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SEOR FISCAL DE MATERIA ESPECIALIZADO EN SS.CC.

,
PERSECUCION DE DELITOS ADUANEROS, HIDROCARBUROS,
AMBIENTALES, TRATA Y TRAFICO DE SERES HUMANOS (Dr. Ariel
Torrez Hurtado)

I. NUEVO APERSONAMIENTO.
Acta de Intervencin: II. OBJETA RESOLUCIN DE RECHAZO
AN-GRLPZ-UFILR-AI-
092/2009
Caso: 41/2013.
Y PIDE SE REMITAN OBRADOS AL
FISCAL DEPARTAMENTAL PARA SU
CORRESPONDIENTE
REVOCATORIA.
OTROSES.- SU CONTENIDO.
GERENCIA REGIONAL LA PAZ DE LA ADUANA NACIONAL DE
BOLIVIA, representada legalmente por el Abog. Luis Mamani Quisbert,
mayor de edad, hbil por derecho, con domicilio en esta ciudad, en
Representacin Legal del Lic. JOSE ALBERTO BLACUD MORALES,
Gerente Regional La Paz a.i., ADUANA NACIONAL, dentro del
proceso penal a instancias de la Aduana Nacional contra: HILARION PAZ
MORAN, CLAUDIO LLANOS ROJAS, JOSE VILLAVICENCIO M. Y
CARLOS ALVAREZ ROCA por la supuesta comisin del delito de
FALSIFICACION, ASOCIACIN DELICTUOSA Y FALSEDAD
ADUANERA, presentndome ante su autoridad, con todo respeto,
expongo y pido:
I. APERSONAMIENTO.
Seor Fiscal, en atencin al nuevo Poder Especial conferido por mi
mandante que tengo a bien adjuntar en Fotocopias legalizadas del
Testimonio No. 223/2014 de fecha 27 de Agosto de 2014, y con las
facultades que me otorga el Art. 81 de la Ley 1970, por el que mi
mandante el Lic. JOSE ALBERTO BLACUD MORALES, en calidad de
Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional me otorga nuevo Poder
Especial y suficiente para que en nombre y representacin de la Gerencia
Regional de la Aduana La Paz, pueda interponer las acciones penales
correspondientes y otros, tengo a bien APERSONARME, a efectos de que
se me tenga como parte y se me hagan conocer ulteriores diligencias de
la presente Objecin y dems resultados del proceso.

II. OBJETA RESOLUCIN DE RECHAZO


Habiendo sido notificado esta Unidad Legal en fecha 26/09/2014, con la
Resolucin de Rechazo Sin Nmero de fecha 01 de septiembre de
2014 y encontrndome dentro el trmino previsto por el Art. 305 de la
Ley 1970, me permito OBJETAR la misma, bajo los siguientes
fundamentos de hecho y derecho:
FUNDAMENTOS DE HECHO:
1ro.- En la Resolucin de Rechazo sin nmero, de fecha 01/09/2014,
emitida por su autoridad, indica que el contenido fctico de la querella
de 18 de Julio de 2013 est delimitado al Acta de Intervencin N AN-
GRLPZ-UFILR-AI-027/2009, Caso FIS BENI 1003317, por la probable
comisin de delitos de Falsificacin, Asociacin delictiva y Falsedad
aduanera previstos y sancionados por los Arts. 173, 174 y 175 de la Ley
General de Aduanas, probablemente cometidos por : HILARION PAZ
MORAN, CLAUDIO LLANOS ROJAS, JOS VILLAVICENCIO Y CARLOS
LVAREZ ROCA, es decir, que el caso ya fue conocido con anterioridad
en la que se dict una Resolucin de Rechazo, la misma que objetada
fue Confirmada por la Fiscala Departamental, cuyo fundamento de
Rechazo tuvo como base el Art. 301 Inc. 3) con relacin al 304 Inc. 3)
ambos del Cdigo de Procedimiento Penal; pues cabe aclarar que en
efecto se trata del mismo hecho del que se solicit su REAPERTURA,
conforme se seala expresamente en el propio memorial de querella de
fecha 18 de Julio de 2013, en el apartado de los ANTECEDENTES en el
que se ratifica expresamente la existencia de nuevos elementos de
conviccin para la reapertura de la investigacin y fue
precisamente que de conformidad a los Arts. 27. 9 del Cdigo
de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional
0745/2004-R, se refiri que los denunciantes y querellante
(Aduana Nacional) an tiene la va expedita para reabrir la
investigacin en el plazo de un ao; por lo que se deja
claramente establecido que el caso objeto de rechazo, no se
trata de una CAUSA NUEVA sino de la REPAERTURA DEL
MISMO CASO dispuesta por la Sra. Fiscal Departamental del
Beni, resultante de la Resolucin Jerrquica sobre Objecin de
Querella N 063/2013 de 15/03/2013, en la que si bien confirm la
Resolucin de Rechazo de Querella de fecha 25 de Mayo de 2012,
conforme se tiene de la misma; sin embargo dispuso expresamente en
su parte resolutiva que: "...Deber realizar las gestiones
necesarias con el fin de cumplir con las diligencias de
notificacin a los imputados, la recepcin de sus declaraciones
informativas y otras diligencias que fueren necesarias con el fin
de poder realizar la reapertura del mismo en caso de existir
suficientes elementos de conviccin durante el transcurso del
ao... ".

