Delitos Econmicos en Venezuela

El presente artculo pretende ubicar y comentar acerca de aquellas

conductas que han sido denominadas por la doctrina y jurisprudencia
penal como delitos de orden econmico, especficamente en Venezuela,
partiendo de la necesaria definicin de Derecho Penal, para luego pasar
a la definicin de una de sus ramas como es el Derecho Penal
Econmico, siendo que los delitos econmicos constituyen el contenido
de ste y finalmente luego de hacer un interesante recorrido histrico por
la evolucin de las leyes penales en Venezuela desde Bolvar hasta
llegar a la actualidad, adentrndonos en la abundante y dispersa
legislacin Venezolana, encontrando aunque no precisamente bajo esa

denominacin muchos de estos delitos en el cdigo penal y en leyes

especiales penales y no penales, en las cuales se repiten en muchos
casos conductas tipificadas en la ley penal general Venezolana que las
tena previstas desde su implementacin en este pas.
En Venezuela, la Constitucin Nacional en su artculo 114 establece: El
ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin, y otros delitos conexos, sern penados severamente de
acuerdo a la ley.
El mencionado artculo es el marco de regulacin de los delitos
econmicos y si bien es cierto en nuestro pas no existe un texto
normativo especial para regular los delitos econmicos, al realizar un
anlisis de las conductas que la doctrina ha denominado como tales
encontramos que en nuestra abundante y dispersa legislacin sustantiva
penal, estn descritos tipos penales que atentan contra el orden
econmico, siendo stos los que forman parte del derecho penal
econmico tal como se dijo anteriormente. As tenemos que los delitos de
orden econmico que encontramos en nuestra legislacin son los
siguientes:
La Especulacin.
Segn Crdoba (2003:233) citando a Alfonso Ortiz Rodrguez, expresa
que:
En un sentido genrico, especular significa efectuar operaciones
comerciales financieras con la esperanza de obtener beneficios
derivados de las variaciones de los precios o de los cambios; en un
sentido restringido, puede ser definida como la operacin comercial que
se efecta con mercaderas, valores o efectos pblicos con fines de lucro
desproporcionado.
En el anlisis de la estructura del tipo tenemos que ste presenta un
sujeto activo indeterminado y un ncleo rector complejo alternativo que
consta de tres verbos rectores, a saber: vender, alterar y condicionar; el
objeto material es determinado, porque pese a que se refiere a los
bienes en sentido general, son solamente aquellos bienes en los cules

la autoridad competente le haya fijado un precio, con lo cual quedan

excluidos de este tipo penal aquellos bienes en los cuales el Estado no
haya fijado un precio de venta al pblico.
El Acaparamiento.
Este tipo penal posee dos verbos rectores que forman un ncleo del tipo
complejo alternativo, esos verbos en infinitivo son: y retener, segn el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaola restringir
significa Ceir, circunscribir, reducir a menores lmites y retener refiere
Interrumpir o dificultar el curso normal de algo, lo que significa que si
nos ajustamos a la semntica de los verbos rectores este tipo penal
debi denominarse de otra manera que no fuera acaparamiento, si
embargo si ubicamos el significado del verbo acaparar encontramos
que el mismo es Adquirir y retener cosas propias del comercio en
cantidad superior a la normal, previniendo su escasez o encarecimiento,
as pues podemos establecer una conexin entre el verbo rector retener
y acaparar con lo que estara definido enteramente el precepto de la
conducta sancionable.
El Boicot.
Este tipo penal que acoge el nombre de Charles Cunningham Boycott,
quien fue el primer administrador irlands a quien se aplic el boicoteo,
en 1880, para lograr una redistribucin de las tierras y mejorar la
situacin de los granjeros en alquiler, por iniciativa de la Irish Land
League que sugiri una alternativa no violenta para obligar al capitn a
ceder una rebaja de los arrendamientos: suspender todo tipo de tratos
con l, de all en adelante se acu la expresin boicotear y hoy en da
es un verbo transitivo de la lengua espaola que significa:Excluir a una
persona o a una entidad de alguna relacin social o comercial para
perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de ella se exige o Impedir o
entorpecer la realizacin de un acto o de un proceso como medio de
presin para conseguir algo.
Al comparar la denominacin del tipo con la definicin de la misma
encontramos que el legislador establece como punible la accin de
impedir la produccin, fabricacin, importacin, acopio, transporte,

