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DELITOS

MONETARIOS
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

• EN LOS COMIENZOS DE NUESTRA


HISTORIA LAS ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARON LOS HOMBRES ERA
LA CAZA Y RECOLECCIÓN , Y MAS
TARDE APARECE LA PRODUCCIÓN Y A
LA MONEDA
RAÍZ DE ESO SE CREA EL COMERCIO
QUE CONSISTÍA EN EL INTERCAMBIO
DE PRODUCTOS, Y A ESO SE LE
• Aparece espontáneamente la
DENOMINO “TRUEQUE”.
moneda gracias a tres metales
monetarios que eran el oro,
plata y cobre.
• Todo esto para facilitar el
intercambio de bienes
materiales.
FALSIFICACION DE LAS
EVOLUCIÓN DEL SIGNO
MONETARIO. MONEDAS
• La falsificación de la moneda ha sido reprimida
• GRECIA: FUERON LOS PRIMEROS EN LLEVAR siempre con penas graves.
UN SISTEMA DE MONETIZACIÓN, ES DECIR A • en Roma el Lex Cornelius de Falsis y su principal
UN TROZO METAL PONIÉNDOLE UNA IMAGEN pena era la muerte pero a fines de su republica se
uso el Interdictio Aquas Et Igni (confiscación de
Y ASÍ ASIGNÁNDOLE UN VALOR EN EL bienes y deportación)
COMERCIO • Otra ,manera de evitar la falsificación era Lex
• ROMA: En Roma usaban el trueque pero Lulia Peculato y su violación seria el crimen al
gracias a los Griegos se implemento la estado.
moneda en un momento tardío y eran
hechas de bronce aquí ya poniendo la
imagen de Julio Cesar en las monedas.
En Latinoamérica-Perú
• EPOCA VIRREYNAL: aquí se inicia en el
DE LA MONEDA AL Perú por la real cedula del 21 de agoto
de 1565 se fundo la casa de Lima y las
PAPEL MONEDA cuales se acuño la primera comenda
llamada “rincones” hechas por Alonso
• EN LA EDAD MEDIA GRACIAS A LA GRAN ESCASES DE Rincón pero eran falsificables por ser
METALES PRECIOSOS, SE OPTO POR CREAR LA MONEDA hechas a mano y de resultado tosco.
HECHA DE PAPEL, REEMPLAZANDO EL METAL PARA LA
• EN LA REPUBLICA: En el año de 1922 se creo
COMERCIALIZACIÓN.
el banco central de reserva del Perú y mas
• ASÍ TAMBIÉN EVITANDO LA FÁCIL FALSIFICACIÓN DE LA tarde en 1943 se encarga de la
MONEDA Y CONTROLANDO SU PRODUCCIÓN. administración de la casa nacional de la
moneda.
• En el Perú también hubo y hasta la actualidad
la falsificación de monedas y billetes y se
detectaron dos formas que son de manera
artesanal e industrial.
OFICINA CENTRAL CONTRA LA FALSIFICACIÓN
NUMERARIA DEL PERÚ

La OCN es el órgano encargado de CREACION DE LA OCN


planificar e implementar las medidas
conducentes a combatir la falsificación y
alteración de numerario; es decir, de los
billetes y monedas. La OCN es un La OCN fue creada por Ley No.27583 del
organismo que cuenta con personería 7 de diciembre del 2001, y reglamentada
jurídica de derecho público interno, que mediante D.S. 038-2002-PCM del 25 de
goza de autonomía orgánica, técnica y mayo del 2002, iniciando operaciones a
administrativa y es adscrito al Banco fines de dicho año, y está ubicada en el
Central de Reserva del Perú Jirón Junín 791, Lima - Cercado.
FUNCIONES ESTRUCTURA PRGANIZACIONAL DE LA OCN

 Apoyar al Ministerio Público en el cumplimiento


de sus funciones.
 Apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en
el cumplimiento de sus funciones.
 Investigar preliminarmente el delito monetario.
 Analizar las falsificaciones y los casos de
falsificación.
 Realizar peritajes destinados a determinar la
autenticidad del numerario, nacional y
extranjero
 Centralizarla custodia de las falsificaciones.
 Brindar asistencia técnica a las autoridades
competentes mediante la capacitación.
LA OCN TIENE COMO PRINCIPALES HERRAMIENTAS

•Convenio Interinstitucional de Colaboración y Coordinación con la PNP


Tiene como objetivo combatir en forma coordinada y conjunta, A NIVEL NACIONAL, los delitos contra la
falsificación.
La OCN reconoce a la PNP los gastos incurridos en los operativos exitosos contra el delito de falsificación

•Convenio Interinstitucional de Colaboración y Coordinación con el Ministerio Público


Tiene como objetivo combatir en forma coordinada y conjunta, A NIVEL NACIONAL, con participación de la PNP,
los delitos contra la falsificación.
La OCN brinda apoyo técnico y capacita a los fiscales.

