JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

AMERAL SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

En la ciudad de Callao, a las 10:00 horas del día 24 de marzo del año dos mil
diez, se reunieron en el domicilio social ubicado en Avenida Argentina N° 4670,
Distrito de Callao, para dar inicio a la Junta de Accionistas de Ameral
Sociedad Anónima Abierta, en adelante la “Sociedad”, los siguientes
accionistas:

 Felipe Estanislao Osterling Letts, titular de 9’605,450 acciones ordinarias.

 Andres Enrique Osterling Letts, titular de 9’605,350 acciones ordinarias.
 Inversiones Capistrano S.A., representada por el señor Andres Enrique
Osterling Letts, titular de 100 acciones ordinarias.

Se desempeñó como Presidente de la Junta el señor Andrés Enrique Osterling

Letts y como Secretario el señor Felipe Estanislao Osterling Letts. Acto seguido,
el Presidente declaró que estando presentes la totalidad de los accionistas se
contaba con el quórum necesario para proceder a la realización de la presente
sesión, por lo que quedaba válidamente instalada la presente Junta, de
conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades.

Una vez instalada la Junta se procedió a tratar los temas de agenda siguientes:

AGENDA.

1. Disminución de Capital por exclusión del excedente de revaluación.

2. Dejar sin efecto los acuerdos 1., 2. y 3. de la Junta General de Accionistas de
fecha 13 de julio del 2007.
3. Dejar sin efecto los acuerdos 1., 2. y 3. de la Junta General de Accionistas de
fecha 25 de setiembre del 2007.
4. Dejar sin efecto el acuerdo 8. de la Junta General de Accionistas de fecha 03
de noviembre del 2008.
5. Aumento de capital por Capitalización de Créditos.
6. Aumento de Capital por ACM- Ajuste por Corrección Monetaria.
7. Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades.
8. Modificación Parcial del Estatuto.
9. Nombramiento de nuevo Directorio.
10. Solicitud de Bloqueo de acciones.
11. Autorización para firma.

I. DESARROLLO DE LA JUNTA.
1. Disminución de Capital por exclusión del Excedente de
Revaluación.

Sobre este punto, el Presidente señaló que debido a un error interno, en la Junta
General de Accionistas correspondiente al aumento de capital que se realizó con
fecha 15 de diciembre de 2006, se contabilizó indebidamente como parte de
nuestro capital social el excedente de revaluación correspondiente a la suma de
S/. 4’109,202.00.

En efecto, mediante Dictamen de los Auditores Independientes BDO – Pazos,

López de Romaña, Rodríguez S.C., referido a los Estados Financieros al 31 de
diciembre del año 2006 y al 31 de diciembre del año 2007, se determinó que el
excedente de revaluación, corresponde al excedente resultante de revaluar la
maquinaria y equipo a valor de mercado en los años 2006 y 2007 y que dicho
excedente no puede capitalizarse excepto que se haya realizado (por venta o
depreciación anual del activo fijo que los generó siempre que exista utilidad
neta) y tampoco puede ser distribuido como dividendos.
Por tal motivo, toda vez que el excedente de revaluación de la empresa no se
realizó ni por venta ni por depreciación, sino por tasación de bienes, el mismo
no se debió capitalizar en los aumentos de capital antes mencionados.

El Presidente agregó, que en la Junta General de Accionistas realizada el día 15

de diciembre de 2006 se realizaron los siguientes acuerdos:

- Aprobar el aumento de capital social de la empresa por capitalización de

excedente de revaluación por el monto de S/. 4’109,202.00.
- Elevar el capital social de S/. 15’101,698.00 a la suma de S/.
19’210,900.00, emitiéndose 4’109,202 acciones, de un valor nominal de
S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
- Modificar el artículo 5º del Estatuto Social, referido al capital social,
precisando en el mismo que el capital social de la empresa asciende a S/.
19’210,900.00, representado por 19’210,900 acciones iguales,
acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/. 1.00 cada una,
íntegramente suscritas y pagadas.