2do.- Ahora bien, fue precisamente que en cumplimiento de dicha


Resolucin Jerrquica antedicha, dictada por la Fiscal Departamental del
Beni, se tiene que de acuerdo al Informe de Fiscalizacin de la Gerencia
Regional La Paz de la Aduana Nacional, en el que se recomienda lo
siguiente: Habiendo establecido en base a las certificaciones
proporcionadas por autoridades brasileas en el entendido de que no
han existido exportacin de vehculos por el puesto fronterizo de
Guajara Mirin- Brasil en los ltimos cinco aos , adems que certifican
que existe falsificacin de documentos en los MICs/DTAs,
utilizadas para las importaciones en territorio nacional en la
administracin de Aduana Frontera Guayaramerin determina que
la conducta realizada por los querellados del presente caso se adecua a
la comisin de los delitos de falsificacin y Asociacin Delictiva,
previstos y sancionados por los Art. 173 y 175 de la Ley General de
Aduanas.

Es en ese sentido, que precisamente en atencin a las certificaciones


emitidas por el Puesto de Control de Guajara- Mirin, el Informe GRLPZ-
UFILR-I-017/09 de 16/09/2009, se inici la reapertura del presente caso
para para la prosecucin de las acciones legales correspondientes, ante
la existencia de nuevos elementos de conviccin.

Que si bien en una primera instancia conforme se establece en la


Resolucin Fiscal de Rechazo de fecha 01/09/2014, establece que cursa
Resolucin de Rechazo emitida por el Fiscal de Materia Dr. Rolando
Ferrufino Barbosa, que tiene su base en el Art. 301 Inc. 3) con relacin al
304.3 del Cdigo de Procedimiento Penal, confirmada por la Resolucin
Fiscal Jerrquica, reitero, dispone que: Deber realizar las gestiones
necesarias con el fin de cumplir con las diligencias de notificacin a los
imputados, la recepcin de sus declaraciones informativas y otras
diligencias que fuesen necesarias con el fin de poder realizar la
reapertura del mismo, en caso de existir suficientes elementos
de conviccin durante el transcurso del ao.

Por lo que fue que en atencin a dicha Resolucin Fiscal, la Aduana,


present dentro del plazo establecido la reapertura del caso, con nuevos
elementos de conviccin y precisamente ante el mismo Fiscal de Materia
adscrito a la Aduana que dicto la anterior Resolucin de Rechazo, Dr.
Rolando Barbosa, y que todo caso conoca perfectamente el anterior
caso y el de la reapertura solicitada, que de ser evidente, como sostiene
su autoridad, debi haberse desestimado la querella va objecin y no
someter el caso a otra nueva investigacin por ms de un ao como
ocurri en el presente caso y que en todo caso es de responsabilidad del
Ministerio Pblico en aplicacin de principio de Unidad, previsto en el
Art. 5.6 de la Ley No. 260.

3ro.- No debe perderse de vista que la Resolucin de Rechazo de la


querella penal inicial presentada en fecha 25 de Mayo de 2012, por la
Aduana Nacional de Bolivia, devino precisamente como consecuencia de
la inaccin en la que incurri el anterior Fiscal de Materia Dr. Rolando
Ferrufino Barboza, debido a que durante la vigencia de las
investigaciones preliminares del caso rechazado, no dispuso
oportunamente la realizacin de actos de investigacin pertinentes para
el esclarecimiento de la verdad histrica de los hechos querellados a
travs del investigador asignado al caso, que en calidad de Director
Funcional de las investigaciones tena facultades para realizar todos los
actos investigativos pertinentes al respecto, sin embargo no lo hizo. Por
lo que con la finalidad de enmendar esta omisin es que la Sra. Fiscal
Departamental dispuso la REAPERTURA DE LAS INVESTIGACIONES del
presente caso, y que sumados a las facultades que le otorga al Fiscal de
Materia como Director Funcional de las investigaciones del presente
caso, no se habra requerido que la Aduana Nacional, coadyuve en la
proposicin y la complementacin de las diligencias de investigacin del
presente caso, como se tiene expresado en el anterior punto: Sobre la
dudas que se tenan sobre la autenticidad de algunos documentos que
fueron utilizados como documentos soporte en los despachos de
importacin sujetos a esta investigacin, que precisamente durante el
ao otorgado para la reapertura es que se realizaron varias gestiones
como es el caso del Informe GRLPZ-UFILR-I-0179/09 seala que los
despachos aduaneros de importacin fueron tramitados en base a
documentacin falsa, por lo que adems se agrava los hechos
inicialmente investigados como Contrabando, Falsificacin, Asociacin
Delictiva, Falsedad Aduanera y responsabilidad por la funcin pblica.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