•Pago de informantes (Decreto Supremo 018-2006-PCM)


Tiene como objetivo compensar económicamente a personas que denuncien los casos de falsificación,
disponiendo de una línea gratuita para facilitar la recepción de dicha información.

•Interacción con organismos internacionales


Mantiene comunicación para la represión de la moneda extranjera con el Servicio Secreto USA para el caso de
los dólares, y con la Brigada de Investigación del Banco de España, para el caso de los euros.

•Base de datos especializada sobre delito monetario:


Cuenta con una base de datos sobre las organizaciones, los falsificadores, las principales intervenciones, y las
características de las falsificaciones.
LOS DELITOS MONETARIOS
• SON AQUELLOS DELITOS EN LOS CUALES SE
ATENTA CONTRA EL INTERÉS DEL ESTADO, EN LA
DEFENSA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE MEDIOS
DE PAGO QUE PUEDE SER AFECTADO POR LA
SUSTRACCIÓN DEL MERCADO, DE MEDIOS
CONSIDERADOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MONETARIO.
• ESTA REGULADO DEL ARTICULO 252 AL 261 DEL
CÓDIGO PENAL.
FALSIFICACIÓN

• UNA FALSIFICACIÓN ES UN ACTO CONSISTENTE EN LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE


CIERTOS DOCUMENTOS, EFECTOS, BIENES O PRODUCTOS, CON EL FIN HACERLOS PARECER
COMO VERDADEROS, O PARA ALTERAR O SIMULAR LA VERDAD.
Cuños artesanales
FALSIFICACIÓN

Fuente OCN
CARACTERÍSTICAS

• SE ATENTA CONTRA LA SOBERANÍA MONETARIA.


• SE AFECTA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA MONETARIO QUE ES ELEMENTO
FUNDAMENTAL PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
• SE CREA DESCONFIANZA EN CUANTO A LA VALIDEZ Y ACEPTACIÓN DEL DINERO.
• SE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO DE LOS PARTICULARES
• TIENE ALCANCE INTERNACIONAL.
Art. 252°, primer párrafo.- Falsificación masiva de dinero

«El que FALSIFICA billetes o monedas será reprimido con


pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de
doce años y con ciento veinte a trescientos días-multa».

Art. 252°, segundo párrafo.- Falsificación no masiva de dinero

•Sujeto Activo Delito Común


FALSIFICA billetes o monedas
•Sujeto Pasivo BCRP
a) SEPARANDO el anverso y el reverso de los
auténticos
CONDUCTA TIPICA b) SUPERPONIENDO sus fragmentos
c) RECURRIENDO al empleo de disolventes
químicos

TIPO SUBJETIVO DOLO d) USANDO los (disolventes químicos)


fabricados por otros países
e) RECURRIENDO a aleaciones distintas
4 a 10 años pena privativa de
f) valiéndose de cualquier otro medio que no
SANCION libertad
fuera de producción masiva
120 a 300 días-multa
Art. 253°.- Tráfico de dinero falso: Alteración de moneda

SUJETO ACTIVO DELITO COMUN

SUJETO PASIVO BCRP


ALTERA los billetes o monedas con el
propósito de atribuirles un valor superior.

CONDUCTATIPICA ALTERA billetes o monedas que se hallan fuera


de circulación o corresponden a otros países,
para darles la apariencia de los que tienen
poder cancelatorio.
Dolo
•Tipo Subjetivo +
Elemento de tendencia interna
trascendente

4 a 10 años pena privativa de


Sanción libertad
120 a 300 días-multa
Art. 254°.- Distribución de dinero falso

SUJETO ACTIVO DELITO COMUN


INTRODUCE, TRANSPORTA o RETIRA del
territorio de la República monedas o billetes
SUJETO PASIVO
falsificados o alterados por terceros, cuyo
BCRP
valor nominal supere una remuneración
mínima vital (condición objetiva de
punibilidad)
CONDUCTATIPICA
COMERCIALIZA, DISTRIBUYE o PONE en
circulación monedas o billetes falsificados o
alterados por terceros, cuyo valor nominal
supere una remuneración mínima vital
(condición objetiva de punibilidad)