En ese sentido, se propone que el capital social disminuya de la suma de S/.

19’210,900.00, (Diecinueve Millones Doscientos Diez Mil Novecientos y 00/100
Nuevos Soles) a la suma de S/. 15’101,698.00 (Quince Millones Ciento Un Mil
Seiscientos Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos Soles), con la correspondiente
disminución de 4’109,202 (Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Dos)
acciones.

Asimismo el Presidente señaló que en tal caso, se deberá modificar el Estatuto

Social, específicamente el artículo 5º, referido al capital social, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- El capital de la sociedad es de S/. 15’101,698.00 (Quince

Millones Ciento Un Mil Seiscientos Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos

2
 Soles), representado por 15’101,698 (Quince Millones Ciento Un Mil
Seiscientos Noventa y Ocho) acciones, iguales, acumulables e indivisibles,
de un valor nominal de S/. 1.00 (Uno u 00/100 Nuevo Sol) cada una, las
misma que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.”

Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la

propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

2. Dejar sin efecto los acuerdos 1., 2. y 3. de la Junta General de

Accionistas de fecha 13 de julio del 2007.

Sobre este punto, el Presidente señaló que en los puntos 1., 2. y 3. de la Junta
General de Accionistas de fecha 13 de julio de 2007, se aprobó el Aumento de
Capital por Conversión de Obligaciones en Acciones y Modificación Parcial del
Estatuto.
Asimismo, manifestó que en dicha Junta se consideró indebidamente como
capital social inicial la suma de S/. 19’210,900.00, la cual se encuentra errada,
toda vez que en la misma se ha considerado los S/.4’109,202.00
correspondientes al excedente de revaluación cuya disminución ha sido
propuesta como primer tema de agenda de la presente Junta.
En ese sentido, el Presidente propone dejar sin efecto el acuerdo arribado en los
puntos 1., 2. y 3. de la Junta General de Accionistas de fecha 13 de julio de 2007.

Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la

propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

3. Dejar sin efecto los acuerdos 1., 2. y 3. de la Junta General de

Accionistas de fecha 25 de setiembre del 2007.

Sobre este punto, el Presidente señaló que en los puntos 1., 2. y 3. de la Junta
General de Accionistas de fecha 25 de setiembre de 2007, se aprobó el Aumento
de Capital por Capitalización del Excedente de Revaluación y Modificación
Parcial del Estatuto.
Asimismo, manifestó que en dicha Junta se consideró indebidamente como
capital social inicial la suma de S/. 48’602,900.00, la cual se encuentra errada,
toda vez que en la misma se ha considerado los S/.4’109,202.00
correspondientes al excedente de revaluación cuya disminución ha sido
propuesta como primer tema de agenda de la presente Junta. Sin perjuicio de
ello, en dicha junta, nuevamente se aumentó el capital de la sociedad por el
excedente de revaluación, motivo por el cual, como ya se explicó en el punto 1.
de la agenda, dichos acuerdos deben dejarse sin efecto.
En ese sentido, el Presidente propone dejar sin efecto el acuerdo arribado en los
puntos 1., 2. y 3. de la Junta General de Accionistas de fecha 25 de setiembre de
2007.

3
Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la
propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

4. Dejar sin efecto el acuerdo 8. de la Junta General de Accionistas

de fecha 03 de noviembre del 2008.

Sobre este punto, el Presidente señaló que en el punto 8. de la Junta General de

Accionistas de fecha 03 de noviembre de 2008, se aprobó el Aumento de Capital
por Capitalización de Utilidades y Modificación Parcial del Estatuto.
Asimismo, manifestó que en dicha Junta se consideró indebidamente como
capital social inicial la suma de S/. 63’602,900.00, la cual se encuentra errada,
toda vez que en la misma se ha considerado los S/.4’109,202.00
correspondientes al excedente de revaluación cuya disminución ha sido
propuesta como primer tema de agenda de la presente Junta.
En ese sentido, el Presidente propone dejar sin efecto el acuerdo arribado en el
punto 8. de la Junta General de Accionistas de fecha 03 de noviembre de 2008.

Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la

propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

5. Aumento de capital por Capitalización de Créditos.

El Presidente manifestó que era viable el aumento de capital por Capitalización

de Créditos, ya que la sociedad ha celebrado unos contratos de compraventa de
marcas con los señores accionistas Felipe Osterling Letts y Andrés Osterling
Letts, así como también con la empresa B&G Financial Inc., con fecha 11, 13 y 12
de julio del año 2007, respectivamente, contratos en los cuales la sociedad
asume obligaciones por la suma total de S/. 29’392,000.00 (Veintinueve
Millones Trescientos Noventa y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles), para lo cual se
emitieron Letras de Cambio.
El Presidente indicó que la Capitalización de Créditos, ascendería a la suma
de /. 29’392,000.00 (Veintinueve Millones Trescientos Noventa y Dos Mil y
00/100 Nuevos Soles), deuda que se encuentra sustentada en el siguiente
detalle:

Adquisición en propiedad de las Marcas “Purisimo” y “Ricopan”, de sus

copropietarios Felipe Estanislao Osterling Letts y Andrés Enrique Osterling
Letts, conforme al Contrato de Compraventa de fecha 11 de julio de 2007, en
virtud del cual se suscribieron los siguientes títulos valores:

- Letra de Cambio Nº AM-07-001, con fecha de vencimiento 11 de octubre

de 2007, girada por la sociedad a favor de Felipe Osterling Letts, con DNI
Nº 06521362, por la suma de S/. 577,000.00 (Quinientos Setenta y Siete
Mil y 00/100 Nuevos Soles).

4
 - Letra de Cambio Nº AM-07-002, con fecha de vencimiento 11 de octubre
de 2007, girada por la sociedad a favor de Andrés Osterling Letts, con
DNI Nº 07278499, por la suma de S/. 577,000.00 (Quinientos Setenta y
Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-003, con fecha de vencimiento 11 de
noviembre de 2007, girada por la sociedad a favor de Felipe Osterling
Letts, con DNI Nº 06521362, por la suma de S/. 1’051,000.00 (Un Millón
Cincuenta y Un Mil y 00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-004, con fecha de vencimiento 11 de
noviembre de 2007, girada por la sociedad a favor de Andrés Osterling
Letts, con DNI Nº 07278499, por la suma de S/. 1’051,000.00 (Un Millón
Cincuenta y Un Mil y 00/100 Nuevos Soles).

Adquisición en propiedad de las Marcas “El Purisimo”, “Parapan” e

“Imperial”, de su propietaria, la empresa B&G Financial Inc., debidamente
representada por los señores Felipe Estanislao Osterling Letts y Andres Enrique
Osterling Letts, conforme al Contrato de Compraventa de fecha 12 de julio de
2007, en virtud del cual se suscribieron los siguientes títulos valores:

- Letra de Cambio Nº AM-07-005, con fecha de vencimiento 12 de octubre

de 2007, girada por la sociedad a favor de B&G Financial Inc., por la
suma de S/. 2’058,000.00 (Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil y 00/100
Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-006, con fecha de vencimiento 12 de
noviembre de 2007, girada por la sociedad a favor de B&G Financial Inc.,
por la suma de S/. 2’058,000.00 (Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil y
00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-007, con fecha de vencimiento 12 de
diciembre de 2007, girada por la sociedad a favor de B&G Financial Inc.,
por la suma de S/. 2’058,000.00 (Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil y
00/100 Nuevos Soles).