De los fundamentos de hecho expuestos, se evidencia que el caso de


autos no se trata de un caso nuevo, como sostiene el Ministerio Pblico,
sino de la REAPERTURA del caso, previsto en el Art. 27. 9 del Cdigo de
Procedimiento Penal que establece como causal de extincin
de la accin penal, si la investigacin no es reabierta en el
trmino de un ao, de conformidad con lo previsto en el Art.
304 de la Ley 1970 y en el presente caso la Aduana en calidad de
vctima, present oportunamente la reapertura del caso, a travs de la
presentacin del memorial de querella en fecha 18 de Julio de 2013, por
el que se solicit reabrir el presente caso, ante la existencia de nuevos
elementos de conviccin existentes que fue expuesto con claridad
meridiana en dicha querella; la misma que fue admitida por el propio
Fiscal de Materia Rolando E. Ferrufino Barboza, (quien conoci el anterior
caso y del cual se solicit su reapertura) quien por decreto de la misma
fecha admiti la misma contra: HILARION PAZ MORAN, CLAUDIO
LLANOS ROJAS, JOS VILLAVICENCIO, CARLOS LVAREZ ROCA Y OTROS,
por la comisin de los delitos de FALSIFICACION, ASOCIACION DELICTIVA
Y FALSEDAD ADUANERA, previsto en los Art. 173, 174 y 175 de la Ley
General de Aduanas; es ms en fecha 19 de septiembre de 2013, hizo
conocer al rgano Jurisdiccional el inicio de las investigaciones
complementarias del presente caso, comunicando a travs del
Requerimiento de Inicio de Investigaciones al investigador asignado al
caso sobre el cumplimiento de actos, en cumplimiento a la Resolucin
Jerrquica No. 063/ 2013 de fecha 15 de Marzo de 2013. Es ms la
Aduana Regional, en calidad de vctima y querellante, propuso y
gestion diligencias investigativas, precisamente en funcin de los
nuevos elementos de conviccin descritos en la Querella de referencia,
como el Requerimiento Fiscal de fecha 09 de agosto de 2013, si los
querellados se encuentran empadronados en el Registro Cvico y cual la
ubicacin de los ltimos domicilios. Es ms, fue el propio Representante
del Ministerio Pblico, Dr. Rolando Ferrufino Barbosa quien para el
cumplimiento de lo dispuesto por la Resolucin Jerrquica, solicit
adems la ampliacin del termino de las investigaciones del presente
caso, realizando en este periodo ampliatorio varios actos investigativos,
como resultado de los propios requerimientos fiscales emitidos por la
Fiscala, instituciones que remitieron los resultados dentro de las
investigaciones del presente caso. Pues, reitero si la intencin de la
Fiscala era rechazar la reapertura del presente caso, como
errneamente se pretender hacer ver en la Resolucin de Rechazo ahora
objetada, no era esperar todo UN AO Y UN MES, como ocurri en el
presente caso, alegando la existencia de un obstculo legal para la
prosecucin de las investigaciones del presente caso, error procesal que
en todo caso no es atingente a la parte querellante, sino del Ministerio
Pblico y que en todo caso debi rechazar de oficio en la primera
actuacin, objetando la misma por mandato del Art. 291 del Cdigo de
Procedimiento Penal, que expresamente dispone:

Art. 290.- (OBJECION) El Fiscal o el imputado podrn objetar la


admisibilidad de la querella y la personera del querellante. La
objecin se formular ante el Juez en el plazo de tres das, en el
presente caso a partir de la presentacin de la querella.

El Juez convocar a las partes a una audiencia oral que deber


realizarse dentro de los tres das de presentada la objecin y la
resolver inmediatamente finalizada la audiencia.

El rechazo de la querella no impedir continuar con la


investigacin cundo se trate de delitos de accin pblica.

Sin embargo, no lo hizo, prosiguiendo con las investigaciones del


presente caso, reitero, por ms de un ao, para concluir inexplicable e
ilgicamente en fecha 01 de septiembre de 2014, con una Resolucin de
Rechazo de Querella del presente caso, sealando que existe un
obstculo legal para proseguir con las investigaciones del presente caso,
los principios de non bis dem y la indivisibilidad de juzgamiento,
que no son objeto de anlisis en el caso especfico. Sin embargo ante el
hipottico caso de que la querella hubiera sido objetada y rechazada, al
haber asumido conocimiento de la reapertura de delitos de accin
pblica como en el presente caso, el rechazo de la querella no era bice
para que en calidad de Representante del Ministerio Pblico y de oficio
prosiga con las investigaciones del presente caso, incurriendo inclusive
en el ilcito de incumplimiento de deberes previsto en el Art. 154 del
Cdigo Penal.