SUJETO PASIVO Dolo Directo (a sabiendas)

5 a 10 años pena privativa de libertad + 180 a 365 días-multa


Sanción
Modalidad atenuada: cuando el valor nominal es menor a 1
RMV, la pena será de 180 a 365 días-multa.
Art. 255°.-Actos preparatorios punibles

SUJETO ACTIVO DELITO COMUN INTRODUCE en el territorio de la República o


RETIRA de él, máquinas, matrices, cuños o
cualquier otra clase de instrumentos o
insumos destinados a la falsificación de
SUJETO PASIVO BCRP
billetes o monedas.

SE ENCUENTRA en posesión de uno o más


pliegos de billetes falsificados.
CONDUCTA TIPICA
EXTRAE de un billete auténtico medidas de
seguridad, con el objeto de insertarlas en
uno falso o alterado.

CONSERVA billetes falsos o alterados, a


sabiendas (Dolo Director)

Tipo Subjetivo Dolo

Sanción 5 a 12 años pena privativa de libertad + 180 a 365 días-multa


Art. 256°.- Alteración de billetes o monedas

SUJETO ACTIVO DELITO COMUN


ESCRIBE sobre billetes, IMPRIME sellos en
ellos o de cualquier manera DAÑA
intencionalmente billetes o monedas.
SUJETO PASIVO BCRP

Con fines publicitarios o análogos,


CONDUCTATIPICA
REPRODUCE o DISTRIBUYE billetes o
monedas, o el anverso o reverso de ellos, de
modo que pueda generar confusión o
propiciar que las reproducciones sean
utilizadas por terceros como si se tratase de
billetes auténticos.

Tipo Subjetivo Dolo

Sanción 30 a 120 días-multa


Art. 257°.- Aplicación extensiva a moneda extranjera

«Las disposiciones de los artículos de este Capítulo se hacen extensivas a


los billetes, monedas, valores y títulos valores de otros países».

Art. 257°-A.- Circunstancias agravantes específicas

1. Si el agente obra como miembro de una asociación delictiva o en calidad de


integrante de una banda.

2. Si el agente labora o ha laborado en imprentas o talleres gráficos o en la industria


metalmecánica y se ha valido de su conocimiento para perpetrar el delito.

3. Si el agente labora o ha laborado en el BCRP y se ha valido de esa circunstancia


para obtener información privilegiada, sobre los procesos de fabricación y las
medidas de seguridad claves o marcas secretas de las monedas o billetes.

4. Si para facilitar la circulación de monedas o billetes falsificados, el agente los


mezcla con monedas o billetes genuinos.
Art. 258°.- Emisión ilegal de numerario nacional

SUJETO ACTIVO DELITO ESPECIAL; Funcionario del BCRP

SUJETO PASIVO BCRP

EMITA numerario en exceso de


CONDUCTATIPICA las cantidades autorizadas.

Tipo Subjetivo Dolo

2 a 6 años de pena privativa de libertad + inhabilitación de 1 a 4 años


Sanción
Art. 259°.- Malversación de divisas

Delito Especial: obligado a aplicar las divisas a la finalidad


SUJETO ACTIVO
autorizada por el BCRP.

SUJETO PASIVO BCRP

DESTINA las divisas asignadas por el


CONDUCTA TIPICA BCRP, a fin distinto del señalado y
autorizado.

•Tipo Subjetivo
Dolo

Sanción 2 a 10 años de pena privativa de libertad + 120 a 365 días multa

Los directores, gerentes y funcionarios del Banco Central de


Extensión de la
Reserva o funcionarios públicos que faciliten la comisión del delito,
punibilidad serán reprimidos con la misma pena.
Art. 260°.- Retención ilícita de divisas

Delito Especial: obligado a entregar al BCRP las divisas generadas


SUJETO ACTIVO
por exportaciones.

SUJETO PASIVO BCRP

NO ENTREGA, indebidamente, al BCRP


las divisas generadas por exportaciones
CONDUCTATIPICA
o las retiene, injustificadamente, luego de
vencido el plazo establecido.

Tipo Subjetivo Dolo

Sanción 2 a 4 años de pena privativa de libertad + 180 a 365 días multa +


inhabilitación
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

• ES 100% ALGODÓN
• RESISTENTE A LA FRICCIONES
• RESISTENTE A TRACCIONES
• RESISTENTE A LA LUZ NATURAL
• ES IMPERMEABLE