MODELOS DE PODER

1.

Los accionistas que tengan derecho a concurrir a las juntas de accionistas

debern hacerse representar por una persona natural

2.

Ninguna persona natural, sea accionista o no, podr ejercer derechos de voto,
por cuenta propia o ajena, que en conjunto representen ms del 10% del total
del capital social con derecho a voto de la empresa

3.

La representacin podr efectuarse por Escritura Pblica en caso se trate de

poderes generales.

4.

En caso de representacin para cada junta de accionistas, la misma podr

efectuarse por carta simple, facsmil o cualquier otro medio de comunicacin
del cual quede constancia escrita.

Seguidamente se sugieren modelos de poder especial

MODELO DE PODER ESPECIAL

PARA JUNTA GENERAL U OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
(Otorgado por accionista persona natural nacional o extranjera, o, persona
jurdica nacional)
MODELO DE PODER EN ESPAOL

, 2013

Seores
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.
Presente.At.:

Sr. Francis Stenning de Lavalle

Gerente General

De mi consideracin,
De conformidad con lo dispuesto por el artculo 122 de la Ley General de Sociedades y el
artculo 26 del Estatuto, por medio de la presente comunico la designacin de
(insertar nombre del representante), identificado con .. (insertar numero de
documento de identidad), para que me represente en la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas de BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. que se realizar, en primera convocatoria, el
da jueves 14 de marzo de 2013, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria el da martes
19 de marzo de 2013, a las 16:00 horas, y a votar con total poder y autoridad en mi nombre,
y a llevar a cabo cualquier acto o asunto necesario en conexin a la mencionada reunin,
incluyendo, sin limitacin, la suscripcin de cualquier acta u otra documentacin en relacin
a dicha reunin.
Por el presente poder, el mencionado apoderado se encuentra plenamente facultado para
intervenir en la deliberacin de los temas de agenda y para ejercer el derecho a voto en el
sentido que estime pertinente.
Atentamente,
Nombre y firma del accionista

MODELO DE PODER EN INGLES

., ..2013
Mess
BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A.
Att: Mr. Francis Stenning de Lavalle
General Manager
Of my consideration,
As provided by article 122 of the General Corporate Law and article 26 of the Bylaws, this is
to inform you on the appointment of ___________(Insert name of the attorney), identified with
_______________ (insert Identity document) to represent me at the Annual General
Shareholders Meeting of BOLSA DE VALORES DE LIMA S.A. to be held on first call on March,
14th 2013 at 16:00 hours, and in the second call on March, 19th 2013 at 16:00 hours, and
vote with full power and authority in my name, and to carry out any act or issue necessary
connection at the meeting, including, without limitation, the subscription of any record or
other documentation relating to the meeting.

By means of this power, (Insert name of the attorney) is enabled to participate in the
discussion of the aforementioned General Shareholders Meeting, and in to exercise the right
of vote, as he considers it convenient.
Sincerely,
Name and signature of shareholder

MODELO DE PODER ESPECIAL PARA JUNTA GENERAL U OBLIGATORIA ANUAL DE

ACCIONISTAS
(Otorgado por accionista persona jurdica extranjera)
PODER DE REPRESENTACIN
Conste por la presente el poder que otorga
_____
(Insert shareholders Name), una
entidad establecida bajo las leyes de (Insert
name of the state/city/country), localizada
en (insert full address), representado por
(Insert name of representative), debidamente
autorizado(a), a favor de (Insert name of the
attorney), con domicilio en (insert full
address), con total poder y autoridad para
participar en la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas de la BOLSA DE VALORES DE
LIMA a
llevarse a cabo, en su primera
convocatoria el da 14 de marzo de 2013 a
las 16:00 horas o en su segunda
convocatoria el da 19 de marzo de 2013 a
las 16:00 horas, y a votar en nuestra
representacin, pudiendo llevar a cabo
cualquier acto o asunto necesario en
conexin
a
la
mencionada
reunin,
incluyendo, sin limitacin, la suscripcin de
cualquier acta, u otra documentacin en
relacin a dicha reunin
El presente documento ha sido suscrito en
(Insert subscription date)

POWER OF ATTORNEY
KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS that
(Insert
Customers
Name),
an
entity
established under the laws of (Insert name of
state/city/country), located at (insert full
address), and herein represented by (Insert
name of representative), duly authorized
therefore, does hereby constitute and
appoint (Insert name of the attorney), located
at (insert full address), with full power and
authority to participate in the Annual General
Shareholders Meeting of BOLSA DE VALORES
DE LIMA carried out, in its first call on March,
14th 2011 at 16:00 hours or in its second call
on March, 19th 2011 at 16:00 hours and to
vote on our behalf, being able to carry out
any act or matter required in connection with
the meeting, including, without limitation, the
subscription of any record or other
documentation relating to the meeting.
This document has been signed in (Insert
subscription date)
(Insert Shareholders name)

(Insert Shareholders name)

Por: (Insert Shareholders representatives
signature)
(Insert Name and title of representative )

By:
(Insert
signature)

Customer

representatives

(Insert Name and title of representative )