio, no deber

interpretarse como una variacin de su actitud en la cuestin general de la competencia
de la jurisdiccin penal como cuestin de derecho internacional.
Artculo18
El presente convenio deja intacto el principio de que los hechos previstos en el artculo
3deban ser calificados, perseguidos y juzgados en cada pas conforme a las reglas generales
de su legislacin interna, sin que jams se les asegure la impunidad.
SEGUNDA PARTE
Artculo 19
Las Altas Partes contratantes convienen en que todas las diferencias que pudieren
suscitarse entre ellas a propsito de la interpretacin o de la aplicacin del presente
convenio, y que no puedan ser solucionadas por negociaciones 'directas, sern enviadas
para su decisin al Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Si las Altas Partes
contratantes entre las cuales surgiere una diferencia o una de entre ellas, no fueren partes
en el protocolo de fecha 16 de diciembre de 1929relativo al Tribunal Permanente de
Justicia Internacional, dicha diferencia se sometera a su eleccin, y conforme a las reglas
constitucionales de cada una de ellas, ya al Tribunal Permanente de Justicia Internacional
ya a un tribunal de arbitraje constituido conforme al convenio del 18 de octubre de 1927
para el arreglo pacfico de los conflictos internacionales, ya a cualquier otro tribunal
arbitral.
Artculo 20
El presente convenio, cuyos textos francs e ingls hacen igualmente fe, llevarn la fecha
de hoy; podr ser firmado, hasta el 31 de diciembre de 1929, en nombre de cualquier
miembro de la Sociedad de las Naciones y de todo Estado que no sea miembro que haya
estado representado en la conferencia que ha elaborado el presente convenio, o al cual el
Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comunicado un ejemplar de dicho
convenio.
El presente convenio ser ratificado. Los instrumentos de ratificacin se remitirn al

secretario General de la Sociedad de las Naciones, el cual notificar su recibos todos los
miembros de la Sociedad, as como a los Estados no miembros a que se refiere el. Prrafo
precedente.
Artculo 21
A partir del 1 de enero de 1930 podrn adherirse al presente convenio cualquier

miembro de la Sociedad de las Naciones o cualquier Estado no miembro de los indicados
en el artculo 20 que no lo hubiere firmado.
Los instrumentos de adhesin se remitirn al Secretario General de la Sociedad de las

Naciones, quien notificar su recibo a todos los miembros de la Sociedad y a los Estados
no miembros indicados en el susodicho artculo.
Artculo 22
Los pases que estn dispuestos a ratificar el convenio conforme al prrafo segundo del
artculo 20 o adherirse al mismo en virtud del artculo 21, pero que deseen ser
autorizados para formular reservas a la aplicacin del convenio, podrn informar de su
deseo al Secretario General de la Sociedad de las Naciones. Este comunicar
inmediatamente dichas reservas a todas las Altas Partes contratantes que hubieren
depositado el oportuno instrumento de ratificacin o de adhesin, preguntndoles si
tienen objeciones que presentar. Si en un plazo de seis meses, a contar desde dicha
comunicacin, ninguna Alta Parte contratante ha suscitado objecin, se considerar
como aceptada por las dems Altas Partes contratantes la participacin, con dicha reserva,
del pas que la haya hecho.
Artculo 23
La ratificacin por una Alta Parte contratante o su adhesin al presente convenio implica
que su legislacin y su organizacin administrativa estn conformes a las reglas
formuladas en el convenio.
Artculo 24
Salvo declaracin en contrario de una Alta Parte contratante en el momento de la firma,

en el de la ratificacin o en el de la adhesin, las disposiciones del presente convenio no
se aplicarn a las colonias, territorios de ultramar, protectorados o territorios bajo su
soberana o mandato.
Sin embargo, las Altas Partes contratantes se reservan el derecho de adherirse al convenio
con arreglo a las condiciones de los artculos 21 y 23, con sus colonias, territorios de
ultramar, protectorados o territorios bajo su soberana o mandato. Se reservan igualmente
el derecho de denunciarla separadamente segn las condiciones del artculo 27.
Artculo 25
El presente convenio no entrar en vigor hasta que haya sido ratificado o se hayan
adherido al mismo cinco miembros de la Sociedad de las Naciones o Estados no
miembros. La fecha de la entrada en vigor ser el nonagsimo da, a partir del recibo por
el secretario General de la Sociedad de las Naciones de la quinta ratificacin o adhesin.
Artculo 26
Cada ratificacin o adhesin que tuviese lugar despus de la entrada en vigor del
convenio, surtir sus efectos conforme al artculo 25, el nonagsimo da, a contar de la
fecha de su recibo por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones.
Artculo 27
El presente convenio podr ser denunciado en nombre de cualquier miembro de la