Por lo que el Ministerio Pblico vulner la Ley 260, Ley Orgnica del
Ministerio Pblico, promulgada el 11 de Julio de 2012, en su Art. 8, que
dispone:

Art. 8. (PROMOCION DE LA ACCION PENAL PBLICA).

I. Las y los Fiscales, bajo su responsabilidad, promover de oficio


la accin penal publica , toda vez que tengan conocimiento de
un hecho punible..
III. La accin penal publica NO se puede suspender, interrumpir
o hacer cesar

Asimismo, se evidencia que el Ministerio Pblico debe promover la accin


penal por mandato de los Art. 12 de la Ley 260, concordante con el Art.
70 de la Ley 1970, por el cual el Ministerio Publico est obligado
promover la accin penal, as como la defensa de los intereses del
Estado, en su condicin de Director Funcional de las investigaciones,
mxime al evidenciarse la existencia de un dao econmico causado
directamente al Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo que no puede
quedar impune frente a los delitos de accin pblica querellados:
Falsificacin de documento aduanero, Asociacin delictuosa aduanera y
otros de los cuales se solicit la reapertura de la investigacin, de los
cuales debe agotarse la investigacin.

Asimismo, su autoridad debe tomar en cuenta la Nota PGE/DESP/DGPN


N 0839/2013 del Procurador General del Estado que pone en
conocimiento el DICTAMEN LEGAL N 002/2013 que determina:
Primero: Los abogados de las UUJJ de las Instituciones Pblicas del
Estado, debern hacer uso de toda accin o recurso que la
Ley le franquee, a fin de precautelar y defender los intereses
del Estado.
Segundo: A este efecto, los abogados de las UUJJ debern asumir
las acciones que sean necesarias para que se dicten y se ejecuten
las medidas precautorias garantizando la existencia de bienes sobre
los cuales haya de cumplirse sentencia judicial y de esa manera
asegurar la precautela, defensa y el resarcimiento efectivo
de cualquier dao econmico que se produzca contra los
intereses del Estado ()
En ese entendido no podemos dar legalidad a una Resolucin que es
atentatoria contra los intereses del Estado por carecer de
fundamentacin lgica y jurdica.
Finalmente, tampoco su autoridad tomo en cuenta lo dispuesto por el
Juez Primero de Instruccin Mixto y Cautelar de Guayaramerin que
dispuso mediante decreto de fecha 13/11/2013, la acumulacin delos
procesos que radican en dicho juzgado al Segundo de Instruccin Mixto
Cautelar de Guayaramerin, a efectos de que se ventile en un solo
proceso bajo los principios procesales de concentracin y celeridad,
mismo que fue notificado al Ministerio Publico de forma personal en
fecha 06/12/2013, conforme consta del cuaderno de investigaciones,
emitindose 29 resoluciones de rechazo, cuando debera en
cumplimiento a lo dispuesto por el rgano jurisdiccional emitirse
solamente una Resolucin de Rechazo como corresponda, extremo que
se reserva la Aduana Regional para hacerlos valer oportunamente y por
separado.

PETITORIO.
Por lo expuesto, siendo obligacin y responsabilidad del Ministerio
Pblico la promocin de la accin penal pblica; de conformidad al Art.
305 de la Ley 1970, me permito OBJETAR LA RESOLUCIN DE
RECHAZO sin nmero de fecha 01/09/2014, impetrando se remitan
obrados ante el Fiscal Departamental, instancia esta que con seguridad
emitir Resolucin Jerrquica REVOCANDO la ilegal Resolucin de
Rechazo disponiendo la prosecucin del presente caso y ante la
existencia de suficientes elementos de conviccin de conformidad
conforme se han acreditado luego de la Reapertura del presente caso, la
prosecucin del presente con la emisin de la Resolucin de Imputacin
Formal hasta su conclusin en Sentencia firme, sea con las formalidades
de rigor.
OTROS 1ro.- Para fines que en derecho correspondan a la Aduana
Nacional, al amparo del Art. 24 de la C.P.E., impetro a su Autoridad,
Requerir a efectos de que se me franquee fotocopias legalizadas de la
Resolucin de Rechazo sin nmero de fecha 01/09/2014.
OTROS 2do.- Sealo domicilio procesal en el Hotel LUXOR,
primer piso frente al puerto fluvial, telfono 2812480 Int. 203.
La Paz, 30 de Septiembre de 2014

(Apoderado)