Adquisición en propiedad de las Marcas “Cebra”, “Cristalino” y “El Tigre”,

de sus copropietarios Felipe Estanislao Osterling Letts y Andrés Enrique
Osterling Letts, conforme al Contrato de Compraventa de fecha 13 de julio de
2007, en virtud del cual se suscribieron los siguientes títulos valores:

- Letra de Cambio Nº AM-07-008, con fecha de vencimiento 13 de octubre

de 2007, girada por la sociedad a favor de Felipe Osterling Letts, con DNI
Nº 06521362, por la suma de S/. 893,500.00 (Ochocientos Noventa y
Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-009, con fecha de vencimiento 11 de octubre
de 2007, girada por la sociedad a favor de Andrés Osterling Letts, con
DNI Nº 07278499, por la suma de S/. S/. 893,500.00 (Ochocientos
Noventa y Tres Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-010, con fecha de vencimiento 13 de
noviembre de 2007, girada por la sociedad a favor de Felipe Osterling
Letts, con DNI Nº 06521362, por la suma de S/. 3’175,000.00 (Tres
Millones Ciento Setenta y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles).

5
 - Letra de Cambio Nº AM-07-011, con fecha de vencimiento 13 de
noviembre de 2007, girada por la sociedad a favor de Andrés Osterling
Letts, con DNI Nº 07278499, por la suma de S/. 3’175,000.00 (Tres
Millones Ciento Setenta y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-012, con fecha de vencimiento 13 de
diciembre de 2007, girada por la sociedad a favor de Felipe Osterling
Letts, con DNI Nº 06521362, por la suma de S/. 5’912,500.00 (Cinco
Millones Novecientos Doce Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).
- Letra de Cambio Nº AM-07-013, con fecha de vencimiento 13 de
diciembre de 2007, girada por la sociedad a favor de Andrés Osterling
Letts, con DNI Nº 07278499, por la suma de S/. 5’912,500.00 (Cinco
Millones Novecientos Doce Mil Quinientos y 00/100 Nuevos Soles).

El Presidente indicó que la sociedad mantiene una obligación pendiente de pago

a favor de los señores Felipe Osterling Letts y Andrés Osterling Letts,
accionistas de la empresa, por la suma de S/. 11’609,000.00 (Once Millones
Seiscientos Nueve Mil y 00/100 Nuevos Soles) para cada uno de ellos, la cual se
encuentra sustentada en las Letras de Cambio con Nº AM-07-001 al AM-07-
004 y AM-07-008 al AM-07-013 anteriormente descritas y que por convenir a
los intereses de la sociedad se propone el Aumento de Capital Social por
Capitalización de Créditos, debiéndose emitir 11’609,000.00 (Once Millones
Seiscientos Nueve Mil) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100
Nuevo Sol) cada una, a favor de cada uno de los señores Felipe Osterling Letts y
Andrés Osterling Letts, respectivamente.

Asimismo, el Presidente indicó que la sociedad mantiene una obligación

pendiente de pago a favor de la empresa B&G Financial Inc., por la suma de S/.
6’174,000.00 (Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil y 00/100 Nuevos
Soles), la cual se encuentra sustentada en las Letras de Cambio con Nº AM-07-
005 al AM-07-007 y que por convenir a los intereses de la sociedad propone que
la empresa B&G Financial Inc. forme parte del accionariado de la sociedad,
convirtiendo las obligaciones que la sociedad le adeuda en acciones, las cuales
serán de su titularidad, debiéndose emitir 6’174,000.00 (Seis Millones Ciento
Setenta y Cuatro Mil) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100
Nuevo Sol) cada una, a favor de B&G Financial Inc.

En este punto, los accionistas de la sociedad, convienen en renunciar a su

derecho de suscripción preferente.

El Presidente manifestó que de aprobarse las propuestas referidas al aumento

de capital por Capitalización de Créditos, las mismas que fueron aprobadas por
el Directorio mediante Sesión de fecha 19 de marzo de 2010, el capital social de
la empresa se incrementaría de S/. 15’101,698.00 (Quince Millones Ciento Un
Mil Seiscientos Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) a S/. 44’493,698.00
(Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Seiscientos
Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos Soles).