Sociedad de las Naciones o de cualquier Estado no miembro por medio de una
notificacin escrita dirigida al Secretario General de la Sociedad de las Naciones, quien
les participar a todos los miembros de la Sociedad y a los Estados no miembros
sealados en el artculo 29. La denuncia surtir sus efectos un ao despus de la fecha en
la cual haya sido recibida por el Secretario General de la Sociedad de las Naciones; no
surtir efecto sino con relacin a la Alta Parte que la haya efectuado.
Artculo 28
El presente convenio se registrar por el Secretario General de la Sociedad de las

Naciones el da de su entrada en vigor.
En testimonio de lo cual los plenipotenciarios han firmado el presente convenio. Hecho

en Ginebra a 20 de abril de 1929, en un solo ejemplar, que quedar depositado en los
archivos de la Secretaria de la Sociedad de las Naciones y cuyas copias certificadas
conformes sern expedidas a todos los miembros de la Sociedad de las Naciones y a los
Estados no miembros determinados en el artculo 20.
PROTOCOLOADICIONAL
Interpretaciones
En el momento de proceder a la firma del convenio de fecha de hoy, los plenipotenciarios

respectivos declaran aceptar, en lo que concierne a las diversas disposiciones del
convenio, las interpretaciones que se especifican a continuacin.
Queda entendido:
1. Que la falsificacin del estampillado estampado en un billete de banco y cuyo efecto

sea hacerle vlido en un pas determinado, constituye una falsificacin de billete.
2. Que el convenio no perjudica el derecho de las Altas Partes contratantes de regular en

su legislacin interna, como ellas lo entiendan, el rgimen de las circunstancias
modificativas, as como los derechos del indulto y amnista.
3. Que la regla establecida en el artculo 4 del convenio no implica ninguna modificacin

de las reglas internas que sealen las penas en caso de coexistencia de
infracciones. No ser obstculo para que un mismo individuo que sea a la vez
falsificador y emisor no sea perseguido ms que como falsificador.
4. Que las Altas Partes contratantes no estn obligadas a cumplimentar los exhortos ms
que en la medida prevista por su legislacin nacional.
II. Reservas
Las Altas Partes contratantes que formulan las reservas que se expresan a continuacin
subordinan a las mismas su aceptacin del convenio; su participacin, bajo dichas
reservas, es aceptada por las otras Altas Partes contratantes.
1. El gobierno de la India hace la reserva de que el artculo 9 no se aplicar a la India

donde no entra en las atribuciones del poder legislativo sancionar la regla dictada
por dicho artculo.
2. En espera del resultado de las negociaciones concernientes a la abolicin de la

jurisdiccin consular de que gozan todava los nacionales de ciertas potencias, no
le es posible al gobierno chino aceptar el Artculo 10 que contiene el compromiso
general para un gobierno de conceder la extradicin de un extranjero acusado de
falsificacin de moneda por un tercer Estado.
3. Con respecto a las disposiciones del artculo 20, la delegacin de la Unin de las
Repblicas Soviticas Socialistas reserva para su gobierno la facultad de dirigir, si
as lo desea, el instrumento de su ratificacin a otro Estado signatario, a fin deque
ste comunique copia de la misma al Secretario General de la Sociedad de las
Naciones para notificrsela a todos los Estados signatarios o adheridos.
III. Declaraciones
Suiza.- En el momento de firmar el convenio, el representante de Suiza ha formulado la

declaracin siguiente:
El Consejo Federal suizo, no pudiendo asumir un compromiso en lo que se refiere a las

disposiciones penales del convenio antes de que se resuelva afirmativamente la cuestin
de la introduccin en Suiza de un Cdigo Penal unificado, hace observar que la
ratificacin del convenio no podr verificarse en poca determinada.
Sin embargo, el consejo Federal Suizo est dispuesto a ejecutar en la medida de su

autoridad las disposiciones administrativas del convenio desde que ste entre en vigor,
conforme al artculo 25.
Unin de las Repblicas Soviticas Socialistas.- En el momento de firmar el convenio el

representante de la Unin de las Repblicas Soviticas Socialistas ha formulado la
declaracin siguiente:
La delegacin de la Unin de las Repblicas Soviticas Socialistas, aceptando desde luego

las disposiciones del artculo 9, declara que el gobierno de la Unin no se propone
recurrir, en lo que le concierne, a la jurisdiccin del Tribunal Permanente de justicia
Internacional.
En cuanto a la disposicin del mismo artculo, con arreglo a la cual las diferencias que no
pudieren solucionarse por negociaciones directas, s someterla a cualquier otro
procedimiento arbitral distinto al del Tribunal Permanente de Justicia internacional, la
delegacin de la Unin de las Repblicas Sovitica socialistas declara expresamente que la
aceptacin de esta disposicin no deber interpretarse como modificativa del punto de
vista del gobierno de la Unin sobre la cuestin general del arbitraje como medio de
solucin de diferencias entre estados.
El presente protocolo, en cuanto crea obligaciones entre las Altas Partes contratantes
tendr la misma fuerza, valor y duracin que el convenio ultimado con fecha de hoy, del
que debe considerrsele como parte integrante.
En testimonio de lo cual los infrascritos han estampado su sello en el presente protocolo.
Hecho en Ginebra el 20 de abril de 1929 en un solo ejemplar, que ser depositado en los
archivos de la Secretaria de la Sociedad de Naciones y del que se suministrar sendas
copias conformes a todos los miembros de la Sociedad de las Naciones y a todos los
Estados no miembros representados en la conferencia.
PROTOCOLOFACULTATIVO
Reconociendo los importantes progresos en materia de represin de la falsificacin de

moneda realizados por el convenio para la represin de la falsificacin de moneda que
lleva la fecha de hoy, las Altas Partes signatarias de este protocolo, a reservada ratificacin,
se comprometen, en sus relaciones recprocas, a considerar desde el Punto de vista de la
extradicin, los hechos previstos en el Artculo 3del susodicho convenio como
infracciones de derecho comn.
La extradicin ser concedida conforme al derecho del pas requerido.
Las disposiciones de la segunda parte del susodicho convenio se aplican tambin en lo

que concierne al presente protocolo, salvo las disposiciones siguientes:
1.El presente protocolo podr ser firmado conforme el artculo 20 del convenio en
nombre de todo Estado miembro de la Sociedad de las Naciones o en nombre de
todo Estado miembro que haya estado representado en la conferencia y que haya
firmado o firme el convenio, o al cuales Consejo de la Sociedad de las Naciones
haya comunicado un ejemplar de dicho convenio.
2. El presente protocolo no entrar en vigor hasta que haya sido ratificado o se hayan
adherido al mismo tres miembros de la Sociedad de las Naciones o Estados no
miembros.
3. La ratificacin del presente protocolo y la adhesin son independientes de la

ratificacin o adhesin al convenio.
En testimonio de lo cual los plenipotenciarios respectivos han firmado el presente

protocolo.
Hecho en Ginebra en un solo ejemplar, que constituye un anejo al convenio para la

represin de la falsificacin de moneda, el 20 de abril de 1929.
Este convenio as como los protocolos adicional y facultativo, han sido ratificados por
Espaa y sus ratificaciones depositadas en Ginebra en la Secretaria General de la sociedad
de las Naciones el 28 de abril de 1930.
Han sido adems ratificados por los pases siguientes y sus ratificaciones depositadas en
las fechas que se indican:
El convenio y el protocolo adicional: Bulgaria, el 22 de mayo de 1930; Estonia, el 30 de

agosto de 1930; Portugal, el 8 de septiembre de 1930; Yugoslavia, el 24de noviembre de
1930.
El protocolo facultativo: Bulgaria, el 22 de mayo de 1930; Estonia, el 30 de agosto de

1930; Portugal, el 18 de septiembre de 1930; Rumania, el 10 de noviembre de 1930;
Yugoslavia, el 24 de noviembre de 1930.
APRUEBAN CONVENCIN SOBRE LA REPRESIN DE FALSIFICACIN DE