distribucin y comercializacin de bienes, sin embargo no establece con

cul fin se llevara a cabo tal tropiezo, porque si se trata aunque no se
especifica de impedir para ejercer presin tampoco se especifica sobre
quien se ejercera esa presin, producto de la antes mencionada omisin
legislativa podra sancionarse a quienes por ejemplo impidan la
produccin, fabricacin, importacin, acopio, transporte, distribucin y
comercializacin de alimentos en mal estado o aquellos que en su
proceso de elaboracin han presentado algn defecto, lo cual luce
desproporcionado siendo que persiguen in fin lcito.
Alteracin fraudulenta de precios.
El delito de Agio encuentra su antecedente legislativo en el Cdigo Penal,
el cual en el captulo V referido a los fraudes cometidos en el comercio,
las industrias y almonedas (subastas) en el marco del ttulo VI del libro
segundo del libro II denominado De los delitos contra la fe pblica, en el
artculo 334.
Segn Grisanti (2007B, p.1093), este precepto apareci por primera vez
en el Cdigo Penal de 1897, como texto del artculo 297 y luego en el
Cdigo de 1904, expone que este es el delito de los agiotistas y citando
al Dr. Guillermo Cabanellas, aquellos que se dedican al agiotaje, a
especular acaparando artculos escasos, para as obtener ganancias
abusivas en jugadas poco limpias de bolsa.
En la versin ms novedosa del delito de agiotaje recogida en la ley
especial, se utiliza el verbo difundir, en detrimento de los verbos propalar,
propagar o divulgar, lo cual resulta irrelevante ya que todos los
mencionados verbos tienen el mismo significado.
Alteracin fraudulenta de condiciones de oferta y demanda.
En opinin de Crdoba y Ruz (2003, p.246), tenemos que:
Para la estructuracin del tipo penal se requiere la presencia de un
ingrediente subjetivo, consistente en que el autor pretenda alterar las
condiciones del mercado, que deben ser entendidas como las
condiciones normales dentro del sistema capitalista, y que tienen

fundamento en varias normas constitucionales. En consecuencia,

podemos afirmar que se trata de un delito de resultado, como quiera que
es indispensable que efectivamente se destruyan, inutilicen, hagan
desaparecer o deterioren los bienes a que hace alusin el tipo penal. No
obstante, no se hace necesario que se surta una efectiva alteracin de
las condiciones del mercado, de suerte que es un delito en el que basta
la mera puesta en peligro del orden econmico social para la
configuracin del delito.
Ahora bien, lo que si resulta ininteligible es la denominacin del tipo
penal ya que en su contenido no se encuentra descrita ninguna
circunstancia expresada bien en adverbio o en gerundio que se refiera a
la alteracin fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda.
Contrabando de extraccin.
En su criterio Graziani (2004, p.572) expone que:
como un delito econmico considera Huertas al contrabando, al
expresar que la sustraccin de las mercaderas al control aduanero,
como
presupuesto
nico
para
que
se configurara el delito de contrabando, responda a un concepto arcaico
y as se ampli el mbito de la figura del contrabando, a fin de que la
represin ms que al clsico contrabando tributario, alcanzara al
contrabando econmico, tendiente a evitar los controles que el estado
moderno ejerce sobre las operaciones de importacin o exportacin por
medio de restricciones de tipo econmico, en resguardo de sus divisas
en el comercio internacional.
De la usura genrica y la usura en las operaciones de financiamiento.
El legislador venezolano en las dos tipos penales anteriormente regul la
ganancia excesiva por una prestacin en relacin a la contraprestacin y
fruto del anlisis a los preceptos encontramos que el aparte nico del
artculo 144 se refiere a la misma conducta que la descrita por el artculo
145 de la ley especial, lo cual plantea una gran inseguridad jurdica al no
conocerse con certeza, cul es la disposicin aplicable mas si la primera
establece una pena menor.

Para Ranieri (1975, p.147):

Usura es el hecho de quien, aprovechndose del estado de necesidad
de una persona, se hace dar o prometer de esta, en cualquier forma,
para s o para otra, en compensacin de dinero o de otra cosa mueble,
intereses u otras ventajas usurarias; o tambin el hecho de quien le
procuras a una persona, en estado de necesidad, una suma de dinero u
otra cosa mueble, hacindose dar o prometer para s mismo o para otro,
por su mediacin, una compensacin usuraria.
La Sala de Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia con
ponencia del magistrado Jorge L. Rosell Senhenn, segn sentencia
1.228 del 28 de septiembre de 2000, se estableci que: la usura es un
atentado contra los intereses econmicos generales, en virtud de que el
inters que se pacte debe ser superior al permitido por la ley.
Tienes que seguir leyendo la segunda parte del presente artculo para
revisar los delitos econmicos en Venezuela referidos al sistema
financiero

