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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.- EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD UBICADO EN LA AV.

INCA GARCILAZO
DE LA VEGA S/N DEL DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO, A LOS
TREINTA DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SIENDO LAS 10.00 A.M., SE REUNIERON
LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: NERGIO ORE LAZO, TITULAR DE 45,080 ACCIONES, HERMINIO POMA
TAIPE, TITULAR DE 50,189 ACCIONES, Y, ANTONIO ORE MALLQUI, TITULAR DE 41,718 ACCIONES; QUE
REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD: INTEL COMUNICACIONES PERU SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, CON DENOMINACIÓN ABREVIADA: INTELCOMPERU S.A.C., PARA TRATAR LAS
SIGUIENTES AGENDAS: ========================================================================
- INGRESO DE NUEVO SOCIO A LA SOCIEDAD ===================================================== -
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR INGRESO DE NUEVO SOCIO Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO.- = -
AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL =========================================================
LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES PRESIDIDO POR HERMINIO POMA TAIPE Y COMO SECRETARIO
NERGIO ORE LAZO, Y HABIENDO SIDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL
100% DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, Y HABIENDO SIDO ACEPTADO POR LOS SOCIOS POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y LAS AGENDAS QUE EN ESTA SE TRATE, SE
ENTIENDE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DESPUÉS DE
LO CUAL SE PASÓ A TRATAR LAS AGENDAS:
============================================================== PRIMERO.- EL SR. GERENTE
GENERAL, INFORMA QUE DON JESUS LUIS HUAMANCUSI PALOMINO DESEA INGRESAR COMO SOCIO DE LA
SOCIEDAD, CON UN APORTE DE S/.50,000.00 MEDIANTE APORTE DE BIENES DINERARIOS LA SUMA DE S/
30,000.00 Y APORTE DE BIENES NO DINERARIOS LA SUMA DE S/ 20,000.00, POR LO QUE PONE A
CONSIDERACIÓN DE LOS ACCIONISTAS, Y SOMETIDO A VOTACIÓN, LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD
ACUERDAN ACEPTAR EL INGRESO COMO NUEVO SOCIO DE LA SOCIEDAD A DON JESUS LUIS HUAMANCUSI
PALOMINO, CON DNI Nº28308386, SOLTERO, COMERCIANTE, DOMICILIADO EN CCATUNRUMI S/N - PICHARI -
LA CONVENCIÓN - CUSCO, QUIEN INGRESA A LA SOCIEDAD CON UN APORTE DE S/.50,000.00 (CINCUENTA
MIL Y 00/100 SOLES) BAJO LA MODALIDAD DE NUEVOS APORTES, MEDIANTE APORTE DE BIENES
DINERARIOS LA SUMA DE S/ 30,000.00 QUE HA SIDO DEPOSITADO A LA CUENTA DE AHORROS DE LA
SOCIEDAD EN CAJA HUANCAYO AG. SAN FRANCISCO Y APORTE DE BIENES NO DINERARIOS LA SUMA DE
S/20,000.00 CUYA RECEPCIÓN DE BIENES LO HACE EL GERENTE GENERAL CONFORME AL INFORME DE
VALORIZACIÓN PRESENTADO POR EL NUEVO SOCIO. ===============================================
SEGUNDO.- A CONTINUACIÓN, EL SR. GERENTE GENERAL, INFORMA QUE CON EL INGRESO DEL NUEVO
SOCIO, QUIEN INGRESA CON UN APORTE DE S/.50,000.00, ES NECESARIO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE
LA SOCIEDAD DE S/ 136,987.00 A S/ 186,987.00, CON LA CREACIÓN DE 50,000 ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/ 1.00 (UNO Y 00/100 SOL); PUESTO A CONSIDERACIÓN Y SOMETIDO A VOTACIÓN, LOS
ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD ACUERDAN AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE S/
136,987.00 A S/ 186,987.00, CON LA CREACIÓN DE 50,000 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00
(UNO Y 00/100 SOL), MEDIANTE APORTE DE BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS BAJO LA
MODALIDAD DE NUEVOS APORTES, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN 100% EN APORTE DE BIENES
DINERARIOS Y NO DINERARIOS, CUYO APORTE DINERARIO HA SIDO DEPOSITADO LA CUENTA DE AHORROS
DE LA SOCIEDAD EN CAJA HUANCAYO AG. SAN FRANCISCO Y LOS BIENES DEL APORTE NO DINERARIO HA
SIDO RECEPCIONADO EN LA FECHA POR EL GERENTE GENERAL; ASIMISMO LOS ACCIONISTAS POR
UNANIMIDAD ACUERDAN MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EN LO REFERENTE AL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, MODIFICANDO EL ART. 5° DEL ESTATUTO Y MODIFICANDO LA CLÁUSULA
SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL, CON LOS SIGUIENTES TEXTOS:
================================================
“ART. 5°.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 186,987.00 (CIENTO OCHENTISEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES) REPRESENTADOS POR 186,987 ACCIONES
NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100% EN APORTE DE BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS .- EL
APORTE SE EFECTÚA DE LA SIGUIENTE FORMA:
===================================================================================== --- DON
NERGIO ORE LAZO, SUSCRIBE 45,080 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/ 45,080.00 (CUARENTICINCO MIL
OCHENTA Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- ====== ---
DON HERMINIO POMA TAIPE, SUSCRIBE 50,189 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/ 50,189.00 (CINCUENTA
MIL CIENTO OCHENTINUEVE Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES NO
DINERARIOS.-
================================================================================ --- DON
ANTONIO ORE MALLQUI, SUSCRIBE 41,718 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/ 41,718.00 (CUARENTIUN MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES NO
DINERARIOS.- ===============================================================================
2