6
Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la
propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

En este acto, el Presidente señaló que habiéndose realizado la aprobación del

aumento de capital por Capitalización de Créditos, tanto los señores Felipe
Osterling Letts y Andrés Osterling Letts como la empresa B&G Financial Inc.,
dan por canceladas y totalmente pagadas las letras de cambio detalladas en este
punto.

6. Aumento de Capital por ACM- Ajuste por Corrección Monetaria.

En este punto, el Presidente señaló que existe un monto ascendente a S/.

147,882.00 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Dos y 00/100
Nuevos Soles) correspondiente al ACM – Ajuste por Corrección Monetaria, que
a la fecha no ha sido capitalizado y que corresponde al saldo acumulado hasta el
ejercicio 2004.
En ese sentido, se propone que, el capital social aumente de la suma de S/.
44’493,698.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil
Seiscientos Noventa y Ocho y 00/100 Nuevos Soles) a la suma de S/.
44’641,580.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil
Quinientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles).

Asimismo, el Presidente indicó que el Directorio ha manifestado su

conformidad respecto de la mencionada operación mediante Sesión de fecha 19
de marzo de 2010.

Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la

propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

7. Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades.

El Presidente manifestó que era viable la evaluación del Aumento de Capital de

la sociedad mediante la Capitalización de las Utilidades obtenidas conforme a
los Estados Financieros del Ejercicio 2008 y que el Directorio ha manifestado su
conformidad respecto de la mencionada operación mediante Sesión de fecha 19
de marzo de 2010.
Acto seguido, el Presidente indicó que la capitalización de las utilidades se
extendería hasta por la suma de S/. 296,230.00 (Doscientos Noventa y Seis Mil
Doscientos Treinta y 00/100 Nuevos Soles), con la correspondiente emisión de
296,230 (Dos Cientos Noventa y Seis Mil Doscientas Treinta) nuevas acciones.
En ese sentido, se propone que, el capital social aumente de la suma de S/.
44’641,580.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Un Mil
Quinientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles) a la suma de S/. 44’937,810.00
(Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Diez y
00/100 Nuevos Soles).

7
Asimismo, el Presidente consideró necesario agregar que mediante el presente
acto se están capitalizando los resultados acumulados al cierre del año 2008,
por lo cual no es necesario acreditar ningún depósito bancario correspondiente
a la suma materia de esta capitalización.

Una vez acabada la exposición y luego de la correspondiente deliberación, la

propuesta efectuada en este punto fue aprobada por unanimidad de los
accionistas asistentes.

8. Modificación Parcial del Estatuto.

El Presidente informó que habiéndose aprobado la disminución de capital

propuesta en el punto 1. de la agenda, así como también los aumentos de capital
propuestos en los puntos 5., 6. y 7., el actual capital social ascendería a la suma
de S/. 44’937,810.00 (Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Siete
Mil Ochocientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), debiéndose disminuir 4’109,202
(Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Doscientos Dos) acciones de un valor
nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevos Soles) cada una y debiéndose emitir
29’836,112 (Veintinueve Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil Ciento Doce)
acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevos Soles) cada una.

Asimismo señaló que en tal caso, se deberá modificar el Estatuto Social,

específicamente el artículo 5º, referido al capital social, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 5º.- El capital de la sociedad es de S/. 44’937,810.00

(Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos
Diez y 00/100 Nuevos Soles), representado por 44’937,810 (Cuarenta y
Cuatro Millones Novecientos Treinta y Siete Mil Ochocientos Diez)
acciones, iguales, acumulables e indivisibles, de un valor nominal de S/.
1.00 (Uno u 00/100 Nuevo Sol) cada una, las misma que se encuentran
íntegramente suscritas y pagadas.”

Sometida esta propuesta a consideración de la Junta, la misma fue aprobada por

la unanimidad de los asistentes.

En este acto, el Presidente indicó que tanto la reducción como los aumentos de
capital materia de la presente modificación, se realizarán de manera
proporcional entre todos sus accionistas, salvo el caso de capitalización de
créditos, en el cual, el aumento de capital se realizará de acuerdo a lo acordado
en el punto 5 de la agenda.