Delitos Econmicos en Venezuela 2

Esta es la segunda parte del artculo Delitos Econmicos en
Venezuela que estaba referida a los delitos econmicos de proteccin al
consumidor, ahora continuaremos en la misin de ubicar y comentar
acerca de aquellas conductas que han sido denominadas por la doctrina
y jurisprudencia penal como delitos de orden econmico,
especficamente en Venezuela, partiendo de la necesaria definicin de
Derecho Penal, para luego pasar a la definicin de una de sus ramas
como es el Derecho Penal Econmico, siendo que los delitos
econmicos constituyen el contenido de ste y finalmente luego de hacer
un interesante recorrido histrico por la evolucin de las leyes penales en
Venezuela desde Bolvar hasta llegar a la actualidad, adentrndonos en
la abundante y dispersa legislacin Venezolana, encontrando aunque no

precisamente bajo esa denominacin muchos de estos delitos en el

cdigo penal y en leyes especiales penales y no penales, en las cuales
se repiten en muchos casos conductas tipificadas en la ley penal general
Venezolana que las tena previstas desde su implementacin en este
pas.
En Venezuela, la Constitucin Nacional en su artculo 114 establece: El
ilcito econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin, y otros delitos conexos, sern penados severamente de
acuerdo a la ley.
El mencionado artculo es el marco de regulacin de los delitos
econmicos y si bien es cierto en nuestro pas no existe un texto
normativo especial para regular los delitos econmicos, al realizar un
anlisis de las conductas que la doctrina ha denominado como tales
encontramos que en nuestra abundante y dispersa legislacin sustantiva
penal, estn descritos tipos penales que atentan contra el orden
econmico, siendo stos los que forman parte del derecho penal
econmico tal como se dijo anteriormente. As tenemos que los delitos de
orden econmico que encontramos en nuestra legislacin son los
siguientes:
Captacin indebida.
En opinin de Granadillo (2008, p.16):
las acciones punibles previstas en este tipo penal adolecen de serios
errores de tcnica legislativa que atentan contra el principio de tipicidad
inequvoca, siendo capaces de inducir en graves errores a los
operadores de justicia ante conductas descritas en forma tan amplia e
imprecisa. As, por ejemplo, la captacin de recursos del pblico de
manera habitual est concebida bajo una redaccin amplsima e
imprecisa, capaz de subsumir dentro del tipo penal diversas conductas
que no guardan relacin exclusiva con la actividad bancaria,
circunstancia que desvirta la finalidad de la norma. Por otra parte, es
necesario destacar que la intermediacin financiera ilcita requiere, en un
primer orden, la captacin de recursos y, en segundo orden la colocacin
de los referidos recursos a travs de cualquiera de los instrumentos

destinados a tal fin; es decir, el proceso ejecutivo del delito de

intermediacin financiera requiere necesariamente la comisin
concurrente de ambas etapas, pues de lo contrario tan solo estaramos
ante la presencia del delito de captacin de recursos.
Apropiacin o Distraccin de Recursos de Instituciones Financieras.
En lo que concierne al delito de Apropiacin o Distraccin de Recursos
de Instituciones Financieras, es preciso mencionar las consideraciones
expresadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
con ponencia de la magistrada Luisa Estela Morales Lamuo, en fecha
27 de mayo de 2011, en relacin a la situacin jurdica presentada por la
sucesin de leyes que regulan el sistema bancario, siendo que la Ley de
Instituciones del Sector Bancario, publicada el 28 de diciembre de 2010,
en Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.015, en su artculo 213, al referirse
al delito de Apropiacin o Distraccin de Recursos de Instituciones
Financieras, incurri en la omisin de los verbos rectores derivado del
nombre de dicho tipo penal, sin embargo situacin que se subsano con
el vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial
de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en Gaceta
Oficial nmero 39.527 del 02 de marzo de 2011.
Defraudacin Tributaria.
En opinin de Vsquez (2006, p.418):
nuestra legislacin tributaria general comete defraudacin el que por
mecanismo de simulacin, ocultamiento, maniobras o cualquier forma de
engao, obtenga para s o para un tercero un provecho indebido a
expensas del sujeto activo de la obligacin Tributaria.
El Fraude a la ley tributaria, se produce cuando el sujeto pasivo de la
obligacin tributaria, obtiene un ahorro fiscal con fundamento a una ley
tributaria, aplicando la forma jurdica para un fin distinto, para la cual la
norma jurdica fue especficamente creada. Se trata de la obtencin de
resultados econmicos a travs de la utilizacin de mecanismos jurdicos
no gravados o gravados en cuanta distinta a los mecanismos racionales
a la actividad normal. En estos casos, la norma jurdica aplicable en

forma normal se deja de lado causando el fraude a la ley con el objeto de

reducir o eliminar la carga tributaria y, se utiliza la norma jurdica que
permite en forma anormal realizar las actividades y as obtener ventajas
fiscales.
Como afirma Ibarra (2006, p.52):
no nos olvidemos que el fraude ha existido desde siempre, acompaa a
la propia naturaleza y nicamente consideramos reciente la conciencia
de ser un problema unitario. La forma antigua arranca de la compilacin
justinianea en la que se logra una definicin general de fraus legis, sin
que esto suponga la recepcin de un tratamiento unitario del fenmeno.
El concepto Antiguo de fraude supone que el acto o contrato en cuestin,
respetando la letra de la ley, viola su espritu, sin que ello dejara de
aplicarse la referida ley.
Sigue explorando nuestra web tenemos el mejor anlisis de los delitos
econmicos como por ejemplo el delito deCorrupcin Privada.