--- DON JESUS LUIS HUAMANCUSI PALOMINO, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/
50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES DINERARIOS Y
NO DINERARIOS”.-
===============================================================================
“SEGUNDA.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 186,987.00 (CIENTO OCHENTISEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES) REPRESENTADOS POR 186,987 ACCIONES
NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS EN UN 100% EN APORTE DE BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS .- EL
APORTE SE EFECTÚA DE LA SIGUIENTE FORMA:
===================================================================================== --- DON
NERGIO ORE LAZO, SUSCRIBE 45,080 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/ 45,080.00 (CUARENTICINCO MIL
OCHENTA Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.- ====== ---
DON HERMINIO POMA TAIPE, SUSCRIBE 50,189 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/ 50,189.00 (CINCUENTA
MIL CIENTO OCHENTINUEVE Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES NO
DINERARIOS.-
================================================================================ --- DON
ANTONIO ORE MALLQUI, SUSCRIBE 41,718 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/ 41,718.00 (CUARENTIUN MIL
SETECIENTOS DIECIOCHO Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES NO
DINERARIOS.- ===============================================================================
--- DON JESUS LUIS HUAMANCUSI PALOMINO, SUSCRIBE 50,000 ACCIONES, POR SU APORTE DE S/
50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), PAGADOS EN 100% MEDIANTE APORTE DE BIENES DINERARIOS Y
NO DINERARIOS”.-
===============================================================================
TERCERO.- ASIMISMO LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD AUTORIZAN AL GERENTE GENERAL NERGIO ORE
LAZO, CON DNI Nº28604640, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA
DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS
ACLARACIONES O MODIFICACIONES SI HUBIERA, Y REALIZAR GESTIONES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS
PARA SU INSCRIPCIÓN.- ======================================================================
NO HABIENDO MÁS PUNTOS QUE TRATAR SE LEVANTÓ LA ASAMBLEA FIRMANDO LOS CONCURRENTES,
SIENDO HORAS 11.30 A.M. DEL MISMO DÍA, DANDO LECTURA AL ACTA, APROBANDO SIN OBSERVACION Y
PROCEDIERON A FIRMAR AL PIE.- RELACIÓN DE ASISTENTES:

1. NERGIO ORE LAZO, CON DNI Nº28604640.- ..........................................................

2. HERMINIO POMA TAIPE, CON DNI Nº43094433.- .............................................................

3. ANTONIO ORE MALLQUI, CON DNI Nº28585798.- .............................................................

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