Está en la página 1de 13

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS DE CR

SERVICIOS GENERALES SRL


EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, A HORAS 11:00 A.M DEL DA 12 DE FEBRERO DE 2016, SE LLEV A
CABO LA SESIN DE JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD CON CARCTER DE JUNTA UNIVERSAL DE
PARTICIPACIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA CR SERVICIOS GENERALES SRL, EN SU
SEDE SOCIAL UBICADA EN PROLONGACION REVILLA PEREZ N 607 , DISTRITO DE CAJAMARCA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
SE PROCEDE ACTO SEGUIDO A LA FORMACIN DE LA LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNIN DE LA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL MEDIANTE LA EXHIBICIN DE LOS DOCUMENTOS NACIONALES DE IDENTIDAD
DE LOS SOCIOS ASISTENTES Y REPRODUCINDOSE EL NOMBRE Y DNI DE LOS MISMOS EN LA MISMA ACTA
ENCONTRNDOSE QUE ESTABAN PRESENTE EN LA JUNTA LA TOTALIDAD DE SOCIOS QUE REPRESENTAN
PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SOCIEDAD, DE LA SIGUIENTE FORMA:
A) ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, TITULAR DE 20,082 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE
S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/ 20,082.00 (VEINTE MIL
OCHENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
B) JUAN DIEGO RABANAL CORTEZ, QUIEN POR SER MENOR DE EDAD ES REPRESENTADO POR SU
MADRE ROSSMERY CORTEZ JIMNEZ, TITULAR DE 74,252 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE
S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/ 74,252.00 (SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE
ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
C) LEYDI DIANA RABANAL CRDOVA, TITULAR DE 74,252 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE
S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/ 74,252.00 (SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), DE LOS CUALES LE
CORRESPONDE COMO BIEN PROPIO 45,856 PARTICIPACIONES Y EN CALIDAD DE BIEN SOCIAL DE
LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE FORMA CON SU CNYUGE JAIME YVANOVICH MUOZ FLORIN,
SUSCRIBEN 28,396 PARTICIPACIONES, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS
Y PAGADAS.
D) BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR, TITULAR DE 74,252 PARTICIPACIONES DE UN VALOR
DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/ 74,252.00 (SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE
ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
E) IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA,
QUIEN ACTA REPRESENTADA POR SILVIA RAQUEL
BRIONES ALVAREZ, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N 1266, FJ. 4994,
KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO RAMREZ, TITULAR DE
80,062 PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA,
EQUIVALENTE A S/ 80,062.00 (OCHENTA MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES), LAS
MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
EL GERENTE GENERAL, SEOR ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, MANIFEST QUE ESTANDO REUNIDOS
LOS SEORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES EN QUE EST DIVIDIDO EL
CAPITAL SOCIAL, Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
LA EMPRESA CR SERVICIOS GENERALES SRL DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO TERCERO DEL
TTULO TERCERO DEL ESTATUTO Y EL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLAR
CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VLIDO LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE
EFECTUAR LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.
LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD ACORDARON QUE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA LA ASUMA EL GERENTE
GENERAL SEOR ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR Y ADEMS ACORDARON IGUALMENTE POR
UNANIMIDAD QUE SE DESIGNE A LA SEORA BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR
COMO
SECRETARIA DE LA JUNTA.
EN EL SIGUIENTE ACTO, DE COMN ACUERDO Y POR UNANIMIDAD SE APROB QUE EL ORDEN DEL DA
SER EL SIGUIENTE:
1. APROBACIN DE ESTADOS FINANCIEROS.
2. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIN DE UTILIDADES, NUEVOS APORTES E INCLUSIN DE
SOCIOS.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
I.

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
CAMBIO DE DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD
REMOCIN DE GERENTES Y NOMBRAMIENTO DE GERENTES
MODIFICACIN DE OBJETO SOCIAL
MODIFICACIN DE ESTATUTOS
PODER AL GERENTE PARA TRAMITAR MINUTA Y ESCRITURA PBLICA

APROBACIN DE ESTADOS FINANCIEROS

EL PRESIDENTE DE LA SESIN, DON ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR INFORM QUE EN EL


EJERCICIO 2015 SE HAN EJECUTADO LAS POLTICAS Y EL PLAN OPERATIVO ELABORADOS AL INICIO DE
CADA EJERCICIO, APLICANDO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES Y DESARROLLANDO LOS PROYECTOS,
SERVICIOS Y PRODUCTOS ACORDADOS PARA DICHO PERIODO, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON
EL PROCESO DE EXPANSIN Y CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD. AGREG QUE, EN SU CALIDAD DE
GERENTE DE LA SOCIEDAD Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VIGENTES, HA DISPUESTO Y
COORDINADO LA ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONMICO 2015, LOS CUALES SE HAN PUESTO A DISPOSICIN DE LOS PRESENTES CON LA DEBIDA
ANTICIPACIN PARA SU REVISIN, ANLISIS Y EVENTUAL APROBACIN. LUEGO DE SUSTENTAR LOS
RESULTADOS ECONMICOS DEL MENCIONADO EJERCICIO Y DE ABSOLVER LAS DUDAS E
INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA, PREVIO DEBATE, ADOPT LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 01.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONSTITUIDOS POR EL BALANCE
GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONMICO
2015, CUYOS RESULTADOS SE TRANSCRIBEN A CONTINUACIN:

II.

AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIN DE UTILIDADES


EL PRESIDENTE MANIFEST, QUE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN CAPITAL QUE RESPALDE LAS
OPERACIONES DE LA EMPRESA, ERA NECESARIO AUMENTARLO, PARA LO CUAL PROPUSO A LOS SOCIOS
CAPITALIZAR LAS UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO 2015 PARA INCREMENTAR EL CAPITAL DE
LA SUMA DE S/. 322,900 (TRESCIENTOS VEINTIDS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) A LA
SUMA DE S/. 958,269 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y
00/100 SOLES).

LUEGO DE UN BREVE INTERCAMBIO DE IDEAS Y DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS


SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 02.- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACIN DE UTILIDADES EN EL
IMPORTE DE S/ 635,369.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 00/100 SOLES), CON LO QUE EL CAPITAL SOCIAL QUEDA MODIFICADO DE LA SUMA DE S/.
322,900 (TRESCIENTOS VEINTIDS MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/.
958,269 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00/100
SOLES).
III.

INCREMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES E INCLUSIN DE SOCIOS


LUEGO, EL PRESIDENTE MANIFEST, QUE ERA NECESARIO INCREMENTAR AN MS EL CAPITAL DE LA
EMPRESA, A FIN DE AFRONTAR LA EXPANSIN DE ACTIVIDADES, QUE PERMITAN POSICIONAR MEJOR A
LA EMPRESA EN EL MERCADO, PARA LO CUAL PROPUSO A LOS SOCIOS EL AUMENTO DE CAPITAL POR
NUEVOS APORTES EN LA SUMA DE S/ 508,640.00 (QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA CON 00/100 SOLES). MONTO QUE NINGUNO DE LOS SOCIOS SE COMPROMETI
APORTAR.
LUEGO, EL PRESIDENTE PRESENT A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, A LOS INVITADOS
NEYSER LUVER CHINGAY BUSTAMANTE, WILE JAMBO PALMA Y MARCO ANTONIO CARMONA
VIN, QUIENES MANIFESTARON SU INTERS DE SER INCLUIDOS COMO SOCIOS Y APORTAR EL CAPITAL
REQUERIDO.
EN EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y OPINIONES, TODOS LOS SOCIOS EXPRESAN SU RENUNCIA A SUS
DERECHOS DE PREFERENCIAS A LA COMPRA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL AUMENTO
DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES.
LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 03.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES Y LA INCLUSIN
DE NUEVOS SOCIOS; COMO SE DETALLA:
A) NEYSER LUVER CHINGAY BUSTAMANTE, APORTA UN CAPITAL DE S/ 350,000.00
(TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), QUE EQUIVALE A 350,000
PARTICIPACIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL
CON 00/100) CADA UNA, CONFORME VOUCHER DE DEPSITO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE
2015 DEL BANCO SCOTIABANK PERU S.A.A.
B) WILE JAMBO PALMA, APORTA UN CAPITAL DE S/ 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100
SOLES), QUE EQUIVALE A 100,000 PARTICIPACIONES TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS
DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA. CONFORME VOUCHER DE
DEPSITO DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL BANCO SCOTIABANK PERU S.A.A.
C) MARCO ANTONIO CARMONA VIN, APORTA UN CAPITAL DE S/ 58,640.00 (CINCUENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 SOLES), QUE EQUIVALE A 58,640
PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, LAS MISMAS
QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS; PERO QUE SE ENCUENTRAN PAGADAS AL
25%,- ESTO ES UNA CIFRA ASCENDENTE A S/ 14,660.00 (CATORCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA CON 00/100 SOLES). CONFORME VOUCHER DE DEPSITO DEL 09 DE FEBRERO
2016 DEL BANCO SCOTIABANK PERU S.A.A., COMPROMETINDOSE, EL NUEVO SOCIO, A
PAGAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES,- ES DECIR EL 75% RESTANTE, EN UNA
CIFRA ASCENDENTE A S/ 43,980.00 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON 00/100 SOLES)-, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
ACUERDO N 04.- LOS NUEVOS SOCIOS AL APORTAR ESTE CAPITAL QUEDAN OBLIGADOS
FRENTE A LA SOCIEDAD EN LO QUE RESPECTA A DERECHOS Y OBLIGACIONES, EN PROPORCIN AL
NMERO DE PARTICIPACIONES ADQUIRIDAS; Y SE SUJETAN A TODO LO QUE RESPECTA AL MBITO
LEGAL ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY N 26887.
ACUERDO N 05.- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SUMA DE S/ 958,269
(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 00/100. A LA SUMA
DE S/1466,909 (UN MILLN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON
00/100 SOLES).

IV.

TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES
ACTO SEGUIDO, LA SEORITA SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ, QUIEN REPRESENTA A LA
SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N
1266 FJ. 4994 KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO
RAMREZ PONE EN CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR 160,760
PARTICIPACIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD, EN LA FORMA PREVISTA EN EL ESTATUTO, PARA
CUYO EFECTO ACATANDO AL DERECHO DE PREFERENCIA QUE CONCEDE LA LEY A LOS SOCIOS QUE
DESEEN ADQUIRIRLAS, OFRECI EN VENTA DICHAS PARTICIPACIONES.
AL RESPECTO INTERVIENE EL SOCIO ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, MANIFESTANDO SU
VOLUNTAD DE ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN VENTA POR LA SOCIA
IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, QUE EQUIVALEN A 160,760 PARTICIPACIONES.
EN EL INTERCAMBIO DE IDEAS, OPINIONES Y OFERTAS, LOS SOCIOS JUAN DIEGO RABANAL
CORTEZ, QUIEN POR SER MENOR DE EDAD ES REPRESENTADO POR SU MADRE ROSSMERY CORTEZ
JIMENEZ, LEYDI DIANA RABANAL CRDOVA, BERMARY CARLA RABANAL AGUILAR, NEYSER
LUVER CHINGAY BUSTAMANTE, WILE JAMBO PALMA Y MARCO ANTONIO CARMONA VIN,
EXPRESAN SU RENUNCIA A SUS DERECHOS DE PREFERENCIAS A LA COMPRA DE PARTICIPACIONES
CORRESPONDIENTES A LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES PROPUESTA POR LA SOCIA IRIS
EVELIN BRIONES GAMARRA.
TRAS UNA CORTA NEGOCIACIN SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ, QUIEN REPRESENTA A LA
SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N 1266
FJ. 4994 KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO RAMREZ,
TRANSFIERE 160,760 PARTICIPACIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD, A FAVOR DE DON ISAAS
ARBITT RABANAL AGUILAR, POR EL PRECIO DE S/ 48,000.00 (CUARENTA Y OCHO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES); MONTO QUE SER CANCELADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE

2016.
COMO CONSECUENCIA DE LA TRANSFERENCIA CELEBRADA, EL SOCIO ISAAS ARBITT RABANAL
AGUILAR, QUE TENA 59,597 PARTICIPACIONES AUMENTA A 220,357 PARTICIPACIONES QUE
POSEE EN LA SOCIEDAD Y LA SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, QUE TENA 237,600
PARTICIPACIONES DISMINUYE A 76,840 PARTICIPACIONES QUE POSEE EN LA SOCIEDAD.
LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 06.- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE 160,760 PARTICIPACIONES QUE
REALIZA SILVIA RAQUEL BRIONES ALVAREZ QUIEN REPRESENTA A LA SOCIA IRIS EVELIN
BRIONES GAMARRA, EN MRITO AL PODER POR ESCRITURA PBLICA N 1266 FJ. 4994
KARDEX: 20512, SUSCRITA POR ANTE EL NOTARIO WILSON A. CANELO RAMREZ, A FAVOR DEL
SOCIO ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, POR EL PRECIO DE S/.48,000.00 (CUARENTA Y OCHO
MIL Y 00/100 SOLES) Y EL NUEVO CUADRO DE PARTICIPACIONISTAS EN VIRTUD DEL AUMENTO DE
CAPITAL POR RECAPITALIZACIN DE UTILIDADES, NUEVOS APORTES Y TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES, ADJUNTNDOSE COPIA DEL ASIENTO CONTABLE DONDE CONSTE LA
TRANSFERENCIA DE LOS MONTOS CAPITALIZADOS A LA CUENTA CAPITAL, REFRENDADA POR
CONTADOR PBLICO COLEGIADO.
ACUERDO N 07.- MODIFICAR EL ARTCULO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL CUAL
QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/1466,909
(UN MILLN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100
SOLES), DIVIDIDOS EN 1466,909 PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1.00 (UN SOL)
CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS POR LOS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, TITULAR DE 220,357 PARTICIPACIONES
DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/
220,357.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.

V.

JUAN DIEGO RABANAL CORTEZ, TITULAR DE 220,357 PARTICIPACIONES DE


UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/
220,357.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
LEYDI DIANA RABANAL CRDOVA, TITULAR DE 220,357 PARTICIPACIONES
DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/
220,357.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
00/100 SOLES), DE LOS CUALES LE CORRESPONDE COMO BIEN PROPIO 136,092
PARTICIPACIONES; Y EN CALIDAD DE BIEN SOCIAL DE LA SOCIEDAD CONYUGAL QUE
FORMA CON SU CNYUGE JAIME YVANOVICH MUOZ FLORIN, SUSCRIBEN 84,265
PARTICIPACIONES, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
BERMARY
CARLA RABANAL AGUILAR,
TITULAR
DE
220,357
PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA,
EQUIVALENTE A S/ 220,357.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN
TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA, TITULAR DE 76,841 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/
76,841.00 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100
SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
NEYSER LUVER CHINGAY BUSTAMANTE, TITULAR DE 350,000
PARTICIPACIONES DE UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA,
EQUIVALENTE A S/ 350,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100
SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
WILE JAMBO PALMA, TITULAR DE 100,000 PARTICIPACIONES DE UN VALOR
DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/ 100,000.00
(CIEN MIL CON 00/100 SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.
MARCO ANTONIO CARMONA VIN, TITULAR DE 58,640 PARTICIPACIONES DE
UN VALOR DE S/ 1.00 (UN SOL CON 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A S/
58,640.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100
SOLES), LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN SUSCRITAS Y PAGADAS AL 25%, ESTO
ES UNA CIFRA ASCENDENTE A S/. 14,660.00 (CATORCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA CON 00/100 SOLES) COMPROMETINDOSE A PAGAR LA TOTALIDAD DE
LAS PARTICIPACIONES, ES DECIR EL 75% RESTANTE, EN UNA CIFRA ASCENDENTE
A S/ 43,980.00 (CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100
SOLES), HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