9. Nombramiento de nuevo Directorio.

8
El Presidente señaló que, conforme a lo acordado mediante Junta General de
Accionistas de fecha 02 de enero de 2007, aclarada mediante Junta General de
Accionistas de fecha 22 de febrero de 2010, la Presidencia del Directorio sería
ejercida por el señor Andrés Enrique Osterling Letts por el término de dos años,
contados desde el 01 de febrero de 2007 hasta el 01 de febrero de 2009, fecha en
la cual se erigiría un nuevo Presidente de Directorio y Directores; sin embargo,
por convenir a los intereses de la sociedad propone ratificar al señor Andrés
Enrique Osterling Letts en el cargo de Presidente del Directorio por un nuevo
periodo de dos años vigentes desde el 01 de febrero de 2009 hasta el 31 de enero
de 2011.

Asimismo, el Presidente mencionó la necesidad de contar con un Secretario del

Directorio, proponiendo para ejercer dicho cargo a la señorita Marllury Marion
Ariza Navarro.

En ese sentido, el Presidente sometió a voto su propuesta, indicando que de ser

aceptada la misma el nuevo Directorio estaría compuesto por las siguientes
personas:

 Andrés Enrique Osterling Letts, identificado con D.N.I. Nº 07278499,

Presidente de Directorio.
 Felipe Estanislao Osterling Letts, identificado con D.N.I. Nº 06521362,
Director.
 Carlos Martín Aranibar García Calderón, identificado con D.N.I. Nº
08261678, Director.
 Marllury Marion Ariza Navarro, identificada con D.N.I. Nº 41517311,
Secretaria de Directorio.

Sometida esta propuesta a consideración de la Junta, la misma fue aprobada por

la unanimidad de los asistentes. Por lo cual, el Directorio propuesto se
mantendrá hasta el 01 de febrero de 2011, fecha en la cual se elegirá un nuevo
Presidente de Directorio y Directores, quienes ocuparán dichos puestos por dos
(02) años.

10. Solicitud de Bloqueo de acciones.

El Presidente informó que es necesario solicitar a la sociedad el bloqueo de las

4’109,202.00 acciones que fueron emitidas como producto de la indebida
capitalización del excedente de revaluación y la suspensión de cualquier acto
dirigido a transferir las mismas. En ese sentido, toda vez que las acciones no
pueden identificarse entre sí, es necesario bloquear la totalidad de las acciones
de la sociedad, hasta que el presente acuerdo sea inscrito en los Registros
Públicos.
En este punto el señor Felipe Estanislao Osterling Letts, gerente general de la
sociedad, informó que de ser aprobada la propuesta efectuada por el Presidente,
se procederá a bloquear la totalidad de las acciones de la sociedad y suspender,
en caso exista, cualquier acto correspondiente a la transferencia de las mismas.

9
Sometida esta propuesta a consideración de la Junta, la misma fue aprobada por
la unanimidad de los asistentes. En ese sentido, las acciones de la sociedad,
quedan bloqueadas hasta que se inscriba la presente junta en los Registros
Públicos correspondientes.

11. Autorización para firma.

El Presidente indicó la necesidad de designar una persona que en nombre y

representación de la sociedad suscriba todos los acuerdos que se adopten en la
presente junta.
En ese sentido, propuso a la señorita Marllury Marion Ariza Navarro,
identificada con D.N.I. Nº 41517311 para que a sola firma represente a la
sociedad suscribiendo toda documentación pública y/o privada necesaria para
formalizar los acuerdos que se aprobaron en la presente junta.

Sometida esta propuesta a consideración de la Junta, la misma fue aprobada por

la unanimidad de los asistentes.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 14:00 horas se levantó la
Junta, suscribiéndose previamente la presente Acta en señal de conformidad
con lo acordado, luego que fuera redactada, leída y aprobada por todos los
accionistas asistentes.