================================ ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
================================ EN TRUJILLO, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 09:15 HORAS, SE REUNIERON POR DECISIÓN UNÁNIME, EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA "xxxxxxxx S.A.”; SITO EN AV. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DE ESTA CIUDAD, LOS SIGUIENTES
ACCIONISTAS:====================
• xxxxxxxxxxxxxxxxxx, TITULAR 30'145,584 (TREINTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y
CUATRO) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, CUYA CLASE, ES LA
CONTEMPLADA EN EL ESTATUTO
SOCIAL.=====================================================================
•XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 525,454 (QUINIENTAS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y
CUATRO) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, CADA UNA, CUYA CLASE, ES
LA CONTEMPLADA EN EL ESTATUTO
SOCIAL.=====================================================================
•XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 3’695,113 (TRES MILLONES SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO
TRECE) ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, CUYA CLASE, ES LA CONTEMPLADA
EN EL ESTATUTO
SOCIAL.=====================================================================
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•XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 2’005,593 (DOS MILLONES CINCO MIL QUINIENTAS NOVENTA Y TRES)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, CUYA CLASE, ES LA CONTEMPLADA EN
EL ESTATUTO
SOCIAL.=====================================================================
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• XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 568,726 (QUINIENTAS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS VEINTISÉIS)
ACCIONES, CON UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, CUYA CLASE, ES LA CONTEMPLADA EN
EL ESTATUTO
SOCIAL.======================================================================
================== ESTANDO PRESENTES EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES CON
DERECHO A VOTO, SE ACEPTA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ASUNTOS QUE EN
ELLA SE PROPONGA TRATAR, QUEDANDO LA PRESENTE JUNTA VALIDAMENTE INSTALADA Y CONSTITUIDA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SIN NECESIDAD DE
EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS.============ BAJO LA PRESIDENCIA DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Y ACTUANDO COMO SECRETARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR DESIGNACION DE LA JUNTA; SEGUIDAMENTE,
POR UNANIMIDAD SE APROBO TRATAR LA SIGUIENTE
AGENDA:======================================================================
========================== 1.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE
GENERAL.==================================================== A CONTINUACIÓN, SE
TRATÓ EL ÚNICO PUNTO DE
AGENDA:====================================================== 1.- OTORGAMIENTO DE
FACULTADES AL GERENTE GENERAL Y AL APODERADO ESPECIAL.=========================== RESPECTO
DEL ÚNICO PUNTO DE AGENDA, EL PRESIDENTE EXPUSO A LOS ACCIONISTAS PRESENTES, LA CONVENIENCIA PARA LOS
INTERESES SOCIALES DE FACULTAR AL GERENTE GENERAL Y AL APODERADO ESPACIAL, PARA QUE,
INDISTINTAMENTE, A SOLA FIRMA CUALQUIERA DE ELLOS, PUEDAN: CELEBRAR CONTRATOS DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS.===================================================================
============== LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION E INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE LA PROPUESTA
FORMULADA, LA JUNTA POR UNANIMIDAD ACORDO: OTORGAR AL GERENTE GENERAL, XXXXXXXXXXXXXXX, CON DNI
Nº XXXXXXXX; Y AL APODERADO ESPECIAL, XXXXXXXXXX, CON DNI Nº XXXXXXXXXX; FACULTADES PARA QUE, DE
MANERA INDISTINTA Y A SOLA FIRMA CUALQUIERA DE ELLOS,
PUEDAN:===================================================
A)CELEBRAR CONTRATOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS.=========================================
B) PODRÁN TAMBIÉN, SUSCRIBIR MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS QUE FORMALICEN LOS CONTRATOS A QUE SE
REFIERE EL LITERAL PRECEDENTE, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO, AMPLIATORIO,
MODIFICATORIO, ACLARATORIO, COMPLEMENTARIO Y/O RATIFICATORIO, QUE SEA NECESARIO PARA FORMALIZAR Y DE
SER EL CASO, INSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE OTORGE EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS EN EL
LITERAL ; PUDIENDO INCLUSO, CONTRATAR CONSIGO
MISMOS.===================================================
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 10:07 A.M. DEL MISMO DIA, EL SR. PRESIDENTE LEVANTO
LA SESION, PREVIA REDACCION, LECTURA, APROBACION Y SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA POR LOS
SOCIOS
CONCURRENTES.=================================================================
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
