JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS [INDICAR]

DE FECHA [INDICAR] DE [INDICAR] DE 2019

En la ciudad de Lima siendo las [indicar] am horas del [indicar] de [indicar] del 2019, se reunieron en
el local de [INDICAR] S.A.C. (en adelante, la “Sociedad”), ubicado en [INDICAR], distrito de
[INDICAR], Provincia y departamento de Lima, los siguientes accionistas:

 [indicar] titular de [indicar] acciones, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, de un

valor nominal de S/[INDICAR] ([INDICAR] 00/100 sol) cada una.

 [indicar] titular de [indicar] acciones, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, de un

valor nominal de S/[INDICAR] ([INDICAR] 00/100 sol) cada una.

Total de acciones presentes: Se verificó la concurrencia de la totalidad de las [INDICAR] acciones,

equivalentes al cien por ciento (100%) de acciones suscritas y totalmente pagadas, de la Sociedad.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

Actuó como presidente de la Junta General de Accionistas el señor [INDICAR] (en adelante, el
“Presidente”) y como secretaria la señorita [INDICAR] (en adelante, la “Secretaria”), quienes fueron
designados por unanimidad de los accionistas, para ejercer dichos cargos.

QUÓRUM Y APERTURA

El presidente verificó que se encontraban presentes los accionistas que representaban el cien por
ciento (100%) del capital social de la Sociedad, quienes manifestaron por unanimidad su intención
de sesionar y tratar los temas de agenda sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades (en adelante, “LGS”).

AGENDA

El presidente dio lectura al orden del día de la presente sesión, de acuerdo con la siguiente agenda:

1. Otorgamiento de Poder

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Otorgamiento de Poder
 
Tomando el uso de la palabra, el Presidente informó que resulta necesario ampliar las facultades del
Gerente General establecidas en el Estatuto de la Sociedad, otorgándole poderes específicos al
Gerente General de la Sociedad, el Sr. […], identificado con DNI No. […], para que de manera
individual y a sola firma, sin límite alguno, pueda ejercer las facultades siguientes:

a. Girar, emitir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, renovar, cobrar, dar en cobranza, en
garantía, y protestar o negociar, de cualquier forma, inclusive sus renovaciones, letras de
 cambio, cheques, pagarés, giros, certificados, conocimientos, pólizas, transferencias y
cualquier clase de documentos mercantiles y civiles, o títulos valores.
 
a. Prestar aval y otorgar fianza solidaria o mancomunada a favor de la propia Sociedad y/o de
terceros.
 
a. Constituir garantía mobiliaria -inclusive en la modalidad de preconstitución-, hipoteca,
fideicomiso de titulización, fideicomisos bancarios y cualquier otra modalidad de gravamen,
sobre bienes muebles e inmuebles, en respaldo de obligaciones de la Sociedad y/o de
terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios. Además,
podrá solicitar sobre dichos gravámenes la emisión de títulos valores o valores con anotación
en cuenta, sea Warrants o Títulos de Crédito Hipotecario Negociable.

ACUERDO: Luego de una breve deliberación, los accionistas de la Sociedad acordaron por
unanimidad de votos, ampliar las facultades del Gerente General establecidas en el Estatuto de la
Sociedad, otorgándole poderes específicos al Gerente General de la Sociedad, el Sr. […], identificado
con DNI No. […], para que de manera individual y a sola firma, sin límite alguno, pueda ejercer las
facultades siguientes:
 
b. Girar, emitir, aceptar, reaceptar, endosar, avalar, renovar, cobrar, dar en cobranza, en
garantía, y protestar o negociar, de cualquier forma, inclusive sus renovaciones, letras de
cambio, cheques, pagarés, giros, certificados, conocimientos, pólizas, transferencias y
cualquier clase de documentos mercantiles y civiles, o títulos valores.
 
b. Prestar aval y otorgar fianza solidaria o mancomunada a favor de la propia Sociedad y/o de
terceros.
 
b. Constituir garantía mobiliaria -inclusive en la modalidad de preconstitución-, hipoteca,
fideicomisos de titulización, fideicomisos bancarios y cualquier otra modalidad de gravamen,
sobre bienes muebles e inmuebles, en respaldo de obligaciones de la Sociedad y/o de
terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios. Además,
podrá solicitar sobre dichos gravámenes la emisión de títulos valores o valores con anotación
en cuenta, sea Warrants o Títulos de Crédito Hipotecario Negociable.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:30 horas pm, se levantó la sesión luego de
redactada, leída, aprobada y firmada la presente acta por los señores accionistas presentes en señal
de conformidad.

_______________________________ _______________________________
[indicar] [indicar]
DNI N° [indicar] DNI N° [indicar]
 CERTIFICACIÓN

Yo, [indicar], en mi calidad de Gerente General de [indicar] S.A.C., con nombramiento inscrito en la
Partida Electrónica N° [indicar] del Registro de Sociedades de la Oficina Registral de Lima, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo
N° 006-2013-JUS, CERTIFICO que las personas que aparecen mencionadas como accionistas en la
introducción de la presente acta de Junta General de Accionistas, de fecha [indicar] de [indicar] del
2019, son efectivamente tales y que las firmas corresponden a los mismos y, o, a sus representantes
debidamente acreditados. Asimismo, me obligo a solicitar copia certificada de la referida acta.

Lima, [indicar] de [indicar] del 2019,

__________________________________
[indicar]
Gerente General
DNI N° [indicar]