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Caso HSBC
Caso HSBC
Evasin
Tributaria
Lavado de
Dinero
Legalizacin de
Dinero
Cmo ayudaba el banco a evadir impuestos?
De acuerdo con la informacin, que va de 2005 a 2007, los
clientes de HSBC podan hacer retiros rutinarios de dinero en
efectivo, a menudo en moneda extranjera de poco uso en
Suiza. El banco les ayudaba ocultando estas cuentas no
declaradas para evitar el pago de impuestos mediante
sofisticados esquemas.
El reporte de The Guardian dice que los clientes podan retirar
ladrillos de dinero en efectivo.
Hasta cunto dinero podan sacar?
Segn las leyes suizas, deben reportarse retiros en efectivo
hasta por 9,000 dlares, pero al menos diez clientes hicieron
retiros por ms de 76,000 dlares en un trimestre. Algunos
retiraron hasta 161,000 dlares en tres operaciones.
Los dems clientes hacan retiros desde 3,000 hasta 83,000
dlares una o dos veces al ao.
Cunto fue lo que ayud a ocultar HSBC?
Ms de 100,000 millones de dlares (mdd) de 106,000
clientes de prcticamente todo el mundo es la suma total que
el banco ayud a ocultar para evitar su fiscalizacin.
LA LISTA FALCIANI
Herbe Falciani, fu un empleado
de HSBC de la filial en Suiza, que
en 2007 hacke la base de datos
del banco huyendo a Francia
donde revelo dicha informacin.
2.Argentina