LA MONEDA CELEBRADA EN GINEBRA
DECRETO-LEY N 18189
Considerando:
Que, con fecha 20 de abril de 1929, se celebr en Ginebra, la Convencin sobre
Represin de Falsificacin de Moneda;
Que el Art. 21 de la referida Convencin invita a adherir a los Estados que no la hayan
firmado a partir del 1 de enero de 1930;
Que conviene a los intereses nacionales la aprobacin de dicho convenio;
En uso de las facultades de que esta investido; y
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
Ha dado el Decreto-Ley siguiente:
Art. nico.- Aprubale la Convencin sobre Represin de Falsificacin de Moneda

celebrada en Ginebra, el 20 de abril de 1929.
Por lo tanto: Mando se publique y cumpla.
Lima 31 de marzo de 1970
Gral. De Div. EP. Juan Velasco Alvarado

Gral. De Div. EP. Ernesto Montagne Snchez
Tnte. Gral. FAP. Rolando Gilardi Rodrguez
Vice-Almirante A.P. Manuel S. Fernndez Castro
Gral. De Div. EP. Edgardo Mercado Jarrn
LEY N 26714
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Repblica ha dado la ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la ley siguiente:
Artculo 1.- Modifcase los artculos 252 a 258 y 261 del Cdigo Penal, los
mismos que quedan redactados con los siguientes textos:
Artculo 252.- El que falsifica billetes o monedas ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos y con ciento veinte a
trescientos das-multa.
El que falsifica billetes o monedas separando el anverso y el reverso de los

autnticos, superponiendo sus fragmentos, recurriendo al empleo de disolventes
qumicos, usando los fabricados en otros pases, recurriendo a aleaciones distintas o
valindose de cualquier otro medio que no fuere de produccin masiva, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez aos
y con ciento veinte a trescientos das-multa.
Artculo 253.- El que altera los billetes y monedas con el propsito de atribuirles
un valor superior, o realiza tal alteracin con billetes y monedas que se hallan fuera
de circulacin o corresponden a otros pases, para darles la apariencia de los que
tienen poder cancelatorio, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor
de cuatro ni mayor de diez aos y con ciento veinte a trescientos dias-multa.
El que altera la moneda, aminorando su valor intrnseco, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos aos y con treinta a
noventa dias-multa.
Artculo 254.- El que introduce en el territorio de la Repblica o pone en

circulacin monedas o billetes falsificados o alterados por terceros, as como el que
promueve tales actos, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de diez aos y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-
multa.
El que habiendo recibido como autnticos o intactos billetes o monedas falsificados

o alterados, los pone en circulacin, a sabiendas de su ilicitud, ser reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de dieciocho meses y con
treinta a sesenta das-multa.
Artculo 255.- El que fabrica o introduce en el territorio de la Repblica,
mquinas, cuos o cualquier otra clase de instrumentos o insumos destinados a la
falsificacin de billetes o monedas o que, a sabiendas, los conserva en su poder, ser
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce aos
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco das-multa.
Artculo 256.- Ser reprimido con pena de multa no menor de treinta ni mayor de
ciento veinte das-multa.
1.- El que escribe sobre billetes, imprime sellos en ellos o de cualquier manera
daa intencionalmente billetes o monedas.
2.- El que, con fines publicitarios o anlogos, reproduce o distribuye billetes o
monedas, o el anverso o reverso de ellos, de modo que pueda generar
confusin o propiciar que las reproducciones sean utilizadas por terceros como
si se tratase de billetes autnticos.
Artculo 257.- Las disposiciones de los artculos precedentes son extensivas a los
billetes, monedas, valores y ttulos valores de otros pases.
Artculo 258.- El funcionario del Banco Central de Reserva del Per que emita
numerario en exceso de las cantidades autorizadas, ser reprimido con pena
privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis aos e inhabilitacin de uno
a cuatro aos conforme al artculo 36 incisos 1) y 2).
Artculo 261.- Para los efectos de este Captulo quedan equiparados a los billetes y
monedas, los ttulos de la deuda pblica, bonos, cupones, cdulas, libramientos,
acciones y otros valores o ttulos- valores emitidos por el Estado o por personas de
derecho pblico.
Artculo 2.- En el auto apertorio, el Juez, bajo responsabilidad, dispondr que se

haga de conocimiento del Banco Central de Reserva del Per la incautacin que se
hubiera hecho de las mquinas, planchas, matrices, cuos, equipos y dems
instrumentos y materiales utilizados en la comisin de delitos monetarios, as como
las falsificaciones con ellas obtenidas.
A solicitud del Banco Central de Reserva del Per, el Juez, bajo responsabilidad,
ordenar de inmediato que se le entregue en depsito los efectos del delito a que se
refiere el prrafo anterior.
En los lugares donde el Banco Central de Reserva del Per no cuente con oficina,
el depsito se har en el Banco de la Nacin o, en su defecto, en la entidad pblica
que dicho Banco Central designe siempre que sta exprese su conformidad. En
tales casos se considerar que el depsito se efecta por cuenta del Banco Central
de Reserva del Per, bajo las responsabilidades de ley.
En el caso de mquinas o equipos de gran peso o volumen, el depsito, a opcin

del Banco Central de Reserva del Per, podr recaer sobre las partes o piezas que a
su criterio, impidan el uso de estas mquinas o equipos.
Lo prescrito en este artculo es sin perjuicio de lo establecido en los artculos 102 y
103 del Cdigo Penal y de las medidas que corresponda adoptar una vez que la
sentencia que recaiga en el respectivo proceso adquiera autoridad de cosa juzgada.
Artculo 3.- El Banco Central de Reserva del Per ser considerado agraviado en
los delitos que tratan los Artculos 252 a 260 del Cdigo Penal. Como tal, est
facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos procesos.
Comunquese al Seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los catorce das del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.
VICTOR JOY WAY ROJAS

Presidente del Congreso de la Repblica
CARLOS TORRES Y TORRES LARA

Primer Vicepresidente del Congreso de la Repblica
AL SEOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dada en la casa de Gobierno, en Lima, a los veintisis das del mes de diciembre de
mil novecientos noventa y seis.
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

Presidente Constitucional de la Repblica
ALBERTO PANDOLFI ARBULU

Presidente del Consejo de Ministros
CARLOS HERMOZA MOYA

Ministro de Justicia
LEY N 26992
POR CUANTO:
El Congreso de la Repblica ha dado la Ley siguiente:
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE QUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL

PERU TENDRA LA CONDICION DE AGRAVIADO EN LOS CASOS DE
FALSIFICACION DE MONEDA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
252 A 260 DEL CODIGO PENAL
Artculo Unico.- Objeto de la ley
Modifcase el Artculo 3 de la Ley N 26714, el mismo que queda redactado con el

siguiente texto:
"Artculo 3.- El Banco Central de Reserva del Per ser considerado agraviado en
los delitos que tratan los Artculos 252" al 260 del Cdigo Penal. Como tal, est
facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos procesos, sin
perjuicio de la intervencin que corresponda al Procurador Pblico encargado de la
defensa de los intereses del Estado.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los seis das del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

RICARDO MARCENARO FRERS

AL SEOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve das del mes de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho.
LUDWIG MEIER CORNEJO

Ministro de Pesquera
Encargado de la Cartera de Economa y Finanzas
ALFREDO QUISPE CORREA

LEY N 26992
POR CUANTO:
El Congreso de la Repblica ha dado la Ley siguiente:
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE QUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL

PERU TENDRA LA CONDICION DE AGRAVIADO EN LOS CASOS DE
FALSIFICACION DE MONEDA, A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS
252 A 260 DEL CODIGO PENAL
Artculo Unico.- Objeto de la ley
Modifcase el Artculo 3 de la Ley N 26714, el mismo que queda redactado con el

siguiente texto:
"Artculo 3.- El Banco Central de Reserva del Per ser considerado agraviado en
los delitos que tratan los Artculos 252" al 260 del Cdigo Penal. Como tal, est
facultado para solicitar se le tenga como parte civil en los respectivos procesos, sin
perjuicio de la intervencin que corresponda al Procurador Pblico encargado de la
defensa de los intereses del Estado.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los seis das del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

RICARDO MARCENARO FRERS

AL SEOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve das del mes de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho.
LUDWIG MEIER CORNEJO

Ministro de Pesquera
Encargado de la Cartera de Economa y Finanzas
ALFREDO QUISPE CORREA


Delitos Monetarios

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