MODIFICACIN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD


EL PRESIDENTE SEAL, QUE EN VIRTUD DE LOS APORTES DE CAPITAL POR RECAPITALIZACIN DE
UTILIDADES, NUEVOS APORTES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, Y CON LA FINALIDAD DE
INCREMENTAR Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA SOCIEDAD, ES NECESARIO,
MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, LA MISMA QUE ABARCAR A LAS ACTIVIDADES
HASTA HOY REALIZADAS Y LAS COMPLEMENTAR CON OTRAS NUEVAS; POR LO QUE EXPUSO SU
PROPUESTA Y LA PUSO A DEBATE DE LOS SOCIOS.
LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 08.- MODIFICAR EL OBJETO SOCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 2 DEL
ESTATUTO SOCIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LOS
SERVICIOS DE: INGENIERA, LOGSTICA, CONSTRUCCIN, GERENCIAMIENTO Y CONSULTORA
DE PROYECTOS ELECTROMECNICOS, CIVILES Y MOVIMIENTO DE TIERRA. MANTENIMIENTO

INTEGRAL DE SISTEMAS DE BOMBEO. MANTENIMIENTO MECNICO ELCTRICO.


LABORATORIO DE MECNICA DE SUELOS Y CONCRETO. FACTORA, TRANSPORTE DE CARGA
Y TRANSPORTE DE PERSONAL. ALQUILER DE VEHCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
MECNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MISMO OBJETO, QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES EMPRESARIALES.

VI.

CAMBIO DE DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD


EL PRESIDENTE, SEAL QUE CON MOTIVO DE LA MODIFICACIN DEL OBJETO SOCIAL DE LA
SOCIEDAD SE VAN A REALIZAR CAMBIOS EN LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROPONE CAMBIAR LA

CR SERVICIOS GENERALES SRL POR PROYECTOS Y


MANTENIMIENTO INTEGRAL PER SRL Y EL NOMBRE ABREVIADO PMIP S.R.L., POR
LO QUE SE SOMETE A CONSIDERACIN DE LOS PARTICIPACIONISTAS EL CAMBIO DE LA
DENOMINACIN SOCIAL Y DE SER ESTA APROBADA LA MODIFICACIN DEL ARTCULO
PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL.
DENOMINACIN

SOCIAL

DE

LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 09.- MODIFICAR EL ARTCULO 1 DEL ESTATUTO SOCIAL PARA CAMBIAR LA
DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD DE CR SERVICIOS GENERALES S.R.L. A PROYECTOS Y

MANTENIMIENTO INTEGRAL PER S.R.L. Y EL NOMBRE ABREVIADO


DE LA SIGUIENTE MANERA:

PMIP S.R.L.

ARTCULO 1.- DENOMINACIN: LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO


SE CONSTITUYE SE DENOMINAR PROYECTOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PER

S.R.L. Y USAR EL NOMBRE ABREVIADO

VII.

REMOCIN DE GERENTE
GERENTE DE DESARROLLO

PMIP S.R.L.

ADMINISTRATIVO

NOMBRAMIENTO

DE

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL, EXPONE QUE, EN VIRTUD DE LA EXPANSIN DE


ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD, Y LA ESPECIALIZACIN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS, ES
NECESARIO REMOVER AL GERENTE ADMINISTRATIVO Y NOMBRAR A UN GERENTE DE DESARROLLO,
A FIN DE LIDERAR Y GERENCIAR LOS NUEVOS PROYECTOS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE SOMETI
A CONSIDERACIN DE LOS SOCIOS LA REMOCIN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y EL
NOMBRAMIENTO DE UN GERENTE DE DESARROLLO, ESPECIFICANDO SUS FUNCIONES.
LUEGO DE ABSOLVER LAS DUDAS E INTERROGANTES DE LOS SOCIOS, LA JUNTA ADOPT, POR
UNANIMIDAD, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
ACUERDO N 10.- APROBAR LA REMOCIN DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, EJERCIDO POR LA
SOCIA IRIS EVELIN BRIONES GAMARRA Y NOMBRAR COMO GERENTE DE DESARROLLO AL
SOCIO MARCO ANTONIO CARMONA VIN, MODIFICANDO EL ESTATUTO SOCIAL DE LA SIGUIENTE
MANERA:

ARTCULO 13.- GERENCIA.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD EST A CARGO


DE LA GERENCIA QUE PODR SER REPRESENTADA POR UN GERENTE GENERAL O UNO O
MS GERENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y SU DURACIN SER
POR TIEMPO INDEFINIDO, SUS FACULTADES, REMOCIN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN
A LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 287 AL 289 DE LA LEY Y TENDRN LAS
FACULTADES Y REMUNERACIN QUE SEALA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EN LA
PRESENTE SOCIEDAD SE TIENE UN GERENTE GENERAL Y UN GERENTE DE
DESARROLLO, QUIENES SON LOS EJECUTORES DE TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA
JUNTA GENERAL Y DE LA GERENCIA, TENIENDO LA REPRESENTACIN JURDICA, COMERCIAL
Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. EL GERENTE GENERAL EST FACULTADO A SOLA
FIRMA PARA LA EJECUCIN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO
DE LA SOCIEDAD PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A).- DIRIGIR
LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. B).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD
ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES MUNICIPALES, TRIBUTARIAS, POLICIALES, JUDICIALES,

ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS; ETC., EN LO JUDICIAL GOZAR DE LAS FACULTADES


SEALADAS EN LOS ARTCULOS 74, 75 Y 436 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL, AS
COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIN PREVISTA EN EL ARTCULO 10 DE LA LEY N
26636 Y DEMS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS TENIENDO EN TODOS LOS
CASOS FACULTAD DE DELEGACIN O SUSTITUCIN.- C).- REPRESENTAR ANTE LAS
AUTORIDADES ADUANERAS EN EL PER O EN EL EXTRANJERO, AS COMO PARA TODOS LOS
ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA FINALIZACIN SATISFACTORIA DE LAS
GESTIONES,
PROCEDIMIENTOS,
REQUERIDOS
EN
OPERACIONES
DE
COMERCIO
INTERNACIONAL SEA DE IMPORTACIN, EXPORTACIN, ADMISIN TEMPORAL, ETC.,
QUEDANDO PLENAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: DECLARACIN NICA DE IMPORTACIN- DIU, AS COMO TODOS SUS DOCUMENTOS
ANEXOS; DECLARACIN DE VALOR EN ADUANA, ETC.- EL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE.LA GUA AREA.- FORMULARIOS PARA EL PAGO DEL ADEUDA ADUANERO.- TODOS LOS
DEMS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LAS OPERACIONES DE IMPORTACIN
Y EXPORTACIN QUE LA SOCIEDAD REALICE.- CERTIFICADOS DE ORIGEN.- ENTRE OTROS.
D).- PODR ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO
DE CUENTAS BANCARIAS, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y
PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIOS, VALES, PAGARES,
GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TTULOS
VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES,
SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE
DE PRSTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA O
MODALIDAD, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR Y CERRAR CUENTAS A PLAZOS,
AFECTACIN DE CUENTAS O DEPSITOS EN GARANTA Y AFECTACIN DE TTULOS VALORES
EN GARANTA. E).- PODR ENDOSAR Y NEGOCIAR CERTIFICADOS, PLIZAS,
CONOCIMIENTO WARRANTS Y DEMS DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACENES
GENERALES, MERCANTILES, CIVILES, DE LAS DISTINTAS OPERACIONES QUE COMPRENDAN
LOS REGMENES ADUANEROS DE REINTEGRO O DE CUALQUIER TIPO TRIBUTARIO Y
CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTOS. F).- PODR: ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO
CUALQUIER TTULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS
BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PBLICOS, EN GENERAL PODR CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. G).- PODR CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS MODERNOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, FRANCHISING, FACTORING, PATENTES, REGALAS, CONSORCIO, ASOCIACIN
EN PARTICIPACIN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIN EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL, ADEMS PODR SOMETER LAS CONTROVERSIAS A
ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. H).- CONTRATAR
PRSTAMOS O MUTUOS CON ENTIDADES FINANCIERAS O BANCARIAS. I).- SIN PERJUICIO DE
LO
EXPUESTO
ANTERIORMENTE,
PODR
CONSTITUIR
GARANTAS
PRENDARIAS,
HIPOTECARIAS, ATICRESAR Y OTORGAR CUALQUIER OTRA CLASE DE GARANTA A FAVOR DE
CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA O BANCARIA CON LAS RESPONSABILIDADES QUE LA LEY
ESTABLECE.

FACULTADES DE ADMINISTRACIN
TENER LA PERSONERA JURDICA Y REPRESENTACIN LEGAL DE LA SOCIEDAD. EJECUTAR
LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y
LOS LIBROS SOCIALES.- SOMETER A APROBACIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA
GENERAL DE SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, AS COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS
GENERALES. CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIN Y DEL
OBJETO SOCIAL. EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS
ESTADOS FINANCIEROS. OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LAS
DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE
LOS LIBROS SOCIALES. NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS

REMUNERACIONES.- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL


O DECISIN DE LA VOLUNTAD SOCIAL.- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.- ASISTIR
CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTE SEA SOCIO.

FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACIN


-INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARCTER
COMERCIAL; ADMINISTRATIVO, JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, COACTIVO,
ANTE EL MINISTERIO PBLICO, REGISTROS PBLICOS, SUNARP, SUNAT, ESSALUD, ONP,
INDECOPI, DEFENSORA DEL PUEBLO, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, POLICA
NACIONAL DEL PER, GOBERNACIONES, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO
DE JUSTICIA MILITAR, RBITROS Y TRIBUNAL ARBITRAL, Y DEMS INSTITUCIONES PBLICAS
Y
PRIVADAS,
ESTANDO
FACULTADO
PARA
INICIAR
Y
PROSEGUIR
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACIN, RECONSIDERACIN,
APELACIN Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS, AS COMO DESISTIRSE DE DICHOS
RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL TEXTO NICO ORDENADO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO
PODR DEMANDAR, DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y /O AMPLIARLAS, RECONVENIR,
CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y RECONVENCIONES, CONTRADECIR, DEMANDAS,
DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS, DESISTIRSE DEL PROCESO,
DELA PRETENSIN Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE Y/O RECONOCER LA
PRETENSIN, SOLICITAR LA INHIBICIN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIN DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y /O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACIN Y/O
DESACUMULACIN DE PROCESOS, SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O
PRESCRIPCIN DE LOS RECURSOS DE LA PRETENSIN Y/O LA ACCIN; SOLICITAR LA
ACLARACIN, CORRECCIN Y/O CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE L; PRACTICAR RECONOCIMIENTOS,
EFECTUAR Y SOLICITAR EXHIBICIN DE DOCUMENTOS, INTERVENIR EN COMPARENDOS,
CONCURRIR Y PARTICIPAR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE,
ADMINISTRACIN DE POSESIN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS
DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACIN Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR
PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR LA PARTE CONTRARIA;
SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPSITOS JUDICIALES Y
EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORME ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA, INTERPONER
RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICIN, RECONSIDERARON, APELACIN,
CASACIN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE
DICHOS RECURSOS, PRESTAR DECLARACIN DE PARTE Y/O DECLARACIN TESTIMONIAL,
SOLICITAR PRUEBA ANTICIPADA, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO
Y FUERA DE PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE
DE LAS MISMAS, OFRECER CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCIN
JURATORIA, EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES
PUDIENDO SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, REASUMIRLA Y
RENOVAR LA REPRESENTACIN PROCESAL. LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL
PRESENTE NUMERAL ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN TRMITE EN LOS CUALES LA
SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS
INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA LOS
INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES DE LA REPRESENTACIN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 74
Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS
AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, Y POLICIALES COMPETENTES Y
EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS
CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLMESE A ESTOS,
SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FBRICA O DE SERVICIO, NOMBRES
COMERCIALES, PATENTES DE INVENCIN, MODELOS DE UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES,
DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLGICOS Y DEMS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR;

ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS,


ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA LUGAR, YA SEAN DE
OPOSICIN , NULIDAD, CANCELACIN, INFRACCIN Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN
GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE
DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE
SU NATURALEZA, PODR IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES,
DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, AS COMO
CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS
ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA.- ARBITRAJE:
SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS
QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE
CONVENIO ARBITRAL, AS COMO TAMBIN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL
RBITRO Y/O INSTITUCIONES QUE HARN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.- INTERPONER
ACCIONES DE AMPARO Y DEMS ACCIONES DE GARANTAS CONSTITUCIONALES, GOZAR
IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL
DEL TRABAJO.- PARA TAL EFECTO PODRN FIRMAR MANCOMUNADAMENTE EN
REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES QUE SE REQUIERAN.
INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL
O EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE
VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA DE REMATE; ETC., ADEMS PARTICIPAR EN SORTEOS.
PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACIN EN TODOS LOS ACTOS DE
LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y
CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO
INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACIN, CONSORCIO O PARTICIPACIN CON TERCERAS
PERSONAS, NATURALES O JURDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, ABARCA LA FACULTAD
DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACIN Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A
FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE
DERIVEN..- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISIN DE SALIDA DEL MERCADO
DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE
ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O
DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIN.- ESTABLECER,
ORGANIZAR Y DIRIGIR LA MARCHA DE LAS OFICINAS QUE CONSIDERE NECESARIO INSTALAR
PARA EL EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES, DIRIGIR Y CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS OPERACIONES Y ORGANIZACIN DE LA EMPRESA USAR EL SELLO DE LA EMPRESA,
EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR Y TELEGRFICA, CUIDAR QUE LA
CONTABILIDAD ESTE AL DA, INSPECCIONANDO LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES; AS
I COMO DICTAR LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE
LA EMPRESA, ELABORAR PARA TODAS Y CADA UNA DE LAS REAS, LOS PLANES,
PROGRAMAR, REGLAMENTOS, PRESUPUESTOS Y POLTICAS GENERALES DE LA EMPRESA.FORMULAR LA MEMORIA, EL BALANCE GENERAL ANUAL, EL ESTADO DE GANANCIAS Y
PRDIDAS, Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONMICO.
FACULTADES LABORALES.- REPRESENTAR A LA EMPRESA PARA CONTRATAR,
REASIGNAR, REMOVER, DESPEDIR, Y FIJAR LAS REMUNERACIONES, RESPONSABILIDADES Y
ATRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES CON LAS NICAS EXCEPCIONES QUE LA LEY
CONTEMPLA, AS COMO REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES LABORALES,
PUDIENDO FORMULAR TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVIENDO PROCESOS
ADMINISTRATIVOS,
INTERPONER
TODO
TIPO
DE
RECURSOS,
APELACIONES,
RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR
Y/O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, AS COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES JUDICIALES
O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIN , EN LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE
TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES, OTORGNDOLE LAS
FACULTADES DE LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL.

