JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE CHICLAYO SIENDO LAS DIEZ HORAS POR LA MAANA DEL

DA 21 DE ENERO DEL AO 2015, EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SITO
EN LA AV. FELIPE SALAVERRY N 930 URB. PATASCA DE LA CIUDAD DE
CHICLAYO, DISTRITO DE CHICLAYO Y PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE SE REUNIERON LOS SEORES
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES JEM S.A.C.:
JANINA LEYLA LEN GUTIERREZ, TITULAR DE 8,581 ACCIONES CON
DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS.
VALTODANO WALTER VILLACORTA MARTNEZ, TITULAR DE 250 ACCIONES
CON DERECHO A VOTO CON VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS.
TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA: 8,831 ACCIONES.
QUORUM Y APERTURA
ENCONTRNDOSE PRESENTES O REPRESENTADAS EL CIEN POR CIENTO
(100%) DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO REPRESENTATIVAS DEL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EL ACCIONISTA ACORD POR
UNANIMIDAD SESIONAR EN JUNTA UNIVERSAL, TOMAR VLIDAMENTE
ACUERDOS Y TRATAR LOS ASUNTOS QUE SE MENCIONAN EN LA PRESENTE
ACTA COMO AGENDA DE LA REUNIN, CONFORME A LO PREVISTO EN EL
ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LGS).
ACTU COMO PRESIDENTE LA SEORA JANINA LEYLA LEN GUTIERREZ Y,
COMO SECRETARIO EL SEOR VALTODANO WALTER VILLACORTA MARTNEZ,
QUIENES FUERON ESPECIALMENTE DESIGNADOS POR UNANIMIDAD PARA EL
DESEMPEO DICHOS CARGOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS (LA JUNTA).
AGENDA
EL ASUNTO A SER TRATADO EN LA PRESENTEN JUNTA ES EL SIGUIENTE:
1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
2. MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS
DESARROLLO DE LA SESIN
1. AUMENTO DE CAPITAL
LA ACCIONISTA JANINA LEYLA LEN GUTIERREZ INTERVIENE DANDO A
CONOCER QUE, TENIENDO LA SOCIEDAD EN PROYECTO LA APERTURA DE UN
NUEVO PUNTO DE VENTA, SE REQUERIR DE LA COMPRA DE UN INMUEBLE
DONDE ESTE SE UBICARA Y EN RAZN DE ESTO PROPONE APORTAR A LA
SOCIEDAD, A MODO DE AUMENTO DE CAPITAL, EL MONTO CONSISTENTE EN
S/. 500,000 (QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) QUE A LA FECHA
RESULTA IMPRESCINDIBLE PARA LA CONCRECIN DEL CITADO PROYECTO.

DESPUS DE UN BREVE DEBATE LA PROPUESTA ES ACEPTADA POR

UNANIMIDAD SIENDO QUE EL SOCIO VALTODANO WALTER VILLACORTA
MARTNEZ NO SE ENCUENTRA EN POSIBILIDADES DE REALIZAR ALGN
APORTE PARA LA CONCRECIN DEL PROYECTO EN CUESTIN; DEBIENDO LA
MENCIONADA ACCIONISTA DEPOSITAR EL MONTO CORRESPONDIENTE AL
INCREMENTO DE CAPITAL EN ALGUNA DE LAS CUENTAS QUE LA COMPAA
MANEJE DENTRO DE UN PLAZO MXIMO DE 20 DAS HBILES.
2. MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTOS
DE LA MODIFICACIN DE LOS ESTATUTOS
A CONTINUACIN EL PRESIDENTE MANIFEST QUE COMO CONSECUENCIA
DEL ACUERDO PRECEDENTE EL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE LA SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA DENOMINADA INVERSIONES JEM S.A.C., EL CAPITAL DE
LA SOCIEDAD INCREMENTARA DE S/. 88,310 (OCHENTA Y OCHO MIL
TRECIENTOS DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES) A S/. 588,310 (QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ NUEVOS SOLES) POR LO QUE EL
ARTCULO CUARTO DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DEBE QUEDAR
REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
DEL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES
ARTCULO 4.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 588,310 (QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ NUEVOS SOLES) REPRESENTAD
POR 58,831 ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES),
CADA UNA NTEGRAMENTE SUSCRITA Y TOTALMENTE PAGADAS EN LA
SIGUIENTE FORMA:
JANINA LEYLA LEN GUTIERREZ: 58,581 ACCIONES CON DERECHO A VOTO
DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, QUE
REPRESENTAN EN TOTAL S/. 585,810 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 NUEVOS SOLES).
JANINA LEYLA LEN GUTIERREZ: 250 ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA
UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, QUE
REPRESENTAN EN TOTAL S/. 2,500 (DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100
NUEVOS SOLES).
SIENDO LAS ONCE Y TREINTA Y DOS MINUTOS DE LA MAANA SE FACULT
AL SOCIO JANINA LEYLA LEN GUTIERREZ, PARA QUE PROCEDA A
COORDINAR LA FORMALIZACIN Y FIRME LA MINUTA Y ESCRITURA
CORRESPONDIENTE DE TODOS LOS ACUERDOS TRATADOS EN LA PRESENTE
SESIN. SIN MS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANT LA JUNTA DE
ACCIONISTAS, PARA REDACTARSE ESTA ACTA, QUE LUEGO DE LEDA FUE
APROBADA DE FORMA UNNIME POR LOS ACCIONISTAS LOS CUALES FIRMAN
EN SEAL DE CONFORMIDAD.
VALTODANO WALTER VILLACORTA MARTNEZ, TITULAR DE 250 ACCIONES
CON DERECHO A VOTO CON VALOR NOMINAL DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100
NUEVOS SOLES) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS.