POLICIA JUDICIAL

“Introducción a la Investigación
Policial”

PRIMERA SEMANA

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 DEFINICIONES

INVESTIGAR • Proceso para la averiguación y la

determinación de la existencia de un hecho

• Proceso tendiente a comprobar la existencia

de un hecho o conducta delictiva,
identificar o por lo menos individualizar a
INVESTIGACIÓN sus autores y participes, así como
CRIMINAL recolectar las evidencias que permitan
definir la responsabilidad de los mismos,
encaminado a que la Fiscalía determine la
forma de ejercicio de la acción penal

• Proceso metodológico, continuo,

organizado, especializado y analítico que el
INVESTIGACIÓN pesquisa policial desarrolla para explicar la
perpetración de un delito y su
POLICIAL esclarecimiento (Manual de Procedimientos
Operativos de Investigación Criminal Policía de
“El Triunfo aumenta las energías por aprender,Investigaciones
el fracaso deprime ydel Perú).
hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
  Es un proceso continuo y
concatenado de
actividades.
 Es organizado, sus pasos
son ordenados y lógicos.
 Es especializado, ya que es
un trabajo metodológico de
rigor técnico-científico.
CARACTERISTICAS  Es provisorio, requiere 
DE LA PLANEAMIENTO.
 Es una actividad analítica-
INVESTIGACION
sintética.
POLICIAL  Es explicativo causal,
permite determinar el
quien, dónde, cuándo,
cómo, porqué y para qué.
 Es metódica, requiere una 
METODOLOGÍA.
 Es legal, lo conduce un
funcionario policial, dentro
de la normatividad

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 EXPLORATORIA

INVESTIGACION
TIPOS DE
DESCRIPTIVA

EXPLICATIVA

DOCUMENTAL

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 • Primera APROXIMACIÓN – SUJETIVA, que
realiza un investigador sobre su objeto a
investigar, fin obtener información general,
sobre su aspecto, comportamiento y
características
INVESTIGACIÓN
• Se basa en las observaciones y cálculos
aproximados al primer contacto
EXPLORATORIA
• Investigaciones de tipo superficial -

• Genera tendencias investigativas

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE
INVESTIGACIÓN
¿QUÉ se podría investigar?
EXPLORATORIA
OBTENER UNA HIPOTESIS
OBJETIVO No persiguen establecer
conclusiones por el contrario tiene
como objetivo genera HIPÓTESIS

EJEMPLO: Revisar archivos criminales sobre los diferentes casos:

os robos a domicilios son efectuados por una misma organización delictiv

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 Señala las características de los
fenómenos o sucesos, a las que están
dedicadas, dando una descripción de:
INVESTIGACIÓN
 ¿CÓMO?

DESCRIPTIVA Es decir, la investigación pretende dar

una explicación descriptiva
(generalmente a detalle), actividades,
objetos, procedimientos y personas

• Caracterización de un hecho, con el fin de establecer su

estructura o comportamiento. ( Ejemplos: Modalidades de
robos, corrupción, violencia, etc)

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
  Proceso orientado, no sólo a describir o hacer un mero
acercamiento en torno a un fenómeno o hecho
INVESTIGACIÓN específico, sino que busca establecer las CAUSAS -
EFECTO
EXPLICATIVA
 Encargada de buscar el POR QUÉ de los hechos, a fin de
ampliar el ¿Qué? de la Investigación Explorativa y el
¿Cómo? De la Investigación Descriptiva

 Investigaciones que se realizan basándose en

documentaciones, es decir, se trata de
INVESTIGACIÓN investigaciones que se basan en documentos
DOCUMENTAL previamente existentes, de donde se saca la
información necesaria
ANALISIS – BUSQUEDA DE INFORMACION
ANTES Y DURANTE LA INVESTIGACION

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 FORMULACION DE HIPOTESIS
HIPOTESIS
Una hipótesis es
Requiere verificación por medio de actos
una explicación
investigativos . Debe estar conformada por
tentativa, una teoría, los elementos:
a. QUIÉN? Individuo – individuos claves
que necesita más b. QUÉ? Actividades Criminales
c. CÓMO? Método de operaciones
información para d. DÓNDE? Alcance Geográfico
e. POR QUÉ? Motivo
ser confirmada o
f. CUÁNDO? Hora o fechas
refutada

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
CONTESTACIÓN A LA HIPOTESIS
ROBERTO SUAREZ ES EL JEFE DE UNA
RED DE DELINCUENTES ORGANIZADOS.
ES EL RESPONSABLE DEL
FINANCIAMIENTO Y EL LAVADO DE
DINERO. DE LAS GANANCIAS
OBTENIDAS MEDIANTE ESTA ACTIVIDAD
CRIMINAL. LA CORRUPCIÓN, LA
EJEMPLO EXTORSIÓN, EL ASESINATO, Y EL
SECUESTRO SON ALGUNOS DE LOS
MEDIOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A
CABO SUS OPERACIONES. SU
ORGANIZACIÓN HA ESTADO OPERANDO
EN EL PAÍS POR LOS ÚLTIMOS OCHO
AÑOS.

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 LA VÍCTIMA

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
Victimas son:
“Las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños,
inclusive lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida financiera
o menoscabo sustancial de los derechos
fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que violen la
legislación penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que proscribe el
abuso de poder,”

Un primer contacto que tienen las

víctimas con la realización del derecho a
la justicia (acceso a la justicia), está
vinculado al tratamiento que reciba por
parte de la policía.

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 Las víctimas de infracciones penales gozarán de
protección especial, se les garantizará su no
revictimización, particularmente en la obtención y
valoración de las pruebas, y se las protegerá de
cualquier amenaza u otras formas de intimidación.
CONSTITUCION Se adoptarán mecanismos para una reparación
integral que incluirá, sin dilaciones, el
Art. 78 conocimiento de la verdad de los hechos y la
restitución, indemnización, rehabilitación, garantía
de no repetición y satisfacción del derecho violado.

Se establecerá un sistema de protección y

asistencia a víctimas, testigos y participantes
procesales.

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 En Derecho Penal la víctima
es la persona física o
jurídica que sufre un daño El daño puede ser
provocado por un delito físico o moral. O puede
ser material o
psicológico.
Por lo
general, el
Se puede ser víctima de
delito apareja
delitos que no hayan
daño moral al
producido un daño
daño material
sufrido. VICTIMA corporal físico como un
robo o una estafa,
siendo entonces el
daño meramente
patrimonial

“ESTUDIO DE LAS VÍCTIMAS O VICTIMOLOGÍA SE ENCARGA DEL

ESTUDIO DE LA VÍCTIMA Y SU PAPEL EN UN HECHO DELICTIVO.

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 TIPOS DE VICTIMAS SEGÚN LANDROVE
• Relación entre víctima-victimario no es de gran importancia- Todas
las personas potencialmente víctimas
VÍCTIMAS NO • VICTIMAS ACCIDENTALES (se topa casualmente con el victimario -
PARTICIPANTES cliente que se encuentra en un banco en el momento de consumarse un asalto)
• VICTIMAS INDISCRIMINADAS (no hay vínculo con el victimario –
atentados terrorista

• Desempeñan cierto papel en el hecho criminal, de forma voluntaria o

involuntaria. (provocando el delito – omitiendo precauciones
VÍCTIMAS elementales) . Ejemplos: No cerrar accesos hogar, objetos a la vista en
PARTICIPANTES
el interior vehículo, caminar en altas horas de la noche por sitios
peligrosos
• Personas planeando su propia victimización – VÍCTIMAS
VOLUNTARIAS (eutanasia, suicidio)

• Predisposición a convertirse en víctimas: INDOLE PERSONAL O

SOCIAL (edad, raza, estado físico, mental, psicológico).
ESPECIALMENT DETERMINADAS PROFEDSIONES (policías, taxistas, empleados de
E entidades bancarias, ejercicio de la prostitución)
VULNERABLES

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 TIPOS DE VICTIMAS SEGÚN LANDROVE
• VÍCTIMAS QUE PERTENECEN AL MISMO GRUPO FAMILIAR QUE EL
VÍCTIMAS FAMILIARES VICTIMARIO; véase el maltrato a la esposa, las agresiones sexuales
etc.; las víctimas suelen ser mujeres, niños y ancianos indefensos

• El victimario elige a LA VÍCTIMA INDIVIDUAL CON LA

VÍCTIMAS SIMBÓLICAS FINALIDAD DE ATACAR UNA SERIE DE VALORES, ideología etc.
Un ejemplo representativo de este tipo de víctima constituye el
asesinato de Martin Luther King

• Delitos que lesionan o ponen en peligro determinados bienes

cuya titularidad no corresponde a una persona natural, sino a
VÍCTIMAS COLECTIVAS
una PERSONA JURÍDICA, a LA COMUNIDAD o al ESTADO:
delitos financieros, fraudes al consumidor, delitos informáticos,
y otras defraudaciones

• Individuos que por diferentes razones DENUNCIAN UNA

SITUACIÓN DELICTIVA EN SU PERSONA QUE NUNCA HA
VÍCTIMAS FALSAS OCURRIDO; esta situación bien puede darse de forma
consciente por la persona (víctima simuladora), bien por una
creencia errónea de que ha sido objeto de tal victimización
(víctima imaginaria, delirio de persecución).

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 TRATO A LAS VÍCTIMAS DE FORMA GENERAL

Los funcionarios de policía debemos estar formados para tratar a las víctimas de modo:

COMPRENSIBLE CONSTRUCTIVO TRANQUILIZADOR

Informando a la víctima sobre las posibilidades de obtener:

REPARACIÓN DE SU
ASISTENCIA CONSEJOS
PERJUICIO POR EL
PRACTICOS Y
DELINCUENTE E
JURIDICOS
INDEMNIZACIÓN
 TRATO A LAS VÍCTIMAS DE FORMA GENERAL

Una de las causas, que motivan la no presentación de una denuncia es:

MIEDO

POR ELLO DISPONER DE RECURSOS:

RECURSOS ACTITUD PARA TRANSMITIR

SICOLOGICOS INSPIRAR CONFIANZA A LA
CONFIANZA PERSONA AFECTADA
 TRATO A LAS VÍCTIMAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA
La Constitución de la República del Ecuador ha prefijado el segmento de la ciudadanía
considerado dentro de los denominados "grupos de atención prioritaria" (TITULO II, CAPITULO
III, ART. 35 y 36, esto es; aquellas personas que en razón de su condición, relativa y
generalmente disminuida frente a los ciudadanos comunes, requieren una atención especial.

Los niños y
adolescentes Las mujeres
embarazadas Los
discapacitados Los enfermos
(enfermedades
catastróficas) Las personas de
la tercera edad
 TRATO A LAS VÍCTIMAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

PRIVACIDAD
- Podrá centrarse en su relato
- No se sentirá escuchado u observado
- Preservar su intimidad

INFORMACIÓN Atendiendo al estado emocional y psicológico en OBJETIVIDAD

- Derechos que tiene el que pueda encontrarse a la víctima, debería - No emitir juicios de valor
- Protección legal valorarse la pertinencia de posponer algunas - Apreciaciones personales o
- actuaciones policiales es en muchas ocasiones el conclusiones
Recursos de asistencia
primer contacto con la víctima, por lo que
tenemos que INTENTAR ESTABLECER UN CLIMA
POSITIVO para la FUTURA ENTREVISTA de toma
de VERSIONES, en el que se tengan en cuenta una
serie de aspectos

RECEPTIBILIDAD
CREDIBILIDAD - Prestar singular atención al relato
- Generar confianza en la víctima - denuncia - Sienta la intención de ayuda – bajar los
- niveles de ansiedad
 IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

Si la víctima se encuentra en la escena hay que

 Tomarle fotografías desde distintos ángulos, fijando su posición con respecto a la escena.

 Antes de moverla, debemos de observar si presenta alguna evidencia o indicio en su ropa

cuerpo (fibras y pelo, fluidos corporales) y proceder a su identificación y embalaje.

 Si se trata de una escena cerrada, busque huellas latentes en superficies lisas y no

absorbentes, en el caso de escenas abiertas, busque huellas de zapatos y de neumáticos.
Recuerde, tome fotografías de estas huellas antes de ser levantadas. (diversos ángulos,
antes de que sea cambiado, tomar todo lo que se encontraba en el lugar de los hechos,
tomas fotográficas cercanas a las evidencias)
 IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

Si la víctima se encuentra en la escena hay que

 En el caso de que se encuentren huellas visibles, estas no deben de espolvorearse, se

deben de levantar por medio de láminas fotográficas. A veces las huellas visibles se
encuentran sumergidas en polvo, masilla, pintura fresca o materiales similares. No
aplique polvo huellas a ningún artículo que esté mojado. Déjelo secar al natural y
después proceda a levantar la huella. El polvo revela huellas frescas en el papel, pero los
reactivos químicos revelan huellas frescas y antiguas. El polvo aplicado al papel reduce
las posibilidades de revelar huellas latentes.

 Después de embalar las evidencias envíelas al laboratorio para su respectivo análisis, no

las manipule demasiado, porque borraría las posibles huellas
 VICTIMIZACION - TIPOS
VICTIMIZACION
Es el proceso por el que una persona se convierte en víctima se sustenta en el estudio de las
causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida
conlleva una mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un DELITO

LA VICTIMIZACIÓN LA VICTIMIZACIÓN
LA VICTIMIZACIÓN
PRIMARIA SECUNDARIA
TERCIARIA
RELACION RELACIÓN
RELACIÓN
VÍCTIMA – SISTEMA
VÍCTIMA- AGRESOR VÍCTIMA - SOCIEDAD
PENAL

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
EL SOSPECHOSO,VICTIMARIO O PRESUNTO INFRACTOR DE LA
LEY.
Se refiere al sujeto activo del
delito, es decir, aquella persona
física que comete, realiza, planea
o participa en la comisión de un
hecho delictivo. Dependiendo de
la Etapa Procesal en la que se
encuentre el victimario recibe
varias acepciones: indiciado,
presunto responsable, probable
responsable, procesado,
sentenciado, sujeto activo, etc.

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”
 TAREA GRUPAL
En el curso se deberán reunir en equipos de 8 a10 personas, repasaran
lo tratado sobre la victimizacion, y deberán elaborar un video sobre cada
tipo de victimización, representando un sociodrama por cada tipo;
deberán participar todos los estudiantes y en la presentación incluirán
los nombres para la calificación que será sobre 20 puntos, pueden
revisar el link que acompaño.
https://www.youtube.com/watch?v=w984qW4xT68

FIN DE LA PRIMERA SEMANA

ESTO ES SOLO EL “COMIENZO”

“El Triunfo aumenta las energías por aprender, el fracaso deprime y hace que los resultados se vuelvan más pobres.”