FACULTADES ASOCIATIVAS.- INTERVENIR EN LA CONSTITUCIN DE ASOCIACIONES


CIVILES SIN FINES DE LUCRO, DETERMINANDO LA DENOMINACIN, FINES, OBJETIVOS,
DOMICILIO; Y DEMS CONDICIONES Y CLUSULAS DE LOS ESTATUTOS, ASIMISMO
DETERMINAR LA MODIFICACIN DE ESTATUTOS, NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y
DE APODERADOS, OTORGAMIENTO DE FACULTADES, REMOCIN DE MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO Y/O DE APODERADOS, DISOLUCIN, LIQUIDACIN, EXTINCIN Y EN
GENERAL EN TODAS LAS ASAMBLEAS O ACTOS QUE FORMALICEN ACUERDOS SIN
RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR
CON VOZ Y VOTO A LAS ASAMBLEAS QUE SE CONVOQUEN Y SUSCRIBIR LAS ACTAS,
MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS Y DEMS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN.
FACULTADES SOCIETARIAS.- CONSTITUIR TODA CLASE DE SOCIEDADES,
APORTANDO BIENES PERCIBIENDO UTILIDADES, DIVIDENDOS, BENEFICIOS, CEDER,
TRANSFERIR, Y ADQUIRIR TODA CLASE DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS
SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO.REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON VOZ Y VOTO EN LAS JUNTAS DE SOCIOS, INCLUSIVE EN
LAS QUE SE ACUERDE LA MODIFICACIN DE ESTATUTOS, AUMENTOS O REDUCCIONES DE
CAPITAL, FUSIN, ESCISIN, TRANSFORMACIN, NOMBRAMIENTO DE GERENTES O
APODERADOS, OTORGAMIENTO DE FACULTADES, DISOLUCIN, LIQUIDACIN, EXTINCIN Y
EN GENERAL EN TODAS LAS JUNTAS O ACTOS QUE FORMALICEN ACUERDOS SIN
RESTRICCIN NI LIMITACIN ALGUNA, FACULTANDO AL GERENTE GENERAL QUE A SOLA
FIRMA PUEDA SUSCRIBIR LAS ACTAS, MINUTAS, ESCRITURAS PBLICAS, Y DEMS
DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN ESTANDO FACULTADOS INCLUSIVE PARA IMPUGNAR LAS
DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN.- ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS
QUE SE LE DESIGNE EN LAS SOCIEDADES FUNDADAS O POR FUNDARSE EN QUE LA
PRESENTE SOCIEDAD PARTICIPE COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTA, AS COMO
TAMBIN PRESENTAR RENUNCIA IRREVOCABLE A LOS MISMOS.- COBRAR SIN LIMITACIN
ALGUNA UTILIDADES, DIVIDENDOS DE CUALQUIER CLASE, INTERESES, REEMBOLSOS,
PREMIOS, GRATIFICACIONES, DIETAS, ASIGNACIONES, QUE SE GENEREN EN FAVOR DE ESTA
SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE SU PARTICIPACIN EN OTRAS SOCIEDADES YA SEA
COMO ACCIONISTA O PARTICIPACIONISTAS, OTORGANDO LOS RECIBOS QUE SEAN
NECESARIOS.
FACULTADES MERCANTILES.ABRIR, CERRAR, O CANCELAR Y RENOVAR
CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y
RETIRAR DEPSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A
CUENTAS DE AHORROS Y OTRAS, Y DEMS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS
CORRIENTES. ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPSITOS; CERRAR,
CANCELAR, Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, AS COMO
DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS
CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CRDITO.- SOLICITAR CRDITOS EN CUENTA
CORRIENTE (SOBREGIRO). ADVANCE ACCOUNTS, BANKERS ACCEPTANCES, CRDITOS
DOCUMENTARIOS, CRDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIN, CRDITO PARA DESCUENTO
DE LETRAS, PAGARS Y CUALQUIER OTRO TTULO VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO
DE CRDITO EN GENERAL AS COMO CEDERLOS, Y CANCELARLOS.- ABRIR, CERRAR Y
RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR, Y RETIRAR IMPOSICIONES.SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS, CON
O SIN GARANTA REAL.- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN
CUSTODIA Y RETIRARLOS.DONAR Y ACEPTAR DONACIONES DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACIN
ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 115 INCISO5 DE LA LEY.- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PUDIENDO PACTAR ADELANTOS DE RENTA Y PAGO DE
MEJORAS, DESALOJAR Y/O DAR AVISO DE DESALOJO A LOS INQUILINOS Y OCUPANTES
PRECARIOS.- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CRDITO, CARTAS
PORTE; CARTAS RDENES; ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING; RETRO
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.- ALQUILAR

CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR,


PRENDAR, BIENES INMUEBLES Y MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN
GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTA CON LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, AS COMO EJERCER EL DERECHO DE
RETENCIN O RENUNCIAR A EL.- OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y
CANCELACIONES DE HIPOTECAS, PRENDAS, O ANTICRESIS.- SOLICITAR AVAL Y AVALAR.TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR PLIZAS DE
SEGUROS. EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR,
ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y
CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA; AS COMO COBRAR BONOS DE INVERSIN PBLICA, VALORES EN
GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TTULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. EN LO
REFERENTE A LA UTILIZACIN Y MANEJO DE TTULOS VALORES. CONSTITUIR Y ENDOSAR,
RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y
CERTIFICADOS DE DEPSITO. EN EL CASO DE LETRAS, ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR,
COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y
RENOVAR.- EN EL CASO DE PAGARS Y VALES A LA ORDEN, AVALAR, COBRAR,
DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR- EN EL
CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O EN FAVOR DE
TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO,
DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TTULOS VALORES,
PRENDARIOS, DEPOSITARIOS EN CUSTODIA Y/O GARANTA O RETIRARLOS.- DEPOSITAR
CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.- COMPRAR
Y/O VENDER ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARS Y
LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA, PUDIENDO CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O
MERCANTILES, TPICOS, ATPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES
MERCANTILES Y/O BANCARIOS, SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, AS COMO SUSCRIBIR
LOS INSTRUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.- CELEBRAR
CONTRATOS DE TRANSPORTE AREO, MARTIMO, TERRESTRE, MULTIMODAL; Y EN GENERAL
EJERCER TODAS LAS FACULTADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIN SIN RESERVA, NI
LIMITACIN ALGUNA, CONTRATAR EL DEPSITO DE MERCADERAS Y OTROS BIENES CON
ALMACENES GENERALES DE ADUANAS Y OTRA CLASE DE ALMACENES, HACER EFECTIVO
PLIZAS, ADVANCE ACCOUNTS Y DEMS TTULOS REPRESENTATIVOS DE MERCADERA.CONSTITUIR ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMS
CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LOS TRMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO
SEGN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.
CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMS DE LOS
ESPECFICAMENTE SEALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TTULOS
VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA
COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS
RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, Y EN
GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRDITO NACIONAL O EXTRANJERA, SE
ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISIN Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS.- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMS DE LOS ANTES
SEALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTA DE LETRAS HIPOTECARIAS,
FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK, FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW
HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CRDITO; Y TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN
GENERAL, AS COMO CEDER LA POSESIN CONTRACTUAL.- EN LO REFERENTE A LA
FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL;
NEGOCIACIN DE TTULOS VALORES; AS COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO,
QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y
CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE

PAGO. CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES Y FORMAS


DE PAGO.- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES
ECONMICAS.- TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES A FAVOR Y /O EN CONTRA DE LA
SOCIEDAD.- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTCULO, EL
GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE MANCOMUNADAMENTE PODRN SUSCRIBIR
DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO
FUERE NECESARIO PARA TAL EFECTO. LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE
ARTCULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA.- PODRN NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA
TAL EFECTO DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
ARTCULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIN. LA REPRESENTACIN PODR SER OTORGADA
MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PBLICA O ANTE
SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PAS
O EN EL EXTRANJERO, EL GERENTE PODR REVOCAR LA REPRESENTACIN EN CUALQUIER
MOMENTO Y ESTAR IMPEDIDO DE OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE
EL ARTCULO 153 DEL CDIGO CIVIL.- DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIN DE
FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE
ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO
ESPECFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR.
EL GERENTE DE DESARROLLO Y/O GERENTE GENERAL ESTN FACULTADOS A
REALIZAR, A SOLA FIRMA, LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) PODRN CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, YA SEAN CIVILES, MERCANTILES, O DE
COMERCIO EXTERIOR, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA
SOCIEDAD, CON LA FACULTAD DE REPRESENTAR A LA MISMA EN TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE TALES CONTRATOS, PUDIENDO AL EFECTO
FIRMAR Y SUSCRIBIR TANTOS DOCUMENTOS PRIVADOS COMO PBLICOS, SIN LIMITACIN
ALGUNA, ASIMISMO, CELEBRAR CONTRATOS QUE IMPLIQUEN LA CESIN O TRANSFERENCIA
DE DERECHOS DE USO, DISFRUTE Y/O POSESIN SOBRE EL ACTIVO O PASIVO DE BIENES
MUEBLES O INMUEBLES. B) PODRN PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PBLICOS
Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A
LA REALIZACIN DEL OBJETO SOCIAL.

VIII.

MODIFICACIN DE ESTATUTOS Y PODER PARA SUSCRIBIR MINUTA Y


ESCRITURA PBLICA:
LA JUNTA ADOPT, POR UNANIMIDAD QUE LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON EL AUMENTO DE
CAPITAL POR RECAPITALIZACIN DE UTILIDADES Y POR NUEVOS APORTES, LA TRANSFERENCIA DE
PARTICIPACIONES, LA MODIFICACIN DEL OBJETO SOCIAL, EL CAMBIO DE DENOMINACIN SOCIAL Y
LA REMOCIN DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE DESARROLLO,
DEBEN SER INSCRITOS EN REGISTROS PBLICOS, A TRAVS DE LA MINUTA Y ESCRITURA PBLICA
CORRESPONDIENTE.
FINALMENTE, LA JUNTA GENERAL ACORD, OTORGAR PODER ESPECIAL Y FACULTAR AL GERENTE
GENERAL DON ISAAS ARBITT RABANAL AGUILAR, CON DNI N 40649121, PERUANO,
EMPRESARIO, DIVORCIADO Y CON DOMICILIO EN AV. HOYOS RUBIO N 882. SEGUNDO PISO.
INTERIOR 02, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA LA MINUTA Y
ESCRITURA PBLICA QUE ORIGINEN LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS, AS COMO PARA QUE SE ENCARGUE DE COORDINAR TODA LA
TRAMITACIN CORRESPONDIENTE A FIN DE INSCRIBIR EN LOS REGISTROS PBLICOS LOS
REFERIDOS ACUERDOS, QUEDANDO FACULTADO IGUALMENTE PARA SUSCRIBIR TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS A TAL EFECTO, SIN RESTRICCIN DE NINGUNA CLASE.

EN ESTE ESTADO SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE SESIN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE PARTICIPACIONISTAS, A HORAS 5:30 P.M. DEL DA 12 DE FEBRERO DE 2016, PREVIA

ELABORACIN Y LECTURA DE LA SECRETARIA DE LA JUNTA, SE APROB Y FIRM ESTA ACTA POR


LOS SOCIOS, DE LO QUE DIO FE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA.